Ухвала суду № 102565830, 12.01.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/985/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000002 від 04.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас» за адресою м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 122, (на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «Українська промислова компанія «Крок»), які використовує ОСОБА_6 та інші службові особи ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що відділом по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000002 від 04.01.2022 року, за фактами можливого привласнення чужого майна службовими особами Державної служби України з безпеки на транспорті (далі - ДСБТ), яке перебувало в їх віданні шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас» в особливо великих розмірах, а також складання, видача службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом відшукання предметів та документів, що використовувалися для вчинення злочину та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщеннях ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас» за адресою м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 122, (на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «Українська промислова компанія «Крок»), які використовує ОСОБА_6 та інші службові особи ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас».

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000002 від 04.01.2022 року, за фактами можливого привласнення чужого майна службовими особами Державної служби України з безпеки на транспорті (далі - ДСБТ), яке перебувало в їх віданні шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас» в особливо великих розмірах, а також складання, видача службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2021 за результатами проведення відкритих торгів UA-2021-11-23-014696-a між ДСБТ в особі Голови ОСОБА_7 та переможцем торгів ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 93/1/21 на закупівлю ДК 021:2015:18110000-3: Формений одяг у кількості 400 комплектів на загальну суму 3898488 грн.

Відповідно до п 4.1. договору постачальник (ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас») зобов`язаний доставити і передати покупцю товар на умовах DDP за адресом - м. Київ, вул. Перемоги, 57 протягом 10 робочих днів з дня подання заявки Покупцем, але не пізніше 29.12.2021 року до 16:00 години.

Разом з цим досудовим розслідуванням встановлено, що формений одяг у кількості 400 штук на загальну суму 3898488 грн., згідно договору № 93/1/21 від 24.12.2021 фактично у строк до 29.12.2021 року поставлено не було, а службовими особами Державною службою України з безпеки на транспорті за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас» складено завідомо неправдиві офіційні документи пов`язані з отриманням товару та передачею його на відповідальне зберігання, з метою привласнити грошові кошти в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено місцезнаходження офісних та інших приміщень в яких можуть зберігатись речі та документи, які свідчать про факти здійснення протиправної діяльності.

Так встановлено, що у приміщеннях ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас», за адресою м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 122, якими користуються службові особи вказаного товариства, зберігається фінансово-господарська документація по взаємовідносин ДСБТ з ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас» в період 2021-2022 років та можуть зберігатись частини комплектів форменого одягу ДК 021:2015:18110000-3, шо є предметом договору № 93/1/21. Враховуючи викладене за вказаною адресою можуть знаходитись речі, предмети та документи необхідні для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а саме:

-Оригінали тендерної документації щодо закупівлі форменого одягу ДК 021:2015:18110000-3 у кількості 400 комплектів на загальну суму 3898488 грн, в грудні 2021 року (ID: UA-2021-11-23-014696-a).

-Оригінали первинної бухгалтерської документації Державної служби України з безпеки на транспорті (ЄДРПОУ 39816845), яка свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас» (ЄДРПОУ39468849), а саме: договори (угоди), додаткові договори (угоди), акти приймання-передачі, рахунки-фактури, накладні та податкові накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації) на ТМЦ, технічні паспорти, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки, листування, договори безоплатного відповідального зберігання та інші документи, які складалися під час виконання договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, в період 2021-2022 років.

-Посадова інструкція, службові обов`язки, накази про призначення та/або звільнення, переведення директора ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас» - ОСОБА_6 .

- Статут ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас»;

-Документи (заяви про призначення на посаду, про звільнення, переведення, відпустку, відрядження, службові записки, листи особові листки з обліку кадрів, листи ознайомлення, тощо), які містять вільні зразки підписів директора ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас» ОСОБА_6 не менше 20 документів.

-формений одяг ДК 021:2015:18110000 - а саме: (кепі - 400 шт., шапка трикотажна - 400 шт., куртка зимова - 400 шт., брюки зимові - 400 шт., костюм (куртка, брюки) повсякдений - 400 к-т., кашне трикотажне з напіввовняної праяжі - 400 шт., рукавичка типу А - 400 шт.(пара), наплічні знаки розрізнення - 400 шт.(пара) , жилет - 400 шт., черевики - 400 шт.(пара), напівчеревики чоловічі - 400 шт.(пара)), всього 400 комплектів.

-Документи, що підтверджують походження сировини та комплектуючих, які використовуються під час виготовлення формений одягу ДК 021:2015:18110000, шо є предметом договору № 93/1/21, а саме: договори (угоди), додаткові договори (угоди), акти приймання-передачі, рахунки-фактури, накладні та податкові накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації) на ТМЦ, технічні паспорти, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки, листування, договори безоплатного відповідального зберігання та інші документи, які складалися під час виконання договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій.

-комп`ютерна техніка, моноблоки, системні блоки, ноутбуки, планшети, магнітні, електронні, цифрові носії інформації, флеш накопичувачі, оптичні носії інформації, сервери електронних інформаційних систем або їх частини, фото-відео камери, накопичувальні пристрої, жорсткі диски, wifi-роутери, мобільні та стаціонарні термінали зв`язку, сім-картки, пластикові банківські платіжні карти, документи у паперовому або електронному вигляді щодо здійснення незаконної діяльності, чорнові записи, грошові кошти отримані злочинним шляхом, а також інші речі та документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 122, (на праві приватної власності зареєстровано заТОВ «Українська промислова компанія «Крок»).

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас» за адресою м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 122, (на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «Українська промислова компанія «Крок»), які використовує ОСОБА_6 та інші службові особи ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас».

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення комп`ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів електронних інформаційних систем або їх частини, фото-відео камер, накопичувальниї пристроїв, жорстких дисків, wifi-роутерів, мобільних та стаціонарних терміналів зв`язку, а також інших речей та документів, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №62022000000000002 від 04.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62022000000000002 від 04.01.2022, на проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас» за адресою м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 122, (на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «Українська промислова компанія «Крок»), які використовує ОСОБА_6 та інші службові особи ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

-Оригінали тендерної документації щодо закупівлі форменого одягу ДК 021:2015:18110000-3 у кількості 400 комплектів на загальну суму 3898488 грн, в грудні 2021 року (ID: UA-2021-11-23-014696-a).

-Оригінали первинної бухгалтерської документації Державної служби України з безпеки на транспорті (ЄДРПОУ 39816845), яка свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас» (ЄДРПОУ39468849), а саме: договори (угоди), додаткові договори (угоди), акти приймання-передачі, рахунки-фактури, накладні та податкові накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації) на ТМЦ, технічні паспорти, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки, листування, договори безоплатного відповідального зберігання та інші документи, які складалися під час виконання договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, в період 2021-2022 років.

-Посадова інструкція, службові обов`язки, накази про призначення та/або звільнення, переведення директора ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас» ОСОБА_6 .

- Статут ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас»;

-Документи (заяви про призначення на посаду, про звільнення, переведення, відпустку, відрядження, службові записки, листи особові листки з обліку кадрів, листи ознайомлення, тощо), які містять вільні зразки підписів директора ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас» ОСОБА_6 не менше 20 документів.

-формений одяг ДК 021:2015:18110000 - а саме: (кепі - 400 шт., шапка трикотажна - 400 шт., куртка зимова - 400 шт., брюки зимові - 400 шт., костюм (куртка, брюки) повсякдений - 400 к-т., кашне трикотажне з напіввовняної праяжі - 400 шт., рукавичка типу А - 400 шт.(пара), наплічні знаки розрізнення - 400 шт.(пара) , жилет - 400 шт., черевики - 400 шт.(пара), напівчеревики чоловічі - 400 шт.(пара)), всього 400 комплектів.

-Документи, що підтверджують походження сировини та комплектуючих, які використовуються під час виготовлення формений одягу ДК 021:2015:18110000, шо є предметом договору № 93/1/21, а саме: договори (угоди), додаткові договори (угоди), акти приймання-передачі, рахунки-фактури, накладні та податкові накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації) на ТМЦ, технічні паспорти, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки, листування, договори безоплатного відповідального зберігання та інші документи, які складалися під час виконання договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій.

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з комп`ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів електронних інформаційних систем або їх частини, фото-відео камер, накопичувальних пристроїв, жорстких дисків, wifi-роутерів, мобільних та стаціонарних терміналів зв`язку, виявлення та вилучення сім-картк, пластикових банківських платіжних карт, документів у паперовому або електронному вигляді щодо здійснення незаконної діяльності, чорнових записів.

Визначити строк дії ухвали до 12.02.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 25 хв. 13.01.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1