Ухвала суду № 102469535, 10.01.2022, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 484/1/22

Провадження № 1-кс/484/11/22

УХВАЛА

про арешт майна

м. Первомайськ 10 січня 2022 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Шикеря І.А., при секретарі судового засідання Туркаловій І.В., за участю прокурора - Кернасовського О.Ю., розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №12021152110000931 від 06.12.2021 року клопотання прокурора Первомайського окружної прокуратури Миколаївської області Кернасовського О.Ю., про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області Кернасовський О.Ю. звернувся до суду із вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що 06.12.2021 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області від директора ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» надійшла заява, в якій останній повідомив, що у квітні 2021 року невстановлена особа, умисно не виконала Ухвалу Господарського суду Миколаївської області від 07.11.2017 року по справі № 915/715/16 в частині заборони вчиняти будь-які дії (відчуження, перереєстрація, реєстрація, визнання права власності тощо) з майном ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат». В ході досудового розслідування було встановлено, що Ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 12.07.2016 року порушено провадження у справі № 915/715/16 про банкрутство публічного акціонерного товариства «Первомайський молочноконсервний комбінат», Миколаївська обл., м. Первомайськ, проспект Труда, 12, код ЄДРПОУ 00418107. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво НОМЕР_4, видане 05.06.2013, АДРЕСА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1 ). 04.04.2017 року ухвалою Господарського суду Миколаївської області затверджено реєстр вимог кредиторів ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» із зазначенням сум та черговості задоволення вимог кредиторів. Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів боржника вимоги забезпечені заставою майна боржника, зокрема, в сумі 58401723,40 грн. за ПАТ «Український інноваційний банк», а також окремо внесено до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав. Ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 12.07.2016 року порушено провадження у справі № 915/715/16 про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Первомайський молочноконсервний комбінат» (проспект Труда, 12, м. Первомайськ, Миколаївська обл., 55204, код ЄДРПОУ 00418107). Введено процедуру розпорядження майном боржника, та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво НОМЕР_4, видане 05.06.2013, АДРЕСА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_2 ). Вказана ухвала офіційно оприлюднена на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України -12.07.2016.

ПАТ «Український інноваційний банк» подано заяву про визнання кредиторських вимог, в якій просило визнати вимоги до боржника в сумі 83853148,31 грн. Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 04.04.2017 року, залишеною без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 11.05.2017 р. (за апеляційною скаргою ПАТ «УКР/ІН/КОМ»), залишені без змін Постановою Вищого Господарського Суду України від 20 вересня 2017 року (за касаційною скаргою ПАТ «УКР/ІН/КОМ») ухвалено окремо внести до реєстру вимог кредиторів боржника вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, зокрема, вимоги ПАТ «Український інноваційний банк» в сумі 58401723,40 грн.

У липні 2016 року ПАТ «Український інноваційний банк» змінив назву на ПАТ «УКРІНКОМ». Головою правління було призначено ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (прож. АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ).

У березні 2017 року назву ПАТ «УКРІНКОМ» було змінено на ПАТ «Українська інноваційна компанія» (скорочено ПАТ «УКР/ІН/КОМ»). При змінах назв не відбувалось реорганізації, код ЄДРПОУ юридичної особи не змінювався.

Право вимоги заставного кредитора ПАТ «Український інноваційний банк» виникло на підставі:

1) договору факторингу №1/10-17 від 20.10.2017, укладеного між ТОВ «ФК «Афінаж» та ТОВ «ФК «Інвест Ресурс», за умовами якого до ТОВ «ФК «Інвест Ресурс» перейшло право вимоги до боржника ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» за договором про відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії №12-070201 від 05.02.2007р.;

2) договору факторингу №2/10-17 від 20.10.2017, укладеного між ТОВ «ФК Афінаж» та ТОВ «ФК «Інівест Ресурс», за умовами якого до ТОВ «ФК «Інвест Ресурс» перейшло право вимоги до боржника ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» за договором про відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії №12-130501 від 23.05.2013р.;

3) договору про відступлення права вимоги від 20.10.2017р. реєстр. №8488, за умовами якого до ТОВ «ФК «Інвест Ресурс» перейшло право вимоги за договорами застави рухомого майна боржника ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» (реєстр. №442 від 05.02.2007р., реєстр. №1870 від 19.04.2012р., реєстр. №3766 від 07.08.2007р., реєстр. №5945 від 12.10.2009р., реєстр. №6898 від 04.07.2008р. з усіма змінами та доповненнями);

4) договору про відступлення права вимоги від 20.10.2017р. реєстр. №3436, за умовами якого до ТОВ «ФК «Інвест Ресурс» перейшло право вимоги за іпотечними договорами майна ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» (реєстр. №440 від 05.02.2007р. та реєстр. №8275 від 28.08.2008р.);

5) договору про відступлення права вимоги від 20.10.2017р. реєстр. №3435, за умовами якого до ТОВ «ФК «Інвест Ресурс» перейшло право вимоги за договором застави реєстр. №2341 від 23.05.2013р. рухомого майна боржника ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат»;

6) договору про відступлення права вимоги від 20.10.2017р., реєстр. №3434, за умовами якого до ТОВ «ФК «Інвест ресурс» перейшло право вимоги за іпотечним договором реєстр. №2662 від 05.06.2013р. майна боржника ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат».

В травні 2021 року Приватному акціонерному товариству «Первомайський молочноконсервний комбінат» з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 24.05.2021 року стало відомо про безпідставне позбавлення права власності на нежитлові будівлі:за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, просп. Праці, 12, загальною площею 17684,2 кв.м.; за адресою: Миколаївська область, смт. Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 80, загальною площею 2889,6 кв.м.; за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Кам`яний Міст, вул. Південнокодимська, 12, загальною площею 6779,0 кв.м.

Відповідно до зазначеної Інформації новим власником будівель за вказаними адресами є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Київ Фінанс» на підставі договору купівлі - продажу нерухомого майна від 19.04.2021 р. (зареєстрований у реєстрі за № 451), договору про внесення змін, серія та номер: 1 від 30.04.2021 р., договору купівлі - продажу нерухомого майна від 19.04.2021 р. (зареєстрований у реєстрі за № 452) договору про внесення змін, серія та номер: 1 від 30.04.2021р., які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво № НОМЕР_5.).

Відчуження майна ПрАТ «Первомайський МКК» відбулось без участі, будь-якого повідомлення та згоди власника.

Ухвалою Господарського суду Миколаївської області № 915/715/16 від 07.11.2017 року вжито заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони вчиняти будь які дії (відчуження, перереєстрація, реєстрація, визнання права власності тощо) з майном ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат», що розташоване за адресами: Миколаївська обл., м. Первомайськ, проспект Труда, 12. Номер об`єкта в РПВН: 18181. Відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна: складова частина об`єкта нерухомого майна: Адмінбудівля, столова, клуб, прохідна, А-2. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 869.6, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: допоміжний корпус, бойлерна, майстерня, тамбур, А'-2,А"-2, а, а', а". Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 3187.7, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: основний корпус, цех шампуня, прибудови, Б,б. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 5567.4, матеріали стін: цегла, залізобетон. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад, В. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 1660, матеріали стін: дерево. Складова частина об`єкта нерухомого майна: гаражі, кузня, зварочний цех, вбиральня, Г, Д, Е, Г2. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 794.5, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склади, газова котельня, Щ, Ж. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 2267.8, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: електроцех, З-2. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 260, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: компресорна, І. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 825.1, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: столярна майстерня, К-2. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 220.7, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: механічна майстерня, Л. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 683, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад, М. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 38.1, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: Склади, Н. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 262.4, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: градірня, О. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 213.4. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склади, трансформаторні, гаражі, сарай, П, Р, С, Т, Т', Х, Ш, Ф. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 834.5, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: огорожа, 1. Складова частина об`єкта нерухомого майна: вимощення, 2. Складова частина об`єкта нерухомого майна: заправні станції, 3. Складова частина об`єкта нерухомого майна: ємності 1000 куб.м., 4. Складова частина об`єкта нерухомого майна: залізнична колія 200 п.м., 6. Складова частина об`єкта нерухомого майна: повітряний перехід через залізницю 20 п.м. Миколаївська обл., Первомайський р., с. Кам`яний Міст, вулиця Південнокодимська, будинок 12. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23451148254, номер об`єкта в РПВН: 18232224. Відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна: складова частина об`єкта нерухомого майна: склад недобудований, А. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 5173.2, матеріали стін: залізобетон. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад старий з навісом, Б. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 804.9, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: автозаправочна станція, В. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 29.8, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: будівля будівельників, Г. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 58.2, матеріали стін: залізобетон. Складова частина об`єкта нерухомого майна: резервуар, Д. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 138.9, матеріали стін: залізобетон. Складова частина об`єкта нерухомого майна: насосна стація, Ж. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 46.2, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: овоческлад, З. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 525.8, матеріали стін: залізобетон. Складова частина об`єкта нерухомого майна: вбиральня, І. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 2, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: залізнична колія, 2-3. Складова частина об`єкта нерухомого майна: огорожа, 1. Опис складової частини: матеріали стін: залізобетон/ метал. Миколаївська обл., Врадіївський р., смт. Врадіївка, вулиця Героїв Врадіївщини, будинок 80. Відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна: складова частина об`єкта нерухомого майна: маслоцех, А-а. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 1450.4. Складова частина об`єкта нерухомого майна: мехмайстерня, Б. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 164. Складова частина об`єкта нерухомого майна: топкова, В. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 196.1. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад, Г. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 544.9. Складова частина об`єкта нерухомого майна: ангар, Д. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 325.8. Складова частина об`єкта нерухомого майна: матеріальний склад, Е. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 84. Складова частина об`єкта нерухомого майна: трансформаторна підстанція, Ж-2. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 55.8. Складова частина об`єкта нерухомого майна: вбиральня, У. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 3.8. Складова частина об`єкта нерухомого майна: огорожа, 1. Складова частина об`єкта нерухомого майна: вимощення, 2.

ПАТ «Український інноваційний банк» брало та наразі бере участь у великій кількості судових процесів про стягнення майна кредиторів, з якими, в період його банківської діяльності, укладались відповідні кредитні та іпотечні договори. Так у справі №925/698/16 10.12.2019 була винесена Постанова Великої палати Верховного суду від згідно якої було встановлено, що правочину між ПАТ «Український інноваційний банк» та ПАТ «УКРІНКОМ» щодо передачі прав та обов`язків банку не відбулось, правонаступництва в розумінні процедури реорганізації також. Іншої передбаченої статтею 512 ЦК України зміни кредитора в особі ПАТ «Український інноваційний банк» на ПАТ «УКРІНКОМ» (ПАТ «Українська інноваційна компанія») не доведено. Враховуючи те, що ПАТ «Український інноваційний банк» не було припинено чи змінено у встановленому законом порядку на ПАТ «УКРІНКОМ», а відтак й ПАТ «Українська інноваційна компанія» не набуло прав банку, відсутні юридичні підстави набуття ТОВ «ФК «Інвест ресурс» (чи ТОВ «ФК «Афінаж») права відповідної вимоги до ПАТ «Юрія», попри будь-які заявлені ТОВ «ФК «Інвест ресурс» товариством правовідносини факторингу між ПАТ «Українська інноваційна компанія» та ТОВ «ФК «Інвест ресурс» (чи ТОВ «ФК «Афінаж»), оскільки відповідні правочини не відповідають частині першій статті 203 ЦК України та є нікчемними у силу частини другої статті 215 ЦК України та частини третьої статті 36 Закону про гарантування вкладів.

Обставини, встановлені у Постанові Великої палати Верховного суду від 10.12.2019 у справі №925/698/16, брались до уваги суддями Південно-Західного Апеляційного господарського суду при винесенні постанови від 23.02.2021 у справі №915/715/16 (про банкрутство ПрАТ «Первомайського МКК») за апеляційними скаргами ПАТ «Українська інноваційна компанія», яке також було відповідачем по даній справі. Тобто керівництво та представники ПАТ «Українська інноваційна компанія», будучи учасниками вказаних судових засідань, достовірно знали про правові наслідки вищевказаних рішень судів по відношенню до майна та права на майно боржників за іпотечними та кредитними договорами.

В ході досудового розслідування було встановлено, що реєстрації договорів купівлі продажу майна ПрАТ «Первомайського МКК» передували певні реєстраційні дії державного реєстратора Великодолинської селищної ради Одеської області ОСОБА_2 .

Так, було допитано в якості свідка ОСОБА_2 . До своїх показань ОСОБА_2 надав копії ухвали Господарського суду Миколаївської області від 17.09.2020року у справі №915/715/16 та Постанови Південно-Західного Апеляційного господарського суду від 23.02.2021 року у цій же справі та пояснив, що на підставі даних документів ним 17.04.2021 було здійснено реєстраційні дії щодо майна ПрАТ «Первомайського МКК».

Згідно Постанови Південно-Західного Апеляційного господарського суду від 23.02.2021 року у справі № 915/715/16 апеляційні скарги ПАТ «Українська інноваційна компанія» та ТОВ «ФК «Інвест Ресурс» на ухвалу Господарського суд Миколаївської області від 17.09.2020 року були залишені без задоволення, таким чином було залишено без змін ухвалу Господарського суду Миколаївської області від 17.09.2020 згідно якої було визнано недійсними договори про відступлення права вимоги ПАТ «УКР/ІН/КОМ» за кредитними, іпотечними договорами та договорами застави.

Тобто, у резолютивних частинах вищевказаних документів не йдеться про зняття обтяження на майно ПрАТ «Первомайський МКК», заборона на відчуження якого на той момент діяла та не була знята у встановленому порядку, та не могли стати підставою для вчинення реєстраційних дій згідно з п. 4 ч. 1 ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Таким чином 17.04.2021 р. реєстратором Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області ОСОБА_2 - незаконно, в порушення вимог чинного законодавства внесено недостовірні дані до Єдиного реєстру нерухомого майна зокрема щодо чинності арешту накладеного Ухвалою Господарського суду Миколаївської області №915/715/16 від 07.11.2017 року та щодо запису про іпотекодержателя, що прямо сприяло незаконній реєстрації договору купівлі продажу майна ПАТ «ПМКК» та реєстрацію змін про власника майна.

Вищеописані дії державного реєстратора Великодолинської селищної ради Одеської області ОСОБА_2 сприяли для подальших незаконних дій відносно майна ПрАТ «Первомайський МКК» так як, вже 19 квітня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво № НОМЕР_5) було посвідчено договір купівлі-продажу нерухомого майна, (зареєстрованого у реєстрі за №451), та договір купівлі-продажу нерухомого майна (зареєстрованого у реєстрі за №452).

При посвідченні даного договору на підставі ст. 55 Закону України «Про нотаріат» нотаріусом було здійснено перевірку обтяжень та факт реєстрації права власності за ЗАТ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МОЛОКОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ», про що вказано у п.2 Договору купівлі- продажу.

Згідно ч. 2 ст. 55 Закону України «Про нотаріат», при посвідченні договорів про відчуження або заставу жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, транспортних засобів перевіряється відсутність будь-якої заборони відчуження або арешту майна. Тобто нотаріусом під час перевірки інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було знехтувано інформацією щодо наявності заборони відчуження всього нерухомого майна ЗАТ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК» зареєстрованої від 30.03.2014 на підставі ухвали Господарського суду Миколаївської області №915/715/16 від 07.11.2017 року.

Крім того, нотаріус ОСОБА_3 посвідчуючи договори купівлі-продажу нерухомого майна, (зареєстрованого у реєстрі за №451), та договір купівлі-продажу нерухомого майна (зареєстрований у реєстрі за №452) в частині 2 Преамбули даних договорів зазначає, що «іпотечний договір забезпечує вимоги Іпотекодержателя, що виплавають з Кредитного договору №12-070201, укладеного 05 лютого 2007 року між ПАТ «Українська Інноваційна Компанія» та ЗАТ «Первомайський МКК»», що не відповідає дійсності, оскільки, як зазначалось вище ПАТ «УКРІНКОМ» було змінено на ПАТ «Українська інноваційна компанія» лише в березні 2017 року тобто через десять років після укладення договору.

Також, нотаріусом у частині 4 Основних положень договору купівлі-продажу нерухомого майна, (зареєстрованого у реєстрі за №451), та договору купівлі-продажу нерухомого майна (зареєстрований у реєстрі за №452) зазначається про те, що «Продавець стверджує, що Предмет іпотеки, який є предметом цього Договору, момент його укладання, належить на праві власності Іпотекодавцю, не проданий, не подарований, як внесок до статутного капіталу будь-яких юридичних осіб не переданий, не відчужений будь-яким іншим способом, під заставою, в тому числі податковою, під забороною/арештом (окрім встановлених на користь Іпотекодержателя)». Дана інформація також не відповідає дійсності, оскільки на той момент діяла ухвала Господарського суду Миколаївської області від 12.07.2016р. у справі № 915/715/16 про банкрутство ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» якою введено процедуру розпорядження майном боржника, та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Під час допиту в якості свідка приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , згідно ст. 65 КПК України та ст. 63 Конституції України та ст. 8 Закону України «Про нотаріат» відмовився надавати свідчення відносно себе та з приводу вчинення ним нотаріальних дій.

Тобто, враховуючи вищевикладене, а також обставини, встановлені у Постанові Великої палати Верховного суду від 10.12.2019 у справі №925/698/16, є всі підстави вважати, що представник юридичної особи ПАТ «Українська інноваційна компанія» - голова правління ОСОБА_1 , якій такі обставини були достеменно відомі, не могла бути стороною у договорі купівлі-продажу, (зареєстрованого у реєстрі за №451), та у договорі купівлі-продажу (зареєстрованого у реєстрі за №452) нерухомого майна ПрАТ «Первомайський МКК», посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 .

Вищевказане стало можливим в результаті неправомірних дій групи осіб в тому числі реєстратора Великодолинської селищної ради Одеської області ОСОБА_2 , голови правління ПАТ "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" ОСОБА_1 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , направлених на незаконне заволодіння нерухомим майном ПрАТ «Первомайський МКК».

Посилаючись на те, що існує обґрунтована підозра щодо знищення речового доказу - нерухомого майна, що є об`єктом кримінально протиправних дій, на думку прокурора, наявні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи вказаної особи, як арешт його майна, завдяки чому може бути виконане завдання кримінального провадження, а саме: вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив накласти арешт на нерухоме майно, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ТОВ «Фінансова компанія «Київ Фінанс» на підставі договору купівлі - продажу нерухомого майна від 19.04.2021 р. (зареєстрований у реєстрі за № 451), договору про внесення змін, серія та номер: 1 від 30.04.2021 р., договору купівлі - продажу нерухомого майна від 19.04.2021 р. (зареєстрований у реєстрі за № 452) договору про внесення змін, серія та номер: 1 від 30.04.2021р., які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво № НОМЕР_5.) та знаходиться за адресами:

- Миколаївська обл., м. Первомайськ, проспект Труда, 12.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1879042748104, Номер об`єкта в РПВН: 18181. Відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна: складова частина об`єкта нерухомого майна: Адмінбудівля, столова, клуб, прохідна, А-2. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 869.6, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: допоміжний корпус, бойлерна, майстерня, тамбур, А'-2,А"-2, а, а', а". Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 3187.7, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: основний корпус, цех шампуня, прибудови, Б,б. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 5567.4, матеріали стін: цегла, залізобетон. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад, В. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 1660, матеріали стін: дерево. Складова частина об`єкта нерухомого майна: гаражі, кузня, зварочний цех, вбиральня, Г, Д, Е, Г2. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 794.5, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склади, газова котельня, Щ, Ж. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 2267.8, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: електроцех, З-2. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 260, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: компресорна, І. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 825.1, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: столярна майстерня, К-2. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 220.7, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: механічна майстерня, Л. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 683, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад, М. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 38.1, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: Склади, Н. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 262.4, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: градірня, О. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 213.4. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склади, трансформаторні, гаражі, сарай, П, Р, С, Т, Т', Х, Ш, Ф. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 834.5, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: огорожа, 1. Складова частина об`єкта нерухомого майна: вимощення, 2. Складова частина об`єкта нерухомого майна: заправні станції, 3. Складова частина об`єкта нерухомого майна: ємності 1000 куб.м., 4. Складова частина об`єкта нерухомого майна: залізнична колія 200 п.м., 6. Складова частина об`єкта нерухомого майна: повітряний перехід через залізницю 20 п.м.

- Миколаївська обл., Первомайський р., с. Кам`яний Міст, вулиця Південнокодимська, будинок 12.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23451148254, номер об`єкта в РПВН: 18232224. Відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна: складова частина об`єкта нерухомого майна: склад недобудований, А. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 5173.2, матеріали стін: залізобетон. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад старий з навісом, Б. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 804.9, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: автозаправочна станція, В. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 29.8, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: будівля будівельників, Г. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 58.2, матеріали стін: залізобетон. Складова частина об`єкта нерухомого майна: резервуар, Д. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 138.9, матеріали стін: залізобетон. Складова частина об`єкта нерухомого майна: насосна стація, Ж. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 46.2, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: овоческлад, З. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 525.8, матеріали стін: залізобетон. Складова частина об`єкта нерухомого майна: вбиральня, І. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 2, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: залізнична колія, 2-3. Складова частина об`єкта нерухомого майна: огорожа, 1. Опис складової частини: матеріали стін: залізобетон/ метал.

- Миколаївська обл., Врадіївський р., смт. Врадіївка, вулиця Героїв Врадіївщини, будинок 80.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14843748223, Відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна: складова частина об`єкта нерухомого майна: маслоцех, А-а. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 1450.4. Складова частина об`єкта нерухомого майна: мехмайстерня, Б. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 164. Складова частина об`єкта нерухомого майна: топкова, В. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 196.1. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад, Г. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 544.9. Складова частина об`єкта нерухомого майна: ангар, Д. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 325.8. Складова частина об`єкта нерухомого майна: матеріальний склад, Е. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 84. Складова частина об`єкта нерухомого майна: трансформаторна підстанція, Ж-2. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 55.8. Складова частина об`єкта нерухомого майна: вбиральня, У. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 3.8. Складова частина об`єкта нерухомого майна: огорожа, 1. Складова частина об`єкта нерухомого майна: вимощення, а також заборонити державним реєстраторам здійснювати реєстраційні дії та вносити відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо реєстрації прав та обтяжень відносно нерухомого майна:

- за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, просп. Праці, 12, загальною площею 17684,2 кв.м.;

- за адресою: Миколаївська область, смт. Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 80, загальною площею 2889,6 кв.м.;

- за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Кам`яний Міст, вул. Південнокодимська, 12, загальною площею 6779,0 кв.м.

Вислухавши позицію прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Встановлено, що за ТОВ «Фінансова компанія «Київ Фінанс» на підставі договору купівлі - продажу нерухомого майна від 19.04.2021 р., договору про внесення змін, серія та номер: 1 від 30.04.2021 р., договору купівлі - продажу нерухомого майна від 19.04.2021 р., договору про внесення змін, серія та номер: 1 від 30.04.2021р., які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, зареєстроване нерухоме майно, яке знаходиться за адресами:

- Миколаївська обл., м. Первомайськ, проспект Труда, 12. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1879042748104, Номер об`єкта в РПВН: 18181;

- Миколаївська обл., Первомайський р., с. Кам`яний Міст, вулиця Південнокодимська, будинок 12.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23451148254, номер об`єкта в РПВН: 18232224;

- Миколаївська обл., Врадіївський р., смт. Врадіївка, вулиця Героїв Врадіївщини, будинок 80.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14843748223.

06.12.2021 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області від директора ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» надійшла заява про те, що у квітні 2021 року невстановлена особа, умисно не виконала Ухвалу Господарського суду Миколаївської області від 07.11.2017 року по справі № 915/715/16 в частині заборони вчиняти будь-які дії (відчуження, перереєстрація, реєстрація, визнання права власності тощо) з майном ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат», а матеріали за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №12021152110000931 від 06.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Постановою старшого слідчого СВ Первомайського РВП від 20.12.2021 року, зазначені вище об`єкти нерухомого майна були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Вищевказане нерухоме майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Тому, є необхідність у тимчасовому позбавленні юридичної особи - ТОВ «Фінансова компанія «Київ Фінанс» можливості відчужувати зазначене вище майно, з метою подальшого збереження даного майна в якості речового доказу, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Первомайського окружної прокуратури Миколаївської області Кернасовського О.Ю., про арешт майна в кримінальному провадженні №12021152110000931 від 06.12.2021 року - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ТОВ «Фінансова компанія «Київ Фінанс» на підставі договору купівлі - продажу нерухомого майна від 19.04.2021 р. (зареєстрований у реєстрі за № 451), договору про внесення змін, серія та номер: 1 від 30.04.2021 р., договору купівлі - продажу нерухомого майна від 19.04.2021 р. (зареєстрований у реєстрі за № 452) договору про внесення змін, серія та номер: 1 від 30.04.2021р., які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво № НОМЕР_5.) та знаходиться за адресами:

- Миколаївська обл., м. Первомайськ, проспект Труда, 12.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1879042748104, Номер об`єкта в РПВН: 18181. Відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна: складова частина об`єкта нерухомого майна: Адмінбудівля, столова, клуб, прохідна, А-2. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 869.6, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: допоміжний корпус, бойлерна, майстерня, тамбур, А'-2,А"-2, а, а', а". Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 3187.7, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: основний корпус, цех шампуня, прибудови, Б,б. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 5567.4, матеріали стін: цегла, залізобетон. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад, В. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 1660, матеріали стін: дерево. Складова частина об`єкта нерухомого майна: гаражі, кузня, зварочний цех, вбиральня, Г, Д, Е, Г2. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 794.5, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склади, газова котельня, Щ, Ж. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 2267.8, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: електроцех, З-2. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 260, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: компресорна, І. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 825.1, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: столярна майстерня, К-2. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 220.7, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: механічна майстерня, Л. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 683, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад, М. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 38.1, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: Склади, Н. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 262.4, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: градірня, О. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 213.4. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склади, трансформаторні, гаражі, сарай, П, Р, С, Т, Т', Х, Ш, Ф. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 834.5, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: огорожа, 1. Складова частина об`єкта нерухомого майна: вимощення, 2. Складова частина об`єкта нерухомого майна: заправні станції, 3. Складова частина об`єкта нерухомого майна: ємності 1000 куб.м., 4. Складова частина об`єкта нерухомого майна: залізнична колія 200 п.м., 6. Складова частина об`єкта нерухомого майна: повітряний перехід через залізницю 20 п.м.

- Миколаївська обл., Первомайський р., с. Кам`яний Міст, вулиця Південнокодимська, будинок 12.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23451148254, номер об`єкта в РПВН: 18232224. Відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна: складова частина об`єкта нерухомого майна: склад недобудований, А. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 5173.2, матеріали стін: залізобетон. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад старий з навісом, Б. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 804.9, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: автозаправочна станція, В. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 29.8, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: будівля будівельників, Г. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 58.2, матеріали стін: залізобетон. Складова частина об`єкта нерухомого майна: резервуар, Д. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 138.9, матеріали стін: залізобетон. Складова частина об`єкта нерухомого майна: насосна стація, Ж. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 46.2, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: овоческлад, З. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 525.8, матеріали стін: залізобетон. Складова частина об`єкта нерухомого майна: вбиральня, І. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 2, матеріали стін: цегла. Складова частина об`єкта нерухомого майна: залізнична колія, 2-3. Складова частина об`єкта нерухомого майна: огорожа, 1. Опис складової частини: матеріали стін: залізобетон/ метал.

- Миколаївська обл., Врадіївський р., смт. Врадіївка, вулиця Героїв Врадіївщини, будинок 80.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14843748223, Відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна: складова частина об`єкта нерухомого майна: маслоцех, А-а. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 1450.4. Складова частина об`єкта нерухомого майна: мехмайстерня, Б. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 164. Складова частина об`єкта нерухомого майна: топкова, В. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 196.1. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад, Г. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 544.9. Складова частина об`єкта нерухомого майна: ангар, Д. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 325.8. Складова частина об`єкта нерухомого майна: матеріальний склад, Е. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 84. Складова частина об`єкта нерухомого майна: трансформаторна підстанція, Ж-2. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 55.8. Складова частина об`єкта нерухомого майна: вбиральня, У. Опис складової частини: загальна площа (кв.м): 3.8. Складова частина об`єкта нерухомого майна: огорожа, 1. Складова частина об`єкта нерухомого майна: вимощення 2.

Заборонити державним реєстраторам здійснювати реєстраційні дії та вносити відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо реєстрації прав та обтяжень відносно нерухомого майна:

- за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, просп. Праці, 12, загальною площею 17684,2 кв.м.;

- за адресою: Миколаївська область, смт. Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 80, загальною площею 2889,6 кв.м.;

- за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Кам`яний Міст, вул. Південнокодимська, 12, загальною площею 6779,0 кв.м.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з моменту її проголошення сторонами кримінального провадження безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя: І.А. Шикеря