Ухвала суду № 102768221, 24.01.2022, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа №265/2259/20

Провадження №1-кс/265/98/22

У Х В А Л А

про скасування арешту майна

24 січня 2022 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Гноєвой С.С., за участю секретаря Лапоног Т.Г., розглянувши заяву адвоката Гайтан Катерини Олександрівни, яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова група «ДКМК» про скасування арешту з майна у кримінальному провадженні № 32020050000000004, -

В С Т А Н О В И В:

20 січня 2022 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло вищевказане клопотання, в якому заявник просить скасувати арешт з майна ТОВ «Торгово-промислова група «ДКМК», яке було вилучене під час обшуку 04 червня 2020 року, та на яке накладено арешт ухвалою Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя від 09 червня 2020 року, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торгово-Промислова Група «Євробудмайстер» (ЄДРПОУ 36179103), ТОВ «Торгово-Промислова Група «ДКМК» (ЄДРПОУ 40865712) та ТОВ «Мерідіан-Алчевськ» (ЄДРПОУ 33758516) за період 2017-2019 років по взаємовідносинам з підприємствами згідно фабули кримінального провадження, а саме: ТОВ і К», ТОВ «Будівельна компанія «Електроплюс», ТОВ «Сантос Холд», ТОВ «Спецбудінжиніринг», ТОВ «Граніт Інвест Компані», ТОВ «Крафт Інвест Груп», ТОВ «Карлас Ком`юніті», ТОВ «Елімент Компані», ТОВ «Трейнком», ТОВ «Велкан», ТОВ «В-Інтер Груп», ТОВ «Профсистембуд», ТОВ «Елімент Компані», ТОВ «Топ Трейд Траст Компані», ТОВ «Френттерон», ТОВ «Будівельна Компанія Лотус», ТОВ «Прімавера Траст», ТОВ «Аквілон-Торг», ТОВ «Хайтбуд», ТОВ «Білдінг-Індастріс», ТОВ «Строй-Буд 2019», ПрАТ «МК «Азовсталь», ТОВ «Метінвест Інжиніринг» та ПрАТ «ММК імені Ілліча», засвідчених копій ТОВ «ТПГ «Євробудмайстер», ТОВ «ТПГ «ДКМК» та ТОВ «Мерідіан-Алчевськ», а саме накази про призначення посадових осіб, реєстраційні документи, документи та чорнові записи ведення подвійної бухгалтерії з підприємствами згідно фабули кримінального провадження; інформацію з електронних носіїв інформації (магнітних, оптичних, зовнішніх дисків, флеш-накопичувачів, зовнішніх та наружних жорстких дисків, системних блоків персональних комп`ютерів з жорсткими дисками, ноутбуків), на яких здійснюється складання фінансово-господарських документів та міститься інформація відносно фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТПГ «Євробудмайстер», ТОВ «ТПГ «ДКМК», ТОВ «Мерідіан-Алчевськ» по взаємовідносинам з підприємствами згідно фабули кримінального провадження за період з 01.01.2017 по 31.12 2019 року, яка знаходиться на флеш-накопичувачі ТЕАМ GROUP 64GB; перелік штатних співробітників ТОВ «ТПГ «Євробудмайстер», ТОВ «ТПГ «ДКМК» та ТОВ «Мерідіан-Алчевськ» за період 2017-2019 року на 13-ти аркушах; копію рішення Донецького окружного адміністративного суду від 30 липня 2019 року на 18-ти аркушах; чисті бланки листи формату А-4 з відтисками печатки та підпису Ткаченка С.Б. (інженер-проектувальник Реєстраційний номер 12193) на 23-х аркушах, які були вилучені за юридичною (податковою) адресою ТОВ «Торгово-Промислова Група «Євробудмайстер», ТОВ «Торгово-Промислова Група «ДКМК» та ТОВ «Мерідіан-Алчевськ» за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Граверна, 1.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 04 червня 2020 року було проведено обшук ТОВ «Торгово-промислова Група «Євробудмайстер», ТОВ «Торгово-промислова група «ДКМК», ТОВ «Мерідіан-Алчевськ», в ході якого у заявника було вилучено документи. Ухвалою слідчого судді від 09 червня 2020 року було накладено арешт на вилучене майно. Постановою від 28 грудня 2021 року кримінальне провадження № 32020050000000004 було закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Таким чином, документи, які були вилучені у ТОВ «Торгово-промислова Група «Євробудмайстер», ТОВ «Торгово-промислова група «ДКМК», ТОВ «Мерідіан-Алчевськ» мають бути повернуті власнику, оскільки відсутність документів у власника унеможливлює нормальну роботу суб`єкта господарювання. Вважає, що станом на сьогодні арешт необхідно скасувати, оскільки кримінальне провадження № 32020050000000004 було закрито.

Представник заявника - адвокат Гайтан К.О. у судове засідання не з`явилася, надіславши на адресу суду заяву з проханням клопотання про скасування арешту з майна розглянути без її участі, в якій, зокрема, підтримала доводи, викладені у клопотанні, та просила його задовольнити.

