Вирок № 10248169, 18.06.2010, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

Дело № 1-468/10

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18 июня 2010 года Ворошиловский районный суд г.Донецка в составе:

председательствующего судьи Крупко Е.Г.

при секретаре Фуковской А.Л.

с участием прокурора Евдокимова Е.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Донецке уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженца Абхазии, г. Гагра, гражданина Украины, с неоконченным высшим образованием, женатого, работающего: менеджером ЧП «ДМК», ранее не судимого в силу ст. 89 УК Украины, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2, проживающего по адресу: АДРЕСА_3 в совершении преступления предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины, суд, -

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, на территории г. Донецка и г. Макеевки Донецкой области осуществил фиктивное предпринимательство, совершенное повторно создал ряд субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) - ЧП „Спецбизнесстрой” (34778156), ЧП „Ломофер” (34778182), ЧП „Интертехноснаб” (34687106), ЧП „АЭМ Сервис” (34776363), ЧП „Ферробрухт” (34776337), ЧП „Мактопсбыт” (34776390), ЧП „Донмакротрейд” (35020979) ЧП „Макагротекс” (35021045) с участием лиц, которые не имели намерений осуществления предпринимательской деятельности, а использовались подсудимым ОСОБА_1 в преступных целях в качестве подставных (фиктивных) учредителей и директоров с целью прикрытия незаконной деятельности по совершению бестоварных (фиктивных) финансово-хозяйственных операций для незаконного перевода безналичных денежных средств в денежную наличность (обналичивания).

Согласно разработанного подсудимым ОСОБА_1 преступного плана, в нарушение ст. 42 Хозяйственного кодекса Украины за № 436-4 от 16.01.03 года (с изменениями и дополнениями), согласно которого «предпринимательство это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск хозяйственная деятельность, которая осуществляется субъектами хозяйствования (предпринимательства) с целью получения экономических и социальных результатов и получения прибыли, он должен был осуществляться от имени указанных субъектов предпринимательской деятельности финансово-хозяйственные операции с различными СПД путем документального оформления несуществующих (вымышленных) финансово-хозяйственных операций на получение и отпуск товарно-материальных ценностей с соблюдением установленных реквизитов и процедур, с целью последующего переводу безналичных денежных средств в наличные денежные средства.

Подсудимым ОСОБА_1 с использованием реквизитов, счетов в банковских учреждениях и печатей, должны были документально оформляться фиктивные сделки между подконтрольными подсудимому ОСОБА_1 субъектами предпринимательской деятельности и действующими субъектами хозяйствования по поводу поставки товарно-материальных ценностей и оказанию услуг, оплата за которые осуществлялась бы в безналичной форме. Поступившие от осуществления незаконной деятельности денежные средства со счетов действующих СПД, в последствии должны были перечисляться на счета подконтрольных подсудимому ОСОБА_1 предприятий, после чего обращаться в наличность с целью их выдачи представителям контрагентов за вычетом договорной стоимости оказанных услуг по незаконной конвертации денежных средств, составлявшая от 3 до 4,5 процентов.

Посчитав свой преступный план готовым к осуществлению подсудимый ОСОБА_1 приступил к его реализации.

В период 2006 года, находясь на территории г. Донецка Донецкой области обманным путем, склонил ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, жительницу г. Макеевки, Донецкой области, к созданию юридического лица субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Интертехноснаб», а именно: к подписанию документов по государственной регистрации данного СПД и постановки его на соответствующий учет в ГНИ в Ворошиловском районе г. Донецка, и соответствующих государственных учреждениях и фондах, не ставя ее в известность об истинной цели регистрации и последующей финансово-хозяйственной деятельности от имени ЧП «Интертехноснаб», а именно осуществление незаконной деятельности по переводу безналичных денежных средств в наличные путем осуществления бестоварных (фиктивных) операций, т.е. с целью документального оформления несуществующих (вымышленных) финансово-хозяйственных операций на получение и отпуск товарно-материальных ценностей с соблюдением установленных реквизитов и процедур, перечислений денежных средств и направления в адрес предприятий-контрагентов хозяйственных и бухгалтерских документов без фактического отпуска-приема товара (оказания услуг, выполнения работ).

После этого подсудимый ОСОБА_1, на основании подписанных ОСОБА_2 документов, необходимых для государственной регистрации ЧП «Интертехноснаб» и постановки его на учет в соответствующих учреждениях и фондах, осуществил государственную регистрацию ЧП «Интертехноснаб» в качестве субъекта предпринимательской деятельности юридического лица: исполнительным комитетом Донецкого городского Совета было выдано свидетельство о государственной регистрации с № 12661020000021625 записи о проведении государственной регистрации от 20.10.2006 года и юридическим адресом г. Донецк, улица Артема,41, после чего ЧП «Итертехноснаб» было поставлено на учет в ГНИ в Ворошиловском районе г.Донецка за № 5328 с 23.10.2006 г., было выдано свидетельство плательщика НДС № 07310939 от 27.10.2006 года.

Кроме того, по делу собрано достаточно доказательств для предъявления обвинения подсудимому ОСОБА_1 в том, что он, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в период 2006 года, находясь на территории г. Донецка Донецкой области при неустановленных следствием обстоятельствах, склонил ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, жителя г. Донецка, Донецкой области, к созданию юридического лица субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Спецбизнесстрой», а именно: к подписанию документов по государственной регистрации данного СПД и постановки его на соответствующий учет в ГНИ в Ворошиловском районе г. Донецка, и соответствующих государственных учреждениях и фондах, не ставя его в известность об истинной цели регистрации и последующей финансово-хозяйственной деятельности от имени ЧП «Спецбизнесстрой», а именно осуществление незаконной деятельности по переводу безналичных денежных средств в наличные путем осуществления бестоварных (фиктивных) операций, т.е. с целью документального оформления несуществующих (вымышленных) финансово-хозяйственных операций на получение и отпуск товарно-материальных ценностей с соблюдением установленных реквизитов и процедур, перечислений денежных средств и направления в адрес предприятий-контрагентов хозяйственных и бухгалтерских документов без фактического отпуска-приема товара (оказания услуг, выполнения работ).

После этого подсудимый ОСОБА_1, на основании подписанных ОСОБА_3 документов, необходимых для государственной регистрации ЧП «Спецбизнесстрой» и постановки его на учет в соответствующих учреждениях и фондах, осуществил государственную регистрацию ЧП «Спецбизнесстрой» в качестве субъекта предпринимательской деятельности юридического лица: исполнительным комитетом Донецкого городского Совета было выдано свидетельство о государственной регистрации с № 12661020000022719 записи о проведении государственной регистрации от 06.12.2006 года и юридическим адресом г. Донецк, улица Артема,41, после чего ЧП «Спецбизесстрой» было поставлено на учет в ГНИ в Ворошиловском районе г. Донецка за № 3388 с 07.12.2006 г., было выдано свидетельство плательщика НДС № 100009231 от 28.12.2006 года.

Продолжая свою преступную деятельность подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в период 2006 года, находясь на территории г. Донецка Донецкой области, уговорами склонил ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8, жителя г. Донецка, Донецкой области, к созданию юридического лица субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Ломофер», а именно: к подписанию документов по государственной регистрации данного СПД и постановки его на соответствующий учет в ГНИ в Ворошиловском районе г. Донецка, и соответствующих государственных учреждениях и фондах, не ставя его в известность об истинной цели регистрации и последующей финансово-хозяйственной деятельности от имени ЧП «Ломофер», а именно осуществление незаконной деятельности по переводу безналичных денежных средств в наличные путем осуществления бестоварных (фиктивных) операций, т.е. с целью документального оформления несуществующих (вымышленных) финансово-хозяйственных операций на получение и отпуск товарно-материальных ценностей с соблюдением установленных реквизитов и процедур, перечислений денежных средств и направления в адрес предприятий-контрагентов хозяйственных и бухгалтерских документов без фактического отпуска-приема товара (оказания услуг, выполнения работ).

После этого подсудимый ОСОБА_1, на основании подписанных документов, необходимых для государственной регистрации ЧП «Ломофер» и постановки его на учет в соответствующих учреждениях и фондах, осуществил государственную регистрацию ЧП «Ломофер» в качестве субъекта предпринимательской деятельности юридического лица: исполнительным комитетом Донецкого городского Совета было выдано свидетельство о государственной регистрации с № 12661020000022716 записи о проведении государственной регистрации от 06.12.2006 года и юридическим адресом г. Донецк, улица Артема,41, после чего ЧП «Ломофер» было поставлено на учет в ГНИ в Ворошиловском районе г.Донецка за № 3386 с 07.12.2006 г., было выдано свидетельство плательщика НДС № 100009253 от 28.12.2006 года.

