Ухвала суду № 102741920, 23.07.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39337/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 29.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021000000000461, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2020-2021 років службові особи ТОВ «Ярофрут», код ЄДРПОУ 40325199, ТЗОВ «Карпати-Еко, код ЄДРПОУ 34387320, ТОВ «Галфрост», код ЄДРПОУ 34838293 та інші, що здійснюють свою господарську діяльність та які зареєстровані, зокрема на території Львівської області під час здійснення операцій в сфері ЗЕД у зоні діяльності органів Державної митної служби України, заволоділи коштами державного бюджету у вигляді відшкодування податку на додану вартість шляхом зловживання своїм службовим становищем, збільшили витратну частину підприємства шляхом внесення в заготівельні акти недостовірних відомостей щодо фактичної закупівельної ціни придбаних лісових ресурсів у підконтрольних ФОП та населення, таким чином незаконно збільшили від`ємне значення податку на додану вартість за період з 2020 по 2021 роки, у наслідок чого було заявлено та незаконно отримано частину коштів з державного бюджету України при відшкодуванні ПДВ, внаслідок чого нанесли Державі збитків в особливо великих розмірах.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у всіх розташованих наявних офісних, господарських, адміністративних, складських, підсобних та інших приміщеннях, будинках охорони, виробничо-складських приміщеннях промислового призначення, складських будівель та інших нежитлових будівлях, що розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером: 4622785700:01:011:0023 та за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Галицька, 1Г, що на праві власності зареєстровані за ТОВ «ЛОГІСТИЧНИЙ ПАРК «ЛЬВІВ», код ЄДРПОУ 39466244, іпотекодержатель ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «ЯРОФРУТ», код ЄДРПОУ 40325199.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 про проведення обшуку про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 12021000000000461 на проведення обшуку у всіх розташованих наявних офісних, господарських, адміністративних, складських, підсобних та інших приміщеннях, будинках охорони, виробничо-складських приміщеннях промислового призначення, складських будівель та інших нежитлових будівлях, що розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером: 4622785700:01:011:0023 та за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровані за ТОВ «ЛОГІСТИЧНИЙ ПАРК «ЛЬВІВ», код ЄДРПОУ 39466244, іпотекодержатель ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «ЯРОФРУТ», код ЄДРПОУ 40325199, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення таких речей, оригіналів та копій документів та електронних носіїв інформації, шляхом зчитування інформації, пов`язаних з діяльністю ТОВ «ЯРОФРУТ», код ЄДРПОУ 40325199, а саме:

- щодо заготівлі/придбання та походження лісових ресурсів, здійснення побічних лісових користувань (заготівля/збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин), зокрема: звіти форми 1ДФ; спеціальні дозволи, лісові квитки, платіжні документи про сплату рентної плати; договори, угоди, в т.ч. про співпрацю, цивільно-правові угоди тощо; акти наданих послуг, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні; товарно-транспортні накладні, заготівельні акти; відомості, книги, журнали обліку заготовленої та/або придбаної продукції, сировини, побічних лісових ресурсів (дикоростучих ягід, грибів лікарських рослин тощо), а також копії лісових квитків, що отримували постачальники; відомості, журнали, звіти про використання грошових коштів, касові книги, довіреності, матеріальні звіти, чеки, квитанції, платіжні документи щодо придбання побічних лісових ресурсів та або послуг по їх заготівлі.

- щодо відшкодування ПДВ з державного бюджету та здійснення експортних операцій, зокрема: декларації з податку на додану вартість, подані упродовж вказаного періоду, а також додатки № 5 «Співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»; інформацію (витяг) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі; податкові декларації, заяви про повернення суми бюджетного відшкодування, що відображена у податковій декларації, а також розрахунок суми бюджетного відшкодування; уся кореспонденція (переписка) з органами ДПС України (в тому числі податковими інспекціями), Рівненською митницею та її структурними підрозділами); усі документи щодо отримання фіто санітарних сертифікатів та сертифікатів з перевезення (походження) форми EUR.1 (в тому числі договори, угоди, платіжні документи, акти наданих послуг/виконаних робіт тощо та підтверджуючі документи що подавались до відповідних установ, які видавали такі сертифікати); контракти, інвойси, митні декларації, що підтверджують здійснення експортних операцій; калькуляції (специфікації) на виготовлену продукцію;

- юридичні, фінансові, бухгалтерські документи, щодо господаських взаємовідносин ТОВ «ЯРОФРУТ» з іншими суб`єктами господарювання, в тому числі: договори (контракти) на придбання, продаж товарно-матеріальних цінностей, в т.ч. про співпрацю, цивільно-правові угоди тощо, акти виконаних робіт, наданих послуг, акти приймання-передачі, сертифікати, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, заготівельні акти; митні декларації, що підтверджують фактичну поставку матеріалів і інших ТМЦ, документи щодо оренди техніки, устаткування, механізмів та іншого обладнання, що використовувались при виконанні будівельно-монтажних та ремонтних робіт на вказаних об`єктах, довіреності, по яких одержано продукцію, сертифікати відповідності, паспорта, калькуляції (специфікації) на виготовлену продукцію, платіжні документи по перерахуванню коштів, інші юридичні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин з вказаними СПД, документи по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчення про відрядження, шляхові листи, табелі обліку робочого часу працівників, відомості нарахування заробітної плати та інші документи, що підтверджують понесені затрати; жорстких дисків, флеш носіїв, магнітних носіїв інформації, комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, щляхом зчитування інформації; блокнотів, чорнових записів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/39337/20-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 , 23.07.2021