Ухвала суду № 102757697, 20.01.2022, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/315/22

ун. № 759/1125/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2022 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021110330000022 від 20.04.2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.01.2021 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Київська область, АДРЕСА_7, де знаходиться Державне підприємство Міністерства оборони України «Київський військовий деревообробний завод» (код ЄДПРОУ 22996218) з метою відшукання та вилучення оригіналів договорів та фінансово-звітної документації, а також речей щодо передачі майна ДП МОУ «КВДЗ» у оренду та/або для зберігання майна, чи іншим способом у використання.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що посадові особи Державного підприємства Міністерства оборони України «Київський військовий деревообробний завод» (код ЄДПРОУ 22996218), (далі - ДП МОУ «КВДЗ»), яке розташоване за адресою: Київська область, АДРЕСА_7, передають територію та приміщення підприємства у користування суб`єктам господарювання для здійснення підприємницької діяльності всупереч чинного законодавства.

Працівниками 1 управління Департаменту військової контррозвідки СБ України, під час виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 - діючий тимчасово виконуючий обов`язки директора ДП МОУ «КВДЗ»;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 - колишній тимчасово виконуючий обов`язки директора ДП МОУ «КВДЗ»;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 - головний бухгалтер ДП МОУ «КВДЗ»;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 - діючий перший заступник директора ДП МОУ «КВДЗ»;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 - колишній перший заступник директора ДП МОУ «КВДЗ»;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_6 ,РНОКПП НОМЕР_6 - заступник директора ДП МОУ «КВДЗ».

для здійснення підприємницької діяльності у приміщеннях та на території ДП МОУ «КВДЗ» суб`єкти господарювання повинні укладати відповідні договори оренди з Фондом державного майна України, регіональними відділеннями та представництвами, та сплачувати орендну плату на користь балансоутримувача майна, тобто ДП МОУ «КВДЗ», яка вираховується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу».

Однак, всупереч вище викладеному, з метою спрощення процедури використання державного майна, посадові особи ДП МОУ «КВДЗ», зловживаючи своїм службовим становищем, розробили злочинну схему, за якою самостійно розпоряджаються державним майном, що перебуває на балансі ДП МОУ «КВДЗ» шляхом «прихованої оренди». Таким чином, між ДП МОУ «КВДЗ» та суб`єктами господарювання укладаються договори зберігання майна, проте фактично на території та у приміщеннях Державного підприємства державне майно (приміщення будівель цехів, складів, адміністративного корпусу, їдальні, котельні, майданчики, тощо) передається останнім у користування на правах оренди для здійснення господарської діяльності з виробництва меблів, меблевої фурнітури, авторемонту, тощо.

При цьому розмір щомісячної плати за вказаними договорами визначається індивідуально для кожного поклажодавця. Також суб`єкти господарювання без наявності будь-яких угод використовують електроенергію, яка подається до ДП МОУ «КВДЗ» та оплачується останнім. Оплату за використання електроенергії суб`єкти господарювання здійснювали безпосередньо службовим особам державного підприємства.

Встановлено, що т.в.о. керівника ДП МОУ «ДКВЗ» ОСОБА_6 , діючи від імені державного підприємства особисто підписував договори зберігання майна із суб`єктами господарювання на правах «прихованої оренди», тим самим заподіяв збиток державі та державному підприємству.

У липні 2021 року тимчасово виконуючого обов`язки директора ДП МОУ «КВДЗ» змінено на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зловживаючи службовим становищем на займаній посаді продовжує злочинну діяльність із незаконного розпорядження майном державного підприємства, тим самим спричиняє збиток державі та державному підприємству.

Головний бухгалтер ДП МОУ «ДКВЗ» ОСОБА_7 , підпорядковувалась безпосередньо ОСОБА_6 та на даний час підпорядковуються ОСОБА_5 , здійснює контроль за використанням матеріальних ресурсів, тобто приміщень і території підприємства, веде бухгалтерський облік договорів зберігання майна та господарських операцій, в тому числі розрахунок оплати за договорами із суб`єктами господарювання, веде «чорну» бухгалтерію здійснення розрахунку поза межами касових операцій.

Перший заступник директора ДП МОУ «ДКВЗ» ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_7 виконував вказівки ОСОБА_6 щодо визначення зручного місця і території підприємства для суб`єктів господарювання з метою подальшої їх передачі в «приховану оренду».

З липня 2021 року посаду першого заступника директора ДП МОУ «ДКВЗ» займає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зловживаючи службовим становищем продовжує злочинну діяльність із незаконного розпорядження майном державного підприємства, та виконує аналогічні завдання попереднього першого заступника - спільно із ОСОБА_7 виконують вказівки ОСОБА_5 щодо визначення зручного місця і території підприємства для суб`єктів господарювання з метою подальшої їх передачі в «приховану оренду».

Заступник директора ДП МОУ «ДКВЗ» ОСОБА_10 здійснює пошук суб`єктів господарювання, для передачі їм в «приховану оренду» приміщень та території державного підприємства, знайомив їх із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , а на даний час в тому числі із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , для подальших перемовин та визначення вартості надання послуг.

Таким чином, групою осіб в числі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 а в подальшому - ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , спільно із посадовими особами суб`єктів господарювання, вчинено дії, які направлені на реалізацію протиправних задумів щодо незаконного розпорядження майном ДП МОУ «КВДЗ» шляхом створення штучних умов для уникнення законної процедури передачі державного майна в оренду, та, як наслідок, дії останніх призвели до збитків державному підприємству та державі шляхом недоотримання належних коштів, чим спричинили тяжкі наслідки.

Відповідно до інформації Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях Фонду державного майна України, інформація щодо оренди майна на території Державного підприємства «Київський військовий деревообробний завод» у період з 2018 року по 11.11.2021 - відсутня, договори оренди державного нерухомого майна, яке перебуває на балансі державного підприємства не укладались

Під час досудового розслідування відповідно до постанов старшого слідчого ОСОБА_3 проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме спостереження за місцем - територією Державного підприємства Міністерства оборони України «Київський військовий деревообробний завод» (код ЄДПРОУ 22996218), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7, за результатом яких встановлено, що на території державного підприємства здійснюється господарська діяльність з обробки та переробки деревини, виготовлення меблів з деревини, пластмасових та металевих виробів, їх продаж, ремонтних та малярних робіт автотранспорту, окремо діє станція технічного обслуговування автомобілів, торгівлі домашньою птицею, фасування та роздрібної торгівлі кавових зерен, торгівлі паливом, рудами та хімічними речовинами, переробки та сортування вторинної сировини (з різних видів пластику та поліетилену), виготовлення та торгівлі мінеральної продукції, працює відділення служби доставки «Делівері».

Відповідно до інформації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, Державне підприємство Міністерства оборони України «Київський військовий деревообробний завод» (код ЄДПРОУ 22996218), розташоване за адресою: Київська область, АДРЕСА_7.

Крім того, відповідно до інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності за адресою: АДРЕСА_7 , не значиться.

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Київська область, АДРЕСА_7, де знаходиться Державне підприємство Міністерства оборони України «Київський військовий деревообробний завод» (код ЄДПРОУ 22996218) з метою відшукання та вилучення оригіналів договорів та фінансово-звітної документації, а також речей щодо передачі майна ДП МОУ «КВДЗ» у оренду та/або для зберігання майна, чи іншим способом у використання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021110330000022 від 20.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, згідно ч. 2 даної статті, обшук проводиться на підставі слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке грунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин справи та зважаючи на викладені обставини, наведені вимоги КПК України, клопотання щодо проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

В частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021110330000022 від 20.04.2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 , та іншим особам, визначеним слідчим в порядку ст. 40 КПК України, на проведення обшуку за адресою: Київська область, АДРЕСА_7, де знаходиться Державне підприємство Міністерства оборони України «Київський військовий деревообробний завод» (код ЄДПРОУ 22996218) з метою відшукання та вилучення оригіналів договорів та фінансово-звітної документації, а також речей щодо передачі майна ДП МОУ «КВДЗ» у оренду та/або для зберігання майна, чи іншим способом у використання, а саме:

-положення, наказ (рішення) про створення ДП МОУ «КВДЗ»

-Статут ДП МОУ «КВДЗ»;

-технічний паспорт ДП МОУ «КВДЗ»;

-Положення, наказ, тощо, щодо здійснення пропускного режиму на територію ДП МОУ «КВДЗ», чинні станом на 2020 та 2021 рік