Продолжая свою преступную деятельность подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в период 2006 года, находясь на территории г. Донецка Донецкой области, склонил ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, жителя г. Макеевки, Донецкой области, к созданию юридического лица субъекта предпринимательской деятельности ЧП «АЭМ - Сервис», а именно: к подписанию документов по государственной регистрации данного СПД и постановки его на соответствующий учет в Советском отделении Макеевской ОГНИ, и соответствующих государственных учреждениях и фондах, не ставя его в известность об истинной цели регистрации и последующей финансово-хозяйственной деятельности от имени ЧП «АЭМ Сервис», а именно осуществление незаконной деятельности по переводу безналичных денежных средств в наличные путем осуществления бестоварных (фиктивных) операций, т.е. с целью документального оформления несуществующих (вымышленных) финансово-хозяйственных операций на получение и отпуск товарно-материальных ценностей с соблюдением установленных реквизитов и процедур, перечислений денежных средств и направления в адрес предприятий-контрагентов хозяйственных и бухгалтерских документов без фактического отпуска-приема товара (оказания услуг, выполнения работ).

После этого подсудимый ОСОБА_1, на основании подписанных документов, необходимых для государственной регистрации ЧП «АЭМ - Сервис» и постановки его на учет в соответствующих учреждениях и фондах, осуществил государственную регистрацию ЧП «АЭМ Сервис» в качестве субъекта предпринимательской деятельности юридического лица: исполнительным комитетом Макеевского городского Совета было выдано свидетельство о государственной регистрации с № 12731020000004588 записи о проведении государственной регистрации от 14.12.2006 года и юридическим адресом г. Макеевка, улица Люберецкая, дом № 1, квартира № 22 после чего ЧП «АЭМ Сервис» было поставлено на учет в Советском отделении Макеевской объединенной ОГНИ за № 68 с 19.12.2006 г., было выдано свидетельство плательщика НДС № 100020801 от 09.01.2007 года.

Продолжая свою преступную деятельность подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в период 2006 года, находясь на территории г. Донецка Донецкой области, склонил ОСОБА_6, 1977 года рождения, жителя г. Макеевки, Донецкой области, к созданию юридического лица субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Мактопсбыт», а именно: к подписанию документов по государственной регистрации данного СПД и постановки его на соответствующий учет в Советском отделении Макеевской ОГНИ, и соответствующих государственных учреждениях и фондах, не ставя его в известность об истинной цели регистрации и последующей финансово-хозяйственной деятельности от имени ЧП «Мактопсбыт», а именно осуществление незаконной деятельности по переводу безналичных денежных средств в наличные путем осуществления бестоварных (фиктивных) операций, т.е. с целью документального оформления несуществующих (вымышленных) финансово-хозяйственных операций на получение и отпуск товарно-материальных ценностей с соблюдением установленных реквизитов и процедур, перечислений денежных средств и направления в адрес предприятий-контрагентов хозяйственных и бухгалтерских документов без фактического отпуска-приема товара (оказания услуг, выполнения работ).

После этого подсудимый ОСОБА_1, на основании подписанных документов, необходимых для государственной регистрации ЧП «Мактопсбыт» и постановки его на учет в соответствующих учреждениях и фондах, осуществил государственную регистрацию ЧП «Мактопсбыт» в качестве субъекта предпринимательской деятельности юридического лица: исполнительным комитетом Макеевского городского Совета было выдано свидетельство о государственной регистрации с № 12731020000004589 записи о проведении государственной регистрации от 14.12.2006 года и юридическим адресом г. Макеевка, квартал 57, дом № 8, квартира № 12 после чего ЧП «Мактопсбыт» было поставлено на учет в Советском отделении Макеевской объединенной ОГНИ за № 69 с 19.12.2006 г., было выдано свидетельство плательщика НДС № 100020800 от 09.01.2007 года.

Продолжая свою преступную деятельность подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в период 2006 года, находясь на территории г. Донецка Донецкой области, склонил ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, жителя г. Макеевки, Донецкой области, к созданию юридического лица субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Ферробрухт», а именно: к подписанию документов по государственной регистрации данного СПД и постановки его на соответствующий учет в Советском отделении Макеевской ОГНИ, и соответствующих государственных учреждениях и фондах, не ставя его в известность об истинной цели регистрации и последующей финансово-хозяйственной деятельности от имени ЧП «Ферробрухт», а именно осуществление незаконной деятельности по переводу безналичных денежных средств в наличные путем осуществления бестоварных (фиктивных) операций, т.е. с целью документального оформления несуществующих (вымышленных) финансово-хозяйственных операций на получение и отпуск товарно-материальных ценностей с соблюдением установленных реквизитов и процедур, перечислений денежных средств и направления в адрес предприятий-контрагентов хозяйственных и бухгалтерских документов без фактического отпуска-приема товара (оказания услуг, выполнения работ).

После этого подсудимый ОСОБА_1, на основании подписанных документов, необходимых для государственной регистрации ЧП «Ферробрухт» и постановки его на учет в соответствующих учреждениях и фондах, осуществил государственную регистрацию ЧП «Ферробрухт» в качестве субъекта предпринимательской деятельности юридического лица: исполнительным комитетом Макеевского городского Совета было выдано свидетельство о государственной регистрации с № 12731020000004590 записи о проведении государственной регистрации от 14.12.2006 года и юридическим адресом г. Макеевка, ул. Люберецкая, дом № 1, квартира № 22 после чего ЧП «Ферробрухт» было поставлено на учет в Советском отделении Макеевской объединенной ОГНИ за № 70 с 19.12.2006 г., было выдано свидетельство плательщика НДС № 100020802 от 09.01.2007 года.

Продолжая свою преступную деятельность подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в период 2007 года, находясь на территории г. Донецка, Донецкой области, склонил ОСОБА_8, 1973 года рождения, жителя г. Донецка, Донецкой области, к созданию юридического лица субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Донмакротрейд», а именно: к подписанию документов по государственной регистрации данного СПД и постановки его на соответствующий учет в Кировском отделении Макеевской ОГНИ, и соответствующих государственных учреждениях и фондах, не ставя его в известность об истинной цели регистрации и последующей финансово-хозяйственной деятельности от имени ЧП «Донмакротрейд», а именно осуществление незаконной деятельности по переводу безналичных денежных средств в наличные путем осуществления бестоварных (фиктивных) операций, т.е. с целью документального оформления несуществующих (вымышленных) финансово-хозяйственных операций на получение и отпуск товарно-материальных ценностей с соблюдением установленных реквизитов и процедур, перечислений денежных средств и направления в адрес предприятий-контрагентов хозяйственных и бухгалтерских документов без фактического отпуска-приема товара (оказания услуг, выполнения работ).

После этого подсудимый ОСОБА_1, на основании подписанных документов, необходимых для государственной регистрации ЧП «Донмакротрейд» и постановки его на учет в соответствующих учреждениях и фондах, осуществил государственную регистрацию ЧП «Донмакротрейд» в качестве субъекта предпринимательской деятельности юридического лица: исполнительным комитетом Макеевского городского Совета было выдано свидетельство о государственной регистрации с № 12731020000004891 записи о проведении государственной регистрации от 30.03.2007 года и юридическим адресом г. Макеевка, ул. Димитрова, дом № 3 после чего ЧП «Донмакротрейд» было поставлено на учет в Кировском отделении Макеевской ОГНИ за № 97 с 28.04.2007 г., было выдано свидетельство плательщика НДС № 100039588 от 08.05.2007 года.

Продолжая свою преступную деятельность подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в период 2007 года, находясь на территории г. Донецка, Донецкой области, склонил ОСОБА_9, 1973 года рождения, жителя с. Кировское, Донецкой области, к созданию юридического лица субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Макагротекс», а именно: к подписанию документов по государственной регистрации данного СПД и постановки его на соответствующий учет в Кировском отделении Макеевской ОГНИ, и соответствующих государственных учреждениях и фондах, не ставя его в известность об истинной цели регистрации и последующей финансово-хозяйственной деятельности от имени ЧП «Макагротекс», а именно осуществление незаконной деятельности по переводу безналичных денежных средств в наличные путем осуществления бестоварных (фиктивных) операций, т.е. с целью документального оформления несуществующих (вымышленных) финансово-хозяйственных операций на получение и отпуск товарно-материальных ценностей с соблюдением установленных реквизитов и процедур, перечислений денежных средств и направления в адрес предприятий-контрагентов хозяйственных и бухгалтерских документов без фактического отпуска-приема товара (оказания услуг, выполнения работ).

После этого подсудимый ОСОБА_1, на основании подписанных документов, необходимых для государственной регистрации ЧП «Макагротекс» и постановки его на учет в соответствующих учреждениях и фондах, осуществил государственную регистрацию ЧП «Макагортекс» в качестве субъекта предпринимательской деятельности юридического лица: исполнительным комитетом Макеевского городского Совета было выдано свидетельство о государственной регистрации с № 12731020000004964 записи о проведении государственной регистрации от 26.04.2007 года и юридическим адресом г. Макеевка, ул. Димитрова, дом № 3 после чего ЧП «Макагротекс» было поставлено на учет в Кировском отделении Макеевской объединенной ОГНИ за № 98 с 28.04.2007 г., было выдано свидетельство плательщика НДС № 100039589 от 08.05.2007 года.

Кроме того, по указанию подсудимого ОСОБА_1 с использованием заранее подготовленных заявлений, карточек с образцами подписей и оттисков печати как при личном участии, так и без участия формальных директоров ЧП „Спецбизнесстрой” (34778156), ЧП „Ломофер” (34778182), ЧП „Интертехноснаб” (34687106), ЧП „АЭМ Сервис” (34776363), ЧП „Ферробрухт” (34776337), ЧП „Мактопсбыт” (34776390), ЧП „Донмакротрейд” (35020979) ЧП „Макагротекс” (35021045) были открыты текущие счета в банковских учреждениях г. Донецка, г. Днепропетровска, г. Одессы, г. Павлограда, после чего подсудимый ОСОБА_1 получил в свое распоряжение дискеты с электронной подписью - ключами доступа к указанным текущим счетам по системе электронных платежей «Клиент-Банк», получил изготовленные печати СПД, которые в последующем находились в его распоряжении и использовалась им, для своей последующей незаконной деятельности по совершению бестоварных (фиктивных) финансово-хозяйственных операций для обналичивания денежных средств и незаконного получения прибыли.

Далее, реализуя свой преступный умысел и специальную цель прикрытие незаконной деятельности, созданными подсудимым ОСОБА_1 фиктивными субъектами хозяйствования, подсудимый ОСОБА_1, использовал реквизиты, а так же печати указанных субъектов хозяйствования, для составления и выдачи фиктивных документов, отражающих фактически несуществующие хозяйственные операции, которые носили фиктивный (бестоварный) характер, сущность которых заключалась в том, что подложными документами оформлялись несуществующие операции на получение и отпуск товарно-материальных ценностей с соблюдением установленных реквизитов и процедур. После чего, данные документы с оттисками печатей фиктивных предприятий и подписями, которые выполнены, от имени формальных (номинальных) должностных лиц фиктивных предприятий передавались лично подсудимым ОСОБА_1 или по его указанию иными лицами, заказчикам незаконных услуг для отражения результатов бестоварных операций в бухгалтерском и налоговом учете, с целью последующего незаконного формирования сумм налогового кредита по НДС и валовых расходов и занижения, таким образом, налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль предприятия, подлежащих перечислению в бюджет.

Кроме того, подсудимым ОСОБА_1 были созданы и контролировались с участием лиц, имеющих специальные знания и навыки ведения бухгалтерского и налогового учетов, которые не были осведомлены о преступных планах подсудимого ОСОБА_1 по незаконной деятельности созданных им предприятий, которым подсудимым ОСОБА_1 была предоставлена компьютерная техника, содержащая программы для работы с системой удаленного доступа использования счетов подконтрольных ему предприятий, взаимозависимые схемы движения денежных средств, позволяющие подсудимому ОСОБА_1 проводить незаконную конвертацию безналичных денежных средств в наличные, путем использования банковских счетов подконтрольных ему фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Так, безналичные денежные средства, перечисленные контрагентами за якобы приобретенные ТМЦ или предоставленные услуги на банковские счета предприятий, созданных подсудимым ОСОБА_1, с целью прикрытия незаконной деятельности и не привлечения внимания со стороны контролирующих органов, рассредоточивались по счетам указанных предприятий и в дальнейшем снимались наличными якобы для закупки ТМЦ. Указанная незаконная схема реализовывалась следующим образом: так, денежные средства от предприятий, которым подсудимым ОСОБА_1 оказывались услуги по незаконному конвертации (обналичиванию) денежных средств и перечисленные на счета подконтрольных подсудимому ОСОБА_1 предприятий, с целью дальнейшего их аккумулирования, перечислялись на счетах предприятий использующихся подсудимым ОСОБА_1 для перевода безналичных средств в наличные, а именно: ЧП «АЭМ Сервис» (34776363), ЧП «Мактоптзбыт» (34776390), ЧП «Ферробрухт» (34776337).

Так, в период с 2007-2008 г.г. подсудимый ОСОБА_1, организовал перевод денежных средств под видом перечислений за поставленные ТМЦ и выполненные работы со счетов подконтрольных ему предприятий - ЧП „Спецбизнесстрой” (34778156), ЧП „Ломофер” (34778182), ЧП „Интертехноснаб” (34687106), ЧП „Донмакротрейд” (35020979) ЧП „Макагротекс” (35021045) на счета предприятий, так же подконтрольных подсудимому ОСОБА_1 ЧП «АЕМ Сервис» (34776363), ЧП «Мактоптсбыт» (34776390), ЧП «Ферробрухт» (34776337) в ОАО КБ «Южкомбанк» г. Донецк. Таким образом, подсудимый ОСОБА_1, руководя лицам, которые обеспечивали разработанный им план незаконной деятельности фиктивных субъектов хозяйствования, но не были осведомлены о преступных планах подсудимого ОСОБА_1 по незаконной деятельности созданных им предприятий, обеспечил перечисление:

- на счета ЧП «Ферробрухт» (34776337) денежных средств от ЧП «Интертехноснаб» (34687106) - 440910,6 грн; ЧП «АЭМ Сервис» (34776363) 558200 грн; ЧП «Мактопсбыт» (34776390) 107200 грн; ЧП «Спецбизнесстрой» (34778156) 1890020 грн; ЧП «Ломофер» (34778182) 134945 грн; ЧП «Донмакротрейд» (35010979) 237650 грн; ЧП «Макагротекс» (35021045) 134750 грн;

- на счета ЧП «Мактоптсбыт» (34776390) денежных средств от ЧП «Спецбизнесстрой» (34778156) 7412930, ЧП «Донмакротрейд» (35010979) -1169895 грн., ЧП «АЭМ Сервис» (34776363) 727840 грн., ЧП «Интертехноснаб» (34687106) 640000 грн., ЧП «Макагротекс» (35021045)- 425158 грн., ЧП «Ломофер» (34778182) -409370 грн., ЧП «Ферробрухт» (34776337) 230780 грн.,

- на счета ЧП «АЭМ Сервис» (34776363) денежных средств от ЧП «Донмакротрейд» (35010979) 2789354 грн., ЧП «Спецбизнесстрой» (34778156) 6946518 грн., ЧП «Мактоптсбыт» (34776390) 80500 грн., ЧП «Интертехноснаб» (34687106) 1486778 грн., ЧП «Ферробрухт» (34776337) 92200 грн., ЧП «Ломофер» (34778182) -86400 грн., ЧП «Макагротекс» (35021045) -238500 грн;

Далее, подсудимый ОСОБА_1 используя лиц, которые не были осведомлены о преступных планах подсудимого ОСОБА_1 по незаконной деятельности созданных им предприятий, производилось снятие наличных денежных средств, с помощью денежных чеков, подписанных подставными (фиктивными) директорами предприятий без указания суммы, подлежащей снятию со счета. В дальнейшем, наличные денежные средства, снятые со счетов с помощью чеков передавались подсудимому ОСОБА_1 с целью их выдачи представителям контрагентов за вычетом договорной стоимости оказанных услуг по незаконной конвертации денежных средств.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 в предъявленном обвинении по ст. 205 ч. 2 УК Украины вину признал полностью и пояснил, что все указанные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого предприятия созданы им, но лица, на которых были зарегистрированы предприятия и лица принимавшие участие в регистрации и ведении учета не знали о незаконной деятельности предприятий.

Вина подсудимого подтверждается материалами дела:

- постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств, документы ЧП "Донмакротрейд", ЧП "Спецбизнесбуд", ЧП "Интертехноснаб", ЧП "Ферробрухт", ЧП "Мактопсбыт", ЧП "АЕМ -Сервис". ЧП "Ломофер", ЧП "Макагротекс", ЧП "Донмакротрейд" которые были изъяты в ходе проведения обыска в помещении, расположенном по адресу: г. Донецк, улица Левобережная, 62; 03.07.2008 изъятые в Управлении государственного регистрации и единого реестра СПД Донецкого городского Совета народных депутатов документы ЧП "Спецбизнесстрой", ЧП "Ломофер", ЧП "Интертехноснаб" предоставленных для проведения государственной регистрации; 17.07.2008 года изъятые в Управлении государственной регистрации и единого реестра СПД Макеевского городского Совета документы ЧП "Макагротекс", ЧП "АЕМ Сервис", ЧП "Мактопсбыт", ЧП "Ферробрухт", ЧП "Донмакротрейд" предоставленных для проведения государственной регистрации; 21.05.08, 20.05.08, 17.05.08 изъятые в ГНИ Ворошиловского района г. Донецка документы учетных налоговых дел 411 "Спецбизнесстрой", ЧП "Ломофер", ЧП "Интертехноснаб"; 12.05.08 изъятые в ГНИ Советского района г. Макеевки документы учетных налоговых дел ЧП "АЕМ Сервис". ЧП "Ферробрухт", ЧП "Мактопсбыт"; 14.05.08 изъятые в ГНИ Кировского района г.Макеевки учетных налоговых дел ЧП "Донмакротрейд", ЧП "Макагротекс"; 12.05.08 и 21.07.08 года изъятые в АКБ "Южкомбанк" документы юридических банковских дел ЧП "Донмакрогрейд". ЧП "Спецбизнесбуд", ЧП "Интертехноснаб", ЧП "Ферробрухт", ЧП "Мактопсбыт", ЧП "АЕМ - Сервис", ЧП "Ломофер", ЧП "Макагротекс", ЧП "Донмакротрейд", печати ЧП "Донмакротрейд", ЧП "Спецбизнесбуд", ЧП "Интертехноснаб", ЧП "Ферробрухт", ЧП "Мактопсбыт", ЧП "АЕМ - Сервис", ЧП "Ломофер", ЧП "Макагротекс", ЧП "Донмакротрейд" (л.д. 181)

В соответствии с требованиями ст. 299 УПК Украины судом признано нецелесообразным исследование доказательств относительно тех фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ОСОБА_1 установлена и его действия правильно квалифицированы по ст.205 ч. 2 УК Украины, поскольку он повторно создал субъект предпринимательской деятельности юридическое лицо с целью покрытия незаконной деятельности.

При назначении наказания ОСОБА_1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, личность виновного, который ранее не судим в силу ст. 89 УК Украины, характеризуются удовлетворительно. Обстоятельством, смягчающим наказание, следует признать чистосердечное раскаяние подсудимого в содеянном.

С учетом изложенного, суд считает необходимым избрать ОСОБА_1 наказание не связанное с лишением свободы, с установлением испытательного срока, поскольку его исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества.

Вещественные доказательства - документы ЧП "Донмакротрейд", ЧП "Спецбизнесбуд", ЧП "Интертехноснаб", ЧП "Ферробрухт", ЧП "Мактопсбыт", ЧП "АЕМ -Сервис". ЧП "Ломофер", ЧП "Макагротекс", ЧП "Донмакротрейд" которые были изъяты в ходе проведения обыска в помещении, расположенном по адресу: г. Донецк, улица Левобережная, 62; 03.07.2008 изъятые в Управлении государственного регистрации и единого реестра СПД Донецкого городского Совета народных депутатов документы ЧП "Спецбизнесстрой", ЧП "Ломофер", ЧП "Интертехноснаб" предоставленных для проведения государственной регистрации; 17.07.2008 года изъятые в Управлении государственной регистрации и единого реестра СПД Макеевского городского Совета документы ЧП "Макагротекс", ЧП "АЕМ Сервис", ЧП "Мактопсбыт", ЧП "Ферробрухт", ЧП "Донмакротрейд" предоставленных для проведения государственной регистрации; 21.05.08, 20.05.08, 17.05.08 изъятые в ГНИ Ворошиловского района г. Донецка документы учетных налоговых дел 411 "Спецбизнесстрой", ЧП "Ломофер", ЧП "Интертехноснаб"; 12.05.08 изъятые в ГНИ Советского района г. Макеевки документы учетных налоговых дел ЧП "АЕМ Сервис". ЧП "Ферробрухт", ЧП "Мактопсбыт"; 14.05.08 изъятые в ГНИ Кировского района г.Макеевки учетных налоговых дел ЧП "Донмакротрейд", ЧП "Макагротекс"; 12.05.08 и 21.07.08 года изъятые в АКБ "Южкомбанк" документы юридических банковских дел ЧП "Донмакрогрейд". ЧП "Спецбизнесбуд", ЧП "Интертехноснаб", ЧП "Ферробрухт", ЧП "Мактопсбыт", ЧП "АЕМ - Сервис", ЧП "Ломофер", ЧП "Макагротекс", ЧП "Донмакротрейд" - приобщенные к материалам уголовного делу - оставить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказаельства - печати ЧП "Донмакротрейд", ЧП "Спецбизнесбуд", ЧП "Интертехноснаб", ЧП "Ферробрухт", ЧП "Мактопсбыт", ЧП "АЕМ - Сервис", ЧП "Ломофер", ЧП "Макагротекс", ЧП "Донмакротрейд" - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО НМ ГНА в Донецкой области - уничтожить.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1 признать виновным по ст. 205 ч. 2 УК Украины и подвергнуть наказанию в виде 3-х лет лишения свободы.

В силу ст.75 УК Украины ОСОБА_1 от отбывания наказания освободить с испытанием на 1 год, если он на протяжении указанного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него в силу ст.76 УК Украины обязанности - периодически являться в органы уголовно-исполнительной системы по месту жительства для регистрации.

Меру пресечения ОСОБА_1 в виде подписки о невыезде - оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства - документы ЧП "Донмакротрейд", ЧП "Спецбизнесбуд", ЧП "Интертехноснаб", ЧП "Ферробрухт", ЧП "Мактопсбыт", ЧП "АЕМ -Сервис". ЧП "Ломофер", ЧП "Макагротекс", ЧП "Донмакротрейд" которые были изъяты в ходе проведения обыска в помещении, расположенном по адресу: г. Донецк, улица Левобережная, 62; 03.07.2008 изъятые в Управлении государственного регистрации и единого реестра СПД Донецкого городского Совета народных депутатов документы ЧП "Спецбизнесстрой", ЧП "Ломофер", ЧП "Интертехноснаб" предоставленных для проведения государственной регистрации; 17.07.2008 года изъятые в Управлении государственной регистрации и единого реестра СПД Макеевского городского Совета документы ЧП "Макагротекс", ЧП "АЕМ Сервис", ЧП "Мактопсбыт", ЧП "Ферробрухт", ЧП "Донмакротрейд" предоставленных для проведения государственной регистрации; 21.05.08, 20.05.08, 17.05.08 изъятые в ГНИ Ворошиловского района г. Донецка документы учетных налоговых дел 411 "Спецбизнесстрой", ЧП "Ломофер", ЧП "Интертехноснаб"; 12.05.08 изъятые в ГНИ Советского района г. Макеевки документы учетных налоговых дел ЧП "АЕМ Сервис". ЧП "Ферробрухт", ЧП "Мактопсбыт"; 14.05.08 изъятые в ГНИ Кировского района г.Макеевки учетных налоговых дел ЧП "Донмакротрейд", ЧП "Макагротекс"; 12.05.08 и 21.07.08 года изъятые в АКБ "Южкомбанк" документы юридических банковских дел ЧП "Донмакрогрейд". ЧП "Спецбизнесбуд", ЧП "Интертехноснаб", ЧП "Ферробрухт", ЧП "Мактопсбыт", ЧП "АЕМ - Сервис", ЧП "Ломофер", ЧП "Макагротекс", ЧП "Донмакротрейд" - приобщенные к материалам уголовного делу - оставить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказаельства - печати ЧП "Донмакротрейд", ЧП "Спецбизнесбуд", ЧП "Интертехноснаб", ЧП "Ферробрухт", ЧП "Мактопсбыт", ЧП "АЕМ - Сервис", ЧП "Ломофер", ЧП "Макагротекс", ЧП "Донмакротрейд" - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО НМ ГНА в Донецкой области - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Донецкой области через данный суд в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Судья Е.Г. Крупко