Ухвала суду № 102609485, 19.11.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/3426/21

Провадження № 1-кс/752/9344/21

У Х В А Л А

19.11.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Пастух З.Ф., прокурора Омельяненка Є.П., захисника Кишкань С.В., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві Панченко Т.В., погоджене прокурором Київської міської прокуратури Омельяненко Є.П., про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.191, ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України у кримінальному провадженні № 42021100000000017 від 14.01.2021 р.,

в с т а н о в и в:

ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві Панченко Т.В., погоджене прокурором Київської міської прокуратури Омельяненко Є.П., про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.191, ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України у кримінальному провадженні № 42021100000000017 від 14.01.2021 р.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021100000000017 за підозрою ОСОБА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_3 та ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_1 відповідно до Протоколу № 2 Загальних Зборів Учасників від 14.12.2019 та наказу № 4/к від 15.12.2017 призначений на посаду директора за сумісництвом ТОВ «ДСК ГРУПП» з 15 грудня 2017 року.

Відповідно до Статуту ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДСК ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41691851, юридична адреса - 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, «КАРАТ» промисловий майданчик, будинок 5-А, офіс 903) (далі - ТОВ «ДСК ГРУПП»), затвердженого протоколом загальних зборів Учасників № 2 від 14.12.2017:

1.2. Учасником Товариства є фізична особа: громадянин України ОСОБА_1 .

1.7. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням і ідентифікаційним кодом, а також штампи, торговий знак та інші атрибути.

1.11. Товариство має права і несе обов`язки, передбачені чинним законодавством, в тому числі має право: укладати як на території України, так і за її межами, з іншими підприємствами, організаціями, громадянами у всіх сферах господарської діяльності договори та інші юридичні акти (купівлі-продажу, обміну, підряду, застави, перевезень, займу, доручення, комісії, схову, спільної діяльності та інші)

5.2. Предметом діяльності Товариства є, в тому числі і, Будівництво;

?Будівництво, ремонт та експлуатація готелів, бізнес-центрів, магазинів, кафе, ресторанів, барів, відеосалонів, автостоянокмотелів, туристичних комплексів, офісних будівель, житлових будинків;

?Будівництво житлових і нежитлових будівель;

?Організація будівництва будівель;

?Інші будівельно-монтажні роботи;

?Будівництво житлових і нежитлових будівель;

?Спеціалізовані будівельні роботи;

?Штукатурні роботи;

?Установлення столярних виробів;

?Покриття підлоги й облицювання стін;

?Покрівельні роботи;

?Інші спеціалізовані роботи.

3.20. Директор організовую роботу Товариства.

3.22. Директор Товариства без довіреності представляє інтереси Товариства у всіх питаннях діяльності Товариства та представляє інтереси Товариства у відносинах з державними установами, організаціями, підприємствами, судовими органами, як в Україні, так і закордоном.

3.23. Директор: вирішує поточні питання діяльності Товариства, його підприємств, філій та представництв; вирішує кадрові питання, питання матеріально-технічного забезпечення, а також питання обліку, звітності, внутрішнього контролю; визначає порядок та розміри оплати праці працівників Товариства; вирішує інші питання.

3.24. Директор має право: без довіреності виконувати всі дії від імені Товариства в межах чинного законодавства; укладати будь-які правочини(договори, контракти, видавати довіреності та ін.) та юридичні акти; відкривати будь-які банківські рахунки; представляти Товариство у всіх органах, установах, організаціях, виконувати інші дії в інтересах Товариства.

3.32. Суб`єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Копія документа, що подається суб`єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб`єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи-підприємця.

ОСОБА_1 , будучи наділений повноваженнями щодо керування господарською діяльністю товариства, постійно обіймаючи керівну посаду, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в грудні 2020 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 , за попередньою змовою із заступником начальника КП «Київжитлоспецексплуатація» (код ЄДРПОУ 03366500, юридична адреса - 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 51-А), на якого покладено виконання обов`язків начальника зазначеного комунального підприємства ОСОБА_2 та з провідним інженером відділу технічного нагляду цього ж підприємства ОСОБА_3 , діючи умисно та всупереч інтересам служби, вчинив пособництво у розтраті бюджетних коштів в інтересах ТОВ «ДСК ГРУПП», які виділені відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.03.2020 № 506 «Про капітальний ремонт об`єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого орану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації», за наступних обставин.

Так, 27.10.2020 КП «Київжитлоспецексплуатація» оголошено про проведення спрощеної/допорогової закупівлі (UA-2020-10-27-003199-b), предмет якої - «6011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Капітальний ремонт місць загального користування: вул. Хорольська, 1 у Дніпровському районі міста Києва».

Відповідно протоколу № 153 розгляду пропозиції Учасника Спрощеної закупівлі КП «Київжитлоспецексплуатація» від 11.11.2020, уповноваженою особою було розглянуто пропозицію кандидата ТОВ «ДСК ГРУПП», та визначено, що вона відповідає кваліфікаційним вимогам (критеріям), а також встановлено строк, протягом якого має бути укладений договір: до 01.12.2020.

За результатами проведення закупівлі, 01.12.2020 в.о. начальника

КП «Київжитлоспецексплуатація» (Замовник) ОСОБА_2 уклав договір підряду № 20/Б-Х1-МЗК на суму 928 402, 00 гривень, згідно якого ТОВ «ДСК ГРУПП» (Підрядник) в особі ОСОБА_1 зобов`язується здійснити роботи: «6011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Капітальний ремонт місць загального користування: вул. Хорольська, 1 у Дніпровському районі міста Києва», а Замовник зобов`язаний: здійснювати технічний нагляд за будівництвом; негайно письмово, з обґрунтуванням, повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі. Здача-приймання виконаних робіт по об`єкту здійснюється відповідно до діючих норм і правил та оформлюється актом приймання виконаних підрядних робіт типової форми № КБ-2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3).

З`ясовано, що директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з провідним інженером відділу технічного нагляду ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на сприяння виконуючому обов`язків начальника КП «Київжитлоспецексплуатація»

ОСОБА_2 у реалізації його злочинного умислу на розтрату бюджетних коштів, діючи умисно та достовірно знаючи, що акт № 1/Х1 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень 2020 року по зазначеному об`єкту містить завідомо неправдиві відомості щодо капітального ремонту житлового будинку, а саме роботи: «6011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Капітальний ремонт місць загального користування: вулиця Хорольська, 1 у Дніпровському районі м. Києва, за кодом ДК 021:2015:45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація», виконався лише в частині, а обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт лише частково відповідають проектно-кошторисній документації підписав його і тим самим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 затвердив власноручно своїм підписом та відтиском офіційної печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю*Україна*Київська обл. Вишгородський р-н.

м. Вишгород* «ДСК ГРУПП» ідентифікаційний код 41691851» (далі - офіційна печатка ТОВ «ДСК ГРУПП») акт прийому-передачі наданих послуг до Договору № 20/Б-Х1-МЗК від 01.12.2020, від 16.12.2020 на отримання експертного звіту кошторисної документації об`єкта: «6011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Капітальний ремонт місць загального користування: вулиця Хорольська, 1 у Дніпровському районі м. Києва» та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1/Х1 по формі КБ-3 за грудень 2020 року на суму 938 402, 00 гривень від 16.12.2020.

Крім того, підписавши акт прийому-передачі від 16.12.2020 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1/Х1 від 16.12.2020 щодо капітального ремонту житлового будинку, а саме роботи: «6011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Капітальний ремонт місць загального користування: вулиця Хорольська, 1 у Дніпровському районі м. Києва, за кодом ДК 021:2015:45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація», який в дійсності виконано не в повному обсязі, та усунувши таким чином перешкоди у перерахування з казначейського рахунку № НОМЕР_1 КП «Київжитлоспецексплуатація», відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України в м. Києві, згідно реєстру платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів КП «Київжитлоспецексплуатація» від 16.12.2020 - на суму 928 402,00 гривень та на суму 2 316,00 гривень на користь ТОВ «ДСК ГРУПП» сприяв виконуючому обов`язків начальника КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_2 у розтраті бюджетних коштів.

Отже, директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з провідним інженером відділу технічного нагляду ОСОБА_3 , вчинив пособництво у розтраті грошових коштів виконуючим обов`язків начальника КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_2 внаслідок завищення вартості будівельних робіт та/або їх невиконання за Договору підряду № 20/Б-Х1-МЗК від 01.12.2020, у результаті чого завдано майнову шкоду КП «Київжитлоспецексплуатація» на загальну суму 837 643,26 гривень, що у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Також, встановлено, що приблизно в грудні 2020 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 за попередньою змовою з заступником начальника

КП «Київжитлоспецексплуатація» на якого покладено виконання обов`язків начальника зазначеного комунального підприємства ОСОБА_2 та інженером відділу технічного нагляду КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_3 , діючи умисно та всупереч інтересам служби, вчинив підроблення офіційних документів, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 будучи службовою особою, діючи всупереч цілям та завданням, заради яких функціонувало очолюване ним товариство, зловживаючи своїм службовим становищем, достеменно знаючи, що капітальний ремонт місць загального користування по вул. Хорольська, 1 у Дніпровському районі міста Києва , загальна вартість якого складала 928 402,00 гривень, згідно договору № 20/Б-Х1-МЗК на виконання робіт: «6011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Капітальний ремонт місць загального користування: вулиця Хорольська, 1 у Дніпровському районі м. Києва», укладеного між КП «Київжитлоспецексплуатація» (Замовник) та ТОВ «ДСК ГРУПП» (Підрядник) не виконаний в повному обсязі, діючи з прямим умислом, в порушення вимог п. 6.4. ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», шляхом підписання вніс до офіційних документів, форма яких затверджена Наказом міністерства регіонального розвитку та будівництва України «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві» № 554 від 04.12.2009, завідомо неправдиві відомості, що посвідчували виконання ТОВ «ДСК ГРУПП» підрядних робіт.

Разом з цим, директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 та провідний інженер відділу технічного нагляду КП «Київжитлоспецексплуатація»

ОСОБА_3 у грудні 2020 року (точні час та місце не встановлені), діючи за попередньою змогою групою осіб, будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись прямим умислом, спрямованим на пособництво у розтраті грошових коштів КП «Київжитлоспецексплуатація», достовірно володіючи інформацією про те, що ТОВ «ДСК ГРУПП» виконало підрядні (будівельні) роботи по капітальному ремонту місць загального користування вул. Хорольська, 1 у Дніпровському районі м. Києва не в повному обсязі, на акті приймання виконаних робіт будівельних робіт № 1/Х1 за грудень 2020 року форми КБ-2в, який був роздрукований із використанням невстановленого досудовим розслідуванням офісного обладнання і техніки - комп`ютера та принтера, поставили свої підписи і скріпили відтиском печатки «Для актів виконаних робіт. КП «Київжитлоспецексплуатація» і відтиском печатки ТОВ «ДСК ГРУПП» відповідно.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на пособництво у розтраті грошових коштів КП «Київжитлоспецексплуатація», директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з провідним інженером відділу технічного нагляду КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_3 , достовірно володіючи інформацією про те, що підрядні (будівельні) роботи по капітальному ремонту місць загального користування вул. Хорольська, 1 у Дніпровському районі м. Києва виконані не в повному обсязі, на довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2020 року, яка була роздрукована із використанням невстановленого досудовим розслідуванням офісного обладнання і техніки - комп`ютера та принтера, та в якій містилися завідомо недостовірні відомості про об`єми та вартість виконаних робіт за грудень 2020 року, власноручно поставив свій підпис, засвідчивши цим достовірність відомостей внесених до неї.

В подальшому, заступник начальника КП «Київжитлоспецексплуатація» на якого покладено виконання обов`язків начальника зазначеного комунального підприємства ОСОБА_2 на зазначеній довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2020 року, в якій містилися завідомо недостовірні відомості про об`єми та вартість виконаних робіт за грудень 2020 року поставив свій підпис та затвердив відтиском офіційної печатки КП «Київжитлоспецексплуатація».

Крім того, провідний інженер відділу технічного нагляду

КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_3 , діючи умисно, з метою вчинення дій направлених на пособництво в розтраті бюджетних коштів в інтересах ТОВ «ДСК ГРУПП», шляхом вчинення службового підроблення, достовірно знаючи, що капітальний ремонт житлового будинку, а саме роботи: «6011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Капітальний ремонт місць загального користування: вулиця Хорольська, 1 у Дніпровському районі м. Києва» виконався лише в частині, а обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають проектно-кошторисній документації, власноручно підписав та скріпив відтиском печатки «Для актів виконаних робіт. КП «Київжитлоспецексплуатація» - акт прийому-передачі наданих послуг до Договору № 20/Б-Х1-МЗК від 01.12.2020, від 16.12.2020 на отримання експертного звіту кошторисної документації об`єкта: «6011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Капітальний ремонт місць загального користування: вулиця Хорольська, 1 у Дніпровському районі м. Києва». В подальшому даний документ був затверджений заступником начальника КП «Київжитлоспецексплуатація» на якого покладено виконання обов`язків начальника КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_2 та директором ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 , тим самим останні засвідчили документи, що містять недостовірну інформацію про обсяги та вартість виконаних робіт по зазначеному об`єкту капітального ремонту, надавши їм статус офіційних документів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та керуючись єдиним умислом спрямованим на розтрату бюджетних коштів, ОСОБА_2 не пізніше 18.12.2020, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи, що вищевказані офіційні документи створюють правові наслідки у вигляді перерахування на рахунок ТОВ «ДСК ГРУПП» грошових коштів від КП «Київжитлоспецексплуатація» за виконання підрядних (будівельних) робіт, а саме капітальний ремонт житлового будинку вул. Хорольська, 1 у Дніпровському районі м. Києві, які виконані не в повному обсязі, передав їх бухгалтеру КП «Київжитлоспецексплуатація» для підготовки платіжного доручення.

Після цього, на підставі підписаних ОСОБА_1 підроблених акту приймання виконаних робіт №1/Х1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, а також акту прийому-передачі наданих послуг до Договору № 20/Б-Х1-МЗК від 01.12.2020, від 16.12.2020 з казначейського рахунку № UA058201720344331002100064346 КП «Київжитлоспецексплуатація», відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України в м. Києві, згідно реєстру платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів КП «Київжитлоспецексплуатація» від 16.12.2020 - на суму 928 402,00 гривень та на суму 2 316,00 гривень, перераховано кошти на користь ТОВ «ДСК ГРУПП».

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із заступником начальника

КП «Київжитлоспецексплуатація» на якого покладено виконання обов`язків начальника зазначеного комунального підприємства ОСОБА_2 та провідним інженером відділу технічного нагляду КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_3 , своїми умисними діями, всупереч інтересам служби, з метою вчинення дій спрямованих на пособництво в розтраті бюджетних коштів в інтересах ТОВ «ДСК ГРУПП», достовірно знаючи, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають проектно-кошторисній документації, вчинив підроблення офіційних документів, які містять недостовірну інформацію про обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт, засвідчивши їх своїм підписом та відтиском печатки, на підставі яких в подальшому було перераховано кошти КП «Київжитлоспецексплуатація» на користь ТОВ «ДСК ГРУПП».

Крім того, встановлено, що 27.10.2020 КП «Київжитлоспецексплуатація» оголошено про проведення спрощеної/допорогової закупівлі (UA-2020-10-27-005774-с), предмет якої - 6011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Капітальний ремонт покрівель: бул. Дарницький, 4 у Дніпровському районі міста Києва.

Відповідно протоколу № 146 розгляду пропозиції Учасника Спрощеної закупівлі КП «Київжитлоспецексплуатація» від 11.11.2020, уповноваженою особою було розглянуто пропозицію кандидата ТОВ «ДСК ГРУПП», та визначено, що вона відповідає кваліфікаційним вимогам (критеріям), а також встановлено строк, протягом якого має бути укладений договір: до 01.12.2020.

За результатами проведення закупівлі, 01.12.2020 в.о. начальника

КП «Київжитлоспецексплуатація» (Замовник) ОСОБА_2 уклав договір підряду № 20/Б-Д4-П на суму 1 044 581, 00 гривень, згідно якого ТОВ «ДСК ГРУПП» (Підрядник) в особі ОСОБА_1 зобов`язується здійснити роботи: «6011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Капітальний ремонт покрівель: бульв. Дарницький, 4 у Дніпровському районі міста Києва», а Замовник зобов`язаний: здійснювати технічний нагляд за будівництвом; негайно письмово, з обґрунтуванням, повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі. Здача-приймання виконаних робіт по об`єкту здійснюється відповідно до діючих норм і правил та оформлюється актом приймання виконаних підрядних робіт типової форми № КБ-2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3).

З`ясовано, що директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з провідним інженером відділу технічного нагляду ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на сприяння виконуючому обов`язків начальника КП «Київжитлоспецексплуатація»

ОСОБА_2 у реалізації його злочинного умислу на розтрату грошових коштів, діючи умисно та достовірно знаючи, що акт № 1/Д4 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень 2020 року по зазначеному об`єкту містить завідомо неправдиві відомості щодо капітального ремонту житлового будинку, а саме роботи: «6011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Капітальний ремонт покрівель: бульв. Дарницький, 4 у Дніпровському районі міста Києва, за кодом ДК 021:2015:45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація», виконався лише в частині, а обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт лише частково відповідають проектно-кошторисній документації підписав його і тим самим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 затвердив власноручно своїм підписом та відтиском офіційна печатка ТОВ «ДСК ГРУПП» акт прийому-передачі наданих послуг до Договору № 20/Б-Д4-П від 01.12.2020, від 16.12.2020 на отримання експертного звіту кошторисної документації об`єкта: «6011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Капітальний ремонт покрівель: бульв. Дарницький, 4 у Дніпровському районі міста Києва» та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1/Д4 по формі КБ-3 за грудень 2020 року на суму 1 044 581, 00 гривень від 16.12.2020.

Так, підписавши акт прийому-передачі від 01.12.2020, від 16.12.2020 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1/Д4 від 16.12.2020 щодо капітального ремонту житлового будинку, а саме роботи: «6011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Капітальний ремонт покрівель: бульв. Дарницький, 4 у Дніпровському районі міста Києва, за кодом ДК 021:2015:45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація», який в дійсності виконано не в повному обсязі, та усунувши таким чином перешкоди у перерахування з казначейського рахунку № UA058201720344331002100064346 КП «Київжитлоспецексплуатація», відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України в м. Києві, згідно реєстру платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів КП «Київжитлоспецексплуатація» від 16.12.2020 - на суму 1 044 581, 00 гривень та на суму 2 316,00 гривень на користь ТОВ «ДСК ГРУПП» повторно сприяв виконуючому обов`язків начальника КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_2 у розтраті бюджетних коштів.

Отже, директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з провідним інженером відділу технічного нагляду ОСОБА_3 , повторно вчинив пособництво у розтраті бюджетних коштів виконуючим обов`язків начальника КП «Київжитлоспецексплуатація»

ОСОБА_2 внаслідок завищення вартості будівельних робіт та/або їх невиконання за Договору підряду № 20/Б-Д4-П від 01.12.2020, у результаті чого завдано майнову шкоду КП «Київжитлоспецексплуатація» на загальну суму 282 722,00 гривень, що у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром.

Також, встановлено, що приблизно в грудні 2020 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 за попередньою змовою з заступником начальника

КП «Київжитлоспецексплуатація» на якого покладено виконання обов`язків начальника зазначеного комунального підприємства ОСОБА_2 та інженером відділу технічного нагляду КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_3 , діючи умисно та всупереч інтересам служби, вчинив підроблення офіційних документів, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 будучи службовою особою, діючи всупереч цілям та завданням, заради яких функціонувало очолюване ним товариство, зловживаючи своїм службовим становищем, достеменно знаючи, що капітальний ремонт покрівель за адресою: бульв. Дарницький, 4 у Дніпровському районі міста Києва, загальна вартість якого складала 1 044 581, 00 гривень, згідно договору № 20/Б-Д4-П на виконання робіт: «6011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Капітальний ремонт покрівель: бульв. Дарницький, 4 у Дніпровському районі міста Києва», укладеного між КП «Київжитлоспецексплуатація» (Замовник) та ТОВ «ДСК ГРУПП» (Підрядник) не виконаний в повному обсязі, діючи з прямим умислом, в порушення вимог п. 6.4. ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», шляхом підписання вніс до офіційних документів, форма яких затверджена Наказом міністерства регіонального розвитку та будівництва України «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві» № 554 від 04.12.2009, завідомо неправдиві відомості, що посвідчували виконання ТОВ «ДСК ГРУПП» підрядних робіт.

Разом з цим, директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 та провідний інженер відділу технічного нагляду КП «Київжитлоспецексплуатація»

ОСОБА_3 у грудні 2020 року (точні час та місце не встановлені), діючи за попередньою змогою групою осіб, будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись прямим умислом, спрямованим на пособництво у розтраті грошових коштів КП «Київжитлоспецексплуатація», достовірно володіючи інформацією про те, що ТОВ «ДСК ГРУПП» виконало підрядні (будівельні) роботи по капітальному ремонту покрівель за адресою: бульв. Дарницький, 4 у Дніпровському районі міста Києва не в повному обсязі, на акті приймання виконаних робіт будівельних робіт № 1/Д4 за грудень 2020 року форми КБ-2в, який був роздрукований із використанням невстановленого досудовим розслідуванням офісного обладнання і техніки - комп`ютера та принтера, поставили свої підписи і скріпили відтиском печатки «Для актів виконаних робіт. КП «Київжитлоспецексплуатація» і відтиском печатки ТОВ «ДСК ГРУПП» відповідно.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на пособництво у розтраті грошових коштів КП «Київжитлоспецексплуатація», директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з провідним інженером відділу технічного нагляду КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_3 , достовірно володіючи інформацією про те, що підрядні (будівельні) роботи по капітальному ремонту покрівель за адресою: бульв. Дарницький, 4 у Дніпровському районі міста Києва виконані не в повному обсязі, на довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2020 року, яка була роздрукована із використанням невстановленого досудовим розслідуванням офісного обладнання і техніки - комп`ютера та принтера, та в якій містилися завідомо недостовірні відомості про об`єми та вартість виконаних робіт за грудень 2020 року, власноручно поставив свій підпис, засвідчивши цим достовірність відомостей внесених до неї.

В подальшому, заступник начальника КП «Київжитлоспецексплуатація» на якого покладено виконання обов`язків начальника зазначеного комунального підприємства ОСОБА_2 на зазначеній довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2020 року, в якій містилися завідомо недостовірні відомості про об`єми та вартість виконаних робіт за грудень 2020 року поставив свій підпис та затвердив відтиском офіційної печатки КП «Київжитлоспецексплуатація».

Крім того, провідний інженер відділу технічного нагляду

КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_3 , діючи умисно, з метою вчинення дій направлених на пособництво в розтраті бюджетних коштів в інтересах ТОВ «ДСК ГРУПП», шляхом вчинення службового підроблення, достовірно знаючи, що капітальний ремонт житлового будинку, а саме роботи: «6011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Капітальний ремонт покрівель: бульв. Дарницький, 4 у Дніпровському районі міста Києва» виконався лише в частині, а обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають проектно-кошторисній документації, власноручно підписав та скріпив відтиском печатки «Для актів виконаних робіт. КП «Київжитлоспецексплуатація» - акт прийому-передачі наданих послуг до Договору № 20/Б-Д4-П від 01.12.2020, від 16.12.2020 на отримання експертного звіту кошторисної документації об`єкта: «6011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Капітальний ремонт покрівель: бульв. Дарницький, 4 у Дніпровському районі міста Києва». В подальшому даний документ був затверджений заступником начальника КП «Київжитлоспецексплуатація» на якого покладено виконання обов`язків начальника КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_2 та директором ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 , тим самим останні засвідчили документи, що містять недостовірну інформацію про обсяги та вартість виконаних робіт по зазначеному об`єкту капітального ремонту, надавши їм статус офіційних документів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та керуючись єдиним умислом спрямованим на розтрату бюджетних коштів, ОСОБА_2 не пізніше 18.12.2020, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи, що вищевказані офіційні документи створюють правові наслідки у вигляді перерахування на рахунок ТОВ «ДСК ГРУПП» грошових коштів від КП «Київжитлоспецексплуатація» за виконання підрядних (будівельних) робіт, а саме капітальний ремонт житлового будинку вул. Хорольська, 1 у Дніпровському районі м. Києві, які виконані не в повному обсязі, передав їх бухгалтеру КП «Київжитлоспецексплуатація» для підготовки платіжного доручення.

Після цього, на підставі підписаних ОСОБА_1 підроблених акту приймання виконаних робіт № 1/Д4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, а також акту прийому-передачі наданих послуг до Договору № 20/Б-Д4-П від 01.12.2020, від 16.12.2020 з казначейського рахунку № № НОМЕР_1 КП «Київжитлоспецексплуатація», відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України в м. Києві, згідно реєстру платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів КП «Київжитлоспецексплуатація» від 16.12.2020 - на суму

1 044 581, 00 гривень та на суму 2 316,00 гривень, перераховано кошти на користь ТОВ «ДСК ГРУПП».

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із заступником начальника КП «Київжитлоспецексплуатація» на якого покладено виконання обов`язків начальника зазначеного комунального підприємства ОСОБА_2 та провідним інженером відділу технічного нагляду КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_3 , своїми умисними діями, всупереч інтересам служби, з метою вчинення дій спрямованих на пособництво в розтраті бюджетних коштів в інтересах ТОВ «ДСК ГРУПП», достовірно знаючи, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають проектно-кошторисній документації, вчинив підроблення офіційних документів, які містять недостовірну інформацію про обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт, засвідчивши їх своїм підписом та відтиском печатки, на підставі яких в подальшому було перераховано кошти КП «Київжитлоспецексплуатація» на користь ТОВ «ДСК ГРУПП».

Крім того, встановлено, що приблизно в грудні 2020 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 , за попередньою змовою із заступником начальника КП «Київжитлоспецексплуатація» на якого покладено виконання обов`язків начальника зазначеного комунального підприємства ОСОБА_2 та із заступником начальника відділу технічного нагляду цього ж підприємства ОСОБА_5 , діючи умисно та всупереч інтересам служби, повторно вчинив розтрату бюджетних коштів в інтересах ТОВ «ДСК ГРУПП», які виділені відповідно до адресного переліку фінансування робіт, пов`язаних з утриманням житлового та нежитлового фонду, упорядкуванням внутрішніх та прибудинкових стояків та колекторів, місць для встановлення обладнання та прокладання комунікацій зв`язку цільового фонду КП «Київжитлоспецексплуатація», погодженим Департаментом житлово-комунальної інфраструктури, за наступних обставин.

Так, 03.11.2020 КП «Київжитлоспецексплуатація» оголошено про проведення спрощеної/допорогової закупівлі (UA-2020-11-03-000387-b), предмет якої - Капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі за адресою:

вул. Райдужна, 6 літер. А у Дніпровському районі міста Києва.

Відповідно протоколу № 171 розгляду пропозиції Учасника Спрощеної закупівлі КП «Київжитлоспецексплуатація» від 18.11.2020, уповноваженою особою було розглянуто пропозицію кандидата ТОВ «ДСК ГРУПП», та визначено, що вона відповідає кваліфікаційним вимогам (критеріям), а також встановлено строк, протягом якого має бути укладений договір: до 08.12.2020.

За результатами проведення закупівлі, 07.12.2020 в.о. начальника

КП «Київжитлоспецексплуатація» (Замовник) ОСОБА_2 уклав договір підряду № 20-Р6-П на суму 394 517, 00 гривень, згідно якого ТОВ «ДСК ГРУПП» (Підрядник) в особі ОСОБА_1 зобов`язується здійснити роботи: «Капітальний ремонт покрівлі нежитлового будинку за адресою:вул. Райдужна, 6 літер. А у Дніпровському районі міста Києва», а Замовник зобов`язаний: здійснювати технічний нагляд за будівництвом; негайно письмово, з обґрунтуванням, повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі. Здача-приймання виконаних робіт по об`єкту здійснюється відповідно до діючих норм і правил та оформлюється актом приймання виконаних підрядних робіт типової форми № КБ-2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3).

З`ясовано, що директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із заступником начальника відділу технічного нагляду цього ж підприємства ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на сприяння виконуючому обов`язків начальника КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_2 у реалізації його злочинного умислу на розтрату грошових коштів, діючи умисно та достовірно знаючи, що акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень 2020 року по зазначеному об`єкту містить завідомо неправдиві відомості щодо капітального ремонту покрівлі нежитлового будинку, а саме роботи: «Капітальний ремонт покрівлі нежитлового будинку за адресою: вул. Райдужна, 6 літер. А у Дніпровському районі міста Києва», виконався лише в частині, а обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт лише частково відповідають проектно-кошторисній документації підписав його і тим самим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 затвердив власноручно своїм підписом та відтиском офіційна печатка ТОВ «ДСК ГРУПП» акт прийому-передачі наданих послуг до Договору № 20-Р6-П від 07.12.2020, від 28.12.2020 на отримання експертного звіту кошторисної документації об`єкта: «Капітальний ремонт покрівлі нежитлового будинку за адресою: вул. Райдужна, 6 літер. А у Дніпровському районі міста Києва» та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № по формі КБ-3 за грудень 2020 року на суму 394 517, 00 гривень від 28.12.2020.

Крім того, підписавши акт прийому-передачі від 28.12.2020 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.12.2020 щодо капітального ремонту покрівлі нежитлового будинку, а саме роботи: «Капітальний ремонт покрівлі нежитлового будинку за адресою:

вул. Райдужна, 6 літер. А у Дніпровському районі міста Києва», який в дійсності виконано не в повному обсязі, та усунувши таким чином перешкоди у перерахуванні з рахунку № НОМЕР_2

КП «Київжитлоспецексплуатація», відкритого в АТ «Банк Кредит Дніпро», згідно банківської виписки за 29.12.2020 - на суму 394 517, 00 гривень та на суму 2 316,00 гривень на користь ТОВ «ДСК ГРУПП» сприяв виконуючому обов`язків начальника КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_2 у розтраті бюджетних коштів.

Отже, директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб спільно з заступником начальника відділу технічного нагляду КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_5 , повторно вчинив пособництво у розтраті грошових коштів виконуючим обов`язків начальника КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_2 внаслідок завищення вартості будівельних робіт та/або їх невиконання за Договору підряду № 20-Р6-П від 07.12.2020, від 28.12.2020, у результаті чого завдано майнову шкоду КП «Київжитлоспецексплуатація» на загальну суму 169 722,00 гривень

Також, з`ясовано, що приблизно в грудні 2020 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 за попередньою змовою з заступником начальника

КП «Київжитлоспецексплуатація» на якого покладено виконання обов`язків начальника зазначеного комунального підприємства ОСОБА_2 та заступником начальника відділу технічного нагляду цього ж підприємства ОСОБА_5 , діючи умисно та всупереч інтересам служби, вчинив підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 будучи службовою особою, діючи всупереч цілям та завданням, заради яких функціонувало очолюване ним товариство, зловживаючи своїм службовим становищем, достеменно знаючи, що капітальний ремонт покрівлі нежитлового будинку за адресою: вул. Райдужна, 6 літера А у Дніпровському районі м. Києва , загальна вартість якого складала на суму 394 517, 00 гривень, згідно договору № 20-Р6-П на виконання робіт: «Капітальний ремонт покрівлі нежитлового будинку за адресою: вул. Райдужна, 6 літер. А у Дніпровському районі міста Києва», укладеного між КП «Київжитлоспецексплуатація» (Замовник) та ТОВ «ДСК ГРУПП» (Підрядник) не виконаний в повному обсязі, діючи з прямим умислом, в порушення вимог п. 6.4. ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», шляхом підписання вніс до офіційних документів, форма яких затверджена Наказом міністерства регіонального розвитку та будівництва України «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві» №554 від 04.12.2009, завідомо неправдиві відомості, що посвідчували виконання ТОВ «ДСК ГРУПП» підрядних робіт.

Разом з цим, директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 та заступник начальника відділу технічного нагляду КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_5 у грудні 2020 року (точні час та місце не встановлені), діючи за попередньою змогою групою осіб, будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись прямим умислом, спрямованим на пособництво у розтраті бюджетних коштів КП «Київжитлоспецексплуатація», достовірно володіючи інформацією про те, що ТОВ «ДСК ГРУПП» виконало підрядні (будівельні) роботи капітальний ремонт покрівлі нежитлового будинку за адресою: вул. Райдужна, 6 літера А у Дніпровському районі м. Києва не в повному обсязі, на акті приймання виконаних робіт будівельних робіт за грудень 2020 року форми КБ-2в, який був роздрукований із використанням невстановленого досудовим розслідуванням офісного обладнання і техніки - комп`ютера та принтера, поставили свої підписи і скріпили відтиском печатки «Для актів виконаних робіт. КП «Київжитлоспецексплуатація» і відтиском печатки ТОВ «ДСК ГРУПП» відповідно.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на пособництво у розтраті грошових коштів КП «Київжитлоспецексплуатація», директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з заступником начальника відділу технічного нагляду КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_5 , достовірно володіючи інформацією про те, що підрядні (будівельні) роботи по капітальному ремонту покрівлі нежитлового будинку за адресою: вул. Райдужна, 6 літера А у Дніпровському районі м. Києва виконані не в повному обсязі, на довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2020 року, яка була роздрукована із використанням невстановленого досудовим розслідуванням офісного обладнання і техніки - комп`ютера та принтера, та в якій містилися завідомо недостовірні відомості про об`єми та вартість виконаних робіт за грудень 2020 року, власноручно поставив свій підпис, засвідчивши цим достовірність відомостей внесених до неї.

В подальшому, заступник начальника КП «Київжитлоспецексплуатація» на якого покладено виконання обов`язків начальника зазначеного комунального підприємства ОСОБА_2 на зазначеній довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2020 року, в якій містилися завідомо недостовірні відомості про об`єми та вартість виконаних робіт за грудень 2020 року поставив свій підпис та затвердив відтиском офіційної печатки КП «Київжитлоспецексплуатація».

Крім того, заступник начальника відділу технічного нагляду

КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою вчинення дій направлених на пособництво в розтраті бюджетних коштів в інтересах ТОВ «ДСК ГРУПП», шляхом вчинення службового підроблення, достовірно знаючи, що капітальний ремонт житлового будинку, а саме: роботи - «Капітальний ремонт покрівлі нежитлового будинку за адресою: вулиця Райдужна, 6 літер. А у Дніпровському районі міста Києва» виконався лише в частині, а обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають проектно-кошторисній документації, власноручно підписав та скріпив відтиском печатки «Для актів виконаних робіт. КП «Київжитлоспецексплуатація» - акт прийому-передачі наданих послуг до Договору № 20-Р6-П від 07.12.2020, від 28.12.2020 на отримання експертного звіту кошторисної документації об`єкта: «Капітальний ремонт покрівлі нежитлового будинку за адресою: вул. Райдужна, 6 літер. А у Дніпровському районі міста Києва». В подальшому даний документ був затверджений заступником начальника КП «Київжитлоспецексплуатація» на якого покладено виконання обов`язків начальника КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_2 та директором ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 , тим самим останні засвідчили документи, що містять недостовірну інформацію про обсяги та вартість виконаних робіт по зазначеному об`єкту капітального ремонту, надавши їм статус офіційних документів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та керуючись єдиним умислом спрямованим на розтрату бюджетних коштів, ОСОБА_2 не пізніше 28.12.2020, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи, що вищевказані офіційні документи створюють правові наслідки у вигляді перерахування на рахунок ТОВ «ДСК ГРУПП» грошових коштів від КП «Київжитлоспецексплуатація» за виконання підрядних (будівельних) робіт, а саме по капітальному ремонту покрівлі нежитлового будинку за адресою: вул. Райдужна, 6 літера А у Дніпровському районі м. Києва, які виконані не в повному обсязі, передав їх бухгалтеру КП «Київжитлоспецексплуатація» для підготовки платіжного доручення.

Після цього, на підставі підписаних ОСОБА_1 підроблених акту приймання виконаних робіт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, а також акту прийому-передачі наданих послуг до Договору № 20-Р6-П від 07.12.2020, від 28.12.2020 у перерахуванні з рахунку № НОМЕР_2 КП «Київжитлоспецексплуатація», відкритого в АТ «Банк Кредит Дніпро», згідно банківської виписки за 29.12.2020 - на суму 394 517, 00 гривень та на суму 2 316,00 гривень на користь ТОВ «ДСК ГРУПП».

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ТОВ «ДСК ГРУПП» ОСОБА_1 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із заступником начальника КП «Київжитлоспецексплуатація» на якого покладено виконання обов`язків начальника зазначеного комунального підприємства ОСОБА_2 та заступником начальника відділу технічного нагляду КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_5 , своїми умисними діями, всупереч інтересам служби, з метою вчинення дій спрямованих на пособництво в розтраті бюджетних коштів в інтересах ТОВ «ДСК ГРУПП», достовірно знаючи, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають проектно-кошторисній документації, вчинив підроблення офіційних документів, які містять недостовірну інформацію про обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт, засвідчивши їх своїм підписом та відтиском печатки, на підставі яких в подальшому було перераховано кошти КП «Київжитлоспецексплуатація» на користь ТОВ «ДСК ГРУПП».

05.11.2021 старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Панченко Т.В. за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури Омельяненко Є.П. у кримінальному провадженні №42021100000000017 повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Посилаючись на наявність доказів, які підтверджують обгрунтованість підозри, ризики, передбачені ст.177 КПК України, слідчий просить застосувати відносно ОСОБА_1 запобіжний захід у виді застави у розмірі 150 (сто п`ятдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 340 500 гривень, строком на два місяці в межах строку досудового розслідування, а також покласти обов`язки, передбачені ст.194 КПК України.

Прокурор в ході розгляду клопотання підтримав його, просив задовольнити, зазначаючи на наявність у органу досудового розслідування вагомих доказів обгрунтованості підозри, ризики можливого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування, оскільки у ОСОБА_1 є паспорт для виїзду за межі України, впливу на свідків, та знищення доказів, які не вилучені під час проведення обшуків.

Адвокат Кишкань С.В. заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на порушення процесуального порядку вручення повідомлення про підозру, на відсутність доказів на підтвердження обгрунтованості підозри та недопустимості висновків проведених експертиз, які проводлись без наявності всіх необхідних документів, що підтверджують розмір проведених робіт та їх вартість, а також на відсутність доказів на підтвердження наявності ризиків у даному кримінальному провадженні. Захисник підозрюваного просив у разі задоволення клопотання врахувати майновий стан ОСОБА_1 , розмір його доходів, наявності на утриманні неповнолітньої дитини.

Підозрюваний підтримав позицію захисника.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021100000000017 за підозрою ОСОБА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_3 та ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України.

05.11.2021 старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Панченко Т.В. за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури Омельяненко Є.П. у кримінальному провадженні №42021100000000017 повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

В силу положень ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливості запобігання їм і застосування більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування кримінального правопорушення (наявність або відсутність спроб ухилятися від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).

Під час розгляду клопотання встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 КК України, що підтверджується наступними доказами: протоколом обшуку за місцем знаходження комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51-А;

- протоколом обшуку за місцем знаходження ТОВ «ДСК ГРУПП» за адресою: Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, «Карат» промисловий майданчик, будинок 5-А, офіс 903;

- протоколом огляду, згідно якого оглянуто покрівлю житлового будинку за адресою: м. Київ, бульвар Дарницький, 4 ;

- протоколом огляду, згідно якого оглянуто покрівлю житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Райдужна, 6, літера А ;

- протоколом огляду, згідно якого оглянуто місця загального користування в будинку за адресою: м. Київ, вул. Хорольська, 1 ;

- - висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №21-19/ССЕ від 07.07.2021;

- висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №СЕ-19/111-21/39322-ЕК від 15.09.2021;

- висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №21-39/ССЕ від 23.07.2021;

- висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №СЕ-19/111-21/39323-ЕК від 28.09.2021;

- висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №21-17/ССЕ від 06.07.2021;

- висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №СЕ-19/111-21/39320-ЕК від 15.09.2021;

- висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/111-21/43928-ПЧ від 05.10.2021;

Слідчий суддя не надає оцінку достатності, допустимості та належності зазначених доказів для підтвердження вини останнього у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки зазначені обставини будуть оцінені в ходу судового розгляду кримінального провадження, а лише враховує їх достатність для подальшого переслідування особи і проведення відносно нього досудового розслідування.

При вирішенні клопотання щодо застосування до підозрюваного запобіжного заходу крім наявності обгрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінального правопорушення слідчий суддя приймає до уваги обставини, що характеризують особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, одружений, працює, має на утриманні неповнолітню дитину, має міцні соціальні зв`язки, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, його позитивну характеристику та позитивну репутацію в суспільстві.

Також слідчий суддя приймає до уваги тяжкість злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_1 , один з яких відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким.

Метою застосування запобіжного заходу є запобігання ризикам, що існують або можуть існувати у даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування не знайшов свого підтвердження факт можливого впливу підозрюваного на свідків та знищення документів, оскільки про наявність даного кримінального провадження підозрюваному було відомо в березні 2021 р. після проведення органом досудового розслідування відповідних обшуків та вилучення документів, однак, будь-яких даних, що ОСОБА_1 протягом цього часу впливав на свідків або ж знищив будь-які документи, що є доказами у кримінальному провадженні, органом досудового розслідування не надано.

Також слідчий суддя враховує, що органом досудового розслідування в ході розгляду клопотання не доведено неможливість застосування відносно ОСОБА_1 більш м`яких запобіжних заходів.

Враховуючи ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме можливого ухилення від органів досудового розслідування, перешкоджання кримінальному провадженню у інший спосіб, зважаючи на те, що досудове розслідування триває, не всі зібрані письмові докази на підтвердження обставин, викладених в повідомленні про підозру, беручи до уваги обставини, визначені ст.178 КПК України, вважаю, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання надасть можливість запобігти наявним ризикам, забезпечить дієвість кримінального провадження та виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.

З врахуванням викладених обставин в їх сукупності, приходжу до висновку про наявність підстав для застосування до підозрюваної запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, з визначенням обов`язків, передбачених п.п. 1, 3, 8 ч.5 ст.194 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 182, 193-196, 369-372 КПК України

у х в а л и в

у задоволенні клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві Панченко Т.В., погоджене прокурором Київської міської прокуратури Омельяненко Є.П., про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.191, ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42021100000000017 від 14.01.2021 р. відмовити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язки, передбачені п.п.1, 3, 8 ч.5 ст.194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання;

- здати на зберігання слідчому паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього можуть бути застосовані більш жорсткі запобіжні заходи і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Встановити строк дії обов`язків до 05.01.2022 р.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя