Ухвала суду № 102706754, 13.01.2022, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/779/22

Провадження №1-кс/522/312/22

УХВАЛА

13 січня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2021 під № 22021160000000154, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2021 під № 22021160000000154, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч.2 ст. 204 КК України, обґрунтоване наступним.

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебуває кримінальне провадження за № 2202116000000154 відомості про яке внесені до ЄРДР 21.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 204 КК України.

Зазначене кримінальне провадження розпочате на підставі повідомлення співробітників відділу у м. Ізмаїлі УСБУ в Одеській області про вчинення кримінального правопорушення вих. № 65\27\1829 від 20.09.2021 щодо невстановлених осіб, які діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного збагачення організували контрабандний канал ввезення з Республіки Молдова на територію України з приховуванням від митного контролю отруйних речовин хімічного походження з метою подальшого використання їх для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

Крім цього, зазначені отруйні речовини хімічного походження у вигляді барвників, ароматизаторів, концентратів, використовуються у підпільних цехах по виготовленню фальсифікованих алкогольних виробів, де зазначена підакцизна продукція незаконно виготовляється, зберігається та подальшому транспортується з метою її незаконного збуту.

З метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження під час проведення слідства на адресу начальника відділу в м. Ізмаїлі УСБУ України в Одеській області була направлена постанова про проведення слідчі (розшукові) дії направлених на встановлення осіб причетних до скоєння зазначених кримінальних правопорушень, з метою подальшого документування незаконних дій зазначених осіб.

За результатами виконання доручення встановлено, що до можливої протиправної діяльності, пов`язаної з організацією контрабандного каналу ввезення з Республіки Молдова на територію України з приховуванням від митного контролю отруйних речовин хімічного походження з метою подальшого використання їх для фальсифікованих алкогольних напоїв причетні громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно отриманої оперативної інформації, організатором можливої протиправної діяльності являється - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Рені, Ізмаїльського району Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасово не працюючий.

Також, отримана оперативна інформація, що ОСОБА_5 організував контрабандне переміщення речовин хімічного походження, харчових добавок через державний кордон України з приховуванням від митного контролю. Вказані харчові добавки в подальшому використовуються ОСОБА_5 для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів (коньяку, вина та інших). Виготовлення фальсифікованої продукції здійснюється ОСОБА_5 особисто, а також за допомогою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Для виготовлення та збуту фальсифікованих товарів ОСОБА_5 використовує споруди за адресою свого фактичного мешкання та приміщення, розташоване за адресою: ( АДРЕСА_3 ). У вказаних приміщеннях, ОСОБА_5 здійснює виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів шляхом добавлення

до спирту харчових добавок, води, речовин хімічного походження та розливає даний фальсифікат в пластикові пляшки без етикеток для подальшої реалізації в магазинах, торгових точках м. Рені.

Крім того, з метою розповсюдження фальсифікованої алкогольної продукції в інші регіони України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовують створений ними з цією метою інтернет - сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (http//АДРЕСА_6) та можливості поштового оператора «Нова пошта». Для здійснення протиправної діяльності ОСОБА_5 використовує телефонні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Для транспортування харчових добавок, речовин хімічного походження, фальсифікованої алкогольної продукції ОСОБА_5 використовує автомобіль Mercedes Vito, держ.номер НОМЕР_3 , зареєстрований на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чорного кольору та автомобіль Mercedes Vito, держ. номер НОМЕР_4 , зареєстрований на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чорного кольору.

Також, згідно отриманої інформації, у здійсненні вищевказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 долучив: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Рені, Ізмаїльського району Одеської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , тимчасово не працюючого.

За отриманою інформацією, ОСОБА_6 відповідає за транспортування, розповсюдження та збут контрабандних підакцизних товарів та фальсифікованих алкогольних виробів в Ізмаїльському районі Одеської області, а також за незаконне виготовлення та зберігання вказаної продукції. Для транспортування, та збуту вказаної продукції ОСОБА_6 використовується автомобіль «Volkswagen Caddy», сірого кольору держ. номер НОМЕР_5 , зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Для зберігання та виготовлення незаконних товарів використовує споруди за адресою свого фактичного мешкання.

В свою чергу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина України, уродженець м. Рені, Ізмаїльського району Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , тимчасово не працює. відповідає за організацію роботи вказаного сайту, пошук покупців в інших регіонах України, транспортування, розповсюдження та збут контрабандних підакцизних товарів, фальсифікованих алкогольних виробів в Ізмаїльському районі Одеської області, а також за незаконне виготовлення та зберігання вказаної продукції.

Для транспортування, розповсюдження та збуту вказаної продукції ОСОБА_7 використовуються автомобілі Mercedes Vito держ. номер НОМЕР_6 , зареєстрований на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , чорного кольору та Mercedes держ. номер НОМЕР_7 , зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чорного кольору.

Для зберігання та виготовлення незаконних товарів використовує споруди за адресою свого фактичного мешкання. Згідно отриманої інформації, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до можливої протиправної діяльності залучили працівників (встановлюються) відділення № 1 поштового оператора «Нова пошта» АДРЕСА_7) які, в порушення правил компанії «Нова пошта» за грошову винагороду надають послуги з завантаження та транспортування фальсифікованої продукції позачергово, надання службової інформації, контррозвідувальне спостереження за сторонніми особами, які знаходяться

на території «Нової пошти» з забезпеченням заходів конспірації від сторонніх осіб, тощо.

Також, отримана інформація, свідчить про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 в своїй можливій протиправній діяльності використовують підвищені заходи конспірації, обмежують спілкування, використовуючи умовні вислови.

Згідно з одержаної оперативною інформацією, для зберігання, виготовлення та транспортування незаконних товарів використовуються наступні адреси та автомобілі: АДРЕСА_2 .

За вказаною адресою ОСОБА_5 організував зберігання речовин хімічного походження, харчових добавок, які в подальшому використовуються для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів (коньяку, вина та інших).

Для транспортування харчових добавок, речовин хімічного походження, фальсифікованої алкогольної продукції ОСОБА_5 використовує автомобіль Mercedes Vito, держ. номер НОМЕР_3 , зареєстрований на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чорного кольору та автомобіль Mercedes Vito, держ. номер НОМЕР_4 , зареєстрований на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чорного кольору.

За вказаною адресою: АДРЕСА_3 . (колишнє відділення «Нової пошти») ОСОБА_5 , організував зберігання речовин хімічного походження, харчових добавок, які в подальшому використовуються для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів (коньяку, вина та інших).

За адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , організував зберігання речовин хімічного походження, харчових добавок, які в подальшому використовуються для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів (коньяку, вина та інших).

Для транспортування, розповсюдження та збуту вказаної продукції ОСОБА_7 використовуються автомобілі Mercedes Vito держ. номер НОМЕР_6 , зареєстрований на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , чорного кольору та Mercedes держ. номер НОМЕР_7 , зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чорного кольору.

За адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організував зберігання речовин хімічного походження, харчових добавок, які в подальшому використовуються для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів (коньяку, вина та інших).

Для транспортування, та збуту вказаної продукції ОСОБА_6 використовується автомобіль «Volkswagen Caddy», сірого кольору держ. номер НОМЕР_5 , зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, для подальшого транспортування з метою збуту фальсифікованої алкогольної продукції, вказані особи використовують можливості та складські приміщення відділення № 1 ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7, ( ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

При цьому, з метою приховування факту протиправної діяльності під час транспортування алкогольної продукції вказані фігуранти кримінального провадження відправляють товар використовуючи прізвища вигаданих чи підставних осіб. Відправлення маскують хибним найменуванням - мастила, охолоджуюча чи омиваюча рідина, продукти харчування тощо. Фальсифіковану алкогольну продукцію упаковують на дерев`яні палети в картонні коробки, обв`язують стрейч - плівкою та відправляють за адресами в різні регіони України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в житловому приміщені, за адресою: АДРЕСА_2 тобто - за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: чорнові записи, стосовно об`ємів замовлень фальсифікованої алкогольної продукції, речовини хімічного походження, харчові добавки, які в подальшому використовуються для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів (коньяку, вина та інших), квитанції з ТОВ «Нова Пошта», що підтверджують факт збуту зазначеної продукції, платіжні картки на які надходять грошові кошти за її продаж, безпосередньої фальсифікована продукція, харчові та хімічні добавки, етикетки, різноманітна тара, пляшки, шланги та інші предмети та речі, що використовуються для розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, мобільні термінали систем зв`язку (телефони, смартфони), електронні інформаційні системи або їх частини, електронні носії інформації (флеш накопичувачі, оптичні диски, зовнішні жорсткі диски та інших носії інформації) та інші речі та документи, які можуть бути використані, як докази у протиправній діяльності зазначених осіб.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2.

Прокурор у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у його мотивувальній частині.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника щодо його відповідності вимогам Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), заслухавши думку слідчого, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 25 КПК України передбачено, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше, як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Окрім цього, відповідно до п. п. 7, 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання про обшук має обов`язково містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, а також обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управлінням Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22021160000000154 відомості про яке внесені до ЄРДР 20.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 201, ч. 2 ст. 204 КК України.

Крім того, згідно відповідей на доручення відділу у м. Ізмаїл Управління СБ України в Одеській області отримані достатні відомості що говорять про причетність зазначених осіб до виготовлення та продажу фальсифікованої алкогольної.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 можуть знаходитись чорнові записи, стосовно об`ємів замовлень фальсифікованої алкогольної продукції, речовини хімічного походження, харчові добавки, які в подальшому використовуються для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів (коньяку, вина та інших), квитанції з ТОВ «Нова Пошта», що підтверджують факт збуту зазначеної продукції, платіжних карток на, які надходять грошові кошти за її продаж, безпосередньої фальсифікованої продукції, харчових та хімічних добавки, етикетки, різноманітна тара, пляшки, шланги та інші предмети та речі, що використовуються для розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, мобільні термінали системи зв`язку (телефонів, смартфонів), електронних інформаційних систем або їх частин (зокрема персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів), електронні носії.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказаний об`єкт нерухомості, загальною площею 63 кв. м. на підставі приватної власності належить ОСОБА_14 ( права власності отримано на підставі рішення Ренійського районного суду Одеської області від 19.09.2017 року).

Під час розгляду клопотання слідчий суддя враховує, що згідно з ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 року) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Слідчим суддею у судовому засіданні не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

За таких обставин наявні підстави, передбачені ст. 234 КПК України, для задоволення клопотання та надання дозволу на обшук.

Керуючись вимогами ст. ст. 234, 235, 369-372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2021 під № 22021160000000154, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 204 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 22021160000000154 від 20.09.2021 дозвіл на проведення обшуку за адресою: за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 тобто - за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення та документування незаконної діяльності у сфері господарської діяльності щодо виготовлення, зберігання, збуту та транспортування підакцизних товарів, виявлення та вилучення чорнових записів, стосовно об`ємів замовлень фальсифікованої алкогольної продукції, речовин хімічного походження, харчових добавок, які в подальшому використовуються для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів (коньяку, вина та інших), квитанції з ТОВ «Нова Пошта», що підтверджують факт збуту зазначеної продукції, платіжних карток на які надходять грошові кошти за її продаж, безпосередньої фальсифікованої продукції, харчових та хімічних добавок, етикеток, різноманітної тара, пляшок, шлангів та інших предметів та речей, що використовуються для розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, мобільних терміналів систем зв`язку (телефонів, смартфонів), електронних інформаційних систем або їх частин (зокрема персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів), електронних носіїв інформації (флеш накопичувачів, оптичних дисків, зовнішніх жорстких дисків та інших носіїв інформації) з метою доступу до контактів, переданих аудіо - відеозаписів, фотознімків, документів, розмов, листувань та іншої збереженої інформації, щодо постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших речей та документів, які можуть бути використані, як докази у протиправній діяльності зазначеної особи, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути засобами для викриття осіб, винних у вчинені злочинів.

Строк дії ухвали визначити до 13.02.2022 року, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1