Ухвала суду № 102613892, 10.01.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/423/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 4202110206000022, від 06.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.01.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 4202110206000022, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , керівник ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» (код ЄДРПОУ 32507928) ОСОБА_6 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме: правом власності на земельну ділянку загальною площею 3, 6060 га, кадастровий номер 8000000000:75:307:0001, що розташована по АДРЕСА_1 , земельну ділянку загальною площею 0, 5136 га, кадастровий номер 8000000000:85:316:0030, що розташована по вулиці Набережно-Луговій, 8б у Подільському районі міста Києва, земельну ділянку загальною площею 0, 2000 га, кадастровий номер 8000000000:82:097:0033, що розташована по бульвару Дружби народів, 30 у Печерському районі міста Києва, земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, які фактично належать на праві власності територіальній громаді міста Києва, за наступних обставин.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, залучив для протиправної діяльності керівника ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» (код ЄДРПОУ 32507928) ОСОБА_6 , а також інших на даний час невстановлених досудовим розслідуванням осіб, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи.

У подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння правом власності на вказані земельні ділянки, ОСОБА_5 з метою приховання своєї незаконної діяльності, організував подачу документів керівником ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» ОСОБА_6 до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області.

Так, 09.04.2021 керівник ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з метою заволодіння земельних ділянок подав до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області заяву про ухвалення додаткового рішення у цивільній справі, яку знищено за терміном зберігання, за позовом ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» до ОСОБА_7 про визнання дійсним договору міни від 05.01.2007 та визнання права власності на майно, отримане за договором міни, а саме права власності на вказані земельні ділянки, які нібито належать на праві власності ОСОБА_7 на підставі актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЕ № 794217 від 12 квітня 2007 року, серії ЯГ № 234891 від 01 лютого 2007 року, серії ЯЕ № 793838 від 05 лютого 2007 року та серії ЯЕ № 966561 від 04 квітня 2007 року та не вказані у резолютивні частині рішення, надавши при цьому підроблений договір міни від 05.01.2007, укладений між ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» та ОСОБА_7 , згідно якого у власність ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» передаються вказані земельні ділянки, а також підроблені вищевказані акти на право власності на земельні ділянки.

Надалі, додатковим рішенням Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021 вказану заяву про ухвалення додаткового рішення задоволено та визнано за ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» право власності на земельну ділянку загальною площею 3, 6060 га, кадастровий номер 8000000000:75:307:0001, що розташована по АДРЕСА_1 , земельну ділянку загальною площею 0, 5136 га, кадастровий номер 8000000000:85:316:0030, що розташована по вулиці Набережно-Луговій, 8б у Подільському районі міста Києва, земельну ділянку загальною площею 0, 2000 га, кадастровий номер 8000000000:82:097:0033, що розташована по бульвару Дружби народів, 30 у Печерському районі міста Києва, земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, які розташовані у місті Києві.

26.05.2021 з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння шахрайським шляхом вказаними земельними ділянками, керівником ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» ОСОБА_6 , 27.05.2021 надано вказане рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , якою 27.05.2021 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості щодо реєстрації права приватної власності на земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. н Саперно-Слобідській, 37В, вартістю 100 000 гривень, за ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ».

Таким чином, ОСОБА_5 , спільно з керівником ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» ОСОБА_6 та іншими на даний час невстановленими особами, діючи групою осіб за заздалегідь спланованою схемою, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи і бажаючи настання суспільно - небезпечних наслідків, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів заволоділи правом власності на земельну ділянку загальною площею 3, 6060 га, кадастровий номер 8000000000:75:307:0001, що розташована по АДРЕСА_1 та земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, спричинивши територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради матеріальну шкоду на загальну суму 100 000 гривень, що складає 88 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , діючи повторно, керівник ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44387641) ОСОБА_9 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ "УКРРИТЕЙЛГАЗ" (код ЄДРПОУ 42204048) у особливо великих розмірах під приводом продажу земельної ділянки загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, яка фактично належить на праві власності територіальній громаді міста Києва, за наступних обставин.

Так, 09.04.2021 керівник ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» ОСОБА_6 подав до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області заяву про ухвалення додаткового рішення у цивільній справі, яку знищено за терміном зберігання, за позовом ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» до ОСОБА_7 про визнання дійсним договору міни від 05.01.2007 та визнання права власності на майно, отримане за договором міни, а саме права власності на вказані земельні ділянки, які ніби-то належать на праві власності ОСОБА_7 на підставі актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЕ № 794217 від 12 квітня 2007 року, серії ЯГ № 234891 від 01 лютого 2007 року, серії ЯЕ № 793838 від 05 лютого 2007 року та серії ЯЕ № 966561 від 04 квітня 2007 року та не вказані у резолютивні частині рішення, надавши при цьому підроблений договір міни від 05.01.2007, укладений між ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» та ОСОБА_7 , згідно якого у власність ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» передаються вказані земельні ділянки, а також підроблені вищевказані акти на право власності на земельні ділянки.

У подальшому додатковим рішенням Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021 вказану заяву про ухвалення додаткового рішення задоволено та визнано за ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» право власності на земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, яка розташована у місті Києві.

27.05.2021 керівником ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» ОСОБА_6 надано вказане рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , якою 27.05.2021 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості щодо реєстрації права приватної власності на земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, 100 000 гривень за ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ».

11.06.2021 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, було внесено до статутного капіталу ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП», та в подальшому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 до Державного реєстру речових правна нерухоме майно внесено відомості щодо реєстрації права приватної власності на вказану земельну ділянку за ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП».

Разом з цим, постановою Миколаївського апеляційного суду від 28.09.2021 апеляційні скарги ОСОБА_7 , першого заступника керівника Київської міської прокуратури, який діяв в інтересах держави в особі Київської міської ради, - задоволено, та додаткове рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021 (яким заяву про ухвалення додаткового рішення задоволено та визнано, у тому числі, за ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» право власності на вказану земельну ділянку) - скасовано.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 , керівника ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44387641) ОСОБА_9 , а також інших на даний час невстановлених досудовим розслідування осіб, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ "УКРРИТЕЙЛГАЗ" (код ЄДРПОУ 42204048) в розмірі 1 000 000 доларів США під приводом продажу земельної ділянки загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, яка незаконно отримана вище зазначеними особами.

На початку липня 2021 року ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ТОВ "УКРРИТЕЙЛГАЗ" (код ЄДРПОУ 42204048) в особливо великому розмірі, зателефонував з особистого телефону представникам ТОВ "УКРРИТЕЙЛГАЗ" та запропонував останнім придбати вказану земельну ділянку у вигляді корпоративних прав ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» за ціною 1 000 000 доларів США, ввівши останніх в оману, оскільки фактично законним власником земельної ділянки є територіальна громада міста Києва.

Після цього, в середині жовтня 2021 року, ОСОБА_5 , діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, достовірно розуміючи, що вказана земельна ділянка належить територіальній громаді м. Києва, право власності на яку отримано ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» протиправно шляхом обману на підставі завідомо підроблених документів, а також знаючи, що рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021, яким визнано право власності на вказану земельну ділянку - скасовано, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характери таких дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, знову запропонував її придбати у вигляді корпоративних прав ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» за ціною 1 000 000 доларів США, ввівши в оману представників ТОВ "УКРРИТЕЙЛГАЗ" щодо законності придбання права власності на вказану земельну ділянку.

У подальшому, 27.10.2021 ОСОБА_5 , діючи повторно, спільно з керівником ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» ОСОБА_9 з метою доведення спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ "УКРРИТЕЙЛГАЗ" в особливо великому розмірі, до кінця, прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: м. Київ, вул. Глазунова/Чигоріна, 4/47, для укладання договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» у вигляді земельної ділянки загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, за ціною 1 000 000 доларів США, що станом на 27.10.2021 згідно офіційного курсу Національного банку України еквівалентно українській валюті у сумі 26 419 000 гривень, тобто в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, однак злочин не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки були затримані працівниками поліції після отримання грошових коштів від представника ТОВ "УКРРИТЕЙЛГАЗ".

27.10.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього, 27.10.2021 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Разом з цим, в ході досудового розслідування слідчим надано доручення співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення інших осіб, які причетні до протиправної діяльності.

В ході виконання вказаного доручення встановлено, що до протиправної діяльності, причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 05.01.2022, об`єкт нерухомого майна - квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 - зареєстрована на праві власності за ОСОБА_11 .

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження №4202110206000022 від 06.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 4202110206000022 від 06.04.2021 дозвіл на проведення обшуку у квартирі, де проживає ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 05.01.2022, об`єкт нерухомого майна - квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 - власником якої являється ОСОБА_11 ) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, з можливістю вилучити:

- оригінали та копії документів на земельну ділянку загальною площею 3, 6060 га, кадастровий номер 8000000000:75:307:0001, що розташована по АДРЕСА_1 , земельну ділянку загальною площею 0, 5136 га, кадастровий номер 8000000000:85:316:0030, що розташована по АДРЕСА_3 , земельну ділянку загальною площею 0, 2000 га, кадастровий номер 8000000000:82:097:0033, що розташована по бульвару Дружби народів, 30 у Печерському районі міста Києва, земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, а також документів щодо об`єктів нерухомого майна, яке знаходиться на вищезазначених земельних ділянках;

- оригінали та копії довіреностей на представництво інтересів осіб з метою підготовки документів для відчуження земельних ділянок, з кадастровими номерами: 8000000000:75:307:0001, 8000000000:85:316:0030, 8000000000:82:097:0033 та 8000000000:82:085:0002;

- оригінали та копії документів, у тому числі тих, що стосуються відчуження земельних ділянок, з кадастровими номерами: 8000000000:75:307:0001, 8000000000:85:316:0030, 8000000000:82:097:0033 та 8000000000:82:085:0002;

- документи, блокноти, чорнові записи в яких міститься інформація, що стосується відчуження земельних ділянок з кадастровими номерами: 8000000000:75:307:0001, 8000000000:85:316:0030, 8000000000:82:097:0033 та 8000000000:82:085:0002;

- оригінали та копії документів, що стосуються ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» та ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ»;

- носії інформації - ПЕОМ (персональна електронна обчислювальна машина), ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-карти, карти пам`яті, інша комп`ютерна техніка та магніті носії інформації, на яких міститься інформація, що стосується відчуження та заволодіння земельних ділянок з кадастровими номерами: 8000000000:75:307:0001, 8000000000:85:316:0030, 8000000000:82:097:0033 та 8000000000:82:085:0002;

- мобільні телефони за допомогою яких співучасники вчинення злочину узгоджували спільні протиправні дії, у т.ч. з використанням мобільних додатків «Viber», «WhatsApp», «Telegram» та інших програм;

- комп`ютерна техніка, що використовувалась для створення документів, печатки ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» та ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ».

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1