Вирок № 102737680, 24.01.2022, Приазовський районний суд Запорізької області

справа № 325/195/18

провадження № 1-кп/325/5/2022

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2022 року Приазовський районний суд Запорізької області у складі: головуючого судді Васильцової Г.А., за участю секретаря судового засідання Міняйло А.П., прокурора Пірго Г.М., обвинуваченого ОСОБА_1 і його захисника Нетреби В.С., обвинуваченого ОСОБА_2 і його захисника Гайтан К.О., які приймають участь в судовому засіданні в режимі відео конференції із Приморським районним судом м. Маріуполя Донецької області, розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №12017050000000251 за обвинуваченням

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Павлопіль Нововазовського району Донецької області, громадянина України, не працюючого, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Маріуполя Донецької області, громадянина України, який є особою з інвалідністю 2 групи, не працюючого, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Громадянин Російської Федерації, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, використав ситуацію, яка склалась на сході України з метою особистого збагачення, будучи усвідомленим, що на тимчасово окупованій внаслідок збройної агресії Російської Федерації території, влада України не може в певній мірі забезпечити належне функціонування державних органів, з корисливих мотивів налагодив діяльність, пов`язану з незаконним переправленням громадян України через її державний кордон, оминаючи встановлені пункти пропуску громадян.

З цією метою, приблизно на початку червня 2017 року, особа, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, з метою отримання прибутку як стабільного джерела доходів від протиправної діяльності, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення Закону України "Про державний кордон України" та Закону України "Про прикордонний контроль", маючи зв`язок з особами, які здійснюють у приватному порядку перевезення громадян на власних автомобілях, вирішив стати на шлях вчинення тяжких злочинів та розробив план здійснення незаконного переправлення громадян України через державний кордон України.

Після чого, з метою створення організованої групи, особа, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, підшукала інших осіб, які мають водійський стаж та обізнаність в приватних перевезеннях.

Приблизно у червні 2017 року, особа, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, запропонував громадянину України ОСОБА_2 , який має автомобіль ВАЗ-2107, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та в серпні 2017 року - громадянину України ОСОБА_1 , який має легкові автомобілі «CHEVROLET LACETTI», реєстраційний номер НОМЕР_2 , та автомобіль ВАЗ-21101, реєстраційний номер НОМЕР_3 , зайнятись незаконним переправленням громадян України через державний кордон України до Російської Федерації за грошову винагороду.

Відповідно до розробленого організатором організованої групи - особою, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, злочинного плану, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 повинні здійснювати перевезення осіб, які прямують з міста Маріуполь до міста Ростов-на-Дону Російської Федерації та у зворотному напрямку на власних транспортних засобах з м. Маріуполя через КПВВ «Гнутово» до села Жовтневе Волноваського району Донецької області, яке знаходиться на тимчасово непідконтрольної території України та надавати поради пасажирам щодо введення в оману посадових осіб при перетині тимчасової лінії розмежування, за що пообіцяв кожному грошову винагороду у сумі 100 грн. за одну переправлену особу. У свою чергу, організатор групи - особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, використовуючи легковий автомобіль Лада Гранта, реєстраційний номер НОМЕР_4 ), повинен здійснювати подальше переправлення вказаних осіб від села Жовтневе Волноваського району Донецької області, через закритий, про що всі члени організованої групи були обізнані, пункт пропуску державного кордону України «Новоазовськ-Весела-Вознесенка», до міста Ростов-на-Дону Російської Федерації та у зворотному напрямку.

Стійкість організованої групи забезпечувалася спільною метою - незаконним отриманням матеріальних благ шляхом незаконного переправлення громадян України через державний кордон України до Російської Федерації та у зворотному напрямку.

З цією метою, для безпосереднього вчинення злочину - незаконного переправлення осіб (громадян України, які мали намір скористатися їх послугами) через державний кордон України, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, за допомогою мобільного зв`язку, попередньо домовлялася із громадянами (мешканцями підконтрольної Україні території Донецької області) щодо перевезення їх з м. Маріуполя Донецької області до міста Ростов-на-Дону Російської Федерації та у зворотному напрямку, із порушенням порядку перетину державного кордону України, за грошову винагороду у сумі 500 гривень із м. Маріуполя Донецької області до м. Ростова-на-Дону РФ та 650 гривен у зворотному напрямку, повідомляючи пасажирів про те, що з м. Маріуполя до с. Жовтневого Волноваського району їх перевезення будуть здійснювати ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на вищезазначених автомобілях, а також про час та місце звідки останні їх будуть забирати.

З метою конспірації своїх злочинних дій у складі організованої групи та подальшої реалізації злочинного плану, за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 надавали поради пасажирам, яких вони перевозили, щоб останні під час перетину КПВВ «Гнутово», на питання працівників Державної прикордонної служби України щодо кінцевої мети поїздки казали, що прямують до м. Донецька або м. Новоазовська Донецької області, але не до Російської Федерації.

Таким чином, за вказаних обставин у період з червня 2017 року по 24 жовтня 2017 року члени організованої групи: особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , реалізуючи свій умисел на отримання незаконного прибутку у складі організованої групи, вчинили незаконні переправлення громадян України через державний кордон України до Російської Федерації та у зворотному напрямку.

В період часу з червня 2017 року по 24 жовтня 2017 року, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за допомогою мобільного телефону, приймав замовлення від осіб, які проживають на території м. Маріуполя та підконтрольній Україні частині території Донецької області на перевезення їх з м. Маріуполя до м. Ростова-на-Дону Російської Федерації та у зворотному напрямку. Після чого, знаходячись на тимчасово непідконтрольній Україні території, з метою подальшого переправлення цих осіб з м.Маріуполя до села Жовтневе Волноваського району Донецької області, надавав вказівки ОСОБА_2 та ОСОБА_1 здійснювати їх перевезення з м.Маріуполя через КПВВ «Гнутово» до вказаного населеного пункту, де безпосередньо зустрічався з вищевказаними особами та сплачував виконавцям злочину - ОСОБА_2 та ОСОБА_1 грошову винагороду за перевезених пасажирів та надання порад по введенню в оману посадових осіб КПВВ щодо кінцевої меті потрапляння на непідконтрольну Україні територію.

Перебуваючи у с.Жовтневому Волноваського району Донецької області, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, передавав ОСОБА_2 або ОСОБА_1 незаконно переправлених осіб через закритий пункт пропуску Державного кордону «Новоазовськ», Новоазовського району Донецької області України, які прямували з міста Ростов-на-Дону Російської Федерації до м.Маріуполя Донецької області для подальшого їх перевезення до м.Маріуполя, сплачував ОСОБА_2 та ОСОБА_1 гроші за виконання частини плану незаконного переправлення осіб через Державний кордон України. При цьому, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, разом з особами, яких з м.Маріуполя Донецької області привозили ОСОБА_2 або ОСОБА_1 проходив у пішому порядку через блок пост так званої «ДНР». Далі особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, використовуючи легковий автомобіль Лада Гранта, реєстраційний номер НОМЕР_5 (123 регіон), здійснював подальше переправлення громадян із села Жовтневе Волноваського району Донецької області через закритий пункт пропуску державного кордону України «Новоазовськ-Весело-Вознесенка» до м. Ростова-на-Дону Російської Федерації та у зворотному напрямку.

Зокрема, встановлено, що 07 вересня 2017 року, приблизно о 7 год. 43 хв., ОСОБА_1 , діючи з прямим умислом, спрямованим на незаконне переправлення громадян через державний кордон України, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи роль виконавця цієї групи та вказівку організатора, перевіз на своєму автомобілі CHEVROLET LACETTI, реєстраційний номер НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з м.Маріуполя, через КПВВ «Гнутове» Волноваського району Донецької області, до села Жовтневе Волноваського району Донецької області (територія, яка не контролюється владою України) з метою подальшого їх незаконного переправлення до території Російської Федерації. Під час руху надавав поради пасажирам не говорити посадовим особам КПВВ про те, що кінцевою метою їх поїздки є незаконне потрапляння до території РФ через закритий пункт пропуску державного кордону України. Знаходячись поблизу автобусної зупинки села Жовтневе Волноваського району Донецької області, у невстановлений час особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, зустрів ОСОБА_1 та осіб, яких вони вирішили переправити до території Російської Федерації.

Після чого особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи з умислом, спрямованим на незаконне переправлення громадян через державний кордон України, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, разом із ОСОБА_4 .. ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пройшов пішки через блокпост так званої «ДНР», після чого, використовуючи свій власний легковий автомобіль Лада Гранта, реєстраційний номер НОМЕР_4 ), здійснив подальше незаконне переправлення вказаних громадян із села Жовтневе Волноваського району Донецької області, через закритий пункт пропуску (пункт контролю) державного кордону України «Новоазовськ-Весело-Вознесенка», до міста Ростов-на-Дону Російської Федерації. За вказані послуги кожна з незаконно переправлених осіб сплатили особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, грошові кошти у сумі 500 гривень на загальну суму 2000 гривень, з яких ОСОБА_1 отримав від організатора злочину грошові кошти у сумі 100 гривень за кожну особу, а разом 400 грн.

12 вересня 2017 року, приблизно о 9 годині, ОСОБА_1 , діючи з прямим умислом, спрямованим на незаконне переправлення громадян через державний кордон України, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи роль виконавця цієї групи, за вказівкою її організатора, перевіз на своєму автомобілі CHEVROLET LACETTI, реєстраційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з міста Маріуполь, через КПВВ «Гнутове» Волноваського району Донецької області, до с.Жовтневе Волноваського району Донецької області (територія, яка не контролюється владою України) з метою їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон України, до території Російської Федерації. Під час руху надавав поради пасажирам не говорити посадовим особам КПВВ про те, що кінцевою метою їх поїздки є незаконне потрапляння до території РФ через закритий пункт пропуску (пункт контролю) державного кордону України «Новоазовськ-Весело-Вознесенка». Знаходячись поблизу автобусної зупинки села Жовтневе Волноваського району Донецької області, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, зустрів ОСОБА_1 та осіб, яких вони вирішили незаконно переправити через державний кордон України до території Російської Федерації.

Після чого особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 пройшли пішки через блокпост так званої «ДНР». Після чого, використовуючи легковий автомобіль Лада Гранта, реєстраційний номер НОМЕР_4 ), особа, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, здійснив подальше незаконне переправлення вказаних громадян із с.Жовтневе Волноваського району Донецької області, через закритий пункт пропуску (пункт контролю) державного кордону України «Новоазовськ-Весело-Вознесенка», до м. Ростов-на-Дону Російської Федерації. За вказані послуги кожна з незаконно переправлених осіб сплатили особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, грошові кошти у сумі 500 гривень на загальну суму 2000 гривень, з яких ОСОБА_1 отримав від організатора злочинної групи грошові кошти у сумі 100 гривень за кожну особу, а разом 400 грн.

25 вересня 2017 року, близько 9 години, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи з прямим умислом, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи роль організатора цієї групи, незаконно переправила на своєму автомобілі Лада Гранта, реєстраційний номер НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з міста Ростов-на-Дону РФ, через закритий пункт пропуску (пункт контролю) державного кордону України «Новоазовськ-Весело-Вознесенка», до села Жовтневе Волноваського району Донецької області, за що вони сплатили йому за вказані послуги грошові кошти у сумі 1500 рублів РФ кожна, на загальну суму 6000 рублів РФ, що згідно з курсом НБУ, на 25.09.2017 складає 2700 грн. Знаходячись поблизу автобусної зупинки с. Жовтневе у Волноваському районі Донецької області, в невстановлений час особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, зустріла ОСОБА_1 та передала останньому вищезазначених незаконно переправлених осіб, які пересіли до автомобіля CHEVROLET LACETTI, реєстраційний номер НОМЕР_2 , а ОСОБА_1 , за заздалегідь розробленим планом, здійснив їх подальше перевезення через КПВВ «Гнутово» до міста Маріуполь. З грошей, які ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 сплатили особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за незаконне переправлення їх через державний кордон України, ОСОБА_1 отримав від організатора злочину грошові кошти в сумі 100 грн. за кожну особу, а разом - 400 гривень.

18 жовтня 2017 року, приблизно о 8 годині, ОСОБА_1 , діючи з прямим умислом, спрямованим на незаконне переправлення громадян через державний кордон України, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи роль виконавця, за вказівкою організатора цієї організованої групи - особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на своєму автомобілі CHEVROLET LACETTI, реєстраційний номер НОМЕР_2 , перевіз ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 з міста Маріуполь, через КПВВ «Гнутове» Волноваського району Донецької області до села Жовтневе Волноваського району Донецької області (територія, яка не контролюється владою України), з метою подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України до території Російської Федерації. Під час руху надавав поради пасажирам не говорити посадовим особам КПВВ про те, що кінцевою метою їх поїздки є незаконне потрапляння до території РФ через закритий пункт пропуску державного кордону України. Знаходячись поблизу автобусної зупинки села Жовтневе у Волноваському районі Донецької області особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, зустріла ОСОБА_1 та осіб, яких вони вирішили незаконно переправити до території Російської Федерації. Після чого особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючий умисно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, разом з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 пройшов пішки через блокпост так званої «ДНР». Далі, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, використовуючи легковий автомобіль Лада Гранта, реєстраційний номер НОМЕР_5 (123 регіон), здійснила подальше незаконне переправлення вказаних громадян із села Жовтневе Волноваського району Донецької області через закритий пункт пропуску (пункт контролю) державного кордону України «Новоазовськ-Весело-Вознесенка» до міста Ростов-на-Дону Російської Федерації. За вказані послуги кожна з незаконно переправлених осіб сплатили особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, грошові кошти сумі 500 гривень на загальну суму 2000 гривень, з яких ОСОБА_1 отримав від організатора злочину грошові кошти у сумі 100 гривень за кожну особу, а разом 400 грн.

13 вересня 2017 року, приблизно о 8 год. 05 хв., ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом, спрямованим на незаконне переправлення громадян через державний кордон України, будучи виконавцем у складі організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи вказівку її організатора - особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на своєму автомобілі ВАЗ-2107 реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевіз ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 з міста Маріуполь, через КПВВ «Гнутове» Волноваського району Донецької області, до села Жовтневе Волноваського району Донецької області (територія, яка не контролюється владою України), з метою подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України, до території Російської Федерації. Під час руху, ОСОБА_2 надавав поради пасажирам не говорити посадовим особам КПВВ про те, що кінцевою метою їх поїздки є незаконне потрапляння до території РФ через закритий пункт пропуску державного кордону України. Знаходячись поблизу автобусної зупинки с.Жовтневе у Волноваському районі Донецької області особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, зустріла ОСОБА_2 та осіб, яких вони вирішили незаконно переправити до території Російської Федерації.

Після чого особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, разом із ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .. ОСОБА_22 та ОСОБА_23 пройшла пішки через блокпост так званої «ДНР» і, використовуючи легковий автомобіль Лада Гранта, реєстраційний номер НОМЕР_5 (123 регіон), здійснила подальше незаконне переправлення вказаних громадян із села Жовтневе Волноваського району Донецької області через закритий пункт пропуску (пункт контролю) державного кордону України «Новоазовськ-Весело-Вознесенка» до міста Ростов-на-Дону Російської Федерації. За вказані послуги кожна з незаконно переправлених через державний кордон України осіб сплатили особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, грошові кошти у сумі 500 гривень, на загальну суму 2000 грн., з яких ОСОБА_2 отримав від організатора злочину грошові кошти у сумі 100 гривень за кожну особу, а разом на загальну суму 400 грн.

У свою чергу особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за вказаним маршрутом 13 вересня 2017 року, у зворотному напрямку, незаконно переправила з міста Ростов-на-Дону Російської Федерації через закритий пункт пропуску (пункт контролю) державного кордону України «Новоазовськ-Весело-Вознесенка», до села Жовтневе Волноваського району Донецької області ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 та ОСОБА_25 , які сплатили за вказані послуги грошові кошти у сумі 650 гривень кожна, на загальну суму 2600 грн. Після чого, незаконно переправлені особи, за заздалегідь розробленим планом, пересіли до автомобіля ОСОБА_2 - ВАЗ-2107, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який здійснив їх подальше перевезення через КПВВ «Гнутово» до міста Маріуполь. При цьому з грошей, які особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримала за незаконне переправлення ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 та ОСОБА_25 , ОСОБА_2 , отримав грошові кошти в сумі 100 грн. за кожну особу, а разом 400 гривень.

22 вересня 2017 року, приблизно о 9 г. 30 хв., ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом, спрямованим на незаконне переправлення громадян через державний кордон України, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи роль виконавця цієї групи, за вказівкою організатора, перевіз на своєму автомобілі ВАЗ-2107 реєстраційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 з міста Маріуполь, через КПВВ «Гнутове» Волноваського району Донецької області, до села Жовтневе Волноваського району Донецької області (територія, яка не контролюється владою України), з метою подальшого незаконного їх переправлення до території Російської Федерації. Під час руху ОСОБА_2 надавав поради пасажирам не говорити посадовим особам КПВВ про те, що кінцевою метою їх поїздки є незаконне потрапляння до території РФ через закритий пункт пропуску державного кордону України. Знаходячись поблизу автобусної зупинки с.Жовтневе у Волноваському районі Донецької області, у невстановлений час, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, зустріла ОСОБА_2 та осіб, яких, за заздалегідь розробленим планом, вони вирішили незаконно переправити через державний кордон України до території Російської Федерації.

Після чого особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи умисно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, для особистого збагачення, разом із ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 пройшла пішки через блокпост так званої «ДНР» і, використовуючи легковий автомобіль Лада Гранта, реєстраційний номер НОМЕР_5 (123 регіон), здійснила подальше незаконне переправлення вказаних громадян із села Жовтневе Волноваського району Донецької області, через закритий пункт пропуску (пункт контролю) державного кордону України «Новоазовськ-Весело-Вознесенка» до міста Ростов-на-Дону Російської Федерації. За вказані послуги кожна з незаконно переправлених осіб сплатила особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, грошові кошти у сумі 500 гривень, на загальну суму 2000 грн., з яких ОСОБА_2 отримав від організатора злочину грошові кошти у сумі 100 гривень за кожну особу, а разом 400 грн.

22 жовтня 2017 року, о 7 годині 46 хвилин, ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом, спрямованим на незаконне переправлення громадян через державний кордон України, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи роль виконавця цієї групи, за вказівкою організатора - особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перевіз на своєму автомобілі ВАЗ-2107 реєстраційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 з міста Маріуполь, через КПВВ «Гнутове» Волноваського району Донецької області, до села Жовтневе Волноваського району Донецької області (територія, яка не контролюється владою України) з метою подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України до території Російської Федерації. Знаходячись поблизу автобусної зупинки с.Жовтневе у Волноваському районі Донецької області, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, зустрів ОСОБА_2 та осіб, яких вони незаконно збирались переправити до території Російської Федерації.

Після чого особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючий умисно, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, разом із ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 пройшов пішки через блокпост так званої «ДНР» і, використовуючи легковий автомобіль Лада Гранта, реєстраційний номер НОМЕР_4 ), здійснив подальше незаконне переправлення вказаних громадян із села Жовтневе Волноваського району Донецької області, через закритий пункт пропуску (пункт контролю) державного кордону України «Новоазовськ-Весело-Вознесенка», до міста Ростов-на-Дону Російської Федерації. За вказані послуги ОСОБА_29 і ОСОБА_30 сплатили вказаній особі грошові кошти у сумі по 500 гривень, а ОСОБА_31 , за себе та свою доньку ОСОБА_32 - 750 грн., усього на загальну суму 1750 грн., з яких ОСОБА_2 отримав від організатора за виконання частини їх плану грошові кошти у сумі 100 гривень за кожну особу, а разом - 400 грн.

23 жовтня 2017 року, приблизно о 9 годині 30 хвилин, ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом, спрямованим на незаконне переправлення громадян через державний кордон України, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи роль виконавця цієї групи, за вказівкою її організатора - особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перевіз на своєму автомобілі ВАЗ-2107 реєстраційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_26 та ОСОБА_33 з міста Маріуполь через КПВВ «Гнутове» Волноваського району Донецької області, до села Жовтневе Волноваського району Донецької області (територія, яка не контролюється владою України), з метою подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України до території Російської Федерації, надаючи під час перевезення поради щодо введення в оману про кінцевий пункт поїздки посадових осіб при перетині лінії розмежування. Знаходячись поблизу автобусної зупинки с.Жовтневе у Волноваському районі Донецької області, у невстановлений час, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, зустріла ОСОБА_2 та осіб яких вони вирішили незаконно переправити через державний кордон України до території Російської Федерації.

Після чого особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, а саме: незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з метою особистого збагачення, разом з ОСОБА_26 та ОСОБА_33 пройшла пішки через блокпост так званої «ДНР» і, використовуючи легковий автомобіль Лада Гранта реєстраційний номер НОМЕР_4 ), здійснила подальше переправлення вказаних громадян із села Жовтневе Волноваського району Донецької області через закритий пункт пропуску (пункт контролю) державного кордону України «Новоазовськ-Весело-Вознесенка» до міста Ростов-на-Дону Російської Федерації. За вказані послуги кожна з незаконно переправлених осіб сплатили особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, грошові кошти в сумі 500 гривень, на загальну суму 1000 грн., з яких ОСОБА_2 отримав від організатора злочину грошові кошти в сумі 100 гривень за кожну особу, а разом - 200 грн.

У свою чергу особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за вказаним маршрутом, 24 жовтня 2017 року, у зворотному напрямку, через закритий пункт пропуску (пункт контролю) державного кордону України «Новоазовськ-Весело-Вознесенка», незаконно переправила з міста Ростов-на-Дону Російської Федерації до села Жовтневе Волноваського району Донецької області ОСОБА_26 , ОСОБА_34 , ОСОБА_33 та ОСОБА_35 , які сплатили за вказані послуги грошові кошті в сумі 650 грн. кожен, на загальну суму 2600 грн. Після чого незаконно переправлені особи, за заздалегідь розробленим злочинним планом, пересіли до автомобілю ВАЗ-2107 реєстраційний номер НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_2 , який здійснив їх подальше перевезення через КПВВ «Гнутово» до міста Маріуполь. При цьому з грошей, які особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримала за незаконне переправлення через Державний кордон України ОСОБА_26 , ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_35 грошову винагороду, а виконавець - ОСОБА_2 отримав 100 грн. за кожну особу, а разом - 400 гривень.

Обвинувачений ОСОБА_1 в судовому засіданні, вину у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, не визнав та пояснив, що він дійсно займався перевозкою людей. Іноді йому дзвонив ОСОБА_37 та він погоджувався підвозити людей до с. Жовтневе, підвозив їх, висаджував і куди вони їхали далі йому невідомо. У зворотному напрямку також людей возив до Маріуполя. Але ніякого організованого угрупування із ОСОБА_38 та ОСОБА_2 не створював та із ОСОБА_38 , зокрема, ні про що не домовлявся. Довозили людей лише до с. Жовтневе, а куди люди їхали далі йому не відомо. ОСОБА_39 давав йому по 100 гривень за кожну підвезену до с. Жовтневе людину. Таким чином він висаджував людей за 40 км не доїжджаючи до ОСОБА_40 кордону. На всіх КПВВ перевіряли документи цих людей. Він людей просто підвозив, а про що вони домовлялись із ОСОБА_41 він не знає. До м. Ростова та м. Таганрогу він не їздив. Їздив лише територією України. Про все інше люди домовлялись із ОСОБА_41 . Більше того, прохання ОСОБА_42 щодо перевезення людей він виконував не завжди, а коли у нього був вільний час. Як суб`єкт підприємницької діяльності, він не зареєстрований. Він допомагав людям доїхати до с. Жовтневе за гроші. Із ОСОБА_38 особисто він зустрічався на блок пості ДНР. Коли ОСОБА_39 подзвонив вперше, до червня 2017 року, не пам`ятає. ОСОБА_2 до червня 2017 року він знав погано, іноді вітався із ним. ОСОБА_39 телефонував йому, питав вільний він чи ні. Якщо вільний, він погоджувався, також узгоджували чи може він підібрати людей від магазину «Фокстрот» в м. Маріуполі. Тобто, якщо він мав можливість, він погоджувався з метою заробити трохи грошей. Люди, яких він підвозив, йому грошей не платили, гроші йому давав ОСОБА_43 він возив людей до м. Маріуполя з с. Жовтневе. Але він ні у кого не питав куди та з якою метою хто їде. Про те, що українські пункти пропуску на кордоні до Росії не працюють, йому відомо не було, він туди не їздив. Із ОСОБА_2 він питання перевезення не оговорював. Як він казав, за одну перевезену на прохання ОСОБА_42 людину, останній платив йому по 100 гривень і до с. Жовтневе, і в зворотному напрямку. ОСОБА_39 давав йому гроші у гривнях. Російські рублі могли дати йому люди, яких він підвозив наприклад із ОСОБА_44 , бо там складно їх обміняти. А взагалі він мав своїх клієнтів - шахтарі, пенсіонери, які хотіли проїхати на підконтрольну Україні територію до родичів, або за пенсією. А ті люди, яких він підвозив на прохання ОСОБА_42 , із самого початку домовлялись із ОСОБА_45 . Потім ОСОБА_39 дзвонив йому та просив підвезти людей до с. Жовтневе. Сам він на непідконтрольну Україні територію людей ніколи не возив. Тобто він висаджував людей на підконтрольній Україні території. А куди люди далі прямували він не знає. Сам ОСОБА_39 , наскільки йому відомо, возив людей саме непідконтрольною Україні територією. Ніякого зговору у нього із ОСОБА_38 не було. Тобто він проїжджав Гнутово, далі так званий нульовий кілометр блок пост ДНР, тобто там лише ДНР-ці стояли, а далі с. Жовтневе, і далі люди виходили, та вже сам блок пост перетинали пішки. У людини, яку він називає ОСОБА_38 , він документи не перевіряв, та про те, що він ОСОБА_46 , дізнався вже під час досудового розслідування. До подій 2017 року він ОСОБА_42 не знав. ОСОБА_39 дзвонив йому на телефон, але звідки той знає його телефон йому невідомо.

Обвинувачений ОСОБА_2 вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України не визнав, на підставі ст. 63 Конституції України відмовився давати покази.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що незважаючи на невизнання вини та відмову ОСОБА_2 від надання показань, невизнання обвинуваченими ОСОБА_1 своєї вини у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів, у складі організованої групи, їх вина у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України повністю підтверджується сукупністю досліджених під час судового розгляду доказів, які узгоджуються між собою.

Частина третя статті 332 КК України передбачає вчинення зазначених в частині 1 цієї ж статті дій, вчинених у складі організованої групи, або з корисливих мотивів.

Диспозиція ч.1 ст. 332 КК України передбачає відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприяння такому перетину порадами, вказівками, наданням засобів, або усуненням перешкод для незаконного перетину кордону.

Відповідно ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюється в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством.

Згідно п. 9 Постанови КМУ від 18.09.2010 року № 751 «Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти пропуску», відкриття, закриття (тимчасове закриття) пунктів пропуску та пунктів контролю здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

Відповідно до п. 23 Постанови КМУ від 18.07.2007 року № 950 «Про затвердження регламенту Кабінету Міністрів України», Кабінет Міністрів з окремих питань, вирішення яких не потребує прийняття актів Кабінету Міністрів, може приймати рішення, що фіксуються у протоколі засідання (протокольні рішення).

Протокольним рішенням КМУ № 94 від 12.11.2014 року тимчасово припинено рух в 14 пунктах пропуску (6 в Донецькій області та 8 в Луганській області). Зокрема, це рішення стосується пунктів пропуску (пунктів контролю) «Новоазовськ-Весело-Вознесенка» .

Зазначене рішення доведено до відома громадян через засоби масової інформації та мережу Інтернет. Відомості про події, які відбуваються на сході України є загальновідомими.

Постановою КМУ від 04 червня 2015 року №367 затверджено Порядок в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Відповідно до п. 3 цього порядку (в редакції 04 червня 2015 року), в`їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї здійснюються через контрольні пункти в`їзду-виїзду.

Відповідно до переліку пунктів в`їзду-виїзду для перетинання лінії розмежування в межах Донецької області є, зокрема, КПВВ «Гнутове», яке розташовано на території Павлопільської сільської ради, с.Пищевик Волновахського району Донецької області та в межах дорожнього коридору Новоазовськ - Покровськ - Талаківка - Маріуполь.

Таким чином судом встановлено, що КПВВ «Гнутове» є пунктом перетину лінії розмежування з тимчасово непідконтрольною територією Донецької області та знаходиться в межах дорожнього коридору, якій з`єднує м.Маріуполь з м.Новоазовськ, де знаходиться пункт пропуску (пункт контролю) «Новоазовськ-Весело-Вознесенка» через державний кордон України на територію РФ, рух через який припинено розпорядженням КМУ № 94.

Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприяння такому перетину порадами, вказівками, наданням засобів, або усуненням перешкод для незаконного перетину кордону, вчинення цих дій у складі організованої групи з корисного мотиву підтверджується дослідженими судом доказами.

Показами свідка ОСОБА_19 , яка в судовому засіданні 21.05.2019 року пояснила, що вона для того, щоб перевезти хвору матір, яка є громадянкою РФ, із м. Маріуполя Донецької області в м. Таганрог РФ, домовилась по наданому їй номеру телефону із чоловіком на ім`я ОСОБА_47 про поїздку із м. Маріуполя в м. Ростов-на-Дону через неофіційний прикордонний пункт з України в РФ, який непідконтрольний Україні. 17.10.2017 року вона зателефонувала із свого телефону НОМЕР_7 за наданим їй номером. Телефоном ОСОБА_47 їй повідомив, що вартість такої послуги коштує 500 гривень з людини та що наступного дня 18.10.2017 року о 07:00 годині поблизу магазина «Фокстрот» у м.Маріуполі, буде автомобіль темного кольору, номера його не пам`ятає, але пам`ятає, що в номері є число 25. В указаний час вона разом із водієм (в судовому засіданні вказала на обвинуваченого ОСОБА_1 ) та своєю матір`ю ОСОБА_48 виїхали з м.Маріуполя. Разом із ними з матір`ю в цьому автомобілі їхали ще чоловік та жінка. На цьому автомобілі вони пройшли блок-пост на с.Гнутово та проїхали ще далі, точно не знає куди, вийшли з автомобіля де їх зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_47 (на якого вона в подальшому вказала під час впізнання по фотокартці), з яким вона, разом з іншими пасажирами автомобіля перейшла пішки КПП, який контролюється незаконними збройними формуваннями ДНР, після чого ОСОБА_47 посадив їх до свого автомобіля, та повіз їх на цьому автомобілі через КПП, який контролюється незаконними збройними формуваннями ДНР до прикордонного посту РФ Весело-Вознесенка та далі до м.Таганрог.

Прослухавши аудіо запис телефонної розмови 17.10.2017 року в 10:13:56 (т.3 а.с.228), яка отримана під час НСРД на підставі ухвали слідчого судді від 30 серпня 2017 року (т.3 а.с.226), стенограма (т.4 а.с.25 зворотна сторона) ОСОБА_19 пояснила, що на аудіозапису її голос та зміст розмові відповідає фактичній розмові.

Показами свідка ОСОБА_34 , яка в судовому засіданні 21.05.2019 року пояснила, що вона (її номер телефону НОМЕР_8 ) знайшла номер телефону ОСОБА_49 , з яким раніше (в 2013 році) їздила в РФ, домовилась про поїздку в м.Ростов-на-Дону через ДНР. Приблизно 20.10.2017 вранці сіла в автомобіль «Шевроле» темного кольору біля магазину «Фокстрот» м.Маріуполь Донецької області. В автомобілі була ще люди та водій (показала на присутнього в судовому засіданні обвинуваченого ОСОБА_1 ). Доїхали до Пищевика , де знаходиться КПП України, пройшли перевірку. Поїхали до селища Жовтень (Октябрь) - блок пост ДНР, вийшли з автомобіля, пройшли через блок пост пішки без водія. Там їх зустрів ОСОБА_47 на автомобілі (срібляста іномарка). З ОСОБА_49 переїхали прикордонний пост ДНР у м. Новоазовськ та прикордонний пост РФ Весело-Вознесенка. 24.10.2017 вона поїхала назад із водієм - ОСОБА_49 . В автомобілі було ще два хлопця та дівчина. ОСОБА_47 довіз до Жовтня, вони (пасажири) вийшли, перейшли через КПП, а на території України, що підконтрольна ДНР, їх чекав автомобіль «Жигулі» темного кольору (як їм сказав ОСОБА_47 ). За кермом автомобіля був інший водій, вказала на присутнього в залі обвинуваченого ОСОБА_2 . За поїздку до РФ сплатила 500 грн., а назад - 650 грн. 24.10.2017 на автовокзалі в м. Маріуполь їх зустріли працівники поліції (двоє хлопців вийшли раніше). В цей же день надала покази працівникам поліції.

Прослухавши за клопотанням сторони захисту та сторони обвинувачення аудіозапис телефонної розмови 19.10.2017 року в 11:31:56 (т.3 а.с.228), яка отримана під час НСРД на підставі ухвали слідчого судді від 30 серпня 2017 року (т.3 а.с.226), стенограма (т.4 а.с.29 зворотна сторона) ОСОБА_34 пояснила, що на аудіозапису її голос та зміст розмови відповідає фактичній розмові.

Показами свідка ОСОБА_31 , яка в судовому засіданні пояснила, що 22 жовтня 2017 року вона, разом із малолітньою дитиною - ОСОБА_32 , їздила до Ростова-на-Дону. Приблизно за 5 днів до цієї поїздки вона дзвонила на телефон ОСОБА_49 , як пізніш вона дізналась, це був ОСОБА_46 . За його інструкцією вона прийшла у визначений Бабічевим час до магазина «Фокстрот» в м.Маріуполі, біля якого її чекав автомобіль Жигулі, як пізніш вона дізналась, під керуванням ОСОБА_2 .. Вона, разом з дитиною, сіла в цей автомобіль і разом з іншими пасажирами - жінками, поїхала через КПП «Гнутово» до автобусної зупинки "Жовтневе», де їх зустрів ОСОБА_39 , з яким вони пройшли блок-пост ДНР, після чого ОСОБА_46 , на своєму автомобілі, через КПП ДНР та РФ відвіз їх до Ростова -на-Дону. Водій знав ОСОБА_49 , так як вони обмінювалися пасажирами. Через декілька днів вона в такому ж порядку повернулась до м.Маріуполя. За проїзд вона заплатила ОСОБА_52 за себе 500 гривень, а за свою дитину - 250 гривень.

Показами свідка ОСОБА_53 , яка в судовому засіданні пояснила, що у 2017 році вона часто їздила до м.Ростов-на-Дону. Спочатку вона їздила через Харківську таможню, але такий шлях дуже довгий, тому вона від випадкових знайомих дізналася телефон ОСОБА_49 , як пізніш вона дізналась, його прізвище ОСОБА_46 . Номер її мобільного телефону - НОМЕР_9 . З того часу вона приблизно 10 разів їздила до м.Ростов-на-Дону за допомогою ОСОБА_49 , який телефоном назначав дату та час від`їзду від магазину «Фокстрот» в м.Маріуполі, номер автомобіля, у який треба сідати. Як правило, це була старенька машина під керуванням ОСОБА_2 , на якій вона та інші пасажири доїжджали до КПП «Гнутово», контрольованого українськими службовцями, потім - до КПП, який контролюється незаконними збройними формуваннями ДНР, проходили його пішки, після чого сідали в автомобіль, яким керував сам ОСОБА_39 , з яким вони проїжджали КПП ДНР на кордоні з Російською Федерацією, КПП РФ та ОСОБА_46 відвозив їх до Ростова . За проїзд з м.Маріуполь до м.Ростов-на-Дону вона платила ОСОБА_54 по 500 гривень, а в зворотному напрямку - по 1500 рублів РФ.

Показами свідка ОСОБА_33 , який у судовому засіданні пояснив, що у жовтні 2017 року, він, із свого телефону НОМЕР_10 зателефонував ОСОБА_49 , як пізніш він дізнався - ОСОБА_46 . З ним він домовився, що буде їхати 23 жовтня 2017 року з м.Маріуполь до міста Ростов-на-Дону. ОСОБА_47 сказав, що така поїздка буде коштувати 500-600 гривень. Також ОСОБА_39 сказав, що вранці 23 жовтня 2017 року, біля магазину «Фокстрот» в м.Маріуполі його буде чекати автомобіль Жигулі, яким керуватиме ОСОБА_55 , як він пізніше дізнався - ОСОБА_56 . Крім нього пасажиром цього автомобіля була молода дівчина. ОСОБА_2 попереджував, щоб на КПП контрольованим українськими службовцями вони, пасажири, говорили, що їдуть до м.Донецьк і не говорили, що їдуть до Ростова . Дорогою ОСОБА_57 телефонував ОСОБА_46 , а при зустрічі щось передавали один одному. Після проїзду українського КПП вони, разом з ОСОБА_46 , пішки пройшли КПП ДНР, після чого ОСОБА_46 відвіз його до м.Ростов. За цю послугу він заплатив ОСОБА_46 500 гривень. Наступного дня він повертався до м.Маріуполь тим же шляхом, за допомогою ОСОБА_46 та ОСОБА_56 , за що він заплатив ОСОБА_46 650 гривень.

Показаннями свідка ОСОБА_21 , яка у судовому засіданні пояснила, що на початку вересня 2017 року вона дізналася, що можливо коротким та дешевшим шляхом проїхати до РФ. Зі свого телефону НОМЕР_11 подзвонила ОСОБА_49 . Через деякий час він подзвонив та повідомив час, дату і місце виїзду - о 06:00 годині від магазину «Фокстрот» в м.Маріуполі. В автомобілі «Жигулі» виїхала разом з іншими пасажирами. Їхали через Гнутово. ОСОБА_47 попереджав, щоб не говорила на КПП, що їду в РФ. Доїхали до Жовтневого, вийшли з цього автомобіля та сіли до ОСОБА_49 в автомобіль, поїхали до кордону РФ. З ОСОБА_49 доїхала до автостанції в м.Ростові-на-Дону, заплатила ОСОБА_49 500 грн.

Показаннями свідка ОСОБА_4 яка у судовому засіданні (28.08.2019 року) пояснила, що знає обох обвинувачених. На початку вересня 2017 року їй треба було поїхати до м.Ростов-на-Дону. Вона дізналась про номер телефону, на який треба подзвонити для того, щоби домовитись про поїзду з м.Маріуполь до м. Ростов-на-Дону. Із свого телефону номер НОМЕР_12 вона подзвонила, дзвінок прийняв чоловік на ім`я ОСОБА_47 . Пізніше їй стало відомо що прізвище цього чоловіка ОСОБА_46 . З ним вона домовилась про поїздку до м.Ростов-на-Дону 07 вересня 2017 року. ОСОБА_47 назвав ціну за цю послугу - 500 гривень, які вона в подальшому йому заплатила. ОСОБА_47 сказав, що 07.09.2017 року треба прийти до магазину Амстор, звідки її забере чоловік на автомобілі. Вранці 07.09.2017 року вона прийшла до Амстору в м.Маріуполь, де вже знаходився автомобіль, яким керував ОСОБА_58 . Крім неї в автомобіль сідали ще дві жінки та чоловік. По дорозі водій навчав пасажирів, щоб у Гнутово казали, що їдуть у Донецьк, на інших блок-постах, треба казати, що їдуть до Ростова . Всі вони разом проїхали КПП Гнутово, який контролювався українськими службовцями і доїхали до автобусної зупинки "пос.Жовтень" де їх зустрів ОСОБА_59 із водієм були добре знайомі, про щось розмовляли при зустрічі. Потім ОСОБА_39 провів їх через КПП, який контролюється незаконними збройними формуваннями так званої ДНР, після чого всі сіли в автомобіль ОСОБА_49 і він повіз всіх пасажирів до м.Ростов-на-Дону. 500 гривень вона заплатила ОСОБА_49 . Приблизно 12-15 вересня 2017 року вона повернулась у зворотному порядку з м.Ростов-на-Дону до м.Маріуполь. Спочатку ОСОБА_39 відвіз її та декілька інших пасажирів до зупинки "пос.Жовтень", де їх зустрів ОСОБА_57 , який відвіз їх до м.Маріуполь. Гроші за проїзд у зворотному порядку вона також платила ОСОБА_60 .

Аналізуючи покази свідка ОСОБА_4 у сукупності із іншими письмовими доказами, дослідженими судом, а саме витягом з бази даних "Відомості про осіб, які перетинали державний кордон України" та витягом з бази даних про осіб, які перебували в автомобілі під час перетину лінії розмежування, наданою офіцером МОРВ ОРУ СхРУ ОСОБА_61 , в автомобілі CHEVROLET LACETTI державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким, 07 вересня 2017 року о 7 годині 43 хв., під час перетину лінії розмежування «Гнутово», яким керував ОСОБА_1 , перебували ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 (т.4 а.с.104, 124). Зазначене не співпадає із показами свідка ОСОБА_4 , які остання надала в судовому засіданні. Таким чином суд критично ставиться до показів свідка ОСОБА_4 в частині показів щодо особи водія, який віз її від магазина Амстор в м.Маріуполь до с. Жовтневе, оскільки вони не відповідають об`єктивним даним відображеним у довідці.

Показаннями свідка ОСОБА_66 , яка в судовому засіданні показала, що восени 2017 року вона телефонували ОСОБА_49 , як пізніш вона дізналась його прізвище ОСОБА_46 та домовилась про те, що він відвезе її з Маріуполя через Донецьку область до м.Ростов-на-Дону в РФ. За порадою ОСОБА_46 вона зранку прийшла до магазину Фокстрот , де сіла до автомобіля темного кольору, яким керував, як вона дізналась пізніше, ОСОБА_2 .. Крім неї було ще декілька пасажирів. Скудар попередив, щоби на українському КПП вони, пасажири, не казали, що їдуть до РФ. Всіх їх він провіз через КПП, яке контролюється українськими службовцями. Після чого їх зустрів ОСОБА_39 , який на своєму автомобілі відвіз всіх пасажирів через Донецьку область до м.Ростов-на-Дону. За проїзд вона розраховувалась в ОСОБА_45 .

Показаннями свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які у судовому засіданні показали, що у вересні 2017 року, телефоном домовлялись з ОСОБА_49 , як в подальшому вони дізнались, його прізвище ОСОБА_46 , про проїзд з Маріуполя до Ростова -на-Дону. Бабічев сказав, що вартість проїзду з одної людини - 500 гривень. Вони погодились і, приблизно в середині вересня 2017 року, за порадою ОСОБА_46 , з ранку чекали автомобіль на автобусній зупинці в с.Талаківка. Під`їхав автомобіль темного кольору. В салоні його автомобіля були ще дві жінки. На цьому автомобілі їх провезли через КПП, який контролюється українськими службовцями, до автобусної зупинки "Жовтень", де їх вже чекав ОСОБА_46 , який перевіз їх через Новоазовськ на територію РФ і відвіз до м.Ростов-на-Дону. За проїзд з Маріуполя до Ростова -на-Дону вони заплатили Бабічеву 1000 гривень. Через два тижні вони повернулись до Маріуполя тим же шляхом та заплатили при цьому ОСОБА_46 3 000 гривень за двох. При проведенні впізнання, впізнали ОСОБА_69 .

Показами свідка ОСОБА_12 (в судовому засіданні 25.03.2021 року), яка пояснила, що у вересні 2017 року вона їздила до РФ у особистих справах. Для цього вона подзвонила хлопцям (номер телефону їй дали знайомі), які запропонували їхати через Новоазовськ. Чоловіка, якому вона дзвонила для організації поїздки, звали ОСОБА_47 . Із цим ОСОБА_49 вона бачилась під час поїздки до РФ. Про те, що пункт пропуску у Новоазовську не працює їй було відомо, але вона вирішила їхати саме так, у зв`язку з економією часу. ОСОБА_49 дзвонила із свого телефону НОМЕР_13 два рази. ОСОБА_47 їй розказав куди треба підійти та яка буде машина. За його вказівками вранці вона підійшла до «Бруснички» що на вул. Кірова в Маріуполі. Номеру телефону водія ОСОБА_47 не надавав їй. Номер, та яка машина була вона вже не пам`ятає. У вказаний їй ОСОБА_49 час вона прийшла у призначене місце. В залі судового засідання вказала на ОСОБА_2 , як на водія цього автомобіля. В зазначеній машині крім неї їхало ще троє пасажирів. Вартість поїздки до Ростова та у зворотному напрямку вона обговорювала із ОСОБА_49 та гроші за проїзд до Ростова та назад також передавала ОСОБА_49 . ОСОБА_2 дорогою їм пояснив, що треба казати, якщо їх будуть питати про те, куди вони їдуть, що треба казати, що ідуть в Донецьку область. Пунктів пропуску було декілька, скільки саме, вона не пам`ятає. Виїжджали через КПВВ Гнутово. Із водієм ОСОБА_2 доїхали до якогось пункту, куди саме не знає, уваги не звертала, там вийшли з авто, пройшли паспортний контроль, там же був чоловік на ім`я ОСОБА_47 , з яким ОСОБА_2 вітався, потім вони всі пішли до авто ОСОБА_49 та далі вже їхали із ним на його авто. В Росію потрапили через пункт пропуску у Новоазовську. Гроші вона платила ОСОБА_49 коли пересаджувалась до нього в авто. Назад із Ростова їхала так само із ОСОБА_49 . Також дорогою назад вона пересаджувалась із автомобіля ОСОБА_49 до іншого авто під керуванням ОСОБА_1 (якого впізнала в судовому засіданні). Гроші за дорогу назад передавала також ОСОБА_49 . Слідчі дії із нею проводились раніше. Їй показували фото, на яких вона впізнала всіх водіїв. Під час досудового розслідування покази давала такі самі, але більш детальні. Зараз багато чого не пам`ятає бо минуло багато часу. Скільки було блокпостів та чиї вони вона не знає. Із території України на непідконтрольну територію заїжджали на авто. Якийсь шлях долали пішки, тобто, вийшли з одного авто, пройшли метрів 100 та сіли до авто ОСОБА_49 . До адміністративної відповідальності за незаконний перетин кордону її не притягували.

Показами свідка ОСОБА_20 , (в судовому засіданні 15.06.2021 року), який пояснив, що обвинувачених візуально знає, жодних стосунків із ними не підтримує. Також пояснив, що він їздив із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до с. Жовтневе. Це було десь 4 роки тому, влітку чи наприкінці літа - він вже не пам`ятає. Їздив він до м. Ростов. Знайомі йому дали номер телефону ОСОБА_49 . Він йому подзвонив та домовлявся щодо поїздки. ОСОБА_47 сказав скільки буде коштувати поїздка, десь 500-600 гривень, де потрібно сісти та до якого авто, та де вийти. Також ОСОБА_47 повідомив йому номер авто, на якому він буде їхати, де та у який час він повинен бути. Сісти в автомобіль він повинен був біля магазину «Фокстрот». Він до вказаного місця прибув о 6.00 ранку. В який автомобіль він сідав, вже не пам`ятає. Таким чином, протягом одного місяця 4 роки тому назад, він їздив два рази до Ростова та 2 рази у зворотному напрямку. Саме таким шляхом їздив, бо це було дешевше та швидше. Обидва рази від`їжджали від магазину «Фокстрот». Крім нього були ще люди, 2 або три чоловіка. Гроші він водіям не віддавав. Водії радили говорити, що він їде до ДНР, а не в Росію. Виїжджали із Маріуполя, їхали через Гнутово до с. Жовтневе. Документи передавали прикордонникам. Жовтневе - це вже ДНР. Виходили біля селища всі та йшли пішки до авто ОСОБА_49 , із яким він і домовлявся про поїздки. Із ним їхав через Новоазовськ, де проходили кордон з РФ. Гроші за поїздку він передавав ОСОБА_49 . У зворотному напрямку ОСОБА_47 привозив людей так само, тільки у зворотному порядку до с. Жовтневе. Слідчі дії із ним проводились. Показували фото та він впізнав ОСОБА_49 . Він впізнав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 як людей, із якими він їздив до с. Жовтневе та у зворотному напрямку від с. Жовтневе до Маріуполя. З одним їхав туди, з іншим у зворотному напрямку. Розраховувався за ці поїздки з ОСОБА_49 .

Показаннями свідка ОСОБА_71 , який у судовому засіданні показав, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №94 від 12.11.2014 року, в м.Новоазовську Донецької області прикордонні пункти на кордоні із РФ не працюють. Повідомлення було розміщене на сайті прикордонної служби. Контрольні пункти, що розташовані на тимчасово окупованій території не є прикордонними пунктами, згідно законів України.

25.11.2021 року прокурор відмовився від допиту всіх інших (окрім допитаних в судових засіданнях) свідків, зазначених в реєстрі матеріалів досудового розслідування, посилаючись на те, що незважаючи на сприяння суду не може забезпечити їх явку для допиту з різних підстав, та зазначена відмова прийнята судом.

Із досліджених в судовому засіданні під час розгляду кримінального провадження письмових доказів встановлені такі обставини.

Згідно з листом Голови Державної прикордонної служби від 05 березня 2020 року №8548-20, у інтернет-виданнях «Українська правда», «Радіо Свобода» та на офіційному вебсайті Державної прикордонної служби було розміщено інформацію для громадян про тимчасово закриті пункти пропуску через Державний кордон України.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12017050000000251 (а.с.202, т.1) за повідомленням правоохоронних органів від 24.06.2017, 25.06.2017 року, внесені відомості про кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч.2 ст.332 КК України. У фабулі цього витягу зазначено, що 22.06.2017 до слідчого управління ГУНП в Донецькій області, із УБЗПТЛ ГУ НП в Донецькій області, надійшли матеріали стосовно ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_72 , які, діючи з єдиним злочинним наміром, у порушення Закону України «Про державний кордон України», незаконно оминаючи встановлені пункти пропуску державного кордону України, переправляють громадян України до м.Ростов на Дону, РФ. ОСОБА_1 і ОСОБА_73 повідомлено про підозру.

Відповідно до реєстраційних карток транспортних засобів (а.с.142-144, т.1) та копій свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів:

ОСОБА_2 належить автомобіль ВАЗ-2107 зеленого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 (т.1 а.с.143), , НОМЕР_14 (а.с.172 т.1), НОМЕР_15 (а.с.196, т.1) а

ОСОБА_1 належать автомобілі «CHEVROLET LACETTI» чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (т.1 а.с.142), та автомобіль ВАЗ-21101 зеленого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 (т.1 а.с.144, 196).

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області від 27 жовтня 2017 року (т.1 а.с. 214-215), на автомобіль «CHEVROLET LACETTI» чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобіль ВАЗ-21101 зеленого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_1 накладений арешт з правом користування ними та ці автомобілі передані обвинуваченому під розписки 27 і 30 жовтня 2017 року (т.1 а.с. 216 - 217).

Відповідно до заяви ОСОБА_8 , вона надала згоду на участь в документуванні співробітниками поліції злочинної діяльності осіб, які займаються незаконним переправленням осіб через державний кордон України в рамках даного кримінального провадження (т.1 а.с.124-126).

Відповідно до копії видаткового касового ордера № 80 від 22.03.2017, Головним управлінням національної поліції в Дніпропетровській області видано 30000 гривень ОСОБА_74 в підзвіт на видатки спецпризначення (т.1 а.с.114).

Згідно з протоколом огляду від 12.09.2017, слідчим в присутності понятих, з отриманих за видатковим касовим ордером №80 від 22.03.2017 року грошей, оглянуті грошові кошти в сумі 1250 гривень із наступними серіями та номерами: п`ять купюр номіналом 200 гривень - СЖ3676679, КЄ2973199, ХЄ0704452, ТВ8743395, ПЗ7389810; дві купюри номіналом 100 гривень - ГХ4705574 і ЕФ1079532; одна купюра номіналом 50 гривень - СИ1485011. Вказані купюри відкопійовані на два аркуші, які додані до протоколу огляду (т.1 а.с.115-117).

Зазначені у протоколі огляду від 12.09.2017 року грошові кошти в сумі 1250 гривень слідчим вручені свідку ОСОБА_8 , (т.1 а.с.118), яка погодилася брати участь у заходах по викриттю осіб у вчиненні злочину - незаконному перевезенні осіб з м.Маріуполя до Ростова-на-Дону, оминаючи контрольні пункти митного контролю. Гроші вручені для оплати проїзду із м.Маріуполя до міста Ростов-на-Дону Російської Федерації.

20 вересня 2017 року, згідно протоколу огляду (т.1 а.с.122), слідчий, в присутності понятих, оглянув грошові кошти в сумі 100 грн. серії та номер ГХ4705574, добровільно видані ОСОБА_8 , які в неї залишилися після проведення контролю за злочином від 12.09.2017.

20.09.2017 року ОСОБА_8 добровільно видала слідчому СУ ГУНП в Донецькій області газету «Комсомольська правда» з публікацією телепрограм для Ростова та області з 11 по 17.09.2017, цигарки із акцизною маркою РФ, квитанцію від 12.09.2017 року на ім`я ОСОБА_8 з кімнати відпочинку вокзалу Ростов, кімната № НОМЕР_16 . Зазначені речі були оглянуті слідчим та складений протокол їх огляду (а.с.123, т.1).

Згідно протоколу огляду від 22.09.2017 року, слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_75 були оглянуті та видані ОСОБА_26 , яка погодилася брати участь у заходах по викриттю осіб у вчиненні злочину - незаконному перевезенні осіб з м.Маріуполя до Ростова-на-Дону, оминаючи контрольні пункти митного контролю, грошові кошти в сумі 1150 гривень купюрами номіналом 100 гривень НВ 7907745, п`ять купюр номіналом 200 гривень із серіями та номерами - ЗГ4601909, ЄХ3922609, СБ6129347, СН4608165, ЕЄ0927917, номіналом 50 гривень - серія та номер СИ0768044 (т.1 а.с.119-121). Гроші вручені для оплати проїзду із м.Маріуполя до Ростова-на-Дону.

Відповідно до протоколу огляду від 02.10.2017, слідчим оглянуті 11 документів, переданих підчас допиту свідком ОСОБА_26 : три заяви одержувача грошових переказів ОСОБА_76 від 23.09.2017 на суми 1000,00 грн. від платника ОСОБА_77 , 500,00 грн. і 500,00 грн. від ОСОБА_77 та ОСОБА_78 , а також три видаткових касових ордера від 23.09.2017 про видачу ОСОБА_79 цих коштів; три квитанції про оплату замовлення магазину кулінарії «Кухня» від 22, 23 і 24 вересня 2017 року; касовий чек АО «Тендер» в м.Ростов-на-Дону про оплату товару від 24.09.2017, міграційна картка від 22.09.2017 року на ім`я ОСОБА_79 .. Зазначені документи ОСОБА_26 отримала під час перебування у м.Ростов-на-Дону РФ у період з 22.09.2017 по 24.09.2017 року та добровільно передала слідчому 02.10.2017 під час допиту у якості свідка (т.1 а.с.127-128).

Постановою слідчого СУ ГУНП в Донецькій області від 02.10.2017 року оригінали документів долучені до кримінального провадження у якості речових доказів (т.1 а.с.129-141),

Згідно протоколу огляду від 23.10.2017 року, слідчим, в присутності понятих та свідка ОСОБА_26 оглянуті сім грошових купюр на суму 1150 гривень: п`ять купюр номіналом 200 гривень - КК4862920, ЄД4726858, ЕФ0127540, ЕВ7480228, ПЄ1122645; одна купюра номіналом 100 гривень - МП11151505; одна купюра номіналом 50 гривень - ПД3684552 (т.1 а.с.145-147), Зазначені грошові кошти вручені ОСОБА_26 для документування злочину - незаконного перевезення осіб з м.Маріуполя до Ростова-на-Дону, а саме - для оплати проїзду із м.Маріуполя до м.Ростова-на-Дону (т.1 а.с.145-147).

Із протоколу огляду від 03.11.2017 та двох касових чеків (т.2 а.с.77-79) встановлено, що свідок ОСОБА_26 під час допиту у якості свідка надала касові чеки, які отримала під час перебування у м.Ростові-на-Дону в період часу із 23.10.2017 по 24.10.2017: 1) касовий чек із написами російською мовою: «Квитанция об оплате заказа», «Магазин кулинарии «Кухня», « ОСОБА_80 », «ИНН НОМЕР_71», «кассовая смена 288, Большая Садовая », «дата 23.10.2017», «Зал Магазин Большая Садовая», « Итого к оплате 301,00 », «Наличные 1001,00 сдача 700,00» «Все суммы в рублях»; 2) касовий чек із написами російською мовою: « Лукойл Югнефтепродукт », « с.Весело-Вознесенка, 117 км+550м », « ОСОБА_80 » «23.10.2017», «Кофе Neskafe Alegria латте», «Итого к оплате 89,00», «Наличные 89,00».

Постановою слідчого СУ ГУНП в Донецькій області від 03.11.2017 року оглянуті слідчим того ж дня касовий чек із написами російською мовою: «Квитанция об оплате заказа», касовий чек із написами російською мовою: « Лукойл Югнефтепродукт », визнані речовими доказами та долучені до матеріалів справи (т.2 а.с.80).

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області від 12.10.2017 року (т.1 а.с.220) проведений обшук автомобіля ВАЗ-2107, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_2 .

Згідно протоколу обшуку від 24.10.2017 (т.1 а.с.221-223), ОСОБА_2 добровільно видав зі свого гаманця грошові кошти в сумі 826 гривень купюрами номіналом 100 грн. - ТБ5938328, КС6648531, ЗБ5544424; МЕ8291389, КЗ7203029, КЄ6840618, КБ4250718, ТЕ1075693; номіналом 50 грн. - УА0267108, номіналом 20 грн. КМ7248338; номіналом 1 грн. - ТБ3042960, а також видав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 на легковий автомобіль ВАЗ-2107, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власний мобільний телефон «Nokia» чорного кольору із сім картами Київстар № НОМЕР_18 та Водофон № НОМЕР_19 . ОСОБА_34 , яка знаходилась в салоні зазначеного автомобіля, добровільно видала касовий чек про купівлю продуктів харчування в магазині «Ашан» м.Ростов-на-Дону РФ. Вказані речі та автомобіль ВАЗ-2107, реєстраційний номер НОМЕР_1 вилучені (т.1 а.с.220-223).

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області від 12.10.2017 року наданий дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «CHEVROLET LACETTI», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з метою відшукання і вилучення тих же речових доказів (т.1 а.с.157).

Згідно протоколу обшуку від 24.10.2017 року (т.1 а.с.158-162), у зазначеному вище автомобілі виявлено та вилучено: мобільний телефон Nokia із сім картою мобільного оператора «Водофон» із номером НОМЕР_20 ; мобільний телефон Lenovo із сім картою мобільного оператора «Водофон» із номером НОМЕР_21 і сім картою «Київстар» - № НОМЕР_22 ; паспорт громадянина України ОСОБА_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «CHEVROLET LACETTI», реєстраційний номер НОМЕР_2 ; грошові кошти в сумі 6285,00 гривень та 4950 рублів РФ. В тому числі серед виявлених грошових коштів наявні чотири купюри номіналом 200 гривень із номерами КК4862920, ЄД4726858, ЕФ0127540, ЕВ7480228, номера та серії яких співпадають з номерами та серіями купюр, оглянутих слідчим 23.10.2017 року та виданих того ж дня слідчим свідку ОСОБА_26 (т.1 а.с.145-147) для документування злочину - незаконного перевезення осіб з м.Маріуполя до Ростова-на-Дону, а саме - для оплати проїзду із м.Маріуполя до м.Ростова-на-Дону. Зазначене майно та грошові кошти визнано речовими доказами (т. 1 а.с. 166-169).

Постановою слідчого СУ ГУНП в Донецькій області про долучення до кримінального провадження речових доказів від 24.10.2017 (т.1 а.с.224-226), визнані речовими доказами: мобільні телефони: «NOKIA» із сім картою мобільного оператора «Водофон» із номером НОМЕР_20 ; «Lenovo» із сім картою мобільного оператора «Водофон» із номером НОМЕР_21 і сім картою «Київстар» - № НОМЕР_22 (вилучені у ОСОБА_1 ); «Nokia» чорного кольору із сім картами мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_18 та «Водофон» № НОМЕР_19 (вилучені у ОСОБА_73 ), а також виданий ОСОБА_34 чек про купівлю продуктів харчування в магазині «Ашан» м.Ростов-на-Дону (а.с.224-226, т.1).

Відповідною постановою від 24.10.2017 (т.2 а.с.34-36) визнаний речовим доказом автомобіль ВАЗ-2107, реєстраційний номер НОМЕР_1 , належний ОСОБА_2 з ключами від нього та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу.

Ухвалою слідчого судді від 26.10.2017 (т.2 а.с.40) накладений арешт на вищевказаний автомобіль ОСОБА_2 з ключами і свідоцтвом про реєстрацію ТЗ з правом користування, без права відчуження. Вказане майно обвинувачений отримав за розпискою від 28.10.2017 (т.2 а.с.41).

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області від 12.10.2017 року наданий дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки ВАЗ-21101, реєстраційний номер НОМЕР_3 (власник ОСОБА_1 ), з метою відшукання і вилучення речових доказів (т.1 а.с.185).

Згідно протоколу обшуку від 24.10.2017 року (т.1 а.с.186-188), у зазначеному вище автомобілі виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 , на автомобіль, сам автомобіль ВАЗ-21101 та ключі від нього, також у барсетці чорного кольору, яка належить ОСОБА_1 , виявлено та вилучено паперовий згорток з подрібненою висушеною речовиною зеленого кольору.

08.04.1998 року на ім`я ОСОБА_34 був виданий паспорт громадянки України серії НОМЕР_23 (т.2 а.с.74-76)

21.03.2012 року на ім`я ОСОБА_83 був виданий паспорт громадянина України серії НОМЕР_24 (т.2 а.с.83)

12.12.2003 року на ім`я ОСОБА_84 був виданий паспорт громадянина України серії НОМЕР_25 (т.2 а.с.84-85)

10.02.1996 на ім`я ОСОБА_9 був виданий паспорт громадянки України серії НОМЕР_26 (т.2 а.с.86-87)

14.03.2000 року на ім`я ОСОБА_10 був виданий паспорт громадянина України серії НОМЕР_27 (т.2 а.с.88)

13.07.1999 року на ім`я ОСОБА_22 був виданий паспорт громадянки України серії НОМЕР_28 (т.2 а.с.118)

04.03.1998 року на ім`я ОСОБА_12 був виданий паспорт громадянки України серії НОМЕР_29 (т.2 а.с.127)

На ім`я ОСОБА_4 був виданий паспорт громадянки України серії НОМЕР_30 (т.2 а.с.137)

14.10.2008 року на ім`я ОСОБА_31 був виданий паспорт громадянки України серії НОМЕР_31 (т.2 а.с.147)

На ім`я ОСОБА_19 був виданий паспорт громадянки України серії НОМЕР_32 (т.2 а.с.174)

25.02.2004 року на ім`я ОСОБА_53 був виданий паспорт громадянки України серії НОМЕР_33 (т.2 а.с.179)

30.01.2002 року на ім`я ОСОБА_85 був виданий паспорт громадянки України серії НОМЕР_34 (т.2 а.с.185)

02.06.2000 року на ім`я ОСОБА_86 був виданий паспорт громадянки України серії НОМЕР_35 (т.2 а.с.190)

27.02.1997 року на ім`я ОСОБА_87 був виданий паспорт громадянина України серії НОМЕР_36 (т.2 а.с.195)

21.08.2013 року на ім`я ОСОБА_88 був виданий паспорт громадянки України серії НОМЕР_37 (т.2 а.с.200)

28.07.1998 року на ім`я ОСОБА_89 був виданий паспорт громадянки України серії НОМЕР_38 (т.2 а.с.205-206)

03.07. 1996 року на ім`я ОСОБА_90 був виданий паспорт громадянки України серії НОМЕР_39 (т.2 а.с.207-208)

Протоколами пред`явлення ОСОБА_72 для впізнання за фотознімками свідкам ОСОБА_9 18.11.2017 року (т.2 а.с.89-92), ОСОБА_10 18.11.2017 (т.2 а.с.93-96), ОСОБА_26 20.11.2017 року (т.2 а.с.101-104), ОСОБА_33 21.11.2017 р. (т.2 а.с.105-108); ОСОБА_8 20.11.2017 року (а.с.109-112); ОСОБА_21 22.11.2017 року (т.2 а.с.114-117), ОСОБА_22 30.11.2017 року (т.2 а.с.119-122); ОСОБА_20 22.11.2017 року (т.2 а.с.123-126); ОСОБА_91 07.12.2017 року (т.2 а.с.128-131); ОСОБА_30 13.12.2017 року (т.2 а.с.133-136); ОСОБА_4 13.12.2017 року (т.2 а.с.138-141); ОСОБА_29 13.12.2017 року (т.2 а.с.143-146); ОСОБА_31 13.12.2017 року (т.2 а.с.148-151); ОСОБА_19 16.12.2017 року (т.2 а.с.175-178); ОСОБА_53 16.12.2017 року (т.2 а.с.181-184); ОСОБА_85 25.12.2017 року (т.2 а.с.186-189); ОСОБА_86 05.01.2018 року (т.2 а.с.191-194); ОСОБА_87 05.01.2018 року (т.2 а.с.196-199); ОСОБА_88 18.01.2018 року (т.2 а.с.201-204), відповідно яким свідки впізнали на фото ОСОБА_72 , як особу, який на легковому автомобілі сріблястого кольору перевозив їх із с.Жовтневе Волноваського району Донецької області через пункти пропуску «Новоазовськ», «Весело Вознесенка» до м.Ростова-на-Дону РФ та у зворотному напрямку, за що вони сплачували йому гроші.

Копіями пенсійних посвідчень ОСОБА_21 , ОСОБА_30 , копією посвідчення водія ОСОБА_29 (а.с.113, 132, 142 т.2)

Карткою про оформлення безстроково виду на проживання в Україні, АДРЕСА_4 , громадянина РФ - ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (а.с.70, т.2).

Постановою прокурора від 31 січня 2018 року (а.с.240-249, т.2) з матеріалів досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12017050000000251 від 25.06.2017 виділені копії матеріалів розслідування в окреме провадження стосовно ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Донецької області від 21.08.2017 року (т.3 а.с.45) з написом "розсекречено", співпрацівниками УБЗПТЛ ГУНП в Донецькій області було проведено негласну слідчу дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - абонентських номерів НОМЕР_21 , НОМЕР_40 , які належать ОСОБА_1 . Знята інформація - розмови ОСОБА_1 з ОСОБА_45 та іншими особами зберігається на дисках DVD-R інв № 200т, 201т, 199т (т.3 а.с.49-50). Записані телефонні розмови за змістом співпадають з стенограмою цих розмов (т.3 а.с.51-78). Із змісту записаних на дисках розмов ОСОБА_39 , 09.09.2017 року, телефоном дає ОСОБА_1 вказівку забрати в м. Маріуполь біля магазину "Фокстрот" 4 пасажирів (т.3 а.с.52). 12.09.2017 о 09:30:05 ОСОБА_1 передає ОСОБА_92 вказівку ОСОБА_42 про перетин кордону (т.3 а.с.53). 21.09.2017 о 10:00:42 ОСОБА_1 передає ОСОБА_56 вказівку ОСОБА_42 де його чекати після перетину українського КПП. ОСОБА_39 із свого телефону № НОМЕР_41 , 04.09.2017 року о 6:18:37 та 05.09.2017 р. о 13:33:32 дає вказівки ОСОБА_1 забрати 07.09.2017 року, біля магазинів "Фокстрот" та на ОСОБА_93 чотирьох пасажирів. 08.09.2017 року о 14.09.06 ОСОБА_39 дає вказівку ОСОБА_94 забрати наступного дня чотирьох пасажирів біля магазину "Фокстрот" (в м.Маріуполі). 20.09.2017 року. о 16:09:44 ОСОБА_39 із свого телефону дає ОСОБА_94 вказівку забрати наступного дня о 07 ранку чотирьох пасажирів (т.3 а.с.59). 24, 25, 26, 27, 29, 30 вересня, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 жовтня 2017 року ОСОБА_39 дає вказівки ОСОБА_94 про кількість пасажирів, яких треба забрати в м.Маріуполі, місця їх знаходження, умови перетину українського КПП, умови розрахунків за перевозки цих пасажирів (т.3 а.с.59-78).

На підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Донецької області від 21.08.2017 року (т.4 а.с.49) з написом "розсекречено", співпрацівниками УБЗПТЛ ГУНП в Донецькій області було проведено негласну слідчу дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - абонентського номера НОМЕР_20 який належить ОСОБА_1 . Знята інформація - розмови ОСОБА_1 з ОСОБА_38 зберігається на диску DVD-R інв №195 (т.4 а.с.51). Записані телефонні розмови за змістом співпадають з стенограмою цих розмов. Протягом вересня - жовтня 2017 року з телефону НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_72 , останній регулярно дає вказівки ОСОБА_94 де в м.Маріуполі треба забрати пасажирів, їх кількість, порядок розрахунків між ОСОБА_95 та ОСОБА_46 за доставку пасажирів до РФ через блок-пости, які не контролюються українськими прикордонниками та у зворотному напрямку за цим же маршрутом (т.4 а.с.52-61).

На підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Донецької області від 04.07.2017 року (т.3 а.с.79) з написом "розсекречено", співпрацівниками УБЗПТЛ ГУНП в Донецькій області було проведено негласну слідчу дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - абонентських номерів НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , які належать ОСОБА_72 . Знята інформація - розмови ОСОБА_42 з ОСОБА_1 та іншими особами зберігається на дисках DVD-R інв №154т та 155т (т.3 а.с.81). Записані телефонні розмови за змістом співпадають з стенограмою цих розмов (т.3 а.с.82-109). Із змісту записаних на дисках розмов ОСОБА_39 приймає замовлення на перевезення громадян з м.Маріуполь до м.Ростов-на-Дону, розповідає про місце посадки в м.Маріуполі, переважно від магазину "Фокстрот", надає інструкції про наявність відповідних документів на перетин кордону та лінії розмежування України з захопленою територією ДНР, порядок отримання цих документів - перепусток, приховування кінцевої мети маршруту м.Ростов-на-Дону або м.Таганрог. В тому числі, 01.09.2017 року пояснює пасажирці, яка дзвонила з номеру НОМЕР_45 , що її буде чекати автомобіль "семерка" з цифрами на номері 38-39 яким буде керувати чоловік на прізвисько " ОСОБА_96 (т.3 а.с.108)

Як встановлено із досліджених судом реєстраційних карток транспортних засобів (т.1 а.с.142-144,) та копій свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_2 належить автомобіль ВАЗ-2107, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 (т.1 а.с.143).

Протоколом про результати контролю за вчиненням злочину (т.3 а.с.112, 121) із стенограмою (т.3 а.с.113-115) з DVD диском інв.№203-т (т.3 а.с.116), проведеним на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Донецької області від 21.08.2017 року (т.3 а.с.110), в якому, з використанням приладів аудіо- та відеофіксації зафіксовано зустріч ОСОБА_1 з ОСОБА_97 в автомобілі CHEVROLET LACETTI державний реєстраційний номер НОМЕР_2 . Під час цих оперативних заходів зафіксовані перемовини ОСОБА_1 з ОСОБА_97 .. ОСОБА_1 розповідає ОСОБА_97 про порядок її руху до м.Ростов-на-Дону. Зокрема про те, що він буде везти її тільки до блок-посту ДНР, далі на зупинці Жовтень, вона пересяде до іншого автомобіля під керуванням ОСОБА_49 ( ОСОБА_46 ). Цей автомобіль їй покаже він, ОСОБА_95 . На запитання ОСОБА_98 про проїзд через декілька днів у зворотному напрямку з ОСОБА_49 (з Ростова до Маріуполя) ОСОБА_95 відповідає стверджувально (стенограма т.3 а.с.113-115, диск 116).

Протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 22.09.2017 року відповідно до якого 22.09.2017 року, в кабінеті слідчого були вручені ОСОБА_26 гроші в сумі 1150 гривень для проведення оперативних заходів - фіксації незаконного перетину кордону України за допомогою ОСОБА_2 .. Після цього, приблизно о 6 годині 40 хв., ОСОБА_26 прийшла на автостоянку біля магазину "Брусничка", де сіла в автомобіль ВАЗ-2107 державний номер НОМЕР_46 , яким керував ОСОБА_2 та вони поїхали до КПВВ "Гнутово". ОСОБА_2 пояснив що він довезе її до зупинки "Жовтень", де її вже буде чекати ОСОБА_47 , який відвезе її до Ростова . Під час перетину українського КПВВ вона, ОСОБА_26 , повинна сказати військовослужбовцям про те, що вона їде з автовокзалу м.Маріуполь до зупинки "Жовтень" після чого вона, нібито, сяде на рейсовий автобус і поїде до м.Донецьк (т.3 а.с.122).

Протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 26.10.2017 року, відповідно до якого 22.09.2017 року, в кабінеті слідчого були вручені ОСОБА_26 гроші в сумі 1150 гривень для проведення оперативних заходів - фіксації незаконного перетину кордону України за допомогою перевізників ( ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_72 ). Після цього, приблизно о 6 годині 50 хв., ОСОБА_26 прийшла на автостоянку біля магазину "Фокстрот", де сіла в автомобіль ВАЗ-2107 державний номер НОМЕР_46 , яким керував ОСОБА_2 та вони поїхали до КПВВ "Гнутово". Час та місце зустрічі із ОСОБА_2 були обговорені нею із ОСОБА_38 напередодні телефоном. ОСОБА_2 пояснив, що він довезе її до зупинки "Жовтень", де її вже буде чекати ОСОБА_47 , який відвезе її до Ростова . Під час перетину українського КПВВ вона, ОСОБА_99 , повинна сказати військовослужбовцям про те, що вона їде з автовокзалу м.Маріуполь до зупинки "Жовтень", після чого вона, нібито, сяде на рейсовий автобус і поїде до м.Донецьк. Після перетину українського КПП, Скудар підвіз її до ОСОБА_42 , який чекав її та інших пасажирів біля зупинки Жовтень. Разом з ОСОБА_46 вони пройшли блок-пост ДНР, сіли в автомобіль Бабічева, який через м.Новоазовськ та КПП РФ «Весело-Вознесенка» перевіз її до Ростова . У зворотному напрямку, з м.Ростов-на-Дону, ОСОБА_39 забрав її о 6 ранку з автовокзалу в Ростові-на-Дону, провіз через КПП «Весело-Вознесенка», м.Новоазовськ, блок-пост в с.Жовтень після чого в с.Гнутово її зустрів ОСОБА_56 та перевіз разом з іншими пасажирами до м.Маріуполь. (т.3 а.с.192).

Протоколом проведення негласної слідчої дії відносно ОСОБА_2 (т.3 а.с.124) із стенограмою (т.3 а.с.126-127) з DVD диском інв.№205-т (т.3 а.с.125), проведеним на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Донецької області від 30.08.2017 року (т.3 а.с.123), в якому, з використанням приладів аудіо- та відеофіксації зафіксовано зустріч ОСОБА_2 з ОСОБА_26 , яка відбулась 22.09.2017 р. в автомобілі ВАЗ-2107 державний реєстраційний номер НОМЕР_1 . Під час зустрічі ОСОБА_2 інструктує ОСОБА_100 щоб на українському КПВВ вона казала, що їде до м.Донецьк, сказав, що після перетину українського КПВВ, біля зупинки "Жовтень" їх буде чекати ОСОБА_47 . На питання ОСОБА_101 про те, що ОСОБА_47 телефоном призначав інше місце зустрічі в Маріуполі , ОСОБА_56 відповів що він, ОСОБА_47 , сам визначає де він, ОСОБА_56 , буде забирати пасажирів для поїздки до Ростова .

Протоколом проведення негласної слідчої дії - візуального спостереження за ОСОБА_2 (т.3 а.с.129), за наслідками якого зроблені фотознімки ОСОБА_2 під час візуального за ним спостереження. Зазначені знімки зберігаються на DVD диску інв.№153-т (т.3 а.с.130).

Протоколом проведення негласної слідчої дії відносно ОСОБА_2 (т.3 а.с.132, 208) із стенограмою (т.3 а.с.134-189, 196-225) з DVD дисками інв.№159-т та інв №158-т, №207-т, №206-т (т.3 а.с.133, 195, 209), проведеним на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Донецької області від 04 липня 2017 року (т.3 а.с. 131), в якому знята інформація з транспортних телекомунікаційних мереж абонентських номерів НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , які належать ОСОБА_2 .. Записані телефонні розмови за змістом співпадають з стенограмою цих розмов (т.3 а.с.134-189). Зокрема, на досліджених судом аудіозаписах, знятих з телекомунікаційних систем, ОСОБА_2 обговорює з ОСОБА_1 обстановку навколо українського блокпосту біля с.Гнутово та с.Пищевик, обговорюють питання доставки пасажирів з м.Маріуполя до місця зустрічі з ОСОБА_46 та подальшу їх доставку ОСОБА_38 на територію РФ (Таганрог, Ростов ) через пункти перепусток, які не підконтрольні Україні, та перевезення пасажирів у зворотному напрямку, з Ростова до Маріуполя. Перемовини з ОСОБА_38 , під час яких Бабічев надає інструкції ОСОБА_2 , де в м.Маріуполі забирати пасажирів для поїздки до Російської Федерації, як треба інструктувати пасажирів під час перетину українського КПП, де передавати йому, ОСОБА_54 , цих пасажирів; коли, де і скільки пасажирів прямуючих з м.Ростова треба забрати Скударю для доставки їх до Ростова -на-Дону. ОСОБА_39 також передає ОСОБА_92 , а через нього - ОСОБА_94 , інструкції щодо графіку перевезення пасажирів до РФ,. Перемовини ОСОБА_2 з громадянами, які просять перевезти їх з Маріуполя до РФ через неконтрольовані Україною КПП, на що він дає телефон ОСОБА_42 і пропонує спочатку домовлятись з ним.

Протоколом проведення негласної слідчої дії відносно ОСОБА_72 (т.3 а.с.227) із стенограмою (т.3 а.с.229-250, т.4 а.с.1-45), з DVD дисками інв.№ 208-т (т.3 а.с.228), проведеним на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Донецької області від 30 серпня 2017 року (т.3 а.с.226), в якому знята інформація з транспортних телекомунікаційних мереж абонентського номера НОМЕР_42 який належить ОСОБА_72 . Записані телефонні розмови за змістом співпадають з стенограмою цих розмов (т.3 а.с.229-250). Зокрема, на досліджених судом аудіозаписах, ОСОБА_39 пропонує свої послуги по перевезенню з м.Маріуполя до РФ, надає громадянам інструкції де, коли і який автомобіль їх буде чекати в м.Маріуполі, що треба говорити на Українському блок-пості, замовчувати про бажання проїхати до РФ, надає інструкції ОСОБА_92 та ОСОБА_94 , в яких місцях м.Маріуполя забирати пасажирів, з якими він домовився про їх проїзд до РФ через непрацюючі на кордоні українські КПП.

Відповідно до витягу з бази даних "Відомості про осіб, які перетинали державний кордон України", а фактично лінію розмежування з непідконтрольною територією, що не є державним кордоном, ОСОБА_2 08.09.2017 року виїжджав з підконтрольної Україні території через пункт перепуску Гнутово о 8:07:50 та повертався на підконтрольну територію України через цей же пункт перетину 08.09.2017 року о 9:07:16 годин (т.4 а.с.74).

Відповідно до витягу з бази даних про осіб, які перебували в автомобілі ОСОБА_2 , 08.09.2017 року, в автомобілі ОСОБА_102 під час перетинання пункту пропуску Гнутово в напрямку так званої ДНР перебували ОСОБА_103 , паспорт НОМЕР_49 , ОСОБА_104 , паспорт НОМЕР_50 , ОСОБА_105 , паспорт НОМЕР_51 , ОСОБА_106 , паспорт НОМЕР_52 (т.4 а.с.86).

Відповідно до витягу з бази даних "Відомості про осіб, які перетинали державний кордон України, ОСОБА_2 13.09.2017 року виїжджав з підконтрольної Україні території через пункт перепуску «Гнутово» о 8:03:56 та повертався на підконтрольну територію України через цей же пункт перетину 13.09.23017 року о 9:26:06 годин (т.4 а.с.75, 154).

Відповідно до витягу з бази даних про осіб, які перебували в автомобілі ОСОБА_2 , 13.09.2017 року, під час перетину пункту пропуску Гнутово в напрямку так званої ДНР, в ньому перебували ОСОБА_107 паспорт НОМЕР_28 , ОСОБА_108 паспорт НОМЕР_53 , ОСОБА_109 паспорт НОМЕР_54 , ОСОБА_110 паспорт НОМЕР_55 , а у зворотному напрямку, на підконтрольну територію України, через пост «Гнутово», заїхали ОСОБА_111 , паспорт НОМЕР_56 , ОСОБА_112 , паспорт НОМЕР_57 , ОСОБА_62 , паспорт НОМЕР_30 , ОСОБА_113 , паспорт НОМЕР_58 (т.4 а.с.85, 154, 189, 190).

Відповідно до витягу з бази даних "Відомості про осіб, які перетинали державний кордон України», ОСОБА_2 22.09.2017 року виїжджав з підконтрольної території України через пункт перепуску Гнутово о 8:07:50 та повертався на підконтрольну територію України через цей же пункт перетину 22.09.2017 року о 9:07:16 годин (т.4 а.с.75).

Відповідно до витягу з бази даних про осіб, які перебували в автомобілі ОСОБА_2 , 22.09.2017 року, в автомобілі ОСОБА_102 , під час перетинання пункту-пропуску Гнутово в напрямку так званої ДНР, перебували ОСОБА_114 , паспорт НОМЕР_59 , ОСОБА_115 , паспорт НОМЕР_60 , ОСОБА_116 , паспорт НОМЕР_29 , ОСОБА_117 , паспортний документ НОМЕР_61 , а у зворотному напрямку, в той же день, через КПП «Гнутово», в автомобілі ОСОБА_2 заїхали ОСОБА_107 , паспорт НОМЕР_28 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 (т.4 а.с.84, 183, 186).

Відповідно до витягу з бази даних "Відомості про осіб, які перетинали державний кордон України», ОСОБА_2 , 22.10.2017 року виїжджав з підконтрольної території України через пункт перепуску «Гнутово» о 7:45:03 та повертався через цей же пункт перетину 22.10.2017 року о 9:00:10 годин (т.4 а.с.74).

Відповідно до витягу з бази даних про осіб, які перебували в автомобілі ОСОБА_2 , 22.10.2017 року, в автомобілі ОСОБА_102 , під час перетинання блок-посту Гнутово в напрямку так званої ДНР перебували ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 (т.4 а.с.81).

Відповідно до витягу з бази даних "Відомості про осіб, які перетинали державний кордон України», ОСОБА_2 , 23.10.2017 року виїжджав з території, підконтрольної Україні через пункт перепуску «Гнутово» о 8:01:31 та повертався через цей же пункт перетину 23.10.2017 року о 9:20:25 годин (т.4 а.с.74).

Відповідно до витягу з бази даних про осіб, які перебували в автомобілі ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в його автомобілі, під час перетинання пункту пропуску Гнутово в напрямку так званої ДНР перебували ОСОБА_114 та ОСОБА_83 (т.4 а.с.81, 161).

Відповідно до витягу з бази даних "Відомості про осіб, які перетинали державний кордон України», ОСОБА_2 , 24.10.2017 року виїжджав з території підконтрольній України через пункт перепуску Гнутово о 8:17:52 та повертався через цей же пункт перетину 24.10.23017 року о 9:14:00 годин (т.4 а.с.75, 157).

Відповідно до витягу з бази даних про осіб, які перебували в автомобілі ОСОБА_2 , 24.10.2017 року, під час перетину пункту пропуску Гнутове в напрямку підконтрольної України території в цьому автомобілі перебували ОСОБА_114 , ОСОБА_125 , ОСОБА_83 , ОСОБА_126 (т.4 а.с.81, 157).

Відповідно до витягу з бази даних "Відомості про осіб, які перетинали державний кордон України", ОСОБА_1 , 07.09.2017 року виїжджав з території підконтрольній України через пункт перепуску Гнутово о 7:43:15 та повертався на територію підконтрольну України через цей же пункт перетину 07.09.2017 року о 9:51:08 годин (т.4 а.с.104).

Відповідно до витягу з бази даних про осіб, які перебували в автомобілі «CHEVROLET LACETTI», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_1 , 07.09.2017 року, під час перетинання пункту пропуску Гнутове в напрямку так званої ДНР перебували ОСОБА_63 , ОСОБА_62 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 (т.4 а.с.124, 190).

Відповідно до витягу з бази даних "Відомості про осіб, які перетинали державний кордон України», ОСОБА_1 , 12.09.2017 року, виїжджав з підконтрольної Україні території через пункт пропуску «Гнутово», о 7:31:56, та повертався на підконтрольну територію України через цей же пункт перетину 12.09.2017 року о 8:59:04 годин (т.4 а.с.103-104).

Відповідно до витягу з бази даних про осіб, які перебували в автомобілі «CHEVROLET LACETTI», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_1 , 12.09.2017 року, під час перетинання пункту пропуску Гнутове в напрямку так званої ДНР перебували ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , а у зворотному напрямку в той же день, через КПП Гнутово, в автомобілі ОСОБА_1 проїхали ОСОБА_105 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 (т.4 а.с.122, 169).

Відповідно до витягу з бази даних "Відомості про осіб, які перетинали державний кордон України», ОСОБА_1 25.09.2017 року виїжджав з території підконтрольній України через пункт перепуску «Гнутово» о 7:40:49 та повертався на підконтрольну Україні територію через цей же пункт перетину 25.09.2017 року о 9:17:51 годин (т.4 а.с.103 ).

Відповідно до витягу з бази даних про осіб, які перебували в автомобілі «CHEVROLET LACETTI», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_133 , 25.09.2017 року, під час перетинання пункту пропуску Гнутово в напрямку підконтрольній Україні території перебували ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_116 (т.4 а.с.119).

Відповідно до витягу з бази даних "Відомості про осіб, які перетинали державний кордон України, ОСОБА_1 18.10.2017 року виїжджав з підконтрольної території України через пункт перепуску Гнутово о 8:16:07 та повертався на підконтрольну територію України через цей же пункт перетину 18.10.2017 року о 12:07:36 годин (т.4 а.с.101).

Відповідно до витягу з бази даних про осіб, які перебували в автомобілі «CHEVROLET LACETTI», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_1 , 18.10.2017 року, під час перетинання пункту пропуску Гнутове в напрямку так званої ДНР перебували ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_48 , ОСОБА_139 (т.4 а.с.112).

Застосування у наданих суду довідках та витягах з реєстрів осіб, які перетинали лінію розмежування з непідконтрольною України територією, словосполучення «державний кордон України» суперечить Постанові КМУ від 04 червня 2015 року №367. якою затверджено Порядок в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Відповідно до п. 3 цього порядку (в редакції 04 червня 2015 року), в`їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї здійснюються через контрольні пункти в`їзду-виїзду, в тому числі КПВВ «Гнутово», тому суд вважає, що перетинання лінії розмежування через КПВВ «Гнутово» не є перетинанням Державного кордону України.

Відповідно до ст.85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Оцінюючи надані суду стороною обвинувачення письмові докази, суд вважає неналежними досліджені судом докази:

Добровільно видані ОСОБА_8 (т.1 а.с.123) речові докази: газету «Комсомольская правда», цигарки з акцизною маркою РФ, квитанцію на ім`я ОСОБА_8 з кімнати відпочинку вокзалу Ростов -на-Дону, суд вважає неналежними доказами, оскільки ці речові докази суду не були надані та судом безпосередньо не досліджувались, ОСОБА_8 у судовому засіданні безпосередньо судом не допитувалась, оскільки сторона обвинувачення відмовилась від допиту свідка ОСОБА_8 суд був позбавлений можливості з`ясувати безпосередньо у ОСОБА_8 питання про незаконний перетин нею державного кордону, обставини отримання зазначених речових доказів.

Добровільно видані під час досудового розслідування ОСОБА_26 письмові докази, зазначені у протоколі огляду від 03.11.2017 (т.2 л.д.77) - два касових чеки, які, як зазначено в протоколі огляду та постанові про доручення речових доказів, вона отримала під час перебування у м.Ростові-на-Дону в період часу із 23.10.2017 по 24.10.2017: касовий чек із написами російською мовою: «Квитанция об оплате заказа», «Магазин кулинария «Кухня», « ОСОБА_80 », «ИНН НОМЕР_71», «кассовая смена 288, Большая Садовая », «дата 23.10.2017», «Зал Магазин Большая Садовая», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Наличные 1001,00 сдача 700,00» «Все суммы в рублях»; касовий чек із написами російською мовою: « Лукойл Югнефтепродукт », « АДРЕСА_3 », « ОСОБА_80 » «23.10.2017», «Кофе Neskafe Alegria латте», «Итого к оплате 89,00», «Наличные 89,00» (т.2 а.с.78-79), суд вважає неналежними доказами, оскільки, хоча оригінали цих доказів знаходяться в матеріалах справи, але з`ясувати шляхом безпосереднього допиту в судовому засіданні ОСОБА_26 про обставини отримання нею цих письмових доказів, суд позбавлений можливості, оскільки сторона обвинувачення відмовилась від її допиту в судовому засіданні. Крім того, зазначені віще письмові докази є неналежними, оскільки ці письмові докази не містять відомостей про ОСОБА_26 , як їх отримувача, вона до суду не доставлена, сторона обвинувачення відмовилась від її допиту в суді, тому суд позбавлений можливості її допитати та з`ясувати походження цих документів.

Крім того, згідно з обвинуваченням, викладеним в обвинувальному акті, ОСОБА_2 і ОСОБА_1 не обвинувачуються у незаконному переправленні через державний кордон ОСОБА_66 та ОСОБА_53 , тому суд визнає покази зазначених осіб, які допитувались судом у якості свідків, неналежними доказами.

Неналежним доказом суд також вважає зазначені слідчим у протоколі огляду від 02.10.2017 та наявні в матеріалах справи документи: три заяви одержувача грошових переказів ОСОБА_76 від 23.09.2017 на суму 1000,00 грн. від платника ОСОБА_77 , 500,00 грн. і 500,00 грн. від ОСОБА_77 та ОСОБА_78 , а також три видаткових касових ордера від 23.09.2017 про видачу ОСОБА_79 цих коштів; три квитанції про оплату замовлення магазину кулінарії «Кухня» від 22, 23 і 24 вересня 2017 року; касовий чек АО «Тендер» в м.Ростов-на-Дону про оплату товару від 24.09.2017, міграційна картка від 22.09.2017 року на ім`я ОСОБА_79 , оскільки, як зазначено в протоколі огляду, ці письмові докази отримані від ОСОБА_26 , але три грошові перекази та міграційна карта видані на ім`я ОСОБА_76 , три замовлення магазину «Кулінарія», касовий чек АО «Тендер» не містять даних про їх отримувача або покупця. Сторона обвинувачення 25.11.2021 року відмовилась від допиту, в тому числі свідка ОСОБА_26 та ОСОБА_79 , тому суд був позбавлений можливості допитати зазначених свідків з метою з`ясування обставин потрапляння до РФ цих осіб та обставини отримання ОСОБА_26 переданих нею слідчому документів, виданих на ім`я ОСОБА_79 , та з`ясувати безпосередньо у ОСОБА_79 про походження цих документів.

Відповідно до ч.1 ст.94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Таким чином, зважаючи на те, що суд був позбавлений можливості оцінити зазначені вище докази в сукупності з іншими, наданими стороною обвинувачення доказами, ці докази не є належними.

Відповідно до ч.3 ст.370 КПК України, обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94 цього Кодексу, тому, відповідно до ст.85, 94 КПК України, зазначені докази не можуть бути покладені в основу обвинувачення ОСОБА_2 та ОСОБА_1 ..

Органом досудового розслідування ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що 12 вересня 2017 року, о 9 годині ранку, діючи з прямим умислом, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи роль виконавця цієї групи та вказівку організатора - особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прийняв від цієї особи ОСОБА_140 , ОСОБА_141 та ОСОБА_142 , яких ця особа незаконно переправила з території Російської Федерації, через державний кордон України, на територію України, яких на своєму автомобілі CHEVROLET LACETTI, реєстраційний номер НОМЕР_2 , перевіз через КПВВ «Гнутово» до м. Маріуполя. З грошей, які особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримала за незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_140 , ОСОБА_141 та ОСОБА_142 , ОСОБА_1 отримав грошові кошти в сумі 100 грн. за кожну особу, а всього 300 гривень.

Органом досудового розслідування ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що він, 08 вересня 2017 року, приблизно о 8 г. 30 хв., діючи з прямим умислом, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи роль виконавця цієї групи на вказівку організатора - особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перевіз на своєму автомобілі ВАЗ-2107, реєстраційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_140 , ОСОБА_143 ОСОБА_144 та ОСОБА_145 з міста Маріуполь через КПВВ «Гнутове» Волноваського району Донецької області до села Жовтневе Волноваського району Донецької області (територія, яка не контролюється владою України), з метою подальшого їх переправлення до території Російської Федерації. Знаходячись поблизу автобусної зупинки с.Жовтневе у Волноваському районі Донецької області, в невстановлений час, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме проваджений, зустріла ОСОБА_2 та осіб, яких вони вирішили незаконно переправити до території Російської Федерації. Після чого, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, разом із ОСОБА_140 .. ОСОБА_143 ОСОБА_144 та ОСОБА_145 , пройшла пішки через блокпост так званої «ДНР» і, використовуючи легковий автомобіль «Лада Гранта», реєстраційний номер НОМЕР_5 (123 регіон), здійснила подальше переправлення вказаних громадян із села Жовтневе Волноваського району Донецької області, через закритий пункт пропуску державного кордону України «Новоазовськ» до міста Ростов-на-Дону Російської Федерації. За вказані послуги кожна з незаконно переправлених осіб сплатили особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, грошові кошти у сумі 500 гривень кожна, на загальну суму 2000 грн., з яких ОСОБА_2 від особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримав грошові кошти у сумі 100 гривень за кожну особу, а всього 400 грн.

22.09.2017 року, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, з території Російської Федерації, через закритий пункт пропуску (пункт контролю) державного кордону України «Новоазовськ-Весело-Вознесенка, незаконно переправив через державний кордон на територію України ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , та ОСОБА_22 , які сплатили йому за вказані послуги грошові кошти у сумі 1500 рублів РФ на загальну суму 6000 рублів РФ, що згідно з курсом НБУ на 22.09.2017 складає 2700 грн.. Після чого, незаконно переправлені особи, пересіли до автомобіля ОСОБА_2 - ВАЗ-2107 реєстраційний номер НОМЕР_1 , який здійснив, із заздалегідь розробленим планом, подальше перевезення цих осіб через КПВВ «Гнутово» до міста Маріуполь. При цьому з грошей, які особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримала за незаконне переправлення ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , та ОСОБА_22 через державний кордон України, ОСОБА_2 отримав грошові кошти в сумі 100 грн. за кожну особу, а разом 400 гривень.

Як докази вчинення ОСОБА_1 злочину, сторона обвинувачення надала суду витяг з бази даних про осіб, які перебували в автомобілі ОСОБА_1 12.09.2017 року о 9 годині ранку, відповідно до якого, в його автомобілі CHEVROLET LACETTI, реєстраційний номер НОМЕР_2 , знаходились ОСОБА_140 , ОСОБА_141 та ОСОБА_142 , яких він перевіз через КПВВ «Гнутово» до м. Маріуполя.

Як докази вчинення цих злочинів, сторона обвинувачення надала суду витяги з бази даних про осіб, які перебували в автомобілі ОСОБА_2 , 08.09.2017 року, під час перетинання ним лінії розмежування через КПВВ «Гнутово» в напрямку непідконтрольної Україні території ОСОБА_103 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_106 та 22.09.2017 року , в напрямну підконтрольної України території - ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , та ОСОБА_22 перетинали лінію розмежування на КПВВ «Гнутове», але, відповідно до Постанови КМУ від 04 червня 2015 року №367 це КПВВ, лінія розмежування не є державним кордоном України і його незаконне перетинання не створює складу злочину. передбаченого ст.332 КК України.

Відповідно до ч.4 ст.95 КПК України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише показами, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання.

Сторона обвинувачення відмовилась від допиту в судовому засіданні свідків ОСОБА_103 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_106 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , та ОСОБА_22 , які, за змістом обвинувального акту, незаконно, 08.09.2017 року та 22.09.2017 року перетинали державний кордон України та не надала доказів участі ОСОБА_2 в незаконному переправленні цих осіб саме через державний кордон України.

Сторона обвинувачення відмовилась від допиту свідків ОСОБА_140 , ОСОБА_141 та ОСОБА_142 , які, за змістом обвинувального акту, незаконно, за допомогою ОСОБА_1 , перетинали державний кордон України 12.09.2017 року з території Російської Федерації на територію України

Стороною обвинувачення суду надані лише паспортні документи зазначених осіб, а також відомості про перетин ними КПВВ на лінії розмежування з непідконтрольною Україні територією. Будь-яких відомостей про незаконний перетин цими особами саме державного кордону України, та в участі в такому переправленні через державний кордон України ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не були суду надані.

Таким чином, стороною обвинувачення не доведено суду належними доказами факт незаконного переправлення через державний кордон України:

- 08.09.2017 року ОСОБА_2 осіб: ОСОБА_103 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_106 з території України через державний кордон України на територію Російської Федерації.

- 22.09.2017 року ОСОБА_2 осіб - ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , та ОСОБА_22 з території Російської Федерації, через державний кордон України, на територію України;

- 12.09.2017 року, ОСОБА_1 , з території Російської Федерації, через державний кордон України, на територію України, осіб: ОСОБА_150 , ОСОБА_151 ,

ОСОБА_152 зв`язку з викладеним суд вважає:

- не доведеним факт незаконного переправлення ОСОБА_2 08.09.2017 року з території України через державний кордон України ОСОБА_103 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_106 на територію Російської Федерації,

- не доведеним факт незаконного переправлення ОСОБА_2 22.09.2017 року, з території Російської Федерації, через державний кордон України ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , та ОСОБА_22 на територію України

- не доведеним належними доказами факт незаконного переправлення ОСОБА_1 12.09.2017 року ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 з території Російської Федерації, через державний кордон України, на територію України.

Діяння особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 в період часу з червня 2017 по 24 жовтня 20217 року є тотожними, в розумінні ч.2 ст.32 КК України та були об`єднані єдиним умислом, а отже не становлять окремих складів злочинів, передбачених ч.3 ст.332 КК України, а є епізодами одного триваючого кримінального правопорушення.

Оскільки окремі епізоди інкримінованих ОСОБА_2 та ОСОБА_1 кримінальних правопорушень в період часу з червня 2017 року по 24 жовтня 2017 року не підлягають самостійній кваліфікації за ч.3 ст.332 КК України, суд вважає необхідним виключити з обвинувачення ОСОБА_2 епізоди вчинення ним незаконного переправлення через державний кордон України 08.09.2017 року ОСОБА_103 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_106 та епізод вчинення ним незаконного переправлення через державний кордон України 22.09.2017 року ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , та ОСОБА_22 , а також виключити з обвинувачення ОСОБА_1 епізод незаконного переправлення через Державний кордон України 12 09.2017 року ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 .

Дослідивши належні та допустимі докази по даній справі у їх сукупності та давши їм оцінку, суд приходить до висновку, що дії ОСОБА_2 та ОСОБА_1 слід кваліфікувати як незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, у складі організованої групи, тобто, за ч. 3 ст. 332 КК України.

Суд вважає доведеним вчинення обвинуваченими кримінального правопорушення у складі організованої групи, оскільки, відповідно до ч.3 ст.28 КК України, у готуванні та вчиненні незаконного переправлення через державний кордон України великої кількості осіб приймали участь: особа, матеріали відносно якої, виділені в окреме провадження - як організатор, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 - як виконавці, тобто три особи; вони зорганізувались у стійке об`єднання, що підтверджується, кількістю осіб, яких вони незаконно, діючи узгоджено, переправляли через державний кордон, тривалістю своєї злочинної діяльності - з червня 2017 року по 24.10.2017 року, діяли за єдиним планом, за яким особа, матеріали відносно якого, виділені в окреме провадження, знаходив осіб, які мали бажання потрапити на територію РФ або повернутись з території РФ до України, роз`яснював їм маршрут, по якому вони незаконно перетинали кордон України, направляв за допомогою телефону цих громадян до ОСОБА_153 або ОСОБА_154 , повідомляв їм час зустрічі на лінії розмежування із тимчасово непідконтрольною територією, передавав їм - ОСОБА_92 та/або ОСОБА_94 гроші за надання транспорту для незаконного перетину кордону та порад для незаконного перетину кордону, а ОСОБА_57 та ОСОБА_155 , діючи узгоджено з особою, матеріали відносно якого, виділені в окреме провадження, за єдиним планом, давали поради щодо поведінки на межі розмежування з тимчасово непідконтрольною територією, надавали за узгодженням з особою, матеріали відносно якої, виділені в окреме провадження, свій транспорт - автомобілі ВАЗ-2107 державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та CHEVROLET LACETTI, реєстраційний номер НОМЕР_2 , для одного з етапів незаконного перетину кордону, отримували за вчинення цих дій від особи, матеріали відносно якої, виділені в окреме провадження, гроші, що беззаперечно доводить корисний мотив вчинення ними цього злочину, що також є однією з кваліфікуючих ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

До пояснень обвинуваченого ОСОБА_1 , який під час судового засідання свою вину у вчиненні незаконного переправлення осіб через Державний кордон України у складі організованої групи з корисних мотивів, не визнав та пояснив, що він працює таксистом, перевозив до лінії розмежування та у зворотному напрямку громадян, не будучи обізнаним про їх намір незаконно перетинати кордон України через закритий пункт пропуску «Новоазовськ-Весело-Вознесенка», суд відноситься критично, оскільки пояснення ОСОБА_1 повністю спростовуються дослідженими під час судового розгляду доказами, які поза розумним сумнівом, підтверджують вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України: показами свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , які у судовому засіданні підтвердили, що ОСОБА_1 був обізнаний про їх намір перетинати державний кордон України через ПП «Новоазовськ». Дорогою від м. Маріуполя до КПВВ «Гнутове» надавав поради про те, що треба казати службовцям при перетинанні лінії розмежування, Після перетинання лінії розмежування КПВВ «Гнутово», ОСОБА_155 підводив їх до ОСОБА_42 , із яким вони, пасажири його автомобіля, повинні були їхати далі до м. Ростов-на-Дону РФ, через закритий пункт пропуску державного кордону України, спілкувався з ним. Гроші за проїзд від м.Маріуполь до с. Жовтневе пасажири ОСОБА_94 не платили. Розраховувались із організатором - особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження за весь маршрут від м.Маріуполя до м.Ростов-на-Дону Російської Федерації та у зворотному напрямку. Крім того, його вина у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України підтверджуються дослідженими у судовому засіданні письмовими доказами; протоколом обшуку від 24.10.2017 року, у якому зазначено, що серед виявлених в автомобілі ОСОБА_154 під час обшуку грошових коштів, були знайдені чотири купюри номіналом 200 гривень із номерами КК4862920, ЄД4726858, ЕФ0127540, ЕВ7480228, номера та серії яких співпадають з номерами та серіями купюр, оглянутих слідчим 23.10.2017 року та виданих для документування злочину - незаконного перевезення осіб з м.Маріуполя до Ростова-на-Дону, а саме - для оплати проїзду із м.Маріуполя до м.Ростова-на-Дону.

Вина ОСОБА_1 та ОСОБА_2 також повністю підтверджується належним чином задокументованими матеріалами, отриманими під час негласних слідчих дій телефонними розмовами між ОСОБА_38 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , під час яких вони обговорювали умови, час та порядок вчинення незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Вина ОСОБА_2 підтверджується дослідженими під час судового розгляду доказами, які поза розумним сумнівом, підтверджують вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України: показами свідків: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_31 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , які у судовому засіданні підтвердили, що ОСОБА_2 був обізнаний про їх намір перетинати державний кордон України через КПП «Новоазовськ». Дорогою від м. Маріуполя до КПВВ «Гнутове» він надавав поради про те, що треба казати службовцям при перетинанні лінії розмежування. Після перетину лінії розмежування КПВВ «Гнутово», ОСОБА_2 підводив їх до ОСОБА_42 , із яким вони, пасажири його автомобіля, повинні були їхати далі до м. Ростов-на-Дону РФ, через закритий пункт пропуску державного кордону України, спілкувався з ним. Гроші за проїзд від м.Маріуполь до с. Жовтневе вони ОСОБА_2 не платили. Розраховувались з ОСОБА_38 за весь маршрут від м.Маріуполя до м.Ростов-на-Дону Російської Федерації.

Вина ОСОБА_1 і ОСОБА_2 також підтверджується дослідженими в судовому засіданні аудіо записами телефонних перемовин між ОСОБА_38 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , отриманими під час зняття інформації транспортних телекомунікаційних мереж - абонентських номерів ОСОБА_42 , ОСОБА_154 , ОСОБА_57 та осіб, яких вони незаконно переправляли через державний кордон України, під цих перемовин вони обговорювали ролі кожного з них в вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, домовлялись про послідовність та місце вчинення кожного з епізодів вчинення злочину. ОСОБА_39 домовлявся з особами, бажаючими перетнути державний кордон України, про час та етапи здійснення таких дій, після чого повідомляв ОСОБА_2 та ОСОБА_1 про місце зустрічі з особами, бажаючими перетнути державний кордон України, та іншими письмовими доказами та результатами НСРД.

Як встановлено судом, КПВВ «Гнутове» є пунктом перетину лінії розмежування з тимчасово непідконтрольною територією Донецької області та знаходиться в межах дорожнього коридору, якій з`єднує м.Маріуполь з м.Новоазовськ, де знаходиться пункт пропуску (пункт контролю) «Новоазовськ-Веселе-Вознесенка» через державний кордон України на територію РФ, рух через який припинено розпорядженням КМУ № 94.

Саме через цей пункт пропуску державного кордону України, діяльність якого припинена, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , надаючи свої автомобілі ВАЗ-2107 державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та CHEVROLET LACETTI, реєстраційний номер НОМЕР_2 , перебуваючи у складі організованої групи, сприяли порадами про введення в оману посадових осіб на лінії розмежування з тимчасово непідконтрольними Україні територіями, незаконному переправленню осіб - ОСОБА_19 , ОСОБА_34 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_156 ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_159 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_160 , ОСОБА_30 , ОСОБА_33 , ОСОБА_161 через державний кордон України, отримавши за ці протиправні дії грошову винагороду.

Відповідно до ч. 2 ст. 65 КК України, особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинене кримінальне правопорушення призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_1 суд приймає до уваги, як обставини, які пом`якшують його покарання: він раніше не судимий, має та утриманні неповнолітню дитину - ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем проживання характеризується добре.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_1 судом не встановлено.

ОСОБА_1 вчинив злочин у сфері недоторканості державних кордонів, який відповідно до ст. 12 КК України є тяжким, він одружений, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, проживає разом із родиною за місцем реєстрації (т. 1 а.с. 189-195).

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_2 , суд приймає до уваги, як обставини, які пом`якшують його покарання те, що він раніше не судимий, є інвалідом ІІ групи загального захворювання, добре характеризується за місцем проживання, крім того ОСОБА_2 є опікуном брата - ОСОБА_162 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який є особою з інвалідністю з дитинства 1 «А» групи безстроково та потребує постійного догляду та нагляду, згідно медичних документів, наявних в матеріалах справи ОСОБА_2 хворіє рядом хронічних захворювань, зокрема, цукровий діабет, проведено операцію із стентування, потребує лікування (т. 2 а.с. 42-67).

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_2 судом не встановлено.

ОСОБА_2 вчинив злочин у сфері недоторканості державних кордонів, який відповідно до ст. 12 КК України є тяжким, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, проживає в м. Маріуполь за місцем реєстрації.

Приймаючи до уваги наявність ряду обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_163 злочину, а саме: ОСОБА_163 раніше кримінальних правопорушень не скоював, до кримінальної відповідальності не притягувався, засудженим не був, він має на утриманні неповнолітню дитину - ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 (т. 2 а.с. 171), добре характеризується за місцем проживання), зазначені обставини у сукупності із даними які характеризують обвинуваченого з позитивної сторони, відсутність обтяжуючих вину обвинуваченого ОСОБА_163 обставин, відсутність тяжких та незворотних наслідків в результаті вчиненого ним кримінального правопорушення, враховуючи особу обвинуваченого, його вік, суд вважає необхідним при вирішенні питання про призначення покарання застосувати ч. 1 ст. 69 КК України та призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі нижче від нижчої межі, встановленої ч. 3 ст. 332 КК України, звільнивши обвинуваченого ОСОБА_163 від покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України, поклавши на нього при цьому обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Крім того, суд приймає до уваги і наявність кількох обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_2 злочину, а саме: ОСОБА_2 раніше кримінальних правопорушень не скоював, до кримінальної відповідальності не притягувався, судимим не був, він є інвалідом ІІ групи загального захворювання та страждає рядом хронічних захворювань серед яких цукровий діабет, хронічний панкреатит, виразкова хвороба, атеросклеротичний кардіосклероз, гіпертонічна хвороба із високими ризиками, проведено операцію із стентування, ОСОБА_2 є опікуном брата - ОСОБА_162 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який є особою з інвалідністю з дитинства 1 «А» групи безстроково та потребує постійного догляду та нагляду, він добре характеризується за місцем проживання. Зазначені обставини, які пом`якшують та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_2 кримінального правопорушення, відсутність обставин, які обтяжують його покарання, відсутність тяжких та незворотних наслідків в результаті вчиненого ОСОБА_2 кримінального правопорушення, з урахуванням особи обвинуваченого, його віку, суд вважає необхідним при вирішенні питання про призначення покарання застосувати ч. 1 ст. 69 КК України та призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі нижче від нижчої межі, встановленої ч. 3 ст. 332 КК України, звільнивши обвинуваченого ОСОБА_2 від покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України, поклавши на нього при цьому обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Пленум Верховного Суду України у своїй Постанові №7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» звернув увагу судів на те, що, відповідно до ст. 55 КК України, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, застосовується як додаткове покарання лише в тих випадках, коли вчинення злочину було пов`язане з посадою підсудного або із заняттям ним певною діяльністю. Якщо додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю за санкцією статті (санкцією частини статті) є обов`язковим, то воно застосовується лише до тих осіб, які обіймали посади чи займалися діяльністю, з якими було пов`язано вчинення злочину. До інших осіб, які були співучасниками злочину, не пов`язаного з їх діяльністю чи займаною посадою, додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю не застосовується з наведенням у вироку відповідних мотивів. У такому випадку посилатися на статтю 69 КК не потрібно.

Враховуючи, що ні ОСОБА_1 ні ОСОБА_2 жодної посади, чи певної діяльності пов`язаної із вчиненим ним злочином не обіймають та не здійснюють, додаткове покарання, передбачене санкцією ч. 3 ст.332 КК України у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю суд не застосовує.

Крім того, суд не застосовує щодо обвинувачених і таке обов`язкове додаткове покарання, передбачене санкцією ч. 3 ст. 332 КК України, як конфіскація майна, оскільки судом прийнято рішення про звільнення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням, а статтею 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня.

При цьому суд вважає необхідним на підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, ч. 10 ст. 100 КПК України, застосувати щодо ОСОБА_1 та ОСОБА_2 спеціальну конфіскацію, та конфіскувати в дохід держави належний ОСОБА_1 автомобіль CHEVROLET LACETTI державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2007 року випуску та належний ОСОБА_2 автомобіль ВАЗ 2107, державний реєстраційний номер НОМЕР_62 , 2005 року випуску, які належать ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та були використані ними як засіб вчинення злочину.

Суд приходить до висновку про відсутність підстав для обрання обвинуваченим запобіжного заходу до набрання вироком законної сили, враховуючи, що клопотань про обрання, зміну, або скасування запобіжного заходу учасниками процесу не заявлено.

Судом встановлено, що автомобіль ВАЗ-21101, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_1 , не використовувався ним під час вчинення злочину, тому відсутні підстави для застосування спеціальної конфіскації цього автомобіля.

Доля речових доказів підлягає вирішенню в порядку, передбаченому ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 366-368, 371, 376, 395 КПК України, суд,

З А С У Д И В:

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та призначити йому покарання із застосуванням ст.69 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавляння волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 3 (трьох) років не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_1 такі обов`язки: - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

ОСОБА_2 визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та призначити йому покарання із застосуванням ст.69 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 3 (трьох) років не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_2 такі обов`язки: - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Зняти арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області 27.10.2017 року із автомобілів CHEVROLET LACETTI, 2007 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію зазначеного транспортного засобу та ключі від нього.

Зняти арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області 26.10.2017 року із автомобіля ВАЗ-2107, 2005 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_62 , з ключами від нього та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_17 .

Автомобіль CHEVROLET LACETTI, 2007 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , кузов номер НОМЕР_63 , ключі до нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, які належить на праві власності ОСОБА_1 та переданий йому на відповідальне зберігання - конфіскувати в дохід держави.

Автомобіль ВАЗ-2107, державний реєстраційний номер НОМЕР_62 , 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_64 , ключі до нього та технічний паспорт, які належить на праві власності ОСОБА_2 та переданий йому на відповідальне зберігання - конфіскувати в дохід держави.

Речові докази: автомобіль ВАЗ 21101, державний номер НОМЕР_3 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, який зберігається на території ГУНП в Донецькій області - повернути власнику ОСОБА_1 .

Речові докази: грошові кошти в сумі 826 гривень купюрами номіналом 100 гривень серії ТБ 5938328, КС 6648531; ЗБ 5544424; МЕ 8291389; КЗ 7203029; КЄ 6840618; КБ 4250718; ТЕ 1075693, номіналом 50 гривень серії УА 0267108; купюрою 20 гривень КМ 7248338 та 1 гривня ТБ 3042960 - повернути власнику ОСОБА_2 .

Речові докази; грошові кошти у сумі 5485 гривень, купюрами номіналом 200 гривень: ЗД 592068; МБ 6934049; КБ 0933031; ЗВ 5836106; МБ4930772; ПВ 2035459; ЕИ 5845516; СЕ 7210215; ЕЖ 5053070; ВИ 8216923; ЕЄ 5961398; номіналом 500 гривень - ВБ 3302404; ЗФ 0240449; ЗБ 5520988; СГ 4035778; номіналом 100 гривень - ЕИ 7636605; ЕВ 7162083; ГИ 4400986; ЗФ 3299385; ЗФ 9276244; СИ 6251848; КТ 4569086; КУ 5997530; АЄ 4856477; номіналом 50 гривень - ФБ 2721425; ПД 6171227; ТА 0388674; номіналом 10 гривень - ХД3283409; ПА 4521479 та 5 гривень - СА 8778022; РГ 0097057; НЗ 9804965, та грошові кошти у сумі 4950 рублів РФ, передані на відповідальне зберігання до відділення регіонального центру ПАТ «ПУМБ» в м. Маріуполь Донецької області - повернути власнику ОСОБА_1 .

Речові докази: грошові кошти - чотири купюри номіналом 200 гривень із номерами КК4862920, ЄД4726858, ЕФ0127540, ЕВ7480228 конфіскувати, як одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та передати до Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області.

Речові докази: документи №1-№11 (згідно постанови про приєднання до кримінального провадження речових доказів від 02.10.2017 року а.с.129-133 т. 1), які зберігаються в матеріалах кримінального провадження; касові чеки (а.с. 79-79 т. 2) - залишити в матеріалах справи.

Речові докази мобільний телефон «Nokia» imei - НОМЕР_65 із сім карткою НОМЕР_20 ; Lеnovo imei НОМЕР_66 imei 2 - НОМЕР_67 з сім картками НОМЕР_68 та НОМЕР_22 ; мобільний телефон «Nokia» imei 1 НОМЕР_69 ; imei 2 - НОМЕР_70 з сім картками НОМЕР_47 та НОМЕР_48 - повернути власникам. Касовий чек про купівлю продуктів харчування у магазину «Ашан» м. Ростов на Дону РФ - залишити в матеріалах справи.

На вирок може бути подана апеляція до Запорізького апеляційного суду через Приазовський районний суд протягом тридцяти днів з моменту його проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Суддя