Ухвала суду № 102654915, 17.01.2022, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 17.01.2022

Справа № 320/3521/19

1-кс/937/251/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2022 року слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ковальова Ю.В., секретар судового засідання – Бєгушева Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Драчова А.А., погоджене з прокурором Херсонської обласної прокуратури Безкровного А.С.в кримінальному провадженні № 62019080000000143 08.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

встановила:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Драчова А.А., погоджене з прокурором Херсонської обласної прокуратури Безкровного А.С.в кримінальному провадженні № 62019080000000143 08.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 18 січня 2023 року.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що Територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Мелітополі, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадження № 62019080000000143 від 08.04.2019 за фактами можливих розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ГУНП в Херсонській області за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання за ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали перевірки Херсонського управління ДВБ НП України.

З матеріалів Херсонського управління ДВБ НП України вбачалося, що ГУНП в Херсонській області в особі заступника начальника полковника поліції у 2018 році, шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо витрат на заробітну плату, та, відповідно, обсягів проведених ремонтно-будівельних робіт за домовленістю із наступними суб`єктами господарської діяльності: ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ТОВ «Лапас» в особі директора ОСОБА_3 , щодо виконання ремонтно-будівельних робіт на різних об`єктах нерухомого майна, що перебувають на балансі ГУНП, та фінансуються за рахунок державного бюджету України, було привласнено кошти державного бюджету України, у великих розмірах, в суммі понад 251 851 грн.

Так, ГУНП в Херсонській області (код ЄДРПОУ 40108782) в особі начальника та заступника начальника ГУНП в Херсонській області у 2018 році були укладені договори щодо виконання ремонтно-будівельних робіт на різних об`єктах нерухомого майна, що перебувають на балансі ГУНП із наступними суб`єктами господарської діяльності: ФОП ОСОБА_1 , (ІПН НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_2 , (ІПН НОМЕР_2 ); ТОВ «Лапас» (код ЄДРПОУ 42315931) в особі директора ОСОБА_3 .

Вищенаведені обставини містили відомості щодо неправомірних діянь посадових осіб ГУНП в Херсонській області, якими за домовленістю із ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , директором ТОВ «Лапас» ОСОБА_3 , шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо витрат на заробітну плату, а також, обсягів та об`ємів ремонтно-будівельних робіт у 2018 році було привласнено кошти державного бюджету України, головним розпорядником яких є ГУНП в Херсонській області у загальному розмірі понад 251 851 грн.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування було отримано та проведено ряд тимчасових доступів до речей та документів.

Так, отримано та проведено тимчасовий доступ до відомостей (документів), що знаходяться у володінні ГУНП в Херсонській області, а саме до документів (в тому числі електронних) у виді:

-договорів укладених між ГУНП в Херсонській області та ФОП ОСОБА_1 : №206 від 22.03.2018, № 342 від 17.05.2018, №180 від 13.03.2018, №71 від 29.01.2018, додатків та змін до даних договорів, усіх додаткових угод до них, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт, пояснювальних записок, проектної документації, об`єктних кошторисів, протоколів випробувань, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даними договорами, з можливістю вилучення їх оригіналів, для проведення в подальшому судових експертиз, котрі зберігаються в ГУНП в Херсонській області за адресою: 73000 м. Херсон, вул. Лютеранська, 4;

-договорів укладених між ГУНП в Херсонській області та ФОП ОСОБА_2 : №642 від 29.08.2018, №495 від 25.06.2018, №253 від 12.04.2018, додатків та змін до даних договорів, усіх додаткових угод до них, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт, пояснювальних записок, проектної документації, об`єктних кошторисів, протоколів випробувань, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даними договорами, з можливістю вилучення їх оригіналів, для проведення в подальшому судових експертиз, котрі зберігаються в ГУНП в Херсонській області за адресою: 73000 м. Херсон, вул. Лютеранська, 4;

-договорів укладених між ГУНП в Херсонській області та ТОВ «Лапас» в особі ОСОБА_3 : №1055 від 19.12.2018, №1056 від 20.12.2018, №829 від 05.11.2018, №836 від 06.11.2018, №645 від 30.08.2018, №768 від 30.08.2018, додатків та змін до даних договорів, усіх додаткових угод до них, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт, пояснювальних записок, проектної документації, об`єктних кошторисів, протоколів випробувань, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даними договорами, з можливістю вилучення їх оригіналів, для проведення в подальшому судових експертиз, котрі зберігаються в ГУНП в Херсонській області за адресою: 73000 м. Херсон, вул. Лютеранська, 4;

-копії наказу про призначення на посаду та копії функціональних (посадових) обов`язків начальника ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , що діяли у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, котрі зберігаються в ГУНП в Херсонській області за адресою: 73000 м. Херсон, вул. Лютеранська, 4;

-копії наказу про призначення на посаду та копії функціональних (посадових) обов`язків заступника начальника ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , що діяли у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, котрі зберігаються в ГУНП в Херсонській області за адресою: 73000 м. Херсон, вул. Лютеранська, 4;

-копії наказу про призначення на посаду та копії функціональних (посадових) обов`язків працівника ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_6 , що діяли у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, котрі зберігаються в ГУНП в Херсонській області за адресою: 73000 м. Херсон, вул. Лютеранська, 4.

Отримано та проведено тимчасовий доступ до документів щодо походження та придбання матеріалу на проведення робіт за договорами укладеними з ГУНП в Херсонській області за 2018 рік (договори про закупівлю, накладні, акти прийому-передачі), штатного розпису на 2018 рік, відомостей щодо працевлаштування робітників (накази, цивільно-правові угоди, договори), документів податкової звітності форми 1-ДФ, відомостей щодо нарахування та сплати ЄСВ, за період з 01.01.2018 по теперішній час, що перебували у володінні ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ТОВ «Лапас» в особі директора ОСОБА_3 .

Також, отримано та проведено тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в Херсонському управлінні Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, а саме:

- інформації про банківські рахунки ФОП ОСОБА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та фінансові установи, в яких вони відкриті, про податкові розрахунки суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форми № 1ДФ), звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб, та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток 4), за період з 01.01.2018 по теперішній час (з можливістю її вилучення в оригіналі, або копіювання на паперові чи електронні носії);

- інформації про банківські рахунки ФОП ОСОБА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та фінансові установи, в яких вони відкриті, про податкові розрахунки суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форми № 1ДФ), звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб, та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток 4), за період з 01.01.2018 по теперішній час (з можливістю її вилучення в оригіналі, або копіювання на паперові чи електронні носії);

- інформації про банківські рахунки ТОВ «Лапас» (код ЄДРПОУ 42315931) в особі директора ОСОБА_3 , та фінансові установи, в яких вони відкриті, про податкові розрахунки суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форми № 1ДФ), звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб, та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток 4), за період з 01.01.2018 по теперішній час (з можливістю її вилучення в оригіналі, або копіювання на паперові чи електронні носії);

- інформації про банківські рахунки ГУНП в Херсонській області (ЄДРПОУ 40108782), та фінансові установи, в яких вони відкриті, про податкові розрахунки суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форми № 1ДФ), звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб, та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток 4), за період з 01.01.2018 по теперішній час (з можливістю вилучення даної інформації в оригіналі, або копіювання на паперові чи електронні носії).

Крім того, отримано та проведено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Головному управлінні Пенсійного Фонду України в Херсонській області, а саме таблиці №5 звіту ЄСВ (відомості про трудові відносини осіб) ФОП ОСОБА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ «Лапас» (код ЄДРПОУ 42315931) за 2018-2019 роки.

Також, отримано та проведено тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, що зберігалася в АТ КБ «ПриватБанк», а саме:

1. Інформації з приводу наявного (них) рахунку/рахунків в АТ КБ «ПриватБанк» у ФОП ОСОБА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та руху коштів по них, за період з 01.01.2018 по теперішній час а також:

- завіреної копії юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на ньому /них/ при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів;

- роздруківки (або на матеріальному носії інформації) реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів та платіжних документів по рахункам із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номеру платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу на інші рахунки та карти (картрахунки), а також документів, на підставі яких це перерахування/переведення було здійснено (із зазначенням повних номерів рахунків та карток (картрахунків), на які було здійснено перерахування/переведення коштів, а також прізвищ, імен, по батькові їх власників, зазначенням сум, дати та часу такого перерахування/переведення, способу перерахування/переведення, із зазначенням банкоматів, терміналів, кас здійснення операцій тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), за допомогою яких було перераховано/переведено кошти, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було здійснено перерахування/переведення, а також із зазначенням номерів телефонів, із застосуванням яких через додаток «Приват24» або будь-який інший додаток було здійснено перерахування/переведення грошей, сум та часу перерахування, повних номерів карток (картрахунків) та рахунків, на які здійснювалося перерахування/переведення, прізвищ, імен, по батькові власників цих рахунків та карток(картрахунків);

- завіреної копії документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з рахунку/рахунків/чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., завірених належним чином копій документів;

2.Інформації з приводу наявного (них) рахунку/рахунків в АТ КБ «ПриватБанк» у ФОП ОСОБА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та руху коштів по них, за період з 01.01.2018 по теперішній час, а також:

- завіреної копії юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на ньому /них/ при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів;

- роздруківки (або на матеріальному носії інформації) реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів та платіжних документів по рахункам із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номеру платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу на інші рахунки та карти (картрахунки), а також документів, на підставі яких це перерахування/переведення було здійснено (із зазначенням повних номерів рахунків та карток (картрахунків), на які було здійснено перерахування/переведення коштів, а також прізвищ, імен, по батькові їх власників, зазначенням сум, дати та часу такого перерахування/переведення, способу перерахування/переведення, із зазначенням банкоматів, терміналів, кас здійснення операцій тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), за допомогою яких було перераховано/переведено кошти, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було здійснено перерахування/переведення, а також із зазначенням номерів телефонів, із застосуванням яких через додаток «Приват24» або будь-який інший додаток було здійснено перерахування/переведення грошей, сум та часу перерахування, повних номерів карток (картрахунків) та рахунків, на які здійснювалося перерахування/переведення, прізвищ, імен, по батькові власників цих рахунків та карток(картрахунків);

- завіреної копії документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з рахунку/рахунків/чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., завірених належним чином копій документів;

3.Інформації з приводу наявних рахунків в АТ КБ «ПриватБанк» в ТОВ «Лапас» (код ЄДРПОУ 42315931) в особі директора ОСОБА_3 , та руху коштів по них, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а також:

- завіреної копії юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на ньому /них/ при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів;

- роздруківки (або на матеріальному носії інформації) реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів та платіжних документів по рахункам із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номеру платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу на інші рахунки та карти (картрахунки), а також документів, на підставі яких це перерахування/переведення було здійснено (із зазначенням повних номерів рахунків та карток (картрахунків), на які було здійснено перерахування/переведення коштів, а також прізвищ, імен, по батькові їх власників, зазначенням сум, дати та часу такого перерахування/переведення, способу перерахування/переведення, із зазначенням банкоматів, терміналів, кас здійснення операцій тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), за допомогою яких було перераховано/переведено кошти, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було здійснено перерахування/переведення, а також із зазначенням номерів телефонів, із застосуванням яких через додаток «Приват24» або будь-який інший додаток було здійснено перерахування/переведення грошей, сум та часу перерахування, повних номерів карток (картрахунків) та рахунків, на які здійснювалося перерахування/переведення, прізвищ, імен, по батькові власників цих рахунків та карток(картрахунків);

- завіреної копії документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з рахунку/рахунків/чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., завірених належним чином копій документів.

Призначено комісійну судово-економічну експертизу документів, що знаходяться у володінні ГУНП в Херсонській області, а саме документів (в тому числі електронних) у виді: договорів укладених між ГУНП в Херсонській області та ФОП ОСОБА_1 : №206 від 22.03.2018, № 342 від 17.05.2018, №180 від 13.03.2018, №71 від 29.01.2018, договорів укладених між ГУНП в Херсонській області та ФОП ОСОБА_2 : №642 від 29.08.2018, №495 від 25.06.2018, №253 від 12.04.2018, договорів укладених між ГУНП в Херсонській області та ТОВ «Лапас» в особі ОСОБА_3 : №1055 від 19.12.2018, №1056 від 20.12.2018, №829 від 05.11.2018, №836 від 06.11.2018, №645 від 30.08.2018, додатків та змін до даних договорів, усіх додаткових угод до них, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт, пояснювальних записок, проектної документації, об`єктних кошторисів, протоколів випробувань, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даними договорами. Крім того, окрім матеріалів вилучених з ГУНП в Херсонській області, на дослідження експерту були надані матеріали отримані в ході виконання тимчасових доступів, а саме: інформація з ГУ ДФС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі, інформація з Головного управління Пенсійного Фонду України в Херсонській області, інформація з АТ КБ «ПриватБанк», документи вилучені в ході тимчасового доступу у ОСОБА_1 (квитанції, видаткові накладні, податкова декларація, звіт про суми нарахованого доходу та ін.) та документи вилучені в ході тимчасового доступу у ОСОБА_2 (договори, квитанції, видаткові накладні, податкова декларація, звіт про суми нарахованого доходу та ін.).

Згідно висновку експертів Миколаївського відділення ОНДІСЕ Міністерства юстиції України № 19-1498-1512 від 22.04.2020 було встановлено, що проведеними дослідженнями наданих матеріалів кримінального провадження та додаткових документів не надається за можливе визначити, чи відповідає розмір витрат на оплату заробітної плати за договорами укладеними між ГУНП в Херсонській області та суб`єктами господарювання та актам виконаних робіт до них, фактично нарахованій та виплаченій сумі.

05.10.2020 за результатами досудового розслідування слідчим кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України.

15.07.2021 постанову слідчого ТУ ДБР у м. Мелітополі від 05.10.2020 про закриття вказаного кримінального провадження скасовано, досудове розслідування відновлено.

На даний час, у кримінальному провадженні не виконані всі необхідні слідчі дії, що перешкоджає винесенню законного процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні, яке відповідно до положень ч. 1 ст. 94 КПК України має ґрунтуватися на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити, щонайменше, такі слідчі та процесуальні дії:

- витребувати (отримати тимчасовий доступ) до документів щодо проведення технічного нагляду під час проведення ремонтних робіт (договори, акти виконаних робіт, платіжні документи за виконані роботи з технічного нагляду тощо);

- допитати як свідків службових осіб, якими підписувались документи щодо виконання робіт (акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрат, відомості ресурсів, дефектні акти, розрахунки витрат тощо);

- провести за участю спеціалістів (експерта-будівельника) огляд об`єктів, на яких проводились ремонтні роботи, у т.ч. будівлі посту «Сиваш» (Каланчацький район), Білозерського ВП Херсонського ВП ГУНП в області, приміщень будівель ГУНП (літ А по вул. Лютеранській, 4, та по вул. Залаегерсег, 29-а), вагончик 5*2,5 м ГУНП, спеціальний майданчик для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів (Бериславське шосе, 13, м. Херсон) будівля Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в області, будівля Херсонського ВП ГУНП в області. Під час огляду зафіксувати дані щодо підтвердження або спростування факту проведення будівельних робіт;

- за результатами проведених оглядів, у разі наявності підстав, вирішити питання щодо призначення будівельно-технічної експертизи щодо проведення ремонтних робіт;

- за результатами проведених оглядів, у разі наявності підстав, ініціювати проведення перевірки (ревізії) органами Держаудитслужби з питань фінансово-господарської діяльності ГУНП в Херсонській області, які пов`язані з проведенням ремонтних робіт у 2018 році.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих і розшукових дій, тривалий час матеріали досудового розслідування перебували у експертів.

Водночас слідство враховує, що відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З урахуванням санкції, передбаченої ч. 4 ст. 191 КК України, та положеннями ч. 5 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України є тяжким злочином.

Про підозру особам у провадженні не повідомлялось.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 18.01.2022.

Водночас сукупність наявних у матеріалах кримінального провадження доказів є недостатньою для винесення законного процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на обсяг запланованих слідчих дій, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідство доходить до обґрунтованого висновку про те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо закінчити в строки, передбачені п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 ч. 4 ст. 219 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000143 від 08.04.2019 за ч. 4 ст. 191 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 18.01.2023.

Зазначений строк є необхідним для проведення процесуальних дій, які дозволять прийняти законне процесуальне рішення у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий Драчов А.А. не з`явився, від нього надійшла заява, в якій просить розглядати клопотання про продовження строку досудового розслідування без його участі, на його задоволенні наполягає.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Клопотання прокурора подано з додержанням вимог статті 295-1 КК України.

Територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Мелітополі, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадження № 62019080000000143 від 08.04.2019 за фактами можливих розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ГУНП в Херсонській області за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання за ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування проведено ряд процесуальних слідчих дій.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни, слідчим зазначено, що необхідно провести наступні слідчі дії:

- витребувати (отримати тимчасовий доступ) до документів щодо проведення технічного нагляду під час проведення ремонтних робіт (договори, акти виконаних робіт, платіжні документи за виконані роботи з технічного нагляду тощо);

- допитати як свідків службових осіб, якими підписувались документи щодо виконання робіт (акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрат, відомості ресурсів, дефектні акти, розрахунки витрат тощо);

- провести за участю спеціалістів (експерта-будівельника) огляд об`єктів, на яких проводились ремонтні роботи, у т.ч. будівлі посту «Сиваш» (Каланчацький район), Білозерського ВП Херсонського ВП ГУНП в області, приміщень будівель ГУНП (літ А по вул. Лютеранській, 4, та по вул. Залаегерсег, 29-а), вагончик 5*2,5 м ГУНП, спеціальний майданчик для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів (Бериславське шосе, 13, м. Херсон) будівля Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в області, будівля Херсонського ВП ГУНП в області. Під час огляду зафіксувати дані щодо підтвердження або спростування факту проведення будівельних робіт;

- за результатами проведених оглядів, у разі наявності підстав, вирішити питання щодо призначення будівельно-технічної експертизи щодо проведення ремонтних робіт;

- за результатами проведених оглядів, у разі наявності підстав, ініціювати проведення перевірки (ревізії) органами Держаудитслужби з питань фінансово-господарської діяльності ГУНП в Херсонській області, які пов`язані з проведенням ремонтних робіт у 2018 році.

Здійснення зазначених слідчих та процесуальних дій має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням санкції, передбаченої ч. 4 ст. 191 КК України, та положеннями ч. 5 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України є тяжким злочином.

Про підозру особам у провадженні не повідомлялось.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

05.10.2020 за результатами досудового розслідування слідчим кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України.

15.07.2021 постанову слідчого ТУ ДБР у м. Мелітополі від 05.10.2020 про закриття вказаного кримінального провадження скасовано, досудове розслідування відновлено.

Ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду від 16.07.2021 строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 62019080000000143 від 08.04.2019 продовжено на шість місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 18.01.2022.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 62019080000000143 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань08.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України спливає 18 січня 2022 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні, яке є особливо складним органу досудового розслідування, необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.2 ч.2 ст. 219 КПК України, клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219,294,295,295-1 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Драчова А.А., погоджене з прокурором Херсонської обласної прокуратури Безкровного А.С.в кримінальному провадженні № 62019080000000143 08.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000143, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України на 12 (дванадцять) місяців.

Строк дії ухвали встановити до 18.01.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.В. Ковальова