YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Житомирська область

/

Богунський районний суд м. Житомира

Ухвала суду № 102859641, 27.01.2022, Богунський районний суд м. Житомира

Дата ухвалення

27.01.2022

Номер справи

295/1224/22

Номер документу

102859641

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛАНД"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №295/1224/22

1-кс/295/764/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з ОСОБА_2 ,

розглянув винесенев кримінальномупровадженні №12021060000000130 слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділеннярозслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіслідчого відділуЖитомирського районногоуправління поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Житомирськійобласті ОСОБА_3 звернувся досуду зклопотанням,в якомупросить задовольнити клопотання та винести ухвалу про накладення арешту у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на майно, яке вилучено 26.01.2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі.

В судове засідання власник майна не з?явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Житомирським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021060000000130 від 06 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з метою отримання неправомірної вигоди, а саме у винесенні виконавчих написів про стягнення з громадян заборгованості за договорами, якими останні не укладались, при цьому, використовував електронно-обчислювальну техніку, зокрема, для доступу до єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

Крім того, до вказаного кримінального провадження об`єднано 20 кримінальних проваджень, відомості про які внесено до ЄРДР за заявами громадян України щодо вчинення відносно них приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 шахрайських дій, які полягали у видачі виконавчих написів про стягнення з потерпілих заборгованості.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року, приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб, в порушення вимог Закону України «Про нотаріат», постанови КМУ № 1172 від 29.06.1999 року «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів», видавав виконавчі нотаріальні написи про стягнення заборгованостей, чим спричинив тяжкі наслідки охоронюваним інтересам окремих громадян та юридичних осіб.

Відповідно до листа-повідомлення виконуючого обов`язки начальника Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 6.-5/151256 від 26.03.2021 року, останнім, в межах повноважень, визначених ст.ст. 2-1, 33 Закону України «Про нотаріат», здійснено перевірку та аналіз наявних в Єдиному державному реєстрі судових рішень, рішень судів, що набрали законної сили, за результатами якого встановлено систематичні порушення приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 Закону України «Про нотаріат» та інших нормативно-правових актів при вчиненні виконавчих написів на кредитних договорах.

Так, рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату від 18.02.2021 року № 1, у зв`язку з неодноразовими порушеннями нотаріусом законодавства, грубим порушенням закону, які завдали шкоди інтересам держави, фізичним та юридичним особам при вчиненні нотаріальних дій, за умови, що такі порушення встановлені рішеннями судів про порушення нотаріусом вимог законодавства при вчиненні ним нотаріальних дій, Міністерством юстиції України анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видане Міністерством юстиції 26.12.2011 року за № 8679 на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути анульовано Міністерством юстиції України:

2) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим на підставі подання Міністерства юстиції України, його територіальних органів, у випадках:

а) втрати громадянства України або виїзду за межі України на постійне проживання;

б) винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку суду, який набрав чинності;

в) винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса примусових заходів медичного характеру, що набрала законної сили;

г) закриття кримінального провадження щодо нотаріуса з нереабілітуючих підстав;

д) винесення рішення суду, що набрало законної сили, про обмеження дієздатності особи, яка виконує обов`язки нотаріуса, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, оголошення її померлою;

е) неодноразового порушення нотаріусом законодавства або грубого порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, фізичним та юридичним особам, при вчиненні нотаріальних дій та/або інших дій, покладених на нотаріуса відповідно до закону, за умови що такі порушення встановлені рішенням суду;

є) невідповідності нотаріуса займаній посаді внаслідок стану здоров`я, що перешкоджає нотаріальній діяльності;

ж) порушення нотаріусом вимог, передбаченихчастиною четвертоюстатті 3,частиною першоюстатті 8 тастаттею 9цього Закону;

з) набрання законної сили рішенням суду про порушення нотаріусом вимог законодавства при вчиненні ним нотаріальної дії;

и) знищення чи втрати нотаріусом або з його вини архіву нотаріуса або окремих документів;

і) неодноразового порушення нотаріусомправил професійної етики, затверджених Міністерством юстиції України;

3) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим на підставі подання Нотаріальної палати України, у разі неодноразового порушення нотаріусомправил професійної етики.

Рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути оскаржено до суду.

Крім того, ст. 30-1 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса здійснюється відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України за наявності підстав, передбачених цим Законом, шляхом видання наказу про припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса.

Особа, нотаріальна діяльність якої припинена, зобов`язана протягом одного місяця з дня одержання копії наказу передати до відповідного державного нотаріального архіву всі документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса. У разі якщо цей строк є недостатнім, він може бути продовжений рішенням відповідного територіального органу Міністерства юстиції України, але лише один раз і не більше ніж на місяць.

У разі неможливості або відмови приватного нотаріуса особисто здійснити передачу документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса у встановлені строки, цей обов`язок покладається на відповідний територіальний орган Міністерства юстиції України, яке в разі необхідності залучає до цього поліцейських.

Порядок та умови здачі і знищення особистої печатки приватного нотаріуса встановлюються і забезпечуються спеціально уповноваженими органами з питань дозвільної системи.

Припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса означає припинення дії реєстраційного посвідчення.

Разом із тим, у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 жодних документів та печаток до архіву не здавав, що підтверджується листом Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький).

На виконання доручення прокурора Житомирської окружної прокуратури, 1 сектором 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області отримано інформацію, що одним із приватних виконавців якими, на підставі виконавчих написів ОСОБА_5 , здійснювалось неправомірне списання коштів з мешканців Житомирської області на користь ТОВ «ФК «Аланд» (код 42642578), є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який для отримання винагороди приватному виконавцю використовує розрахунковий рахунок, відкритий в АТ «КБ Приватбанк», в тому числі картковий рахунок - НОМЕР_1 .

26.01.2022 року слідчим ВРЗСГСД СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.01.2022 року, проведено обшук за місцем здійснення своєї діяльності приватним виконавцем ОСОБА_6 , за адресою: м. Житомир, бульвар Новий, 5.

За результатами проведення обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено наступне майно:

-папка пластикова чорна з написом ТОВ Аланд 05.02.2021 із 16 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

-папка пластикова синя з написом ТОВ Аланд 21.01.2021 із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

-папка пластикова темно-червона бордова з написом ТОВ Аланд 21.01.2021 із 15 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

-папка пластикова синя з написом ТОВ Аланд 21.01.2021 із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

-папка синього кольору з написом ТОВ Аланд 05.03.2021 із 18 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

-папка синього кольору з написом ТОВ Аланд 18.01.2021 із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

-папка синього кольору з написом ТОВ Аланд 14.06.2021 із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

-папка сірого кольору з написом ТОВ Аланд 12.01.2021 із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

-папка сірого кольору з написом ТОВ Аланд 13.01.2021 Б-В із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

-папка синього кольору з написом ТОВ Аланд 22.01.2021 із 11 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

-папка фіолетового кольору з написом ТОВ Аланд 13.01.2021 В-Г із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

-папка зеленого кольору з написом ТОВ Аланд 12.01.2021 із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

-папка синього кольору з написом ТОВ Аланд 20.01.2021 із 14 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

-папка чорного кольору з написом ТОВ Аланд 10.03.2021, 22.06.2021 із 14 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

-папка чорного кольору з написом ТОВ Аланд 04.02.2021 із 14 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

-папка зеленого кольору з написом ТОВ Аланд 07.03.2021 із 18 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

-папка чорного кольору з написом ТОВ Аланд 28.01.2021 із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

-папка синього кольору з написом ТОВ Аланд 16.01.2021 із 9 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

-папка бірюзового кольору з написом ТОВ Аланд 03.02.2021-04.02.2021 У-Ч із 23 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

-постанови про закінчення виконавчих проваджень із прикріпленими виконавчими написами у кількості 36 штук.;

-10 фалів, у яких виявлено виконавчі провадження і виконавчими написами;

-постанови про закінчення виконавчих проваджень із прикріпленими виконавчими написами у кількості 55 штук;

-розпорядження посвідченні державним виконавцем ОСОБА_6 на 146 арк.;

-дві печатки кліше зеленого кольору марки color printer c40 із зображенням підпису;

-дві печатки приватного виконавця ОСОБА_6 ;

-виконавчі провадження із виконавчими написами посвідчені приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 у кількості 23 шт.;

-20 файлів, у кожному з яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

-постанови із супровідними листами на 142 арк.;

-печатка кліше помаранчевого кольору марки color printer c30;

-печатка кліше чорного кольору марки color printer c40;

-печатка приватний виконавець ОСОБА_7 ;

-печатка Виконавчий округ Житомирської області ОСОБА_7 ;

-печатка приватний виконавець ОСОБА_8 ;

-печатка ОСОБА_9 інд.код. НОМЕР_2 ;

-печатка ФОП ОСОБА_10 2124818907;

-флешнакопичувач transand 64 GB 070456/0888;

-мобільний телефон Nomi ІМЕІ 1) НОМЕР_3 з сім-картою номер НОМЕР_4 ;

-слот від сім-карти номер НОМЕР_5 ;

-грошові кошти в кількості 41 купюр номіналом 500 гривень;

-грошові кошти в кількості 17 купюр номіналом 200 гривень;

-грошові кошти в кількості 25 купюр номіналом 100 гривень;

-грошові кошти в кількості 5 купюр номіналом 50 гривень;

-грошові кошти в кількості 93 купюр номіналом 100 доларів США;

-системний блок чорного кольору без номеру, з якого здійснювався вхід до реєстру виконавчих проваджень та USB флешносії № 7215583 та № 222355;

-Роутер марки TP LINK, біло-жовтого кольору, серійний номер 2141597018307.

Вилучені під час обшуку речі та предмети, є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки є предметом кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

27.01.2022року слідчимСВ ЖитомирськогоРУП ГУНПв Житомирськійобласті винесенопостанову провизнання речовимидоказами вищевказаногомайнау кримінальному провадженні, оскільки воно є предметом та знаряддям кримінального правопорушення, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддеювстановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на наступне майно: