Вирок № 102827977 від 25.01.2022 , Святошинський районний суд міста Києва

ун. № 761/36073/15-к

пр. № 1-кп/759/127/22

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2022 року колегія суддів Святошинського районного суду м.Києва в складі:

головуючого - судді: Новик В.П.,

суддів: Дячука С.І., Оздоби М.О.,

за участю секретаря: Шапаренка О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження № 12012110000000081 за обвинуваченням

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Придніпровськ Дніпропетровської області, громадянки України, має середню освіту, працює у ТОВ «Фармастор», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Києва, громадянина України, освіта середня, не одруженого, працюючого у ДП «Дослідне господарство ім. 9 січня», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження: прокурор Тонканцов С.О., обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , захисники Шевельова А.С., Самойлик В.Г., інші учасники - потерпілі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , представник потерпілого ОСОБА_3 - адвокат Вожакіна Т.В.,

В С Т А Н О В И Л А:

ОСОБА_1 , маючи досвід участі у мережевих компаніях і споживчих товариствах та залучення грошових коштів від громадян, здобутий з 2000 року, а в споживчому товаристві з початку 2007 року по січень 2008 року під час участі у споживчому товаристві «Україна інвест 21 вік», основною діяльністю якого було залучення коштів громадян для надання їм безпроцентних позик, визначивши вчинення кримінальних правопорушень як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, відчуваючи свою безкарність, всупереч врегульованих законом суспільних відносин у сфері власності щодо володіння, користування і розпорядження чужим майном (грошовими коштами), в січні 2008 року вступили у попередню змову з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (далі - Особа-1) та з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (далі - Особа-2) для вчинення злочинних дій, спрямованих на заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом обману.

Предметом злочинного посягання ОСОБА_1 , відповідно до попередньої домовленості із Особою-1 та Особою-2 визначили грошові кошти громадян, отримані від останніх під приводом вступу до членства споживчого товариства «Благодар» та участі в інвестиційних програмах даного товариства, фактично не маючи свідоцтва про державну реєстрацію споживчого товариства «Благодар» та відповідних ліцензій на здійснення такої діяльності, фінансової можливості та наміру виконати взяті на себе зобов`язання. Способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_1 , Особа-1 та Особа-2 визначили як вчинення двох і більше тотожних злочинних діянь, що полягали у реалізації єдиного злочинного наміру щодо заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом обману громадян.

ОСОБА_1 , Особа-1 та Особа-2 відповідно до попередньої домовленості між собою, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману (грошовими коштами, отриманими від громадян під виглядом діяльності споживчого товариства «Благодар»), що полягало в отриманні від фізичних осіб грошових коштів під приводом вступу до членства споживчого товариства та участі у інвестиційних програмах товариства, які начебто діяли в даному товаристві, які були направлені на отримання прибутку членами товариства у вигляді 100% виплати, за короткий проміжок часу, від їхнього вкладу, а також придбання житла по пільговій ціні, не маючи для цього відповідної фінансової діяльності для забезпечення платоспроможності по зазначеним вище програмам.

Так, в січні 2008 року, діючи відповідно до попередньої домовленості між собою, ОСОБА_1 , Особа-1 та Особа-2 з метою надання своїм злочинним намірам законного вигляду на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, домовились між собою створити юридичну особу - споживче товариство «Благодар» шляхом реєстрації в органах державної влади підприємства з подальшим використанням його реквізитів, печатки, реєстраційних та інших документів для реалізації своїх злочинних намірів.

В той же час, ОСОБА_1 , Особа-1 та Особа-2, продовжуючи діяти відповідно до попередньої домовленості між собою, направленої на вчинення корисливого злочину, з метою створення усіх необхідних умов по успішній реалізації попередньо узгоджених дій як на етапі готування до вчинення злочину, так і під час його безпосереднього вчинення, розробили презентаційні програми (лекції) як засіб масового інформування довірливих громадян, в основу яких покладалась агітація по внесенню коштів для реалізації неіснуючих програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги». Згідно цих програм ОСОБА_1 , Особа-1 та Особа-2 залучали кошти громадян за пірамідальною схемою, коли споживач сплачує за можливість одержання компенсації, яка надається за рахунок залучення інших споживачів до такої схеми, а не за рахунок продажу або споживання продукції.

Створюючи враження надійної і рентабельної компанії, здійснення споживчим товариством «Благодар» значної фінансово-господарської діяльності, пов`язаної із діями інвестиційних програм «Каса взаємодопомоги» та «Житло», в січні 2008 року, ОСОБА_1 , діючи згідно попередньої домовленості направленої на вчинення корисливого злочину спільно із Особою-1 та Особою-2, з метою усунення перешкод та створення усіх необхідних умов для успішної реалізації злочинного умислу, виконала усі необхідні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману під виглядом залучення інвестицій у діяльність інвестиційних програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги», які начебто діяли в споживчому товаристві «Благодар», і, діючи відповідно до попередньої домовленості між собою, підшукала та орендувала у різний період часу квартири АДРЕСА_4 для обладнання в них офісу споживчого товариства «Блалодар» та подальшого вчинення в них запланованих злочинів.

Для забезпечення діяльності споживчого товариства «Благодар» як окремого суб`єкта підприємницької діяльності, за ініціативою ОСОБА_1 , Особи-1 та Особи-2 без належного оформлення та призначення на посади, розподілили між собою виконання ними обов`язків, відповідно до яких ОСОБА_1 під час вчинення запланованих злочинів повинна була виконувати функції та представлятись громадянам як головний менеджер даного товариства, Особа-1 повинен був виконувати функції та представлятись громадянам як голова правління даного товариства, Особа-2 повинна була виконувати функції та представлятись громадянам як головний бухгалтер даного товариства.

Продовжуючи виконувати усі дії по успішній реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом залучення інвестицій у програми «Каса взаємодопомоги» та «Житло», які начебто діяли в споживчому товаристві «Благодар», ОСОБА_1 , діючи згідно попередньої домовленості із Особою-1 та Особою-2, на протязі січня 2008 року серед своїх знайомих розповсюдили завідомо неправдиву інформацію про існування та діяльність споживчого товариства «Благодар» та фінансову вигідність участі в даному товаристві у вигляді прибутку від отриманих відсотків по вкладеним коштам та залучення інших громадян до програм споживчого товариства «Благодар», дезінформувавши при цьому щодо наявності у споживчого товариства «Благодар» свідоцтва про державну реєстрацію та наявності ліцензії на надання фінансових послуг і своїми діями та умовляннями переконували громадян вносити готівкою до каси товариства грошові кошти як вступні внески до споживчого товариства та пайові внески до програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги», які начебто діяли в споживчому товаристві «Благодар».

За результатами роботи ОСОБА_1 , Особа-1 та Особа-2 по створенню хибного враження у потенційних учасників товариства стосовно здійснення роботи співробітниками споживчого товариства «Благодар», пов`язаної із діяльністю інвестиційних програм «Каса взаємодопомоги» та «Житло» та проведення ними з цього приводу рекламної компанії, до заздалегідь підшуканих та орендованих ОСОБА_1 та Особою-2 офісів даного товариства, почали звертатись громадяни.

Так, коли на підставі зазначених рекламних оголошень до споживчого товариства «Благодар», офіс якого у різний період часу був розташований в квартирі АДРЕСА_4 , а в подальшому по АДРЕСА_13 , ОСОБА_1 , Особа-1 та Особа-2, діючи за попередньою домовленістю між собою, під приводом залучення великої кількості вкладників у неіснуючі програми «Житло» та «Каса взаємодопомоги» шляхом обману проводили співбесіди та презентаційні програми (лекції), а також агітаційну роботу серед громадян, які бажали стати або вже стали вкладниками споживчого товариства «Благодар» по залученню за грошову винагороду інших потенційних вкладників для інвестування коштів у зазначені інвестиційні програми. Так, ОСОБА_1 , Особа-1 та Особа-2 пропонували грошову винагороду за залучення інших громадян до програм споживчого товариства «Благодар», яку виплачували із вже отриманих внесків від громадян внесених у неіснуючі програми «Житло» та «Каса взаємодопомоги». В ході проведення співбесід, лекцій, вищевказані особи з метою виникнення у громадян хибного враження про законну діяльність товариства та фінансову вигідність участі в даному товаристві, замовчували інформацію щодо відсутності у споживчого товариства «Благодар» свідоцтва про державну реєстрацію та ліцензії на надання фінансових послуг.

Громадяни, будучи введеними в оману Особою-1., який представлявся головою правління споживчого товариства «Благодар», ОСОБА_1 , яка представлялась головним менеджером споживчого товариства «Благодар» та Особою-2, яка представлялась головним бухгалтером споживчого товариства «Благодар», не маючи підстав не довіряти останнім, передавали ОСОБА_1 , Особі-1 та Особі-2 грошові кошти як вступний внесок до споживчого товариства «Благодар» та гроші як пайові внески до програми «Каса взаємодопомоги» та «Житло», які начебто діяли в даному товаристві. При цьому, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини, вищевказані особи ніяких документів, які б підтверджували внесення громадянами грошових коштів, не надавали, посилаючись на відсутність відповідних бланків, пообіцявши надати їх пізніше, або частково та вибірково оформлювали факт передачі грошових коштів шляхом видачі квитанцій прибуткового касового ордеру та підписання договорів позики і договорів про співробітництво.

Приблизно на початку квітня 2008 року, ОСОБА_1 , з метою реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом залучення інвестицій у програми «Каса взаємодопомоги» та «Житло», які начебто діяли в споживчому товаристві «Благодар», залучила до злочинної діяльності свого рідного сина ОСОБА_2 , який відповідно до покладених на нього функцій та обов`язків під час вчинення запланованих злочинів, повинен був проводити співбесіди із потенційними членами споживчого товариства «Благодар», безпосередньо отримувати у них грошові кошти та видавати (виписувати) квитанції до прибуткових касових ордерів.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа-1 та Особа-2, а в подальшому - ОСОБА_2 , створивши усі необхідні умови для вчинення тотожних злочинних дій об`єднаних єдиним умислом, направлених на вчинення корисливого злочину в особливо великому розмірі, після проведення співбесід та презентацій, переконавши громадян у вигідності запропонованих для них умов по інвестуванню коштів, тим самим вводячи їх в оману, в період із 25.01.2008 по 27.02.2009, отримували від останніх грошові кошти у готівковій формі, насправді не маючи наміру та фінансової можливості повертати грошові кошти та здійснювати яку-небудь фінансову та інвестиційну діяльність, пов`язану із реалізацією вищевказаних програм, тим самим вчинювали дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужим майном фізичних осіб - коштами, під виглядом діяльності споживчого товариства «Благодар».

Після заволодіння грошовими коштами громадян та при настанні часу виплачувати гроші по пайовим внескам членів товариства ОСОБА_1 , Особа-1 та Особа-2 з метою маскування та приховування вчинених кримінальних правопорушень та злочинної діяльності в цілому, переконували останніх не отримувати кошти, а залишати їх у споживчому товаристві «Благодар» для отримання ще більшого прибутку. А в разі звернення окремих потерпілих до вищевказаних осіб, як співробітників даного споживчого товариства, з приводу вимоги виплати їм обіцяного 100% прибутку від вкладених ними грошових коштів в інвестиційні програми товариства та виказування погроз про намір звернення до правоохоронних органів стосовно перевірки законності діяльності службових осіб споживчого товариства «Благодар», ОСОБА_1 , Особа-1 та Особа-2 виплачували грошові кошти даним громадянам в розмірі, що перевищував суму вкладених ними коштів.

Крім того, в 2008 році, Особа-1, Особа-2, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, активно приховуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, з метою створення усіх необхідних умов по подальшій успішній реалізації єдиного злочинного умислу та з метою виникнення у членів товариства хибного враження про законну діяльність товариства та фінансову вигідність участі в даному товаристві у вигляді прибутку від отриманих відсотків по вкладеним коштам та залучення інших громадян до програм споживчого товариства «Благодар», оформили у ВАТ «Укргазбанк» (МФО 320478) карткові рахунки на членів товариства для нарахування на них грошових коштів як відсотки за внесені останніми раніше грошових коштів як інвестиції у програми, які начебто діяли в споживчому товаристві «Благодар». На вказані карткові рахунки, відкриті для членів товариства, на підставі наданих головою правління СТ «Благодар» Особою-1 відповідних документів до зазначеної банківської установи, із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому СТ «Благодар» у ВАТ «Укргазбанк» (МФО 320478) перераховувались грошові кошти. При цьому, з метою ухилення від кримінальної відповідальності і покарання за вчинення вищезазначених злочинів та для надання видимості злочинній діяльності цивільно-правових відносин, Особа-1, діючи відповідно до попередньо узгодженого злочинного плану з розподілом функцій, направленого на вчинення корисливих злочинів із ОСОБА_1 та Особою-2, зазначав підставу платежу як «позика», достовірно при цьому знаючи, що позику членам товариства не надавали та зазначав підставу платежу як «зарплата», достовірно при цьому знаючи, що ніхто із членів споживчого товариства «Благодар» не являлись співробітниками даного товариства. Крім того, перерахування вказаних коштів, із зазначенням призначення платежу: «зарплата» та «позика» перераховувались не на усі карткові рахунки, відкриті для членів споживчого товариства. На частину карткових рахунків, відкритих для членів товариства, із розрахункових рахунків, відкритих для споживчого товариства «Благодар» грошові кошти перераховані не були.

ОСОБА_1 , діючи відповідно до попередньо узгодженого злочинного плану з розподілом функцій, направленого на вчинення корисливого злочину із Особою-1 та Особою-2, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, розподіляли грошові кошти, отримані шляхом обману між собою, розпоряджаючись ними на власний розсуд, залишаючи їх частину на фінансування подальшої злочинної діяльності (оплата оренди офісу, встановленого міського номеру телефону, забезпечення функціонування комп`ютерної та копіювально-множильної техніки, оплата засобів стільникового зв`язку, тощо).

В подальшому, з метою надання своїм діям видимості законності, 21.04.2008 у Печерській районній державній адміністрації міста Києва відбулась реєстрація споживчого товариства «Благодар» (код ЄДРПОУ 35851891, юридична адреса: м. Київ, вул. Цитадельна, 6/8). При цьому ОСОБА_1 , Особа-1 та Особа-2 виступили як засновники товариства та обрали головою правління Особу-1.

В подальшому, продовжуючи свої злочині наміри, направлені на незаконне заволодіння чужим майном (грошовими коштами) громадян шляхом обману, Особа-1, діючи відповідно до попередньо узгодженого злочинного плану з розподілом функцій направленого на вчинення корисливих злочинів із ОСОБА_1 та Особою-2, розробили презентаційні програми (лекції) як засіб масового інформування довірливих громадян, в основу яких покладалась агітація по внесенню коштів для реалізації недіючих програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги».

З 21 квітня 2008 року по 26 лютого 2009 року, використовуючи орендоване та улаштоване оргтехнікою і меблями приміщення під виглядом офісу юридичної особи по АДРЕСА_6 , а потім в офісному приміщенні по АДРЕСА_13 , ОСОБА_1 , Особа-1 та Особа-2, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, під приводом залучення інвестицій у програми, які начебто діяли в споживчому товаристві «Благодар», проводили презентаційні програми (лекції), а також агітаційну роботу серед громадян, які мали намір вкласти грошові кошти для отримання прибутку та бажали стати або вже стали вкладниками споживчого товариства «Благодар». Крім того, ОСОБА_1 , Особа-1 та Особа-2 пропонували громадянам грошову винагороду за залучення інших потенційних вкладників для інвестування коштів у інвестиційні програми товариства. Так, ОСОБА_1 , Особа-1 та Особа-2 проводили виплату грошової винагороди за залучення громадян з вже отриманих внесків членів споживчого товариства «Благодар», які інвестували свої гроші у програми «Каса взаємодопомоги» та «Житло».

Реалізуючи свої злочинні наміри, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, ОСОБА_1 , діючи відповідно до попередньо узгодженого злочинного плану з розподілом функцій направленого на вчинення корисливих злочинів із Особою-1 та Особою-2, після проведення презентацій, переконавши громадян у вигідності запропонованих для них умов по інвестуванню коштів, тим самим вводячи їх в оману та для створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів, а також з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання, а також для надання видимості злочинній діяльності цивільно-правових відносин, отримуючи від громадян кошти, оформлювали факт їх передачі шляхом видачі квитанцій прибуткового касового ордеру та підписання договорів довгострокової позики та договір про співробітництво в інвестиційній програмі «Житло», насправді не маючи наміру повертати грошові кошти та здійснювати яку-небудь діяльність, пов`язану із реалізацією вищевказаних програм.

Після заволодіння грошовими коштами громадян та при настанні часу виплачувати гроші по вкладам членів товариства, ОСОБА_1 , Особа-1 та Особа-2 з метою маскування та приховування вчиненого кримінального правопорушення та злочинної діяльності в цілому переконували останніх не отримувати кошти, а залишати їх на рахунку споживчого товариства «Благодар» для отримання ще більшого прибутку.

Наприкінці 2008 року, після заволодіння грошовими коштами громадян, повністю припинивши виконувати свої обіцянки по здійсненню виплат за внесками членів товариства по програмам «Житло» та «Каса взаємодопомоги», з метою подальшого маскування злочинної діяльності і створення видимості добросовісності своїх намірів, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні кримінальні правопорушення, побоюючись бути викритим, ОСОБА_1 , Особа-1 та Особа-2 підшукали Особу-3, якого на загальних зборах членів споживчого товариства «Благодар» було представлено як закордонного підприємця, який гарантував виплату грошових коштів членам товариства.

Так, Особа-3, усвідомлюючи злочинний характер дій ОСОБА_1 , Особи-1 та Особи-2, надав свою згоду на участь у вчиненні корисливих злочинів відповідно до попередньо узгодженого злочинного плану з розподілом функцій шляхом обману (шахрайство), а саме - шляхом отримання грошових коштів від громадян на вступ до членства споживчого товариства та участі у інвестиційних програмах «Каса взаємодопомоги» та «Житло», які начебто діяли в даному товаристві.

З метою приховування злочинної діяльності, а також від подальшого ухилення від кримінальної відповідальності та покарання Особа-3 з метою реалізації попередньо узгодженого злочинного плану з розподілом функцій, направленого на вчинення корисливих злочинів, ОСОБА_1 разом з Особою-1 та Особою-2 розробили план «оздоровлення споживчого товариства Благодар»», за яким почали проводити презентації (лекції) за новою програмою «Мій дім - мій капітал».

Згідно зазначеної програми Особа-3 учиняв активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до ОСОБА_1 , Особи-1 та Особи-2 з приводу повернення грошових коштів, внесених ними у програми споживчого товариства «Благодар», вводячи їх в оману та створюючи у них оманливу видимість вирішеності проблеми по виплаті вкладів за програмами «Житло» та «Каса взаємодопомоги» шляхом обіцянок інвестувати грошові кошти у споживче товариство «Благодар».

З метою подальшого маскування своїх реальних намірів та злочинної діяльності, ОСОБА_1 , Особа-1, Особа-2 та Особа-3, продовжуючи вводити в оману членів споживчого товариства «Благодар», проводили загальні збори членів товариства, на яких спонукали громадян приймати участь в новій, розробленій ними, неіснуючій інвестиційній програмі «Мій дім - мій капітал» і в той же час обіцяли виплатити грошові кошти як прибутки від вкладених членами товариства раніше грошових коштів в програми «Каса взаємодопомоги» та «Житло». Згідно програми «Мій дім - мій капітал», ОСОБА_1 , Особа-1, Особа-2 та Особа-3, відповідно до розподілених між собою ролей та функцій кожен з яких повинен був виконувати відповідно до розробленого попередньо узгодженого плану, залучали кошти громадян для будівництва котеджного містечка «Місто сонця» з метою допомоги членам товариства, які внесли грошові кошти по цій програмі, отримати житлову площу на пільгових умовах. При цьому вищезазначені особи умисно приховували від членів товариства інформацію про те, що споживче товариство «Благодар» не мало жодних договірних взаємовідносин з ТОВ «Інфініті», яке в дійсності здійснювало будівництво котеджного містечка «Місто сонця».

Реалізуючи свої злочинні наміри, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, ОСОБА_1 , діючи відповідно до попередньо узгодженого злочинного плану з розподілом функцій направленого на вчинення корисливих злочинів із Особою-1, Особою-2 та Особою-3, та у різний період часу із ОСОБА_2 , в період із 25.01.2008 по 27.02.2009, дезінформувавши щодо наявності у споживчого товариства «Благодар» свідоцтва про державну реєстрацію та наявності ліцензії на здійснення надання фінансових послуг, під приводом залучення грошових коштів як вступних внесків до споживчого товариства «Благодар» та пайових внесків до інвестиційних програм «Каса взаємодопомоги» та «Житло», «Мій дім - Мій капітал», перебуваючи в приміщеннях заздалегідь орендованих офісів даного товариства, розташованих у різний період часу в квартирах АДРЕСА_4 , та в будинку АДРЕСА_13 , системно отримували від потерпілих грошові кошти, оформлювали факт їх передачі шляхом видачі квитанцій прибуткового касового ордеру та підписання договорів про співробітництво в інвестиційній програмі «Житло» та про безвідсоткову довгострокову позику, насправді не маючи наміру повертати грошові кошти та здійснювати яку-небудь діяльність пов`язану із реалізацією вищевказаних програм.

Так, 08.04.2008, у денний час, перебуваючи в офісному приміщенні споживчого товариства «Благодар», розташованого за адресою: АДРЕСА_4, ОСОБА_1 , Особа-1, Особа-2, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, з метою створення усіх необхідних умов по успішній реалізації єдиного злочинного плану та розподілення ролей і функцій як на етапі готування до вчинення злочину, так і під час його безпосереднього вчинення, провели співбесіду із ОСОБА_12 . В ході проведення співбесіди, з метою виникнення у ОСОБА_12 хибного враження про законну діяльність товариства та фінансову вигідність участі в даному товаристві у вигляді прибутку від отриманих відсотків по вкладеним коштам та залучення інших громадян до програм споживчого товариства «Благодар», дезінформувавши щодо наявності у споживчого товариства «Благодар» свідоцтва про державну реєстрацію та наявності ліцензії на надання фінансових послуг, своїми діями та умовляннями переконали ОСОБА_12 внести готівкою до каси товариства 50 000 гривень як вступний внесок до даного товариства та пайовий внесок до програми, яка начебто діяла в СТ «Благодар». ОСОБА_12 , будучи введеною в оману Особою-1, який представлявся головою правління споживчого товариства «Благодар», ОСОБА_1 , яка представлялась головним менеджером споживчого товариства «Благодар», Особою-2, яка представлялась головним бухгалтером споживчого товариства «Благодар», ОСОБА_2 , який представлявся співробітником споживчого товариства «Благодар», не маючи підстав не довіряти останнім, передала ОСОБА_1 та ОСОБА_71 грошові кошти в загальній сумі 50 000 гривень. При цьому, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, вищевказані особи ніяких документів, які б підтверджували внесення ОСОБА_12 грошових коштів, не надали, посилаючись на відсутність відповідних бланків, пообіцявши надати їх пізніше.

Крім того, 09.04.2008, у денний час, перебуваючи в офісному приміщенні споживчого товариства «Благодар», розташованого за адресою: АДРЕСА_4, Особа-1, Особа-2, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, продовжуючи реалізовувати прямий корисливий умисел, з метою створення усіх необхідних умов по успішній реалізації єдиного злочинного плану та розподілення ролей і функцій як на етапі готування до вчинення злочину, так і під час його безпосереднього вчинення, провели співбесіду із ОСОБА_12 . В ході проведення співбесіди, з метою виникнення у ОСОБА_12 хибного враження про законну діяльність товариства та фінансову вигідність участі в даному товаристві у вигляді прибутку від отриманих відсотків по вкладеним коштам та залучення інших громадян до програм споживчого товариства «Благодар», дезінформувавши щодо наявності у споживчого товариства «Благодар» свідоцтва про державну реєстрацію та наявності ліцензії на надання фінансових послуг, своїми діями та умовляннями переконали ОСОБА_12 внести готівкою до каси товариства 50 000 гривень як вступний внесок до даного товариства та пайовий внесок до програми, яка начебто діяла в СТ «Благодар». ОСОБА_12 , будучи введеною в оману Особою-1, який представлявся головою правління споживчого товариства «Благодар», ОСОБА_1 , яка представлялась головним менеджером споживчого товариства «Благодар», Особою-2, яка представлялась головним бухгалтером споживчого товариства «Благодар», ОСОБА_2 , який представлявся співробітником споживчого товариства «Благодар», не маючи підстав не довіряти останнім, передала ОСОБА_1 та ОСОБА_71 грошові кошти в загальній сумі 50 000 гривень. При цьому, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, вищевказані особи ніяких документів, які б підтверджували внесення ОСОБА_12 грошових коштів, не надали, посилаючись на відсутність відповідних бланків, пообіцявши надати їх пізніше.

Крім того, 24.04.2008, у денний час, перебуваючи в офісному приміщенні споживчого товариства «Благодар», розташованого за адресою: АДРЕСА_4, Особа-1, Особа-2, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, вчинене продовжуючи реалізовувати прямий корисливий умисел, з метою створення усіх необхідних умов по успішній реалізації єдиного злочинного плану та розподілення ролей і функцій як на етапі готування до вчинення злочину, так і під час його безпосереднього вчинення, провели співбесіду із ОСОБА_12 . В ході проведення співбесіди, з метою виникнення у ОСОБА_12 хибного враження про законну діяльність товариства та фінансову вигідність участі в даному товаристві у вигляді прибутку від отриманих відсотків по вкладеним коштам та залучення інших громадян до програм споживчого товариства «Благодар», дезінформувавши щодо наявності у споживчого товариства «Благодар» ліцензії на надання фінансових послуг, своїми діями та умовляннями переконали ОСОБА_12 внести готівкою до каси товариства 30 000 гривень як вступний внесок до даного товариства та пайовий внесок до програми, яка начебто діяла в СТ «Благодар». ОСОБА_12 , будучи введеною в оману Особою-1, який представлявся головою правління споживчого товариства «Благодар», ОСОБА_1 , яка представлялась головним менеджером споживчого товариства «Благодар», Особою-2, яка представлялась головним бухгалтером споживчого товариства «Благодар», ОСОБА_2 , який представлявся співробітником споживчого товариства «Благодар», не маючи підстав не довіряти останнім, передала ОСОБА_1 та ОСОБА_71 грошові кошти в загальній сумі 30 000 гривень. При цьому, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, вищевказані особи ніяких документів, які б підтверджували внесення ОСОБА_12 грошових коштів, не надали, посилаючись на відсутність відповідних бланків, пообіцявши надати їх пізніше.

Крім того, 06.05.2008, у денний час, перебуваючи в офісному приміщенні споживчого товариства «Благодар», розташованого за адресою: АДРЕСА_4, Особа-1, Особа-2, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, вчинене продовжуючи реалізовувати прямий корисливий умисел, з метою створення усіх необхідних умов по успішній реалізації єдиного злочинного плану та розподілення ролей і функцій як на етапі готування до вчинення злочину, так і під час його безпосереднього вчинення, провели співбесіду із ОСОБА_12 . В ході проведення співбесіди, з метою виникнення у ОСОБА_12 хибного враження про законну діяльність товариства та фінансову вигідність участі в даному товаристві у вигляді прибутку від отриманих відсотків по вкладеним коштам та залучення інших громадян до програм споживчого товариства «Благодар», дезінформувавши щодо наявності у споживчого товариства «Благодар» ліцензії на надання фінансових послуг, своїми діями та умовляннями переконали ОСОБА_12 внести готівкою до каси товариства 5 000 гривень як вступний внесок до даного товариства та пайовий внесок до програми, яка начебто діяла в СТ «Благодар». ОСОБА_12 , будучи введеною в оману Особою-1, який представлявся головою правління споживчого товариства «Благодар», ОСОБА_1 , яка представлялась головним менеджером споживчого товариства «Благодар», Особою-2, яка представлялась головним бухгалтером споживчого товариства «Благодар», ОСОБА_2 , який представлявся співробітником споживчого товариства «Благодар», не маючи підстав не довіряти останнім, передала ОСОБА_1 та ОСОБА_71 грошові кошти в загальній сумі 5 000 гривень. При цьому, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, вищевказані особи ніяких документів, які б підтверджували внесення ОСОБА_12 грошових коштів, не надали, посилаючись на відсутність відповідних бланків, пообіцявши надати їх пізніше.

Крім того, 12.05.2008, у денний час, перебуваючи в офісному приміщенні споживчого товариства «Благодар», розташованого за адресою: АДРЕСА_4, Особа-1, Особа-2, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, вчинене продовжуючи реалізовувати прямий корисливий умисел, з метою створення усіх необхідних умов по успішній реалізації єдиного злочинного плану та розподілення ролей і функцій як на етапі готування до вчинення злочину, так і під час його безпосереднього вчинення, провели співбесіду із ОСОБА_12 . В ході проведення співбесіди, з метою виникнення у ОСОБА_12 хибного враження про законну діяльність товариства та фінансову вигідність участі в даному товаристві у вигляді прибутку від отриманих відсотків по вкладеним коштам та залучення інших громадян до програм споживчого товариства «Благодар», дезінформувавши щодо наявності у споживчого товариства «Благодар» ліцензії на надання фінансових послуг, своїми діями та умовляннями переконали ОСОБА_12 внести готівкою до каси товариства 40 000 гривень як вступний внесок до даного товариства та пайовий внесок до програми, яка начебто діяла в СТ «Благодар». ОСОБА_12 , будучи введеною в оману Особою-1, який представлявся головою правління споживчого товариства «Благодар», ОСОБА_1 , яка представлялась головним менеджером споживчого товариства «Благодар», Особою-2, яка представлялась головним бухгалтером споживчого товариства «Благодар», ОСОБА_2 , який представлявся співробітником споживчого товариства «Благодар», не маючи підстав не довіряти останнім, передала ОСОБА_1 та ОСОБА_71 грошові кошти в загальній сумі 40 000 гривень. При цьому, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, вищевказані особи ніяких документів, які б підтверджували внесення ОСОБА_12 грошових коштів, не надали, посилаючись на відсутність відповідних бланків, пообіцявши надати їх пізніше.

Крім того, 03.07.2008, у денний час, перебуваючи в офісному приміщенні споживчого товариства «Благодар», розташованого за адресою: АДРЕСА_4, Особа-1, Особа-2, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, вчинене продовжуючи реалізовувати прямий корисливий умисел, з метою створення усіх необхідних умов по успішній реалізації єдиного злочинного плану та розподілення ролей і функцій як на етапі готування до вчинення злочину, так і під час його безпосереднього вчинення, провели співбесіду із ОСОБА_12 . В ході проведення співбесіди, з метою виникнення у ОСОБА_12 хибного враження про законну діяльність товариства та фінансову вигідність участі в даному товаристві у вигляді прибутку від отриманих відсотків по вкладеним коштам та залучення інших громадян до програм споживчого товариства «Благодар», дезінформувавши щодо наявності у споживчого товариства «Благодар» ліцензії на надання фінансових послуг, своїми діями та умовляннями переконали ОСОБА_12 внести готівкою до каси товариства 1 400 гривень як вступний внесок до даного товариства та пайовий внесок до програми, яка начебто діяла в СТ «Благодар». ОСОБА_12 , будучи введеною в оману Особою-1, який представлявся головою правління споживчого товариства «Благодар», ОСОБА_1 , яка представлялась головним менеджером споживчого товариства «Благодар», Особою-2, яка представлялась головним бухгалтером споживчого товариства «Благодар», ОСОБА_2 , який представлявся співробітником споживчого товариства «Благодар», не маючи підстав не довіряти останнім, передала ОСОБА_1 та ОСОБА_71 грошові кошти в загальній сумі 1 400 гривень. При цьому, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, вищевказані особи ніяких документів, які б підтверджували внесення ОСОБА_12 грошових коштів, не надали, посилаючись на відсутність відповідних бланків, пообіцявши надати їх пізніше.

Крім того, 05.07.2008, у денний час, перебуваючи в офісному приміщенні споживчого товариства «Благодар», розташованого за адресою: АДРЕСА_4, Особа-1, Особа-2, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, вчинене продовжуючи реалізовувати прямий корисливий умисел, з метою створення усіх необхідних умов по успішній реалізації єдиного злочинного плану та розподілення ролей і функцій як на етапі готування до вчинення злочину, так і під час його безпосереднього вчинення, провели співбесіду із ОСОБА_12 . В ході проведення співбесіди, з метою виникнення у ОСОБА_12 хибного враження про законну діяльність товариства та фінансову вигідність участі в даному товаристві у вигляді прибутку від отриманих відсотків по вкладеним коштам та залучення інших громадян до програм споживчого товариства «Благодар», дезінформувавши щодо наявності у споживчого товариства «Благодар» ліцензії на надання фінансових послуг, своїми діями та умовляннями переконали ОСОБА_12 внести готівкою до каси товариства 20 000 гривень як вступний внесок до даного товариства та пайовий внесок до програми, яка начебто діяла в СТ «Благодар». ОСОБА_12 , будучи введеною в оману Особою-1, який представлявся головою правління споживчого товариства «Благодар», ОСОБА_1 , яка представлялась головним менеджером споживчого товариства «Благодар», Особою-2, яка представлялась головним бухгалтером споживчого товариства «Благодар», ОСОБА_2 , який представлявся співробітником споживчого товариства «Благодар», не маючи підстав не довіряти останнім, передала ОСОБА_1 та ОСОБА_71 грошові кошти в загальній сумі 20 000 гривень. При цьому, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, вищевказані особи ніяких документів, які б підтверджували внесення ОСОБА_12 грошових коштів, не надали, посилаючись на відсутність відповідних бланків, пообіцявши надати їх пізніше.

Крім того, 26.02.2009, у денний час, перебуваючи в офісному приміщенні споживчого товариства «Благодар», розташованого за адресою: АДРЕСА_13, Особа-1, Особа-2, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, вчинене продовжуючи реалізовувати прямий корисливий умисел, з метою створення усіх необхідних умов по успішній реалізації єдиного злочинного плану та розподілення ролей і функцій як на етапі готування до вчинення злочину, так і під час його безпосереднього вчинення, провели співбесіду із ОСОБА_12 . В ході проведення співбесіди, з метою виникнення у ОСОБА_12 хибного враження про законну діяльність товариства та фінансову вигідність участі в даному товаристві у вигляді прибутку від отриманих відсотків по вкладеним коштам та залучення інших громадян до програм споживчого товариства «Благодар», дезінформувавши щодо наявності у споживчого товариства «Благодар» ліцензії на надання фінансових послуг, своїми діями та умовляннями переконали ОСОБА_12 внести готівкою до каси товариства 3 080 гривень як вступний внесок до даного товариства та пайовий внесок до програми, яка начебто діяла в СТ «Благодар». ОСОБА_12 , будучи введеною в оману Особою-1, який представлявся головою правління споживчого товариства «Благодар», ОСОБА_1 , яка представлялась головним менеджером споживчого товариства «Благодар», Особою-2, яка представлялась головним бухгалтером споживчого товариства «Благодар», ОСОБА_2 , який представлявся співробітником споживчого товариства «Благодар», не маючи підстав не довіряти останнім, передала ОСОБА_1 та ОСОБА_71 грошові кошти в загальній сумі 3 080 гривень. При цьому, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, вищевказані особи ніяких документів, які б підтверджували внесення ОСОБА_12 грошових коштів, не надали, посилаючись на відсутність відповідних бланків, пообіцявши надати їх пізніше.

Після чого, у невстановлений день та час, перебуваючи в офісних приміщеннях споживчого товариства «Благодар», розташованих за адресами: АДРЕСА_4, АДРЕСА_13, Особа-1, Особа-2, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , з метою створення усіх необхідних умов по успішній реалізації єдиного злочинного умислу та розподілення ролей та функцій як на етапі готування до вчинення злочину, так і під час його безпосереднього вчинення, з метою створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів, а також з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання за вчиненні злочини, та для надання видимості злочинній діяльності цивільно-правових відносин, Особа-1 як голова правління споживчого товариства «Благодар» підписав та завірив печаткою цього підприємства заздалегідь підготовлені договори: договір про співробітництво в інвестиційній програмі «Житло» №Ж4 від 03.07.2008, укладений між споживчим товариством «Благодар» в особі голови правління Особи-1 та ОСОБА_12 ; договір безвідсоткової довгострокової позики №ЖП4 від 03.07.2008, укладений між споживчим товариством «Благодар» в особі голови правління Особи-1 та ОСОБА_12 .

При цьому, з метою створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів, а також з метою ухилення від кримінальної відповідальності і покарання та для надання видимості злочинній діяльності цивільно-правових відносин, Особа-1, Особа-2, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 виготовили та посвідчили печаткою споживчого товариства «Благодар» наступні документи: квитанцію до прибуткового касового ордеру № 135 від 08.04.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Каса взаємодопомоги» в сумі 10000 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 135 від 08.04.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Каса взаємодопомоги» в сумі 10000 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 148 від 09.04.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Каса взаємодопомоги» в сумі 10000 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 147 від 09.04.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Каса взаємодопомоги» в сумі 10000 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 143 від 09.04.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Каса взаємодопомоги» в сумі 10000 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 142 від 09.04.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Каса взаємодопомоги» в сумі 10000 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 321 від 12.05.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Каса взаємодопомоги» в сумі 10000 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 320 від 12.05.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Каса взаємодопомоги» в сумі 10000 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 319 від 12.05.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Каса взаємодопомоги» в сумі 10000 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 318 від 12.05.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Каса взаємодопомоги» в сумі 10000 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 614 від 25.07.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Каса взаємодопомоги» в сумі 5000 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 613 від 25.07.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Каса взаємодопомоги» в сумі 5000 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 612 від 25.07.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Каса взаємодопомоги» в сумі 5000 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 611 від 25.07.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Каса взаємодопомоги» в сумі 5000 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 233 від 24.04.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Каса взаємодопомоги» в сумі 10000 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 302 від 06.05.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Каса взаємодопомоги» в сумі 5000 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 234 від 24.04.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Каса взаємодопомоги» в сумі 10000 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 2 від 24.04.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Каса взаємодопомоги» в сумі 10000 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 9 від 08.04.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Каса взаємодопомоги» в сумі 10000 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 8 від 08.04.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Каса взаємодопомоги» в сумі 10000 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 7 від 08.04.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Каса взаємодопомоги» в сумі 10000 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 149 від 09.04.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Каса взаємодопомоги» в сумі 10000 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 5 від 03.07.2008 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску до споживчого товариства «Благодар» в сумі 1400 гривень; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 69 від 26.02.2009 року про внесення ОСОБА_12 вступного внеску в програму «Мій дім- мій капітал» в сумі 3080 гривень.

Крім того, в 2008 році, Особа-1, Особа-2, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, активно приховуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, з метою створення усіх необхідних умов по подальшій успішній реалізації єдиного злочинного умислу та з метою виникнення у ОСОБА_12 хибного враження про законну діяльність товариства та фінансову вигідність участі в даному товаристві у вигляді прибутку від отриманих відсотків по вкладеним коштам та залучення інших громадян до програм споживчого товариства «Благодар», оформили у ВАТ «Укргазбанк» (МФО 320478) картковий рахунок № НОМЕР_2 на ОСОБА_12 для нарахування на нього грошових коштів як відсотки за внесені останньою раніше грошових коштів як інвестиції у програми, які начебто діяли в споживчому товаристві «Благодар». На вказаний картковий рахунок, відкритий для ОСОБА_12 , на підставі наданих головою правління СТ «Благодар» Особою-1 відповідних документів, до зазначеної банківської установи, 28.08.2008 із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому СТ «Благодар» у ВАТ «Укргазбанк» (МФО 320478) було перераховано грошові кошти в сумі 2550 гривень. При цьому, з метою ухилення від кримінальної відповідальності і покарання за вчинення вищезазначених злочинів та для надання видимості злочинній діяльності цивільно-правових відносин, Особа-1, Особа-2, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , зазначили підставу платежу як «позика», достовірно при цьому знаючи, що позику члену товариства ОСОБА_12 не надавали. Крім того, на картковий рахунок, відкритий для ОСОБА_12 , на підставі наданих головою правління СТ «Благодар» Особою-1, відповідних документів до зазначеної банківської установи, 17.09.2008 із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому СТ «Благодар» у ВАТ «Укргазбанк» (МФО 320478) було перераховано грошові кошти в сумі 450 гривень. При цьому, з метою ухилення від кримінальної відповідальності і покарання за вчинення вищезазначених злочинів та для надання видимості злочинній діяльності цивільно-правових відносин Особа-1, Особа-2, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зазначили підставу платежу як «позика», достовірно при цьому знаючи, що позику члену товариства ОСОБА_12 не надавали. Крім того, на картковий рахунок, відкритий для ОСОБА_12 , на підставі наданих головою правління СТ «Благодар» Особою-1 відповідних документів до зазначеної банківської установи, 30.09.2008 із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому СТ «Благодар» у ВАТ «Укргазбанк» (МФО 320478) було перераховано грошові кошти в сумі 700 гривень. При цьому, з метою ухилення від кримінальної відповідальності і покарання за вчинення вищезазначених злочинів та для надання видимості злочинній діяльності цивільно-правових відносин, Особа-1, Особа-2, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зазначили підставу платежу як «зарплата», достовірно при цьому знаючи, що ОСОБА_12 не являлась співробітником споживчого товариства «Благодар». Крім того, на картковий рахунок, відкритий для ОСОБА_12 , на підставі наданих головою правління СТ «Благодар» Особою-1 відповідних документів до зазначеної банківської установи, 17.10.2008 із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому СТ «Благодар» у ВАТ «Укргазбанк» (МФО 320478) було перераховано грошові кошти в сумі 450 гривень. При цьому, з метою ухилення від кримінальної відповідальності і покарання за вчинення вищезазначених злочинів та для надання видимості злочинній діяльності цивільно-правових відносин, Особа-1, Особа-2, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зазначили підставу платежу як «зарплата», достовірно при цьому знаючи, що ОСОБА_12 не являлась співробітником споживчого товариства «Благодар». Крім того, на картковий рахунок, відкритий для ОСОБА_12 , на підставі наданих головою правління СТ «Благодар» Особою-1 відповідних документів до зазначеної банківської установи, 31.10.2008 із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому СТ «Благодар» у ВАТ «Укргазбанк» (МФО 320478) було перераховано грошові кошти в сумі 450 гривень. При цьому, з метою ухилення від кримінальної відповідальності і покарання за вчинення вищезазначених злочинів та для надання видимості злочинній діяльності цивільно-правових відносин, Особа-1, Особа-2, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зазначили підставу платежу як «позика», достовірно при цьому знаючи, що позику члену товариства ОСОБА_12 не надавали. Крім того, на картковий рахунок, відкритий для ОСОБА_12 , на підставі наданих головою правління СТ «Благодар» Особою-1, відповідних документів до зазначеної банківської установи, 07.11.2008 із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому СТ «Благодар» у ВАТ «Укргазбанк» (МФО 320478) було перераховано грошові кошти в сумі 3 000 гривень. При цьому, з метою ухилення від кримінальної відповідальності і покарання за вчинення вищезазначених злочинів та для надання видимості злочинній діяльності цивільно-правових відносин, Особа-1, Особа-2, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зазначили підставу платежу як «позика», достовірно при цьому знаючи, що позику члену товариства ОСОБА_12 не надавали. Крім того, на картковий рахунок, відкритий для ОСОБА_12 , на підставі наданих головою правління СТ «Благодар» Особою-1 відповідних документів до зазначеної банківської установи, 13.11.2008 із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому СТ «Благодар» у ВАТ «Укргазбанк» (МФО 320478) було перераховано грошові кошти в сумі 7800 гривень. При цьому, з метою ухилення від кримінальної відповідальності і покарання за вчинення вищезазначених злочинів та для надання видимості злочинній діяльності цивільно-правових відносин, Особа-1, Особа-2, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зазначили підставу платежу як «позика», достовірно при цьому знаючи, що позику члену товариства ОСОБА_12 не надавали.

