Ухвала суду № 102687330, 21.01.2022, Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/6684/20

Номер провадження 1-кс/495/185/2022

21 січня 2022 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

21.01.2022 року прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанні зазначено, що Слідчим відділенням Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020160240001544 від 17.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підозрюються у вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з кваліфікуючими ознаками повторність, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Зокрема, в період з січня по жовтень 2020 року в м. Білгород-Дністровському, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , обіймаючи посади державної служби категорії «В» управління соціального захисту населення та охорони здоров`я Білгород-Дністровської РДА, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заволоділи грошовими коштами державного бюджету, шляхом внесення недостовірних відомостей до бази даних «АСОПД» про необхідність призначення і отримання виплат соціальної допомоги окремим мешканцям Білгород-Дністровського району: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 -за відсутності законних на те підстав, подальшого лобіювання перед іншими працівниками Управління питань візування проекту рішення про призначення допомоги та затвердження виплатних відомостей на вказаних осіб, оформленням відповідних банківських рахунків та платіжних карток із залученням посадових осіб банківських установ, розташованих на території Білгород-Дністровського району Одеської області, а також організації зняття грошових коштів (переведення в готівку), які надходили на вказані банківські картки у якості соціальної допомоги через мережу банкоматів.

20.10.2020 року спеціалістами Департаменту соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації проведено вибіркову перевірку інших особових справ одержувачів соціальної допомоги, які перебувають на обліку та є отримувачами різних видів державної соціальної допомоги за період з січня по вересень 2020 року. За вказаний період Департаментом виявлені фінансові порушення у частині призначення державних соціальних допомог, що попередньо призвело до збитків державного бюджету на загальну суму 1 571656,92 гривні. Під час перевірки спеціалістам управління було запропоновано документально підтвердити законність проведених нарахувань, шляхом надання паперових особових справ, які б відповідали номерам шістдесяти одного особового рахунку з виплатних відомостей. До закінчення перевірки особовими справами було підтверджено лише 10 рахунків, які співпадали з номерами рахунків, зазначеними у виплатних відомостях, але при цьому різнились: ПІБ одержувача, спосіб виплати або назва установ банку, через які виплачувались кошти. Департаментом соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації встановлено факт нецільового використання коштів та згідно наданої ними Довідки про результати проведення вибіркової перевірки особових справ одержувачів усіх видів соціальної допомоги відповідно до листа начальника Управління менеджменту фінансових злочинів АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 29.09.2020 №178-4/3/183 розмір незаконно нарахованих коштів ( державних соціальних допомог) становить 1 571656,92 гривні.

Згідно висновку судово-економічної експертизи за матеріалами вказаного провадження, проведеної експертом ОНДІСЕ ОСОБА_22 № 21-1166/1167 від 21.05.2021, проведеними в межах компетенції експерта-економіста дослідженнями за наданими матеріалами, з урахуванням даних слідства, підтверджується необґрунтоване нарахування та виплата державної соціальної допомоги у розмірі 1 571 656,92 грн., які і зазначено в Довідці про результати проведення вибіркової перевірки особових справ одержувачів усіх видів соціальної допомоги відповідно до листа начальника Управління менеджменту фінансових злочинів АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 29.09.2020 №178-4/3/183, в тому числі сума соціальної допомоги 115 073, 35 грн. ОСОБА_12 (особова справа 605891), як необґрунтована, підтверджується при умові, що її сім`я соціальну допомогу у зазначеній сумі не одержувала.

В період з 30.04.2021 по 19.07.2021 Південним офісом Держаудитслужби проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за період з 01.01.2018 по 31.03.2021, за результатами якої встановлені фінансові порушення, що відображені в акті ревізії від 27.07.2021 № 04-11/30, який підписано без заперечень.

Зокрема, ревізією дотримання вимог законодавства в частині законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів встановлено наступне.

На порушення статті 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», пунктів 5, 6 Порядку дсд № 250, пунктів 6,7 Порядку 250 багатодітні, пункту 2.1 розділу 2 Інструкції № 345 Управлінням проводилась виплата державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям, на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях, та малозабезпеченим сім`ям по 27 особам при відсутності особових справ за особовими рахунками по яким проводилося нарахування та виплата державних соціальних допомог, відповідно відсутності всіх необхідних документів та підстав для призначення допомоги, а саме: відсутність заяв; відсутність документу, що посвідчує особу уповноваженого представника сім`ї; відсутність копій паспортів неповнолітніх осіб; відсутність декларацій про доходи та майно, внаслідок чого безпідставно виплачено державної соціальної допомоги на загальну суму 4 507 032,51 грн, у тому числі: у 2018 році - 1 046 814,48 грн, у 2019 році - 1 486 547,01 грн, у 2020 році - 1 973 670,6 гривень.

В частині законності призначення, нарахування та виплати вищезазначених видів соціальної допомоги встановлено безпідставне їх призначення та нарахування по наступним особам:

1. ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_1 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні. Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в AT «Ощадбанк».

Тип виплат 06 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім 'ям). За особовими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 згідно з виплатними списками за 2018 та 2019 роки безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 323 241,48 грн, у тому числі: за 2018 рік - 189 786,59 грн, 2019 рік - 133454,89 гривні.

Тип виплат 14 (державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям). За особовими рахунками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 згідно з виплатними списками за 2018 та 2019 роки безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 226 533,16 грн, у тому числі: за 2018 рік - 108 692,00 грн, 2019 рік - 117841,16 гривні.

Таким чином, протягом 2018, 2019 років ОСОБА_24 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 549 774,64 грн, у тому числі: 2018 рік-298 478,59 грн, 2019 рік-251 296,05 гривні.

2. ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_10 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні. Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_11 , який відкритий в AT «Ощадбанк».

Тип виплат 06 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім 'ям). За особовими рахунками НОМЕР_12 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , згідно з виплатними списками за 2018 та 2019 роки безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 248 706,60 грн, у тому числі: за 2018 рік - 104 096,28 грн, 2019 рік - 144 610,32 гривні.

Тип виплат 14 (державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям). За особовими рахунками НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , згідно з виплатними списками за 2018 та 2019 роки безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 207 177,45 грн, у тому числі: за 2018 рік - 98 668,80 грн, 2019 рік - 108 508,65 грн.

Таким чином, протягом 2018, 2019 років ОСОБА_25 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 455 884,05 грн, у тому числі: 2018 рік-202 765,08 грн, 2019 рік-253 118,97 гривні.

3. ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_15 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні. Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_16 , який відкритий в AT «Ощадбанк».

Тип виплат 06 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім 'ям). За особовими рахунками НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 згідно з виплатними списками за 2018, 2019 та 2020 роки безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 171 652,80 грн, у тому числі: за 2018 рік - 18 523,53 грн, 2019 рік - 101 435,93 грн. за 2020 рік -41 493,34 гривні.

Тип виплат 16 (державна допомога на дітей які виховуються в багатодітних сім`ях). За особовим рахунком НОМЕР_20 згідно з виплатними списками за 2019 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 10 200,00 гривні.

Таким чином, протягом 2018, 2019, 2020 років ОСОБА_26 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 171 652,80 грн, у тому числі: 2018 рік - 18 523,53 грн, 2019 рік - 111 635.93 грн. за 2020 рік- 41 493,34 гривні.

4. ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_21 .

У досліджуваному періоді відповідно заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг від 12.09.2018 звернулась до УСЗН Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за призначенням допомоги по догляду за дитиною інвалідом, присвоєно особовий рахунок НОМЕР_22 , та відповідно рішення про допомоги інвалідам призначено допомогу у розмірі 1 988,40 гривень до досягнення дитиною повноліття.

Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_23 , який відкритий в AT «Райфайзен Банк Аваль».

Тип виплат 14 (державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям). За особовими рахунками НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_13 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 згідно з виплатними списками за 2019 та 2020 роки безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 130 665,48 грн, у тому числі: за 2019 рік - 51 032,00 грн. за 2020 рік - 79 633,48 гривні.

Крім того, зазначеній особі призначено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям (особовий рахунок НОМЕР_28 ).

Слід зазначити, що у паперовій справі ОСОБА_12 відсутні заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, декларація про доходи, та необхідний пакет документів для призначення відповідної допомоги. Також, у журналах реєстрації прийнятих рішень за 2019-2020 роки відсутні записи про реєстрацію заяв від ОСОБА_12 щодо призначення їй державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям. Також слід зауважити, що розрахунки державної соціальної допомоги від 05 серпня 2019 року та 08 лютого 2020 року підписані лише спеціалістом ОСОБА_4 та проставлена печатка Управління. Підписи начальника відділу та начальника Управління відсутні.

Тоді як, розрахунки за серпень 2020 року підписані начальником управління ОСОБА_27 та головним спеціалістом ОСОБА_4 .

Перевіркою правильності обчислення сукупного доходу сім`ї встановлено наступне: в особовій справі відсутні будь які дані щодо доходів чоловіка заявниці, що не дає право на призначення даного виду допомоги.

Відповідно до вимог п.10 Порядку 250, допомога не призначається якщо у складі сім`ї є працездатні непрацюючі особи.

Отже, на порушення пунктів 2, 3, 5, 10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250, спеціалістом відділу грошових виплат ОСОБА_28 безпідставно призначено та виплачено ОСОБА_12 у період з січня 2019 по грудень 2020 року допомогу малозабезпеченим сім`ям у загальній сумі 240 500,54 грн, в тому числі у 2019 році - 97 546,69 грн, у 2020 році - 142 953,85 гривні.

Таким чином, протягом 2019, 2020 років ОСОБА_12 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 371 166,02 грн, у тому числі: 2019 рік - 148 578,69 грн. за 2020 рік- 222 587,33 гривень.

5. ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_29 . Особова справа та інформація про нарахування тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів зазначеній особі в базі АСОПД наявна.

Тип виплат 11 (тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів). За особовим рахунком НОМЕР_30 згідно з виплатними списками за 2018, 2019 роки безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 7 930,93 грн, в т.ч. 6 893,80 грн та січень, лютий 2019 - 1037,13 гривень.

Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_31 , який відкритий в AT «Ощадбанк».

Тип виплат 14 (державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям). За особовими рахунками НОМЕР_26 , НОМЕР_13 , НОМЕР_32 згідно з виплатними списками за 2019 та 2020 роки безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 126 293,00 грн, у тому числі: за 2019 рік - 4 963,00 грн. за 2020 рік - 121 330,00 гривні.

Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_33 , який відкритий в AT «Райффайзен Банк Аваль». Особова справа та інформація про нарахування даної допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні.

Тип виплат 06 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім 'ям). За особовими рахунками НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 згідно з виплатними списками за 2018, 2019 та 2020 роки безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 305 758,63 грн, у тому числі: за 2018 рік - 33 724,10 грн, 2019 рік - 13 7267,03 грн, за 2020 рік- 134 767,50 гривні.

Ревізією встановлено, що кошти у 2018 році перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_40 , який відкритий в «Укрсоцбанк». Кошти у 2019, 2020 роках перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_33 , який відкритий в AT «Райфайзен Банк Аваль». Особова справа та інформація про нарахування даної допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні.

Таким чином, протягом 2018, 2019, 2020 років ОСОБА_21 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 438 945,43 грн, у тому числі: 2018 рік - 40 617,90 грн, 2019 рік - 142 230,03 грн, за 2020 рік - 256 097,50 гривень.

6. ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_41 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні. Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_42 , який відкритий в AT «Райфайзен Банк Аваль».

Тип виплат 14 (державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям). За особовими рахунками НОМЕР_43 , НОМЕР_27 , НОМЕР_32 , НОМЕР_44 згідно з виплатними списками за 2019 та 2020 роки безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 138 251,70 грн, у тому числі: за 2019 рік - 33 780,00 грн, за 2020 рік - 104 471,70 гривень.

Тип виплат 06 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім 'ям). За особовими рахунками НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 85 272,05 гривень.

Таким чином, протягом 2019, 2020 років ОСОБА_9 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 223 523,75-грн, у тому числі: 2019 рік - 33 780,00 грн, за 2020 рік- 85 272,05 гривень.

7. ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_48 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні. Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_49 , який відкритий в AT «Райфайзен Банк Аваль».

Тип виплат 14 {державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям). За особовими рахунками НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_26 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 57 561,00 гривні.

Тип виплат 06 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім 'ям). За особовими рахунками НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 44 939,83 гривні.

Тип виплат 16 {державна допомога на дітей які виховуються в багатодітних сім`ях). За особовим рахунком НОМЕР_54 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 13 600,00 гривні.

Таким чином, протягом 2020 року ОСОБА_17 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 116 100,83 гривні.

8. ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_55 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні. Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_56 , який відкритий в «ПриватБанк».

Тип виплат 16 {державна допомога на дітей які виховуються в багатодітних сім`ях). За особовим рахунком НОМЕР_57 згідно з виплатними списками за 2019 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 15 300,00 гривні.

Тип виплат 14 {державна допомога на дітей одиноким матерям(вдовам/вдівцям). За особовим рахунком НОМЕР_8 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 22 324,00 гривні.

Таким чином, протягом 2020 року ОСОБА_29 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 37 624,00 гривні.

9. ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_58 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні. Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_59 , який відкритий в AT «Райфайзен Банк Аваль».

Тип виплат 06 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім 'ям). За особовим рахунком НОМЕР_60 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 15 514,61 гривні.

Тип виплат 14 (державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям). За особовими рахунками НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_54 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 47 693,00 гривні.

Тип виплат 16 (державна допомога на дітей які виховуються в багатодітних сім 'ях). За особовими рахунками НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 34 000,00 гривні.

Таким чином, протягом 2020 року ОСОБА_20 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 97 207,61 гривні.

10. ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_66 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні. Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_67 , який відкритий в AT «Райфайзен Банк Аваль».

Тип виплат 06 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім 'ям). За особовим рахунком НОМЕР_68 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 14 026,39 гривні.

Тип виплат 14 (державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям). За особовими рахунками НОМЕР_54 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 47 255,64 гривні.

Тип виплат 16 (державна допомога на дітей які виховуються в багатодітних сім`ях). За особовими рахунками НОМЕР_71 , НОМЕР_72 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 23 800,00 гривні.

Таким чином, протягом 2020 року ОСОБА_10 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 85 082,03 гривні.

11. ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_73 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні.

Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_74 , який відкритий в AT «Райфайзен Банк Аваль».

Тип виплат 06 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім 'ям). За особовим рахунком НОМЕР_75 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 17 333,42 гривні.

Тип виплат 14 (державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям). За особовими рахунками НОМЕР_76 , НОМЕР_77 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 35 206,00 гривні.

Тип виплат 16 (державна допомога на дітей які виховуються в багатодітних сім`ях). За особовими рахунками НОМЕР_78 , НОМЕР_79 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 38 811,97 гривні.

Таким чином, протягом 2020 року ОСОБА_16 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 91 351,39 гривні.

12. ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_80 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні. Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_81 , який відкритий в AT «Райфайзен Банк Аваль».

Тип виплат 06 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім 'ям). За особовим рахунком НОМЕР_82 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 7 863,60 гривні.

Тип виплат 14 (державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям). За особовим рахунком НОМЕР_83 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 13 324,50 гривні.

Таким чином, протягом 2020 року ОСОБА_14 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 21 188,10 гривні.

13. ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_84 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні. Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_85 , який відкритий в AT «Райфайзен Банк Аваль».

Тип виплат 16 (державна допомога на дітей які виховуються в багатодітних сім`ях). За особовим рахунком НОМЕР_86 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 14 787,00 гривень.

Тип виплат 06 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім 'ям). За особовим рахунком НОМЕР_87 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 13 518,36 гривні.

Таким чином, протягом 2020 року ОСОБА_18 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 28 305,36 гривень.

14. ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_88 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні. Ревізією встановлено, що кошти перераховувалися на картковий рахунок НОМЕР_89 , який відкритий в ПАТ «Ощадний державний банк України».

Тип виплати 16 (Допомога на дітей які виховуються в багатодітних сім`ях): особові рахунки НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , згідно з виплатними списками у 2019 році отримав допомогу у розмірі 23 800,00 грн;тип виплати 6 (Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям): особові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_92 , НОМЕР_52 , згідно з виплатними списками за 2019, 2020 роки отримав допомогу в загальній сумі 112 693,85 грн, у тому числі за 2019 рік - 90 417,65 грн, за 2020 рік - 22 276,20 грн;тип виплати 14 (Державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям)), згідно з виплатними списками встановлено, що за особовим рахунком НОМЕР_93 виплачено коштів у загальній сумі 14 540,64 гривні.

Таким чином, загальна сума безпідставно виплаченої допомоги складає 179 175,18 гривень

15. ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_94 , кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_95 , який відкритий в ПАТ «Ощадний державний банк України».

У досліджуваному періоді зверталась до УСЗН Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за призначенням наступних видів допомоги:відповідно заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг від 16.05.2019 реєстраційний номер 904 зазначена особа звернулась за призначенням допомоги багатодітним сім`ям, присвоєно особовий рахунок НОМЕР_96 , відповідно рішення про призначення допомоги від 23.05.2019 призначено з 01.04.2019 по 31.07.2020 у розмірі З 400,00 грн, з 01.08.2020 по 31.03.2022 у розмірі 1 700,00 грн;відповідно заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг від 20.12.2017 реєстраційний номер 2379 зазначена особа звернулась за призначенням допомоги малозабезпеченим сім`ям, присвоєно особовий рахунок НОМЕР_97 , відповідно рішення про призначення допомоги від 20.01.2018 призначено допомогу з 01.12.2017 по 31.05.2018 у розмірі 5 419,44 грн, в подальшому особа зверталась стосовно призначення допомоги малозабезпеченим сім`ям відповідно заяв від 27.06.2018 № 1292 та від 17.12.2018 № 2111. Відповідно рішень про призначення допомоги від 29.07.2018 та від 24.01.2019 призначено допомогу з 01.06.2018 по 30.06.2018 розмірі 5 407,86 грн, з зазначеній особі призначено допомогу з 01.07.2018 по 30.11.2018 у розмірі 5 723,42 грн, з 01.12.2018 по 31.05.2019 у розмірі 3 780,97 гривень.

Слід зазначити, що відповідно наданої заявником - ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_94 ) інформації про особисті доходи, відображеної у декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги доданої до заяви від 20.12.2017 року заробітна плата за попередні 6 місяців на момент звернення становить 0 грн, допомога при народженні - 6 880,0 грн, до заяви від 27.06.2018 заробітна плата за попередні 6 місяців на момент звернення становить - 0 грн/допомога при народженні 5 160,00 грн, пільги багатодітної родини - 220,50 грн; до заяви від 17.12.2018 рік заробітна плата за попередні 6 місяців на момент звернення становить - 12 406,80 грн, допомога при народженні 5 160,00 гривень. Дохід ОСОБА_11 (чоловік заявниці; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_88 ) заробітна плата за попередні 6 місяців на момент звернення зазначена у декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги складає 9 600,00 грн (заяви від 20.12.2017 року), 11 109,00 грн (зава від 27.06.2018), 12 522,00 грн (заява від 17.12.2018).

Тоді як, відповідно довідок наданих ГУ ПФУ в Одеській області ОСОБА_11 отримано дохід у вигляді заробітної плати за період з січня по травень 2018 - 29 275,00 грн, з червня по листопад 2018 року - 61 491,00 гривень. ОСОБА_7 отримано дохід у вигляді заробітної плати за період з червня по листопад 2018 року 13 149,60 грн, допомога при народженні 5 160,00 грн.

Отже, заявником ОСОБА_7 у декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги надано недостовірні данні про доходи сім"ї в наслідок чого занижено суму сукупного доходу сім`ї заявника.

Таким чином на порушення пункту 2 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250, спеціалістами Управління безпідставно призначено та сплачено ОСОБА_7 у період з червня 2018 по травень 2019 року допомогу малозабезпеченим сім`ям у загальній сумі 93 008,39 грн, в тому числі у 2018 році - 70 322,57 грн, у 2019 році - 22 685,82 гривень.

У досліджуваному періоді зазначена особа за іншими видами допомог не зверталась.

В той же час, тип виплати 14 (Державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям): особова справа та інформація про нарахування в базі АСОПД зазначеної особи за особовими рахунками НОМЕР_98 , НОМЕР_26 , НОМЕР_99 відсутня, згідно з виплатними списками 2020 року отримала допомогу у розмирі 110 890,68 грн;тип виплати 6 (Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім 'ям), у 2020 році за особовими рахунками НОМЕР_100 , НОМЕР_53 , НОМЕР_3 згідно з виплатними списками отримала допомогу у розмірі 95 271,92 гривень.

Таким чином, загальна сума безпідставно виплаченої допомоги складає 299 170,99 гривень.

16. ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_101 . Виплата проводилась через ПАТ «Ощадний державний банк України» та AT «Укрсоцбанк», особова справа та інформація про нарахування в базі АСОПД по зазначеним вище особовим рахункам відсутня.

До ревізії надано особову справу ОСОБА_8 , якій з січня 2020 року призначено 2 види допомоги: малозабезпечена сім`я (особовий рахунок НОМЕР_102 ) та одинока мати (особовий рахунок НОМЕР_103 ). Враховуючи те, що ОСОБА_8 ніде не працювала, підставою для призначення їй вказаних видів допомог стала Довідка видана КНП Білгород-Дністровська ЦРЛ «Про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді від 14.01.2020 № 42. Слід зазначити, що у вказаній довідці п. 7 зазначено, що дата, з якої дитина потребує домашнього догляду з 14.07.2020 по 13.07.2020 року. Дана довідка дійсна до 13.07.2020 року. Тобто призначити вказані види допомог з січня 2020 року не було підстав. Крім того, враховуючи, той факт, що у своєму поясненні ОСОБА_8 зазначила, що у період з 2018 року по 2020 рік вона не зверталася та не отримувала жодних державних виплат, на адресу КНП Білгород-Дністровської лікарні направлено запит про надання інформації: хто звертався та хто отримав Довідку № 42 від 14.01.2020 року.

У відповіді головний лікар КНП «Білгород-Дністровська районна лікарня» зазначив, що 28.01.2020 року в поліклінічне відділення ЦРЛ звернулася працівник соціальної служби Білгород-Дністровської районної адміністрації ОСОБА_30 з вимогою надання довідки про потребу дитини- інваліда в домашньому догляді на громадянку ОСОБА_31 , мотивуючи тим, що мати дитини-інваліда має ще четверо дітей і немає вільного часу. 28.01.2020 було проведено засідання ЛКК та видана довідка № 42.

Враховуючи вищевикладене, допущено безпідставне призначення та виплату державних соціальних допомог за о/р 604641 на суму 121 745,49 грн та за о/р НОМЕР_103 на суму 133 638,52 гривень

В той же час, у виплатні списки за 2018, 2019 роки ОСОБА_8 включена і як одержувач допомоги малозабезпеченим сім`ям і як одинока мати за різними особовими рахунками на один вид допомоги та у розмірах не підтверджених жодним розрахунком. Такі виплати проводилися через різні банківські установи (укрсоцбанк, Ощадбанк). При цьому, будь які документи щодо звернення ОСОБА_8 за призначення таких допомог відсутні.

Тип виплати 6 (Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім 'ям): особові рахунки НОМЕР_104 , НОМЕР_53 , НОМЕР_5 , згідно з виплатними списками виплачено 399 774,73 гривень.

Тип виплати 14 (Державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям): особова справа та інформація про нарахування в базі АСОПД зазначеної особи за особовими рахунками НОМЕР_14 та НОМЕР_26 відсутня, згідно з виплатними списками 2019 та 2020 років отримала допомогу у розмирі 30 142,80 грн, в тому числі за 2019 рік - 18 552,8 грн та за 2020 рік - 11 590,0 гривень.

Таким чином, безпідставно нараховано та виплачено685 301,54 гривень.

17. ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_105 , кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_106 , який відкритий в ПАТ «ПРИВАТБАНК». Особова справа та інформація про нарахування в базі АСОПД зазначеної особи відсутня.

Тип виплати 14 (Державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям)), згідно з виплатними списками за особовими рахунками НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 протягом 2020 рокувиплачено кошти в сумі 70 076,02 гривень.

Тип виплати 6 (Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім 'ям), згідно з виплатними списками на 2020 рік за особовими рахунками НОМЕР_113 та НОМЕР_114 виплачено коштів в загальній сумі 29 362,34 гривень.

Таким чином, безпідставно виплачено коштів на загальну суму 99 438,36 гривень.

18. ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_115 , кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_116 , який відкритий в ПАТ «ПРИВАТБАНК», особова справа та інформація про нарахування в базі АСОПД зазначеної особи відсутня.

Тип виплати 14 (Державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям)), за особовими рахунками НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 згідно з виплатними списками протягом 2019 - 2020 років отримав допомогу у сумі 83 177,36 грн, в т.ч: 2019 році - 8 872,00 грн, та у 2020 році - 74 305,36 гривень.

Тип виплати 6 (Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям), у 2020 році за особовими рахунками НОМЕР_123 , НОМЕР_124 та НОМЕР_3 отримав допомогу у сумі 41 273,15 гривень.

ОСОБА_32реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_115 , у досліджуваному періоді відповідно заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг від 31.10.2019 реєстраційний номер 1561 звернувся до УСЗН Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальну допомогу громадянам похилого віку, присвоєно особовий рахунок НОМЕР_125 , відповідно рішення про призначення компенсації від 04.11.2019 призначено допомогу з 31.10.2019 по 01.01.2023 у розмірі 200,70 гривень.

Відповідно наявної паперової справи, у досліджуваному періоді зазначена особа за іншими видами допомог не зверталась.

19. ОСОБА_33 , особовий рахунок НОМЕР_34 , тип виплати 6 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім 'ям), згідно з виплатними списками у вересні 2018 року отримав допомогу у розмірі 25 407,12 грн, у жовтні у розмірі 6 492,88 грн, у 2019 році отримав допомоги у березні у розмірі 26 913,84 грн, у квітні 44 534,96 грн, у травні 5 566,87 грн, у червні 52 573,62 грн, у вересні 34 631,10 грн, особова справа та інформація про нарахування в базі АСОПД зазначеної особи відсутня. За особовим рахунком НОМЕР_34 виплачено у 2018, 2019 році коштів у загальній сумі 196 120,39 гривні.

В ході ревізії надано пояснення ОСОБА_33 , в якому він зазначив наступне: в 2018 році ОСОБА_4 запитала в нього, чи можно перекинуть гроші на карту, щоб потім він їх їй повернув, і він погодився. У вересні 2018 року 25407 грн, у жовтні 2018 року 6493 грн, березні2019 року 26913 грн, квітні 2019 року 22267 грн, травні 2019 року 5666 грн, у червні 2019 року 26289 грн. Ніяких інших допомог в Управлінні соціального захисту населення Білгород-Дністровської РДА не отримує.

20. ОСОБА_15 , виплата проводилась через AT «Райффайзен Банк Аваль», особова справа та інформація про нарахування в базі АСОПД зазначеної особи за вказаними нижче особовими рахунками відсутня.

Тип виплати 14 (Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім 'ям), за особовим рахунком НОМЕР_126 згідно з виплатними списками у вересні2020 року отримала допомогу у розмирі 13 152,33 грн,

тип виплати 6 (Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям), у вересні 2020 року отримала допомогу у розмирі 11 088,60 гривень. За особовим рахунком НОМЕР_124 виплачено коштів у загальній сумі 11 088,60 гривні.

Загальна сума безпідставно виплаченої допомоги складає 24 240,93 гривень.

21. Згідно з виплатними списками встановлено, що ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_127 , особові рахунки НОМЕР_9 та НОМЕР_13 , тип виплати 16 (Допомога на дітей які виховуються в багатодітних сім`ях), у грудні 2019 року безпідставно отримала допомогу на загальну суму 35 169,28 гривень. Кошти перераховувались в AT «Ощадбанк». Особова справа за вищевказаними особовими рахунками зазначеної особи відсутня.

ОСОБА_34 досліджуваному періоді відповідно заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг від 02.10.2017 реєстраційний номер 1807 звернулась до УСЗН Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, присвоєно особовий рахунок НОМЕР_128 , відповідно рішення про призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 20.10.2017 призначено допомогу з 01.10.2017 по 17.10.2017 у розмірі 2 011,35 грн, з 18.10.2017 по 31.03.2018 у розмірі 1 511,35 гривень. Аналогічно, відповідно заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг від 02.04.2018 реєстраційний номер 704 та рішення про призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 13.04.2018 зазначеній особі призначено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям з 01.04.2018 про 30.09.2018 у розмірі 1513,13 гривень.

Також, відповідно заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг від 07.10.2016 реєстраційний номер б/н зазначена особа звернулась до УСЗН Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за призначенням компенсації за надання соціальної послуги громадянам похилого віку, присвоєно особовий рахунок НОМЕР_129 , Рішенням від 20.10.2016 ОСОБА_34 призначено компенсацію з 18.10.2016 по 28.04.2039 у розмірі 145,00 гривень. Відповідно заяви ОСОБА_34 з 01.02.2020 року припинено виплату зазначеної компенсації у зв`язку з тим, що вона припинила здійснювати догляд з особою похилого віку.

Відповідно наявної паперової справи, у досліджуваному періоді зазначена особа за іншими видами допомог не зверталась.

22. ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_130 , згідно виплатних списків на 2018 рік проведено виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям по особовому рахунку НОМЕР_131 , тип виплати 6, у сумі 35 338,28 грн за квітень та 8 834,57 грн за травень. Будь яких документів, що підтверджують звернення ОСОБА_35 за допомогою до ревізії не надано, в електронній базі АСОПД справу за вищевказаним особовим рахунком не знайдено. Виплату проведено через AT «Укрсоцбанк», кошти зараховані на рахунок № НОМЕР_132

Загальна сума безпідставно виплачених коштів складає 44 172,85 гривень.

Аналогічні порушення допущено ще по 4 особам, виплату по яким проведено через AT «Укрсоцбанк» на протязі І півріччя 2018 року, а саме:

ОСОБА_36 (особовий рахунок НОМЕР_133 , ІПН НОМЕР_134 ) на загальну суму 72 995,93 грн, ОСОБА_37 (особовий рахунок НОМЕР_92 , ІПН НОМЕР_135 ) на загальну суму 55 123,37 грн, ОСОБА_38 (особовий рахунок НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_136 ) на загальну суму 25 589,58 грн, ОСОБА_39 (особовий рахунок НОМЕР_137 , ІПН НОМЕР_138 ) на загальну суму 36 333,43 гривні.

Також при інвентаризації особових справ та співставленням з виплатними списками та базою АСОПД встановлено що гр. ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_139 , адреса: АДРЕСА_1 , особовий рахунок НОМЕР_140 , призначена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям, з червня 2011 року по липень 2021 року без наявності її заяви, декларації та всіх інших документів, необхідних для її призначення, що є порушенням вимог п. 6 Порядку № 250.

По електронній базі зазначено, що вона вибула по іншому місцю реєстрації з жовтня 2014 року, при цьому, станом на 30.06.2021 року виплата тривала в тому ж розмірі, що була встановлена під час призначення. Згідно пояснень головного спеціаліста з програмного забезпечення ОСОБА_41 та начальника відділу з питань призначення та виплати державних соціальних допомог та призначення субсидій управління соціального захисту населення ОСОБА_27 така ситуація утворилася через збій програмного забезпечення. Загальна сума безпідставно нарахованої та виплаченої допомоги складає 486 591,00 гривень.

Зазначені обставини підтверджуються показаннями свідків, протоколами оглядів та іншими матеріалами кримінального провадження.

З метою повного та всебічного досудового розслідування, встановлення та перевірки всіх обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, 26.11.2021 з підстав, передбачених ч. 2 ст. 242 КПК України, у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», проведення якої доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Під час проведення зазначеної експертизи експертом ОНДІСЕ Міністерства юстиції України заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, які знаходяться у володінні Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, ЄДРПОУ - 03194708, розташованого по вул. Грецькій, 24 в м. Білгороді-Дністровському Одеської області, де також можуть знаходитися інші речі і документи, які використовувалися службовими особами, як знаряддя чи засоби вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

-регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку Управління соціального захисту населення та охорони здоров`я Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за період з 01.01.2018 по 31.03.2021 (по нарахуванню та перерахуванню соціальної допомоги переліченим особам в додатку №8 до Акту ревізії Південного офісу Держаудитслужби від 27.02.2021 №04-11/30);

-виплатних списків за період з 01.01.2021 по 31.03.2021, в яких відображене перерахування ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_139 ) державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям у сумі 29129,76 грн.;

-списків Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської РДА у розрізі видів соціальної допомоги із зазначенням: прізвища, ім`я та побатькові отримувача соціальної допомоги, номерів особових справ;

-роздруківки знімків з екрану бази даних ПТК «АСОПД» по особовим рахункам, які рахувались в Управлінні соціального захисту населення та охорони здоров`я Білгород-Дністровської РДА;

журналів реєстрації прийнятих рішень Управління соціального захисту населення та охорони здоров`я Білгород-Дністровської РДА за 2018 рік, 2019 рік, з січня по березень 2021 року.

За твердженням прокурора, на теперішній час виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення виявлення та вилучення речей, які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а саме: регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку Управління соціального захисту населення та охорони здоров`я Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за період з 01.01.2018 по 31.03.2021 (по нарахуванню та перерахуванню соціальної допомоги переліченим особам в додатку №8 до Акту ревізії Південного офісу Держаудитслужби від 27.02.2021 №04-11/30); виплатних списків за період з 01.01.2021 по 31.03.2021, в яких відображене перерахування ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_139 ) державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям у сумі 29129,76 грн.; списків Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської РДА у розрізі видів соціальної допомоги із зазначенням: прізвища, ім`я та побатькові отримувача соціальної допомоги, номерів особових справ; роздруківки знімків з екрану бази даних ПТК «АСОПД» по особовим рахункам, які рахувались в Управлінні соціального захисту населення та охорони здоров`я Білгород-Дністровської РДА; журналів реєстрації прийнятих рішень Управління соціального захисту населення та охорони здоров`я Білгород-Дністровської РДА за 2018 рік, 2019 рік, з січня по березень 2021 року, комп`ютерної техніки та програмних продуктів, матеріальних носіїв інформації, мобільних телефонів, чорнових записів, а також інших речей і документів, які використовувалися у якості знарядь або засобів вчинення кримінальних правопорушень або зберегли на собі їх сліди, але неможливо отримати вказані відомості в інший спосіб, крім як шляхом проведення обшуку приміщень Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, розташованого на першому поверсі будівлі №24 по вул. Грецькій в м. Білгороді-Дністровському Одеської області.

Крім того, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки їх отримання в добровільному порядку є неможливим, може призвести до знищення, зміни чи пошкодження через те, що вони в подальшому викриватимуть можливу протиправну поведінку осіб, які є їх володільцями.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості про власника будівлі №24 по вул. Грецькій в м. Білгороді-Дністровському Одеської області , відсутні.

Разом з тим, встановлено, що фактичним володільцем (користувачем) будівлі №24 в м. Білгороді-Дністровському Одеської області, є Білгород-Дністровська районна державна адміністрація, ЄДРПОУ - 04056813, що також підтверджується відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

На підставі наведеного прокурор просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор - ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020160240001544 від 17.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи за матеріалами вказаного провадження, проведеної експертом ОНДІСЕ ОСОБА_22 № 21-1166/1167 від 21.05.2021, проведеними в межах компетенції експерта-економіста дослідженнями за наданими матеріалами, з урахуванням даних слідства, підтверджується необґрунтоване нарахування та виплата державної соціальної допомоги у розмірі 1 571 656,92 грн., які і зазначено в Довідці про результати проведення вибіркової перевірки особових справ одержувачів усіх видів соціальної допомоги відповідно до листа начальника Управління менеджменту фінансових злочинів АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 29.09.2020 №178-4/3/183, в тому числі сума соціальної допомоги 115 073, 35 грн. ОСОБА_12 (особова справа 605891), як необґрунтована, підтверджується при умові, що її сім`я соціальну допомогу у зазначеній сумі не одержувала

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке розслідується - ч. 5 ст. 191 КК України, за привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, передбачає основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, і відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином.

Ураховуючи вище викладене, на теперішній час виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення виявлення та вилучення речей, які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а саме: регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку Управління соціального захисту населення та охорони здоров`я Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за період з 01.01.2018 по 31.03.2021 (по нарахуванню та перерахуванню соціальної допомоги переліченим особам в додатку №8 до Акту ревізії Південного офісу Держаудитслужби від 27.02.2021 №04-11/30); виплатних списків за період з 01.01.2021 по 31.03.2021, в яких відображене перерахування ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_139 ) державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям у сумі 29129,76 грн.; списків Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської РДА у розрізі видів соціальної допомоги із зазначенням: прізвища, ім`я та побатькові отримувача соціальної допомоги, номерів особових справ; роздруківки знімків з екрану бази даних ПТК «АСОПД» по особовим рахункам, які рахувались в Управлінні соціального захисту населення та охорони здоров`я Білгород-Дністровської РДА; журналів реєстрації прийнятих рішень Управління соціального захисту населення та охорони здоров`я Білгород-Дністровської РДА за 2018 рік, 2019 рік, з січня по березень 2021 року, комп`ютерної техніки та програмних продуктів, матеріальних носіїв інформації, мобільних телефонів, чорнових записів, а також інших речей і документів, які використовувалися у якості знарядь або засобів вчинення кримінальних правопорушень або зберегли на собі їх сліди, але неможливо отримати вказані відомості в інший спосіб, крім як шляхом проведення обшуку приміщень Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, розташованого на першому поверсі будівлі №24 по вул. Грецькій в м. Білгороді-Дністровському Одеської області.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості про власника будівлі №24 по вул. Грецькій в м. Білгороді-Дністровському Одеської області , відсутні.

Разом з тим, встановлено, що фактичним володільцем (користувачем) будівлі №24 в м. Білгороді-Дністровському Одеської області, є Білгород-Дністровська районна державна адміністрація, ЄДРПОУ - 04056813, що також підтверджується відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Беручи до уваги вищенаведене, та з метою виявлення усіх фактів скоєння кримінальних правопорушеннь, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки має істотне значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Керуючись статтею 29 Конституції України, статтями 233, 234, 235, 369-372, 392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , слідчим слідчого відділення Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12020160240001544 від 17.10.2020, із залученням уповноважених працівників оперативного підрозділу Управління Служби безпеки України в Одеській області, уповноважених працівників відділу ЦСО «А» Управління СБ України в Одеській області, інших уповноважених працівників Національної поліції України, дозвіл на проведення обшуку усіх приміщень Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, розташованого на першому поверсі будівлі №24 по вул. Грецькій в м. Білгороді-Дністровському Одеської області, фактичним володільцем (користувачем) є Білгород-Дністровська районна державна адміністрація, ЄДРПОУ - 04056813, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей, які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а саме: регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку Управління соціального захисту населення та охорони здоров`я Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за період з 01.01.2018 по 31.03.2021 (по нарахуванню та перерахуванню соціальної допомоги переліченим особам в додатку №8 до Акту ревізії Південного офісу Держаудитслужби від 27.02.2021 №04-11/30); виплатних списків за період з 01.01.2021 по 31.03.2021, в яких відображене перерахування ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_139 ) державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям у сумі 29129,76 грн.; списків Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської РДА у розрізі видів соціальної допомоги із зазначенням: прізвища, ім`я та побатькові отримувача соціальної допомоги, номерів особових справ; роздруківки знімків з екрану бази даних ПТК «АСОПД» по особовим рахункам, які рахувались в Управлінні соціального захисту населення та охорони здоров`я Білгород-Дністровської РДА; журналів реєстрації прийнятих рішень Управління соціального захисту населення та охорони здоров`я Білгород-Дністровської РДА за 2018 рік, 2019 рік, з січня по березень 2021 року, комп`ютерної техніки та програмних продуктів, матеріальних носіїв інформації, мобільних телефонів, чорнових записів, а також інших речей і документів, які використовувалися у якості знарядь або засобів вчинення кримінальних правопорушень або зберегли на собі їх сліди.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала, у відповідності до ст.309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає та заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1