Ухвала суду № 102757088, 11.01.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32/22-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Зінченко М.М., за участі слідчого Гасанова Д.В., адвоката Кривенка К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Гасанова Джангіра Відаді огли про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

До Печерського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Гасанова Джангіра Відаді огли про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити

Захисник в судовому засіданні проти вимог клопотання заперечив, просив відмовити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021100020000065 від 20.04.2021, за підозрою ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення за рахунок чужого майна, всупереч врегульованих законом суспільним відносинам у сфері власності, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у невстановлений наразі слідством час, визначила для себе вчинення умисного злочину, заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом обману, як джерело для здобуття матеріальних благ.

З метою досягнення свого злочинного умислу, навесні 2021 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, а саме заволодіння майном (грошовими коштами), що належать ОСОБА_2 та його сину ОСОБА_3 , шляхом обману в особливо великих розмірах.

Усвідомлюючи, що вказаний злочинний намір вона не здатна реалізувати самостійно, у березні-квітні 2021 року, точний час та місце слідством не встановлено, ОСОБА_1 залучила до його реалізації не менше двох осіб, у тому числі невстановлених на даний час службових осіб Міністерства юстиції України, які входять до складу Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції (до числа яких, серед інших, входять перший заступник Міністра юстиції України та заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації).

Вказані учасники злочину заздалегідь, до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення, тим самим надавши добровільну згоду на участь у ньому.

Будучи обізнаними про наявність у ОСОБА_3 земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (з кадастровими номерами: 3223155400:03:028:0029, площею 0,75 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (далі РНОНМ) 700176032231; 3223155400:03:028:0030, площею 1,53 га, РНОНМ: 700232432231; 3223155400:03:028:0031, площею 0,592 га, РНОНМ: 700126932231; 3223155400:03:028:0032, площею 0,1784 га, РНОНМ: НОМЕР_1 ; 3223155400:03:028:0033, площею 0,7118 га, РНОНМ: НОМЕР_2 ; 3223155400:03:028:0034, площею 0,75 га, РНОНМ: НОМЕР_3 ; 3223155400:03:028:0040, площею 0,75 га, РНОНМ: НОМЕР_4 ; 3223155400:03:028:0041, площею 1,4117 га, РНОНМ: НОМЕР_5 ) щодо яких триває судовий спір про визнання права власності, а також, що 19.03.2020 рішенням державного реєстратора - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 право власності на вищевказані земельні ділянки неправомірно зареєстровано за ТОВ «БЦ ІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 43589919), група осіб, до числа якої увійшли ОСОБА_1 , невстановлені на даний час службові особи Міністерства юстиції України, які входять до складу Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції та інші, вирішили використати дану інформацію у власних корисних цілях.

Крім того, задля реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_1 та інші співучасники кримінального правопорушення у період часу з 16.04.2021 до 22.04.2021, більш точний час слідством не встановлено, отримали інформацію, що 14.09.2020 ОСОБА_3 подав до Обухівського районного суду Київської області цивільній позов до ТОВ «БЦ ІНВЕСТБУД» про витребування з чужого незаконного володіння земельних ділянок, належних йому на праві приватної власності, а також що ухвалою Обухівського районного суду Київської області від 15.09.2020 у справі №372/3076/20 застосовано заходи забезпечення позову, у вигляді:

-накладення арешту на об`єкти нерухомості, що перебувають у власності ТОВ «БЦ ІНВЕСТБУД», а саме: земельні ділянки розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська з кадастровими номерами: 3223155400:03:028:0029 площею 0,75 га; 3223155400:03:028:0030 площею 1,53 га; 3223155400:03:028:0031 площею 0,592 га; 3223155400:03:028:0032 площею 0,1784 га; 3223155400:03:028:0033 площею 0,7118 га; 3223155400:03:028:0034 площею 0,75 га; 3223155400:03:028:0040 площею 0,75 га; 3223155400:03:028:0041 площею 1,4117 га;

-заборони суб`єктам державної реєстрації прав на нерухоме майно та державним реєстраторам прав на нерухоме майно, в тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо внесення змін до Державного реєстру речових прав щодо вищевказаних об`єктів нерухомості, крім виконання судового рішення про накладення арешту;

-заборони органам державного архітектурно-будівельного контролю вносити до Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів дані щодо документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, а також документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, що розташовуються на вищевказаних об`єктах нерухомості.

Також, задля реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_1 та інші співучасники кримінального правопорушення у період часу з 16.04.2021 до 22.04.2021, точний час слідством не встановлено, отримали інформацію, що державним виконавцем Бучанського міського відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) ОСОБА_5 14.04.2021 всупереч рішення суду проведено реєстраційні дії щодо спірних земельних ділянок, а саме припинення обтяжень.

Крім того, задля реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_1 та інші співучасники кримінального правопорушення у період з 16.04.2021 по 20.04.2021 отримали інформацію, що 16.04.2021 представником ОСОБА_3 - адвокатом Грицаєнко О.П. подано скаргу до Міністерства юстиції України на протиправні дії державного реєстратора щодо припинення накладеного судом обтяження у межах заходів забезпечення позовної заяви.

Крім того, задля реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_1 та інші співучасники кримінального правопорушення у період часу з 16.04.2021 до 20.04.2021 отримали інформацію, що 22.04.2021 об 11 год. 00 хв відбудеться засідання Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, на якій відбудеться розгляд скарги ОСОБА_3 від 16.04.2021, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.04.2021 за № 14075-33-21, відповідно до якої об`єктами нерухомого майна є земельні ділянки: 3223155400:03:028:0029, 3223155400:03:028:0030, 3223155400:03:028:0031, 3223155400:03:028:0032, 3223155400:03:028:0033, 3223155400:03:028:0034, 3223155400:03:028:0040, 3223155400:03:028:0041, 3223155400:03:028:0096, 3223155400:03:028:0097, 3223155400:03:028:0112, 3223155400:03:028:0111, 3223155400:03:028:0110, 3223155400:03:028:0098, 3223155400:03:028:0099, 3223155400:03:028:0102, 3223155400:03:028:0103, 3223155400:03:028:0105, 3223155400:03:028:0104, 3223155400:03:028:0106, 3223155400:03:028:0107, 3223155400:03:028:0108, 3223155400:03:028:0109, 3223155400:03:028:0101, 3223155400:03:028:0100, суб`єктами оскарження є державний реєстратор Бучанського міського відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) ОСОБА_5 , державний реєстратор Виконавчого комітету Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_6 , державний реєстратор Бишівської сільської ради Київської області ОСОБА_7 , державний реєстратор Бишівської сільської ради Київської області ОСОБА_8 , а заінтересована сторона ТОВ "БЦ ІНВЕСТБУД" (код ЄДРПОУ 43589919).

Поряд з цим, з метою реалізації зазначеного злочинного наміру, ОСОБА_1 , невстановлені на даний час службові особи Міністерства юстиції України, які входять до складу Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції (до числа яких, серед інших, входять перший заступник Міністра юстиції України та заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації) та інші учасники групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, розробили план злочинних дій.

Відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, який був відомий усім учасникам групи, з метою заволодіння майном (грошовими коштами) ОСОБА_2 , ОСОБА_1 повинна була ввести в оману ОСОБА_2 , шляхом створення уяви щодо дійсних намірів та можливостей впливу на позитивне вирішення Колегією скарги його сина ОСОБА_3 на дії державних реєстраторів, та у подальшому отримати від ОСОБА_2 за це грошові кошти в особливо великих розмірах, при цьому достовірно знаючи, що можливості впливу на всіх членів Колегії, а відтак і гарантії прийняття необхідного рішення, відсутні.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до розробленого злочинного плану, 19.04.2021 неодноразово протягом дня, у невстановленому місці, використовуючи мобільний додаток для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp», зателефонувала до знайомої ОСОБА_2 - ОСОБА_9 та повідомила обставини поданої скарги ОСОБА_3 до Міністерства юстиції України, тим самим створивши у ОСОБА_9 та ОСОБА_2 уявлення про її обізнаність щодо даної скарги та можливість впливу на результати її вирішення на користь заявника.

Одночасно, ОСОБА_1 , з метою заволодіння майном (грошовими коштами) ОСОБА_2 ввела в оману останнього та ОСОБА_9 повідомивши, що діє безпосередньо від імені керівного складу Міністерства юстиції України, які можуть впливати на прийняття позитивного рішення Колегією, у тому числі по поданій скарзі ОСОБА_3 від 16.04.2021, а за прийняття позитивного рішення необхідно передати їй, тобто ОСОБА_1 , грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США за кожну земельну ділянку, що загалом за вісім земельних ділянок складає 160 000 доларів США.

При цьому, ОСОБА_1 та інші співучасники кримінального правопорушення завідомо для себе усвідомлювали, що впливати на прийняття позитивного рішення усіма членами Колегії не мають ані наміру, ані змоги, та тим самим вводять в оману ОСОБА_3 з метою заволодіння його грошовими коштами.

ОСОБА_9 , будучи введеною в оману ОСОБА_1 , не підозрюючи про її злочинний намір, повідомила ОСОБА_2 , який є представником за довіреністю та батьком ОСОБА_3 (власник спірних земельних ділянок) про розмову з ОСОБА_1 та її пропозицію позитивно вирішити подану до Колегії скаргу за умови передачі грошових коштів у розмірі 160 000 доларів США.

Після цього, ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками кримінального правопорушення, 20.04.2021, використовуючи мобільний додаток «WhatsApp», зателефонувала ОСОБА_9 та повідомила їй, що обговорила зазначене питання із службовими особами Міністерства юстиції України, які готові за умови передачі їм 160 000 доларів США позитивно вирішити подану до Колегії ОСОБА_3 скаргу та скасувати незаконні реєстраційні дії щодо земельних ділянок.

При цьому, ОСОБА_1 та інші співучасники кримінального правопорушення ні з ким вказане питання не обговорювали та відповідну згоду службових осіб Міністерства юстиції України не отримували, а повідомили про це лише з метою введення в оману ОСОБА_3 , його батька ОСОБА_2 та ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 21.04.2021 приблизно о 18 год. 30 хв., ОСОБА_1 , використовуючи мобільний додаток «WhatsApp», зателефонувала ОСОБА_2 та повідомила про необхідність передачі їй грошових коштів у розмірі 160 000 доларів США у найкоротші строки, у зв`язку із розглядом скарги Колегією 22.04.2021.

Також, ОСОБА_1 під час розмови наголосила ОСОБА_2 на плані дій, який він має виконати, а саме подати 22.04.2021 о 09 год. 00 хв. заяву про переніс розгляду скарги у зв`язку із з захворюванням, не приходити на засідання Колегії, передати їй грошові кошти у розмірі 160 000 доларів США, після чого на початку наступного тижня нібито сформується новий склад Колегії, яка прийме позитивне рішення за результатами розгляду скарги на дії державного реєстратора на користь ОСОБА_3 .

У подальшому, 22.04.2021 у період з 9:00 год. по 14:30 год. використовуючи мобільний додаток «WhatsApp», за ініціативи ОСОБА_1 , остання та ОСОБА_2 домовились про зустріч 22.04.2021 о 15.00 год. біля будинку № 48 по вул. Велика Васильківська у м. Києві.

Приблизно о 15 годині 22.04.2021, біля будинку № 48 по вул. Велика Васильківська у м. Києві, ОСОБА_2 зустрівся з ОСОБА_1 , яка запропонувала провести розмову та передати їй грошові кошти в її автомобілі, розташованому поряд на проїжджій частині.

Після чого, в автомобілі ОСОБА_1 «Chrysler 200S», державний номерний знак НОМЕР_6 , розташованому на проїжджій частині навпроти будинку № 48 по вул. Велика Васильківська у м. Києві, остання, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, вводячи в оману ОСОБА_2 , повторно наголосила на необхідності передачі їй 160 000 доларів США для прийняття позитивного рішення при розгляді Колегією скарги на дії державних реєстраторів.

На прохання ОСОБА_2 передати грошові кошти частинами, ОСОБА_1 , діючі за попередньою змовою з іншими невстановленими співучасниками кримінального правопорушення, розуміючи що за таких обставин Колегія може задовольнити скаргу ОСОБА_2 до моменту отримання нею грошових коштів, намагаючись уникнути викриття її обману та злочинного умислу, запевнила ОСОБА_2 , що без повного і негайного розрахунку одночасно усією сумою у розмірі 160 000 доларів США, службові особи Міністерства юстиції України не будуть вирішувати скаргу на користь ОСОБА_2 та його сина.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_1 створила у ОСОБА_2 хибне уявлення про можливість впливу на прийняття рішення Колегією та настання негативних наслідків для нього у разі не передачі обумовлених грошових коштів.

У зв`язку з цим, ОСОБА_2 у вказані час та місці передав ОСОБА_1 , а остання прийняла та поклала на заднє сидіння належного їй автомобілю Chrysler 200S, державний номерний знак НОМЕР_6 , 100 купюр номіналом 100 доларів США та 1500 несправжніх (імітаційних) засобів у вигляді аркушів паперу, візуально схожих на купюри номіналом 100 доларів США, що у разі доведення умислу до кінця, по курсу Національного Банку України станом на 22.04.2021 могло б становити 4 489 216 грн. і є особливо великим розміром.

При цьому, ОСОБА_1 та інші невстановлені співучасники кримінального правопорушення, свій умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки після передачі ОСОБА_1 вищевказаних коштів, остання була затримана працівниками правоохоронних органів.

23.04.2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

19.10.2021 ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

19.10.2021 сторону захисту - підозрюваного ОСОБА_1 та його захисників Мурашко І.А. та Костюка О.П, підозрюваного ОСОБА_10 та його захисників Кривенка К.О. та Нєнова Д.І. повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62021100020000065 від 20.04.2021 та надано підозрюваним та їх захисникам доступ до всіх матеріалів кримінального провадження № 62021100020000065 від 20.04.2021 у 8 томах у прошитому та пронумерованому вигляді, до всіх найменувань речових доказів, які містяться у кримінальному провадженні.

В період з 19.10.2021 по 03.12.2021 адвокат Нєнов Д.І. ознайомився із всіма матеріалами кримінального провадження в тому числі, які містились на електронних носіях інформації, які містились в томах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8. Після 03.12.2021 адвокат Нєнов Д.І. жодного разу не з`явився для ознайомлення.

В свою чергу Адвокат Кривенко К.О. та підозрювана ОСОБА_1 в період з 19.10.2021 по теперішній час жодного разу не з`явилися для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Матеріали зазначеного кримінального провадження складаються з 8 (вісім) томів та книг (журналів) обліку, реєстрації облікових документів щодо поставки продуктів харчування.

Зазначене свідчить про те, що сторона захисту намагається затягнути строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 62021100020000065 від 20.04.2021 р. на невизначений строк.

Наряду з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги вимоги ст. 283 Кримінального процесуального кодексу України, якою передбачено, що прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру звернутися до суду з обвинувальним актом, з метою забезпечення виконання права особи на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк.

Вищезазначені обставини вказують на те, що доводи клопотання знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, а саме те, що сторона захисту умисно тривалий час, зволікала при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, чим порушено вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки, що як наслідок є перешкодою для прокурора виконати покладений на нього обов`язок, передбачений ст. 283 КПК України, щодо звернення до суду з обвинувальним актом у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру, з метою забезпечення виконання права особи на розгляд обвинувачення відносно нього в суді у найкоротший строк.

Враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні 62021100020000065 від 20.04.2021 р. закінчено, дані матеріали містять 8 томів, разом з тим встановлено все ж зволікання з часом, оскільки станом на 12.01.2022 сторона захисту досі не реалізувала своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, які були надані стороною обвинувачення для ознайомлення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність встановити для сторони захисту строк на ознайомлення.

Так, для уникнення затягування досудового розслідування, у відповідності з нормами Європейської Конвенції з прав людини, якою встановлені розумні строки на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що такий строк потрібно встановити до 25.01.2022 року включно, оскільки саме вказаний строк, на переконання слідчого судді, являється розумним часом для вивчення матеріалів, підготовки клопотань, задля недопущення порушення прав інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, та з метою забезпечення підозрюваному конституційного права на захист, так як цього часу достатньо для ознайомлення, із матеріалами кримінального провадження, їх осмислення та підготовки до належного захисту в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 290, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Встановити стороні захисту а саме: підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також її захисникам строк до 25.01.2022 р., включно, для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62021100020000065 від 20.04.2021 р., після спливу якого сторона кримінального провадження реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волкова С.Я.