Постанова № 10253516, 23.06.2010, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4-1035/2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМ Е Н Е М У К Р А И Н Ы

о проведении выемки

23 июня 2010 года г.Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья Воробьев А.В., рассмотрев представление следователя прокуратуры Орджоникикдзевского района м.Запорожье Беклемищева С.О о проведении выемки по уголовному делу № 271002 пр., возбужденного в отношении директора ЧП «ОМЕГА-ЛЮКС» ОСОБА_2 по ст.ст. 191 ч.2, 366 ч.1 УК Украины , -

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду материалов усматривается, что 06.05.10 прокурором Орджоникидзевского района г. Запорожье возбуждено уголовное дело № 271002пр в отношении директора ЧП «ОМЕГА-ЛЮКС» ОСОБА_2 по ст.ст. 191 ч.2, 366 ч.1 УК Украины.

Установлено, что в 2009 2010 году ЧП «ОМЕГА-ЛЮКС» по адресу: г. Запорожье, ул. Кузнецова, 26, ЕГРПОУ 30201672, имело хозяйственные отношения с ООО «Цоколь» код ЕГРПОУ 31950126, в связи, с чем контрагентом ЧП «ОМЕГА-ЛЮКС» является ООО «Цоколь» по адресу: г. Запорожье, ул. Артема, 71, директором которой является ОСОБА_3.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в проверке использования ЧП «ОМЕГА-ЛЮКС» по адресу: г. Запорожье, ул. Кузнецова, 26, ЕГРПОУ 30201672, денежных средств, полученных данным предприятием на свои расчетные счета в банках.

Кроме, того возникла необходимость в проведении выемки распечатки движения денежных средств по расчетным счетам: № НОМЕР_1 ООО «Цоколь» код ЕГРПОУ 31950126, открытом в «Райффайзен Банк Аваль» г. Киев МФО 380805, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 01.01.2008 года по 29.09.2009 года.. № 260062231 ООО «Цоколь» код ЕГРПОУ 31950126, открытом в ЗОД «Райффайзен Банк Аваль» МФО 313827, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 01.01.2008 года по 26.03.2010 года.

В соответствии с положениями Закона Украины «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями) информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Принимая во внимание, что в помещении «Райффайзен Банк Аваль», МФО 313827 находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение выемки в ЗОД «Райффайзен Банк Аваль», МФО 313827, по адресу: г. Запорожье, ул. Тургенева, 29, распечатки движения денежных средств по расчетным счетам:

- № НОМЕР_1 ООО «Цоколь» код ЕГРПОУ 31950126, открытом в «Райффайзен Банк Аваль» г. Киев МФО 380805, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 01.01.2008 года по 29.09.2009 года, а также заверенные надлежащим образом копии карточек с образцами подписей и оттисков печатей, приказов о назначении должностных лиц ООО «Цоколь».

- № 260062231 ООО «Цоколь» код ЕГРПОУ 31950126, открытом в ЗОД «Райффайзен Банк Аваль» МФО 313827, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 01.01.2008 года по 26.03.2010 года, а также заверенные надлежащим образом копии карточек с образцами подписей и оттисков печатей, приказов о назначении должностных лиц ООО «Цоколь».

Производство выемки поручить работникам УГСБЕП ГУМВД Украины в Запорожской области.

Копии постановления направить следователю прокуратуры Орджоникидзевского района г.Запорожье, прокурору Орджоникидзевского района г.Запорожье.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.В.Воробьев