Ухвала суду № 102524304, 11.01.2022, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/11397/21

Провадження №: 1-кс/755/104/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" січня 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420201010400000022 від 24.02.2020 року про проведення обшуку,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4

в с т а н о в и в:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420201010400000022 від 24.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №420201010400000022, у ході якого було встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), а також невстановленими слідством особами, з метою здійснення протиправної діяльності з шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України, Російської Федерації та країн ЄС організували діяльність від імені компаній «Fxprime 365», «King of success» та інших штучно сгенерованих назв організацій, пов`язану з організацією здійснення імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим спеціально розробленим програмним забезпеченням.

Функціонуванням на території м. Києва дилерських центрів від імені компанії «Fxprime 365» та «King of success» та інших штучно сгенерованих назв організацій, так званого ринку «Forex», вищевказаними особами організовано протиправний механізм привласнення коштів громадян України, Російської Федерації та громадян ЄС шляхом імітації процесу електронної торгівлі акціями відомих компаній «Tinkoff», «Sberbank», «Gazprom», «Lukoil», «VTBinvest» на міжнародному валютному ринку з використанням небанківських електронних платіжних систем.

Також указано, що вищевказаними громадянами, а також невстановленими слідством особами від імені вказаних компаній, а також інших штучно сгенерованих назв організацій, в тому числі «Fxprime 365» та «King of success», під прикриттям начебто дилерських центрів так-званого ринку «Forex» використовують протиправну схему, яка полягає в тому, що кошти інвесторів - громадян України, Російської Федерації та громадян країн ЄС під приводом торгівлі акціями відомих компаній «Tinkoff», «Sberbank», «Gazprom», «Lukoil», «VTBinvest», реально не виводяться на фінансовий ринок з отриманням подальших дивідендів, а шляхом електронних маніпуляцій привласнюються. Процес електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку імітується перед інвесторами за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення. Кошти якими вказані особи заволодівають шахрайським шляхом, отримані від протиправної діяльності за допомогою небанківських електронних платіжних систем легалізуються на території України.

Факт вказаної протиправної діяльності, підтверджується допитом свідка ОСОБА_7 який показав, що приблизно у лютому 2020 року, йому на мобільний телефон було здійснено телефонний дзвінок з невідомого йому номеру телефону та особа яка дзвонила представилась менеджером компанії «Fxprime 365» та «King of success», яка повідомила про способи заробітку на купівлі акцій. Після чого почала пропонувати скористатися послугами їх компанії, а саме синхронної торгівлі. Коли після купівлі акцій, працівник компанії здійснює торгівлю валютними парами. Дана пропозиція його зацікавила, і він вирішив вкласти грошові кошти на рахунок, який вона назвала, квитанцію про оплату він не зберіг, так як не міг подумати, що це шахрайськи схеми. Так, він вклав свої грошові кошти в сумі 600 доларів США. Після чого йому було відкрито особистий кабінет та підключено його до торгівельної платформи де він спостерігав торги валютними парами. Він побачив, що баланс на його рахунку збільшується. Після того, як він вирішив вивести грошові кошти співробітники компанії всіляко його відмовляли. Він почав наполягати, і за два дні всі грошові кошти зникли з рахунка, та коли він почав скаржитись, його заблокували.

Встановлено, що вказані особи будучи обізнаним з роботою у сфері електронно-обчислювальної техніки та ІТ-технологій, та маючи відповідний досвід, забезпечили створення, адміністрування, технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, та відповідного програмного забезпечення, а також відповідних call-центрів для зв`язку з потенційними клієнтами/інвесторами.

Відповідно до розроблених інтернет-ресурсів (сайтів) та програмного забезпечення, а також інформації яка повідомляється операторами/менеджерами за допомогою ip-телефонії, потенційним інвесторам пропонується інвестувати грошові кошти в акції відомих компаній «Tinkoff», «Sberbank», «Gazprom», «Lukoil», «VTBinvest». У подальшому, за допомогою вказаних інвестованих коштів, буцімто «професійні брокери» проводять вигідні фінансові операції на міжнародному фінансовому ринку, з метою одержання гарантованих прибутків. Так, після реєстрації та авторизації інвестором на веб-сайті «Fxprime 365» та «King of success» та ін. останньому надається особистий електронний кабінет, в якому йому пропонується здійснити грошовий внесок, в обмін на який на його рахунок буде зараховано електронний пакет цифрових активів.

Після перерахування інвестором грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем, в особистому електронному кабінеті на інтернет-сайті «Fxprime 365» та «King of success» та ін., відображається зростання вкладених грошових коштів. При цьому, вказані інтернет-сайти, не дозволяють інвесторам на свій власний розсуд розпоряджатися внесеними грошовими коштами. Разом з тим, встановлено що після перерахування вказаних грошових коштів громадян, організатори вказаної злочинної схеми, заволодівають ними шляхом перерахунків на банківські рахунки створених та підконтрольних СГД, а також за допомогою небанківських електронних платіжних систем, після чого вказані грошові кошти легалізуються на території України.

Із метою приховування діяльності дилерських центрів вказаних шахрайських організацій на території України, співробітниками call-центру для зв`язку з клієнтами використовується Ір-телефонія, яка надає можливість здійснювати дзвінки громадянам України, Російської Федерації та країн ЄС нібито з країни Західної Європи, Північної Америки, Сінгапуру.

