Ухвала суду № 102869203, 28.01.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4627/22-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Головко Ю.Г.,

за участю секретаря судового засідання Романенко Д.Л.,

слідчого Грибова Г.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Грибова Германа Вікторовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №12020000000000754 від 04.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 249 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Грибов Г.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що першим слідчим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке 04.08.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000000754 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 249 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного агентства меліорації та рибного господарства України (далі - Держрибагентства), діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди у великих розмірах, організували незаконне зайняття водним добувним промислом в акваторії Чорного моря та р. Дунай, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

З метою забезпечення функціонування протиправної схеми, вищевказаною групою осіб задіяно ряд підконтрольних суб`єктів господарювання, серед яких: ТОВ «Озерне 2012» (код 36264476, Одеська обл., Кілійський р-н, м. Кілія, вул. Тимошенко, 22), ПП «Посейдон плюс» (код 36264408, Одеська обл., Кілійський р-н, м. Кілія, вул. Осіпенко, 14), ПП «Кілійська риболовна компанія» (код 43130559, Одеська обл., Кілійський р-н, м. Кілія, вул. Дунайська, 123), ПП «Посейдон і СО» (код 33509863, Одеська обл., Кілійський р-н, м. Кілія, вул. Кіченко, 1) та інші.

Встановлено, що у період з 01.07.2020 по лютий 2021 року, ТОВ «Озерне 2012» (код 36264476) всупереч наказу Чорноморського рибоохоронного патруля № 217 від 01.07.2020 «Про анулювання дозволу на спеціальне використання водних ресурсів у рибогосподарських водних об`єктах (їх частинах)», яким анульовано дозвіл № 1893 від 16.08.2019 на спеціальне використання водних ресурсів у рибогосподарських водних об`єктах (їх частинах), здійснювало незаконний вилов водних біоресурсів із використанням власних плавзасобів: ЯОД 2208 - ЯОД 2222, ЯОД 2539 - ЯОД 2544 та інших.

Відповідно до звіту про обсяги вилову водних біоресурсів (затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.01.2016 № 17) ТОВ «Озерне 2012» (код 36264476) у період відсутності дозволу на вилов водних біоресурсів здійснило вилов в Чорному морі рапана:

- 23 липня 2020 року ? масою 61,979 тонни;

- 13 серпня 2020 року ? масою 10,658 тонни;

- 20 серпня 2020 року ? масою 11,596 тонни;

- 03 вересня 2020 року ? масою 1,638 тонни;

- 15 жовтня 2020 року ? масою 1,7 тонни;

- 29 жовтня 2020 року ? масою 28,957 тонни, а також калкан чорноморський масою ? 3,818 тонни;

- 03 листопада 2020 року ? масою 10,051 тонни;

- 12 листопада 2020 року ? масою 2,692 тонни;

- 19 листопада 2020 року ? масою 2,333 тонни;

- 03 грудня 2020 року ? масою 0,781 тонни.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану, незаконно виловлена продукція передавалась на рибоприймальні пункти № 1 (за адресою: м. Кілія, на березі затону, КССРЗ причал № 25), РПП № 2 (за адресою: Одеська обл., м. Кілія, вул. Белинського, 1-Б, причал № 25), РПП № 3 (за адресою: м. Кілія, вул. Тимошенко, 22) та відвантажувалась на завод № 1 (Одеська обл., м. Кілія, вул. Дунайська, 123) та завод № 2 (м. Кілія, вул. Тимошенко, 22) для її переробки та зберігання.

У подальшому, з метою досягнення мети злочину у вигляді особистого збагачення, незаконно виловлені водні біоресурси реалізовувались через ПП «Посейдон плюс» (код 36264408), ПП «Кілійська риболовна компанія» (код 43130559) та ПП «Посейдон і СО» (код 33509863), власником яких є член громадської ради при Державному агентстві меліорації та рибного господарства України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із одночасним виведенням незаконно отриманих коштів у тіньовий сектор економіки, їх обготівковуванням та розподілом між учасниками злочинної схеми.

Так під час розслідування кримінального провадження виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, витребувано з Державної аудиторської служби України копію аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Держрибагентством та додатки до нього;

- в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, витребувано з Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України копії лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об`єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення за період 2015-2020 років;

- допитано як свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, витребувано з Чорноморського басейнового управління Держрибагентства оригінали листування між останнім та ТОВ «Озерне 2012», оригінал наказу Чорноморського рибохоронного патруля «Про анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об`єктах (їх частинах)» та матеріали на підставі яких його видано, копії протоколів про адміністративні правопорушення складених відносно посадових осіб ТОВ «Озерне 2012», копії звітів ТОВ «Озерне 2012» про обсяги вилову водних біоресурсів» впродовж 2020-2021 років;

- на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів у Кілійській ДПІ ГУ ДПС в Одеській області, а саме до копій податкових справ ПП «Посейдон плюс», ПП «Кілійська риболовна компанія» та ПП «Посейдон і СО»;

- на підставі ухвал слідчого судді проведено 9 (дев`ять) обшуків у службових приміщеннях, за місцями проживання посадових осіб ТОВ «Озерне 2012», ПП «Посейдон плюс», ПП «Кілійська риболовна компанія», ПП «Посейдон і СО» та інших осіб, в ході чого виявлено та вилучено копії та оригінали документів, що можуть підтверджувати незаконне зайняття водним добувним промислом представниками вказаних суб`єктів господарювання;

- призначено судову товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України;

- винесено постанову про залучення до кримінального провадження спеціаліста із числа працівників Науково-дослідної установи «Українського наукового центру екології моря» з метою складання висновку за результатами дослідження (аналізу) екосистеми, з якої мало місце незаконне вилучення водних біоресурсів посадовими особами ТОВ «Озерне 2012».

Слідчий зазначає, що у даному кримінальному провадженні з метою прийняття кінцевого процесуального рішення необхідно ще виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- звернутися з клопотанням до суду з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у банківських установах та містять відомості про рух коштів по рахунках ТОВ «Озерне 2012», ПП «Посейдон плюс», ПП «Кілійська риболовна компанія» та ПП «Посейдон і СО»;

- провести огляд документів, доступ до яких планується отримати в ході тимчасового доступу у банківських установах, з метою встановлення та фіксації відомостей щодо руху коштів (отриманих внаслідок відчуження незаконно вилову водних біоресурсів) по рахунках ТОВ «Озерне 2012», ПП «Посейдон плюс», ПП «Кілійська риболовна компанія» та ПП «Посейдон і СО»;

- отримати висновок експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України;

- провести допит як свідків: ОСОБА_6 (бухгалтера ТОВ «Озерне 2012), ОСОБА_7 (директора ТОВ «Озерне 2012») та інших посадових осіб вказаного товариства з метою встановлення обставин вилову, переробки та відчуження водних біоресурсів у період відсутності відповідного дозволу Держрибагентства;

- призначити судову екологічну експертизу з метою встановлення наявності або відсутності істотної шкоди внаслідок протиправного вилову водних біоресурсів у вищевказаній кількості;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути під час досудового розслідування.

Відомості про вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2020 тому строк досудового розслідування спливає 04.02.2022.

Разом із цим, завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не можливо, у зв`язку з необхідністю проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень.

Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, отримані докази будуть використані під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1-2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Слідчим в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

Також слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, необхідний певний проміжок часу, тому приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити на дванадцять місяців, а саме: до 04.02.2023.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №12020000000000754 від 04.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 249 КК України до 04.02.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Г. Головко