Ухвала суду № 102643110, 17.01.2022, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/514/22

Провадження № 1-кс/263/412/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2022 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шатілова Л.Г., при секретарі Костиць А.А., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Донецькій області Казарян Н.В. про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42020050000000192 від 22.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42020050000000192 від 22.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення та розкрадання посадовими особами низки державних підприємств грошових коштів під час закупівлі електричної енергії.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля» вступивши у злочинну змову з посадовими особами державних підприємств, а саме: ДП «Мирноградвугілля», ДП «Шахта ім. М.С. Сургая», Донецької філії ДП «Регіональні електричні мережі», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» та представниками інших комерційних структур, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, здійснюють розкрадання грошових коштів наведених державних підприємств під час здійснення ними закупівлі електроенергії.

В ході досудового розслідування на підставі відповідних постанов слідчого Головним управлінням ДПС у Донецькій області проведено аналіз (дослідження) фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля».

Відповідно до висновків, ТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля» відображає придбання електроенергії у ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРИЧНА БІРЖА» (з 29.04.2021 нова назва ТОВ «ЧЕЙНЖ КОМЕРС») протягом липня-серпня 2020 року на суму 23400000 грн, у ТОВ «УКРОПТЕНЕРГО» протягом серпня, жовтня 2020 року на суму 55500000 грн. та у ТОВ «ЕНЕРГО ПРОМ ЛЮКС» протягом жовтня, грудня 2020 року, січня-лютого 2021 року на суму 79615957,29 грн. на загальну суму158 515 957,29грн.

Згідно із висновками аналітичних досліджень, операції з реалізації електричної енергії підприємствами ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРИЧНА БІРЖА»(з 29.04.2021 нова назва ТОВ «ЧЕЙНЖ КОМЕРС»), ТОВ «УКРОПТЕНЕРГО», ТОВ «ЕНЕРГО ПРОМ ЛЮКС» здійснювались не в межах їх господарської та не мали реального товарного характеру.

Отже, ТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля» у липні, серпні, жовтні, грудні 2020 року, січні, лютому 2021 року відображено придбання електричної енергії у вищезазначених підприємств, які мають ознаки сумнівності та по яких не простежується походження електричної енергії за ланцюгом постачання, та у подальшому відображено реалізацію даного товару на адресу контрагентів-покупців, що відносяться до державних підприємств.

Таким чином, ТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля» у періоді: липень, серпень, жовтень, грудень 2020 року, січень, лютий 2021 року внаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей щодо реалізації електричної енергії на користь державних підприємств здійснено дії по протиправному витрачанню (розтрати) коштів, одержаних від вказаних вище державних вугледобувних підприємств, чим можливо нанесено їм збитки у сумі 158 515 957,29 грн.

На даний час жодній особі у кримінальному провадженні № 42020050000000192 від 22.04.2020 про підозру не повідомлено.

У кримінальному провадженні проведені наступні слідчі та процесуальні дії:

03.11.2020 постановою слідчого призначено дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля» з питань взаємовідносин по реалізації електроенергії на адресу кінцевих споживачів, проведення якого доручено Головному управлінню Державної податкової служби у Донецькій області.

Отримано відповідний висновок аналітичного дослідження № 4/05-99-08-02-18/42473534 від 19.01.2021про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля».

Отримана інформація, яка містить банківську таємницю, щодо руху грошових коштів ТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля».

Отримана інформація, яка містить банківську таємницю, щодо руху грошових коштів ТОВ «Українська електрична біржа».

Отримана інформація, яка містить банківську таємницю, щодо руху грошових коштів ТОВ «УКРОПТЕНЕРГО».

Отримана інформація, яка містить банківську таємницю, щодо руху грошових коштів ТОВ «ЕНЕРГО ПРОМ ЛЮКС».

31.05.2021 постановою слідчого, на підставі отриманих даних, призначено додаткове дослідження фінансово-господарської діяльностіТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля» з питань взаємовідносин по реалізації електроенергії на адресу кінцевих споживачів, проведення якого доручено Головному управлінню Державної податкової служби у Донецькій області.

За результатами даного дослідження отримано відповідний висновок № 74/05-99-08-02-18/42473534 від 18.06.2021.

08.02.2021 працівникам УСР в Донецькій області ДСР НП України надано доручення слідчого на проведення заходів, направлених на відпрацювання ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРИЧНА БІРЖА», ТОВ «УКРОПТЕНЕРГО», ТОВ «ЕНЕРГО ПРОМ ЛЮКС» за адресами реєстрації вказаних підприємств та розташування енергогенеруючого обладнання, за допомогою якого ці суб`єкти, нібито, видобувають електроенергію для подальшої іі реалізації.

15.09.2021на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду проведено обшук за місцем мешкання директора ТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля» - ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: документи ТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля», ноутбук із зарядним пристроєм.

15.09.2021на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду проведено обшук за місцем фактичного розташування ТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля» за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Коршункова, 2, під час якого було виявлено та вилучено: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля».

15.09.2021на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду проведено обшук за місцем реєстрації за фактичного розташування державного підприємства «Шахта ім. М.С.Сургая», за адресою: Донецька область, м. Вугледар,земельна ділянка за кадастровим номером 1423382500:04:000:5006, під час якого було виявлено та вилучено: документи стосовно взаємовідносин з ТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля».

15.09.2021на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду проведено обшук за місцем реєстрації за фактичного розташування державного підприємства «Мирноградвугілля»(код за ЄДРПОУ 32087941), за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, буд. № 1, під час якого було виявлено та вилучено: документи стосовно взаємовідносин з ТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля».

15.09.2021на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду проведено обшук за місцем реєстрації за фактичного розташування державного підприємства «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1»(код за ЄДРПОУ 34032208), за адресою: Донецька область, м. Вугледар, вул. Магістральна, буд. № 4, під час якого було виявлено та вилучено: документи стосовно взаємовідносин з ТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля».

15.09.2021на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду проведено обшукза місцем реєстрації за фактичного розташування Донецької філії державного підприємства «Регіональні електричні мережі»(код за ЄДРПОУ 32402870), за адресою: Донецька область, м. Мирноград, пров. Кузнецький, буд. № 1б, під час якого було виявлено та вилучено: документи стосовно взаємовідносин з ТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля».

З 20.09.2021 по 24.09.2021 проведено огляд вилучених під час обшуків документів.

06.10.2021 до ДП «Регіональні електричні мережі» направлено запит щодо надання інформації про проведення зустрічних планових (позапланових) звірок по обсягу електричної енергії, яка фактично була поставлена від ТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля» на державні підприємства, а також проведення внутрішнього аудиту щодо взаємовідносин ДП «Регіональні електричні мережі» (у тому числі філій) та ТОВ «Енергетичнакомпанія» «Укренерговугілля» за період з 01.07.2020 по 01.03.2021.

Слідчим направлено запити з питань напрямків руху та обсягів електроенергії до 32 підприємств, що є монополістами у сфері транспортування електроенергії.

Проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дії.

З метою встановлення всіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення,а також встановлення осіб злочинців, відповідні надані доручення оперативному підрозділу, що здійснює супровід по вказаному кримінальному провадженню – УСР в Донецькій області ДСР НП України.

У кримінальному провадженні призначені судові експертизи:

17.09.2021 призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам Донецького НДЕКЦ МВС, на дослідження якої направлено ноутбук, вилучений під час обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля» ОСОБА_1 для встановлення наявної або видаленої інформації, що має значення у вказаному кримінальному провадженню.

Згідно із висновком експерта № СЕ-19/105-21/7291-КТ від 15.11.2021 на накопичувачі (ноутбуці) під час дослідження на жорстких дисках за ключовими словами виявлено електронні документи, у тому числі видалені та графічні файли з зображенням печаток , штампів та підписів.

08.10.2021 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено Київському відділенню Львівського науково-дослідницького інституту судових експертиз. Проведення цієї експертизи на даний триває.

13.10.2021 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 22.01.2022.

Строк досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні закінчується 22 січня 2022 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки виникла необхідність у проведенні подальших слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, що вчинили вказані злочини та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Так у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- провести огляд інформації, виявленої під час проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, а саме: електронних документів,у тому числі видалених та графічних файлів з зображенням печаток , штампів та підписів;

- аналізувати вказану інформацію та встановити чи має значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля»;

- провести документальну перевірку з питань взаємовідносин ТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля» з постачальниками та кінцевими споживачами елекроенергії;

- за результатами перевірки - призначити та провести ряд економічних експертиз по встановленню наявності та розміру матеріальних збитків;

- встановити свідків та очевидців вчинення кримінальних правопорушень, осіб, які причетні до скоєння злочинів;

- отримати експериментальні зразки почерку та підпису посадових осіб, які причетні до відповідних злочинів, та після їх отримання призначити та провести почеркознавчу експертизу;

- отримати висновок судово-економічної експертизи та долучити його до кримінального провадження виконати інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність.

У зв`язку з тим, що вказане кримінальне провадження є особливо складним у зв`язку з його тяжкістю, вчиненням в умовах неочевидності, проведенням ряду складних експертиз, для повного дослідження яких необхідний значний обсяг часу, великим обсягом запланованих процесуальних та слідчих дій, досудове розслідування не можливо закінчити в строк, встановлений ст.219 КПК України, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовжені строку досудового розслідування до 12–ти місяців, що є найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування, оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії, застосувати необхідні заходи забезпечення кримінального провадження та провести додаткове дослідження вилучених предметів та слідів у більш коротший строк неможливо.

Приймаючи до уваги вищевказане, враховуючи складність вказаного кримінального провадження, що для виконання зазначених слідчих дій необхідно строк не менше 12 місяців, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, а саме до 22 липня 2022 року.

Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала заяву з проханням провести розгляд справи без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на однин місяць з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті, шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, передбачені ч.5 ст.294 КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

Враховуючи обсяг та специфіку слідчих та процесуальних дій, проведення яких є необхідним для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020050000000192, а також враховуючи характер вчиненого кримінального правопорушення, наведені вище обставини, а також мету продовження строку досудового розслідування - забезпечення завдань кримінального провадження, проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття законного і обґрунтованого рішення, слідчий суддя дійшов висновку, що існують достатні та обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 22 липня 2022 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Донецькій області Казарян Н.В. про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42020050000000192 від 22.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020050000000192 від 22.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, на шість місяців, тобто до 22 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Шатілова