Ухвала суду № 102553419, 11.01.2022, Валківський районний суд Харківської області

Справа № 615/1142/20

Провадження № 1-кп/615/13/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2022 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді - Токмакової А.П.,

секретаря судового засідання - Партола О.Є.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання представника потерпілого Чаплинського Олександра Володимировича про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220240000249 від 21.07.2019 року, відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.28 ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.28 ст.293 КК України, ОСОБА_6 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.206-2, ст.293 КК України,

за участю прокурора - Ігнатової К.О.,

представника потерпілого - Чаплинського О.В.,

встановив:

06.12.2021 року представник потерпілого Чаплинський О.В. звернувся до суду зі клопотанням про часткове скасування арешту, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.07.2019 року у справі №640/14769/19 (н/п 1-кс/640/9349/19) на корпоративні права ПСП «Маяк», код ЄДРПОУ 14063932.

В обґрунтування клопотання вказав, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 29.07.2019 року у справі №640/14769/19 (н/п 1-кс/640/9349/19) частково задоволено клопотання прокурора Шевцова С.В. у кримінальному провадженні №12019220240000249 про накладення арешту на майно, належне ПСП «Маяк», та накладено арешт, зокрема, на корпоративні права ПСП «Маяк» у розмірі 100% статутного капіталу шляхом накладення заборони будь-яким особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-яких відомостей, зокрема про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, розміру статутного капіталу, внесення змін до установчих документів ПСП «Маяк» та заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь-яким іншим без виключення особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПСП «Маяк», в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно-правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи, вносити виправлення до вчинених реєстраційних дій та будь-які інші передбачені законодавством записи щодо ПСП «Маяк», за виключенням записів про заборону вчинення реєстраційних дій та виключення (скасування) записів щодо ПСП «Маяк» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №14521070014000243 від 23.07.2019 року зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів; №14521070015000243 від 23.07.2019 року зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів; №14521050016000243 від 23.07.2019 року інші зміни, зміна складу або інформації про засновників.

Як зазначив представник потерпілого, арешт накладено з метою запобігання заволодіння корпоративними права ПСП «Маяк» обвинуваченим ОСОБА_1 та іншими особами, оскільки згідно з матеріалами кримінального провадження №12019220240000249, 23.07.2019 року державним реєстратором ОСОБА_7 (Заїчинська сільська рада) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на його думку, протиправно внесені зміни до відомостей ПСП «Маяк», а саме: зміни керівника юридичної особи, зміни складу підписантів, зміни складу або інформації про засновників.

Внаслідок внесення даних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підставі, як зазначає представник потерпілого, завідомо підроблених документів ОСОБА_1 , останній, на його думку, незаконно заволодів майновими правами засновника (власника) та генерального директора ПСП «Маяк» та отримав необмежену можливість вільно розпоряджатися майном (майновими правами) підприємства, в тому числі грошовими коштами.

За повідомленням представника потерпілого, в ніч з 23 на 24 липня 2019 року невідомими особами у кількості понад 50 осіб вчинено замах на протиправне заволодіння запасами зерна, що знаходяться в зерносховищах за адресою: АДРЕСА_1 , та іншим майном ПСП «Маяк», що знаходиться на території господарського двору.

Крім того, 23 та 24 липня 2019 року ОСОБА_1 звертався до відділень АТ «Ощадбанк» в м. Валки Харківської області та в м. Харкові з вимогами змінити відомості про розпорядника банківських рахунків, відкритих на ім`я ПСП «Маяк» та видати йому готівкові кошти з них. Однак працівники банку йому відмовили.

За таких обставин, як вказує представник, потерпілий ОСОБА_8 звернувся до слідчого з клопотанням про накладення арешту на майно та корпоративні права підприємства.

В подальшому ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 22.08.2019 року у справі №640/14769/19 (н/п 1-кс/953/10370/19) частково скасовано накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.07.2019 року арешт на корпоративні права ПСП «Маяк» в частині: заборони усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь-яким іншим без виключення особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань запис про зміни до відомостей про склад засновників (учасників) та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ПСП «Маяк» внаслідок вступу до підприємства ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ; вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань записи про внесення змін до установчих документів та зміну керівника (осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи) ПСП «Маяк» на підставі рішення уповноваженого органу управління ПСП «Маяк», справжність підписів ОСОБА_9 та/або ОСОБА_8 та/або ОСОБА_10 на якому засвідчено нотаріально.

Представник потерпілого зауважує, що необхідність накладення арешту на корпоративні права ПСП «Маяк» була обґрунтована тим, що незастосування цього заходу могло зумовити заподіяння матеріальної шкоди власникам ПСП «Маяк» або навіть неможливість виконання рішень суду в частині поновлення їх порушеного права, перешкоджання встановленню істини внаслідок того, що таке майно могло бути відчужене чи приховане, окрім того, визначене майно є предметом та доказом вчиненого злочину. Зокрема, на думку представника, корпоративні права ПСП «Маяк» могли бути відчужені ОСОБА_1 декілька разів з метою ускладнення скасування незаконних реєстраційних записів Міністерством юстиції України.

На даний час співвласниками ПСП «Маяк» є ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , з метою забезпечення реалізації корпоративних прав яких необхідне часткове скасування арешту. Водночас, повне скасування такого арешту на даний час, на думку представника, не є доцільним, оскільки загроза рейдерського захоплення ПСП «Маяк» зберігається.

В судовому засіданні представник потерпілого клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити, посилаючись на необхідність здійснення господарської діяльності та приведення всіх статутних документів у відповідності до чинного на даний час законодавства, оскільки з часу вчинення кримінального правопорушення пройшло майже 3 роки.

Наполягав, що в зворотному випадку будуть порушені конституційні права потерпілих на здійснення господарської діяльності у відповідності до закону. Звернув увагу, що на даний час існують інші передбачені законом запобіжники, які не дозволять іншим особам, окрім потерпілих, вчинити дії, на виконання яких просять скасувати арешт, будь-які ризики в цій частині відсутні.

Потерпілі, кожний окремо, підтримали клопотання, просили розглянути за їх відсутності та задовольнити в повному обсязі, про що надали клопотання.

Прокурор заперечувала проти задоволення клопотання, оскільки представником потерпілих не надано доказів про те, які дії щодо корпоративних прав мають наміри здійснити потерпілі. Вказала на наявність ризиків часткового скасування арешту, які полягають у зміні складу та кількості потерпілих, зменшенні статутного капіталу підприємства.

Інші учасники судового провадження, будучи належним чином та своєчасно повідомленими, в підготовче судове засідання не з`явилися, про поважність причин неявки суду не повідомили.

Захисник Бодян М.В. надав клопотання про відкладення судового розгляду через перебування в судовому засіданні в Дергачівському районному суді Харківської області, але доказів на підтвердження поважності причин неявки не надав.

Начальник ВП №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області повідомив про неможливість доставки ОСОБА_5 , який перебуває в ХСІ, через технічну несправність службового автомобіля, яким дозволено перевозити затриманих і взятих під варту осіб.

З урахуванням вимог ч.2 ст.174 КПК України суд розглянув клопотання представника потерпілого про часткове скасування арешту майна за участі особи, яка заявила клопотання, та особи, за клопотанням якої було арештовано майно.

Заслухавши пояснення представника потерпілого та прокурора, перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Як вбачається із ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 29.07.2019 року у справі №640/14769/19 (н/п 1-кс/640/9349/19), за клопотанням прокурора накладено арешт, зокрема, на корпоративні права ПСП «Маяк» у розмірі 100% статутного капіталу шляхом накладення заборони будь-яким особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-яких відомостей, зокрема про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, розміру статутного капіталу, внесення змін до установчих документів ПСП «Маяк» та заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь-яким іншим без виключення особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПСП «Маяк», в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно-правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи, вносити виправлення до вчинених реєстраційних дій та будь-які інші передбачені законодавством записи щодо ПСП «Маяк», за виключенням записів про заборону вчинення реєстраційних дій та виключення (скасування) записів щодо ПСП «Маяк» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №14521070014000243 від 23.07.2019 року зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів; №14521070015000243 від 23.07.2019 року зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів; №14521050016000243 від 23.07.2019 року інші зміни, зміна складу або інформації про засновників.

За змістом ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.3 ст.41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Положеннями ст.1 Протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод від 20.03.1952 року встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно ст.43 Конституції України держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

З огляду на викладене, з метою запобігання порушення прав власників та спричиненню збитків, суд доходить висновку про можливість часткового скасування арешту зазначеного в клопотанні майна.

Керуючись ст.ст.369-372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника потерпілого Чаплинського Олександра Володимировича - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.07.2019 року у справі №640/14769/19 (н/п 1-кс/640/9349/19), на корпоративні права ПСП «Маяк», код ЄДРПОУ 14063932, а саме в частині: заборони будь-яким особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів щодо Приватного сільськогосподарського підприємства «Маяк» за заявою про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру (в тому числі, про державну реєстрацію змін до установчого документу, державну реєстрацію змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та/або співвласників ПСП «Маяк», розмір статутного (складеного) капіталу, розміри часток у статутному (складеному) капіталі співвласників, місце знаходження ПСП «Маяк», поданою ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та/або ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та/або ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за умови нотаріального засвідчення справності підпису відповідної особи на ній.

Ухвала, постановлена під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення, передбаченого ч.1 ст.392 КПК України, окремому оскарженню не підлягає, крім випадків, визначених цим Кодексом. Заперечення проти такої ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч.1 ст.392 КПК України.

Суддя А.П. Токмакова