Ухвала суду № 102465834, 06.01.2022, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 06.01.2022

Справа № 334/768/20

Провадження № 1-кс/334/40/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Баруліна Т.Є., за участю секретаря Панасюри Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області Павленко Євгенії Андріївни про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020080050000291 від 25.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області Павленко Є.А. надав суду клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020080050000291 від 25.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 25.01.2020 Начальником СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майором поліції Ногайцем Романом Олександровичем внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

24.01 2020 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 котра повідомила про те, що вона зі своєю знайомою ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає: АДРЕСА_1 знайшла у всесвітній мережі інтернет веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3», на якому пропонується працевлаштування за кордоном. Зв`язавшись по одному з вказаних номеру телефону їй пояснили, що для швидкого працевлаштування та прискорення підготовлення різних документів їм потрібно зробити передоплату в розмірі 4220 гривень, що вони в свою чергу і зробили. Після оплати грошових коштів, на мобільний додаток «Viber» гр. ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_3 в форматі файлу було направлено договір про надання послуг, від ФОП ОСОБА_4 , які останні підписали та відправили підписані фото особі, з якою вони контактували з приводу працевлаштування. В подальшому на дзвінки гр. ОСОБА_1 , та гр. ОСОБА_3 ніхто не відповідав відповідних документів та інструкцій з приводу працевлаштування, їм направлено не було, грошові кошти не повернуто.

За вказаним фактом, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

Старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКН НП України лейтенантом поліції Буряком М.В. оглянуто сайт «ІНФОРМАЦІЯ_4».

На підставі Ухвали Ленінського районного суду м. Запоріжжя складено протокол про тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 12.12 2019 гр. ОСОБА_1 , та гр. ОСОБА_5 перерахували грошові кошти у розмірі 8440 гривень на банківську картку, емітовану АТ «Універсал Банк» за НОМЕР_1 . Також встановлено, що до інтернет-банкінгу по вищевказаній банківській картці систематично здійснювались входи ІР-адреси НОМЕР_2 яка належить провайдеру з надання телекомунікаційних послуг ТОВ «СИПКОМ», ЄДРПОУ 37020719. Вищезазначені факти підтверджуються тимчасовим доступом до речей та документів по банківській картці емітованої АТ «Універсал Банк», за № НОМЕР_1 .

З урахуванням того, що банківська картка, емітована АТ «Універсал Банк» за № НОМЕР_1 до інтернет-банкінгу по вищевказаній банківській картці систематично здійснювались входи з IP-адреси НОМЕР_2 яка належить провайдеру з надання телекомунікаційних послуг ТОВ «СИПКОМ», ЄДРПОУ 37020719. Враховуючи правова кваліфікація даного кримінального провадження, повинна бути змінена на ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство незаконних операцій використанням електронна - обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування свідків які б вказували на факт вчинення кримінального правопорушення виявлено не було.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020080050000291 від 25.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.

16.07.2021 суддя Ленінського районного суду Баруліна Т.Є. частково задовольнила клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області Павленко Є.А. про продовження строку досудового розслідування, у зв`язку з чим строк досудового розслідування було продовжено до 25.01.2022 року.

У зв`язку з вищевикладеним строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 25.01.2022, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

?Встановити особу яка вчинила кримінальне правопорушення;

?Встановити можливих свідків вчиненого кримінального правопорушення;

У зв`язку з цим, звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з метою отримання інформації про з`єднання абонентів по вказаним базовим станціям від операторів стільникового зв`язку.

Слідчий просить задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню під № 12020080050000291 від 25.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, який закінчується 25.01.2022 року, до 12 місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, на задоволені клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частиною 2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною четвертою цієї статті передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24цього Кодексу.

Згідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Положенням ч.5 ст.294 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Частиною 2 ст.295-1КПК України передбачено, що слідчий та прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Судом встановлено, 24.01 2020 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 котра повідомила про те, що вона зі своєю знайомою ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає: АДРЕСА_1 знайшла у всесвітній мережі інтернет веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3», на якому пропонується працевлаштування за кордоном. Зв`язавшись по одному з вказаних номеру телефону їй пояснили, що для швидкого працевлаштування та прискорення підготовлення різних документів їм потрібно зробити передоплату в розмірі 4220 гривень, що вони в свою чергу і зробили. Після оплати грошових коштів, на мобільний додаток «Viber» гр. ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_3 в форматі файлу було направлено договір про надання послуг, від ФОП ОСОБА_4 , які останні підписали та відправили підписані фото особі, з якою вони контактували з приводу працевлаштування. В подальшому на дзвінки гр. ОСОБА_1 , та гр. ОСОБА_3 ніхто не відповідав відповідних документів та інструкцій з приводу працевлаштування, їм направлено не було, грошові кошти не повернуто.

25.02.2020 слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020080050000291 від 25.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.

16.07.2021 року ухвалою Ленінського районного суду м. Запоріжжя, строк досудового розслідування було продовжено до 25.01.2022 року включно.

Кримінальне провадження по якому проводиться досудове розслідування віднесено до категорії тяжкого злочину, відповідно до ст. 12 КК України, тому згідно до ст. 219 КПК України строки досудового розслідування становлять дванадцять місяців.

Для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій: встановити особу яка вчинила кримінальне правопорушення; встановити можливих свідків вчиненого кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з метою отримання інформації про з`єднання абонентів по вказаним базовим станціям від операторів стільникового зв`язку.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій матиме необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 25.01.2022 р.

Доведено необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення вказаних у клопотання дій, а також наведено достатньо підстав вважати, що відомості, які будуть отримані в результаті проведення вищевказаних процесуальних дій, матимуть значення доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

З урахуванням вище викладеного, дослідивши матеріали клопотання із додатками, слідчий суддя вважає клопотання про продовження строку досудового розслідування обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ст. 294 КПК України, на підставі чого дане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області Павленко Євгенії Андріївни про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020080050000291 від 25.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020080050000291 від 25.01.2020 року до шести місяців, тобто до 25.07.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Є. Баруліна