Ухвала суду № 102626168, 09.11.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59299/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., за участю слідчого Борисюка В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Чередник І.А. про продовження строку досудового розслідування № 12018000000000249,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Чередник І.А. звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000249 від 18.04.2018 на дванадцять місяців, тобто до 18.11.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018000000000249 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що в грудні 2017 року невстановлені службові особи ТОВ «ТРАНЗИТ-ОІЛ» шляхом надання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав, заволоділи шахрайським способом правом на паркомісця, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, чим завдали ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, у ході проведення слідчих дій отримано дані про те, що дійсно 19.12.2017 зареєстроване (з відкриттям розділу) право власності на 40 паркомісць за адресою: АДРЕСА_1, проведена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 на підставі документів, наданих ТОВ «ТРАНЗИТ-ОІЛ» та підписаних ними у березні 2009 року із ПрАТ «Трест Київміськбуд-1».

В свою чергу ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» заперечує щодо укладення договорів купівлі-продажу майнових прав та актів прийому-передачі нерухомості з ТОВ «ТРАНЗИТ-ОІЛ» та отримання грошових коштів за них. Крім того, в 2008 році на вказані паркомісця з такими ж самими номерами, але без доданих літер, за цією ж адресою, ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» було отримано від Головного управління житлового забезпечення Виконавчого органу Київської міської радим (Київська міська державна адміністрація) свідоцтва про право власності. Так, в 2009 році ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» не мало можливості підписати з будь-якими контрагентами договори купівлі-продажу майнових прав на паркомісця, оскільки в 2007 році вони були введені в експлуатацію та в 2008 році право власності на них вже було оформлено на ПрАТ «Трест Київміськбуд-1».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що право власності на паркомісця, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 173-А; 171-А; 303-А; 330-А, 330-Б; 163-А; 192-А; 187-А; 188-А; 264-А; 175-А; 282-А; 244-А, 244-Б; 260-А; 292-А; 272-А; 198-А; 241-А; 210-А; 189-А; 191-А; 178-А; 186-А; 180-А; 176-А; 300-А; 298-А; 177-А; 179-А; 215-А; 174-А; 185-А; 199-А; 169-А; 170-А; 181-А; 184-А; 172-А; 304-А; 190-А; 239-А належать товариству з обмеженою відповідальністю «ТРАНЗИТ-ОІЛ» (код ЄДРПОУ 35364409), юридично розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Реєстрація прав власності на зазначені паркомісця здійснено 19.12.2017.

В свою чергу, відповідно до свідоцтв про право власності, а також інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що право власності на паркомісця, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 173; 171; 303; 163; 192; 187; 188; 264; 175; 282; 244, 244А; 260; 292; 272; 198; 241; 210; 189; 191; 178; 186; 180; 176; 300; 298; 177; 179; 215; 174; 185; 199; 169; 170; 181; 184; 172; 304; 190; 239; 330 належать ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» (код ЄДРПОУ 31176312), юридична адреса: м. Київ, вул. Тимошенка, 29-Б та іншим приватним фізичним особам.

Крім того, згідно із свідоцтва про право власності зазначені паркомісця з такими ж самими номерами, але без доданих літер, за цією ж адресою, 22.08.2008 були зареєстровані в Київському міському бюро технічної інвентаризації за ПрАТ «Трест Київміськбуд-1».

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) інші процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини по встановлення та притягнення винних до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб до кримінальної відповідальності, реалізуючи принцип невідворотності покарання:

- допитано в якості свідка заявника ОСОБА_2 , який надав покази з приводу вчиненого кримінального правопорушення;

- отримано копії матеріалів, на які посилався заявник ОСОБА_2 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_3 , яка надала покази з приводу вчиненого кримінального правопорушення;

- проведено огляд підземного паркінгу, розташованого по АДРЕСА_1 зі складенням фототаблиці до нього;

- отримано копію технічного паспорту на громадський будинок (приміщення підземного паркінгу, розташованого по АДРЕСА_1 із план-схемами поверхів та переліком власників;

- отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а саме гаражів підземної паркінгу по АДРЕСА_1 ;

