Ухвала суду № 102867915, 31.01.2022, Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 211/7563/19

Провадження № 1-кс/211/157/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Н.О. Сарат, при секретарі С.М. Зоріній, прокурора Новікова І.Р., підозрюваної ОСОБА_1 розглянув у відкритому судовому засіданні у місті Кривому Розі клопотання слідчого ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області Свистун П.О., погоджене з прокурором Новіковим І.Р. в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040720001509 від 25.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст. 191 ч.ч.1,3, 200 ч.ч.1,2, 362 ч.ч.1,3 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою, не заміжньої, офіційно не працюючої, яка малолітніх, неповнолітніх дітей та інших осіб на утриманні не має, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої -

В С Т А Н О В И В:

до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області Свистун П.О., погоджено з прокурором Новіковим І.Р в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040720001509 від 25.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст. 191 ч.ч.1,3, 200 ч.ч.1,2, 362 ч.ч.1,3 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_1 .

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, підозрювану, яка не заперечувала проти задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Вивченням клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що ОСОБА_1 , являючись матеріально-відповідальною особою, грубо порушуючи вимоги своєї посадової інструкції, типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 24.05.2016, Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 за №693, та вимоги Порядку відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 за № 17-2, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна, яке перебуває в її віданні, а саме грошових коштів, які перебувають на рахунках клієнтів Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», до яких вона мала доступ у зв`язку із займаною посадою, в автоматизованій банківській системі (далі – АБС) «БАРС MILLENNIUM», тобто у програмному забезпеченні, що обслуговує поточну внутрішньобанківську діяльність, без відома клієнтів формувала заяви на видачу/випуск платіжних карток, що є засобом доступу до банківських рахунків клієнтів, тобто не санкціоновано змінювала інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, маючи в рамках своєї посадової інструкції персональний Токен (захищений носій у вигляді USB-флешки, на якому знаходиться електронно-цифровий підпис (ЕЦП) користувача), та право доступу до неї, підробляючи підписи клієнтів в сформованих та розпечатаних в паперовому вигляді розписках про видачу карток, які є засобами доступу до банківських рахунків та належать до касових документів, що оформляються згідно з касовими операціями, визначеними Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою постановою правління Національного банку України 25.09.2018 №103, здійснила привласнення грошових за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 , займаючи посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, маючи в рамках своєї посадової інструкції персональний Токен (захищений носій у вигляді USB-флешки, на якому знаходиться електронно-цифровий підпис (ЕЦП) користувача), діючи умисно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, 27.03.2018 в денний час доби з метою подальшого власного збагачення, знаходячись на своєму робочому місці, без відповідного дозволу клієнта банку ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , достеменно знаючи, що ОСОБА_2 тривалий час не використовував свою платіжну картку, оскільки видаткові операції за його рахунком відсутні, з використанням службового комп`ютера та власного Токену з ЕЦП сформувала в автоматизованій банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяву id НОМЕР_1 на видачу карти № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_2 тим самим не санкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, особою яка має право доступу до неї.

Надалі, на підставі раніше створеної в банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяви id 3220733483 на видачу карти № НОМЕР_2 , ОСОБА_1 , 04.07.2019р. фактично отримала в касі відділення №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 емітовану на ім`я ОСОБА_2 після чого використовуючи банкомат АТ «Ощадбанк» встановила на неї секретний пароль (ПІН) та отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 від імені власника - ОСОБА_2 тим самим підробила електронний платіжний засіб доступу до банківських рахунків.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів, які перебувають в її віданні, являючись матеріально-відповідальною особою, діючи умисно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, ОСОБА_1 маючи у своєму повному розпорядженні платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 емітовану на ім`я ОСОБА_2 що є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_3 , на якому обліковувались не витребуванні останнім грошові кошти Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області таємно, через касу ТВБВ ІV типу №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, використовуючи вказану пластикову банківську картку, зняла з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 2872,81грн. і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши розпоряднику ГУ ПФУ в Дніпропетровській області майнову шкоду на суму 2872,81грн.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 362 КК Україн: привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні; підробка засобів доступу до банківських рахунків; несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї.

Також ОСОБА_1 , займаючи посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, маючи в рамках своєї посадової інструкції персональний Токен (захищений носій у вигляді USB-флешки, на якому знаходиться електронно-цифровий підпис (ЕЦП) користувача), діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, 25.04.2018 в денний час доби з метою власного збагачення, знаходячись на своєму робочому місці, без відповідного дозволу клієнта банку ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , достеменно знаючи, що видаткові операції за рахунком останньої відсутні тривалий час, з використанням службового комп`ютера та власного Токену з ЕЦП сформувала в автоматизованій банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяву id НОМЕР_4 на додання основної карти № НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_3 тим самим не санкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, особою яка має право доступу до неї.

Надалі, діючи повторно, на підставі раніше створеної в банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяви id НОМЕР_4 на додання основної карти № НОМЕР_5 , ОСОБА_1 , фактично отримала в касі відділення №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 емітовану на ім`я ОСОБА_3 після чого використовуючи банкомат АТ «Ощадбанк» встановила на неї секретний пароль (ПІН) та отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_6 від імені власника - ОСОБА_3 тим самим підробила електронний платіжний засіб доступу до банківських рахунків.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів, які перебувають в її віданні, являючись матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, ОСОБА_1 маючи у своєму повному розпорядженні платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 емітовану на ім`я ОСОБА_3 що є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_6 , на якому обліковувались не витребуванні останнім грошові кошти Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області таємно, через АТМ АТ «Ощадбанк», використовуючи вказану пластикову банківську картку, зняла грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_6 у сумі 7600,00грн., і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши розпоряднику ГУ ПФУ в Дніпропетровській області майнову шкоду на суму 7600,00грн.

Крім того, ОСОБА_1 , займаючи посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, маючи в рамках своєї посадової інструкції персональний Токен (захищений носій у вигляді USB-флешки, на якому знаходиться електронно-цифровий підпис (ЕЦП) користувача), діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, 31.07.2018 в денний час доби з метою власного збагачення, знаходячись на своєму робочому місці, без відповідного дозволу клієнта банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , достеменно знаючи, що видаткові операції за рахунком останнього відсутні тривалий час, та в касі ТВБВ ІV типу №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», знаходиться не витребувана останнім платіжна карта № НОМЕР_7 , з використанням службового комп`ютера та власного Токену з ЕЦП сформувала в автоматизованій банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяву id 3507057760 на продовження дії карти № НОМЕР_7 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 тим самим не санкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, особою яка має право доступу до неї.

Надалі, діючи повторно, на підставі раніше створеної в банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяви id 3507057760 на продовження дії карти № НОМЕР_7 , ОСОБА_1 , фактично отримала в касі відділення №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 емітовану на ім`я ОСОБА_4 після чого використовуючи банкомат АТ «Ощадбанк» встановила на неї секретний пароль (ПІН) та отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_8 від імені власника - ОСОБА_4 тим самим підробила електронний платіжний засіб доступу до банківських рахунків.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів, які перебувають в її віданні, являючись матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, ОСОБА_1 маючи у своєму повному розпорядженні платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 емітовану на ім`я ОСОБА_4 що є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_8 , на якому обліковувались не витребуванні останнім грошові кошти Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області таємно, через АТМ АТ «Ощадбанк», використовуючи вказану пластикову банківську картку, зняла грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_8 у сумі 22000,00грн., і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши розпоряднику ГУ ПФУ в Дніпропетровській області майнову шкоду на суму 22000,00грн.

