Вирок № 10264433, 01.07.2010, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Дело 1- 365/10/0408

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы.

1 июля 2010 года.

Дзержинский районный суд г. Кривого Рога в составе:

председательствующего - судьи Деркач Н.Н.

при секретаре: Хуторной Ж.И.

с уч.прокурора: Давыдова С.В..

с уч. подсудимого ОСОБА_1

с уч. представителя гражданского

истца ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании г. Кривого Рога уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца Днепропетровской области, Широковского района, пгт. Широкое, гр. Украины, украинца, женатого, на иждивении имеет одного несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_2 рождения, образование высшее, не судимого, работающего директором ООО «ТПК ФОРА», проживающего по адресу: АДРЕСА_1,

в преступлении предусмотренного ст.ст. 366 ч.1, 366ч.2, 222 ч.1, 222 ч. 2 УК Украины, суд -

У с т а н о в и л:

ОСОБА_1, в соответствии с приказом от 01 февраля 2007 года Общества с ограниченной ответственностью «ТПК ФОРА» (код ОКНО 34810629), расположенного по адресу: г. Кривой Рог, Телевизионная, 5/1, в Долгинцевском районе, назначен на должность директора указанного предприятия.

05 февраля 2007 года, указанное предприятие зарегистрировано в государственном реестре как юридическое лицо, согласно свидетельства серии А00 № 566003.

Действуя на основании устава ООО «ТПК ФОРА», утвержденного решением собрания учредителей от 30 ноября 2006 года, ОСОБА_1 занимал руководящую должность, связанную с исполнением организационно - распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, заключающихся в осуществлении общего руководства деятельностью предприятия, и имеющего право без доверенности действовать от имени предприятия, открывать и закрывать расчетные и другие счета в банковских учреждениях, заключать трудовые договора, давать указания, обязательные для всех работников предприятия, подписывать документы предприятия, выдавать в рамках своей компетенции приказы, поручения, представлять предприятия во всех предприятиях, учреждениях, организациях.

Таким образом, ОСОБА_1 постоянно выполнял обязанности административно-хозяйственного и организационно-распорядительного характера и в соответствии с примечанием 1 к ст. 364 УК Украины, являлся должностным лицом.

При этом, должностное лицо ОСОБА_1, с использованием своего служебного положения, совершил предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние при следующих обстоятельствах:

Так, 01 ноября 2007 года ОСОБА_1, являясь должностным лицом директором ООО «ТПК ФОРА», умышленно, с целью получения кредита в сумме 30000 грн. в отделение № 44 филиала ОАО КБ «Надра», Днепропетровского регионального управления , расположенного по адресу: г. Кривой Рог, ул. Мусорского, 4, в Жовтневом районе, без цели завладения указанных кредитных средств банка, в первой половине дня, находясь в помещении ООО «ТПК ФОРА», расположенного по адресу: г. Кривой Рог, ул. Телевизионная, 5/1, в Долгинцевском районе, при помощи компьютерной оргтехники изготовил заведомо поддельный документ - справку о доходах на свое имя № 71 от 01 ноября 2007 года, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что его заработная плата как директора ООО «ТПК ФОРА» в период времени с 01 мая 2007 года по 31 октября 2007 года составляет 33 000 грн., что не соответствовало действительности, так как заработная плата ОСОБА_1 , как директора ООО «ТПК ФОРА» , за указанный период составляла 3 100 грн.

После чего, изготовив указанную выше справку, ОСОБА_1 удостоверил своей подписью и подписью главного бухгалтера, а также скрепил печатью предприятия, придав ей статус официального документа.

В тот же день, 01 ноября 2007 года, указанную выше справку, содержащую заведомо ложные сведения, ОСОБА_1 как заявитель по кредиту, предоставил в отделение № 44 филиала ОАО КБ «Надра» Днепропетровского регионального управления , расположенное по адресу: г. Кривой Рог, ул. Мусорского, 4, в Жовтневом районе.

06 ноября 2007 года, на основании предоставленной ОСОБА_1 заведомо подложной справки , отделением № 44 филиала ОАО КБ «Надра» Днепропетровского регионального управления, расположенного по указанному выше адресу, на основании кредитного договора № 8/2007/980-К/6837 - ПП от 06 ноября 2007 года, согласно которого ОСОБА_1, как заемщику по данному кредитному договору , был предоставлен кредит в сумме 30 000 гривен.

Таким образом, директор ООО «ТПК ФОРА» ОСОБА_1, являясь должностным лицом, с целью получения кредита в сумме 30 000 гривен в отделении № 44 филиала ОАО КБ «Надра», Днепропетровского регионального управления, расположенного по адресу: г. Кривой Рог, ул. Мусорского, 4 в Жовтневом районе, умышленно, без цели завладения указанных кредитных средств банка, внес в официальный документ - справку о доходах № 71 от 01 ноября 2007 года заведомо ложные сведения о том, что его заработная плата как директора ООО «ТПК ФОРА» , в период времени с 01 мая 2007 года по 31 октября 2007 года, составляет 33000 грн., что не соответствовало действительности, так как заработная плата ОСОБА_1, как директора ООО «ТПК ФОРА» за указанный период составляла 3 100 грн, после чего указанную справку, содержащую заведомо ложные сведения , ОСОБА_1 как заявитель по кредиту предоставил в отделение № 44 филиала ОАО КБ «Надра» Днепропетровского регионального управления, расположенного по указанному адресу, в результате чего, на основании кредитного договора № 8/2007/980-К/6837 - ПП от 06 ноября 2007 года, согласно которого ОСОБА_1 являлся заявителем по кредиту, ему как заемщику по данному кредитному договору был предоставлен кредит в сумме 30 000 грн, чем был причинен материальный ущерб отделению № 44 филиала ОАО КБ «Надра» Днепропетровского регионального управления на указанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_1 повторно, 29 мая 2008 года, являясь должностным лицом - директором ООО «ТПК ФОРА», умышленно, с целью получения кредита в сумме 33 934,33 долларов США в отделение № 44 филиала ОАО КБ «Надра» , Днепропетровского регионального управления, расположенного по адресу: г. Кривой Рог, ул. Есенина, 8, в Дзержинском районе, без цели завладения указанными кредитными средствами банка, в первой половине дня, находясь в помещении ООО «ТПК ФОРА», расположенного по адресу: г. Кривой Рог, ул. Телевизионная, 5/1, в Долгинцевском районе, при помощи компьютерной оргтехники изготовил заведомо поддельный документ - справку о доходах на свое имя от 29 мая 2008 года, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что его заработная плата как директора ООО «ТПК ФОРА» , в период времени с 01 ноября 2007 года по 30 апреля 2008 годаЮ составляет 37 000 грн., что не соответствовало действительности, так как заработная плата ОСОБА_1 как директора ООО «ТПК ФОРА» за указанный период составляла 3 800 грн.

После чего, изготовив указанную выше справку ОСОБА_1 удостоверил своей подписью и подписью главного бухгалтера, а также печатью предприятия, придав ей статус официального документа.

В тот же день, 29 мая 2008 года , указанную выше справку, содержащую заведомо ложные сведения, ОСОБА_1 как заявитель по кредиту, предоставил в отделение № 44 филиала ОАО КБ «Надра», Днепропетровского регионального управления , расположенного по адресу: г. Кривой Рог, ул. Есенина, 8, в Дзержинском районе.

06 июня 2008 года, на основании предоставленной ОСОБА_1 заведомо подложной справки , отделением № 44 филиала ОАО КБ «Надра» Днепропетровского регионального управления , расположенное по указанному выше адресу, на основании кредитного договора № 832238/ФЛ от 06 июня 2008 года, согласно которого ОСОБА_1 как заемщику по данному кредитному договору был предоставлен кредит в сумме 33 934, 33 долларов США, что в соответствии с курсом НБУ по состоянию на 06 июня 2008 года (100 доллар США - 485,40 грн.) составляло 164 717,23 грн.

Таким образом, директор ООО «ТПК ФОРА» ОСОБА_1, являясь должностным лицом, с целью получения кредита в сумме 33 934,33 долларов США, в отделении № 44 филиала ОАО КБ «Надра», Днепропетровского регионального управления , расположенного по адресу: г. Кривой Рог, ул. Есенина, 8, в Дзержинском районе, умышленно, без цели завладения указанными кредитными средствами банка, внес в официальный документ - справку о доходах от 29 мая 2008 года ,заведомо ложные сведения о том, что его заработная плата как директора ООО «ТПК ФОРА» в период времени с 01 ноября 2007 года по 30 апреля 2008 года составляет 37 000 грн., что не соответствовало действительности, так как заработная плата ОСОБА_1 как директора ООО «ТПК ФОРА» за указанный период составляла 3800 грн, после чего указанную справку, содержащую заведомо ложные сведения, ОСОБА_1 как заявитель по кредиту предоставил в отделение №44 филиала ОАО КБ «Надра», Днепропетровского регионального управления, расположенного по указанному адресу, в результате чего, на основании кредитного договора № 832238/ФЛ от 06 июня 2008 года, согласно которого ОСОБА_1 являлся заявителем по кредиту, ему как заемщику по данному кредитному договору был предоставлен кредит в сумме 33934,33 долларов США, что в соответствии с курсом НБУ по состоянию на 06 июня 2008 года (100 доллар США - 485,40 грн.), составляло 164 717,23 грн., чем был причинен ущерб банку на указанную сумму, что в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, что в соответствии с примечанием 4 к ст. 364 УК Украины является тяжкими последствиями и что в 500 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, и в соответствии с примечанием к ст.218 УК Украины является крупным материальным ущербом. Подсудимый полностью признал свою вину в содеянном указав, что он с 01 февраля 2007 года по настоящее время работает в должности директора Общества с ограниченной ответственностью «ТПК Фора». С целью получения кредита в ноябре 2007 года в отделении № 44 ОАО КБ «Надра» в сумме 30 000 грн., необходимые ему для покупки грузового прицепа, он изготовил справку о его заработной плате за последние шесть месяцев, указав, что его заработная плата в период с 01 мая 2007 года по 31 октября 2007 года составляет 33 000 грн., однако в действительности его заработная плата в указанный период времени составляла примерно 600-650 грн. в месяц, после чего указанную справку собственноручно подписал как директор предприятия, а также расписался от имени главного бухгалтера предприятия ОСОБА_4, которая на тот момент работала на указанном предприятии, и скрепил указанную справку мокрой печатью предприятия. Позже он предоставил документы , а также указанную справку о доходах в отделение банка , на основании которых им и был получен кредит, который до настоящего времени частично не погашен. Что касается получения кредита в указанном отделении банка в июне 2008 года в сумме 33 934, 33 долларов США он пояснил, что с целью покупки двухкомнатной квартиры , расположенной по адресу: АДРЕСА_2, ему необходимы были денежные средства. С этой целью , примерно в конце мая 2008 года, он аналогичным образом подделал справку о заработной плате указав, что его заработок за период с 01 ноября 2007 года по 30 апреля 2008 года составляет 37 000 грн., однако в действительности его заработная плата в указанный период времени составляла примерно 600-650 грн. в месяц. После чего указанную справку он собственноручно подписал как директор предприятия, а также расписался от имени главного бухгалтера предприятия ОСОБА_5, которая на тот момент работала на указанном предприятии, и скрепил указанную справку мокрой печатью предприятия. 6 июня 2008 года на основании предоставленных им документов , в том числе и указанной справки о доходах, ему был выдан кредит. Так как погасить кредит он не смог, то возвратил банку квартиру, которая до настоящего времени не продалась.

Кроме признания своей вины в содеянном подсудимым его вина полностью подтверждена добытыми доказательствами по делу.

Так, допрошенная по делу в качестве гражданского истца ОСОБА_2, как представитель филиала ОАО КБ «Надра» пояснила, что сумма невозвращенного кредита по обеим договорам составляет 395004,99 грн, которые просили взыскать с подсудимого. При этом не отрицала, что на основании заявления ОСОБА_1 банк занимается реализацией квартиры которую он брал под залог, однако по настоящее время квартира не продана, поэтому уточнить свои исковые требования не может.

Вина подсудимого в содеянном подтверждена также письменными материалами дела:

- материалами до следственной проверки по соблюдению и применению законов относительно прав и свобод граждан, а также государственных интересов в сфере банковской деятельности по заявлению исполняющего обязанности филиала ОАО КБ «Надра», Днепропетровского РУ , относительно законности получения кредитов ОСОБА_1

л.д. 5-62

- заверенной копией кредитного договора № 8/2007/980-К/6837 - ПП от 06 ноября 2007 года заключенный между отделением № 44 филиала ОАО КБ «Надра» Днепропетровского РУ, как Кредитором с одной стороны, и ОСОБА_1 как Заемщиком с другой стороны, согласно которого ОСОБА_1 как заемщику по данному кредитному договору указанным банком был выдан кредит в сумме 30 000 грн.

л.д. 74-85

- заверенной копией кредитного договора № 832238/ФЛ от 06 июня 2008 года заключенный между отделением № 44 филиала ОАО КБ «Надра» Днепропетровского РУ , как Кредитором с одной стороны , и ОСОБА_1 , как Заемщиком с другой стороны, согласно которого ОСОБА_1 как заемщику по данному кредитному договору указанным банком был выдан кредит в сумме 33 934,33 долларов США.

л.д. 33-61

- заверенными копиями индивидуальных ведомостей о заработной плате ОСОБА_1 , как директора ООО «ТПК ФОРА» за период 2007-2008 г.г., согласно которых среднемесячная заработная плата за 2007 год составляла 500 грн., а за период 2008 года составляла 650 грн.

л.д. 29-31

- оригиналом справки о доходах № 71 от 01 ноября 2007 года, о том, что, заработная плата ОСОБА_1 как директора ООО «ТПК ФОРА» в период времени с 01 мая 2007 года по 31 октября 2007 года, составляет 33 000 грн., а также оригиналом справки о доходах от 29 мая 2008 года, о том, что заработная плата ОСОБА_1 как директора ООО «ТПК ФОРА» в период времени с 01 ноября 2007 года по 30 апреля 2008 года, составляет 37 000 грн., и которые были изъяты 21 мая 2010 года в ходе проведения выемки в помещении филиала ОАО КБ «Надра» Днепропетровского РУ.

л.д. 84-85

Анализируя добытые доказательства в их совокупности суд считает, что вина подсудимого ОСОБА_1 в совершении вышеуказанных преступленных действиях нашла свое полное подтверждение.

Суд считает собранные доказательства достоверными, т.к. они не противоречат друг другу, при их сборе не было установлено нарушений уголовно-процессуального законодательства и они полностью изобличают подсудимого в совершении инкриминируемого деяния.

Действия подсудимого суд квалифицирует по ст. 366 ч. 1 УК Украины, по признакам служебного подлога, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление заведомо ложных документов, а также и по ч.2 ст. 366 УК Украины по признаку причинения тяжких последствий, и по ст. 222 ч. 2 УК Украины по признакам предоставления должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банкам с целью получения кредитов при отсутствии признаков преступления против собственности, совершенное повторно и причинившие крупный материальный ущерб.

Квалификацию действия подсудимого ОСОБА_1 по ст. 222 ч.1 УК Украины суд считает излишней, так как охватывается признаками ст. 222 ч.2 УК Украины.

Обсуждая вопрос о назначении наказания подсудимому в соответствии со ст. 65 УК Украины, суд учитывает тяжесть содеянного и личность подсудимого, а также наличие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств.

Так, подсудимым совершено тяжкое преступление, однако, он признался и раскаялся в содеянном, ранее не судим, положительно характеризуется в быту, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_2 рождения, а поэтому суд считает возможным назначив подсудимому наказание в виде лишения свободы, и с лишением его права занимать руководящие должности связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно- хозяйственных функций , освободив его от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на основании ст. 75 УК Украины и с возложением на него обязанностей предусмотренных ст. 76 п.п. 2.3 УК Украины.

Назначать наказание суд будет по правилам ст. 70 ч.1 УК Украины.

В удовлетворении гражданского иск филиала ОАО КБ «НАДРА» Днепропетровского РУ о взыскании с ОСОБА_1 395004,99 грн отказать.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323,324 УПК Украины, суд-

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 366 ч. 1, 366 ч. 2, 222 ч. 2 УК Украины и назначить наказание:

по ст. 222 ч.2 УК Украины в виде 2\двух\лет 6\шести\ месяцев лишения свободы, с лишением его права занимать руководящие должности связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно- хозяйственных функций сроком на 2\два\ года,

по ст. 366 ч. 1 УК Украины - 1 \ один\ год ограничения свободы, с лишением его права занимать руководящие должности связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно- хозяйственных функций сроком на 1\один\ год,

по ст. 366 ч. 2 УК Украины в виде 2\двух\ лет лишения свободы, с лишением его права занимать руководящие должности связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно- хозяйственных функций сроком на 1\один\ год,

По совокупности преступлений, на основании ст. 70 ч.1 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно к отбытию назначить наказание в виде 2\двух\лет 6\шести\ месяцев лишения свободы, с лишением его права занимать руководящие должности связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно- хозяйственных функций сроком на 2\два\ года.

Меру пресечения осужденному, до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде с постоянного места жительства . Вещественные доказательства по делу справки о доходах (л.д. 84-85) оставить при материалах настоящего уголовного дела.

В удовлетворении гражданского иска филиала ОАО КБ «НАДРА» Днепропетровского РУ о взыскании с ОСОБА_1 395004,99 грн . отказать.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Днепропетровской области в течении 15 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в районный суд.

Судья: