Ухвала суду № 102328863, 23.12.2021, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/13272/21

Провадження № 1-кс/201/3791/2021

УХВАЛА

Іменем України

23 грудня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020040000000861 від 04.12.2020р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, житлових та нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР 04.12.2020 за 42020040000000861 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Університетом митної справи та фінансів (код ЄДРПОУ 39568620) та ТОВ «БП «Грандпрестиж» (код ЄДРПОУ 42554382) 20.08.2020 укладено договір №359 щодо виконання робіт «Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу №2 Університету митної справи та фінансів за адресою: м. Дніпро, вул. В. Вернадського 2/4», на загальну суму 7 304 391 грн.

Виїздом за місцем здійснення капітального ремонту встановлено, що роботи виконуються з неякісних матеріалів, працівниками низької кваліфікації. Також встановлено, що перший перерахунок коштів на рахунки підрядника було здійснено 02.09.2020 у сумі 4 897 417 грн., що свідчить про безпідставність перерахованих коштів. Також аналізом податкової звітності встановлено, що з метою подальшого ухилення від оподаткування, посадовими особами ТОВ «БП «Грандпрестиж» використовує в своїй діяльності підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «МОНТАЛЬ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 42849870), ТОВ «АЛТАЙЕР» (ЄДРПОУ 41825529), ТОВ «НОРД ДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 43222026).

Крім того, директором ТОВ «БП «Грандпрестиж», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пров. Крушельницької, буд.7, кв. 26, є ОСОБА_5 , який окрім цього, здійснює свою діяльність як фізична особа-підприємець. Між ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та Університетом митної справи та фінансів в період з березня по липень 2020 року укладено більше 35 договорів на загальну суму 5 386 947 грн. При чому, зазвичай, здійснюється закупівля у ФОП ОСОБА_5 будівельних матеріалів, які потім використовуються при капітальному ремонті ТОВ «БП «Грандпрестиж» та за які здійснюється оплата в актах Кб-2в та Кб-3.

Також встановлено, що ТОВ «БП «Грандпрестиж» прийняло до себе на роботу працівників 13.07.2020, а відповідно тендер Університетом митної справи та фінансів був оголошено 16.07.2020. При цьому ТОВ «БП «Грандпрестиж» 13.07.2020 уклало договори оренди техніки, обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для виконання робіт по вказаному тендеру. Вказане свідчить про безпосередню змову між ТОВ «БП «Грандпрестиж», ФОП ОСОБА_5 та посадовими особами Університету.

При цьому, аналізом податкової звітності 1-ДФ встановлено, що на підприємстві ТОВ «БП «Грандпрестиж» відсутня достатня кількість працівників для здійснення вищевказаних будівельних робіт, хоча оплату праці включено до актів виконаних робіт, все це призводить до безпідставного перерахування бюджетних коштів та несплати ЄСВ.

Для оптимізації досудового розслідування прокурором у кримінальному провадженні 14.07.2021 призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експерту ОСОБА_6 , з метою встановлення відповідності виконаних підрядних робіт проекту, встановлення якості виконаних робіт, відповідність вимогам Державних будівельних норм України та встановлення суми завищення вартості виконаних підрядних робіт.

Відповідно до висновку експерта №22-21 від 22.10.2021 фактичні об`єми й вартість виконаних робіт ТОВ «БП «Грандпрестиж» під час капітального ремонту будівлі навчального корпусу № 2 Університету митної справи та фінансів за адресою: м. Дніпро, вул. В. Вернадського 2/4 об`ємам та вартості визначених актами виконаних робіт (форма КБ-2в та КБ-3) відповідно до договору підряду № 359 від 20.08.2020, складеним між Університетом митної справи та фінансів з однієї сторони та ТОВ «БП «Грандпрестиж» не відповідають. Невідповідності полягають у необґрунтованому завищенні вартості виконаних будівельних робіт на суму 923 011,02 грн. з урахуванням ПДВ.

Також під час досудового розслідування встановлено, що Університет митної справи та фінансів (код ЄДРПОУ 39568620, юр. адреса: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4) має відкритий в Державній казначейській службі України м. Київ (МФО 820172) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який використовувався під час вчинення кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про, що свідчить всі офіційні документи які він особисто підписував від час складання договорів постачання як ФОП.

ОСОБА_5 здійснює свою протиправну діяльність конспіративно, тому з метою пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування злочину, відомостей про вище вказаних осіб, їх поведінки, або тих, із ким він спілкуються, з метою встановлення кола осіб які можуть бути у злочинній змові, направленій на незаконне розтрату та привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, договорів постачання товарів, угод про виконання робіт, тендерної документації, проектних договорів, технічних паспортів, креслень; проектно-кошторисну та виконавчу документацію; підсумкові відомості ресурсів, бухгалтерської документації, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також інших речей та документів, що підтверджують незаконну розтрату та привласнення бюджетних коштів, які мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні, а також виявлення заборонених законом речей та документів, оскільки є достовірні підстави вважати, що вони знаходяться за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що у провадженні СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 42020040000000861 від 04.12.2020р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчим надано: витяг з ЄРДР, договір, укладений між Університетом митної справи та фінансів (код ЄДРПОУ 39568620) та ТОВ «БП «Грандпрестиж» (код ЄДРПОУ 42554382) від 20.08.2020 щодо виконання робіт «Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу №2 Університету митної справи та фінансів за адресою: м. Дніпро, вул. В. Вернадського 2/4», на загальну суму 7 304 391 грн. з додатками, додаткові угоди, дефектний акт, а також висновку експерта №22-21 від 22.10.2021, яким установлено, що фактичні об`єми й вартість виконаних робіт ТОВ «БП «Грандпрестиж» під час капітального ремонту будівлі навчального корпусу № 2 Університету митної справи та фінансів за адресою: м. Дніпро, вул. В. Вернадського 2/4 об`ємам та вартості визначених актами виконаних робіт (форма КБ-2в та КБ-3) відповідно до договору підряду № 359 від 20.08.2020, складеним між Університетом митної справи та фінансів з однієї сторони та ТОВ «БП «Грандпрестиж» не відповідають. Невідповідності полягають у необґрунтованому завищенні вартості виконаних будівельних робіт на суму 923 011,02 грн. з урахуванням ПДВ.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстроване.

Разом із тим, відповідно до даних ЄДРЮОФОПГФ, адреса: АДРЕСА_1 , вказана як адреса ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні, зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Варто відзначити про надані у Постанові Верховного Суду від 17.02.2021р. по справі № 263/10353/16-к (провадження № 51-4972км20) роз`яснення про те, що приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість зазначена ухвала має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.). Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК України), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання суду протоколу обшуку як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, житлових та нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення документів пов`язаних з проведенням у 2020 році ТОВ «БП Грандпрестиж» капітального ремонту будівлі навчального корпусу №2 Університету митної справи та фінансів за адресою: м. Дніпро, вул. В. Вернадського 2/4», а саме: договорів (купівлі-продажу нерухомого майна, постачання товарів УМСФ), бухгалтерських, господарських документів, додаткових угод, специфікацій, документів публічної закупівлі, товарно-транспортних накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів авансових звітів, платіжних документів, тощо) угод на виконання робіт, тендерної документації, проектних договорів, технічних паспортів, креслень; виконавчу документацію; підсумкові відомості ресурсів, бухгалтерської документації, проектно-кошторисної документації, звітів про виконання робіт, виконавчих схем із актами на закриття прихованих робіт, документів щодо проведення розрахунків за виконані роботи (КБ-2в, КБ-3) та інші, грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме - до 23 січня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 24 грудня 2021 року о 09 год. 00 хв.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1