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області до суду не з`явився за невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

На підставі ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчим суддею встановлено, що з метою збереження речових доказів ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя від 09 червня 2020 року було накладено арешт на документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торгово-Промислова Група «Євробудмайстер» (ЄДРПОУ 36179103), ТОВ «Торгово-Промислова Група «ДКМК» (ЄДРПОУ 40865712) та ТОВ «Мерідіан-Алчевськ» (ЄДРПОУ 33758516) за період 2017-2019 років.

Накладаючи арешт, слідчий суддя виходив із того, що вилучене відповідає критеріям речових доказів, які можуть встановити наявність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до Постанови № 5 Пленуму ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.06.2016 року «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються їх прав, обов`язків чи законних інтересів у порядку, передбаченому статтями 174, 539 КПК України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Судова палата у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у пункті 13 Листа «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» звертає увагу, що слідчий суддя скасовує такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна лише у випадку надходження від підозрюваного/обвинуваченого, його захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна клопотання про скасування повністю або частково арешту майна, якщо зазначені особи: 1) не були присутні при розгляді питання про арешт майна; 2) доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; 3) доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У статті першій Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованого Законом України від 17.07.1997 року № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції», зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Зокрема, постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Діденко С.А. від 28 грудня 2021 року кримінальне провадження № 32020050000000004 від 23 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України було закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Водночас, у відповідь на запит представника ТОВ «Торгово-промислова група «ДКМК», адвоката Гайтан К.О. було повідомлено, що у разі закриття кримінального провадження, питання про долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання.

Враховуючи те, що кримінальне провадження, в рамках якого було накладено арешт на документи, закрито, тому у подальшому у застосуванні такого заходу як арешт майна відпала потреба. Відповідно, доводи представника заявника щодо необхідності скасування такого арешту майна є правильними, а вимоги заяви підлягають задоволенню.

Куруючись 174КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката Гайтан Катерини Олександрівни, яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова група «ДКМК» про скасування арешту з майна у кримінальному провадженні № 32020050000000004 - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя від 09 червня 2020 року в рамках кримінального провадження № 32020050000000004, а саме на: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торгово-Промислова Група «Євробудмайстер» (ЄДРПОУ 36179103), ТОВ «Торгово-Промислова Група «ДКМК» (ЄДРПОУ 40865712) та ТОВ «Мерідіан-Алчевськ» (ЄДРПОУ 33758516) за період 2017-2019 років по взаємовідносинам з підприємствами згідно фабули кримінального провадження, а саме: ТОВ і К», ТОВ «Будівельна компанія «Електроплюс», ТОВ «Сантос Холд», ТОВ «Спецбудінжиніринг», ТОВ «Граніт Інвест Компані», ТОВ «Крафт Інвест Груп», ТОВ «Карлас Ком`юніті», ТОВ «Елімент Компані», ТОВ «Трейнком», ТОВ «Велкан», ТОВ «В-Інтер Груп», ТОВ «Профсистембуд», ТОВ «Елімент Компані», ТОВ «Топ Трейд Траст Компані», ТОВ «Френттерон», ТОВ «Будівельна Компанія Лотус», ТОВ «Прімавера Траст», ТОВ «Аквілон-Торг», ТОВ «Хайтбуд», ТОВ «Білдінг-Індастріс», ТОВ «Строй-Буд 2019», ПрАТ «МК «Азовсталь», ТОВ «Метінвест Інжиніринг» та ПрАТ «ММК імені Ілліча», засвідчених копій ТОВ «ТПГ «Євробудмайстер», ТОВ «ТПГ «ДКМК» та ТОВ «Мерідіан-Алчевськ», а саме накази про призначення посадових осіб, реєстраційні документи, документи та чорнові записи ведення подвійної бухгалтерії з підприємствами згідно фабули кримінального провадження; інформацію з електронних носіїв інформації (магнітних, оптичних, зовнішніх дисків, флеш-накопичувачів, зовнішніх та наружних жорстких дисків, системних блоків персональних комп`ютерів з жорсткими дисками, ноутбуків), на яких здійснюється складання фінансово-господарських документів та міститься інформація відносно фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТПГ «Євробудмайстер», ТОВ «ТПГ «ДКМК», ТОВ «Мерідіан-Алчевськ» по взаємовідносинам з підприємствами згідно фабули кримінального провадження за період з 01.01.2017 по 31.12 2019 року, яка знаходиться на флеш-накопичувачі ТЕАМ GROUP 64GB; перелік штатних співробітників ТОВ «ТПГ «Євробудмайстер», ТОВ «ТПГ «ДКМК» та ТОВ «Мерідіан-Алчевськ» за період 2017-2019 року на 13-ти аркушах; копію рішення Донецького окружного адміністративного суду від 30 липня 2019 року на 18-ти аркушах; чисті бланки листи формату А-4 з відтисками печатки та підпису Ткаченка С.Б. (інженер-проектувальник Реєстраційний номер 12193) на 23-х аркушах, які були вилучені за юридичною (податковою) адресою ТОВ «Торгово-Промислова Група «Євробудмайстер», ТОВ «Торгово-Промислова Група «ДКМК» та ТОВ «Мерідіан-Алчевськ» за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Граверна, 1. Зобов`язати відповідальну посадову особу СУ ГУНП у Донецькій області повернути вказане майно представнику власника.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.С. Гноєвой