За таких обставин ОСОБА_12 в період з 08.04.2008 по 26.02.2009 внесла до інвестиційний програм споживчого товариства «Благодар» грошові кошти в загальній сумі 199 480 гривень; ОСОБА_12 видано як члену споживчого товариства «Благодар» грошові кошти в загальній сумі 15 400 гривень; різниця між загальною сумою внесених ОСОБА_12 грошових коштів до споживчого товариства «Благодар» та загальною сумою виплачених їй грошових коштів як члену споживчого товариства «Благодар» складає 184 080 гривень.

Протягом 2008-2009 років ОСОБА_12 , не отримуючи в повному обсязі обіцяні їй в споживчому товаристві «Благодар» прибутки від вкладених нею коштів в інвестиційні програми, які начебто діяли в даному товаристві та маючи на меті повернути собі вкладені нею кошти, почала неодноразово звертатись до співробітників споживчого товариства «Благодар» Особи-1, Особи-2, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . Але останні, з метою подальшого маскування своїх реальних намірів та злочинної діяльності, уникнення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини, діючи за попередньою змовою із Особою-3, продовжуючи вводити в оману членів товариства, проводили загальні збори, на яких представляли Особу-3 як закордонного підприємця, який гарантував виплату грошових коштів членам товариства.

Діючи відповідно до раніше розробленого плану злочинних дій, на протязі 2008-2009 років, Особа-3 учиняв активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до Особи-1, Особи-2, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , з приводу повернення грошових коштів внесених ними у програми споживчого товариства «Благодар» і вводячи їх в оману та створюючи у них оманливу видимість вирішеності проблеми по виплаті вкладів за програмами «Житло» та «Каса взаємодопомоги», спонукав громадян приймати участь в новій, розробленій та неіснуючій інвестиційній програмі «Мій дім - мій капітал». Відповідно до вказаної програми, залучались кошти громадян для будівництва котеджного містечка « Місто сонця », з метою допомоги членам товариства, які внесли грошові кошти по цій програмі, отримати житлову площу на пільгових умовах. При цьому споживче товариство «Благодар» не мало жодних договірних взаємовідносин з ТОВ «Інфініті», яке здійснювало будівництво котеджного містечка «Місто сонця».

Реалізуючи свої злочинні наміри, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, Особа-1, діючи спільно з Особою-2, Особою-3, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , після проведення загальних зборів, переконавши громадян у вигідності запропонованих для них умов по інвестуванню коштів, тим самим вводячи їх в оману, та для створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів, а також з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання, а також для надання видимості злочинній діяльності цивільно-правових відносин, отримуючи від громадян кошти, оформлювали факт їх передачі шляхом видачі квитанцій прибуткового касового ордеру та підписання договорів про співробітництво в інвестиційній програмі «Мій дім - мій капітал», насправді не маючи наміру повертати грошові кошти та здійснювати яку-небудь діяльність пов`язану із реалізацією вищевказаних програм.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб із Особою-1, Особою-2, Особою-3, шляхом обману (шахрайство) під виглядом залучення грошових коштів як вступні та пайові внески до споживчого товариства «Благодар», продовжуючи реалізовувати прямий корисливий умисел, заволоділи чужим майном - грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 184 080 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, не маючи при цьому намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_12 .

Продовжуючи реалізувати спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_1 за попередньою змовою з Особою-1, Особою-2 та Особою-3 та у різний період часу із ОСОБА_2 в період із 25.01.2008 по 27.02.2009, дезінформувавши щодо наявності у споживчого товариства «Благодар» свідоцтва про державну реєстрацію та наявності ліцензії на здійснення надання фінансових послуг, під приводом залучення грошових коштів як вступних внесків до споживчого товариства «Благодар» та пайових внесків до інвестиційних програм «Каса взаємодопомоги» та «Житло», «Мій дім - Мій капітал», перебуваючи в приміщеннях заздалегідь орендованих офісів даного товариства, розташованих у різний період часу в квартирах АДРЕСА_4 , та в будинку № АДРЕСА_13 , діючи спільно та погоджено між собою у зазначений вище спосіб, умисно з корисливих мотивів, шляхом обману під виглядом укладання:

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у липні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 64 200 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у липні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 86 566 гривень;

-договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у липні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 7 850 гривень;

-договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у липні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 40 850 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у липні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 9 750 гривень.

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у липні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 21 250 гривень;

- договорів співробітництва, позики, прибуткових ордерів та квитанцій у березні, квітні та липні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 1 500 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у липні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 16 350 гривень;

- договорів співробітництва, позики, прибуткових ордерів та квитанцій у березні, травні, червні та липні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 46 000 гривень.

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у квітні 2008 року та лютому 2009 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 184 080;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у квітні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 на загальну суму 800 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у червні та липні 2008 року та лютому 2009 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 на загальну суму 25 000 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у червні-вересні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 на загальну суму 100 250 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у червні, липні, жовтні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 на загальну суму 19 750 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у червні, липні, жовтні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 на загальну суму 7 500 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у липні, серпні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 на загальну суму 77 801 гривень 20 копійок;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у липні, серпні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 на загальну суму 11 400 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у липні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 на загальну суму 15 900 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у липні, жовтні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 на загальну суму 780 гривень 31 копійку;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у липні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_27 на загальну суму 11 500 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у червні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_28 на загальну суму 6 250 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у липні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_29 на загальну суму 23 330 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у липні, вересні, жовтні 2008 року та лютому 2009 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_30 на загальну суму 6 622 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у липні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_31 на загальну суму 6 150 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у липні-серпні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_32 на загальну суму 16 400 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у липні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_33 на загальну суму 17 800 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у липні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_35 на загальну суму 6 500 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у липні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_36 на загальну суму 11 500 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у липні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_37 на загальну суму 5 400 гривень;

договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у липні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_38 на загальну суму 6 400 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у липні-вересні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_39 на загальну суму 20 450 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у серпні-вересні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_40 на загальну суму 11 400 гривень,

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у серпні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_41 на загальну суму 11 150 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у серпні-вересні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_42 на загальну суму 11 500 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у серпні 2008 року та лютому 2009 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_43 на загальну суму 7 110 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у серпні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_44 на загальну суму 11 400 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у серпні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_45 на загальну суму 11 400 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у серпні, жовтні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_46 на загальну суму 7 550 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у серпні-вересні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_47 на загальну суму 11 400 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у серпні, вересні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_48 на загальну суму 11 400 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у серпні-вересні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_49 на загальну суму 12 800 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у серпні-вересні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_50 на загальну суму 6 250 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у серпні-вересні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_51 на загальну суму 6 500 гривень;

договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у серпні 2008 року та січні 2009 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_52 на загальну суму 8 614 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у серпні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_53 на загальну суму 11 250 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у серпні 2008 року та лютому 2009 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_54 на загальну суму 14 171 гривень 40 копійок;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у серпні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_55 на загальну суму 6 500 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у вересні-жовтні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_56 на загальну суму 12 800 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у вересні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_57 на загальну суму 2 750;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у вересні, листопаді, грудні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_61 на загальну суму 13 300 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у жовтні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_62 на загальну суму 6 400 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у жовтні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_63 на загальну суму 2 940 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у жовтні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_64 на загальну суму 6 400 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у листопаді 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_65 на загальну суму 45 000 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у листопаді 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_66 на загальну суму 1 400 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у лютому 2009 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_67 на загальну суму 4 480 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у серпні, жовтні листопаді 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_68 на загальну суму 24 450 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у вересні 2008 року та січні 2009 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_69 на загальну суму 9 750 гривень;

- договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у травні, липні, серпні 2008 року як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_70 на загальну суму 33 600 гривень,

всього ОСОБА_1 , за попередньою змовою групою осіб з Особою-1, Особою-2 та у різний час з ОСОБА_2 та Особою-3 шляхом обману заволоділи грошовими коштами вказаних потерпілих на загальну суму 1 277 124 гривень 91 коп., що в шістсот і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Отримані у вказаній вище спосіб шляхом шахрайства від потерпілих грошові кошти як інвестиції в інвестиційні проекти «Каса взаємодопомоги», «Житло» та «Мій дім - мій капітал» не оприбутковували, інвестиційний чи інший план розвитку підприємств, офіційні бухгалтерські документи за фактами надходження інвестицій не складали, про результати реалізації інвестиційних проектів не звітували, а заволодівши цими коштами, використовували їх на власний розсуд, задовольняючи свої корисливі потреби.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Особа-1, Особа-2 та Особа-3, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволодівши умисно з корисливих мотивів шляхом обману (шахрайство) вказаними чужими грошовими коштами перелічених вище потерпілих (66 осіб), а всього на суму 1 277 124 гривень 91 коп., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах, розподілили їх між собою та витратили на власний розсуд, не маючи при цьому намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед потерпілими.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, не визнала у повному обсязі та показала наступне. Вона разом з батьками працювала в офісі на АДРЕСА_9 , який орендували її батьки. Вона займалась поставками препаратів для хворих. На початку 2000 років вона працювала в споживчому товаристві «Україна інвест 21 вік», основною діяльністю якого було залучення коштів громадян для надання їм безпроцентних позик. Діяльність СТ «Україна інвест 21 вік» була успішною - вкладались кошти і утримувались прибутки, тому в грудні 2007 року за ініціативою ОСОБА_72 , яку підтримала ініціативна група з 10-15 чоловік (зокрема, потерпіла ОСОБА_12 ) одноголосно прийняла рішення про створення споживчого товариства «Благодар», місцезнаходження якого визначили за адресою офісу її батьків - АДРЕСА_9 . Процес юридичного оформлення СТ «Благодар» як фінансової установи був складний, тому вона залучила свого рідного брата ОСОБА_73 . Зареєстрували СТ «Благодар» в квітні 2008 року, засновниками виступили - вона, ОСОБА_72 та ОСОБА_73 , головою правління обрали ОСОБА_73 , головним бухгалтером - ОСОБА_72 .

Основна мета діяльності СТ «Благодар» - надати можливість людям заробляти, плани були відкрити магазини, торгові центри. На момент реєстрації СТ «Благодар» наявність ліцензії на здійснення фінансових послуг не вимагалась.

Вони розробили презентаційні програми (лекції), проводили семінари, агітували людей вступати в члени СТ «Благодар». При цьому, як уточнила обвинувачена ОСОБА_1 , людям не роз`яснювали ризики неповернення грошей.

Презентації проводила вона, а також ОСОБА_73 , ОСОБА_68 , ОСОБА_12 , пізніше - ОСОБА_74 , хто ще не пам`ятає.

З метою вступу до СТ «Благодар», згідно його статуту, необхідним було внесення вступного внеску у сумі 1 400 грн.

В товаристві діяли такі програми: «Каса взаємодопомоги», «Житло», пізніше - «Мій дім - мій капітал». Ці програми передбачались в статуті.

Програма «Каса взаємодопомоги» полягала в тому, що кожний учасник повинен був виконати умови цієї програми - залучити до цієї програми трьох осіб, а кожен приведений - також по три особи і т.д., після чого отримували грошові кошти. За рахунок приведених людей учасники отримували більше грошей, ніж приносили. Для вступу в таку програму мінімальний пайовий внесок був 5 000 грн.

Програма «Житло» передбачала, що за отримані гроші від вкладу люди могли придбати собі житло, програма повинна була розвиватись за рахунок інвесторів, кредитів. Вона не знає чи хтось придбав собі житло.

Програма «Мій дім - мій капітал» з`явилася пізніше, з приходом до СТ «Благодар» з метою його оздоровлення ОСОБА_74 . Ця програма повинна була розвиватись, за обіцянками останнього, за рахунок інвесторів. Кошти вкладників залучались на цю програму для будівництва котеджного містечка « Місто сонця ». За умовами цієї програми вкладники повинні були отримати житлову площу на пільгових умовах. Однак об`єктів у володінні СТ «Благодар» не було, а також не було й договірних взаємовідносин з ТОВ «Інфініті», яке здійснювало будівництво котеджного містечка «Місто сонця». З метою пошуку інвесторів та об`єктів будівництва за даною програмою вона виїжджала з ОСОБА_74 на такі об`єкти, шукали інвесторів, проте безрезультатно. Ця програма не була реалізована, оскільки не було об`єктів для інвестування. В кінці 2008 року почалась криза, люди почали панікувати і забирати гроші.

Після державної реєстрації СТ «Благодар» ОСОБА_73 знайшов банк, через який робили внески, оформляли картки, з учасниками СТ «Благодар» офіційно укладались договори про співробітництво в інвестиційних програмах, який був типовим, взятий за основу з СТ «Україна інвест 21 вік», членські книжки не видавались.

Фіксування внесених вкладниками коштів здійснювалося наступним чином: до створення юридичної особи СТ «Благодар» - у зошиті, який вона вела, з прізвищами вкладників та їх підписами; після державної реєстрації СТ «Благодар» - видавались квитанції прибуткового касового ордеру. Суму внесених пайових внесків назвати не може, оскільки отримані гроші вона одразу віддавала учаснику або перераховували кошти на карткові рахунки в банку, кожен день міг починатись з нуля. Прибутку в СТ «Благодар» не було.

Щодо суми коштів, яка ставиться їй в провину, то, як зазначила обвинувачена, всі грошові кошти у сумі приблизно 1 300 000 гривень були виплачені людям. З прибутку СТ «Благодар» було придбано лише два комп`ютери і меблі в офіс.

Офіційної посади в СТ «Благодар» в неї не було, наказів про призначення її на роботу в споживчому товаристві в неї не було, вона займалась прийняттям грошових коштів від учасників СТ «Благодар», крім неї ніхто їх не приймав, головним менеджером або просто менеджером вона не представлялась, вона не запрошувала інших учасників до СТ «Благодар». ЇЇ син ОСОБА_2 грошових коштів від учасників не отримував.

Вона була учасником вищезазначених програм, отримала двічі по 12 тисяч гривень доходу від їх. Вона вважає себе потерпілою від дій ОСОБА_74 . Однак хто саме її познайомив з ним вона не пам`ятає. Саме йому передавались гроші для вирішення питань, пов`язаних з пошуком об`єктів для будівництва. Офіційно така передача коштів не фіксувалася, їй не відомо де зараз перебуває ОСОБА_74 .

Вона відшкодувала одній з потерпілих частинами грошові кошти у сумі 10 тисяч гривень, оскільки остання була одинока жінка.

ЇЇ син ОСОБА_2 іноді приходив в офіс на АДРЕСА_13, однак вона не уповноважувала його підписувати документи. Гроші від членів товариства ОСОБА_2 не приймав.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, не визнав у повному обсязі та показав наступне. Він приходив до офісу своєї матері ОСОБА_1 і час від часу перебував в цьому офісі, конкретної дати та часу не пам`ятає. Яку посаду в СТ «Благодар» займала його мати ОСОБА_1 він не знає. Він перебував в офісі по АДРЕСА_13 в період тимчасової відсутності його матері (хвороба, тощо) в якості інформатора про те, що офіс не працює. В таких випадках, окрім нього, в офісі нікого не було, ключі від офісу він отримував від матері. Пригадує, що до офісу приходило декілька чоловіків, які внесли кошти, з заповненими його матір`ю квитанціями прибуткового касового ордеру, на яких потрібно було поставити її підпис. Він не уповноважений був ставити підпис замість своєї матері, намагався це пояснити вкладникам, однак його ніхто не хотів слухати. Тому під тиском вкладників (потерпілих) йому прийшлось підписати декілька квитанцій прибуткового касового ордеру, однак які саме не пам`ятає. Грошових коштів він не отримував. Йому не відомо коли було створено СТ «Благодар» та чи мало це товариство ліцензію на фінансові послуги, він там не працював.

Не дивлячись на повне невизнання обвинуваченими ОСОБА_1 та ОСОБА_2 своєї винуватості у вчинених злочинах, та їх захисну версію, їх участь за викладених вище обставин у шахрайстві, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, підтверджується крім власне їх показань, в яких не заперечуються окремі обставини з фактичного боку, усією сукупністю досліджених у судовому засіданні доказів, які узгоджуються в деталях між собою і не викликають жодних сумнівів у своїй достовірності та допустимості.

Так, у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_3 показав, що у 2008 році ОСОБА_75 запропонувала йому швидко заробити гроші за два місяці, познайомивши його з менеджером СТ «Благодар» ОСОБА_1 . Прийшовши за адресою: АДРЕСА_9 , він познайомився з ОСОБА_1 , яка йому роз`яснила, що для вступу в СТ «Благодар» потрібно внести грошові кошти в розмірі 1 400 грн., після чого потрібно внести грошові кошти в розмірі 5 000 грн. та 10 000 грн. для участі в програмах даного товариства для отримання прибутку більше ніж 100% за два-три місяці, так як ці кошти будуть працювати у ліквідних підприємствах. Будучи впевненим в добросовісності дій ОСОБА_1 та її оточення - керівництва СТ «Благодар», він 13.03.2008 вніс ОСОБА_1 вступний внесок в дане товариство у сумі 1 400 грн., після чого 17.03.2008 вніс 5 000 грн., 19.03.2008 - 5 000 грн., 24.04.2008 - 35 000, всього він вніс до інвестиційних програм грошових коштів більше як 70 000 грн. 19.02.2009 по АДРЕСА_13 він передав ОСОБА_2 2 150 гривень за програму «Місто Сонця», яку рекламував ОСОБА_74 . Із внесених ним більше ніж 70 000 грн. він отримав від ОСОБА_1 14 150 грн. і пізніше від СТ «Благодар» він отримав 250 грн. на банківську картку за те, що приводив людей до програми «Мій дім - мій капітал».

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_4 показала, що приблизно у лютому 2008 року її знайомий ОСОБА_68 запропонував вступити в СТ «Благодар», який знаходився за адресою: АДРЕСА_4, для того, щоб вкласти свої грошові кошти та через незначний проміжок часу отримати великий прибуток. Прийшовши за вказаною адресою, її зустріли ОСОБА_1 та ОСОБА_73 , які пояснили, що при внесенні грошей в СТ «Благодар» вона отримає значний процент через три місяці, також повідомили, що їй необхідно приводити в дане товариство інших людей, за що вона також буде отримувати грошові кошти. Вона, будучи впевненою в добросовісності дій ОСОБА_1 та керівництва СТ «Благодар», які декларували свій намір об`єднати інвестиції вкладників і спрямувати їх на реальний розвиток бізнесових об`єктів СТ «Благодар», вважаючи, що анонсовані наставниками проекти насправді існують і приносять великі прибутки інвесторам, тобто будучи введеною в оману з цього приводу, вона з метою отримання прибутку під відсотки передала особисто в руки ОСОБА_1 грошові кошти приблизно вісім разів по 10 000 грн., в загальній сумі приблизно 80 000 грн., про що підписала договори та отримала квитанції. Вона отримала від ОСОБА_1 приблизно 30 000 грн. Через деякий час офіс СТ «Благодар» переїхав на АДРЕСА_13, де недовго проіснувавши, закрився, грошові кошти ніхто не повернув, жодних документів щодо будівництва котеджного містечка «Місто сонця» та руху коштів за цією програмою вона не бачила. Про ТОВ «Інфініті» нічого не знає.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_6 показала, що у 2008 році вона вступила до СТ «Благодар», де, як запевняла ОСОБА_1 , після внесення грошових коштів вона мала отримати великі прибутки. 05.03.2008 вона внесла до СТ «Благодар», який знаходився за адресою: АДРЕСА_4 - 15 000 грн.; 09.03.2008 - 15 000 грн.; 10.03.2008 - 10 000 грн.; 14.03.2008 - 3 600 грн., та вступний внесок - 1 400 грн. Дані грошові кошти йшли на програму «Житло» та ще на якісь програми. Всі грошові кошти передавала менеджеру ОСОБА_1 . В даному товаристві ще працював ОСОБА_73 . Як уточнила потерпіла, ні хто з вкладників не питав документи на вказані проекти, оскільки все було на довірі, а потім виявилося, що це відвертий обман.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_7 показала, що для покращення її матеріального стану її сестра запропонувала вступити до СТ «Благодар». 04.03.2008, прийшовши до офісу СТ «Благодар» за адресою: АДРЕСА_4, їй запропонували стати учасником даного товариства, після чого вона внесла 1 400 грн. Пізніше їй запропонували внести грошові кошти до інвестиційної програми «Каса взаємодопомоги». 06.03.2008 вона передала ОСОБА_1 10 000 грн. для участі в даній програмі. Після чого вона приходила до офісу СТ «Благодар» на презентації, які проводили: ОСОБА_72 , ОСОБА_68 , ОСОБА_1 та інші особи, які їх запевняли, що після внесення грошових коштів вкладники через короткий термін часу отримають хороший прибуток за рахунок вкладення в СТ «Благодар» коштів в різні проекти. Через деякий час її познайомили з ОСОБА_73 , який був головною особою в даному товаристві, організував отримання карток від «Укргазбанку» для отримання прибутку, однак даного прибутку вона не отримала. Пізніше офіс СТ «Благодар» переїхав на АДРЕСА_13, де продовжували проводити презентації, однак через деякий час офіс закрився і грошові кошти їй не повернули.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_8 показала, що стати учасником СТ «Благодар» запропонувала її знайома ОСОБА_5 з метою заробити грошові кошти. 04.03.2008, прийшовши до офісу СТ «Благодар» за адресою: АДРЕСА_4, вона одразу ж внесла грошові кошти в сумі 1 400 грн., після чого їй повідомили, що вона буде отримувати хороші відсотки з вкладених грошових коштів. Вона декілька разів була присутня на презентаціях, які проводила ОСОБА_1 та яка повідомляла, щоб вкладники приводили людей до товариства. Також ОСОБА_1 запевняла, що ніяких ризиків вкладники не мають, так як гроші їм можуть повернути в будь-який момент. Вона також була присутня на лекціях, які проводив ОСОБА_74 , якого на загальних зборах членів СТ «Благодар» було представлено, як закордонного підприємця, який гарантував виплату грошових коштів членам товариства. Саме ОСОБА_74 повідомляв, що будується котеджне містечко «Місто сонця» і агітував вкладати грошові кошти в цю інвестиційну програму. Всі грошові кошти вона передавала ОСОБА_1 у присутності ОСОБА_73 , якого їй представили як керівника СТ «Благодар». Їй видавалась картка «Укргазбанку». Вона брала участь в інвестиційній програмі «Каса взаємодопомоги» Загальна сума внесених нею грошових коштів - 21 500 гривень. Квитанцій про отримання коштів ОСОБА_1 їй не видавала.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_10 показала, що в СТ «Благодар» її привела ОСОБА_76 з метою заробити великі грошові кошти. Прийшовши до офісу СТ «Благодар» за адресою: АДРЕСА_4, вона прослухала презентацію, яку проводила ОСОБА_1 та яка розказувала про схеми маркетингу. Зокрема, повідомляла, що вкладникам потрібно приводити людей в дане товариство, за одну людину можна отримати 250 грн., а також при внесенні суми в 5 000 грн. вкладнику через півтора місяці повернеться 20 000 грн. Вона вступила в СТ «Благодар» та внесла вступний внесок в сумі 1 400 грн. та 5 000 грн. в інвестиційну програму «Каса взаємодопомоги», які передала ОСОБА_1 . Також привела в СТ «Благодар» чотирьох знайомих. Одразу після внесення коштів вона ніяких документів не отримала, а приблизно через пів місяця ОСОБА_73 видав їй договір та квитанції. Також їй видали карту «Укргазбанк», на яку вона отримала 1 000 грн. Через деякий час офіс СТ «Благодар» переїхав на АДРЕСА_13, де вона побачила ОСОБА_2 , який повідомляв, що скоро почнуться виплати. Презентації почав проводити ОСОБА_74 , який повідомляв, що будується котеджне містечко «Місто сонця» та який обіцяв, що вкладники отримають в ньому квартири. Однак вона вже не довіряла нікому з даної організації та пішла з презентації. Через рік її запросили до офісу на АДРЕСА_13, де ОСОБА_74 обіцяв, що будуть надходження грошових коштів з Європи та вони проведуть розрахунок з усіма вкладниками, однак по цей час жодних грошових коштів вона не отримала. Як уточнила потерпіла, вважає, що її коштами заволоділи внаслідок шахрайства ОСОБА_1 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 та ОСОБА_72 , при цьому визнала, що 1 000 гривень їй вдалося заробити.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_11 показала, що до СТ «Благодар» її запросила знайома ОСОБА_75 , повідомивши, що дуже порядні люди створили благодійну організацію, в якій можна заробити грошові кошти. В 2008 році, вступивши в дане товариство, яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_10 , вона зробила три внески: один - в розмірі 1 400 грн., другий - 5 000 грн., третій - 5 000 грн. Всі грошові кошти вона передавала ОСОБА_1 , яка і проводила презентації разом з ОСОБА_72 . Вона брала участь приблизно у восьми презентаціях. ОСОБА_1 на презентаціях повідомляла про те, що за короткий час з вкладених нею грошових коштів можна отримати прибуток в розмірі 50% від суми внеску. У зв`язку з чим вона вступила в дане товариство.

Як зазначила потерпіла, на прийняття нею рішення про інвестування проектів СТ «Благодар» вплинуло, крім самої атмосфери колективної довіри до співробітників СТ «Благодар», також намір отримати прибуток та анонсована ОСОБА_1 та іншими членами СТ «Благодар» ОСОБА_73 , ОСОБА_72 та ОСОБА_74 реальність бізнесових проектів, куди вкладаються інвестиції. Довіра до компанії СТ «Благодар» формувалася і тим, що їй на початку реально вдалося заробити грошові кошти в розмірі 10 000 грн. За таких умов, будучи впевненою у добросовісності дій ОСОБА_1 та інших членів СТ «Благодар», які декларували свій намір об`єднати інвестиції вкладників і спрямувати їх на реальний розвиток бізнесових проектів СТ «Благодар», вона, потерпіла, прийняла участь в їх інвестиціях та одразу внесла 10 000 грн. на інвестиційні програми, від яких мала отримати 23 000 грн., однак після цього не отримала жодних грошових коштів. Від СТ «Благодар» вона отримала картку «Укргазбанку», однак жодних коштів на неї вона не отримала, хоч і привела в дане товариство двох осіб. Трохи пізніше ОСОБА_74 та ОСОБА_1 створили ще одну програму, в якій розповідали про будівництво котеджного містечка, а також про те, що у СТ «Благодар» буде своя торгова марка, будуть вирощувати різні рослинні культури, у зв`язку з чим вона вирішила внести грошові кошти ще і в цю програму. Загалом вона внесла 25 000 грн., з яких їй повернули 10 000 грн. ОСОБА_2 вона бачила в офісі СТ «Благодар» по АДРЕСА_13.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_12 показала, що з сім`єю ОСОБА_77 знайома з 2003 року. Відношення до цієї сім`ї базувалося на великій повазі і довірі, вона разом з ОСОБА_1 брала участь у СТ «Україна інвест 21 вік», основною діяльністю якого було залучення коштів громадян для надання їм безпроцентних позик, там вони працювали через «Райффайзен Банк Аваль». Однак в них виникла ідея організувати такий бізнес на легальній основі. Ключові моменти організації діяльності СТ «Благодар» були взяті з СТ «Україна інвест 21 вік». Вони запросили ОСОБА_73 як юриста для створення юридичної особи, було створене СТ «Благодар», були відкриті рахунки в державному банку. Був масивний та хаотичний збір грошей, який фіксувався у ОСОБА_1 в зошиті, гроші складалися за адресою: АДРЕСА_4 в коробку. В офісі оформлялися документи (інвестиційні договори позики, прибуткові квитанції та інші), які вона згодом передала слідчому. Вона-потерпіла працювала в цій корпорації в міжнародному напрямку, місяцями була у відрядженні за кордоном. Вона внесла 03.07.2008 року вступний внесок до СТ «Благодар» у розмірі 1 400 грн., отримала на картку «Укргазбанку» прибуток у сумі 9 000 грн. Брала участь в інвестиційних програмах «Каса взаємодопомоги» та «Мій дім - Мій капітал». За вкладення коштів в інвестиційну програму «Мій дім - Мій капітал» агітував ОСОБА_74 , якого представляли на презентаціях як мільйонера з Великобританії. В інвестиційну програму «Каса взаємодопомоги» вона внесла згідно квитанцій 195 тисяч гривень Вона допомагала ОСОБА_72 купувати квартиру в АДРЕСА_9 за 200 000 грн. особистими грішми та грішми з СТ «Благодара». В той же час і ОСОБА_1 купувала нерухомість.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_13 показала, що в СТ «Благодар» її привела знайома ОСОБА_75 . Вона внесла до СТ «Благодар» грошові кошти в сумі 5 750 доларів США, що за курсом на той час становило 45 504 грн. Вона брала участь у презентаціях, які проводила ОСОБА_1 . При цьому потерпіла визнала, що від СТ «Благодар» вона отримала картку «Укргазбанку», на яку декілька разів були зараховані незначні грошові кошти. Перший відсоток вона отримала приблизно через три місяці після вступу, частину якого повертала до СТ «Благодар», а частину забирала собі. Так продовжувалось декілька разів, поки грошові кошти не перестали виплачувати. Ця обставина також формувала у неї впевненість у правильності своїх дій, спрямованих на інвестування проектів СТ «Благодар».

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_14 показала, що до СТ «Благодар» її запросила ОСОБА_11 , повідомивши, що в даному товаристві є інвестиційна програма «Каса взаємодопомоги», де можна заробити кошти та надійні люди. Прийшовши до офісу СТ «Благодар», ОСОБА_1 розказала їй деталі участі в інвестиційній програмі «Каса взаємодопомоги». Після чого вона внесла мінімальну суму, приблизно 3 000 грн., передавши їх ОСОБА_1 , а приблизно через три тижні отримала прибуток - приблизно 5 000 грн. Частину з отриманих грошових коштів, орієнтовно 3 000 грн. вона внесла до інвестиційних програм СТ «Благодар», а 2 000 грн. залишила собі. Більше виплат з інвестиційної програми «Каса взаємодопомоги» вона не отримувала. Через деякий час відкрилась нова програма під назвою «Житло», про яку розповідали на презентаціях, а саме - про будівництво котеджного містечка «Місто сонця». Для участі в даній програмі треба було внести мінімальну суму грошових коштів, у зв`язку з чим вона її внесла та підписала відповідний договір, однак після цього жодного руху по даній програмі не було. З СТ «Благодар» вона укладала в письмовій формі договори про участь в різних програмах. Вона отримувала договір про участь в програмі від ОСОБА_1 . Вона декілька разів брала участь в презентаціях, які проводила ОСОБА_1 та яка запевняла, що всі вкладники обов`язково отримають дохід. Через деякий час офіс СТ «Благодар» переїхав на АДРЕСА_13. Загалом вона внесла до СТ «Благодар» близько 12 000 грн., які отримувала ОСОБА_1 особисто в руки та які повернуті їй не були.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_15 показала, що на початку 2008 року її знайома ОСОБА_5 запропонувала вступити до СТ «Благодар» та взяти участь у програмі «Каса взаємодопомоги». Починаючи з 17.05.2008 вона декілька разів відвідувала презентації даної програми в офісі СТ «Благодар» за адресою: АДРЕСА_4, які проводили ОСОБА_1 та ОСОБА_68 та які переконливо пояснювали як вкладники будуть отримувати грошові кошти. Прослухавши дані лекції, вона взяла кредит в банку на суму 6 500 грн. та 29.07.2008 вона оплатила для вступу в СТ «Благодар» 1 500 грн., про що ОСОБА_77 видав відповідний чек, а також для участі в програмі «Каса взаємодопомоги» внесла 5 000 грн. приблизно під 15 % місячних при заповненні каси необхідною кількістю вкладників. Дані грошові кошти прийняла ОСОБА_1 у присутності ОСОБА_72 . Після отримання грошових коштів ОСОБА_1 виписувала квитанції про отримання до видавала відповідний договір з підписом ОСОБА_73 . Через деякий час їй видали карту «Украгазбанку». Довірившись ОСОБА_1 щодо отримання прибутку, вона привела до СТ «Благодар» ОСОБА_50 , його дружину ОСОБА_59 , ОСОБА_61 , ОСОБА_53 , ОСОБА_49 , які прослухавши презентації, також довірились ОСОБА_1 та вступили до СТ «Благодар». Через деякий час вона отримала на картку «Украгазбанку» грошові кошти за те, що привела своїх знайомих, які стали учасниками СТ «Благодар». Ніякої виплати щодо внесених нею 5 000 грн. вона не отримала, як і інформації куди були вкладені дані грошові кошти. Пізніше з`явилась ще одна інвестиційна програма щодо будівництва котеджного містечка « Місто сонця », однак в дану програму вона не вносила грошові кошти.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_16 показала, що влітку 2008 її знайома ОСОБА_30 запропонувала вступити до СТ «Благодар», в якому можна заробити гроші. Прибувши за адресою: АДРЕСА_4, вона потрапила на семінар, який проводила ОСОБА_1 та інші особи, на якому дуже переконливо розповідали, що вкладники швидко зароблять грошові кошти. Прослухавши дані лекції, будучи впевненою у добросовісності дій ОСОБА_1 та інших осіб, які рекларували свій намір об`єднати інвестиції вкладників і спрямувати їх на реальний розвиток бізнесових об`єктів СТ «Благодар», вона, потерпіла, взяла участь в їх інвестиції та внесла до СТ «Благодар» вступний внесок в розмірі 1 200 грн. та грошові кошти в сумі 5 000 грн., які передала особисто ОСОБА_1 , підписавши якісь документи, однак квитанції про оплату вона не отримала. Через деякий час на презентаціях представили програму «Мій дім - мій капітал», в яку вона вклала 600 грн., про що отримала відповідну квитанцію. Пізніше вона отримала картку «Укргазбанку», на яку від СТ «Благодар» вона отримала 1 200 грн. за залучення нових членів. Через деякий час офіс СТ «Благодар» переїхав за адресою: АДРЕСА_13, однак більше ніяких виплат не було, після чого вона зрозуміла, що це була фінансова піраміда.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_17 показала, що брала участь в презентаціях, які проводила ОСОБА_1 та ОСОБА_68 за адресою: АДРЕСА_9 , а також в інвестиційних проектах, в яких брали участь сотні людей, при цьому все проходило дуже швидко, тренера наголошували на тому, що строк можливого інвестування в проекти обмежений, а тому гроші на тренінги, як правило, слухачі брали із собою. 08.07.2008 вона підписала договір із СТ «Благодар» та 25.07.2008 підписала договір за свого сина, за які ще раніше внесла загальну суму 12 800 грн., з яких для участі в програмі «Житло» вона внесла по 5 000 грн. та вступний внесок до СТ «Благодар» - по 1 400 грн., однак квитанцію їй видали тільки за сина про внесок на суму 1 400 грн. Дані грошові кошти вона передавала ОСОБА_1 , про що остання вносила записи до свого зошиту. В дане товариство вона привела приблизно шість знайомих осіб, за що їй виплатили 5 000 грн. Договори за внесеними коштами почали видаватись після державної реєстрації СТ «Благодар» - після 21.04.2008, в цей час головою правління СТ «Благодар» став ОСОБА_77 . Через деякий час вона на себе та на сина отримала карту «Укргазбанку», на яку від СТ «Благодар» отримала 250 грн. Вона, потерпіла вважає, що її грошима заволоділи внаслідок обману, конкретно має претензії до ОСОБА_1 . В офісі вона бачила ОСОБА_2 , однак яку посаду він займав в даній організації вона не знає.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_78 показала, що ОСОБА_1 її вмовляла вступити до СТ «Благодар» для отримання прибутків, у зв`язку з чим вона погодилась. Вона внесла вступний внесок до СТ «Благодар» у сумі приблизно 1 000 гривень, семінари, презентації не відвідувала. Брала участь в інвестиційних програмах, в які в якості пайових внесків внесла орієнтовно 10 000 доларів США, що за курсом на той час становило 100 250 гривень. Ніяких договорів вона не підписувала, коштів не отримувала, банківський карток також не отримувала, підтверджуючих документів про внесені нею кошти їй ніхто не видавав.

У судовому засіданні потерпілий ОСОБА_23 показав, що його знайома ОСОБА_12 повідомила, що вирішити грошову проблему йому зможе СТ «Благодар». В кінці червня 2008 року ОСОБА_12 привела його до офісу СТ «Благодар» за адресою: АДРЕСА_4, де познайомила з ОСОБА_1 , яка представилась засновником та бухгалтером та пояснила, що йому необхідно: внести грошові кошти та залучити в дане товариство не менше трьох чоловік. ОСОБА_1 пообіцяла, що надасть безвідсоткову позику в розмірі 50 000 гривень, які він зможе отримати після внесення грошових коштів вже через місяць. 01.07.2008 він передав ОСОБА_1 грошові кошти в розмірі 8 000 доларів США та вона видала йому чотири квитанції прибуткового касового ордеру по 10 000 гривень. Через місяць він прийшов до офісу за грошовими коштами, однак ОСОБА_1 повідомила, що грошей не має, однак якщо він вкладе ще 8 000 доларів США, то через день отримає 50 000 гривень. Він повідомив, що в нього немає такої суми, після чого вирішив взяти кредит в банку «Надра». Взявши в кредит 8 000 доларів США, він передав їх ОСОБА_1 . Декілька разів він відвідував презентації, які проводила ОСОБА_1 та ОСОБА_77 , на яких повідомляли, що вкладники зможуть отримати безвідсотковий кредит на 50 років, розповідали про програми «Каса взаємодопомоги» та «Житло», в які він вкладав грошові кошти, про що ОСОБА_1 видавала відповідні договори, підписані ОСОБА_77 . Також йому видали банківську карту «Укргазбанку», на яку він отримав близько 1 150 грн. Про програму «Мій дім - мій капітал» він нічого не знав, як і про ТОВ «Інфініті». Загалом в СТ «Благодар» він вніс 86 000 гривень.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_30 показала, що у період з 25.07.2008 по 23.02.2009 вона внесла до СТ «Благодар» грошові кошти у сумі 16 772 гривень, а саме: 25.07.2008 за місцем розташування офісу на АДРЕСА_4 - вступний внесок у сумі 1 400 гривень та пайовий внесок у сумі 5 000 гривень, які передала ОСОБА_1 ; 25.09.2008 вона внесла вступний та пайовий внески за свою доньку ОСОБА_79 у сумі 1 400 гривень та 5 000 гривень, які також передала ОСОБА_1 ; 23.02.2009 за місцем розташування офісу на АДРЕСА_13 вона внесла пайовий внесок 2 772 гривень, які передала ОСОБА_2 в присутності ОСОБА_1 , яка видала їй квитанцію до прибуткового касового ордеру вказану суму. За весь період СТ «Благодар» виплатило їй 7 150 гривень, її доньці ОСОБА_79 - 3 000 грн., в призначенні платежу було зазначено, що дані грошові кошти вони отримали в якості заробітних плат, однак співробітниками СТ «Благодар» ні вона, ні її донька не були.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_31 показала, що влітку 2008 року її знайома ОСОБА_70 запросила до СТ «Благодар», де був вже розвинений маркетинг, який передбачав швидкий дохід за умови вкладення фіксованої суми грошових коштів та залучення не менше трьох чоловік. Проводилися презентації, на яких вона була присутня, де рекламувалася надзвичайна прибутковість програм, впевненість лекторів, їх фінансова незалежність, продемонстрована ними під час таких презентацій, цілковита атмосфера свята схилили її прийняти участь в інвестиціях. Вона довіряла представникам СТ «Благодар», вважала, що бізнесові проекти насправді існують і приносять великі прибутки інвесторам, тобто будучи введеною в оману з цього приводу, передала ОСОБА_1 кошти у сумі 6 400 гривень, з них 1 400 гривень вступний внесок, 5 000 гривень - пайовий внесок в програму «Житло». Вона намагалася забрати свої гроші, але ніхто їй нічого не повернув.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_33 показала, що приблизно в липні 2008 року до СТ «Благодар» її запросила ОСОБА_17 . Прийшовши до офісу СТ «Благодар», вона прослухала презентацію, яку проводила ОСОБА_80 , яка дуже переконливо розповідала, що вкладники швидко зароблять грошові кошти, з прибутковістю в 100-150 відсотків. Будучи впевненою у добросовісності дій ОСОБА_1 та інших осіб, які рекларували свій намір об`єднати інвестиції вкладників і спрямувати їх на реальний розвиток бізнесових об`єктів СТ «Благодар», вона, потерпіла, одразу ж внесла 1 400 гривень як вступний внесок до даного товариства та 10 000 гривень як пайовий внесок до інвестиційної програми «Житло». Після чого вона внесла ще 6 400 гривень за свого сина, з них - 1 400 гривень як вступний внесок та 5 000 гривень як пайовий внесок до інвестиційної програми «Житло». Жодного договору чи іншого документу вона не отримала, грошових коштів також не отримала. Вона довіряла представникам СТ «Благодар», як наслідок, фактично без документального підтвердження інвестувала різні проекти, вважаючи, що анонсовані лекторами проекти насправді існують і приносять великі прибутки інвесторам.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_35 показала, що до СТ «Благодар» її привела ОСОБА_5 . Брала участь в інвестиційних програмах «Каса взаємодопомоги» та «Житло», внесла 6 500 гривень ОСОБА_1 , жодних грошових коштів не отримала. ОСОБА_73 видавав їй карту «Укргазбанку», але вона нею не користувалась. Вважає, що представники СТ «Благодар» повідомляли неправдиву інформацію, фактично обманули її та заволоділи її коштами.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_37 показала, що влітку 2008 до СТ «Благодар» її запросила ОСОБА_10 для отримання прибутків. Вона відвідувала лекції та семінари, які проводив ОСОБА_68 за адресою: АДРЕСА_9 , на яких розповідав, що на Крюківщині повинно було будуватися житло за рахунок коштів від надходження осіб, які запрошені в цю структуру. Вона була учасником програми «Каса взаємодопомоги» та внесла до СТ «Благодар» через ОСОБА_1 орієнтовно 5 000 гривень, з яких 2 000 гривень її, а 3000 гривень їй позичила ОСОБА_10 . На наступний день після внесення коштів вона вирішила забрати їх, однак повертати їй грошові кошти відмовилися. Жодних прибутків вона не отримала, а також ОСОБА_1 не видала їй жодної квитанції по внесених коштах.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_40 показала, що їй запропонували вступити до інвестиційного проєкту. Прийшовщи до офісу СТ «Благодар», вона двічі була на презентаціях у ОСОБА_68 , який розповідав про існування таких інвестиційних проектів, які приносять інвесторам надприбутки. Жодних сумнівів у добропорядності лекторів та вцілому керівництва СТ «Благодар» у неї не було. Брала участь в інвестиційних програмах «Житло» та «Каса взаємодопомоги». Вона довіряла представникам СТ «Благодар», як наслідок, фактично без документального підтвердження інвестувала різні проекти, вважаючи, що такі інвестиційні проекти насправді існують і приносять великі прибутки, тобто будучи введеною в оману з цього приводу, передала ОСОБА_1 кошти у сумі 10 400 гривень, з них 1 400 гривень вступний внесок, по 5 000 гривень - пайові внески в програму «Житло» та «Каса взаємодопомоги». Вкладникам обіцяли, що буде інвестор, який вкладе кошти в нерухомість, яку вони зможуть придбати на пільгових умовах, однак житла вона так і не отримала. Укладала договір на видачу карти «Укргазбанку», однак ніяких коштів на неї не отримувала. Згодом від СТ «Благодар» вона отримала підписаний договір про співробітництво, але квитанцій про сплату грошових коштів їй ніхто не видав.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_43 показала, що її запросили до СТ «Благодар» на лекції, які проводили ОСОБА_1 , ОСОБА_72 та ОСОБА_74 , якого було представлено як закордонного підприємця, який гарантував виплату грошових коштів членам товариства. Прослухавши дану лекцію за адресою: АДРЕСА_11 , яка їй дуже сподобалась та вона вирішила одразу вступити в дану спілку, внісши 1 400 гривень ОСОБА_1 , про що остання надала їй відповідну квитанцію. 07.08.2008 вона прийшла до офісу, який знаходився за адресою: АДРЕСА_12 , де заключила договір № 132 про те, що вступає в інвестиційну програму «Житло», який був підписаний ОСОБА_77 та для цього передала кошти ОСОБА_1 28.08.2008, знаходячись в офісі за адресою: АДРЕСА_9 вона передала ОСОБА_73 і ОСОБА_1 грошові кошти в розмірі 5 000 гривень для участі в програмі «Каса взаємодопомоги», після чого ОСОБА_1 виписала їй квитанцію № 66, в якій було вказано що ОСОБА_43 здійснила оплату 28.07.2008, а ОСОБА_77 , перерахувавши дані кошти, виписав їй договір та надав статут, за яким вона мала залучити ще декілька осіб в дане товариство. Пізніше вона була на лекції ОСОБА_74 , який повідомляв про будівництво котеджного містечка «Місто сонця» та отримання житлової площі на пільгових умовах за умови внесення пайових внесків. Лекція була дуже переконливою, тому вона вирішила інвестувати програму «Мій дім - мій капітал» і передала ОСОБА_2 цільовий внесок 0,4% від вартості квартири в сумі 2 310 гривень для придбання квартири, яка мала за їхніми словами будуватись. В свою чергу ОСОБА_1 виписала їй квитанцію № 103 від 27.02.2009, однак жодного договору їй не видали, мотивувавши це тим, що на даний час відсутній на роботі ОСОБА_77 , і тільки він може підписати даний договір, у зв`язку з чим попросили її прийти до офісу через декілька днів. Прийшовши через декілька днів до офісу, вона виявила, що офіс закритий, а на зв`язок ніхто не виходив, після чого вона та інші потерпілі вирішили звернутись до поліції за допомогою. В даній схемі брали участь: ОСОБА_77 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , а також ОСОБА_72 та ОСОБА_74 , який просив її та інших потерпілих не забирати кошти, так як вони будуть збільшуватись до 1000 доларів США через шість місяців. Через рік після даної події вона зустріла ОСОБА_73 в іншій фірмі під назвою «СВБ» в якій останній працював, після чого вона дізналась, що дана фірма також займається шахрайством, вона та інші потерпілі намагались віддати йому заяви на повернення коштів, однак ОСОБА_77 їх не прийняв. Всіх обвинувачених упізнає в залі судового засідання.

У судовому засіданні потерпілий ОСОБА_44 показав, що влітку 2008 року його запросили до офісу СТ «Благодар», що за адресою: АДРЕСА_4. Прийшовши до даного офісу, він прослухав презентацію, яку проводили ОСОБА_1 , ОСОБА_77 та ОСОБА_68 , які переконливо розповідали про успішність програм та можливість в короткі строки заробити грошові кошти, а саме - про програму «Каса взаємодопомоги» та «Житло» і, як наслідок, після даної презентації 08.08.2008 він вступив до СТ «Благодар» та вніс - передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 11 400 гривень та отримав три квитанції, одна з яких на 1 400 гривень та дві квитанції по 5 000 гривень. На презентаціях ОСОБА_77 представлявся директором СТ «Благодар», який підписував договори, а ОСОБА_1 - заступником директора, яка приймала грошові кошти та виписувала квитанції. На презентаціях його запевнили, що за даними інвестиційними програмами він отримає хороший відсоток доходу, однак жодних прибутків від діяльності СТ «Благодар» він не отримав. Через деякий час він вирішив повернути вкладені грошові кошти, однак йому їх ніхто не повернув.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_48 показала, що її запросили до СТ «Благодар», яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_4, з метою заробити гроші. 12.09.2008 ОСОБА_77 , ОСОБА_1 , ОСОБА_72 та ОСОБА_68 та ще якась жінка провели з вкладниками презентацію, в якій розповідали про законність діяльності СТ «Благодар» та про прибутки, які мали отримати вкладники. Завдяки даній презентації, вона, будучи введеною в оману, внесла 21.09.2008 до СТ «Благодар» через головного менеджера ОСОБА_1 , у присутності голови правління ОСОБА_73 та головного бухгалтера ОСОБА_72 вступний внесок в розмірі 1 400 гривень та пайовий внесок до інвестиційної програми «Каса взаємодопомоги» 10 000 гривень, про що отримала квитанції, а особисто ОСОБА_77 видав підписаний договір про співробітництво. ОСОБА_1 обіцяла їй прибуток з даної суми в 20 000 гривень. Через деякий час вона отримала карту «Укргазбанку». Однак, жодних коштів вона не отримала. Пізніше офіс СТ «Благодар» переїхав на АДРЕСА_13, де працював ОСОБА_2 в якості секретаря у ОСОБА_1 . У вересні 2009 року неподалік м. Академмістечко були проведені загальні збори членів СТ «Благодар», де були присутні ОСОБА_72 , ОСОБА_77 , ОСОБА_1 , які їм представили ОСОБА_74 як нового власника СТ «Благодар», який обіцяв, що кожен, хто хоче повернути грошові кошти - отримає їх у повному обсязі. Однак знову ж таки ніхто нічого не виплатив. На що пішли внесені нею грошові кошти вона не знає.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_82 показала, що вступити до СТ «Благодар» їй запропонувала ОСОБА_53 . Прийшовши до офісу даної організації за адресою: АДРЕСА_4, їх зустріла ОСОБА_15 , яка розказала про маркетинг даної організації, бізнес-план, показала свої квитанції, а також повідомила, що вже отримала прибутки. Зустрівшись з ОСОБА_1 , остання підтвердила все те, що повідомляла ОСОБА_15 . Додала, що потрібно запрошувати інших людей до товариства, а також внести вступний внесок в сумі 1 400 гривень та щонайменше 5 000 гривень для участі в програмі «Каса взаємодопомоги», після чого буде отримувати хороші прибутки. Прийшовши з грошовими коштами до офісу, вона бачила ОСОБА_2 , який допомогав ОСОБА_1 , якій передавались всі грошові кошти. Відповідно до квитанцій, які видала ОСОБА_1 , вона внесла 12 800 гривень. Також вона брала участь приблизно в трьох презентаціях, які проводив ОСОБА_68 . Пізніше вона отримала банківську картку «Укргазбанку». Побачивши, що гроші не виплачуються, вона просила повернути вкладені нею грошові кошти, однак їх ніхто не повернув. В СТ «Благодар» працювала ще ОСОБА_72 та ОСОБА_77 . Біля метро «Лук`янівська» проходили зустрічі, на яких вкладникам повідомляли, що в СТ «Благодар» прийде новий інвестор з прізвищем ОСОБА_83 , який виплатить їм грошові кошти, буде будуватись котеджне містечко « Місто Сонця », в якому можливо буде отримати квартиру, однак цього не здійснилось. Жодних грошових коштів вона не отримала.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_52 показала, що вступити до СТ «Благодар» їй запропонував ОСОБА_68 , головою правління СТ «Благодар» був ОСОБА_77 . Вона була присутня на презентаціях (не менше восьми разів), які проводилися за адресою: АДРЕСА_4 головою правління СТ «Благодар» ОСОБА_77 , головним менеджером ОСОБА_1 та іншими особами, які їм обіцяли, що з вкладених 5 000 грн. через три місяці вони зможуть отримати по 23 000 гривень, а в разі неможливості виплати даної суми - 5 000 гривень їм повернуть обов`язково. Також повідомляли, що завдяки внескам інвесторів, СТ «Благодар» займається різними напрямками діяльності, зокрема, купляє землю, на якій вирощує різні культури, які продає та отримує за це гроші. Однак жодних відповідних документів їм не показували, тільки повідомляли, що ризиків у вкладників ніяких не має. Крім проведення презентацій, ОСОБА_1 отримувала грошові кошти та виписувала квитанції за внесеними в дане товариство коштами. За вступ до СТ «Благодар» вона заплатила 1 400 гривень, а також внесла пайові внески до програм «Каса взаємодопомоги» та «Мій дім - мій капітал» у сумі по 5 000 гривень до кожної, про що їй видавали відповідні квитанції. Трохи пізніше, ОСОБА_74 та ОСОБА_72 в офісі на АДРЕСА_13 під час проведення презентацій, повідомляли, що їм потрібно прийняти участь ще в програмі «Мій дім - мій капітал», відповідно до якої вкладники зможуть отримати квартири в котеджному містечку « Місто Сонця » біля Жулян, яке в той час будувалось. За даною програмою їм потрібно було для початку вкласти по 0,4% від вартості квартири, що складало 2 464 гривень, а потім по 0,6% від вартості квартири, щоб через 10 років отримати дану квартиру. Вона вступила до даної програми та передала ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 2 464 гривні, про що отримала відповідні квитанції. Інвесторам ОСОБА_74 пропонував проїхати в дане котеджне містечко та подивитись на хід будівництва, однак через деякий час офіс закрився, квартир ніхто не отримав, а потерпілі звернулись до працівників поліції із заявами про шахрайство. Вона отримала від СТ «Благодар» грошові кошти у сумі 250 гривень за особу, яку вона залучила до даної схеми.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_53 показала, що до СТ «Благодар» її запросила ОСОБА_15 , яка повідомила про можливість швидко заробити хороші грошові кошти. Прийшовши до офісу даного товариства за адресою: АДРЕСА_4, вона разом з ОСОБА_49 була присутня на декількох презентаціях, зокрема на презентації ОСОБА_68 , який закликав вкладників приводити побільше людей з метою отримання хорошого прибутку у подальшому. З самого початку в СТ «Благодар» працювали дві програми «Житло» і «Каса взаємодопомоги». Сумнівів у добропорядності лектори не викликали, а навпаки - довіру, у зв`язку з чим, при відвідуванні офісу даного товариства в наступний раз, вона принесла з собою грошові кошти та внесла до СТ «Благодар» 1 400 гривень та двічі по 5 000 гривень до програми «Каса взаємодопомоги», передавши їх особисто ОСОБА_1 , яка видала їй квитанції, договори та інші документи, повідомивши, що через декілька місяців вона почне отримувати прибуток або ж в будь-який момент може забрати вкладені грошові кошти. Однак жодних грошових коштів вона не отримувала. Через деякий час вона звернулась до СТ «Благодар» з метою повернення грошових коштів, однак їй було відмовлено. Через деякий час офіс даного товариства переїхав на Лук`янівку, куди вона також зверталась з метою повернення грошових коштів, однак безрезультатно.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_54 показала, що вступити їй до СТ «Благодар» запропонувала її знайома ОСОБА_84 29.08.2008 вона передала ОСОБА_1 вступний внесок у сумі 1 400 гривень та вступила в дане товариство, яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_4. Пізніше вона дізналась що ОСОБА_77 як юрист був головним в даному товаристві, займається всіма його документами, тому повністю довіряла свої грошові кошти йому. Загалом вона внесла до СТ «Благодар» 2 000 доларів США для участі в програмі «Житло» та «Каса взаємодопомоги», які передала особисто ОСОБА_1 у присутності ОСОБА_73 . Передачу грошових коштів ОСОБА_1 фіксувала у себе в зошиті, після чого видавала договори на програми, в яких вона брала участь. ОСОБА_1 повідомляла, що приблизно через два місяці з вкладених грошових коштів вона отримає 4 000 доларів США. 04.02.2009 вона була на презентації програми «Мій дім - мій капітал», яку представляв ОСОБА_74 , якого на загальних зборах членів СТ «Благодар» було представлено, як закордонного підприємця, який гарантував виплату грошових коштів членам товариства. Вона внесла ще 400 доларів США в перерахунку по курсу на той час в гривні на суму 3 080 гривень на інвестиційну програму «Мій дім - мій капітал» для отримання житла, про що ОСОБА_1 видала їй квитанцію. Також до даної програми вона залучила двох знайомих. Однак жодних коштів та житла вона не отримала.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_55 показала, що в липні 2008 року її знайома ОСОБА_85 запропонувала вступити до СТ «Благодар». Умови були такі, що до даного товариства потрібно внести вступний внесок 1 400 гривень та по 5 000 гривень до програм «Каса взаємодопомоги» та «Житло». Однак вона захворіла та не мала змоги прийти самостійно до офісу СТ «Благодар», у зв`язку з чим попросила ОСОБА_8 взяти грошові кошти в сумі 6 500 гривень та передати ОСОБА_1 . Приблизно через два дні вона зустрілась з ОСОБА_1 , яка надала свої документи про участь в зазначених програмах, про що вона поставила свої підписи та отримала свої екземпляри документів, при цьому ОСОБА_1 повідомила, що вона буде отримувати великі прибутки кожен місяць. Однак жодних грошових коштів вона не отримала.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_59 показала, що її чоловік прийняв пропозицію ОСОБА_15 щодо вступу в СТ «Благодар», яке знаходилося за адресою: АДРЕСА_11 , на що він погодився та вступив в дану організацію. Після вступу чоловіка до СТ «Благодар» вона 30.06.2008 також вступила до даного товариства, де їй запропонували вступити до програми «Каса взаємодопомоги», за якою ОСОБА_59 внесла 5 000 гривень, а також вступний внесок 1400 гривень, як і її чоловік, а з даних грошових коштів вона мала отримати вдвічі більше, а через три місяці ще більше. Жодних семінарів вона не відвідувала, всю інформацію їй передавав чоловік, який відвідував семінари. Грошові кошти вона передавала ОСОБА_1 у присутності ОСОБА_73 , яка запевнила, що вкладники однозначно отримуватимуть прибутки через кожні три місяці та видала разом з ОСОБА_77 їй документи. Пізніше їй видали картку «Укргазбанку». Через деякий час офіс СТ «Благодар» переїхав на АДРЕСА_13, де вона бачила ОСОБА_1 та просила повернути грошові кошти, однак остання відмовила та вивела її з офісу. Жодних грошових коштів вона не отримала.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_67 показала, що за пропозицією ОСОБА_54 в лютому 2009 року вона була присутня на презентаціях, які проводились за адресою: м. Київ, АДРЕСА_13 або 5 ОСОБА_1 , ОСОБА_72 та ОСОБА_74 . Після прослуховування презентацій, які були цікавими та вселяли довіру, вона внесла до СТ «Благодар» вступний внесок у розмірі 1 400 гривень і 3 800 гривень для участі в програмі «Мій дім - мій капітал» з метою побудови житла в котеджному містечку « Місто Сонця ». Грошові кошти вона передавала ОСОБА_2 . Однак житла чи прибутку вона не отримала.

Потерпілі ОСОБА_5 ( т. 5 а.п. 76, 94), ОСОБА_18 (т. 5 а.п. 88), ОСОБА_22 (т. 5 а.п.75), ОСОБА_24 (т. 5 а.п. 103); ОСОБА_27 (т. 5 а.п. 86), ОСОБА_39 (т. 6 а.п. 92), ОСОБА_41 (т.5 а.п. 204), ОСОБА_42 (т. 6 а.п. 84), ОСОБА_56 (т.5 а.п. 107), ОСОБА_57 (т. 5 а.п. 108), ОСОБА_63 ( т. 5 а.п. 54), ОСОБА_64 (т.5 а.п. 242), будучи у встановлений спосіб повідомлені про час і місце проведення судового засідання, подали письмові клопотання про судовий розгляд даного провадження у їх відсутність на підставі наявних у справі документів.

Згідно зі зворотними поштовими повідомленнями потерпілі ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_34 , ОСОБА_45 , ОСОБА_47 , ОСОБА_58 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_51 , ОСОБА_38 , дехто з них більше одного разу, повідомлялися про час і місце судового розгляду, про те з невідомих причин в судове засідання не прибули, будь-яких заяв чи клопотань, які унеможливлювали б судовий розгляд у їх відсутність, не подавали.

Потерпілі ОСОБА_19 (т.5 а.п. 196), ОСОБА_36 (т. 5 а.п. 78), ОСОБА_50 (т. 5 а.п. 160), ОСОБА_61 (т. 5 а.п. 161), ОСОБА_62 (т. 5 а.п. 244), ОСОБА_68 (т.5 а.п. 197), ОСОБА_46 (т. 46 а.п. 98) померли.

За таких обставин, керуючись правилами ч. 1 ст. 325 КПК України, вживши всі можливі заходи щодо інформування всіх потерпілих про час і місце судового розгляду, в тому числі і через офіційний сайт «Судова влада» шляхом систематичного розміщення оголошень, оскільки перераховані вище потерпілі в судове засідання не прибули, а сторони провадження вважали за можливе з`ясувати за відсутності вказаних потерпілих всі обставини під час судового розгляду, суд ухвалив провести та закінчити судовий розгляд у відсутності всіх вказаних потерпілих.

Обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 показання вказаних потерпілих щодо обставин діяльності СТ «Благодар» в цілому не оспорювали, ОСОБА_1 зазначила, що вона особисто приймала кошти від потерпілих, все записувала в зошиті, в якому потерпілі ставили свої підписи про суми внесених коштів, а також про отримані ними доходи. Вказаний зошит у неї зберігся, просила відклати судове заідання для долучення вказаного зошита як доказу у даному кримінальному провадженні. Суд надавав час для долучення доказів та виконання вимог, передбачених ст. 290 КПК України, однак у подальшому такий доказ стороною захисту так і не був долучений до матеріалів кримінального провадження. Як уточнила обвинувачена, вона сама є потерпілою у даній ситуації, а саме - від дій ОСОБА_74 .

Крім наведених показань потерпілих, які в залі судового засідання впізнали обвинувачених, як осіб, які шляхом обману заволоділи їхніми коштами, та вказали роль кожного з них в СТ «Благодар», а також показань обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , в яких з фактичного боку не оспорювалась діяльність створеного, зокрема ОСОБА_1 СТ «Благодар» підтверджується також і такими доказами.

Згідно з дослідженими в судовому засіданні протоколами впізнання особи за фотокартками потерпілі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_49 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_65 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , кожний окремо, у присутності понятих, за підсумком доповнюючи один одного, впізнали всіх осіб, які, вчиняючи шахрайські дії, діяли за попередньою змовою групою осіб, у тому числі ОСОБА_1 як засновника та одного з керівників СТ «Благодар», активного організатора проведення презентацій (лекцій) інвестиційних проектів даного товариства, як особу, яка особисто приймала від них грошові кошти, вкладені ними у інвестиційні програми СТ «Благодар (т. 9 а.п. 22-25, 40-4, 68-73, 90-95, 114-116, 138-141, 152-164, 179-180, 212-215, т. 10 а.п. 15-20, 65-70, 94-97, 128-131, 160-161, 179-181, 200-205; т. 11 а.п. 30-35, 49-54, 71-76, 91-96, 169, 183-186; т.12 а.п. 22-25, 47-52, 65-70, 93-96, 122-127, 147-152, 203-208, п. 223-228; т.13 а.п. 11-14, 26-31, 64-65, 110-113, 132-137, 173-176, 194-199; т. 14 а.п. 11-14, 58-60, 80-83, 180-184, 211-216; т. 15 а.п. 2-7, 27-32, 51-56, 71-76, 92-99, 151-156, 217-221; т. 16 а.п. 67-72, 88-93, 117-121).

Так, показання потерпілої ОСОБА_12 знайшли свої повне підтвердження під час дослідження судом наданого нею договору № ЖП 4 безвідсоткової довгострокової позики від 03.07.2008, укладаного між нею та СТ «Благодар», відповідно до якого СТ «Благодар» надає їй позику в сумі 50 000 гривень строком на 50 років на період виконання інвестиційної програми «Житло» (т. 10 а.п. 24).

Крім того, показання потерпілої ОСОБА_12 знайшли свої повне підтвердження також під час дослідження судом наданого нею договору № Ж 4 про співробітництво в інвестиційній програмі «Житло» від 03.07.2008, укладаного між нею та СТ «Благодар» (т. 10 а.п. 23); квитанцій до прибуткових касових ордерів про отримання СТ «Благодар» від ОСОБА_12 грошових коштів, а саме - №135 від 08.04.2008 в сумі 10 000 гривень в якості вступного внеску до програми «Каса взаємодопомоги», №135 від 08.04.2008 також в сумі 10 000 гривень в якості вступного внеску до програми «Каса взаємодопомоги», №148 від 09.04.2008 в сумі 10 000 гривень в якості вступного внеску до програми «Каса взаємодопомоги», №147 від 09.04.2008 в сумі 10 000 гривень в якості вступного внеску до програми «Каса взаємодопомоги», №142 від 09.04.2008 в сумі 10 000 гривень в якості вступного внеску до програми «Каса взаємодопомоги», №143 від 09.04.2008 в сумі 10 000 гривень в якості вступного внеску до програми «Каса взаємодопомоги», №321 від 12.05.2008 в сумі 10 000 гривень в якості вступного внеску до програми «Каса взаємодопомоги», №320 від 12.05.2008 в сумі 10 000 гривень в якості вступного внеску до програми «Каса взаємодопомоги», №319 від 12.05.2008 в сумі 10 000 гривень в якості вступного внеску до програми «Каса взаємодопомоги», №318 від 12.05.2008 в сумі 10 000 гривень в якості вступного внеску до програми «Каса взаємодопомоги», № 614 від 25.07.2008 в сумі 5 000 гривень в якості вступного внеску до програми «Каса взаємодопомоги», № 613 від 25.07.2008 в сумі 5 000 гривень в якості вступного внеску до програми «Каса взаємодопомоги», № 612 від 25.07.2008 в сумі 5 000 гривень в якості вступного внеску до програми «Каса взаємодопомоги», № 611 від 25.07.2008 в сумі 5 000 гривень в якості вступного внеску до програми «Каса взаємодопомоги», № 233 від 24.04.2008 в сумі 10 000 гривень в якості вступного внеску до програми «Каса взаємодопомоги», № 302 від 06.05.2008 в сумі 5 000 гривень в якості вступного внеску до програми «Каса взаємодопомоги», № 234 від 24.04.2008 в сумі 10 000 гривень в якості вступного внеску до програми «Каса взаємодопомоги», № 2 від 02.04.2008 в сумі 10 000 гривень в якості вступного внеску до програми «Каса взаємодопомоги», № 9 від 08.04.2008 в сумі 10 000 гривень в якості вступного внеску до програми «Каса взаємодопомоги», № 8 від 08.04.2008 в сумі 10 000 гривень в якості вступного внеску до програми «Каса взаємодопомоги», № 7 від 08.04.2008 в сумі 10 000 гривень в якості вступного внеску до програми «Каса взаємодопомоги», № 149 від 09.04.2008 в сумі 10 000 гривень в якості вступного внеску до програми «Каса взаємодопомоги», № 5 від 03.07.2008 в сумі 1 400 гривень в якості вступного внеску, щорічного членського внеску, обов`язкового пайового внеску; № 69 від 26.02.2009 в сумі 3 080 гривень в якості участі у цільовій соціальній програмі «Мій дім - мій капітал» (т. 10 а.п. 22-48).

Всього, згідно досліджених у судовому засіданні квитанцій до прибуткових касових ордерів, СТ «Благодар» отримано від ОСОБА_12 як вступних та пайових внесків на інвестиційні програми грошових коштів у сумі 179 480 гривень.

Крім того, розмір, час, умови та факт кожної передачі потерпілими грошових коштів як вступних внесків та пайових внесків як способу інвестування, так званих, бізнесових проектів СТ «Благодар», а також безпосереднє чи опосередковане прийняття таких коштів останнім знайшли своє повне підтвердження під час дослідження в судовому засіданні складених з цього приводу письмових договорів позики, договорів про співробітництво, виданих квитанцій до прибуткового касового ордеру тощо, а саме:

- ОСОБА_3 у лютому 2009 року на інвестування програми «Мій дім - мій капітал» та про отримання СТ «Благодар» від ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 2 156 гривень (т. 9 а.п. 18);

- ОСОБА_5 у липні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень (т. 9 а.п. 76-78).

- ОСОБА_6 у серпні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень та пайовий внесок 1 200 гривень (т. 9 а.п. 97-100);

- ОСОБА_7 у липні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень (т. 9 а.п. 118-121);

- ОСОБА_4 у липні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень (т. 9 а.п. 48-49);

- ОСОБА_8 у липні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень (т. 9 а.п. 143-147);

- ОСОБА_10 у липні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень (т. 9 а.п. 184-186);

- ОСОБА_13 у липні 2008 року на інвестування програми «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень (т. 10 а.п. 61-62);

- ОСОБА_14 у липні 2008 року на інвестування програми «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень, а також у лютому 2009 року на інвестування програми «Мій дім - мій капітал» - пайовий внесок у сумі 3 080 гривень (т. 10 а.п. 99-105);

- ОСОБА_15 у липні 2008 року на інвестування програми «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень (т. 10 а.п. 133-139);

- ОСОБА_16 у лютому 2009 року на інвестування програми Мій дім - мій капітал» - пайовий внесок в сумі 600 гривень (т. 10 а.п. 163-165);

- ОСОБА_17 у липні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень (т. 10 а.п. 183-186);

- ОСОБА_21 у липні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень (т. 11 а.п. 56, 62-64);

- ОСОБА_23 у липні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень та пайовий внесок у сумі 80 000 гривень (т. 11 а.п. 98-100, 144-156);

- ОСОБА_25 у липні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень та пайовий внесок у сумі 5 000 гривень (т. 11 а.п. 188-196);

- ОСОБА_27 у жовтні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень (т. 12 а.п. 27-30);

- ОСОБА_29 у липні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень, а також у лютому 2009 року на інвестування програми «Мій дім - мій капітал» - пайовий внесок у сумі 3 080 гривень (т. 12 а.п. 73-74, 76-77);

- ОСОБА_30 у липні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень та пайовий внесок - 5 000 гривень, а також у лютому 2009 року на інвестування програми «Мій дім - мій капітал» - пайовий внесок у сумі 2 772 гривні (т. 12 а.п. 99-102 );

- ОСОБА_31 у липні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень (т. 12 а.п. 129-132, 136-138);

- ОСОБА_32 у липні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень та пайовий внесок у сумі 15 000 гривень (т. 12 а.п. 154, 159-162);

- ОСОБА_35 у липні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень (т. 12 а.п. 210-213);

- ОСОБА_36 у липні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень (т. 12 а.п. 230, 237-239);

- ОСОБА_38 у липні 2008 року на інвестування програми «Каса взаємодопомоги» внесено - внесок в сумі 1 400 гривень та пайовий внесок - у сумі 5 000 гривень (т. 13 а.п. 16-18);

- ОСОБА_39 у вересні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень та пайовий внесок - у сумі 20 000 гривень (т. 13 а.п. 33-39);

- ОСОБА_40 у серпні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень та пайовий внесок - у сумі 10 000 гривень (т. 13 а.п. 67-73);

- ОСОБА_42 у серпні 2008 року на інвестування програми «Житло» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень (т. 13 а.п. 87-88);

- ОСОБА_43 у серпні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень та пайовий внесок - у сумі 5 000 гривень, а також у лютому 2009 року на інвестування програми «Мій дім - мій капітал» - пайовий внесок у сумі 2 310 гривень (т. 13 а.п. 115-120);

- ОСОБА_44 у серпні-вересні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступні внески в сумі 2 800 гривень та пайовий внесок - у сумі 10 000 гривень (т. 13 а.п. 139, 146-151);

- ОСОБА_46 у серпні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступні внески в сумі 2 800 гривень та пайовий внесок - у сумі 5 000 гривень (т. 13 а.п. 178-183);

- ОСОБА_47 у серпні-листопаді 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень та пайовий внесок -у сумі 10 000 гривень (т. 13 а.п. 201; 208-212);

- ОСОБА_48 у жовтні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень, пайовий внесок - 10 000 гривень (т. 13 а.п. 229-235);

- ОСОБА_49 у жовтні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступні внески в сумі 2 800 гривень, пайовий внесок - у сумі 10 000 гривень (т. 14 а.п. 16-25);

- ОСОБА_50 у серпні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень (т. 14 а.п. 40-42);

- ОСОБА_52 у серпні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги», а у лютому 2009 року - «Мій дім - мій капітал» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень та пайові внески - у сумі 7 464 гривні (т. 14 а.п. 85-92);

- ОСОБА_53 у серпні-вересні 2008 року на інвестування програми «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень та пайовий внесок у сумі 10 000 гривень (т. 14 а.п.106-112);

- ОСОБА_54 у серпні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги», а у лютому 2009 року - «Мій дім - мій капітал» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень та пайовий внесок у сумі 3 080 (т. 14 а.п.161-164);

- ОСОБА_55 у серпні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень (т. 14 а.п. 187, 193-194);

- ОСОБА_56 у вересні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступні внески в сумі 2 800 гривень та пайовий внесок у сумі 10 000 гривень (т. 14 а.п. 218, 225-230);

- ОСОБА_57 у вересні-жовтні 2008 року на інвестування програми «Каса взаємодопомоги» внесла вступний внесок в сумі 1 400 гривень (т. 15 а.п. 9-15);

- ОСОБА_58 у вересні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень (т. 15 а.п. 34-43);

- ОСОБА_59 у вересні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень (т. 15 а.п. 58-61);

- ОСОБА_60 у вересні 2008 року на інвестування програми «Каса взаємодопомоги» - пайовий внесок у сумі 10 000 гривень (т. 15 а.п. 78-79);

- ОСОБА_61 у вересні-листопаді 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги» - пайові внески у сумі 32 200 гривень (т. 15 а.п. 101-107, 224, 226-229);

- ОСОБА_62 у жовтні 2008 року на інвестування програми «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень та пайовий внесок у сумі 5 000 гривень (т. 15 а.п. 158-160);

- ОСОБА_63 у жовтні 2008 року на інвестування програм «Житло» та «Каса взаємодопомоги», а у лютому 2009 року - «Мій дім - мій капітал» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень та пайовий внесок у сумі 1 540 гривень (т. 15 а.п. 178-183);

- ОСОБА_64 у жовтні 2008 року на інвестування програми «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень та пайовий внесок у сумі 5 000 гривень (т. 15 а.п. 198-204);

- ОСОБА_65 у листопаді 2008 року на інвестування програми «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень та пайові внески у сумі 12 400 гривень (т. 15 а.п. 233-237);

- ОСОБА_66 у листопаді 2008 року на інвестування програми «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень та пайові внески - у сумі 5 000 гривень та 2 400 гривень (т. 16 а.п. 14);

- ОСОБА_67 у лютому 2009 року на інвестування програми «Мій дім - мій капітал» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень та пайовий внесок у сумі 3 080 гривень (т. 16 а.п. 52-53);

- ОСОБА_70 у липні 2008 року на інвестування програми «Каса взаємодопомоги» - вступний внесок в сумі 1 400 гривень (т. 16 а.п. 95, 98);

- ОСОБА_68 у липні 2008 року на інвестування програми «Каса взаємодопомоги» вступний внесок в сумі 1 400 гривень (т. 16 а.п. 109).

Згідно з дослідженими судом висновками експертів-почеркознавців № 21 від 05.02.2014, № 20 від 31.01.2014, № 45 від 05.02.2014, № 559 від 10.01.2014, № 426 від 14.12.2013, № 178 від 28.05.2012, № 558 від 02.01.2014 (т. 33 а.п. 19-31; 39-55; 62-67; 76-105; 118-135; 146-161; 171-193), підписи на договорах про співробітництво, договорах позики, квитанціях до прибуткових касових ордерів у зв`язку із інвестуванням потерпілих в проекти СТ «Благодар» виконані ОСОБА_77 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 .

Колегія суддів критично оцінює показання обвинувачених, що ОСОБА_2 грошових коштів від потерпілих не отримував, жодної участі у заволодінні чужими майном шляхом обману не брав. Так, відповідно до висновку експерта № 20 від 31.01.2014, квитанції до прибуткових касових ордерів на ім`я ОСОБА_30 , ОСОБА_43 та близько двадцяти квитанцій до прибуткових касових ордерів на імя ОСОБА_12 виконані ОСОБА_2 (т. 33 а.п.39-55).

Крім того, відповідно до висновку експерта № 67 від 12.02.2014, рукописні записи та підписи, які розташовані в наступних документах: квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 16.02.2009 на ім`я ОСОБА_67 та квитанції до прибутковго кассового ордеру № 40 від 16.02.2009 на ім`я ОСОБА_67 виконані ОСОБА_2 (т. 33 а.п. 5-9).

Як вбачається з показань потерпілих, зокрема ОСОБА_30 зазначила, що пайовий внесок у сумі 2 772 гривень вона особисто передавала ОСОБА_2 за місцем розташування офісу по АДРЕСА_13 . Аналогічні показання у судовому засіданні надали потерпілі ОСОБА_3 , ОСОБА_67 , ОСОБА_52 отерпіла ОСОБА_82 також зазначила, що в офісу СТ «Благодар» вона бачила ОСОБА_2 , який допомогав ОСОБА_1 . Аналогічні показання у судовому засіданні надали потерпілі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_48 . При цьому, вказані потерпілі зазначали, що дії обвинувачених були узгоджені між собою.

За змістом закону (ст. 190 КК України) шахрайство з об`єктивного боку полягає в протиправному заволодінні чужим майном, в набутті права на нього шляхом обману потерпілого чи зловживання його довірою.

У судовому засіданні досліджено протокол виїмки та огляду від 09.11.2011, згідно якого в ОСОБА_61 вилучено та оглянуто робочий пакет документів СТ «Благодар» (т. 15 а.п. 101, 112-140), які були предметом обговорення на презентаціях (лекціях). Так, згідно «робочого пакета» СТ «Благодар», викладені основні умови участі в інвестиційних програмах «Житло» та «Каса взаємодопомоги», які базувалися на парамідальній схемі залучення коштів та носили агітаційний характер та фінансову привабливість. Так, програма «Житло» передбачала трьохрівнений рівень кар'єри членів СТ «Благодар»: перший рівень «кваліфікація», де «консультанту» на першій ланці за перших трьох особисто залучених учасників перераховується по 250 грн. за кожного, на другій - за перших трьох особисто залучених учасників перераховується по 450 грн.; «менеджеру» - на першій ланці винагорода виплачується за четвертого учасника у сумі 250 грн., на другій ланці - по 450 грн. Всього на першому рівні необхідно залучити 16 учасників програми, за яких особа отримує 8200 грн.; другий рівень «кар'єра», де передбачені кваліфікації менеджера та директора, де також нараховується по 1000 грн. та 2000 грн. відповідно за кожного залученого учасника. Всього на другому рівні учасник програми за 16 залучених осіб отримує 36 000 грн; третій рівень «інвестиція», де передбачено кваліфікацію директора, загальна сума, яку може отримати учасник на даному рівні - 280 000 грн. Загальна сума, яку може отримати учасник програми, виконавши всі її умови, становить 324 200 гривень. Аналогічного характуру - за пірамідальною схемою залучення інвесторів встановлювалися вимоги й до програми «Каса взаємодопомоги».

Як вбачається з дослідженого у судовому засіданні висновку судово-економічної експертизи № 9се від 18.04.2014, в період з 25.01.2008 по 27.02.2009 фізичні особи внесли до споживчого товариства «Благодар» як вступні внески до товариства та пайові внески до інвестиційних програм «Каса взаємодопомоги», «Житло», «Мій дім-мій капітал» грошові кошти в загальній сумі 1 532 011 гривень 91 коп.; членам споживчого товариства «Благодар» видано нарочно готівкою та шляхом перерахування грошових коштів на карткові рахунки, відкриті для членів товариства грошові кошти, згідно допитів та банківських виписок в загальній сумі 242 287 гривень; різниця між загальною сумою внесених фізичними особами грошових коштів до споживчого товариства «Благодар» та загальною сумою виплачених їм грошових коштів як членам споживчого товариства «Благодар» складає 1 289 724, 91 гривень, тобто загальна сума матеріальної шкоди, спричиненої потерпілим становить 1 289 724 гривень 91 коп. (т. 34 а.п. 78-107).

Як вбачається з досліджених у судовому засіданні заяв потерпілих, останні зверталися до ВАТ АБ «Укргазбанк» з відповідними заявами про відкриття поточних рахунків в національній валюті та про видачу міжнародних платіжних карток з копією паспорта та розпискою, в подальшому - ними були укладені відповідні договори, а також СТ «Благодар» зараховувало на їхні картки грошові кошти.

Так, у судовому засіданні свідок ОСОБА_86 показав, що він працював до 2011 року в «Укргазбанку», де займав посаду у відділі із зарплатними проектами, одним з яких був проєкт із СТ «Благодар», в рамках якого були випущені платіжні картки. Уповноважений представник СТ «Благодар» для випуску карток приносив засвідчені копії документів на осіб, яким ці картки випускались, а також заяви про відкриття карткового рахунку, після чого випускались картки «Укргазбанку». Після випуску карток вони передавались уповноваженій особі товариства для видачі на місці особам, які їх замовили на основі акту передачі. Після вручення карток уповноваженим особам, останні вручали їх під розписку особам, які їх замовляли, а розписки передавались до банку для звірки підписів та активування карток. Дані події відбувались приблизно в 2008 - 2009 роках. Він особисто співпрацював із представником СТ «Благодар», повноваження якого перевірялись належним чином, однак не пам`ятає з ким саме. Всі документи для оформлення карток він віддавав до «БЕК» відділу банку. Присутність особи, на яку випускалася картка не вимагалась.

У судовому засіданні свідок ОСОБА_87 показала, що працювала в «Украгазбанку» у відділі відкриття рахунків, співробітники зарплатних проєктів приносили їй анкети зарплатників, їх паспортні дані, на основі цього дані заносились до банківської пограми, відкривався картковий рахунок, друкувався договір, замовлялася картка. На цій основі співробітник банку передавав договори на організацію. Із співробітниками СТ «Благодар» вона ні з ким не спілкувалась. ОСОБА_86 , який був співробітником заробітного відділу, передавав їй документи із СТ «Благодар». Ідентифікацію особи при відкритті карткового рахунку вона не проводила, так як це не входить до її компетенції. Дані події відбувались у 2008 році, скільки було відкрито рахунків на СТ «Благодар» вона не пам`ятає.

Відповідно до виписок по рахунках за період з 01.01.2008 по 29.10.2013 на карткові рахунки потерпілих, відкриті в АБ «Укргазбанк» на підставі їх заяв та укладених договорів, зараховані наступні грошові кошти від СТ «Благодар», а саме:

- ОСОБА_3 зараховано: 09.09.2008 - 750 грн. в якості позики; 30.09.2008 - 1150 грн., 17.10.2008 - 250 в якості з/пл., отримав готівкові кошти в сумі 1900 грн. (т. 23 а.п. 9-15; т. 9 а.п. 28; т. 19 а.п.30);

ОСОБА_4 зараховано: 17.09.2008 - 900 грн., 30.09.2008 - 700 грн., 03.10.2008 - 450 грн. в якості позики; отримала готівкові кошти в сумі 2050 грн. (т. 19 а.п.31);

ОСОБА_5 зараховано: 2750 грн., 900 грн. в якості позики, отримала готівкові кошти в сумі 3650 грн. (т. 43 а.п. 72-74); 28.08.2008 - 2750 грн., 17.09.2008 - 900 грн., в якості позики (т. 19 а.п.32; т. 25 а.п. 135-141);

ОСОБА_6 зараховано: 11 408 грн.( т. 23 а.п. 55-61, т. 19 а.п.33);

ОСОБА_7 зараховано: 1 650 грн. (т. 19 а.п.34; т. 24 а.п. 46-52);

ОСОБА_8 зараховано 250 грн.(т. 19 а.п.35; т. 9 а.п. 143-144, 148-150; т. 27 а.п. 38-45);

ОСОБА_10 зараховано 1450 грн (т. 9 а.п. 37, 182-183, 190-192; т. 29 а.п. 52-58);

ОСОБА_11 зараховано: 450 грн., 2500 грн., 2000 грн. в якості позики та 450 грн. в якості з/пл.; отримала готівкові кошти в сумі 5400 грн.(т. 43 а.п. 55-57); а також зараховано грошові кошти в сумі 5400 грн.(т. 19 а.п.38);

ОСОБА_12 зараховано: 28.08.2008 - 2550 грн; 17.09.2008 - 450 грн.; 31.10.2008 - 450 грн; 07.11.2008 - 3000 грн.; 13.11.2008 - 7800 грн. - в якості позики; 30.09.2008 - 450 грн., 17.10.2008 - 450 грн. - в якості з/пл.; отримала готівкові кошти в сумі 15390,84 грн.(т. 43 а.п. 35-38); зараховано 15 400 грн.(т. 19 а.п.39-40; т. 22 а.п. 250-254);

ОСОБА_13 зараховано два платежі по 450 грн. в якості позики і 450 грн. в якості з/пл.; отримала готівкові кошти в сумі 1350 грн.(т. 43 а.п. 19, 17-18); зараховано грошові кошти в сумі 1350 грн. (т. 19 а.п.41; т. 28 а.п. 216-222);

ОСОБА_14 зараховано грошові кошти в сумі 250 грн. (т. 19 а.п.42; т.10 а.п. 87-89; (т. 24 а.п. 60-67);

ОСОБА_15 зараховано грошові кошти в сумі 15 712,36 грн.(т. 19 а.п.43-45; т. 22 а.п. 181-187);

ОСОБА_16 зараховано грошові кошти в сумі 1 200 грн.(т. 19 а.п.46; т. 24 а.п. 76-82);

ОСОБА_17 зараховано грошові кошти в сумі 4350 грн.(т. 19 а.п.47; т. 28 а.п. 173-180);

ОСОБА_20 зараховано грошові кошти в сумі 750 грн. (т. 19 а.п.50; т. 23 а.п. 170-176);

ОСОБА_21 зараховано грошові кошти в сумі 1 650 грн.(т. 19 а.п.51);

ОСОБА_23 зараховано грошові кошти в сумі 1150 грн.(т. 19 а.п.53; т. 11 а.п. 101-103; т. 26 а.п. 186-192);

ОСОБА_24 зараховано грошові кошти в сумі 1696,21 грн. (т. 19 а.п.54; т. 24 а.п. 208-214);

ОСОБА_25 зараховано грошові кошти в сумі 4100 грн. (т. 19 а.п.55; т. 30 а.п. 113-119);

ОСОБА_26 зараховано грошові кошти в сумі 12550 грн. (т. 19 а.п.56);

ОСОБА_28 зараховано грошові кошти в сумі 250 грн.(т. 19 а.п.58; т. 22 а.п. 35-42);

ОСОБА_29 зараховано грошові кошти в сумі 1150 грн. (т. 19 а.п.59; т. 23 а.п. 231-237; т. 12 а.п. 32-34);

ОСОБА_30 зараховано грошові кошти в сумі 7 150 грн. (т. 19 а.п.60; т. 12 а.п. 104-106; т. 28 а.п. 60-66);

ОСОБА_31 зараховано грошові кошти в сумі 250 грн. (т. 19 а.п.61; т. 24 а.п. 136-143);

ОСОБА_39 зараховано грошові кошти в сумі 950 грн. (т. 19 а.п.67);

ОСОБА_41 зараховано грошові кошти в сумі 250 грн. (т. 19 а.п.69; т. 30 а.п. 67-73);

ОСОБА_43 зараховано грошові кошти в сумі 1600 грн. (т. 19 а.п.71; т. 30 а.п. 6-12);

ОСОБА_46 зараховано грошові кошти в сумі 250 грн. (т. 19 а.п.74, т. 13 а.п. 184-186);

ОСОБА_50 зараховано грошові кошти в сумі 250 грн. (т. 19 а.п.77; т. 14 а.п. 43-45);

ОСОБА_52 зараховано грошові кошти в сумі 250 грн. (т. 19 а.п.79; т. 26 а.п. 47-53);

ОСОБА_53 зараховано грошові кошти в сумі 250 грн. (т. 19 а.п.80; т. 26 а.п. 24-31);

ОСОБА_60 зараховано грошові кошти в сумі 1 600 грн. (т. 19 а.п.87; т. 26 а.п. 179-185);

ОСОБА_61 зараховано грошові кошти в сумі 3000 грн.( т. 19 а.п.88); квитанції про видачу готівки (т. 15 а.п. 108; т. 15 а.п. 109-111; т. 29 а.п. 122-128);

ОСОБА_69 зараховано грошові кошти в сумі 250 грн. (т. 19 а.п.95);

ОСОБА_70 зараховано грошові кошти в сумі 7800 грн.(т. 19 а.п.96; т. 28 а.п. 53-59);

ОСОБА_68 зараховано: 3200 грн., 450 грн., 2450 грн., 450 грн. в якості позики та 900 грн. в якості з/пл, отримав готівкові кошти в сумі 7440,60 грн. (т. 43 а.п. 50); зараховано 7450 грн.(т. 19 а.п.94; т. 22 а.п. 79-83; т. 43 а.п. 48-49).

Поряд з цим, грошові кошти не нараховувалися: ОСОБА_9 (т. 19 а.п.36); ОСОБА_18 (т.19 а.п.48; т. 22 а.п. 165-172); ОСОБА_19 (т. 19 а.п.49); ОСОБА_88 (т. 19 а.п.52); ОСОБА_27 (т. 19 а.п.57; т. 12 а.п. 32-34); ОСОБА_32 (т. 19 а.п.62; т. 26 а.п. 6-12); ОСОБА_33 (т. 19 а.п.63); ОСОБА_35 (т.19 а.п. 64; т. 31 а.п. 203-209); ОСОБА_36 (т. 19 а.п.65; т. 27 а.п. 252-258); ОСОБА_38 (т. 19 а.п.66); ОСОБА_40 (т. 19 а.п.68; т. 13 а.п. 74-76; т. 29 а.п. 151-159); ОСОБА_42 (т. 19 а.п.70; т. 13 а.п. 89-91; т. 27 а.п. 96-103); ОСОБА_44 (т. 19 а.п.72); ОСОБА_45 (т. 19 а.п.73; т. 28 а.п. 143-150); ОСОБА_47 (т. 19 а.п.75); ОСОБА_49 (т. 19 а.п.76; т. 14 а.п. 14-21; т. 27 а.п. 6-13); ОСОБА_51 (т. 19 а.п.78; т. 29 а.п. 183-190; т. 14 а.п. 61-62); (т. 14 а.п. 63-65); ОСОБА_54 (т. 19 а.п.81; т. 14 а.п. 165-167; т. 27 а.п. 205-212); ОСОБА_55 (т. 19 а.п. 82; т. 25 а.п. 226-233); ОСОБА_56 (т. 19 а.п. 83; т. 22 а.п. 157-164); ОСОБА_57 (т. 19 а.п. 84; т. 26 а.п. 149-155); ОСОБА_58 (т. 19 а.п. 85; т. 29 а.п. 75-81); ОСОБА_59 (т. 19 а.п. 86; т. 26 а.п. 32-38); ОСОБА_62 (т. 19 а.п. 89; т. 30 а.п. 105-112); ОСОБА_63 (т. 19 а.п. 90; т. 15 а.п. 184-186); ОСОБА_64 (т. 19 а.п. 91; т. 28 а.п. 140-142); ОСОБА_65 (т. 19 а.п. 92; т. 31 а.п. 225-231; т. 15 а.п. 214-216); ОСОБА_66 (т. 19 а.п. 93).

З досліджених у судовому засіданні квитанцій та платіжних відомостей вбачається, що на розрахунковий рахунок СТ «Благодар», відкритий в АБ «Укргазбанку», ОСОБА_77 вносилися грошові кошти у сумі 527 400 гривень та у подальшому, згідно платіжних відомостей, частина з них була зарахована на персональні карткові рахунки потерпілих (т. 32).

Даний факт підтверджується висновком експерта № 3се від 26.03.2014, згідно якого на розрахункові рахунки споживчого товариства «Благодар» надійшли грошові кошти на загальну суму 585 048 гривень 79 коп. З розрахункових рахунків споживчого товариства «Благодар» було списано грошові кошти на загальну суму 585 048 гривень 79 коп.

Крім того, відповідно до даного висновку експерта, загальна сума завданої матеріальної шкоди (збитків) потерпілим, яка підтверджується документами (квитанціями, договорами), які містяться у матеріалах кримінального провадження становить 585 796 гривень. Загальна сума завданої матеріальної шкоди (збитків) потерпілим на підставі показів свідків та потерпілих, які містяться у матеріалах кримінального провадження, становить 1 392 251 гривень 60 копійок. Повернуто потерпілим грошові кошти, як винагорода, згідно наданих банківських виписок на загальну суму 422 450 гривень (т. 34 а.п. 7-71).

Як вбачається з досліджених під час судового розгляду копій установчих та реєстраційних документів, протоколів їх виїмки та огляду СТ «Благодар» було створене та у встановленому порядку зареєстроване з внесенням даних щодо такої реєстрації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 21.04.2008 у Печерській районній державній адміністрації міста Києва як споживче товариство. Засновниками даного товариства виступили: ОСОБА_1 , ОСОБА_77 та ОСОБА_72 , на загальних зборах головою правління було обрано ОСОБА_73 (т. 17-18).

Однак, відповідно до довідки № 2197/9/26-55-22-04-09 від 01.04.2014, виданої державною податковою інспекцією у Печерському районі м. Києва Головного управління Міндоходів України вбачається, що ОСОБА_1 , ОСОБА_77 , ОСОБА_72 , ОСОБА_2 та потерпілі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 не перебували у штаті та не працювали за договором в споживчому товаристві «Благодар» (код ЄДРПОУ 35851891).

У зв`язку з чим, призначення платежу «зарплата», зазначена в банківських роздруківках про перерахування грошових коштів членам споживчого товариства «Благодар» (код ЄДРПОУ 35851891) із розрахункового рахунку даного товариства, відкритого АБ «Укргазбанку» (МФО 320478), відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 9се від 18.04.2014, не відповідає фактичним даним, які надані ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві стосовно надання інформації по СТ «Благодар», оскільки СТ «Благодар» не мало жодного найманого працівника (т. 34 а.п. 78-107).

Як вбачається з досліджуваних у судовому засіданні первинної бухгалтерської та звітної документації (т.17-18), а також встановлених під час судового розгляду фактичних даних, СТ «Благодар» займалось діяльністю із надання фінансових послуг, що передбачає пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб, тому відповідно до вимог п. 1 та п. 2 ст. 34 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулюваня ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-І І І, із змінами та доповненнями, в редакції від 15.12.2003, від 02.10.2008 та від 03.12.2008, які діяли протягом 2008-2009 років, такий вид діяльності передбачав наявність ліцензії.

Проте, як вбачається з довідки № 3282/16-6 від 17.04.2014, складеної Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Держфінпослуг), станом на 20.01.2014 інформація про СТ Благодар до Державного реєстру фінансових установ не вносилась, статуту фінансової установи не набула, ліцензії на надання фінансових послуг не отримувала (т. 17 а.п. 247-248; т. 42 а.п. 4-13).

Факт одержання потерпілими доходів (бонусів, дивідендів в якості «зарплати», «позики») нібито від бізнесових проектів як форми заохочення таких осіб до подальших, так званих, інвестицій таких проектів у більшому розмірі знайшли повне своє підтвердження під час допиту потерпілих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_30 , ОСОБА_23 та інших.

Як повідомили вказані потерпілі, жодного документального підтвердження існування у власності СТ «Благодар» об`єктів нерухомості чи промисловості, в які пропонувалося їм вкладати свої кошти як інвестиції, їм не надавали. Під час судового розгляду встановлено, що такі об`єкти, якщо й існували фактично, то належали іншим особам.

Відповідно до досліджуваної у судовому засіданні первинної бухгалтерської та звітної документації, на балансі СТ «Благодар» не було жодних об`єктів нерухомості, а також не велося жодного будівництва та були відсутні наймані працівники. Більше того, потерпілі вносили кошти на інвестиційні програми, від імені СТ «Благодар» їм видавалися квитанції до прибуткових касових ордерів, однак дані про одержані інвестиції членами СТ«Благодар» на розвиток бізнесових проектів відсутні (т.17-18).

Суть обману потерпілих, до якого вдалася ОСОБА_1 та інші особи, які діяли за попередньою змовою групою осіб, та в різний час ОСОБА_2 , полягала в повідомленні завідомо неправдивих відомостей про нібито існування інвестиційних проектів в СТ «Благодар», яких насправді не було, про надзвичайну прибутковість таких проектів, а також про їх нібито авторитетного генератора - «мільйонера з Великобританії» ОСОБА_74 , який нібито прибув в Україну спеціально для впровадження бізнесових проектів та виступав гарантом повернення коштів потерпілим. Довіра до керівництва СТ «Благодар» досягалася спільними діями осіб, які діяли за попередньою змовою групою осіб, зокрема ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , зі створення з ОСОБА_74 образу успішного наставника та економічно спроможного гаранта, формуванням його мнимого безспірного авторитету в сфері бізнесу, відчуття партнерства з ним тощо.

Обман як спосіб протиправного заволодіння коштами потерпілих застосовувався особами, які діяли за попередньою змовою групою осіб, зокрема ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , для досягнення своєї спільної злочинної мети у поєднані залежно від кожного потерпілого окремо та умов - в одному випадку розповсюджувалися неправдиві відомості, наприклад, реальність та дієвість, відтак прибутковість проектів СТ «Благодар», що було дуже поширеним, в іншому - приховувалися факти, наприклад, належність окремих об`єктів інвестицій іншим особам, як це мало місце з ТОВ «Інфініті».

Такий обман потерпілих, як свідчать наведені докази, став можливими за наявності таких умов, а саме:

-видовищність та масовість презентацій (лекцій) у поєднані з широкою рекламною компанією;

- заохочення залучення нових вкладників, в тому числі бонусами та дивідендами;

-методи проведених презентацій (лекцій) у поєднані з психологічним впливом, провокаційним штучним підсиленням мотиваційних чинників;

-пірамідальний спосіб збору інвестицій та виплати дивідендів, бонусів, заохочувальних компенсацій (кредитна лінія) першим вкладникам за рахунок нових «інвесторів»;

-презентовані лекторами бізнес-проекти та озвучена можливість прийняти в них участь створювало уяву про реальну можливість успішно повернути ці витрати;

-сформований образ надзвичайно багатого гаранта, бізнесмена із світовим іменем;

-готівкова та хаотична форма прийняття коштів під інвестиції, відсутність їх належного обліку, відсутність будь-якої звітності перед інвесторами, що дозволяло взагалі не оприбутковувати такі активи.

Як вбачається з досліджуваної у судовому засіданні первинної бухгалтерської та звітної документації ТОВ «Інфініті» не мало жодних цивільно-правових, господарських договорів з СТ «Благодар», в т.ч й щодо будівництва котеджного містечка «Місто сонця» та його інвестування (т. 39, 40, 44).

Так, відповідно до листа ТОВ «Інфініті» № 209 від 09.11.2010, ТОВ «Інфініті» не укладало ніяких угод, договорів, контраків (у тому числі із резервуванням житла) з приводу залучення інвестицій на будівництво житла в котеджному містечку «Місто Сонця», розташованого в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області з ОСОБА_74 , станом на 01.03.2010 останній не єдержателем цінних паперів (облігацій) емітованих ТОВ «Інфініті», ніяких фінансово-господарських відносин з ним не було (т. 17, а.п. 180).

У судовому засіданні свідок ОСОБА_89 показав, що він був директором ТОВ «Інфініті», яке займалось проєктом «Місто Сонця». Обвинувачених не знає та ніколи не бачив. Жодних відносин між ТОВ «Інфініті» та СТ «Благодар» не було та такого товариства він не знав до допиту. Житло в « Місті Сонця », за час коли він був директором, не продавалось, а лише надходило фінансування в цінних паперах, з яких жодна не була продана СТ «Благодар». Чи введено в експлуатацію «Місто Сонця`він не знає.

У судовому засіданні свідок ОСОБА_91 показав, що у 2004 році він був директором ТОВ «Інфініті», а з 2005 року продовжував працювати в ньому радником до 2009 року, а в цілому в ТОВ «Інфініті» працював аж до 2012 року. Обвинувачених він не знає та ніколи не бачив. Після нього директором ТОВ «Інфініті» були ОСОБА_89 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 ТОВ «Інфініті» було розробником і замовником котеджного містечка «Місто Сонця» в селі Крюківщина, Київської області, яке будувало ТОВ «БСЛ». Жодних договорів ні ТОВ «Інфініті», ні ТОВ «БСЛ» з СТ «Благодар» не укладало. Дане товариство йому взагалі не відоме. Продаж квартир в котеджному містечку «Місто Сонця» проводився на основі придбання квадратних метрів в документальній формі, яка прив`язувалась до проєкту житла, яке продавалось на основі цінних паперів, які були випущені ТОВ «Інфініті» для проєкту «Місто Сонця». Жодних цінних паперів СТ «Благодар» придбано не було. В «Місті Сонця» з 2009 по 2012 роки було введено в експлуатацію 4 житлових будинки, після чого фінансування припинилось та залишились об`єкти будівництва, які ще не введені в експлуатацію.

Відповідно до висновку експертів № 029/15 від 04.03.2015 (комісійної судово-економічної експертизи), документально не встановлені грошові взаємовідносини Споживчого товариства «Благодар» з ТОВ «Інфініті» (код за ЄДРПОУ 32619605) з приводу будівництва котеджного містечка «Місто Сонця».

Крім того, відповідно до зазначеного висновку експертів, надходження на банківський рахунок СТ «Благодар» в 2008-2011 грошових коштів (прибутку) від господарської діяльності, з інших джерел ніж від власних споживачів послуг (позичальників) СТ «Благодар» документально не підтверджується; позики СТ «Благодар» за рахунок коштів з інших джерел ніж від власних позичальників СТ «Благодар» не надавались; позичальникам СТ «Благодар» позики надавались за рахунок внесків самих позичальників; документально не підтверджено надходження будь-яких інших коштів, окрім вступних, обов`язкових пайових, щорічних членських внесків, вступних внесків в інвестиційну програму «Житло» від фізичних осіб-членів товариства; позичальниками СТ «Благодар» не повертались позики отримані за договорами з СТ «Благодар» та зобов`язання щодо їх повернення не нараховувались. При умові, що за наявними документами позики позичальниками СТ «Благодар» не повертались та не є позиками по суті, документально підтверджується, що за 2008-2011 на СТ «Благодар» проведено розрахунки зі сплати споживачам послуг (позичальникам) СТ «Благодар» компенсацій за рахунок залучення додаткових платежів від самих споживачів (позичальників), а не за рахунок надання СТ «Благодар» інших послуг чи продукції («пірамідальна схема» грошових розрахунків згідно п.7 ч. 3. ст.19 ЗУ «Про захист прав споживачів»). Документально підтверджено перерахування грошових коштів на рахунок споживчого товариства «Благодар», залучених від фізичних осіб, як вступних, обов`язкових пайових, щорічних членських внесків, вступних внесків в інвестиційну програму «Житло» на загальну суму 585 048 гривень 79 коп., в т.ч.: на рахунок споживчого товариства «Благодар» перераховано грошові кошти через ОСОБА_73 на суму 527 400 грн.; на рахунок споживчого товариства «Благодар» перераховано грошові кошти через невстановлену особу на суму 57648 грн. 79 коп. Встановити наявність грошових коштів на рахунках СП «Благодар» станом на 10.02.2015 р., залучених від фізичних осіб як внески на реалізацію програм «Каса взаємодопомоги» та «Житло», «Мій дім-мій капітал» не видається за можливе (т. 53 а.п. 8-43).

Надані стороною обвинувачення в судовому засіданні процесуальні документи лише підтверджують законність проведених слідчих (процесуальних) дій у даному кримінальному провадженні, однак жодного доказового значення не мають. Письмові докази, що стосуються осіб, за епізодами яких звинувачення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не пред`явлено, колегія суддів не бере до уваги. А також колегія суддів не бере до уваги протоколи допитів потерпілих, свідків, які були допитані під час досудового розслідування, враховуючи принцип безпосередності дослідження показань.

Сторона обвинувачення ставила у провину ОСОБА_1 те, що вона, продовжуючи реалізувати спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, та у різний час з ОСОБА_2 в період із 25.01.2008 по 27.02.2009, дезінформувавши щодо наявності у споживчого товариства «Благодар» свідоцтва про державну реєстрацію та наявності ліцензії на здійснення надання фінансових послуг, під приводом залучення грошових коштів як вступних внесків до споживчого товариства «Благодар» та пайових внесків до інвестиційних програм «Каса взаємодопомоги», «Житло», «Мій дім - Мій капітал», перебуваючи в приміщеннях заздалегідь орендованих офісів даного товариства, розташованих у різний період часу в квартирах АДРЕСА_4 , та в будинку АДРЕСА_13 , діючи спільно та погоджено між собою у зазначений вище спосіб, умисно з корисливих мотивів, шляхом обману під виглядом укладання договорів співробітництва, позики та видачі квитанцій до прибуткових касових ордерів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 на загальну суму 11 200 гривень та грошовими коштами ОСОБА_34 на загальну суму 1400 гривень.

Проте, під час судового розгляду не знайшли свого підтвердження (як документального, так і шляхом допиту осіб) факти заволодіння з корисливих мотивів ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб, та у різний час з ОСОБА_2 в період із 25.01.2008 по 27.02.2009 чужим майном шляхом обману під виглядом укладання договорів співробітництва, позики, квитанцій до прибуткових касових ордерів у період із 25.01.2008 по 27.02.2009 як вступних та пайових внесків до споживчого товариства «Благодар» грошовими коштами ОСОБА_19 на загальну суму 11 200 гривень та грошовими коштами ОСОБА_34 на загальну суму 1400 гривень, відтак обвинувачення в цій частині взагалі не знайшло свого підтвердження належними та допустимими доказами, а тому колегія суддів, керуючись ч. 3 ст. 337 КПК України, з цих мотивів виключає вказівку на ці епізоди з обвинувачення ОСОБА_94 та ОСОБА_2 за ст. 190 КК України.

Всього суд виключає суму 12 600 гривень як недоведену суму завданої злочином шкоди в контексті висунутого ОСОБА_1 та ОСОБА_2 обвинувачення в межах даного судового провадження за ч. 4 ст. 190 КК України.

Отже, аналізуючи всі зібрані по справі докази у їхній сукупності, взаємозв`язку та співставленні, оцінивши їх, колегія суддів визнає їх належними, допустимими та достовірними, а їх сукупність такою, що з усією достатністю доводить спрямованість умислу обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб стосовно потерпілих: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , на загальну суму 1 277 124 гривень 91 коп., яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах, тому колегія суддів дії обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , кожного окремо, кваліфікує за ч. 4 ст. 190 КК України.

Вирішуючи питання про міру та вид покарання обвинуваченій ОСОБА_1 , суд згідно з вимогами ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який згідно із ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, дані про особу винної, яка до кримінальної відповідальності притягається вперше, не заміжня, має середню освіту, не працевлаштована, за місцем реєстрації скарг на його поведінку не надходило, під наркологічним та психіатричним диспансерно-динамічним наглядом не перебуває, а також враховує стан її здоров`я, згідно медичної документації має тяжке захворювання, лікується, а також враховує конкретні обставини, спосіб, обстановку вчиненого нею злочину, її відношення до скоєного. Одночасно суд враховує і те, що обвинувачена ОСОБА_1 з потерпілими не примирилася, заподіяної шкоди не відшкодувала. Обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченої, судом не встановлено. Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої, судом не встановлено.

На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку про необхідність призначити обвинуваченій ОСОБА_1 покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна, оскільки вважає, що її виправлення та перевиховання не можливе без ізоляції від суспільства, дане покарання відповідатиме вимогам ч.2 ст.65 КК України та буде достатнім для виправлення обвинуваченої та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

Вирішуючи питання про міру та вид покарання обвинуваченому ОСОБА_2 , суд згідно з вимогами ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який згідно із ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, дані про особу винного, який до кримінальної відповідальності притягується вперше, не одружений, має середню освіту, працевлаштований - працює в ДП «Дослідне господарство ім. 9 січня», за місцем реєстрації скарг на його поведінку не надходило, під наркологічним та психіатричним диспансерно-динамічним наглядом не перебуває, а також враховує його вік та стан здоров`я, конкретні обставини, спосіб, обстановку вчиненого ним злочину, його відношення до скоєного. Одночасно суд враховує і те, що обвинувачений з потерпілими не примирився, заподіяної шкоди не відшкодував. Обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого, судом не встановлено. Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

На підставі вищевикладеного, колегія суддів приходить до висновку про необхідність призначити обвинуваченому ОСОБА_2 покарання у виді позбавлення волі без конфіскації майна із застосуванням правил, передбачених ст. 75 та ст. 76 КК України, оскільки вважає, що його виправлення та перевиховання можливе без ізоляції від суспільства, дане покарання відповідатиме вимогам ч.2 ст.65 КК України та буде достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

У даному кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_3 заявив цивільний позов на суму 80000 грн., з яких 54350 грн. матеріальної шкоди та 25650 грн. моральної шкоди, які підтримав при своєму допиті. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_3 становить 64200 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню, а саме - стягненню 64200 грн. матеріальної та 25000 грн. моральної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_4 заявила цивільний позов на суму 85000 грн., вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_4 становить 86566 грн., у звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_5 заявила цивільний позов на суму 11500 грн. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_5 становить 7850 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_6 заявила цивільний позов на суму 45000 грн., вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_6 становить 40850 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_7 заявила цивільний позов на суму 11400 грн., вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_7 становить 9750 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_8 заявила цивільний позов на суму 21500 грн. Під час судового розгляду надала уточнені позовні вимоги 159 761,08 грн., з яких 109761. 08 грн. матеріальної шкоди та 50000 грн. моральної шкоди які підтримала при своєму допиті. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_8 становить 21250 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню, а саме - стягненню 21250 грн. матеріальної та 10000 грн. моральної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_10 заявила цивільний позов на суму 6400 грн., вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_10 становить 16350 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_11 заявила цивільний позов на суму 51400 грн., вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_95 становить 46000 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_13 заявила цивільний позов на суму 36050 грн., з яких 30050 грн. матеріальної шкоди та 6000 грн. моральної шкоди, вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_13 становить 30050 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню, а саме - стягненню 30050 грн. матеріальної та 6000 грн. моральної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_14 заявила цивільний позов на суму 12480 грн., вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_14 становить 12230 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_15 заявила цивільний позов на суму 5400 грн., з яких 3400 грн. матеріальної шкоди та 2000 грн. моральної шкоди, вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_15 становить 3400 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню, а саме - стягненню 3400 грн. матеріальної та 1000 грн. моральної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_16 заявила цивільний позов на суму 5600 грн., вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_16 становить 5600 грн., у звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_17 заявила цивільний позов на суму 5400 грн., вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_17 становить 800 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню.

Потерпілий ОСОБА_18 заявив цивільний позов на суму 25000 грн. Відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_18 становить 25000 грн., у звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_20 заявила цивільний позов на суму 101000 грн., вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_20 становить 100250 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_21 заявила цивільний позов на суму 21400 грн. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_21 становить 19750 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню;

Потерпіла ОСОБА_22 заявила цивільний позов на суму 7500 грн. Відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_22 становить 7500 грн., у звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню;

Потерпілий ОСОБА_23 заявив цивільний позов на суму 372400 грн., з яких 252400 грн. матеріальної шкоди та 120000 грн. моральної шкоди, який підтримав при своєму допиті. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_23 становить 77801, 20 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню, а саме - стягненню 77801, 20 грн. матеріальної та 35000 грн. моральної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_24 заявила цивільний позов на суму 11400 грн. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_24 становить 11400 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_25 заявила цивільний позов на суму 20000 грн. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_25 становить 15900 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_27 заявила цивільний позов на суму 40000 грн., з яких 25000 грн. матеріальної шкоди та 15000 грн. моральної шкоди. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_27 становить 11500 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню, а саме - стягненню 11500 грн. матеріальної та 6000 грн. моральної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_28 заявила цивільний позов на суму 6500 грн. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_28 становить 6250 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_29 заявила цивільний позов на суму 24480 грн. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_29 становить 23330 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_30 заявила цивільний позов на суму 16700 грн. Під час судового розгляду надала уточнені позовні вимоги 98117, 94 грн., з яких 73117, 94 грн. матеріальної шкоди та 25000 грн. моральної шкоди, які підтримала при своєму допиті. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_30 становить 6622 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню, а саме - стягненню 6622 грн. матеріальної та 3000 грн. моральної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_31 заявила цивільний позов на суму 6400 грн., вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_31 становить 6150 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_32 заявила цивільний позов на суму 16400 грн. Відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_32 становить 16400 грн., у звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_33 заявила цивільний позов на суму 17800 грн., вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_33 становить 17800 грн., у звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_35 заявила цивільний позов на суму 6500 грн., вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_35 становить 6500 грн., у звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_37 заявила цивільний позов на суму 5400 грн., вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_37 становить 5400 грн., у звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_38 заявила цивільний позов на суму 6400 грн. Відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_38 становить 6400 грн., у звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_39 заявила цивільний позов на суму 21400 грн. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_39 становить 20450 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_40 заявила цивільний позов на суму 11400 грн., вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_40 становить 11400 грн., у звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_41 заявила цивільний позов на суму 39328,15 грн., з яких 19328,15 грн. матеріальної шкоди та 20000 грн. моральної шкоди. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_41 становить 11150 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню, а саме - стягненню 11150 грн. матеріальної та 5000 грн. моральної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_43 заявила цивільний позов на суму 9610 грн. Під час судового розгляду надала уточнені позовні вимоги 66488,45 грн., з яких 36488,45 грн. та просила врахувати інфляцію на момент винесення рішення, матеріальної шкоди та 30000 грн. моральної шкоди, які підтримала при своєму допиті. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_43 становить 7110 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню, а саме - стягненню 7110 грн. матеріальної та 3500 грн. моральної шкоди.

Потерпілий ОСОБА_44 заявив цивільний позов на суму 11400 грн., вказані позовні вимоги підтримав під час свого допиту. Відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_44 становить 11400 грн., у звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню.

Потерпілий ОСОБА_45 заявив цивільний позов на суму 31400 грн., з яких 11400 грн. матеріальної шкоди та 20000 грн. моральної шкоди. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_45 становить 11400 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню, а саме - стягненню 11400 грн. матеріальної та 5000 грн. моральної шкоди..

Потерпілий ОСОБА_96 заявив цивільний позов на суму 10800 грн., з яких 7800 грн. матеріальної шкоди та 3000 грн. моральної шкоди. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_96 становить 7550 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню, а саме - стягненню 7550 грн. матеріальної та 3000 грн. моральної шкоди.

Потерпілий ОСОБА_47 заявив цивільний позов на суму 11400 грн. Відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_47 становить 11400 грн., у звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_48 заявила цивільний позов на суму 17400 грн., з яких 11400 грн. матеріальної шкоди та 6000 грн. моральної шкоди, вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_48 становить 11400 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню, а саме - стягненню 11400 грн. матеріальної та 5000 грн. моральної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_49 заявила цивільний позов на суму 11400 грн. Відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_97 становить 12800 грн., у звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_51 заявила цивільний позов на суму 6500 грн. Відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_51 становить 6500 грн., у звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_52 заявила цивільний позов на суму 8864 грн., вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_52 становить 8614 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_53 заявила цивільний позов на суму 11500 грн., вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_53 становить 11250 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_54 заявила цивільний позов на суму 43000 грн., вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_54 становить 14171,40 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_55 заявила цивільний позов на суму 10000 грн., з яких 7900 грн. матеріальної шкоди та 2100 грн. моральної шкоди, вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_98 становить 6500 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню, а саме - стягненню 6500 грн. матеріальної та 2100 грн. моральної шкоди.

Потерпілий ОСОБА_56 заявив цивільний позов на суму 12800 грн. Відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_56 становить 12800 грн., у звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_57 заявила цивільний позов на суму 3000 грн. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_57 становить 2750 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_58 заявила цивільний позов на суму 11400 грн. Відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_58 становить 11400 грн., у звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_59 заявила цивільний позов на суму 9500 грн., з яких 6500 грн. матеріальної шкоди та 3000 грн. моральної шкоди, вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_59 становить 6500 грн., у звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню, а саме - стягненню 6500 грн. матеріальної та 3000 грн. моральної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_60 заявила цивільний позов на суму 34500 грн., з яких 23000 грн. матеріальної шкоди та 11500 грн. моральної шкоди, вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_60 становить 8400 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню, а саме - стягненню 8400 грн. матеріальної та 4000 грн. моральної шкоди.

Потерпілий ОСОБА_99 і ОСОБА_100 заявили цивільний позов на суму 8900 грн., з яких 6400 грн. матеріальної шкоди та 2500 грн. моральної шкоди. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_99 та ОСОБА_100 становить 6400 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню, а саме - стягненню 6400 грн. матеріальної та 2000 грн. моральної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_63 заявила цивільний позов на суму 2940 грн. Відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_63 становить 2940 грн., у звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню.

Потерпілий ОСОБА_64 заявив цивільний позов на суму 9400 грн., з яких 6400 грн. матеріальної шкоди та 3000 грн. моральної шкоди. Відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_64 становить 6400 грн., у звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню, а саме - стягненню 6400 грн. матеріальної та 3000 грн. моральної шкоди.

Потерпілий ОСОБА_65 заявив цивільний позов на суму 68000 грн., з яких 45000 грн. матеріальної шкоди та 23000 грн. моральної шкоди. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_65 становить 45000 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню, а саме - стягненню 45000 грн. матеріальної та 20000 грн. моральної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_66 заявила цивільний позов на суму 2100 грн., з яких 1400 грн. матеріальної шкоди та 700 грн. моральної шкоди. Відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_66 становить 1400 грн., у звязку із чим цивільний позов підлягає задоволенню, а саме - стягненню 1400 грн. матеріальної та 700 грн. моральної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_67 заявила цивільний позов на суму 15680 грн., вказані позовні вимоги підтримала під час свого допиту. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_67 становить 4480 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню.

Потерпілий ОСОБА_69 заявив цивільний позов на суму 10000 грн. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_69 становить 9750 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню.

Потерпіла ОСОБА_70 заявила цивільний позов на суму 41400 грн. Однак, відповідно до встановлених судом фактичних обставин, матеріальна шкода заподіяна ОСОБА_70 становить 33600 грн. У звязку із чим цивільний позов підлягає частковому задоволенню.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_34 на суму 1400 грн. та ОСОБА_19 на суму 11200 грн. залишити без розгляду, оскільки обвинувачення за даними епізодами колегією суддів визнано не доведеним.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_36 на суму 11500 грн. про стягнення матеріальної шкоди та ОСОБА_50 на суму 9500 грн., з яких 6500 грн. матеріальної шкоди та 3000 грн. моральної шкоди, ОСОБА_61 заявив цивільний позов на суму 51150 грн., з яких 34100 грн. матеріальної шкоди та 17050 грн. моральної шкоди необхідно залишити без розгляду, оскільки потерпілі ОСОБА_36 , ОСОБА_50 та ОСОБА_61 померли та на момент розгляду справи правонаступників не встановлено.

Арешт майна на кошти СТ «Благодар» в АТ «Укргазбанку», накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 08.05.2015, а також арешт, накладений на все нерухоме майно, яке на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_101 , залишити в силі (т. 38 а.п. 164).

Процесуальні витрати за даним кримінальним провадженням та долю речових доказів необхідно вирішити у відповідності до вимог ст. ст. 124 та 100 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 368, 373-376 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

ОСОБА_1 визнати винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за яким призначити їй покарання у виді позбавлення волі строком 5 (п`ять) років з конфіскацією всього належного їй майна.

Початок строку відбування покарання рахувати з моменту приведення вироку до виконання.

ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за яким призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_2 звільнити від відбування покарання з випробовуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки.

Відповідно до ст. 76 КК України на ОСОБА_2 покласти обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи, а також періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_3 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 54350 грн. та моральну шкоди на суму 25650 грн. на користь ОСОБА_3 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_4 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 85000 грн. на користь ОСОБА_4 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_5 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 7850 грн. на користь ОСОБА_5 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_6 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 40850 грн. на користь ОСОБА_6 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_7 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 9750 грн. на користь ОСОБА_7 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_8 , задовольнити частково. Стягнути із Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 21250 грн. та моральну шкоди на суму 10000 грн. на користь ОСОБА_8 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_10 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 6400 грн. на користь ОСОБА_10 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_11 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 46000 грн. на користь ОСОБА_102 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_13 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 30050 грн. та моральну шкоди на суму 6000 грн. на користь ОСОБА_13 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_14 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 12230 грн. на користь ОСОБА_14 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_15 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 3400 грн. та моральну шкоди на суму 1000 грн. на користь ОСОБА_15 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_16 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоди на суму 5600 грн. на користь ОСОБА_16 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_17 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 3400 грн. та моральну шкоди на суму 800 грн. на користь ОСОБА_17 .

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_18 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 25000 грн. на користь ОСОБА_18 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_20 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 100250 грн. на користь ОСОБА_20 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_21 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 19750 грн. на користь ОСОБА_103 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_22 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 7500 грн. на користь ОСОБА_22 .

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_23 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 77801, 20 грн. та моральну шкоди на суму 35000 грн. на користь ОСОБА_23 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_24 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 11400 грн. на користь ОСОБА_24 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_25 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 15900 грн. на користь ОСОБА_25 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_27 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 11500 грн. та моральну шкоди на суму 6000 грн. на користь ОСОБА_27 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_28 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 6250 грн. на користь ОСОБА_28 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_29 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 23330 грн. на користь ОСОБА_29 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_30 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 6622 грн. та моральну шкоди на суму 3000 грн. на користь ОСОБА_30 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_31 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 6150 грн. на користь ОСОБА_31 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_32 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 16400 грн. на користь ОСОБА_32 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_33 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 17800 грн. на користь ОСОБА_33 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_35 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 6500 грн. на користь ОСОБА_35 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_37 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 5400 грн.. на користь ОСОБА_37 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_38 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 6400 грн. на користь ОСОБА_38 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_39 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 20450 грн. на користь ОСОБА_39 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_40 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 11400 грн. на користь ОСОБА_40 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_41 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 11150 грн. та моральну шкоди на суму 5000 грн. на користь ОСОБА_41 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_43 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 7110 грн. та моральну шкоди на суму 3500 грн. на користь ОСОБА_43 .

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_44 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 11400 грн. на користь ОСОБА_44 .

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_45 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоди на суму 11400 грн. та моральну шкоди на суму 5000 грн на користь ОСОБА_45 .

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_96 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 7550 грн. та моральну шкоди на суму 3000 грн на користь ОСОБА_96 .

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_47 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 11400 грн. на користь ОСОБА_47 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_48 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 11400 грн. та моральну шкоди на суму 5000 грн на користь ОСОБА_48 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_49 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду матеріальну шкоди на суму 11400 грн. на користь ОСОБА_49 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_51 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 6500 грн. на користь ОСОБА_51 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_52 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 8614 грн. на користь ОСОБА_52 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_53 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 11250 грн. на користь ОСОБА_53 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_54 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 14171,40 грн. на користь ОСОБА_54 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_55 задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 6500 грн. та моральну шкоди на суму 2100 грн. на користь ОСОБА_55 .

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_56 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 12800 грн. на користь ОСОБА_56 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_57 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 2750 грн. на користь ОСОБА_57 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_58 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 11400 грн. на користь ОСОБА_58 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_59 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 6500 грн. та моральну шкоди на суму 3000 грн. на користь ОСОБА_59 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_60 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 8400 грн. та моральну шкоди на суму 4000 грн. на користь ОСОБА_60 .

Цивільний позов, заявлений потерпілими ОСОБА_99 і ОСОБА_100 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 6400 грн. та моральну шкоди на суму 2000 грн. на користь ОСОБА_99 і ОСОБА_100 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_63 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 2940 грн. на користь ОСОБА_63 .

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_64 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 6400 грн. та моральну шкоди на суму 3000 грн. на користь ОСОБА_64 .

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_65 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 45000 грн. та моральну шкоди на суму 2 000 грн. на користь ОСОБА_65 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_66 , задовольнити в повному обсязі. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 1400 грн. та моральну шкоди на суму 700 грн. на користь ОСОБА_66 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_67 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 4480 грн. на користь ОСОБА_67 .

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_69 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 9750 грн. на користь ОСОБА_69 .

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_70 , задовольнити частково. Стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 33600 грн. на користь ОСОБА_70 .

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_36 , ОСОБА_50 та ОСОБА_61 , залишити без розгляду, у звязку із смертю потерпілих.

Цивільні позови, заявлені потерпілими ОСОБА_19 та ОСОБА_34 , залишити без розгляду, оскільки обвинувачення за даними епізодами колегією суддів визнано не доведеним.

Стягнути з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 солідарно на користь держави витрати на проведення експертиз - 822, 60 грн. за почеркознавчу експертизу № 67 від 12.02.2014; 1176, 80 грн. за почеркознавчу експертизу № 21 від 05.02.2014; 1471, 00 грн. за почеркознавчу експертизу № 20 від 31.01.2014; 1471 грн. за почеркознавчу експертизу № 45\тдд від 05.02.2014; 1618 грн. за почеркознавчу експертизу № 559\тдд від 10.01.2014; 2353, 60 грн. за почеркознавчу експертизу № 426\тдд від 14.12.2013; 2830, 00 грн. за почеркознавчу експертизу № 178\тдд від 28.05.2012; 1912, 30 грн. за почеркознавчу експертизу № 558\тдд від 02.01.2014; 15966, 72 грн. за економічну експертизу № 3 се від 26.03.2014; 3931, 20 грн. за економічну експертизу № 9 се від 18.04.2014.

Речові докази: договори про співробітництво, договори позики, квитанції до прибуткового касового ордеру, які містяться при матеріалах кримінального провадження, зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляції через Святошинський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Головуючий - суддя: Новик В.П.

Судді: Дячук С.І.

Оздоба М.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 102827977 ?

Документ № 102827977 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 102827977 ?

Дата ухвалення - 25.01.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 102827977 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 102827977 ?

В Святошинський районний суд міста Києва

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 102827977, Святошинський районний суд міста Києва

Судове рішення № 102827977, Святошинський районний суд міста Києва було прийнято 25.01.2022. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 102827977 відноситься до справи № 761/36073/15-к

Це рішення відноситься до справи № 761/36073/15-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 102827973

Наступний документ : 102839100

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 102827977, 25.01.2022, Святошинський районний суд міста Києва