-Накази, розпорядження, тощо, щодо надання дозволу (видачі перепусток) на вхід/вихід (в`їзд/виїзд) та територію ДП МОУ «КВДЗ» особам та транспортним засобам за 2020 та 2021 рік;

-

-Договори зберігання майна та/або оренди укладені між ДП МОУ «КВДЗ» та юридичними, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами, а також додатки до них, додаткові угоди, календарні графіки, договірні ціни, графіки виплат та передачі майна і приміщень, інші документи, що прямо стосуються укладення та виконання таких договорів;

-акти прийняття послуг зберігання, оренди, додатки до них;

-акти огляду, прийняття-передачі майна, приміщень, додатки до них;

-платіжні доручення (акти виконаних робіт, податкові накладні, тощо) щодо перерахування коштів за надання послуг із зберігання майна, оренди;

-журнал (реєстраційна книга, реєстр, тощо) реєстрації договорів зберігання майна, оренди;

-накази, розпорядження, тощо, щодо прийняття рішення про зберігання майна, оренду;

-технологічні проекти та схеми відведення і передачі приміщень для зберігання майна, оренди;

-графіки проведення інвентаризації активів, майна та зобов`язань ДП МОУ «КВДЗ», а також актів, звітів за результатами їх проведення;

-звіти про проведені перевірки ДП МОУ «КВДЗ» уповноваженими органами державної влади;

-документи про звернення (інформування) ДП МОУ «КВДЗ» до Фонду державного майна України та його територіальних (регіональних, структурних) підрозділів щодо наявності вільних приміщень для можливості їх передачі в оренду;

-договори з додатками, додаткові угоди щодо надання послуг з електропостачання, водопостачання, газопостачання та водовідведення державному підприємству МОУ «КВДЗ», та державним підприємством МОУ «КВДЗ» іншим фізичним та юридичним особам;

-документи щодо спожитої електроенергії, газу, води Державним підприємством МОУ «КВДЗ» та іншими суб`єктами господарювання на території ДП МОУ «КВДЗ» відповідно до договорів про надання таких послуг, нарахованих сум до сплати та розрахункових документів щодо сплати за електроенергію Державним підприємством МОУ «КВДЗ» та іншими суб`єктами господарювання;

-інші документи, що прямо стосуються зберігання майна та оренди на території ДП МОУ «КВДЗ», зайняття її будь-яким іншим способом;

-завірені копії посадових інструкцій, функціональних обов`язків, наказів (договорів, контрактів, тощо) про призначення/ звільнення/ переведення та закріплення за певними лініями роботи працівників ДП МОУ «КВДЗ», про їх матеріальну відповідальність, зокрема директорів, тимчасово виконуючих обов`язки директорів, його перших заступників, заступників та тимчасово виконуючих обов`язки перших заступників, заступників, головних бухгалтерів та бухгалтерів, начальників юридичних відділів, начальників відділів та їх заступників, тощо;

-завірені копії особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

-засоби накопичення та зберігання інформації (флешки, жорсткі диски, карти пам`яті та інше), електронні інформаційні системи або їх частини (системні блоки, ноутбуки та інше);

-документи, які містять інформацію щодо використання об`єктів нерухомості ДП МОУ «КВДЗ» та розрахунків за їх використання, які можуть міститись у блокнотах, записниках, журналах, тощо;

-мобільні термінали систем зв`язку (мобільні телефони, планшети та інше);

-пристрої та засоби призначені для здійснення незаконної господарської (виробничої) діяльності на території ДП МОУ «КВДЗ», речі, предмети та продукція, яка обробляється та вироблена у результаті такої діяльності;

-печатки ДП МОУ «КВДЗ», суб`єктів господарювання, з якими укладено договори зберігання майна, оренди та осіб, які фактично займають об`єкти нерухомого майна державного підприємства;

-документи із вільними зразками почерку і підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які можуть знаходитись у різнохарактерних офіційних документах (різних заявах, договорах, контрактах, трудових угодах, довіреностях, автобіографії, деклараціях, страхових і платіжних документах, листах, за місцем роботи, тощо);

інші речі і документи, які прямо свідчать про незаконне використання майна ДП МОУ «КВДЗ».

В частині вилучення грошових коштів у валюті гривня та іноземних валютах, які здобуті злочинним шляхом -відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1