- Отримано з комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» належним чином завірену копію план: паркінгу з інвентаризаційної справи за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Отримано дозвіл та здійснено тимчасовий доступ до інвентаризаційні справи № 30454 на будинок (приміщення) по АДРЕСА_1 ;

- отримано дозвіл Оболонського районного суду м. Києва та проведено ознайомлення з можливістю здійснення копій цивільної справи за номером 756/570/17 (справа № 2/756/2257/17) за позовом до ПрАТ «Трес Київміськбуд-1» про визнання права власності на нерухоме майно;

- отримано дозвіл Подільського районного суду м. Києва та проведено ознайомлення з можливістю здійснення копій цивільної справи за номером 758/13117/17 (справа № 2/758/5881/17) за позовом ОСОБА_4 до ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» та ТОВ «ТРАНЗИТ-ОІЛ» про визнання правочин недійсним;

- отримано копію опису реєстраційної справи ТОВ «ТРАНЗИТ-ОІЛ»; проведено інші процесуальні дії у кримінальному провадженні.

- 06.11.2020 в Печерському районному суді м. Києва розглянуто клопотання та накладено арешт у вигляді заборони відчуження об`єктів нерухомого майна - паркомісць з реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна (паркомісце), а саме: 1446128580000; 1446126480000; 1446125680000; 1446124980000; 1446124680000; 1446121080000; 1446120880000; 1446118180000; 1446116580000; 1446115480000; 1446114880000; 1446112180000; 1446111780000; 1446109080000; 1446108880000; 1446106680000; 1446105180000; 1446104580000; 1446102480000; 1446098180000; 1446096080000; 1446094380000; 1446090480000; 1446081780000; 1445925580000; 1445898880000; 1445877380000; 1445836580000; 1445783280000; 1445746280000; 1445718580000; 1445692380000; 1445636480000; 1445617080000; 1445596080000; 1445576180000; 1445546180000; 1445498180000; 1445455780000; 1445353280000, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, а саме: 173-А; 171-А; 303-А; 330-А, 330-Б; 163-А; 192-А; 187-А; 188-А; 264-А; 175-А; 282-А; 244-А, 244-Б; 260-А; 292-А; 272-А; 198-А; 241-А; 210-А; 189-А; 191-А; 178-А; 186-А; 180-А; 176-А; 300-А; 298-А; 177-А; 179-А; 215-А; 174-А; 185-А; 199-А; 169-А; 170-А; 181-А; 184-А; 172-А; 304-А; 190-А; 239-А належать товариству з обмеженою відповідальністю «ТРАНЗИТ-ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 35364409), юридично розташованої за адресою: АДРЕСА_2.

На розгляді в Печерському суді м. Києва перебувають матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_3 або в іншої уповноваженої на те особи.

На виконанні в експертній установі КНДІСЕ перебуває призначена у кримінальному провадженні судова почеркознавча експертиза.

Разом з тим, завершити досудове слідство у встановлений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк не представляється можливим внаслідок виняткової складності провадження і необхідності здійснення ряду процесуальних дій і рішень, а саме:

- встановити осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення з числа посадових осіб ТОВ «ТРАНС-ОІЛ», або пов`язаних з вказаних товариством осіб;

- встановити осіб, яким додатково завдано матеріальних збитків в результаті скоєння вказаного кримінального правопорушення;

- встановити можливих свідків скоєння кримінального правопорушення з числа співробітників товариств, яким відомі обставини його скоєння;

- за результатами висновку судової почеркознавчої експертизи скласти та погодити повідомлення про підозру винним у вчиненні кримінальних правопорушень особам;

- вирішити питання про обрання підозрюваним особам запобіжного заходу;

- зібрати на підозрюваних характеризуючі матеріали в повному обсязі;

- виконати вимоги ст. 290, 291, 292 КПК України.

Не проведення вказаних слідчих дій веде до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України.

У судовому засіданні слідчий Борисюк В.М. клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000249 від 18.04.2018 на дванадцять місяців, тобто до 18.11.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Чередник І.А. про продовження строку досудового розслідування № 12018000000000249 - задовольнити.

Продовжити строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000249 від 18.04.2018 на дванадцять місяців, тобто до 18.11.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк