Ухвала суду № 102706306, 24.01.2022, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/857/22

1-кс/295/520/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з - ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12021060000000130 прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про обшук та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні прокурор Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 зазначив, що Житомирським районним управлінням поліції ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021060000000130 від 06 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , з метою отримання неправомірної вигоди, а саме у винесенні виконавчих написів про стягнення з громадян заборгованості за договорами, якими останні не укладались, при цьому, використовував електронно-обчислювальну техніку, зокрема, для доступу до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

Крім того, до вказаного кримінального провадження об`єднано 20 кримінальних проваджень, відомості про які внесено до ЄРДР за заявами громадян України щодо вчинення відносно них приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 шахрайських дій, які полягали у видачі виконавчих написів про стягнення з потерпілих заборгованості.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року, приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб, в порушення вимог Закону України «Про нотаріат», постанови КМУ № 1172 від 29.06.1999 року «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів», видавав виконавчі нотаріальні написи про стягнення заборгованостей, чим спричинив тяжкі наслідки охоронюваним інтересам окремих громадян та юридичних осіб.

Відповідно до листа-повідомлення виконуючого обов`язки начальника Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 6.-5/151256 від 26.03.2021 року, останнім, в межах повноважень, визначених ст.ст. 2-1, 33 Закону України «Про нотаріат», здійснено перевірку та аналіз наявних в Єдиному державному реєстрі судових рішень, рішень судів, що набрали законної сили, за результатами якого встановлено систематичні порушення приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 Закону України «Про нотаріат» та інших нормативно-правових актів при вчиненні виконавчих написів на кредитних договорах.

Так, рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату від 18.02.2021 року № 1, у зв`язку з неодноразовими порушеннями нотаріусом законодавства, грубим порушенням закону, які завдали шкоди інтересам держави, фізичним та юридичним особам при вчиненні нотаріальних дій, за умови, що такі порушення встановлені рішеннями судів про порушення нотаріусом вимог законодавства при вчиненні ним нотаріальних дій Міністерства юстиції України, анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видане Міністерством юстиції 26.12.2011 року за № 8679 на ім`я ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю може бути анульовано Міністерством юстиції України:

2) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим на підставі подання Міністерства юстиції України, його територіальних органів, у випадках:

а) втрати громадянства України або виїзду за межі України на постійне проживання;

б) винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку суду, який набрав чинності;

в) винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса примусових заходів медичного характеру, що набрала законної сили;

г) закриття кримінального провадження щодо нотаріуса з нереабілітуючих підстав;

д) винесення рішення суду, що набрало законної сили, про обмеження дієздатності особи, яка виконує обов`язки нотаріуса, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, оголошення її померлою;

е) неодноразового порушення нотаріусом законодавства або грубого порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, фізичним та юридичним особам, при вчиненні нотаріальних дій та/або інших дій, покладених на нотаріуса відповідно до закону, за умови що такі порушення встановлені рішенням суду;

є) невідповідності нотаріуса займаній посаді внаслідок стану здоров`я, що перешкоджає нотаріальній діяльності;

ж) порушення нотаріусом вимог, передбачених частиною четвертою статті 3, частиною першою статті 8 та статтею 9 цього Закону;

з) набрання законної сили рішенням суду про порушення нотаріусом вимог законодавства при вчиненні ним нотаріальної дії;

и) знищення чи втрати нотаріусом або з його вини архіву нотаріуса або окремих документів;

і) неодноразового порушення нотаріусом правил професійної етики, затверджених Міністерством юстиції України;

3) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим на підставі подання Нотаріальної палати України, у разі неодноразового порушення нотаріусом правил професійної етики.

Рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути оскаржено до суду.

Крім того, ст. 30-1 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса здійснюється відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України за наявності підстав, передбачених цим Законом, шляхом видання наказу про припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса.

Особа, нотаріальна діяльність якої припинена, зобов`язана протягом одного місяця з дня одержання копії наказу передати до відповідного державного нотаріального архіву всі документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса. У разі якщо цей строк є недостатнім, він може бути продовжений рішенням відповідного територіального органу Міністерства юстиції України , але лише один раз і не більше ніж на місяць.

У разі неможливості або відмови приватного нотаріуса особисто здійснити передачу документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса у встановлені строки цей обов`язок покладається на відповідний територіальний орган Міністерства юстиції України, яке в разі необхідності залучає до цього поліцейських.

Порядок та умови здачі і знищення особистої печатки приватного нотаріуса встановлюються і забезпечуються спеціально уповноваженими органами з питань дозвільної системи.

Припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса означає припинення дії реєстраційного посвідчення.

Разом із тим, у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 жодних документів та печаток до архіву не здавав, що підтверджується листом Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) .

На виконання доручення прокурора Житомирської окружної прокуратури, 1 сектором 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області отримано інформацію, що одним із приватних виконавців якими, на підставі виконавчих написів ОСОБА_4 , здійснювалось неправомірне списання коштів з мешканців Житомирської області на користь ТОВ « ФК «Аланд » (код 42642578 ), є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка для отримання винагороди приватному виконавцю використовує розрахунковий рахунок, відкритий в АТ « КБ Приватбанк », в тому числі, картковий рахунок - НОМЕР_2 .

Разом з тим, отримано інформацію стосовно того, що приватний виконавець ОСОБА_5 на постійній основі здійснює обготівкування коштів (від 400 тис. грн. до 600 тис. грн.), отриманих від ТОВ « ФК «Аланд », із подальшою передачею частини коштів останнім. Так, встановлено, що зняття готівкових коштів здійснюється у період з 3 по 7 число щомісячно за адресою відділення АТ « КБ Приватбанк », а саме: АДРЕСА_1 .

Виходячи із вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку у відділенні АТ « КБ Приватбанк », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою фіксації факту обготівкування коштів приватним виконавцем ОСОБА_5 , отриманих від ТОВ « ФК «Аланд » та вилучення останніх, оскільки вони мають особливо важливе значення для досудового розслідування.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи вищевикладене та те, що в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку у відділенні АТ « КБ Приватбанк », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою фіксації факту обготівкування коштів приватним виконавцем ОСОБА_5 , отриманих від ТОВ « ФК «Аланд » та вилучення останніх, оскільки вони мають особливо важливе значення для досудового розслідування, клопотання прокурора ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику відділення слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_11 , прокурорам Житомирської окружної прокуратури - ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на проведення обшуку у відділенні АТ « КБ Приватбанк », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою фіксації факту обготівкування коштів приватним виконавцем ОСОБА_5 , отриманих від ТОВ « ФК «Аланд » та вилучення останніх, оскільки вони мають особливо важливе значення для досудового розслідування.

Встановити строк дії ухвали до 23.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: