Ухвала суду № 102628562, 18.01.2022, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/676/22

1-кс/569/307/22

УХВАЛА

18 січня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020181010000055 від 06.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява заступника директора ТзДВ «Кузнецовьске АТП - 15637» (далі - «Товариство»), відповідно до якої 06.12.2021 року у місті Рівне ОСОБА_6 , як продавець частки від імені товариства, а ОСОБА_7 , як покупець відчужуваної частки, уклали договір купівлі-продажу, на підставі якого юридична особа - Товариство з додатковою відповідальністю «Кузнецовське АТП-15637» передало, а ОСОБА_7 прийняв частку у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Кузнецовське АТП-15637» номінальною вартістю 26961 (двадцять шість тисяч дев?ятсот шістдесят одна) гривня 50 копійок, що становить 10,220732413% від загального розміру статутного капіталу Товариства, що є незаконно, оскільки відповідно до п.7.6. статуту Товариства: «Учасник Товариства може, за згодою решти Учасників відступити свою частку одному чи декільком Учасникам цього ж Товариства або третім особам, таким чином ОСОБА_6 , з метою подальшого передання у власність переважного права прийняття рішення у діяльності товариства своєму зятеві ОСОБА_7 , в порушення п.7.6. Статуту Товариства, незаконно відчужив неналежну йому частку, так як рішення було одноособово, без проведення загальних зборів Товариства, та без відповідних на те повноважень оскільки, при підписанні вказаного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства, ОСОБА_6 , вже фактично не був директором Товариства, через обставини які я описав вище, а тому відповідно не мав права розпорядження статутним капіталом Товариства.

Допитаний в якості свідка заступник директора ТзДВ «Кузнецовське АТП - 15637», ОСОБА_8 надав показання відповідно до яких з 2019 року наказом директора товариства, ОСОБА_8 займає посаду заступника директора ТзДВ «Кузнецовське АТП - 15637» (далі - «Товариство»), окрім цього з моменту створення товариства свідок має у власності 23.89%, частки у статуному капіталі товариства

Дане Товариство відповідно до редакції статуту від 03.02.2015 року, №16061050002000349, було створене шляхом перетворення відкритого акціонерного товариства «Кузнецовське АТП - 14637», на основі рішення загальних зборів ВАТ «Кузнецовське АТП - 14637» (протокол №1 від 01.07.2011).

Товариство в своїй діяльності керується ЗУ «Про товариства з додатковою відповідальністю» та статутом Товариства.

Згідно статуту Товариства, вищим органом правління до повноважень якого відноситься великий обсяг вирішальних повноважень є - «Загальні збори Товариства», а головним виконавчим органом є директор товариства, яким відповідно до рішення загальних зборів Товариства від 2014 року, терміном на 1 рік був призначений ОСОБА_6 , повноваження якого зі спливом 1 року, з моменту прийняття рішення про призначення, у встановленому порядку не продовжувалися, через неможливість проведення Загальних зборів Товариства, у зв`язку із постійним відтермінуванням їх проведення самим ОСОБА_6 .

Відповідно до статуту Товариства, статутний капітал Товариства становить 263792,25 грн., який сформований із внесків учасників Товариства.

Товариство налічує більше 70 фізичних осіб - засновників, частки у статуті яких визначаються пропорційно їх внесків до статутного капіталу, а також відповідно до п. 2.1 статуту Товариства, ТзДВ «Кузнецовське АТП - 15637», тимчасово ( до розподілу між учасниками або третіми особами) володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 26961,50 грн, що становить 10.220732413%.

Як зазначив свідок, орім нього, частку у статутному капіталі товариства мають і інші учасники серед яких ОСОБА_7 - 37.763%, що еквівалентно 99 616.75 грн., 10.220732413% з яких отримані у власність ним незаконно за наступних обставин:

06.12.2021 року у місті Рівне ОСОБА_6 , як продавець частки від імені юридичної особи, а ОСОБА_7 , як покупець відчужуваної частки, уклали договір купівлі-продажу, на підставі якого юридична особа - Товариство з додатковою відповідальністю «Кузнецовське АТП-15637» передало, а ОСОБА_7 прийняв частку у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Кузнецовське АТП-15637» номінальною вартістю 26961 (двадцять шість тисяч дев?ятсот шістдесят одна) гривня 50 копійок, що становить 10,220732413% від загального розміру статутного капіталу Товариства, що є незаконно, оскільки відповідно до п.7.6. статуту Товариства: «Учасник Товариства може, за згодою решти Учасників відступити свою частку одному чи декільком Учасникам цього ж Товариства або третім особам, таким чином ОСОБА_6 , з метою подальшого передання у власність переважного права прийняття рішення у діяльності товариства своєму зятеві ОСОБА_7 , в порушення п.7.6. Статуту Товариства, незаконно відчужив неналежну йому частку, так як рішення було одноособово, без проведення загальних зборів Товариства, та без відповідних на те повноважень оскільки, при підписанні вказаного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства, ОСОБА_6 , вже фактично не був директором Товариства, через обставини які я описав вище, а тому відповідно не мав права розпорядження статутним капіталом Товариства.

Окрім цього, з урахуванням положень п. 7.6. статуту Товариства, ОСОБА_7 , решту від належної йому частки власності в статутному капіталі Товариства, отримав теж з порушенням встановленого порядку, так як дана частка була відчужена йому ОСОБА_6 , приблизно в середині 2021 року без проведення загальних зборів Товариства, що позбавило учасників Товариства переважного права придбання частки в статутному капіталі, оскільки на той момент ОСОБА_7 , не був учасником Товариства.

Також, свідок додав, що займаючи посаду заступника директора Товариства, до посадових обов`язків свідка входить великий обсяг повноважень та обов`язків пов`язаних із фінансово господарською діяльністю Товариства, а тому ОСОБА_8 відомі всі обставини фінансово-бухгалтерського обліку, і порядку розрахунків Товариства.

Так, свідок зазначив, що з урахуванням вищеописаного йому відомо, що після відчуження належних Товариству 10,220732413% від загального розміру статутного капіталу Товариства, ОСОБА_6 для ОСОБА_7 , кошти від реалізації частки на рахунки та в касу Товариства не надходили, що ще раз підтверджує незаконність проведеного описаного правочину.

Описані вище незаконні дії, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , вчинили з метою незаконного збільшення частки останнього у статутному капіталі Товариства, з метою подальшого набуття вирішального права прийняття рішення ОСОБА_7 , у діяльності Товариства.

Описані вище обставини підтвердили допитані в якості свідків: ОСОБА_9 (учасник Товариства), ОСОБА_10 (представник за довіреністю учасниці Товариства ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 (учасник Товариства), ОСОБА_13 (учасник Товариства та представник за довіреністю учасників Товариства ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ), ОСОБА_16 (учасник та головний бухгалтер Товариства), ОСОБА_17 (учасник Товариства).

Відповідно до ст. 43 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»:

1. Товариство зобов`язано зберігати такі документи:

1) протокол зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника);

2) статут товариства та зміни до статуту;

3) протоколи загальних зборів учасників;

4) документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;

5) положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття);

6) протоколи засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства;

7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;

8) річну фінансову звітність;

9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

10) документи, пов`язані з випуском емісійних цінних паперів;

11) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства;

12) документи, що підтверджують права товариства на майно;

13) документи бухгалтерського обліку.

2. Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на виконавчий орган товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

3. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

4. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених частиною першою цієї статті.

5. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства виконавчий орган товариства зобов`язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За підготовку копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов`язаних з пересиланням документів поштою.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що місцем знаходження ТзДВ «Кузнецовське АТП - 15637» (ЄДРПОУ 01332081), у нежитлових приміщеннях зберігаються вищезазначені документи згідно вказаного вище переліку в тому числі: протоколи загальних зборів Товариства проведених за період з 01.01.2020 по теперішні час, накази про призначення та звільнення з посад уповноважених осіб Товариства, фінансово-бухгалтерська звітність про діяльність Товариства за період з 01.01.2020 по теперішній час, договори відчуження учасниками або Товариством власних частки у статутному капіталі іншим учасникам або третім особам, листування Товариства з учасниками та відповідно учасників з Товариством, особові справи щодо уповноважених посадових осіб Товариства, акти приймання-передачі Товариством учаснику або третім особам та відповідно учасниками іншим учасникам або третім особам власних часток у статутному капіталі Товариства, статути Товариства всіх редакцій та інші документи що стосуються змін власників часток у статутному капіталі Товариства та його фінансово-господарської діяльності.

Відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_6 на праві спільної часткової власності належить 1/5 житллової квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Метою та підставою для обшуку зазначеного приміщення є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, здобутого в результаті його вчинення.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_6 на праві спільної часткової власності належить 1/5 житллової квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться у житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження житлової квартири належної на праві спільної часткової власності ОСОБА_6 , та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження житлової квартири належної на праві спільної часткової власності ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення: документів товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них; аудиторських висновків та результати надання інших аудиторських послуг; протоколи загальних зборів Товариства проведених за весь період його діяльності, накази про призначення та звільнення з посад уповноважених осіб Товариства, фінансово-бухгалтерська звітність про діяльність Товариства за період з 01.01.2020 по теперішній час, договори відчуження учасниками або Товариством власних частки у статутному капіталі іншим учасникам або третім особам, листування Товариства з учасниками та відповідно учасників з Товариством, особові справи щодо уповноважених посадових осіб Товариства, печаткиТзДВ «Кузнецовське АТП - 15637», акти приймання-передачі Товариством учаснику або третім особам та відповідно учасниками іншим учасникам або третім особам власних часток у статутному капіталі Товариства, чорнових записів щодо відчуження часток у статутному капіталі та щодо фінансово-господарської діяльності Товариства, статути Товариства всіх редакцій та інші документи що стосуються змін власників часток у статутному капіталі Товариства та його фінансово-господарської діяльності.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1