Ухвала суду № 102719967, 14.01.2022, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/32527/21 1-кс/760/28/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Ішуніна Л. М., за участю секретаря судового засідання Омельченко Ю. М., прокурора Завістовського Є. А., слідчої Базавляк А. Ю., захисника Вовченко С. С., розглянувши клопотання слідчого 3 відділу слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Базавляк А. Ю., погоджене прокурором Київської обласної прокуратури Завістовським Є А., про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22021101110000051 від 03 березня 2021 року, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 258-5 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий 3 відділу слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Базавляк А. Ю. звернулася до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22021101110000051 від 03 березня 2021 року, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 258-5 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22021101110000051, внесеному до ЄРДР 03 березня 2021 року за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 258-5 КК України.

Матеріали вказаного кримінального провадження виділено 03 березня 2021 року в окреме провадження з матеріалів кримінального провадження № 42019110000000398, внесеного 27 грудня 2019 року до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, 07 квітня 2014 року на території Донецької області України створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»), одним із завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, тобто стійке об`єднання невизначеної кількості осіб, що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, діяльність якої поширена на території Донецької області.

03 жовтня 2014 року прийнято та введено в дію «Временное Положение о налоговой системе Донецкой народной республики», яким визначено податкову систему «ДНР», реєстрацію підприємств та підприємців в так званих «податкових органах «ДНР».

Також, 07 жовтня 2014 року «Міністерством фінансів «ДНР» створено так званий «Центральний республіканський банк ДНР», який виконує функції розрахунково-касового центра «ДНР».

ОСОБА_1 , будучи обізнаним щодо вимог чинного законодавства щодо діяльності самозайнятих осіб та здійснення підприємницької діяльності на території України, порядку та вимог щодо сплати податків за здійснення підприємницької діяльності до Державного бюджету України, 13 січня 2015 року за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів та метою фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР» в особливо великих розмірах, прийняли рішення щодо створення на окупованій території Донецької області суб`єкта господарської діяльності та сплати ним непередбачених чинним законодавством так званих «податків» до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання ними незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України.

Так, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у невстановленому місці вчинили дії, направлені на здійснення реєстрації на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Донецької області суб`єкта господарської діяльності - «ПК» Енергоімпекс» в організаційній формі «общество с органиченной ответственностью» (ООО «ПК «Энергоимпекс», ДНР, г. Донецк, пер. Донбасский, 1), з ідентифікаційним номером «38471232» та отримання свідоцтва серії АА03 № 040084 від 13 січня 2015 року так званого «Департамента государственной регистрации министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики», основними видами діяльності якого є «оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом та подібними продуктами», а також «добування кам`яного вугілля» з метою отримання прибутку та сплати так званого «збору за переміщення вугілля по території ДНР» до так званого «бюджету «ДНР».

Крім того, з метою прикриття незаконної діяльності на території України вказаними особами зареєстроване та діє Товариство з обмеженою відповідальністю за аналогічною назвою «ПК «Енергоімпекс» (код ЄДРПОУ 38471232, юридична адреса: м. Донецьк, пров. Донбаський, 1), директором якого з 21 червня 2017 року є ОСОБА_3 , основними видами діяльності якого є «оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом та подібними продуктами», а також «добування кам`яного вугілля», з метою отримання прибутку.

На виконання раніше встановленої домовленості, невстановленими досудовим розслідуванням особами директором ООО «ПК «Энергоимпекс» призначено ОСОБА_1 , а головним бухгалтером ОСОБА_2 .

Зокрема, з метою організації фінансово-господарської діяльності вказаного суб`єкту господарювання на тимчасово окупованій території Донецької області за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, місці ОСОБА_1 очолив ООО «ПК «Энергоимпекс», обійнявши посаду директора вказаної комерційної структури, взявши на себе виконання організаційно-розпорядчих функцій, а ОСОБА_2 , в свою чергу, обійняла посаду головного бухгалтера «ПК «Энергоимпекс», з метою забезпечення виконання адміністративно-господарських функцій, зокрема, ведення бухгалтерського обліку підприємства та сплати ним так званого «збору за переміщення вугілля по території ДНР» на рахунок державних органів терористичної організації «ДНР».

При цьому, для забезпечення діяльності вказаного суб`єкта господарювання, вказаними особами, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, були вчинені дії, направлені на відкриття розрахункових рахунків у так званому «Центральному республіканському банку «ДНР», а саме: № НОМЕР_1 та № 40702810520000000941.

