Ухвала суду № 102651440, 18.01.2022, Василівський районний суд Запорізької області

Провадження 1-кс/311/54/2022

Справа № 311/186/22

18.01.2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2022 року м. Василівка

Слідчий суддя Василівського районного суду Запорізької області Задорожко Д.А.

за участю секретаря судового засідання Чуча С.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Левади Д.С. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32021080000000011, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32021080000000011, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В обґрунтуванні клопотання зазначено, що до слідчого відділення Василівського РУП надійшли матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2021 за № 32021080000000011 за ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ФГ «Орбіта-СМ» (код ЄДРПОУ 23788166, перебуває на обліку в ГУ ДПС у Запорізькій області Василівського району), у період 2018-2020 p.p., використовуючи понад 2,7 тис. га орендовані землі сільськогосподарського призначення на підставі договорів оренди з рядом фізичних осіб (пайщиків), з метою ухилення від сплати податків шляхом заниження сум фактично виплаченого доходу на користь фізичних осіб, ухилились від сплати ПДФО у сумі 3 725 тис. грн., що більш ніж в 3000 разів перевищує встановлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, а саме:

1.допитано свідків: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;

2.проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 ;

3.проведено тимчасовий доступ до речей і документів з вилученням в відділенні АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 155;

4.проведено тимчасовий доступ до речей і документів з вилученням в відділенні ЦРВ АТ «Мегабанк», за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 44;

5.проведено тимчасовий доступ до речей і документів з вилученням в АТ «Кредобанк», за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 208;

6.проведено тимчасовий доступ до речей і документів з вилученням в СУ ФР ГУ ДФС, за адресою: м. Запоріжжя, вул.. Паркова, 4А.

На теперішній час проведені слідчі (розшукові) дії виявились недостатніми для прийняття законного рішення по кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні, щодо нетяжкого злочину строк досудового розслідування становить 12 місяців, то в даному випадку строк досудового розслідування закінчується 21.01.2022 року.

Приймаючи до уваги що строк досудового розслідування закінчується 21.01.2022, а на даний момент не виконанні всі слідчі дії для прийняття законного рішення в кримінальному провадженні, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 32021080000000011 від 21.01.2021 за ч. 1 ст. 212 КК України, на 12 місяців, тобто до 21.01.2023.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Повно та всебічно дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування, проаналізувавши докази на обґрунтування заявленого слідчим клопотання у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Крім того, згідно ч.5 ст.294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк, що закінчився, поновленню не підлягає.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021080000000011, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вказаного злочину становить 12 місяців та закінчується 21.01.2022.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни, передбачені абз.2 п.2 ч.1 ст.219 КПК України, слідчим зазначено, що на даний час виникла необхідність в проведенні ряду слідчих (розшукових) дій.

Слідчий суддя зазначає, що на даний час існують об`єктивні обставини через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені абз.2 п.2 ч.1 ст.219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 21.01.2022, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого абз.2 п.2 ч.1 ст.219 КПК України, клопотання є обґрунтованим.

У зв`язку з вищезазначеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування на 12 місяців, тобто до 21.01.2023, включно, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №32021080000000011, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, на 12 місяців, тобто до 21.01.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Василівського районного суду

Запорізької області Д.А. Задорожко