YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Миколаївська область

/

Заводський районний суд м. Миколаєва

Постанова № 102741191, 25.01.2022, Заводський районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення

25.01.2022

Номер справи

487/161/22

Номер документу

102741191

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 487/161/22

Провадження № 1-кс/487/512/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2022 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Павлова Ж.П., за участю секретаря судового засідання Поліщук І.В., прокурора Свірса О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Миколаївської обласної прокуратури Свірса О.О. про арешт майна у кримінальному провадженні № 62021150010000443 від 26.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.01.2022 року прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Миколаївської обласної прокуратури Свірси О.О. в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 26.11.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021150010000443, звернувся до суду із клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, виявленого та вилученого 20.01.2022, під час проведення обшуку в адміністративній будівлі Галицинівської сільської ради за адресою: Миколаївська область, с. Галицинове, вул. Центральна, 1, а саме: Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «Проведення робіт з видалення та захоронення відходів, які знаходяться на ділянці в с. Лупарево Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області» № 201/2019 за 2019 р. на 18 аркушах; Пояснювальна записка № 202/2019-ПЗ за 2019 р. «Проведення робіт з видалення та захоронення відходів, які знаходяться на ділянці «Рибзавод» в с. Лупарево, Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області», ТОВ «Проект-комплект строй», замовник Галицинівська сільська рада, на 51 аркушах; Технічне обстеження № 202/2019-ОБ за 2019 р. «Проведення робіт з видалення та захоронення відходів, які знаходяться на ділянці «Рибзавод» в с. Лупарево, Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області», ТОВ «Проект-комплект строй», замовник Галицинівська сільська рада, на 31 аркушах; Завірена копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури, серія АЕ № 003828, виданий 31.07.2015 експерту ОСОБА_1 на 1 аркуші; Проект організації будівництва № 202/2019-ПОБ за 2019 р., «Проведення робіт з видалення та захоронення відходів, які знаходяться на ділянці «Рибзавод» в с. Лупарево, Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області», ТОВ «Проект-комплект строй», замовник Галицинівська сільська рада, на 20 аркушах; Cхема демонтажних робіт 202/2019-АР ТОВ «Проект-комплект Строй», замовник Галицинівська сільська рада Вітовського району Миколаївської області на 1 аркуші; Cхема демонтажний робіт 202/2019-АР ТОВ «Проект-комплект Строй», замовник Галицинівська сільська рада Вітовського району Миколаївської області на 1 аркуші; «Проведення робіт з видалення та захоронення відходів, які знаходяться на ділянці в с. Лупарево Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області. Коригування» № 201/2021 за 2021 р., на 29 аркушах; Виписка по рахунках дата формування 31.12.2021, клієнт Галицинівська с/р, рахунок UA53820172034429102700039412 на 1 аркуші; Платіжне доручення № 5 від 29.12.2021, платник Галицинівська сільська рада, отримувач ТОВ «Белтат», на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 3 від 28.12.2021, покупець Галицинівська сільська рада, постачальник ТОВ «Белтат» на 1 аркуші; Акт надання послуг № 9 від 28.12.2021, виконавець ТОВ «Белтат» замовник Галицинівська сільська рада, на 1 аркуші; Договір № 230 на надання послуг від 04.10.2021, між Галицинівська сільська рада та ТОВ «Белтат» з додатками на 9 аркушах; Завірена копія розпорядження № 59-4 від 30 липня 2020 Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області на 1 аркуші; Завірена копія листа Галицинівської сільської ради на адресу ТОВ «Миколаївська водна компанія» від 08.09.2021 на 1 аркуші; Завірена копія листа ТОВ «Белтат» на адресу Галицинівської сільської ради № 288 від 01 листопада 2021 на 1 аркуші; Завірена копія листа Галицинівської сільської ради на адресу ТОВ «Белтат» від 27.10.2021 на 1 аркуші; Завірена копія посадової інструкції спеціаліста 1 категорії з публічних закупівель на 6 аркушах; Завірена копія положення про уповноважену особу з публічних закупівель Галицинівської сільської ради на 2 арк.; Завірена копія рішення Галицинівської сільської ради від 12 листопада 2020 року № 3 на 1 аркуші; завірена копія посадової інструкції сільського голови на 2 аркушах; Ноутбук марки Asus, модель x509f, sn: k9n0cx17720439c, інвентарний номер 101460042 та зарядний пристрій до вказаного ноутбуку; мобільний телефон Redmi, модель М1901F7G, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператору за № НОМЕР_3 ; мобільний телефон Iphone 12, серійний номер НОМЕР_4 , imei НОМЕР_5 , з сім-карткою мобільного оператору за № НОМЕР_6 , з метою забезпечення його збереження як речових доказів.

Підставою звернення стало те, що вищезазначені речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у кримінальному проваджені.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021150010000443 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке відповідно ч. 4 ст. 12 КК України є тяжким.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Миколаївською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова Галицинівської сільської ради ОСОБА_2 , вступивши в протиправну змову із депутатом Галицинівської сільської ради ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , директором ТОВ «Миколаївська водна компанія» (ЄДРПОУ 38979801) ОСОБА_5 , директором ТОВ «Белтат» (ЄДРПОУ 41158771) ОСОБА_6 та начальником відділу Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) ОСОБА_7 зловживаючи своїм службовим становищем, організували протиправну схему направлену на розкрадання бюджетних грошових коштів Галицинівської громади в особливо великих розмірах.

Окрім цього, встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , який являється засновником ТОВ «НУМПА» та колишнім директором ТОВ «Миколаївська водна компанія».

Кримінальне правопорушення, вищевказаними посадовими особами, вчинюється під приводом виконання умов договору № 230 від 04.10.2021 року, укладеного між головою Галицинівської сільської ради ОСОБА_2 та директором ТОВ «Белтат» ОСОБА_6 .

Зазначений договір, про надання послуг, передбачає, що ТОВ «Белтат» власними силами та спеціальною технікою, зобов`язується провести роботи з видалення та захоронення відходів, які знаходяться на ділянці в с. Лупарево, Галицинівської сільської ради, Вітовського району, Миколаївської області (колишня база рибгоспу), а замовник – Галицинівська сільська рада, прийняти дані роботи за актами та провести повні розрахунки до 31 грудня 2021 року, на загальну суму 12 132 000 (дванадцять мільйонів сто тридцять дві тисячі) грн.

Для досягнення кінцевої мети даного протиправного діяння, а саме заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах, посадовими особами Галицинівської сільської ради, умисно створено ряд умов, шляхом внесення недостовірних даних до тендерної документації та перемоги в торгах підконтрольного ОСОБА_2 суб`єкта господарської діяльності – ТОВ «Белтат».

Достовірно знаючи, що ТОВ «Белтат» не має відповідної спеціальної техніки для виконання технічного завдання по договору, відповідної кількості офіційно працевлаштованих працівників відповідної кваліфікації та категорії, приміщень комерційного призначення, штучно завищуючи для них обсяги вказаних у кошторисній документації фактичних робіт, на вказаній території, посадові особи визнали саме дане підприємство переможцем торгів.

В подальшому, задля штучного прикриття вчинюваного ними правопорушення, заплановано складання документів з недостовірними відомостями, щодо обсягів вивезених відходів, на підставі яких будуть проводитись розрахунки за виконані роботи.

Для підтвердження обсягів фактичного вивезення та захоронення відходів учасниками протиправної схеми планується отримання фіктивних документів від ТОВ «Миколаївська водна компанія», яка використовує у Вітовському районі Миколаївської області земельну ділянку, для розміщення полігону твердих побутових відходів.

Земельна ділянка, на якій розміщений полігон твердих побутових відходів має кадастровий номер: 4823380600:03:000:0247 та на праві власності належить ТОВ «Миколаївська водна компанія».

За наявною оперативною інформацією, директор ТОВ «Миколаївська водна компанія» ОСОБА_5 , з метою не виявлення порушень, працівниками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) під час перевірки дотримання вимог законодавства з питань поводження з відходами, надає начальнику відділу ОСОБА_7 , частину грошових коштів, отриманих під час діяльності полігону.

На підставі складених документів, щодо виконання робіт із видалення та захоронення відходів, Галицинівська сільська рада в особі її голови - ОСОБА_2 здійснить перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Белтат», які в подальшому розподіляться поміж учасниками протиправної схеми. За наявною інформацією учасники схеми зловживаючи своїм службовим становищем, мають намір привласнити близько 10 млн. грн.

За реалізацію протиправної схеми, а саме технічної її сторони відповідає ОСОБА_4 , якому підконтрольні директор ТОВ «Белтат» ОСОБА_6 та директор ТОВ «Миколаївська водна компанія» ОСОБА_5 .

Організатором протиправної схеми являється голова Галицинівської сільської ради ОСОБА_2 , співвиконавцем - депутатка сільради ОСОБА_9 .

Окрім цього, до протиправної діяльності ОСОБА_2 залучив заступника голови Галицинівської сільської ради – головного бухгалтера- ОСОБА_10 та спеціаліста I категорії з публічних закупівель Галицинівської сільської ради ОСОБА_11 , які відповідали за підготування тендерної документації та за вказівками ОСОБА_2 завищили об`єми виконання робіт, безпосередньо під час складання технічного завдання за предметом закупівлі, а також здійснювали завантаження відповідної документації до системи публічних закупівель «Prozorro».

Обставини, які дають підстави вважати, що вказані у клопотанні особи причетні до вказаного тяжкого кримінального правопорушення, є дані викладенні в матеріалах виконаного доручення наданих із УЗОБ ДБР № 20742 від 07.12.2021, показах свідка ОСОБА_12 та проведених 01.12.2021 оглядів місця події.

На підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 17.01.2022, якою надано дозвіл на проведення обшуку, 20.01.2022 проведено обшук в адміністративній будівлі Галицинівської сільської ради за адресою: Миколаївська область, с. Галицинове, вул. Центральна, 1.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено:

- Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «Проведення робіт з видалення та захоронення відходів, які знаходяться на ділянці в

с. Лупарево Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області» № 201/2019 за 2019 р. на 18 аркушах;

- Пояснювальна записка № 202/2019-ПЗ за 2019 р. «Проведення робіт з видалення та захоронення відходів, які знаходяться на ділянці «Рибзавод» в с. Лупарево, Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області», ТОВ «Проект-комплект строй», замовник Галицинівська сільська рада, на 51 аркушах;

- Технічне обстеження № 202/2019-ОБ за 2019 р. «Проведення робіт з видалення та захоронення відходів, які знаходяться на ділянці «Рибзавод» в с. Лупарево, Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області», ТОВ «Проект-комплект строй», замовник Галицинівська сільська рада, на 31 аркушах;

- Завірена копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури, серія АЕ № 003828, виданий 31.07.2015 експерту

ОСОБА_1 на 1 аркуші;

- Проект організації будівництва № 202/2019-ПОБ за 2019 р., «Проведення робіт з видалення та захоронення відходів, які знаходяться на ділянці «Рибзавод» в с. Лупарево, Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області», ТОВ «Проект-комплект строй», замовник Галицинівська сільська рада, на 20 аркушах;

- Cхема демонтажний робіт 202/2019-АР ТОВ «Проект-комплект Строй», замовник Галицинівська сільська рада Вітовського району Миколаївської області на 1 аркуші;

- «Проведення робіт з видалення та захоронення відходів, які знаходяться на ділянці в с. Лупарево Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області. Коригування» № 201/2021 за 2021 р., на 29 аркушах;

- Виписка по рахунках дата формування 31.12.2021, клієнт Галицинівська с/р, рахунок UA53820172034429102700039412 на 1 аркуші;

- Платіжне доручення № 5 від 29.12.2021, платник Галицинівська сільська рада, отримувач ТОВ «Белтат», на 1 аркуші;

- Рахунок на оплату № 3 від 28.12.2021, покупець Галицинівська сільська рада, постачальник ТОВ «Белтат» на 1 аркуші;

- Акт надання послуг № 9 від 28.12.2021, виконавець ТОВ «Белтат» замовник Галицинівська сільська рада, на 1 аркуші;

- Договір № 230 на надання послуг від 04.10.2021, між Галицинівська сільська рада та ТОВ «Белтат» з додатками на 9 аркушах;

- Завірена копія розпорядження № 59-4 від 30 липня 2020 Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області на 1 аркуші;

- Завірена копія листа Галицинівської сільської ради на адресу ТОВ «Миколаївська водна компанія» від 08.09.2021 на 1 аркуші;

- Завірена копія листа ТОВ «Белтат» на адресу Галицинівської сільської ради № 288 від 01 листопада 2021 на 1 аркуші;

- Завірена копія листа Галицинівської сільської ради на адресу ТОВ «Белтат» від 27.10.2021 на 1 аркуші;

- Завірена копія посадової інструкції спеціаліста 1 категорії з публічних закупівель на 6 аркушах;

- Завірена копія положення про уповноважену особу з публічних закупівель Галицинівської сільської ради на 2 арк.;

- Завірена копія рішення Галицинівської сільської ради від 12 листопада 2020 року № 3 на 1 аркуші;

- завірена копія посадової інструкції сільського голови на 2 аркушах;

- ноутбук марки Asus, модель x509f, sn: k9n0cx17720439c, інвентарний номер 101460042 та зарядний пристрій до вказаного ноутбуку;

- мобільний телефон Redmi, модель М1901F7G, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператору за № НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон Iphone 12, серійний номер НОМЕР_4 , imei НОМЕР_5 , з сім-карткою мобільного оператору за № НОМЕР_6 .

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедур.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так прокурором доведено, що вилучене майно відповідає критеріям зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені речі мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки є доказами та доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу .

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора належить задовольнити .

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 169, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Миколаївської обласної прокуратури Свірса О.О. про арешт майна у кримінальному провадженні № 62021150010000443 від 26.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявленого та вилученого 20.01.2022, під час проведення обшуку в адміністративній будівлі Галицинівської сільської ради за адресою: Миколаївська область, с. Галицинове, вул. Центральна, 1, а саме:

- Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «Проведення робіт з видалення та захоронення відходів, які знаходяться на ділянці в с. Лупарево Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області» № 201/2019 за 2019 р. на 18 аркушах;

- Пояснювальна записка № 202/2019-ПЗ за 2019 р. «Проведення робіт з видалення та захоронення відходів, які знаходяться на ділянці «Рибзавод» в с. Лупарево, Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області», ТОВ «Проект-комплект строй», замовник Галицинівська сільська рада, на 51 аркушах;

- Технічне обстеження № 202/2019-ОБ за 2019 р. «Проведення робіт з видалення та захоронення відходів, які знаходяться на ділянці «Рибзавод» в с. Лупарево, Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області», ТОВ «Проект-комплект строй», замовник Галицинівська сільська рада, на 31 аркушах;

- Завірена копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури, серія АЕ № 003828, виданий 31.07.2015 експерту ОСОБА_1 на 1 аркуші;

- Проект організації будівництва № 202/2019-ПОБ за 2019 р., «Проведення робіт з видалення та захоронення відходів, які знаходяться на ділянці «Рибзавод» в с. Лупарево, Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області», ТОВ «Проект-комплект строй», замовник Галицинівська сільська рада, на 20 аркушах;

- Cхема демонтажних робіт 202/2019-АР ТОВ «Проект-комплект Строй», замовник Галицинівська сільська рада Вітовського району Миколаївської області на 1 аркуші;