Ухвала суду № 102505625, 11.01.2022, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/76/22

Провадження № 1-кс/234/344/22

У Х В А Л А

Іменем України

11 січня 2022 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

Головуючого – слідчого судді Переверзевої Л.І.,

секретаря – Горбатової Л.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорська клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Гаркуши Д.В. про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції Гаркуша Д.В. подав до суду клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021050390000155 вiд 16 сiчня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 15.01.2021 року до ЧЧ Краматорського ВП надiйшла заява від ОСОБА_1 , про те, що посадові особи ТБ «Євгенія Сервіс» будучи достовірно обізнані про проведені результати аукціону 07.09.2018 в яких переможцем було призначено ОСОБА_2 18.11.2019 року провели аукціон щодо продажу майна ПАТ "Донбаспромелектромонтаж" та визначили переможцем ОСОБА_3 , тим самим ОСОБА_1 було протиправно позбавлено право власності, сума збитків встановлюється, тобто посадові особи ТБ "Євгенія сервіс" що є юридичною особою приватного права, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для iнших осіб, використали свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права ( ЄО №2220 вiд 15.01.2021)

За даним фактом СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області внесено відомості до Єдиного реестру досудових розслідувань №12021050390000155 вiд 168.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено: 09 сiчня 2021 року на адресу СУ ГУНП в Донецькій області надійшла заява вiд ОСОБА_1 в ході якої останній виклав наступне: Слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області Донецькій здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42020051390000016 вiд 24.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

B ходi досудового слідства встановлено, що 17.11.2017 між ПАТ «Донбаспромелектромонтаж» в особі арбітражного керуючого ОСОБА_4 та ТБ «Міжрегіональна Українська Біржа» в особi президента ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг о 17/11, згiдно якого на товарну біржу покладено обов`язки організатора аукціону з продажу майна боржника - ПАТ «Донбаспромелектромонтаж».

07.09.2018 відбувся аукціон продажу майна ПАТ «Донбаспромелектромонтаж», за результатами якого ОСОБА_1 було визнано переможцем аукціону в придбанні основних засобів боржника, а саме: комплексу будiвель виробничої бази загальною площею 4 666, 9 кв.м., який розташований за адресою: м. Краматорськ, вул. Хабарiвська, 4, про що організатором аукціону ТБ «Міжрегіональна Українська Біржа» був складений протокол № 1 вiд 07.09.2018

Згідно зазначеного протоколу його визнано переможцем аукціону, як учасника, який запропонував найвищу ціну за комплекс будівель. Після оголошення результатів аукціону останній вніс повну вартість придбаного майна в розмірі 2 368 864 грн. 33 коп. (два мільйона триста шістдесят вісім тисяч вісімсот шістдесят чотири гривні 33 коп.) на розрахунковий рахунок ТБ «Міжрегіональна Українська Бiржа».

19.11.2018 ОСОБА_4 до Господарського суду Донецької області була подана заява про визнання недійсним другого повторного аукціону з продажу майна боржника вiд 07.09.2018, в задоволенні якої 17.12.2019 судом відмовлено Незважаючи на те, що результати аукціону від 07.09.2018 не були, а отже вiн є чинним, арбітражний керуючий ОСОБА_4 повторно розмістив оголошення на електронному ресурсі «Бесплатка» про проведення конкурсу з визначення організатора торгiв майна боржника.

Так, 15.03.2019 року між ПАТ «Донбаспромелектромонтаж» в особі ліквідатора ОСОБА_4 та ТБ «Свгенія Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 укладено договiр про надання послуг № 1, згідно якого на товарну біржу покладено обов`язки організатора аукціону з реалізації майна боржника, ПАТ «Донбаспромелектромонтаж».

Заяви на участь в аукцiонi подали ОСОБА_7 та ТОВ «Флiн» ЕДРПОУ 30696515. При цьому, ТОВ» Флiн» не було сплачено обов`язковий гарантійний внесок для участі в аукціоні в сумі 4737 728,64 грн., що становить 10% від початкової вартості лоту № 2: будiвлi промбази загальною площею 4666,9 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а надано лише гарантійне зобов`язання щодо гарантійного внеску, що підтверджується заявою на участь в аукцiонi з продажу майна підприємства банкрута № 11/20/1 вiд 11.11.2020 та не передбачено законодавством. 12.11.2019 листом за N 5006/5/396/2012-2 ОСОБА_6 повідомив ТОВ «Флiн», що за результатами розгляду поданих заяв на участь в аукціоні з продажу майна банкрута вказане товариство визнано учасником аукціону, і йому присвоєний порядковий номер 2.

В подальшому, директор ТБ «Свгенія Сервіс» ОСОБА_6 являючись службовою особою юридичної особи приватного права, діючи одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, в порушення вимог ст. 61 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, відповідно до якої рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні приймається у разі, якщо на дату складання протоколу про визначення учасників аукціону не підтверджено надходження гарантійного внеску на рахунки, вказані в повідомленні про проведення аукціону, 18.11.2019 склав та підписав протокол №1 про визначення учасників аукціону з продажу майна банкрута ПАТ «Донбаспромелектромонтаж, яким допустив ТОВ «Флiн» до участі в аукціоні.

Після цього, продовжуючи своi злочиннi дiї, директор ТБ «Свгенія Сервiс» ОСОБА_6 дiючи умисно, в порушення ч. 1 ст. 55 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, відповідно до якої аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі відсутності учасників або наявності на торгах лише одного учасника, 18.11.2019 провiв аукцiон, переможцем якого по лоту № 2 було визнано ОСОБА_7 , чим його правам та інтересам спричинено тяжкі наслідки, а саме нанесенi матерiальнi збитки в сумі 2 368864 грн. 33 коп.

По кримінальному провадженню неодноразово було надано доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України, для встановлення місця знаходження свідків кримінального правопорушення, відібрання пояснення від посадових осіб ТБ «Євгенія Сервic», - однак позитивного результату отримано не було.

Також в кримінальному провадженнi декілька разів було надіслано запит директору ТБ «Євгенія Сервіс» ОСОБА_8 з метою отримання належним чином завірених копій документів, а саме: договорiв, щодо надання послуг, копiй листа протоколу про внесення учасників аукціону, а також документів, щодо проведення аукціону з продажу майна, а банкрута ПАТ «Донбаспромелектромонтаж».

Згідно отриманоi вiдповiді отримати надіслані в запиті документи неможливо, так як їх оригінали були вилученi на підставі ухвали Краматорського міського суду, щодо надання тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, в кримінальному провадженні заплановано проведення інших слідчих дій, без проведення вказаних слідчих дій неможливо прийняти остаточне, ґрунтовне та законне рішення по кримінальному провадженню.

Відомості про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2021 року однак, завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо у зв`язку з тим, що на теперішний час необхідно встановити свідків кримінального правопорушення, отримати оригінали документації, провести аудит згідно наданих документів, призначити судово-економічну експертизу, тому неможливо прийняти ґрунтовне, законне рішення.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженнi №12021050390000155 вiд 16.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України закінчується 16.01.2022 року.

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021050390000155 вiд 16.01.2021 на шість місяців, з метою, встановлення місця знаходження свідків кримінального правопорушення, та проведення експертних досліджень

Просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021050390000155 вiд 16.01.2021 на 6 місяців, - до 16 липня 2022 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, зважаючи на таке.

Встановлено, що в провадженні СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, перебувають матеріали досудового розслідування за № 12021050390000155 вiд 16 сiчня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування було виконано наступні дії: отримано заяву про вчинення кримінального правопорушення, направлено запити, направлено доручення про проведення оперативно-розшукових заходів.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.219 Кримінального процесуального кодексу України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців та обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відомості про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2021 року, отже, строк досудового розслідування в цьому провадженні закінчується 16.01.2022 року.

Вказані слідчим обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони мотивовані належним чином слідчим в клопотанні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Гаркуши Д.В. про продовження строку досудового розслідування, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Гаркуши Д.В. про продовження строку досудового розслідування – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021050390000155 вiд 16 сiчня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України на шість місяців - тобто до 16.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЛ. І. Переверзева