Ухвала суду № 102717839, 24.01.2022, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1кс/712/344/22

Справа № 712/648/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні №12021255330001097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021255330001097 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧРУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований в АДРЕСА_2 , фактично проживаючий в АДРЕСА_3 , іпн.№ НОМЕР_1 , ІД картка № НОМЕР_2 видана органом №7110 від 05.04.2021) відносно встановлення несанкціонованого доступу до персональних відомостей особи під час укладення та спроб укладення ряду кредитів в різних організаціях в період часу з 09.05.2021 по 18.06.2021. Сума збитку складає 15 000 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 слідству стало відомо, що шляхом особистого пошуку останній встановив наступне, що для реєстрації он-лайн кабінету та створення заявок по укладенню договору позики між ТОВ "МІЛОАН" та позичальником « ОСОБА_6 » за № 2717076 від 12.05.2021, правопорушник використав номер мобільного телефону: НОМЕР_3 .

Звернувшись в приватному порядку, як сторона правових відносин, що випливають з укладення на відомості ОСОБА_6 ще одного договору між ним та AT «ТАСКОМБАНК» від 11.05.2021 за № 002/10193029-СК SB (10193698), останньому стало відомо ще про один випадок правопорушення відносно нього, на що вказана фінансова організація звернулась із заявою до правоохоронних органів щодо несанкціонованого доступу в ДБО банку, як потерпілої особи та в своїй заяві повідомили наступне. Так, департаментом безпеки АТ «ТАСКОМБАНК» проведено перевірку викладених фактів заявником ОСОБА_6 , в результаті чого встановлено, що 11.05.2021 працівник Черкаського відділення № 43 Кредит Маркету ТОВ «Фінансова компанія «Цент Фінансових Рішень» ОСОБА_7 , що здійснювала свою діяльність в м. Черкаси за адресою: вул. Хрещатик, 190 з порушенням встановленої процедури ідентифікації клієнта, умисно, маючи злочинний умисел, використала фото сторонньої особи, після чого, нібито здійснила у встановленому політикою компанії порядку, перевірку документів, але без присутності самого клієнта, керуючись корисливим мотивом, використавши заздалегідь підготовлені фотознімки ІД картки вказаної особи, яка взагалі до даного кредиту не має ніякого відношення та його стороною під час укладення юридично ніколи не виступала та таких повноважень третім особам не делегувала. Після чого самостійно, в односторонньому порядку уклала договір та нібито видала кредитну картку № НОМЕР_4 «izibank» (суборенд банківського продукту AT «ТАСКОМБАНК») з лімітом коштів 10 000 грн. невстановленій особі (або собі) по договору на ім`я ОСОБА_6 .

Додатковою перевіркою служби безпеки AT «ТАСКОМБАНК» було встановлено, що до шахрайських дій під час оформлення кредиту може бути причетний на рівні з працівником Кредит Маркету ОСОБА_7 також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн: НОМЕР_5 , зареєстрований та фактично проживаючий в АДРЕСА_4 ). В результаті злочинних дій групи осіб, що діяла за попередньою змовою, юридичній особі AT «ТАСКОМБАНК» завдано збитків на суму оформленого кредиту, що становить 10 000 грн.

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, отримано підтверджуючу інформацію від фінансової організації ТОВ "МІЛОАН" (ЄДРПОУ 40484607, ІНДЕКС 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, будинок 17-21), яка є ідентичною до викладених заявником обставин, дає підстави слідству вважати, що до вчинення вище вказаного правопорушення дійсно причетні наведені фігуранти.

Крім того, в ході тимчасового доступу до потерпілої сторони - AT «ТАСКОМБАНК», було отримано інформацію, щодо використаних IP-адресів, з яких здійснювалось незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування «izibank» (суборенд банківського продукту AT «ТАСКОМБАНК») клієнта ОСОБА_6 , без відому та дозволу останнього, в результаті чого отримано інформацію про те, що для втручання в роботу ДБО абонентом НОМЕР_3 (з використанням пристрою SAMSUNG SM -А 530 F Samsung SM -А 310 F) з використанням IP, список котрого додається до даного клопотання.

В ході отриманих результатів тимчасового доступу до ТОВ «Маклаут-інвест» отримана інформація про використані в злочинній діяльності IP - адреси: НОМЕР_6 та місце знаходження серверу - роздачі інтернету, яким являється квартира АДРЕСА_5 та належність його зареєстрованому абоненту ОСОБА_9 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, дана квартира знаходиться у власності ОСОБА_10 (іпн: НОМЕР_7 ).

Під час перевірки вказано інформації та спілкування з головою ОСББ «ГЕРОЇВ ДНІПРА 65», гр. ОСОБА_11 , було встановлено, що з 2019 року кв. АДРЕСА_5 винаймає гр. ОСОБА_12 (т.м. НОМЕР_11) спільно з чоловіком гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та проживають в ній на даний час.

В рамках виконання доручення слідчого, працівниками ВПК, шляхом оперативного пошуку, було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_8 , ід - картка НОМЕР_9 видана 24.05.2015; проживає: АДРЕСА_1 , тимчасово не працюючий, на даний час перебуваючий на цілодобову домашньому арешту в рамках іншого кримінального провадження (т.м. №НОМЕР_10), що підтверджуєтьсядопитом голови ОСББ «Героїв Дніпра, 65» ОСОБА_11 та Вимогами про судимість особи ОСОБА_13 , отриманими результатами тимчасових доступів до речей та документів.

Так, в діях ОСОБА_13 вбачаються ознаки злочину, відповідальність за який передбачена ч. 1, ч. 2 ст. 361 КК України, ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 200 КК України.

Для підтвердження незаконної діяльності ОСОБА_13 по вчиненню ним шахрайських дій, який може мати у користуванні мобільний пристрій SAMSUNG SM - А 530 F Samsung SM -А 310 F , що був використаний безпосередньо ним у злочинній діяльності, враховуючи необхідність розкриття даного кримінального правопорушення повного та всебічного досудового розслідування, отримання речових доказів та знарядь вчинення злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання останнього, а саме: АДРЕСА_1 , з метою відшукання наступних речей та предметів: картки банківські та сім картки операторів мобільного зв`язку, речі які могли бути використані в злочинній діяльності, а саме, електронні пристрої (комп`ютер, ноутбук, планшети, смартфони, мобільні телефони, інші пристрої), які можуть бути використані для входу в ДБО, сім-картки мобільних операторів, пристрої мобільного зв`язку чи будь-які інші пристрої ЕОМ, з котрих можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет, через котрі правопорушник може отримати нове кредитування на дані потерпілого, отримані злочинним шляхом, будь-які інші картки, пристрої, які могли стати способом вчинення злочину, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, будь-які носії, накопичувані інформації тощо, документи, інші речі, предмети, засоби, обіг яких заборонено чи обмежено законом, документи на оформлення кредитів на потерпілого та можуть мати значення речового доказу.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на те, що даний факт підтверджено матеріалами кримінального провадження та показами свідків.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Оцінюючи матеріали кримінального провадження та надані слідчим докази, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що за адресою: АДРЕСА_1 , з великою ймовірністю можуть знаходитися: комп`ютерна техніка, мобільні телефони, за допомогою яких здійснювалось оформлення кредитів, електронні носії інформації, банківські картки тощо, що можуть мати істотне значення для встановлення істини по справі.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та з великою долею ймовірності можуть знаходитися за зазначеною в клопотанні адресою, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, вказана квартира зареєстрована на праві власності за ОСОБА_10 ) з метою виявлення та вилучення: електронні пристрої (комп`ютер, ноутбук, планшети, смартфони, мобільні телефони, інші пристрої), які могли бути використані для входу в ДБО, сім-картки мобільних операторів, пристрої мобільного зв`язку чи будь-які інші пристрої ЕОМ, з котрих можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет, через котрі правопорушник може отримати нове кредитування на дані потерпілого, отримані злочинним шляхом, будь-які інші картки, пристрої, які могли стати способом вчинення злочину, будь-які носії, накопичувані інформації тощо, документи для оформлення будь-яких кредитів, банківські картки та документи які належать потерпілому, та можуть мати істотне значення, для встановлення істини по кримінальному провадженню, документи на оформлення кредитів на потерпілого.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1