Ухвала суду № 102313707, 28.12.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/35358/21

Провадження №1-кс/127/15062/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про обшук в житловій секції бригади № 72 , а також в побутових та інших приміщеннях, якими користуються засуджені, відділення соціально-психологічної служби № 7, яке знаходиться в другому локальному секторі житлової зони Державної установи «Вінницька виправна колонія (№86)» (місцезнаходження юридичної особи: м. Вінниця, вул. Привокзальна, буд. 26), за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 20, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021020040000549 від 08.09.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2021 року невідомі особи, які зателефонували із номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на мобільний номер, яким користується потерпілий ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та представившись працівниками служби безпеки банку «Приватбанк» під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із його банківської картки «Приватбанк», зловживаючи його довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 28 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

Крім цього 02.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували із номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на мобільний номер, яким користується потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та представившись працівниками служби безпеки банку «Приватбанк» під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із її банківської картки «Приватбанк», зловживаючи її довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Крім цього 07.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували із номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 та на мобільний номер, яким користується потерпілий ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та представившись працівниками служби безпеки банку «Приватбанк» під приводом повернення не санкціоновано знятих грошових коштів із його банківської картки «Приватбанк», зловживаючи його довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 40 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки.

Крім цього 08.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували із номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_7 на мобільний, яким користується потерпілий ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 та представившись працівниками служби безпеки банку «Приватбанк» під приводом недопущення несанкціонованого зняття із його банківської картки «Приватбанк», № НОМЕР_8 , зловживаючи його довірою незаконно заволоділи його грошовими коштами в сумі 30 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних НОМЕР_4 та НОМЕР_9 .

Крім цього 10.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували із номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_5 на мобільний номер, яким користується потерпіла ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 та представившись працівниками служби безпеки банку «Приватбанк» під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із її банківської картки «Приватбанк», зловживаючи її довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 11 200 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Так, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що оперативним підрозділом в ході оперативно-розшукових заходів в рамках ОРС №01/21 від 21.05.2021 року було задокументовано факти причетності до скоєння вказаних злочинів групи осіб у складі: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 які на даний час відбувають покарання у виді позбавлення волі у ДУ «Вінницька виправна колонія (№86), а також ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який до 20.12.2021 року також відбував покарання ДУ «Вінницька виправна колонія (№86). Також встановлено, що вищевказані особи, а також інші на даний час не встановлені слідством засуджені, які проживають в житловій секції бригади № 72 відділення соціально-психологічної служби № 7, що знаходиться в другому локальному секторі житлової зони Вінницької ВК (№86). діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо) забезпечили себе мобільними телефонами та SIM-картками різних операторів мобільного зв`язку, із використанням яких впродовж 2021 року систематично вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, що потребувало наявності відповідних знань та навичок, отримуючи при цьому вільний доступ до здійснення відповідних фінансових операцій шляхом недобросовісного використання довірчих відносин з потерпілими від імені працівників служб банківської безпеки та підтримки, направленими на неправомірне заволодіння чужим майном, маючи при цьому стійкий намір продовжити свою злочинну діяльність.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також інші не встановлені слідством особи, шляхом повторюваних послідовних спроб методом простого підбору із використанням різних комбінацій абонентських номерів, почергово із відповідним розподілом ролей мали телефонувати потерпілим, позиціонуючи себе працівниками головних управлінь банків (в т.ч. служб підтримки, банківської безпеки і т.п.), після чого під різними приводами залежно від виниклих в ході розмови з потенційним потерпілим ситуації, вказувати останнім конкретний алгоритм дій для переказу їх - потерпілих, грошових коштів з картки на картку, які в подальшому за допомогою спільників мали конвертуватись у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів.

З цією метою фігуранти кримінального провадження залучили знайомого, з яким раніше разом відбували покарання - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 прож. АДРЕСА_1 , та його співмешканку ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 прож. АДРЕСА_1 інших),що використовують для цього вікриті на своє ім`я розрахункові рахунки в АТ «ОЩАДБАНК» та АТ «УКРГАЗБАНК» із використанням банківських платіжних карток.

Враховуючи викладене, відшукування предметів та документів, які мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отримання їх у інший спосіб неможливе у зв`язку із реальним ризиком знищення цих предметів та документів, оскільки є підстави вважати, що в житловій секції бригади № 72 , а також в побутових та інших приміщеннях, якими користуються засуджені, відділення соціально-психологічної служби № 7, яке знаходиться в другому локальному секторі житлової зони Державної установи «Вінницька виправна колонія (№86)», де на даний час проживає ОСОБА_11 , може знаходитись майно, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як докази, грошові кошти, здобуті внаслідок незаконної діяльності, а також інші речі та предмети, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

За вищенаведеного обґрунтування, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення названих речей та предметів, виникла необхідність звернутися до Вінницького міського суду із клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в житловій секції бригади № 72 , а також в побутових та інших приміщеннях, якими користуються засуджені, відділення соціально-психологічної служби № 7, яке знаходиться в другому локальному секторі житлової зони Державної установи «Вінницька виправна колонія (№86)», оскільки в даному випадку обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що в житловій секції бригади № 72 , а також в побутових та інших приміщеннях, якими користуються засуджені, відділення соціально-психологічної служби № 7 , яке знаходиться в другому локальному секторі житлової зони Державної установи «Вінницька виправна колонія (№86)» (місцезнаходження юридичної особи: м. Вінниця, вул. Привокзальна, буд. 26 ), за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 20, може знаходитись майно, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як докази, грошові кошти, здобуті внаслідок незаконної діяльності, а також інші речі та предмети, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до сформованого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи - Державна установа «Вінницька виправна колонія (№86)» (код ЄДРПОУ:08562594), зареєстровано за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, буд. 26.

Разом із тим, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 225072345, багатофункціональні будинки для тримання засуджених та осіб, узятих під варту (блочного, казарменого та камерного типу установ виконання покарань та слідчих ізоляторів), з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, розташовані за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, буд. 20, право оперативного управління якими передано Державою в особі Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ: 00015622) Державній установі «Вінницька виправна колонія (№86)» (код ЄДРПОУ: 08562594).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житловій секції бригади № 72 , а також в побутових та інших приміщеннях, якими користуються засуджені, відділення соціально-психологічної служби № 7, яке знаходиться в другому локальному секторі житлової зони Державної установи «Вінницька виправна колонія (№86)» (місцезнаходження юридичної особи: м. Вінниця, вул. Привокзальна, буд. 26 ), за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 20, з метою відшукання та вилучення флеш-накопичувачів та інших матеріальних носіїв інформації, радіоелектронних засобів, призначених для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки, пейджери, тощо) та які використовувались для вчинення злочину, банківських платіжних карток, чеків про зняття або переказ готівки, документів, блокнотів, записників та чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом або законність походження яких не встановлена, а також інших доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя