Постанова № 102373493, 23.06.2021, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/4903/21

провадження № 3/208/2401/21

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2021 р. м. Кам`янське

Суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Савранський Т.А., розглянувши справу про адміністративне правопорушення відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого: АДРЕСА_1 ,

за ст. 212-15 КУпАП,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення, за результатами аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, поданого 08.09.2020 року політичною партією «Бджола» (ідентифікаційний код 38010759) (далі Партія) за 2 квартал 2020 року (далі-звіт) за підписом керівника Партії ОСОБА_2 до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі-Національне агентство) встановлено порушення законодавства щодо фінансування Партії.

Так, за результатами перевірки наявності порушень законодавства щодо фінансування Партії, встановлено, що на користь Партії надано внесок грошовими коштами від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СИСТЕМА» (далі - ТОВ ФКС) (ідентифікаційний код 37453888) 19.05.2020 за розрахунковим документом № 163943976 в розмірі 4874,02 грн.

Засновниками зазначеного ТОВ ФКС є громадяни Росії ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та їм в сукупності належить 19,98% статутного капіталу ТОВ ФКС.

Зазначене свідчить про порушення ТОВ ФКС пункту 5 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» згідно з яким не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій юридичними особами, в яких не менше 10 відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать нерезидентам.

Зазначене порушення зафіксовано в Акті про проведення аналізу Звіту Партії від 04.11.2020 та Висновку про результати аналізу Звіту Партії від 05.11.2020 № 392, затвердженому наказом Національного агентства від 06.11.2020 № 510/20 (копії Акта про проведення аналізу Звіту Партії та Висновку про результати аналізу Звіту Партії додаються).

Надалі Національне агентство повідомило Національну поліцію (лист від 04.12.2020 № 52-05/64133/20) для вжиття в межах компетенції вичерпних заходів » щодо можливих ознак кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 159і Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії). Листом Національної поліції від 04.01.2021 № 2/49/1-2021 повідомлено Національне агентство, що зазначена інформація 31.12.2020 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань Кам`янським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (далі - Кам`янський відділ ГУНП) та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні № 120200456160000376.

За результатами розгляду зазначеного кримінального провадження Кам`янським відділом ГУНП прийнято рішення про його закриття (постанова про закриття кримінального провадження від 13.02.2021, далі - Постанова) та повідомлено Національне агентство листом від 13.02.2021 № 44/2011. Зі змісту розгляду Постанови з`ясовано, що внесок на користь Партії здійснив громадянин ОСОБА_5 , який під час допиту повідомив, що дійсно здійснював грошовий переказ на рахунок партії 19.05.2020 на наданий йому рахунок в терміналі самообслуговування, що розташований на вулиці біля будинку АДРЕСА_2 . Під час проведення розрахункових операцій, в час коли він вніс грошові кошти, до терміналу, в терміналі стався збій, через що ОСОБА_5 зателефонував за вказаним номером на екрані терміналу та повідомив про даний випадок, на що йому відповіли, що треба зачекати хвилин 15-20, для перезавантаження терміналу і він продовжить роботу. Після перезавантаження оператор ФК< «СИСТЕМИ» в телефонному режимі йому повідомив, які дії необхідно здійснити для завершення платежу. Чи вводив він свої особисті дані не пам`ятає, так як хвилювався (копії листів: Національного агентства від 04.12.2020 № 52-05/64133/20, Національної поліції від 04.01.2021 № 2/49/1-2021, Кам`янського відділу ГУНП від 13.02.2021 № 44/2011, копія постанови про закриття кримінального провадження № 120200456160000376 додаються)

Згідно з частиною десятою статті 14 Закону документ, сформований за результатами такої банківської операції, повинен містити інформацію про прізвище, ім`я та (за наявності) по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів (щодо осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - номер та (за наявності) серію паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії), дату народження, призначення платежу.

Статтею 212-15 КУпАП передбачено, що порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення встановленого порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, а так само порушення встановленого законом порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації або агітації референдуму.

День виявлення правопорушення - 24.02.2021 - дата надходження повідомлення та постанови про закриття кримінального провадження від 31.12.2020 № 12020045160000376.

День вчинення правопорушення - 19.05.2020 - дата надходження коштів на рахунок Партії.

Місце вчинення - вул. Василя Стуса, буд. 26/18, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське - місцезнаходження терміналу через який вносились грошові кошти.

Розглянувши протокол про адміністративне правопорушення, вивчивши матеріали справи, суд встановив наступне.

Адміністративна відповідальність за ст. 212-15 КУпАП передбачена, як порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення встановленого порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, а так само порушення встановленого законом порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації або агітації референдуму.

Статтею 7 КУпАП встановлено, що ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв`язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності. Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

Строки накладення адміністративного стягнення передбачені ст. 38 КУпАП згідно якої:

Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов`язаного з корупцією, а також правопорушень, передбачених статтями 212-15, 212-21 цього Кодексу, може бути накладено протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.

У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження.

Можливість відновлення або поновлення цих строків КУпАП не передбачає.

Правова позиція щодо дотримання процесуальних строків викладена у справах «Стаббінгз та інші проти Сполученого Королівства», «Олександр Волков проти України» згідно якої строки давності слугують кільком важливим цілям, а саме: забезпеченню юридичної визначеності та остаточності, захисту потенційних відповідачів від не заявлених вчасно вимог, яким може бути важко протистояти, та запобігти будь-якій несправедливості, яка могла б виникнути, якби від судів вимагалося виносити рішення щодо подій, що мали місце у віддаленому минулому, на підставі доказів, які через сплив часу стали ненадійними та неповними.

Строки давності є загальною рисою національних правових систем договірних держав щодо кримінальних, дисциплінарних та інших порушень.

Судом встановлено, що Національне агентство повідомило Національну поліцію про ознаки кримінального правопорушення 04.12.2020 року. 31.12.2020 року інформація НАЗК внесена до ЄРДР та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні № 120200456160000376.

Рішення про закриття кримінального провадження прийнято 13.02.2021 року, про що повідомлено ініціатора 24.02.2021 року.

Протокол про адміністративне правопорушення складено 19.05.2021 року, та 15.06.2021 року він надійшов на розгляд до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, тобто за спливом строків давності притягнення ОСОБА_6 до адміністративної відповідальності.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП встановлено, що провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у зв`язку з закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу.

Зазначена норма є імперативною, не містить положень про наявність у суду повноважень щодо встановлення обставин вчинення адміністративного правопорушення, встановлення наявності вини особи у його вчиненні у разі закриття провадження про адміністративні правопорушення, та по своїй суті є формою відмови держави від юридичного переслідування особи за вчинення адміністративного правопорушення.

Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_6 встановлено, що строк давності притягнення його до адміністративної відповідальності сплив, що відповідно до наведених вище норм КУПАП є обставиною, що виключає провадження у справі та вона підлягає закриттю.

На підставі викладеного, враховуючи відсутність правових підстав продовжувати здійснення провадження у зазначеній справі, керуючись ст. ст. 33, 38, п. 7 ст. 247, 283 КУпАП, -

П О С Т А Н О В И В:

Провадження у справі про притягнення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 212-15 КУпАП закрити, у зв`язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків накладення адміністративного стягнення, передбачених статтею 38 КУпАП.

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом десяти днів з дня винесення постанови до Дніпровського апеляційного суду через Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Суддя Т.А. Савранський