Ухвала суду № 102383959, 30.12.2021, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/6453/19

1-кп/264/118/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.12.2021 року Іллічівський районний суд міста Маріуполя Донецької області під головуванням судді Мирошниченка Ю.М. при секретарі Івановій О.В., за участю прокурора Іванова Л.С., захисника Мироненка О.О., обвинуваченого ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі кримінальну справу за обвинуваченням у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України ОСОБА_1 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Джрарат Ахурянського району Республіки Вірменія, громадянин України, має вищу освіту, одружений, не працює, не судимий, зареєстрований та мешкає в АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з обвинувального акту, ОСОБА_1 відповідно до протоколу установчих зборів засновників по створенню Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфаспецстрой» №1 від 03.12.2015 року призначено директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфаспецстрой» код у Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 40159381 (далі ТОВ «Альфаспецстрой»). Крім того, ОСОБА_1 є співзасновником ТОВ «Альфаспецстрой», його кінцевим бенефіціарним власником, який володіє часткою зазначеного підприємства.

Згідно Статуту ТОВ «Альфаспецстрой» затвердженого протоколом установчих зборів учасників ТОВ «Альфаспецстрой» №1 від 03.12.2015 року ОСОБА_1 в межах свої повноважень діє без доручення від імені товариства та укладає різного роду угоди та інші юридичні акти, які не суперечать діючому законодавству, самостійно веде прийом та звільнення штатних співробітників, призначає головного бухгалтера, заступника директора та інших керівних працівників товариства, відкриває та закриває рахунки у закладах банків та має право підпису фінансових, банківських та інших документів, як перша особа.

Таким чином, ОСОБА_1 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Альфаспецстрой», виконує роботу, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і в силу цього є службовою особою.

20.07.2018 року між ТОВ «Альфаспецстрой» в особі директора ОСОБА_1 та виконавчим комітетом Старо-Кримської селищної ради м. Маріуполя в особі селищного голови ОСОБА_2 укладено договір підряду № 03/07 щодо виконання робіт з реконструкції площі біля меморіального комплексу загиблим воїнам у Другій світовій війні по вул. Каштановій, 47б у с. Старий Крим на загальну суму 1 302 224, 63 грн., зі строком виконання зазначених робіт до 01.09.2018 року.

Згідно з п. 1.1 Договору підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати роботи відповідно до проектно-кошторисної документації по об`єкту: реконструкція площі біля меморіального комплексу загиблим воїнам у Другій світовій війні по вул. Каштановій 47б у с. Старий Крим, а замовник прийняти та оплатити такі роботи.

Згідно з п. 1.2 договору якщо під час будівництва виникає потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною документацією, підрядник зобов`язаний в установлені договором підряду строки повідомити про це замовника та оформити разом з замовником акт на додаткові роботи, та якщо підрядник не повідомив замовника в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах замовника, зокрема, у зв`язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об`єкта будівництва.

Пунктом 1.4. вказаного договору передбаченого, що джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету.

Відповідно до п. 1.5 договору обсяг, вартість та термін виконання робіт визначаються затвердженою проектно-кошторисною документацією та доданими до договору календарним графіком виконання робіт і договірною ціною, які є невід`ємною частиною договору.

Згідно з п. 11.7.1. підрядник може залучати за письмовою згодою з замовником до виконання договору третіх осіб (субпідрядників) при наявності у них ліцензії, дозволу, досвіду та ресурсів, достатніх для виконання відповідного виду робіт.

15.08.2018 року, в м. Маріуполі, більш точного місця стороною обвинувачення встановити не представилось за можливе у ОСОБА_1 , який як директор ТОВ «Альфаспецстрой» був уповноважений на підписання акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2018 року, згідно яких вартість виконаних робіт з реконструкції площі біля меморіального комплексу загиблим воїнам у Другій світовій війні по вул. Каштановій 47бу с. Старий Крим складає 1 302 224, 63 грн., виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, а саме: коштами міського бюджету, призначених для фінансування вказаних робіт шляхом підписання та надання до Управління Державної казначейської служби у м. Маріуполі актів виконаних робіт форми №КБ-2В та довідок форми №КБ-3, в яких містилась недостовірна інформація про обсяги та вартість фактично виконаних робіт для подальшого перерахування коштів міського бюджету на рахунки ТОВ «Альфаспецстрой», співвласником і кінцевим бенефіціаром якого він є.

Реалізуючи зазначений злочинний. умисел, ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи, що роботи за договором підряду №03/07 від 20.07.2018 року не виконані у повному обсязі, а до акту виконаних робіт за серпень 2018 року внесено недостовірні відомості, підписав, а також скріпив печаткою ТОВ «Альфаспецстрой» акт виконаних робіт за серпень 2018 року, в якому завищено вартість робіт та витрат на суму 322 756, 21 грн. шляхом зазначення робіт, які фактично не виконувались, а також витрат на їх проведення, а саме: ремонт мозаїчного покриття, улаштування покриття з дрібно-розмірних фігурних елементів мощення (ФЄМ), плитка ФЕМ «Цегла», улаштування покриттів з дрібно-розмірних фігурних елементів мощення «ФЄМ», плити ФЄМ «Старе Місто» (клиноподібне), улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см. улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини за кожен 1 см. додавати або вилучати до/з норми 27-17-1, готова піщано-щебенева суміш №4 розмір зерен понад 0 до 40 мм. (марка М1000), крім того кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва на суму 147294,27 грн. у тому числі ПДВ (176753,124 грн.) та кошти на подорожчання будівельних робіт у літній період на суму 2436,95 грн. внесено безпідставно.

Після підписання зазначених актів виконаних робіт ОСОБА_1 передав вказані акти до Старо Кримської селищної ради для направлення їх до Управління Державної казначейської служби України в м. Маріуполі Донецькій області, для оплати. На підставі наданих ОСОБА_1 документів з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ГУДКСУ в Донецькій області на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Альфаспецстрой», були перераховані грошові кошти міського бюджету м. Маріуполя, в сумі 1 302 224, 63 грн., у тому числі за необґрунтовано завищені роботи та витрати за договором №03/07 від 20.07.2018 року в сумі 322 756, 21 грн.

В результаті умисних дій ОСОБА_1 , пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заподіяно шкоду територіальній громаді м. Маріуполя в сумі 322 756, 21 грн., яка більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і становить великий розмір.

Крім цього, ОСОБА_1 , будучи службовою особою, як директор ТОВ «Альфаспецстрой», якому відповідно до Статуту надано право підпису фінансових, банківських та інших документів, як перша особа, у зв`язку з його службовою діяльністю склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акт КБ-2в за серпень 2018 року та довідку форми № КБ-3, а саме завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних робіт.

Так, 20.07.2018 року між ТОВ «Альфаспецстрой» в особі директора ОСОБА_1 та виконавчим комітетом Старо Кримської селищної ради м. Маріуполя в особі селищного голови ОСОБА_2 укладено договір підряду № 03/07 щодо виконання робіт з реконструкції площі біля меморіального комплексу загиблим воїнам у Другій світовій війні по вул. Каштановій 47б у с. Старий Крим на загальну суму 1 302 224, 63 грн., зі строком, виконання зазначених робіт до 01.09.2018 року.

Відповідно до п. 11.9.1 документи про виконанні роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником згідно з ДБН А.3.1-5:2016, ДСТУ БД.1.1.-1:2013 (із змінами) та передаються замовнику не пізніше 20 числа поточного місяця.

Пунктом 11.9.2. передбачено, що підрядник до 20 числа поточного місяця надає Замовнику акт виконаних робіт за формою КБ-2в та КБ-3, до якого повинні додаватись сертифікати на матеріали, виконавча документація, документи, що підтверджують вартість матеріалів та обладнання, акти випробування обладнання та інша документація згідно з чинним законодавством.

Таким чином акти форми № КБ-2в, довідки форми № КБ-3 є офіційними документами, на підставі яких після підписання замовником та надання їх до Управління Державної казначейської служби у м. Маріуполі, перераховуються грошові кошти за виконані роботи на рахунок підрядника.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, 15.08.2018 року ОСОБА_1 , діючи умисно, з метою подальшого використання документів для перерахування грошових коштів на рахунок зазначеного підприємства за договором підряду №03/07 від 20.07.2018 року, достовірно знаючи, що роботи за вказаним договором в повному обсязі не виконано підписав, а також скріпив печаткою ТОВ «Альфаспецстрой» акт виконаних робіт за серпень 2018 року, в якому завищено вартість робіт та витрат на суму 322 756, 21 грн. шляхом зазначення робіт, які фактично не виконувались, а також витрат на їх проведення, а саме: ремонт мозаїчного покриття, улаштування покриття з дрібно-розмірних фігурних елементів мощення (ФЄМ), плитка ФЕМ «Цегла», улаштування покриттів з дрібно-розмірних фігурних елементів мощення «ФЄМ», плити ФЄМ «Старе Місто» (клиноподібне), улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см., улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см. додавати або вилучати до/з норми 27-17-1, готова піщано-щебенева суміш №4 розмір зерен понад 0 до 40 мм. (марка МІ000), крім того кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва на суму 147294,27 грн. у тому числі ПДВ (176753,124 грн.) та кошти на подорожчання будівельних робіт у літній період на суму 2436,95 грн. внесено безпідставно.

Після підписання зазначених актів виконаних робіт ОСОБА_1 передав вказані акти до Старо Кримської селищної ради для направлення їх до Управління Державної казначейської служби України в м. Маріуполі Донецькій області, для оплати.

На підставі наданих ОСОБА_1 документів з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ГУДКСУ в Донецькій області на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Альфаспецстрой», були перераховані грошові кошти міського бюджету м. Маріуполя, в сумі 1 302, 224, 63 грн., у тому числі за необґрунтовано завищені роботи та витрати за договором №03/07 від 20.07.2018 року.

Органами досудового розслідування дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та за ч. 1 ст. 366 КК України, як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Під час розгляду справи захисником заявлено клопотання про закриття кримінального провадження відносно його підзахисного на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, оскільки обвинувальний акт відносно ОСОБА_1 направлено до суду поза межами строку досудового розслідування.

Обвинувачений підтримав клопотання захисника, просив закрити кримінальне провадження стосовно нього.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти закриття кримінального провадження, вказував на те, що фактично досудове розслідування було завершено складанням обвинувального акту в межах строку досудового розслідування, тобто органом досудового розслідування жодних порушень строків досудового розслідування, зазначених у ст. 219 КПК України не допущено.

Вислухавши учасників, дослідивши матеріали, суд встановив таке.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до приписів ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Згідно даних реєстру матеріалів кримінального провадження повідомлення про підозру обвинуваченим було вручено підозрюваному 26.07.2019 року.

26.09.2019 року слідчим було вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.

Того ж дня у період часу з 17 до 18 години відбулось ознайомлення сторони захисту із матеріалами в порядку ст. 290 КПК України.

26.09.2019 року було затверджено та вручено підозрюваному обвинувальний акт, що підтверджується самим обвинувальним актом та розписками.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 115 КПК України при обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк.

Згідно із ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Враховуючи вище викладені обставини звершення досудового розслідування та часу ознайомлення із матеріалами в порядку ст. 290 КПК України, перебіг строків досудового розслідування у цьому кримінальному провадження продовжився саме 26.09.2019 року.

Як убачається з матеріалів справи строки досудового розслідування зазначеному кримінальному провадженні в порядку ст.ст. 294 – 295-1 КПК України не продовжувались. та 27 вересня 2019 року досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні повинно було бути закінченим.

Згідно із супровідним листом за підписом прокурора Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №2 Нуждіна С.В. обвинувальний акт щодо ОСОБА_1 02.10.2019 року направлений до Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області та отриманий судом цього ж дня, згідно штампу на вказаному супровідному листі, тобто поза межами строку, визначеного ст. 219 КПК України.

Твердження прокурора про те, що органом досудового розслідування жодних порушень строків досудового розслідування, зазначених у ст. 219 КПК України не допущено, є необґрунтованими з огляду на таке.

Як неодноразово зазначав Верховний Суд, кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, яке, як етап кримінального провадження, законодавець пов`язує у часі зі зверненням з обвинувальним актом до суду (його фактичним направленням). А тому в рамках строку досудового розслідування обвинувальний акт має бути не лише складено, затверджено та вручено, а й безпосередньо направлено на адресу суду (постанови Верховного Суду від 26 травня 2020 року у справі №556/1381/18, від 01 липня 2021 року у справі № 752/3218/20, ухвали Верховного Суду від 26 травня 2020 року у справі №712/6375/18, від 15 березня 2021 року у справі № 676/6116/18, від 05 квітня 2021 року у справі № 676/804/20, від 21 квітня 2021 року у справі № 991/6516/20).

У відповідності до вимог ч.6 ст.9 КПК України, суд виходить із засад законності та дотримання розумних строків у кримінальному провадженні, оскільки продовження кримінального провадження відносно особи, щодо якої встановлені та підтверджені доказами підстави для закриття кримінального провадження, на думку суду, суперечить цим засадам.

Відповідно до положень п. 10 ч.1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо, зокрема після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи.

Обвинувачення ОСОБА_1 пред`явлено у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 КК України, які віднесено до категорії кримінального проступку та тяжкого злочину, відповідно.

За частиною 1 статті 337 КПК України судовий розгляд може бути проведений виключно стосовно особи, яка набула статусу обвинуваченого в порядку, передбаченому Законом.

ККС у складі ВС по справі № 711/3111/19 зазначив, що направлення прокурором обвинувального акта після закінчення досудового розслідування до суду поза межами строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які не є тяжкими чи особливо тяжкими проти життя та здоров`я, виключає набуття особою процесуального статусу обвинуваченого (підсудного), а, отже, унеможливлює розгляд в суді кримінального провадження по суті та тягне за собою закриття кримінального провадження на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 КПК.

Здійснення судового провадження при наявності підстав для закриття кримінального провадження відповідно до пункту 1 частини 2 статті 412 КПК становить істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

На підставі викладеного, керуючись п. 10 ч. 1 ст. 284, ст. 372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Кримінальне провадження стосовно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України закрити на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 КПК України у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 цього Кодексу.

На ухвалу може бути подана апеляція до Донецького апеляційного суду через Іллічівський районний суд м. Маріуполя протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: Ю. М. Мирошниченко