Суть протиправного механізму, розробленого ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, полягала у придбанні очолюваним ним ООО «ПК «Энергоимпекс» незаконно здобутого та збагаченого на тимчасово окупованій території Донецької області кам`яного вугілля для подальшого переміщення та реалізації вугілля суб`єктам господарської діяльності на тимчасово окупованій території та у Російській Федерації, а також здійснення сплати так званого «збору за переміщення вугілля по території ДНР» на рахунок так званого «державного органу» терористичної організації «ДНР».

За період з 06 червня 2019 року по 15 січня 2020 року посадовими особами ООО «ПК «Энергоимпекс», а саме директором ОСОБА_1 та головним бухгалтером ОСОБА_2 організовано перерахування до так званого «Республіканського бюджету «ДНР» грошових коштів у загальній сумі 3 377 800 російський рублів, що в гривневому еквіваленті на дати здійснення платежів за курсом НБУ становить 1 323 392 гривень, частина з яких використана на фінансування штучних незаконних утворень, створених терористичною організацією «ДНР», зокрема «Міністерством фінансів «ДНР», «Міністерством доходів та зборів «ДНР», «Міністерством внутрішніх справ «ДНР», «Міністерством державної безпеки «ДНР», «Міністерством оборони «ДНР», «органами прокуратури «ДНР», бойовими підрозділами «ДНР», які ведуть бойові дії проти об`єднаних сил (раніше - сил антитерористичної операції) в Донецькій області, а також вчиняють терористичні акти та диверсії, в тому числі з метою зміни меж території України.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинив фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, вчинені з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частини другої статті 258-5 КК України.

25 січня 2021 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 258-5 КК України із дотриманням вимог статтей 135 та 278 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 26 січня 2021 року ОСОБА_1 знаходився на території так званого «ДНР», тобто на території України, яка не є підконтрольною державним органам України, які реалізують державну політику в сфері охорони державного кордону та забезпечення режиму його перетину.

Враховуючи те, що ОСОБА_1 міг неконтрольовано перетнути державний кордон України, а також те, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_1 невідоме, 28 січня 2021 року останнього оголошено у розшук, на підставі чого провадження зупинено 03 березня 2021 року.

Докази, зібрані в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22021101110000051, є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не є можливим, оскільки підозрюваний ОСОБА_1 переховується від органів слідства та суду.

17 травня 2021 року, 21 травня 2021 року, 27 травня 2021 року повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_1 до слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області на 10 год. 00 хв. 21 травня 2021 року, 10 год. 00 хв. 25 травня 2021 року, 10 год. 00 хв. 03 червня 2021 року направлені на адресу проживання підозрюваного ОСОБА_1 , який, у свою чергу, до слідчого управління для проведення процесуальних дій не з`явився.

Згідно з листом ГУ КЗЕ СБ України (вх. № СУ/5042 від 15 липня 2021 року), за результатами заходів по розшуку підозрюваного ОСОБА_1 , встановлено, що останній не перебуває за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_1 13 березня 2020 року виїхав на непідконтрольну українській владі територію Донецької області з метою переховування від правоохоронних органів та фактично перебуває у м. Донецьк.

Враховуюче викладене, повідомлення про виклик ОСОБА_1 для допиту як підозрюваного на 03 серпня 2021 року о 10.00, 04 серпня 2021 року о 10.00 та 05 серпня 2021 року о 10.00 опубліковано 28 липня 2021 року в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме: газеті Кабінету міністрів України «Урядовий кур`єр» № 144 від 28 липня 2021 року та 30 липня 2021 року на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора, проте, ОСОБА_1 не з`явився для допиту у визначений слідчим час.

Беручи до уваги викладене, зважаючи на наявність достатніх доказів вчинення ОСОБА_1 інкримінованого йому злочину, а також враховуючи той факт, що останній переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у розшук та перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області, слідчий звернувся з клопотанням про застосування процедури спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_1 .

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав, викладених у ньому та просили його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Вислухавши прокурора, слідчого та захисника, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22021101110000051, внесеному до ЄРДР 03 березня 2021 року за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 258-5 КК України.

Матеріали вказаного кримінального провадження виділено 03 березня 2021 року в окреме провадження з матеріалів кримінального провадження № 42019110000000398, внесеного 27 грудня 2019 року до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 258-5 КК України.

Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень врегульовані главою 24-1 КПК України.

Відповідно до частини першої-другої статті 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Частиною першою, другою статті 297-4 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук. Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладені норми, слідчий суддя при вирішенні питання про здійснення спеціального досудового розслідування повинен встановити набуття особою статусу підозрюваного, наявність обґрунтованої підозри, можливість здійснення спеціального досудового розслідування за фактом інкримінованого правопорушення, та доведеність, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Слідчим у клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 258-5 КК України, зокрема, підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, а саме: протоколом за результатами проведення НСРД № 8/2/1-3974т від 10 липня 2020 року; протоколом за результатами проведення НСРД № 8/2/1-3975т від 10 липня 2020 року; протоколом за результатами проведення НСРД № 8/2/1-2379т від 17 березня 2020 року; протоколом огляду від 18 грудня 2020 року; іншими матеріалами клопотання в їх сукупності.

Відповідно до частини першої статті 42 КПК України підозрюваним є, зокрема, особа щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Частиною першою статті 278 КПК України визначено, що письмове повідомлення про підозру вручається у день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Порядок здійснення повідомлень передбачений статтею 135 КПК України.

Згідно з частинами першою, другою статті 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 стоїть на обліку в Управлінні соціального захисту населення Дружківської міської ради Донецької області як внутрішньо-переміщена особа за адресою фактичного проживання: АДРЕСА_1 . Житловий будинок, який розташований за зазначеною адресою знаходиться на обслуговуванні КП «Комсервіс» Дружківської міської ради (а. с. 72).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03 березня 2021 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22021101110000051 розпочате 03 березня 2021 року. Відносно ОСОБА_1 25 січня 2021 року складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 258-5 КК України, що підтверджується письмовим повідомленням про підозру. Цього ж дня письмове повідомлення про підозру вручено головному інженеру житлово-експлуатаційній організації КП «Комсерівс» за місцем проживання ОСОБА_1 , що підтверджується особистим підписом інженера.

Отже, у відповідності до вимог статті 42 КПК України ОСОБА_1 має статус підозрюваного у цьому кримінальному провадженні і щодо нього може вирішуватися питання про здійснення спеціального досудового розслідування.

Крім того, слідчий суддя має також перевірити наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

З матеріалів клопотання вбачається, що 17 травня 2021 року, 21 травня 2021 року, 27 травня 2021 року повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_1 до слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області направлені на адресу проживання підозрюваного ОСОБА_1 , що підтверджується реєстрами про відправку кореспонденції від 19 травня 2021 року № 1368 та від 21 травня 2021 року № 1448. Однак, ОСОБА_1 до слідчого управління для проведення процесуальних дій не з`явився.

Постановою від 28 січня 2021 року підозрюваного ОСОБА_1 оголошено в розшук. Розшук підозрюваного доручено здійснювати ГУ КЗЕ СБ України.

Згідно з листом ГУ КЗЕ СБ України (вх. № СУ/5042 від 15 липня 2021 року) за результатами заходів по розшуку підозрюваного ОСОБА_1 , встановлено, що останній не перебуває за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_1 13 березня 2020 року виїхав на непідконтрольну українській владі територію Донецької області з метою переховування від правоохоронних органів та фактично перебуває у м. Донецьк.

Повідомлення про виклик ОСОБА_1 для допиту як підозрюваного на 03 серпня 2021 року о 10.00, 04 серпня 2021 року о 10.00 та 05 серпня 2021 року о 10.00 у порядку частини восьмої статті 135 КПК України було опубліковано 28 липня 2021 року в газеті Кабінету міністрів України «Урядовий кур`єр» № 144 від 28 липня 2021 року та 30 липня 2021 року на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора, проте, ОСОБА_1 не з`явився для допиту у визначений слідчим час.

Таким чином, вищевказані матеріали досудового розслідування дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 умисно переховується від слідства та суду на тимчасово окупованій території України, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

З огляду на викладене, враховуючи те, що є підстави вважати, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 258-5 КК України, яке відповідно до статті 12 КК України, відноситься до категорії тяжкого злочину та за вчинення якого, передбачене покарання у виді, зокрема, від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, визначений таким при розслідуванні якого можливе здійснення спеціального досудового розслідування, останній переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, оголошений в розшук, та після вручення повідомлення про підозру не з`являвся на виклики слідчого, прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 42, 297-1, 297-3, 297-4, 309 КПК України, слідчий судя

УХВАЛИЛА :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22021101110000051 від 03 березня 2021 року, за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 258-5 КК України.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л. М. Ішуніна