Крім того, ОСОБА_1 , займаючи посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, маючи в рамках своєї посадової інструкції персональний Токен (захищений носій у вигляді USB-флешки, на якому знаходиться електронно-цифровий підпис (ЕЦП) користувача), діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, 02.08.2018 в денний час доби з метою власного збагачення, знаходячись на своєму робочому місці, без відповідного дозволу клієнта банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , достеменно знаючи, що видаткові операції за рахунком останньої відсутні тривалий час, з використанням службового комп`ютера та власного Токену з ЕЦП сформувала в автоматизованій банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяву id НОМЕР_9 на додання основної карти № НОМЕР_10 , емітовану на ім`я ОСОБА_5 тим самим не санкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, особою яка має право доступу до неї.

Надалі, діючи повторно, на підставі раніше створеної в банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяви id 3513033055 на продовження дії карти № НОМЕР_10 , ОСОБА_1 , фактично отримала в касі відділення №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 емітовану на ім`я ОСОБА_5 після чого використовуючи банкомат АТ «Ощадбанк» встановила на неї секретний пароль (ПІН) та отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_11 від імені власника - ОСОБА_5 тим самим підробила електронний платіжний засіб доступу до банківських рахунків.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів, які перебувають в її віданні, являючись матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, ОСОБА_1 маючи у своєму повному розпорядженні платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 емітовану на ім`я ОСОБА_5 що є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_11 , на якому обліковувались не витребуванні останнім грошові кошти Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області таємно, через АТМ АТ «Ощадбанк», використовуючи вказану пластикову банківську картку, зняла грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_11 у сумі 9500,00грн., і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши розпоряднику ГУ ПФУ в Дніпропетровській області майнову шкоду на суму 9500,00грн.

Крім того, ОСОБА_1 , займаючи посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, маючи в рамках своєї посадової інструкції персональний Токен (захищений носій у вигляді USB-флешки, на якому знаходиться електронно-цифровий підпис (ЕЦП) користувача), діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, 08.11.2018 в денний час доби з метою власного збагачення, знаходячись на своєму робочому місці, без відповідного дозволу клієнта банку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , достеменно знаючи, що видаткові операції за рахунком останньої відсутні тривалий час, з використанням службового комп`ютера та власного Токену з ЕЦП сформувала в автоматизованій банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяву id НОМЕР_12 на додання основної карти № НОМЕР_13 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 тим самим не санкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, особою яка має право доступу до неї.

Надалі, діючи повторно, на підставі раніше створеної в банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяви id НОМЕР_12 на додання основної карти № НОМЕР_13 , ОСОБА_1 , фактично отримала в касі відділення №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 емітовану на ім`я ОСОБА_6 після чого використовуючи банкомат АТ «Ощадбанк» встановила на неї секретний пароль (ПІН) та отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_14 від імені власника - ОСОБА_6 тим самим підробила електронний платіжний засіб доступу до банківських рахунків.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів, які перебувають в її віданні, являючись матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, ОСОБА_1 маючи у своєму повному розпорядженні платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 емітовану на ім`я ОСОБА_6 що є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_14 , на якому обліковувались не витребуванні останнім грошові кошти Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області таємно, через АТМ АТ «Ощадбанк», використовуючи вказану пластикову банківську картку, зняла грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_14 у сумі 7106,00грн., і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши розпоряднику ГУ ПФУ в Дніпропетровській області майнову шкоду на суму 7106,00грн.

Крім того, ОСОБА_1 , займаючи посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, маючи в рамках своєї посадової інструкції персональний Токен (захищений носій у вигляді USB-флешки, на якому знаходиться електронно-цифровий підпис (ЕЦП) користувача), діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, 28.11.2018 в денний час доби з метою власного збагачення, знаходячись на своєму робочому місці, без відповідного дозволу клієнта банку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , достеменно знаючи, що видаткові операції за рахунком останнього відсутні тривалий час, з використанням службового комп`ютера та власного Токену з ЕЦП сформувала в автоматизованій банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяву id НОМЕР_15 на додання основної карти № НОМЕР_16 , емітовану на ім`я ОСОБА_7 тим самим не санкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, особою яка має право доступу до неї.

Надалі, діючи повторно, на підставі раніше створеної в банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяви id НОМЕР_15 на додання основної карти № НОМЕР_16 , ОСОБА_1 , фактично отримала в касі відділення №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 емітовану на ім`я ОСОБА_7 після чого використовуючи банкомат АТ «Ощадбанк» встановила на неї секретний пароль (ПІН) та отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_17 від імені власника - ОСОБА_7 тим самим підробила електронний платіжний засіб доступу до банківських рахунків.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів, які перебувають в її віданні, являючись матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, ОСОБА_1 маючи у своєму повному розпорядженні платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 емітовану на ім`я ОСОБА_7 що є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_17 , на якому обліковувались не витребуванні останнім грошові кошти Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області таємно, через АТМ АТ «Ощадбанк», використовуючи вказану пластикову банківську картку, зняла грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_17 у сумі 1200,00грн., і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши розпоряднику ГУ ПФУ в Дніпропетровській області майнову шкоду на суму 1200,00грн.

Крім того, ОСОБА_1 , займаючи посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, маючи в рамках своєї посадової інструкції персональний Токен (захищений носій у вигляді USB-флешки, на якому знаходиться електронно-цифровий підпис (ЕЦП) користувача), діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, 03.06.2019 в денний час доби з метою власного збагачення, знаходячись на своєму робочому місці, без відповідного дозволу клієнта банку ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , достеменно знаючи, що видаткові операції за рахунком останньої відсутні тривалий час, з використанням службового комп`ютера та власного Токену з ЕЦП сформувала в автоматизованій банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяву id НОМЕР_18 на додання основної карти № НОМЕР_19 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 тим самим не санкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, особою яка має право доступу до неї.

Надалі, діючи повторно, на підставі раніше створеної в банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяви id НОМЕР_18 на додання основної карти № НОМЕР_19 , ОСОБА_1 , фактично отримала в касі відділення №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 емітовану на ім`я ОСОБА_8 після чого використовуючи банкомат АТ «Ощадбанк» встановила на неї секретний пароль (ПІН) та отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_20 від імені власника - ОСОБА_8 тим самим підробила електронний платіжний засіб доступу до банківських рахунків.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів, які перебувають в її віданні, являючись матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, ОСОБА_1 маючи у своєму повному розпорядженні платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 емітовану на ім`я ОСОБА_8 що є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_20 , на якому обліковувались не витребуванні останнім грошові кошти Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області таємно, через АТМ АТ «Ощадбанк», використовуючи вказану пластикову банківську картку, зняла грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_20 у сумі 500,00грн., і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши розпоряднику ГУ ПФУ в Дніпропетровській області майнову шкоду на суму 500,00грн.

Крім того, ОСОБА_1 , займаючи посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, маючи в рамках своєї посадової інструкції персональний Токен (захищений носій у вигляді USB-флешки, на якому знаходиться електронно-цифровий підпис (ЕЦП) користувача), діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, 17.07.2019 в денний час доби з метою власного збагачення, знаходячись на своєму робочому місці, без відповідного дозволу клієнта банку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , достеменно знаючи, що видаткові операції за рахунком останньої відсутні тривалий час, з використанням службового комп`ютера та власного Токену з ЕЦП сформувала в автоматизованій банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяву id НОМЕР_21 на додання основної карти № НОМЕР_22 , емітовану на ім`я ОСОБА_9 тим самим не санкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, особою яка має право доступу до неї.

Надалі, діючи повторно, на підставі раніше створеної в банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяви id НОМЕР_21 на додання основної карти № НОМЕР_22 , ОСОБА_1 , фактично отримала в касі відділення №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 емітовану на ім`я ОСОБА_9 після чого використовуючи банкомат АТ «Ощадбанк» встановила на неї секретний пароль (ПІН) та отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_23 від імені власника - ОСОБА_9 тим самим підробила електронний платіжний засіб доступу до банківських рахунків.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів, які перебувають в її віданні, являючись матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, ОСОБА_1 маючи у своєму повному розпорядженні платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 емітовану на ім`я ОСОБА_9 що є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_23 , на якому обліковувались не витребуванні останнім грошові кошти Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області таємно, через АТМ АТ «Ощадбанк», використовуючи вказану пластикову банківську картку, зняла грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_23 у сумі 81367,00грн., і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши розпоряднику ГУ ПФУ в Дніпропетровській області майнову шкоду на суму 81367,00грн.

Крім того, ОСОБА_1 , займаючи посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, маючи в рамках своєї посадової інструкції персональний Токен (захищений носій у вигляді USB-флешки, на якому знаходиться електронно-цифровий підпис (ЕЦП) користувача), діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, 18.07.2019 в денний час доби з метою власного збагачення, знаходячись на своєму робочому місці, без відповідного дозволу клієнта банку ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , достеменно знаючи, що видаткові операції за рахунком останньої відсутні тривалий час, з використанням службового комп`ютера та власного Токену з ЕЦП сформувала в автоматизованій банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяву id НОМЕР_24 на додання основної карти № НОМЕР_25 , емітовану на ім`я ОСОБА_10 тим самим не санкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, особою яка має право доступу до неї.

Надалі, діючи повторно, на підставі раніше створеної в банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяви id НОМЕР_24 на додання основної карти № НОМЕР_25 , ОСОБА_1 , фактично отримала в касі відділення №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_25 емітовану на ім`я ОСОБА_10 після чого використовуючи банкомат АТ «Ощадбанк» встановила на неї секретний пароль (ПІН) та отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_26 від імені власника - ОСОБА_10 тим самим підробила електронний платіжний засіб доступу до банківських рахунків.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів, які перебувають в її віданні, являючись матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, ОСОБА_1 маючи у своєму повному розпорядженні платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_25 емітовану на ім`я ОСОБА_10 що є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_26 , на якому обліковувались не витребуванні останнім грошові кошти Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області таємно, через АТМ АТ «Ощадбанк», використовуючи вказану пластикову банківську картку, зняла грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_26 у сумі 18064,00грн., і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши розпоряднику ГУ ПФУ в Дніпропетровській області майнову шкоду на суму 18064,00грн.Згідно висновку експерта №04-22 за результатами судово-економічної експертизи від 28.01.2022 року, в об`ємі наданих документів документально повністю підтверджується розмір отриманих грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 362 КК Україн: привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчинене повторно; підробка засобів доступу до банківських рахунків, вчинена повторно; несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, вчинене повторно.

Причетність ОСОБА_1 до вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

?протоколом допиту представника потерпілого ГУ ПФУ

?Докумкентами отриманими в ході тимчасового доступу;

?Висновком подчеркозначої експертизи № СЕ-19/104-22/2116-ПЧ від 27.01.2022;

?Висновком судово-економічної експертизи № 04-22 від 28.01.2022.

Вивчаючи характеризуючи дані підозрюваної, встановлено, що ОСОБА_1 може переховуватись від органів досудового розслідування, прокуратури та суду, а тому слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 179, 193, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області Свистун П.О., погоджене з прокурором Новіковим І.Р. в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040720001509 від 25.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст. 191 ч.ч.1,3, 200 ч.ч.1,2, 362 ч.ч.1,3 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_1 - задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою, не заміжньої, офіційно не працюючої, яка малолітніх, неповнолітніх дітей та інших осіб на утриманні не має, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої строком на два місяці, тобто до 30 березня 2022 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 наступні обов`язки:

?прибувати до слідчого ВП № КРУП Свистуна П.О., прокурора за викликом;

?не відлучатися із м. Кривого Рогу без дозволу слідчого, прокурора або суду;

?повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання.

?здати паспорт для виїзду за кордон до відповідного районного відділу ГУ ДМС України в Дніпропетровській області.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_1 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання підозрюваною ОСОБА_1 , на час проведення досудового розслідування покласти на слідчого, а під час судового провадження на прокурора.

Початок строку дії особистого зобов`язання обраховувати з дня винесення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сарат Н. О