При цьому, встановлено до вищевказаної протиправної діяльності зазначеними особами, як організаторами вказаної протиправної схеми, які діють з корисливих мотивів за злочинними вказівками невстановлених осіб - реальних власників Call-центру (особи встановлюються), на платній основі залучаються громадяни України із числа студентів та осіб без постійного місця роботи, без офіційного працевлаштування на вказаному товаристві, виконують функції менеджерів та операторів Call-центру, а саме за допомогою ІP-телефонії ведуть спілкування з потенційними клієнтами (потерпілими) із числа громадян України, Російської Федерації та країн ЄС, під час якого шляхом введення в оману, імітуючи процес участі в електронних торгах на міжнародному валютному ринку «Forex» щодо придбання акцій відомих компаній (серед яких «Tinkoff», «Sberbank», «Gazprom», «Lukoil», «VTBinvest» та інші), шахрайським шляхом незаконно заволодівають грошовими коштами потенційних вкладників.

При цьому, кількість залучених організаторами злочинної схеми осіб до вказаної протиправної діяльності налічує близько 120 чоловік, кожен з яких має обладнане необхідною технікою робоче місце в офісних приміщеннях орендованих організаторами протиправної схеми.

При цьому, залученні до протиправної схеми особи виконують спеціально відведенні їм ролі у злочинній оборудці, а саме: функції адміністраторів Call-центрів, які безпосередньо проводять співбесіди з особами, які приходять на роботу, під час особистого спілкування та по месенджерам, проводять інструктажі та тренінги з залученими особами до роботи (навчають останніх спілкуванню з потенційним клієнтами - потерпілими з метою шахрайського інвестування на платформі «Forex»); функції HR-ів (залучають персонал до роботи) незаконного Call-центру, здійснюють моніторинг анкет та профайлів кандидатів на роботу на сайтах з пошуку роботи (work.ua, rabota.ua та інш.) з метою аналізу їх професійних якостей та вміння комунікувати і завойовувати довіру потенційних клієнтів - потерпілих, та в подальшому займаються управлінням персоналом на незаконних Call-центрах; функції системних адміністраторів незаконних Call-центрів, а саме здійснюють адміністрування та налаштування комп`ютерної техніки, серверного обладнання та ІP-телефонії, які безпосередньо використовуються для здійснення вищевказаної злочинної діяльності.

Встановлено, що фактично офіс, який використовується вказаними особами, де організовано функціонування call-центрів для залучення фінансових активів громадян України, Російської Федерації та країн ЄС, а також імітація процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex» знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (3 поверх).

За результатами проведення оперативних заходів встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 (3 поверх) знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансова-господарська документація діяльності «Fxprime 365», «King of success» та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, в тому числі ІP-телефонії, навушники, модеми, маршрутизатори та роутери, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності.

Вищевказані речі та документи, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 (3 поверх) - є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, оскільки на ньому містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості - приміщення 3 поверху за адресою: АДРЕСА_2, приміщення № 22 загальною площею 134 кв.м - на праві власності належить ТОВ «АРОМАТИКА» ЄДРПОУ 25399227; приміщення № 17 загальною площею 95,7 кв.м - на праві власності належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ); приміщення № 16 загальною площею 151,2 кв.м - на праві власності належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ); приміщення № 19 загальною площею 73,9 кв.м - на праві власності належить ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ); приміщення № 18 загальною площею 97,4 кв.м - на праві власності належить ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ).

Також указано, що з метою виявлення речей та документів, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою АДРЕСА_2 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, якими він обґрунтував клопотання та дослідивши надані копії документів, приходить до наступного.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У свою чергу, ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Залежно від об`єкта обшук поділяється на три види: 1) обшук приміщень: а) житла чи іншого володіння особи; б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій; 2) обшук місцевості /саду, городу, подвір`я, ділянок лісу, поля тощо/; 3) обшук особи /ч. 3 ст. 208 КПК/.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи тварини. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження /у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах/, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих /розшукових/ дій та ін. Ці дані також можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом.

У свою чергу, поняття житла, іншого володіння особи визначене у ч.2 ст.233 КПК, де вказано, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Окремо необхідно наголосити, що постанова Пленуму ВСУ від 28 березня 2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» звертає увагу судів на те, що згідно з практикою ЄСПЛ вжите у п.1 ст.8 Конвенції поняття «житло» охоплює не лише житло приватної особи.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання прокурора про обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, прокурором у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні, а також про неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст. 110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №420201010400000022, або слідчим групи слідчих, на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , (3 поверх), які приміщення № 22 загальною площею 134 кв.м - на праві власності належить ТОВ «АРОМАТИКА» ЄДРПОУ 25399227; приміщення № 17 загальною площею 95,7 кв.м - на праві власності належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ); приміщення № 16 загальною площею 151,2 кв.м - на праві власності належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ); приміщення № 19 загальною площею 73,9 кв.м - на праві власності належить ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ); приміщення № 18 загальною площею 97,4 кв.м - на праві власності належить ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарської документації діяльності «Fxprime 365», «King of success», їх печаток, штампів, кліше, комп`ютерної техніки (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), мобільних телефонів та терміналів, sim-карток, засобів зв`язку, ІP-телефонії, навушників, модемів, маршрутизаторів та роутерів, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони), чорнових записів, блокнотів та інші нотатки, банківських карток, оригіналів та копій документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи має бути виконана з дотриманням порядку регламентованого ст.236 КПК України.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя