Ухвала суду № 102290739, 16.12.2021, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/3842/21

Справа № 754/19064/21

У Х В А Л А

Іменем України

16 грудня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого: - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

16.12.2021 року слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42019100000000224 від 28.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Кім - Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38607024) організовано незаконне виготовлення підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального) з недоброякісної сировини шляхом додавання бензолу, компонентів моторних палив ароматичних, та етанолу, які придбаваються у невстановлених осіб за готівковий розрахунок з подальшим не відображенням у податковій звітності, з метою підвищення якості пального шляхом підняття октанового числа та незаконного його збуту кінцевому споживачу.

Так, службові особи ТОВ «КІМ-Трейдінг» зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, документально оформили безтоварні операції та штучно сформували податковий кредит з ПДВ від ТОВ «Фірма «Фідея», ТОВ «Найспром», ТОВ «Діблен», ТОВ «Ексім - Буд Компані» та ТОВ «Юнібуд - Компані» (номенклатура товару: дизельне паливо), при цьому реалізовуючи дизельне паливо за готівкові кошти через під контролю мережу збуту на суму 22 438 054,93 грн., чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам та спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що одним з механізмів реалізації незаконно виготовленого дизельного палива є його продаж через мобільні заправні пункти, що розміщуються в вантажних транспортних засобах. При цьому покупцями такого палива виступають власники транспортних засобів, що надають послуги з маршрутного перевезення громадян.

Зокрема встановлено, що на території Деснянського району м. Києва, а саме на території автомобільної стоянки, що навпроти будинку № 57 по вул. Оноре де Бальзака в м. Києві, невстановлені особи в нічний час здійснюють реалізацію незаконно виготовленого дизельного палива без дозвільних на те документів та без складання відповідних фінансово-господарських документів.

Так, встановлено, що в своїй незаконній діяльності вказані особи використовують транспортний засіб марки «Mersedes Benz Sprinter 311 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 в кузові якого встановлено дві ємності об`ємом 1 000 літрів кожна.

Як вказує слідчий, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у проведенні обшуку транспортного засобу марки «Mersedes Benz Sprinter 311 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 з метою відшукання та вилучення:

- чорнових записів (блокнотів, аркушів на яких відображено рукописний текст та підписи осіб) в яких містяться відомості щодо здійснення господарської діяльності з продажу дизельного палива;

- договорів поставки сировини, договорів купівлі-продажу підакцизного товару, товаро-транспортні накладних, договорів оренди транспортних засобів, договорів франчайзингу та інші документів щодо здійснення господарської діяльності з продажу дизельного палива;

- зразків дизельного палива, яке реалізовується;

- мобільних терміналів (телефонів) та сім-картк операторів мобільного зв`язку, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, ноутбуків на яких може міститися інформація про вчинене кримінальне правопорушення;

Вказані речі та документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, так як в документах (як в паперовій формі так і в електронній) можуть міститься відомості, що підтверджують факт реалізації дизельного палива яке виготовлюється ТОВ «Кім-Трейдінг», а також фактичні об`єми реалізованого майна та реальна його вартість, що не відображається в податкових звітностях. Зразки дизельного палива необхідні для можливості здійснення порівняльного експертного дослідження зі зразками, що було вилучено безпосередньо в ТОВ «Кім-Трейдинг».

Відповідно до даних ЦСЦ МВС України транспортний засіб марки «Mersedes Benz Sprinter 311 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отже, досудовим розслідуванням здобуто достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі марки «Mersedes Benz Sprinter 311 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходяться документи та речі, які мають важливе значення для подальшого досудового розслідування.

У інший спосіб отримати доступ до вказаних речей та документів, в тому числі шляхом тимчасового доступу до них, неможливо, так як особи причетні до вказаного кримінального правопорушення усвідомлюють про протиправність своїх дій та можуть знищити, приховати або змінити необхідні для досудового розслідування речі та документи.

Таким чином в іншій спосіб, ніж проведення обшуку за вказаною вище адресою, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення злочинів, а в разі відсутності перелічених вище документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування. На даному етапі проведення досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у відшуканні речей та документів, які маються значення для кримінального провадження та сприятимуть виявленню і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Посилаючись на викладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Mersedes Benz Sprinter 311 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст. 234 КПК України.

В клопотанні слідчим зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, а також володіння особи, де планується проведення обшуку та речі, які плануються відшукати.

Крім того, слідчим наведено достатні докази, які свідчать, що у транспортному засобі марки «Mersedes Benz Sprinter 311 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись речі, які мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Mersedes Benz Sprinter 311 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

- чорнових записів (блокнотів, аркушів на яких відображено рукописний текст та підписи осіб) в яких містяться відомості щодо здійснення господарської діяльності з продажу дизельного палива;

- договорів поставки сировини, договорів купівлі-продажу підакцизного товару, товаро-транспортні накладних, договорів оренди транспортних засобів, договорів франчайзингу та інші документів щодо здійснення господарської діяльності з продажу дизельного палива;

- зразків дизельного палива, яке реалізовується;

- мобільних терміналів (телефонів) та сім-карток операторів мобільного зв`язку, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, ноутбуків на яких може міститися інформація про вчинене кримінальне правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1