Вирок № 102614258, 17.11.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41814/21-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.11.2021 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді Шапутько С. В.,

за участю секретаря Галаган Г. О.,

прокурора Шевченка Д. С.,

захисника Легенького М. А.,

обвинуваченого ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 32021110000000076 від 30.07.2021, за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Горлівка Донецької області, громадянина України, з середньою освітою, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015), -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 на початку вересня 2019 року (точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 16.09.2019), у денний час доби, перебуваючи неподалік від метрополітену «Позняки» по проспекту Миколи Бажана в місті Києві, отримав від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_2 » пропозицію, а саме за грошову винагороду у сумі 5000 гривень стати засновником та директором ряду суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРУПА БАРС» (код ЄДРПОУ 40609979), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену установчими документами.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_1 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність підприємств, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши, таким чином, у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються відповідні документи, у тому числі: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу; примірник оригіналу рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та інші документи.

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_1 , надав у вересні 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 16.09.2019) невстановленій слідством особі власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Центрально-Міським РВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій області 22.02.2001 та картку фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовила установчі документи щодо перереєстрації ТОВ «ГРУПА БАРС» на ім`я ОСОБА_1 .

Так, 11.09.2019 ОСОБА_1 , разом із невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_2 », реалізовуючи злочинний умисел, направились до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4, прим. з № 1 по № 15, де в присутності двох раніше не знайомих ОСОБА_1 чоловіків, невстановлена особа надала останньому на підпис ряд документів щодо перереєстрації на своє ім`я ТОВ «ГРУПА БАРС».

Усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені зазначеного підприємства, достовірно розуміючи, що надані йому на підпис акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ГРУПА БАРС» від 10.09.2019 та рішення № 2 учасника ТОВ «ГРУПА БАРС» від 11.09.2019 міститимуть завідомо неправдиві відомості з метою їх подачі для державної реєстрації, ОСОБА_1 , продовжуючи реалізацію спільних з невстановленою досудовим розслідуванням особою протиправних намірів, діючи з корисливих мотивів, засвідчив вказані документи своїми підписами, перебуваючи при цьому в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , яка не була обізнана із злочинним умислом вказаної особи. Зазначені нотаріальні дії зареєстровано в реєстрі за № 6282, № 6283.

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 16.09.2019, ОСОБА_1 також підписав заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ГРУПА БАРС» від 13.09.2019.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_1 розумів, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ГРУПА БАРС», однак діючи з корисливих мотивів, вчинив такі дії.

Зокрема, у підписаних ОСОБА_1 вищевказаних реєстраційних документах ТОВ «ГРУПА БАРС», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зазначено наступні завідомо неправдиві відомості:

- у акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ГРУПА БАРС» від 10.09.2019 містяться неправдиві відомості про прийняття ОСОБА_1 частки у статутному капіталі товариства у розмірі 100%, яка в грошовому еквіваленті становить 40000,00 грн. (сорок тисяч гривень 00 копійок);

- у рішенні № 2 учасника ТОВ «ГРУПА БАРС» від 11.09.2019 містяться неправдиві відомості про призначення на посаду директора ОСОБА_1 , про зміну місцезнаходження товариства, про зміну виду економічної діяльності товариства;

- у заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ГРУПА БАРС» від 13.09.2019 містяться неправдиві відомості про засновника товариства ОСОБА_1 .

У подальшому, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 16.09.2019, при невстановлених слідством обставинах, невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_1 , подано перелічені вище документи державному реєстратору Одеської міської ради, що стало підставою для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ГРУПА БАРС», про що 16.09.2019 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідний запис за № 15381070001016737.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 17.09.2019, ОСОБА_1 підписав довіреність від 16.09.2019 як директор ТОВ «ГРУПА БАРС», якою уповноважив інших осіб представляти свої інтереси, в особі ОСОБА_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирській області 19.03.2003, та діяти самостійно в усіх підприємствах, установах, організаціях та органах державної влади, у тому числі в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради з усіх питань, пов`язаних з проведенням державної реєстрації юридичної особи та внесення змін до відомостей про юридичну особу, а також розписуватися та подавати заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

У подальшому, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 17.09.2019, на підставі підписаної ОСОБА_1 довіреності, при невстановлених слідством обставинах, невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_1 , подано попередньо виготовлену заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ГРУПА БАРС» від 16.09.2019, яка містила завідомо неправдиві відомості про зміну місцезнаходження юридичної особи, про зміну керівника юридичної особи, про зміну видів економічної діяльності юридичної особи, про зміну інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою.

У наступному, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 17.09.2019, при невстановлених слідством обставинах, невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_1 , подано зазначену заяву та довіреність державному реєстратору Одеської міської ради, що стало підставою для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ГРУПА БАРС» про що 17.09.2019 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідний запис за № 15381070002016737.

Незважаючи на те, що ТОВ «ГРУПА БАРС» (код ЄДРПОУ 40609979) зареєстроване у державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_1 , взяв участь у його перереєстрації не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено установчими документами, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії у розмірі 5000 грн.

Поруч з цим, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_1 надав на прохання невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_2 » у жовтні 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 07.10.2019) невстановленій слідством особі власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Центрально-Міським РВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій області 22.02.2001 та картку фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовила установчі документи щодо перереєстрації Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬФА» (код ЄДРПОУ 42680550) на ім`я ОСОБА_1 , без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену установчими документами.

Так, 04.10.2019 ОСОБА_1 , разом із невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_2 », реалізовуючи злочинний умисел, направились до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , де невстановлена особа надала ОСОБА_1 на підпис ряд документів щодо перереєстрації на своє ім`я ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬФА».

Усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені зазначеного підприємства, достовірно розуміючи, що наданий йому на підпис акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬФА» від 04.10.2019 міститиме завідомо неправдиві відомості з метою їх подачі для державної реєстрації, ОСОБА_1 , продовжуючи реалізацію спільних з невстановленою досудовим розслідуванням особою протиправних намірів, діючи з корисливих мотивів, засвідчив вказаний документ своїм підписом, перебуваючи при цьому в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка не була обізнана із злочинним умислом вказаної особи. Зазначену нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за № 15028.

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 08.10.2019, ОСОБА_1 також підписав рішення № 2 учасника ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬФА» від 04.10.2019, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬФА» щодо зміни складу засновників (учасників) юридичної особи та заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬФА» щодо зміни керівника юридичної особи.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_1 розумів, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬФА», однак діючи з корисливих мотивів, вчинив такі дії.

Зокрема, у підписаних ОСОБА_1 вищевказаних реєстраційних документах ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬФА», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зазначено наступні завідомо неправдиві відомості:

- у акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬФА» від 04.10.2019 містяться неправдиві відомості про прийняття ОСОБА_1 частки у статутному капіталі товариства у розмірі 100%, яка в грошовому еквіваленті становить 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок);

- у рішенні № 2 учасника ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬФА» від 04.10.2019 містяться неправдиві відомості про призначення на посаду директора ОСОБА_1 , про зміну виду економічної діяльності товариства;

- у заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬФА» щодо зміни складу засновників (учасників) юридичної особи містяться неправдиві відомості про засновника товариства ОСОБА_1 ;

- у заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬФА» щодо зміни керівника юридичної особи містяться неправдиві відомості про керівника товариства ОСОБА_1 , про зміну видів економічної діяльності товариства.

У подальшому, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 07.10.2019, при невстановлених слідством обставинах, невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_1 , подано перелічені вище документи реєстратору комунального підприємства «Реєстраційне бюро», що стало підставою для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬФА», про що 07.10.2019 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідний запис за № 13391070001017199.

У наступному, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 08.10.2019, при невстановлених слідством обставинах, невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_1 , подано перелічені вище документи реєстратору комунального підприємства «Реєстраційне бюро», що стало підставою для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬФА» про що 08.10.2019 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідний запис за № 13391070003017199.

Незважаючи на те, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬФА» (код ЄДРПОУ 42680550) зареєстроване у державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_1 , взяв участь у його перереєстрації не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено установчими документами, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії у розмірі 5000 грн.

Обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні надійшов на адресу суду разом із угодою про визнання винуватості, укладеною у відповідності до ст. ст. 468, 469, 472 КПК України 30.07.2021 між прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Шевченком Д. С., якому в порядку, визначеному ст. 37 КПК України, надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 32021110000000076, та обвинуваченим ОСОБА_1 .

Згідно даної угоди прокурор та обвинувачений повністю дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015) - внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Сторони також дійшли згоди щодо істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений зобов`язався під час судового розгляду беззастережно визнати свою винуватість у вчиненому кримінальному правопорушенні в обсязі врученої йому підозри та обвинувального акта.

Вищевказаною угодою сторонами кримінального провадження узгоджене покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015) у вигляді обмеження волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю строком на 2 (два) роки. Погоджено звільнення ОСОБА_1 від відбування покарання у виді обмеження волі, з випробуванням.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

В підготовчому судовому засіданні сторони угоди просили її затвердити та зазначили, що ними остаточно узгоджені істотні обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, міра покарання.

Суд, заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, вивчивши обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, дослідивши угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим за участі захисника Легенького М. А., надходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст. ст. 32, 33 КПК України.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015), у якому обвинувачується ОСОБА_1 , відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком.

В підготовчому судовому засіданні судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені абз. 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом. ОСОБА_1 визнав винуватість в пред`явленому йому обвинуваченні.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, сторони повністю усвідомлюють зміст угоди про визнання винуватості.

Судом встановлено, що умови укладеної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального кодексу України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором у кримінальному провадженні Шевченком Д. С. та обвинуваченим ОСОБА_1 , за участі його захисника Легенького М. А., та призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Процесуальні витрати у справі відсутні.

Цивільний позов у даному кримінальному провадженні не заявлено.

До набрання вироком суду законної сили запобіжний захід до обвинуваченого не застосовувати.

Питання речових доказів слід вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 371, 373, 374, 468, 469, 475 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 30 липня 2021 року у кримінальному провадженні № 32021110000000076 від 30.07.2021, укладену між прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Шевченком Денисом Сергійовичем та обвинуваченим ОСОБА_1 , за участі його захисника Легенького Миколи Анатолійовича.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015), і призначити йому узгоджене покарання у вигляді обмеження волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій на строк 2 (два) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання у виді обмеження волі, з встановленням іспитового строку 1 (один) рік.

На підставі ч. 1 ст. 76 КК України на період іспитового строку покласти на ОСОБА_1 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

До набрання вироком суду законної сили запобіжний захід до ОСОБА_1 не застосовувати.

Речові докази у справі - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його оголошення, у разі неподання на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 30 днів з дня його оголошення через Печерський районний суд м. Києва.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 КПК України.

Копію вироку вручити учасникам судового провадження після його оголошення.

Суддя С. В. Шапутько