Ухвала суду № 102540604, 11.01.2022, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/49/22

Провадження № 1-кс/216/101/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2022 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступдо речейідокументів у кримінальному провадженні № 12021041230001262 від 21.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 січня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей. Дане клопотання мотивоване наступним.

21.10.2021 слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за реєстраційним №12021041230001262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, за фактом того, що службова особа одного з підприємств м.Кривого Рогу при виконанні в період 2020-2021років робіт з реконструкції об`єкта будівництва за бюджетні кошти використала будівельні матеріали, які не відповідають нормам ДСТУБ Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва, в результаті чого шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами.

Так, 24.02.2020 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІК НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №32 на будівництво об`єкту «Реконструкція приміщень під амбулаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (ДК021:2015: 45454000-4 Реконструкція). Відповідно до змісту вказаного договору підряду встановлено наступне: за п.1 замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання будівельних робіт з реконструкції об`єкта; п.3 склад і обсяги робіт, що доручаються до виконання підряднику, визначені проектною документацією, склад і обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі виробництва; п.4 підрядник розпочне виконання робіт з 17.03.2020 за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт до 31.03.2021; п.9 договірна ціна робіт визначається на основі приблизного кошторису, що є невід`ємною частиною договору (додаток2), є динамічною і складає 15175134грн., у тому числі ПДВ 2529189грн.: у тому числі будівельні роботи 14317636,8грн. з ПДВ, устаткування 857497,2грн. з ПДВ; бюджетні зобов`язання на 2020рік за рахунок міського бюджету складають 15163134грн. з ПДВ; п.10 договірна ціна може бути зменшена за взаємною згодою сторін залежно від реального фінансування видатків замовника; п.14 забезпечення робіт (будівництво об`єкта) проектною документацією покладається на замовника із урахуванням положень загальних умов, інших нормативних документів; п.15 замовник передасть підряднику два комплекти затвердженої проектною документації протягом 5робочих днів з моменту підписання договору та отримання дозвільного документу на виконання будівельних робіт; п.18 забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням, а також ресурсами для виконання пусконалагоджувальних робіт здійснює підрядник; він не зобов`язаний узгоджувати з замовником постачальників матеріалів і устаткування; п.19 підрядник відповідає за якість матеріальних ресурсів, устаткування та відповідність вимогам, встановленими нормативними документами і проектною документацією; п.21 підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників, якщо інше не визначено домовленістю сторін; субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати вимогам, які пред`являються до підрядника стосовно наявності дозвільних документів на виконання робіт; п.22 залучення та вибір субпідрядників здійснюється підрядником за узгодженням із замовником; п.36 роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та договору підряду; п.37 з метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам замовник забезпечує здійснення технічного та авторського нагляду; п.47 розрахунки за виконані роботи здійснюються замовником відповідно до взятих бюджетних зобов`язань в межах бюджетних асигнувань, виключно в межах відповідних фактичних надходжень на підставі форми №КБ-2в «акт приймання виконаних будівельних робіт», форми №КБ- «довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», договірної ціни та рахунку на оплату робіт проміжними платежами в міру виконання робіт; п.48 підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує документи (перелік в п.47) і подає їх для підписання замовнику до 20-го числа в міру виконання робіт; відповідальність за достовірність обсягів та вартості виконаних робіт, вартості матеріально-технічних ресурсів, устаткування несе підрядник.

Крім того, 07.07.2021 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІК НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 1 на будівництво об`єкту «Реконструкція приміщень під амбулаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (ДК021:2015: 45454000-4 Реконструкція).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ознаками привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто за ч. 2 ст. 191 КК України.

В процесі проведення досудового розслідування встановлено, що при виконанні будівельних робіт з реконструкції приміщень під амбулаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована по АДРЕСА_2 , з боку підрядника ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ) допущено недоліки, порушено будівельні норми, а ціни на будівельні матеріали є завищеними в порівнянні з ринковими.

В зв`язку з вищевикладеним, в процесі досудового розслідування виникла необхідність у встановленні документальних відомостей та дослідженні обставин щодо укладання договорів і виконання будівельних робіт за договорами підряду №32 від 24.02.2020, №1 від 07.07.2021, що укладені між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІК НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ) про виконання робіт з реконструкції приміщень під амбулаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована по АДРЕСА_2 , в тому числі шляхом призначення та проведення судової товарознавчої, судової будівельно-технічної експертизи, судової почеркознавчої експертизи, судової криміналістичної експертизи документів, для чого, в свою чергу, виникла необхідність у вилучені документальних відомостей, які перебувають у володінні підрядника ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ), місцезнаходженням якої є адреса: АДРЕСА_3 .

Лише шляхом проведення вищевказаних слідчих дій органом досудового розслідування може бути встановлено чи спростовано подію кримінального правопорушення, різницю між фактично виконаним будівельними роботами та відомостями, які викладені про них в актах приймання-передачі, довідках про вартість виконаних будівельних робіт і витрати, завищення цін на матеріальні ресурси.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою підтвердження або спростування факту вищевказаного кримінального правопорушення, проведення повного, всебічного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

договір підряду №32 на будівництво об`єкту «Реконструкція приміщень під амбулаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (ДК021:2015: 45454000-4 Реконструкція), укладений 24.02.2020 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІК НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ); договірна ціна, кошторис до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, інші додатки та додаткові угоди до договору;

договір підряду №1 на будівництво об`єкту «Реконструкція приміщень під амбулаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (ДК021:2015: 45454000-4 Реконструкція), укладений 07.07.2021 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІК НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ); договірна ціна, кошторис до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, інші додатки та додаткові угоди до договору; договірна ціна, кошторис до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, інші додатки та додаткові угоди до договору;

- робочі проекти з додатками за вищезазначеними об`єктами; проектна, кошторисна документація на зазначені об`єкти за вищевказаними договорами, експертизи проектної документації (експертний звіт щодо розгляду проектної документації), експертизи кошторисної документації (експертний звіт щодо розгляду кошторисної документації);

журнали робіт за договорами підряду №32 від 24.02.2020, №1 від 07.07.2021, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог державних будівельних норм;

технологічні карти, технічні завдання за договорами підряду №32 від 24.02.2020, №1 від 07.07.2021;

акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті за договорами за договорами підряду №32 від 24.02.2020, №1 від 07.07.2021;

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2В за договорами підряду №32 від 24.02.2020, №1 від 07.07.2021; підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів №КБ-2В;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3 за договорами підряду №32 від 24.02.2020, №1 від 07.07.2021;

- сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, що використанні за договорами підряду №32 від 24.02.2020, №1 від 07.07.2021;

- документи бухгалтерського обліку рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображено вартість виконаних робіт за договорами підряду №32 від 24.02.2020, №1 від 07.07.2021; та за якими відображено отримання оплати за виконані роботи;

- виписки по банківським і казначейським рахункам ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ) щодо оплати робіт за договорами підряду №32 від 24.02.2020, №1 від 07.07.2021 за період часу з 24.02.2020 (з дати укладання договору) по 23.12.2021 (з метою підтвердження чи спростування перерахування оплати та їх повернення, у випадку помилково чи надлишкове перерахованих);

внутрішні організаційно-розпорядчі, докладні, пояснюючі документи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ) щодо виконання та оплати робіт на об`єктах за договорами підряду №32 від 24.02.2020, №1 від 07.07.2021;

комерційне листування за договорами підряду №32 від 24.02.2020, №1 від 07.07.2021.

Вищевказані договірні, бухгалтерсько-фінансові документи перебувають у володінні ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ), місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_3 .

При цьому вищезазначені документи необхідні органу досудового розслідування в оригіналах для проведення низки судових експертиз. Відомості, які містяться в таких документах, необхідні слідству для першочергового аналізу та дослідження задля визначення подальшого проведення процесуальних дій, дотримання визначених строків досудового розслідування. Крім того, низка вищевказаних документів є доказами складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Таким чином, дані документи мають значення речових доказів, оскільки є спеціально створеними з метою збереження інформації матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Органом досудового розслідування приймалися заходи до отримання копій вищевказаних документів, проте ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ) не надало їх, безпідставно заперечуючи проти цього, ігноруючи запит слідчого.

На підставі вищевикладеного, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення причетних до його скоєння осіб, а саме у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ), місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_3 , з метою їх виявлення та вилучення, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликалися.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 21.10. 2021 року внесені до ЄРДР за № 12021041230001262 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України; копією договору підряду № 32 на будівництво об`єкта «Реконструкція приміщень під амбулаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (ДК021:2015: 45454000-4 Реконструкція) укладений 24.02.2020 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІК НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ); копією договору підряду № 1 на будівництво об`єкту «Реконструкція приміщень під амбулаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (ДК021:2015: 45454000-4 Реконструкція), укладений 07.07.2021 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІК НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ); копією протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 19.11.2021; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 22.11.2021 року; копією відповіді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 щодо надання копій документів, яким відмовлено у надані запитуваних слідчим документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ), місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_3 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12021041230001262, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, лише в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю зняття копій таких, без вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних у клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення чи таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступдо речейідокументів у кримінальному провадженні № 12021041230001262 від 21.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ), місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- договору підряду №32 на будівництво об`єкту «Реконструкція приміщень під амбулаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (ДК021:2015: 45454000-4 Реконструкція), укладений 24.02.2020 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІК НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ); договірна ціна, кошторис до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, інші додатки та додаткові угоди до договору;

- договору підряду №1 на будівництво об`єкту «Реконструкція приміщень під амбулаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (ДК021:2015: 45454000-4 Реконструкція), укладений 07.07.2021 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІК НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ); договірна ціна, кошторис до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, інші додатки та додаткові угоди до договору; договірна ціна, кошторис до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, інші додатки та додаткові угоди до договору;

- робочі проекти з додатками за вищезазначеними об`єктами; проектна, кошторисна документація на зазначені об`єкти за вищевказаними договорами, експертизи проектної документації (експертний звіт щодо розгляду проектної документації), експертизи кошторисної документації (експертний звіт щодо розгляду кошторисної документації);

- журнали робіт за договорами підряду №32 від 24.02.2020, №1 від 07.07.2021, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог державних будівельних норм;

- технологічні карти, технічні завдання за договорами підряду №32 від 24.02.2020, №1 від 07.07.2021;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті за договорами за договорами підряду №32 від 24.02.2020, №1 від 07.07.2021;

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2В за договорами підряду №32 від 24.02.2020, №1 від 07.07.2021; підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів №КБ-2В;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3 за договорами підряду №32 від 24.02.2020, №1 від 07.07.2021;

- сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, що використанні за договорами підряду №32 від 24.02.2020, №1 від 07.07.2021;

- документи бухгалтерського обліку рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображено вартість виконаних робіт за договорами підряду №32 від 24.02.2020, №1 від 07.07.2021; та за якими відображено отримання оплати за виконані роботи;

- виписки по банківським і казначейським рахункам ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ) щодо оплати робіт за договорами підряду №32 від 24.02.2020, №1 від 07.07.2021 за період часу з 24.02.2020 (з дати укладання договору) по 23.12.2021 (з метою підтвердження чи спростування перерахування оплати та їх повернення, у випадку помилково чи надлишкове перерахованих);

- внутрішні організаційно-розпорядчі, докладні, пояснюючі документи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ) щодо виконання та оплати робіт на об`єктах за договорами підряду №32 від 24.02.2020, №1 від 07.07.2021;

- комерційне листування за договорами підряду №32 від 24.02.2020, №1 від 07.07.2021.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ), місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку).

Термін дії ухвали встановити до 11.02.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ), місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1