Ухвала суду № 102816667, 27.01.2022, Чортківський районний суд Тернопільської області

Чортківський районний суд Тернопільської області

копія

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2022 року Справа № 608/1385/21

Номер провадження1-кс/608/85/2022

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , сторін кримінального провадження: слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП України в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12021211110000188 від 11 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, - В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП України в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні за № 12021211110000188 від 11 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. В клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Приватного підприємства "Торговий дім «БМВ» (код ЄДРПОУ: 41519090, місцезнаходження: 48500, Тернопільська область, м. Чортків, вулиця Князя Володимира Великого, буд. 2 Б, кв. 121) та здійснюючи функцію управління підприємством в межах статутної діяльності уклав із Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕГРАЛ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ: 42984901, Україна, 09100, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Театральна, буд. 11, офіс 33) в особі директора, Договір №15092020/1 оренди сільськогосподарської техніки від 15 вересня 2020 року, згідно умов якого підприємство "Торговий дім «БМВ» зобов`язувалось та передало в строкове, платне користування сільськогосподарську техніку, а саме: комбайн JOHN DEERE 9680 WTS, державний номер НОМЕР_1 з жниваркою для збирання сої Flex (9.15m), комбайн JOHN DEERE СТS, державний номер НОМЕР_2 з жниваркою для збирання сої Flex (7.6m), комбайн JOHN DEERE СТS, державний номер НОМЕР_3 з жниваркою для збирання сої Flex (7.6m), комбайн JOHN DEERE СТS, державний номер НОМЕР_4 з жниваркою для збирання сої Flex (7.6m).

Додатком №1 до Договору, було домовлено про розмір орендної плати, що становить 43 доларів США із ПДВ за 1 га обробітку землі. П. 3.2. Договору передбачено, що орендна плата сплачується в гривнях, еквівалентна вартості доларів США. Орендна плата нараховується з моменту отримання майна за Актом передачі-приймання і до моменту закінчення строку оренди, на підставі показників лічильників техніки, таксографів, об`єктивних даних засобів GPS-контролю, облікових документів, виходячи із площі оброблених полів.

Послуги надавались, шляхом залучення сільськогосподарської техніки, яка належить «Торговий дім «БМВ»», шляхом збирання сої на земельних ділянках Товариства з обмеженою відповідальністю «ІвенРайс» (код ЄДРПОУ: 40816031) Агро холдингу АСТ (Аграрні Системні Технології), які розміщені на території Рівненської області ( межі районів: м. Костопіль, м. Рокитне та м. Сарни) та Львівської області (земельні ділянки в межах населених пунктів: м. Бібрка, м. Миколаїв).

Замовлення техніки, рознарядка та облік проводився через диспетчерів Товариства: Віталій (моб. 098 163 76 42) по Рівненській області та Станіслав (моб. 067 342 84 71) по Львівській області.

Кількість гектарів на земельних ділянках, де збиралася соя сільськогосподарською технікою "Торговий дім «БМВ»" встановлювалась та контролювалась засобами GPS -контролю, які надавались ТОВ «ІвенРайс».

Таким чином, ОСОБА_5 , як керівник ТОВ «Інтеграл Консалтинг» мав господарські відносини із ТОВ «ІвенРайс», уклав із ТОВ договори та отримував від ТОВ «ІвенРайс» кошти від оброблених земельних ділянок сільськогосподарською технікою "Торговий дім «БМВ»", проте з останнім, як реальним виконавцем робіт (послуг) розрахунок не проводив та станом на даний час, не провів. По факту оренди та виконаних робіт (наданих послуг) між сторонами договору було оформлено та підписано Акт надання послуг №9 від 30 вересня 2020 року, на суму 542 024,98 грн. та Акт надання послуг №15 від 31 жовтня 2020 року, на суму 1 072 279,54 гривень.

Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕГРАЛ КОНСАЛТИНГ» частково сплатило надані послуги, перерахувавши ПП «Торговий дім «БМВ» платіжним дорученням №350 від 16.10.2020 року суму 62 024,98 грн.; платіжним дорученням №384 від 10.11.2020 року суму 80 000,00 грн.; платіжним дорученням №1 від 13.11.2020 року суму 130 000,00 грн.; платіжним дорученням №53 від 14.12.2020 року суму 250 000,00 грн. платіжним дорученням №29 від 27.01.2021 року суму 10 031,62 грн. Всього сума сплати за надані послуги: 532 056,60 грн. Сума наданих послуг, згідно актів становить: 1 800 056,60 грн.

Станом на даний час, заборгованість ТОВ «ІНТЕГРАЛ КОНСАЛТИНГ» перед ПП «Торговий дім «БМВ» становить: 1 268 000,00 грн., однак товариство своєчасно та в повному обсязі отримувало кошти від ТОВ «ІвенРайс» від зібраного урожаю найманою сільськогосподарською технікою. ОСОБА_5 наймав сільськогосподарську техніку, адже сам та його ТОВ, не володіє та не володіло технікою для збору урожаю.

Крім цього, встановлено, що директор ТОВ «ІНТЕГРАЛ КОНСАЛТИНГ» ОСОБА_5 щоб уникнути повернення боргу перед ПП «Торговий дім «БМВ», 08 квітня 2021 року, шляхом внесення змін до відомостей про юридичну особу (08.04201 12:05:28, 1003531070002009628) проводить зміну найменування юридичної особи: з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕГРАЛ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ: 42984901) на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Торговий дім «БІНАРІО» (код ЄДРПОУ: 42984901), місцезнаходження: з Україна, 09100, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Театральна, буд. 11, офіс 33 на Україна, 09100, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Театральна, будинок 9.

На даний час необхідно відшукати та вилучити оригінали укладених договорів та бухгалтерську документацію, в тому числі банківські виписки про переказ та отримання коштів ТОВ «Інтеграл Консалтинг» за виконані зобов`язання перед ТОВ «ІвенРайс» щодо збору урожаю та залучення техніки ПП "Торговий дім «БМВ»", акти виконання робіт, дані GPS-контролю, інші дані та документи укладені та отримані в результаті співпраці між ТОВ «Інтеграл Консалтинг» чи ін. компанії зареєстрованої на ОСОБА_5 та ТОВ «ІвенРайс», для встановлення факту завдання збитків ПП "Торговий дім «БМВ»" та які будуть виступати у кримінальному провадженні як речові докази.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, нежитлові виробничі будівлі, об`єкти житлової нерухомості згідно опису: нежитлова будівля, загальною площею 1384,6 кв. м. Діловий центр багатофункціонального призначення, що за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_6 , де просять провести обшук.

В судовому засіданні слідча СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить задоволити з мотивів, викладених в ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення розшукуваних осіб.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи згідно ст. 235 КПК України, повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

На даний час виникає необхідність у проведенні обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснює свою діяльність ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення оригіналів укладених договорів та бухгалтерської документації, в тому числі банківських виписок про перекази та отримання коштів ТОВ «Інтеграл Консалтинг» за виконані зобов`язання перед ТОВ «ІвенРайс» щодо збору урожаю та залучення техніки ПП "Торговий дім «БМВ»", Актів виконання робіт, даних GPS-контролю, інших даних та документів укладених та отриманих в результаті співпраці між ТОВ «Інтеграл Консалтинг» чи ін. компанії зареєстрованої на ОСОБА_5 та ТОВ «ІвенРайс», для встановлення факту завдання збитків ПП "Торговий дім «БМВ»" та які будуть виступати у кримінальному провадженні як речові докази.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчій СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 на проведення обшуку в нежитловій будівлі, загальною площею 1384,6 кв. м. Діловий центр багатофункціонального призначення, що за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , в якому здійснює свою діяльність ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення оригіналів укладених договорів та бухгалтерської документації, в тому числі банківських виписок про перекази та отримання коштів ТОВ «Інтеграл Консалтинг» за виконані зобов`язання перед ТОВ «ІвенРайс» щодо збору урожаю та залучення техніки ПП "Торговий дім «БМВ»", Актів виконання робіт, даних GPS-контролю, інших даних та документів укладених та отриманих в результаті співпраці між ТОВ «Інтеграл Консалтинг» чи ін. компанії зареєстрованої на ОСОБА_5 та ТОВ «ІвенРайс», для встановлення факту завдання збитків ПП "Торговий дім «БМВ»" та які будуть виступати у кримінальному провадженні як речові докази.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : (підпис)

Копія вірна:

Оригінал ухвали знаходиться в кримінальному провадженні №12021211110000188 від 11 червня 2021 року .

Ухвала набрала законної сили 27 січня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " ____ року.

Секретар: