Ухвала суду № 102653650, 10.01.2022, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 333/29/22

Провадження №1-кс/333/46/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя Наумова І.Й., за участю секретаря судового засідання Кунець В.В., прокурора Фіданян Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Фіданян Діани Арсенівни, про продовження строку досудового розслідування укримінальному провадженні №12020080030001131 від 05.08.2020, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Фіданян Діани Арсенівни звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування укримінальному провадженні № 42020081060000028 від 11.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим відділом відділення поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області за процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадження №12020080030001131 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, за фактом вчинення умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, або перешкоджання їх виконанню, посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титаномагнієвий комбінат» (ЄДРПОУ 38983006) (надалі ТОВ «ЗТМК»).

27.07.2021 р. ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Запоріжжя продовжено строк досудового розслідування до 05.02.2022.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ПАТ «Запоріжжяобленерго» на підставі судових рішень (справи №908/948/16; №908/637/17; №908/3074/16; №908/2559/17; №908/1447/18; №908/2384/18; №908/870/19; №11/292/10; №10/339/10; №19/5009/1481/11; 13/5009/5894/11 - 20/5009/5894/11) з ТОВ «ЗТМК» (ЄДРПОУ 38983006), стягнуто заборгованість за спожиту активну електричну енергію, нараховану пеню, річні відсотки та інфляційні витрати. Загальна сума заборгованості складає 1,26 млрд. гривень.

В провадженні відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби перебуває зведене виконавче провадження № 58292805 (постанова про об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження від 05.02.2019). 21 січня 2019 року державним виконавцем в рамках виконавчого провадження № 58134529 від 21.01.2019 року, з примусового виконання судового наказу виданого господарським судом Запорізької області по справі № 980/948/16 від 19.11.2018, та виконавчого провадження № 58134469 від 21.01.2019, з примусового виконання судового наказу виданого господарським судом Запорізької області по справі № 980/3074/16 від 16.11.2018 року винесено постанови про арешт майна боржника, якими накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить ТОВ «ЗТМК» (ЄДРПОУ 38983006), у межах сум звернення стягнення з урахуванням судового збору 177 874 552,12 гривень та 312 551 759,22 гривень. Крім того, постановою від 23.01.2019, в рамках виконавчого провадження № 58134529 від 22.01.2019 р. також накладений арешт на грошові кошти, що містяться на усіх рахунках у філії ЗОВ AT «Ощадбанк», AT «БАНК АЛЬЯНС», АБ «Кліринговий дім», AT «Сбербанк», AT «Укрексімбанк», у межах сум звернення стягнення з урахуванням збору 312 551 757,22 гривень.

В той же час, постановою від 23.01.2019 року, в рамках виконавчого провадження № 58134395 від 22.01.2019 року, також накладений арешт на грошові кошти, що містяться на усіх рахунках в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», та всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належить ТОВ «ЗТМК», у межах сум звернення стягнення з урахуванням судового збору 74 397 276,63 гривень.

Крім цього, у своїй заяві ПАТ «Запоріжжяобленерго» посилається на те, що у червні 2020 року, між ТОВ «ЗТМК» та Адвокатським об`єднанням «Преміум», укладено договір комерційного представництва, відповідно до умов якого Адвокатське об`єднання «Преміум», зобов`язується від імені та за рахунок ТОВ «ЗТМК» здійснювати реалізацію продукції ТОВ «ЗТМК», укладати договори з третіми особами, отримувати грошові кошти за такими договорами.

16.11.2021подальше досудове розслідування кримінального провадження №12020080030001131 від 05.08.2020 за ч. 1 ст. 382 КК України доручено органу досудового розслідування - СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, було виконано наступне.

1.Скеровано запити до ДПС у Запорізькій області, з метою отримання актів перевірок фінансово-господарської діяльності взаємовідносин між ТОВ «ЗТМК» та АО «Преміум». Ініційовано проведення зазначених перевірок, у відповідь на який повідомлено про те, що планові та позапланові перевірки ТОВ «ЗТМК» за червень, липень, вересень 2020 року, в тому числи по взаємовідносинам з АО «Преміум» не проводились.

2.З метою отримання документів що є підставою для здійснення виконавчого провадження, щодо стягнення грошових коштів з ТОВ «ЗТМК» на користь ПАТ «Запоріжжяобленерго», скеровано відповідний запит до ВПВР ДВС МЮУ в Запорізькій області, у відповіді на який повідомлено, що виконавче провадження у відділ не перебуває;

3.З метою отримання інформації, щодо проведення планових та позапланових перевірок Фондом державного майна України, в рамках повноважень Фонду, скеровано відповідний запит про отримання актів перевірок, які проводились Фондом протягом 2019 — 2020 років, у відповідь на який повідомлено, що у Регіонального відділення відсутні повноваження та правові підстави для здійснення перевірки дотримання законодавчих норм фінансово-господарської документації ТОВ «ЗТМК», а також відсутня будь-яка інформація щодо проведення Фондом перевірок товариства.

4.Скеровано запит до ПАТ «Запоріжжяобленерго», з метою отримання копій документів, щодо взаємовідносин між ТОВ «ЗТМК» та ПАТ «Запоріжжяобленерго» за приводу стягнення грошових коштів, в рамках виконавчих проваджень за спожиту електричну енергію, у відповідь на який отримано довідку про дебіторську заборгованість ТОВ «ЗТМК» згідно договору про постачання електричної енергії № 76 від 01.12.2012 року. Окремо повідомлено про те, що станом на 30.11.2020 року ТОВ «ЗТМК» має непогашений борг перед ПАТ «Запоріжжяобленерго» за спожиту електричну енергію до 01.01.2019 року стягнутий у судовому порядку на суми: 778186218,08 грн за активну спожиту енергію, з них 186565393,40 грн. за 2018 рік, та штрафні санкції за несплату спожитої електричної енергію в сумі 649832157,15 грн.

5.Скеровано запит до ТОВ «ЗТМК», з метою отримання копій документів, щодо взаємовідносин між ТОВ «ЗТМК» та АО «Преміум», у відповідь на який була отримана відмова в надання вищезазначених документів.

6.Скеровано доручення до оперативного підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, що проведення допитів посадових осіб ТОВ «ЗТМК», АО «Преміум» ПАТ «Запоріжжяобленерго» та Фонду державного майна України.

8.Підготовлено клопотання до Заводського районного суду міста Запоріжжя, щодо отримання тимчасового доступу до документів ТОВ «ЗТМК», які підтверджують господарчі взаємовідносини між ТОВ «ЗТМК» та АО «Преміум».

9.В якості свідка допитано державного виконавця Заводського ВДВС м. Запоріжжя ЗМУЮ, яка надала свідчення стосовно зведеного виконавчого провадження щодо стягнення грошових коштів з ТОВ «ЗТМК» на користь ПАТ «Запоріжжяобленерго».

10.Проведено тимчасовий доступ до документів виконавчого провадження №58292805, що знаходились у володінні відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби МЮУ.

11.Проведено тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «ЗТМК» відкритих у АБ «Кліринговий дім».

12.Проведено тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «ЗТМК» відкритих у AT «Ощадбанк».

13.Проведено тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «ЗТМК» відкритих у AT «Банк Альянс».

14.Проведено тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «ЗТМК» відкритих у AT «Сбербанк».

У той же час під час досудового розслідування виникли обставини, які перешкоджали здійснити інші процесуальні дії з нижченаведених причин.

Так, 15.04.2021 до Дніпропетровського НДІСЕ Міністерства юстиції України призначено судову судово-економічну експертизу з метою встановлення заборгованості виплати заробітної плати працівникам вищезазначеного підприємства, встановлення об`ємів виконаних послуг та визначення розміру матеріальних збитків, але станом на теперішній час висновок експерта, який має суттєве значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні не отримано. 06.10.2021 від Дніпропетровського НДІСЕ Міністерства юстиції України надійшов лист, у зв`язку зі значною поточною завантаженістю експертів з судово-економічних досліджень вищезазначена експертиза не може бути проведена в строки.

В той же час, є необхідність допиту службових осіб ТОВ «ЗТМК», перевірки законності підстав укладання та виконання договору між ТОВ «ЗТМК» та Адвокатським об`єднанням «Преміум», щодо комерційного представництва, відповідно до умов якого Адвокатське об`єднання «Преміум», зобов`язується від імені та за рахунок ТОВ «ЗТМК» здійснювати реалізацію продукції ТОВ «ЗТМК», укладати договори з третіми особами, отримувати грошові кошти за такими договорами.

Також, службові особи ТОВ «ЗТМК» незважаючи на накладений державним виконавцем арешт на кошти боржника, з метою перешкоджання виконанню судових рішень про стягнення заборгованості на користь ПАТ «Запоріжжяобленерго», здійснили дії на відкриття нових рахунків у ПАТ «МТБ БАНК».

Для всебічного, повного та неупередженого дослідження даного кримінального провадження та подальшого прийняття рішення щодо винуватості або невинуватості окремих осіб з числа службових осіб ТОВ «ЗТМК» або інших осіб, органу досудового розслідування необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження висновок економічної експертизи, провести тимчасові доступи до банківських документів, які знаходяться у володінні ПАТ «МТБ БАНК» після чого, за необхідності провести додаткові слідчі (розшукові) дії.

З урахуванням зазначеного, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, прокурор просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080030001131 від 05.08.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, на шість місяців, тобто до 05.08.2022.

В судовому засіданні прокурор підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши пояснення прокурора, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що 05.08.2020 р. на підставі заяви ПАТ «Запоріжжяобленерго» внесені відомості до ЄРДР за № 12020080030001131 про кримінальне правопорушення, за ознаками ч.1 ст. 382 КК України.

Санкція ч. 1 ст. 382 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

Відповідно до ч.4 ст. 12 КК України, нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Тобто ч.1 ст. 382 класифікується як нетяжкий злочин.

Так, згідно 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, становить дванадцять місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Пунктами 2 і 3частини четвертої статті 219 цього Кодексу,строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

27.07.2021 р. ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Запоріжжя продовжено строк досудового розслідування до 05.02.2022.

Наразі в даному кримінальному провадженні підозру не пред`явлено.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у межах кримінального провадження ще не завершено та не проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак планується їх проведення, оскільки вони мають значення для встановлення всіх обставин справи. Для встановлення обставин кримінального провадження, осіб причетних до вчинення злочину, необхідно провести слідчі дії, які є важливими для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.

Таким чином, слідча суддя приходить до переконання, що для здійснення зазначених в клопотання процесуальних та слідчих дій, встановлення обставин справи, проведення повного та всебічного досудового розслідування щодо обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, доцільним є продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі процесуальні дії у строк, у встановлений ст.ст.219, 294 КПК України неможливо, внаслідок обсягу доказів, тривалості проведення судової експертизи, яка має значення для даного кримінального провадження, необхідності проведення значного обсягу слідчих і розшукових дій.

На підставі ст.219, ч.1 ст.294 КПК України, вважаю, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні слід продовжити до шести місяців, до 05.08.2022 року, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.219,222, 294,295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Фіданян Діани Арсенівни, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020080030001131 від 05.08.2020 р., за ознаками вчиненого кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020080030001131 від 05.08.2020 р., за ознаками вчиненого кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, до шести місяців, тобто до 05.08.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя І.Й.Наумова