Ухвала суду № 102288941, 29.12.2021, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/7932/21

Провадження№ 1-кс/266/2200/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2021 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області Шишилін О.Г., за участі секретаря судових засідань Сологуб Т.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Шевченко М.В. погодженого з прокурором Донецької обласної прокуратури Волоніц О.С. по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №22019000000000216 від 30.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України про продовження строків досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням до слідчого судді, в якому посилається на те, що 16.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22019000000000216 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України за фактом того, що невстановлені особи з числа громадян України здійснюють сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом організації незаконного переміщення та постачання товарно-матеріальних цінностей на тимчасово окуповану територію в адресу так званого «ПІ «Республиканская топливная компания (код 51012472, «ДПР»)», а також іншим представникам вказаної терористичної організації. При цьому, для забезпечення вищевказаної протиправної діяльності використовуються підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності - ТОВ «ПРІОРИТЕТ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 42793556, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 142). МП ТОВ «Фірма кортес» (код ЄДРПОУ 231125537, м. Донецьк, пл.. Конституції, буд. 1), ТОВ «Дайкон еко» (код ЄДРПОУ 42658347), а також нерезиденти: UAB «Continexus» (PVM moketojo LT 253719219, Vilnius), MB «Kidza LT» (304410633, Vilnius) та так зване «ООО Кортес груп» код 50020909, г. Макеевка, ул. Ленина, д. 54. комн. 140)». Встановлено, що ТОВ «Пріоритет логістик», здійснюючи купівлю товарів народною вжитку в ІІрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» - ТМ «Золоте зерно», «Coffee club», «Тонус», «Злаково»,в подальшому експортує їх до Республіки Литви на адресу підприємств UАВ «Соntinexus» та МВ «Кіdza LТ». Зазначені операції здійснюються в зоні діяльності Харківської митниці ДФС України. За наявними даними, діяльність вищевказаних нерезидентів (UАВ «Соntinexus» та МВ «Кіdza LТ») не пов`язана з торгівлею продовольчими товарами. Литовські підприємства використовуються для транзиту товарів через територію Російської Федерації (РФ) з подальшим переадресуванням продукції на тимчасово непідконтрольні) українській владі територію Донецької області на адресу підприємства ООО «Кортес групп», зареєстрованого в «ДНР». За наявними даними з митних органів, протягом квітня-травня 2019 року ТОВ «Пріоритет логістик» здійснив вісім експортних операцій на адресу литовського підприємства UАВ «Соntinexus» на загальну суму близько 200 тис. доларів США. За схемою злочинної діяльності після митного оформлення товарів на території Російської Федерації митні брокери оформлюють продукцію в режимі «транзит». У цей же час до митних органів РФ надходить повідомлення від литовського одержувача товару про відмову в його отриманні та заміну адресата на ООО «Кортес групп» («ДНР»). В подальшому, після перевантаження продукції в смт Матвєєв Курган Ростовської області РФ до митних орган і в РФ надається митна декларація в режимі «реекспорт» та здійснюється вивезення товару в м. Макіївка Донецької області («ДНР»). В подальшому ввезені на адресу ООО «Кортес групп» («ДНР») продовольчі товари реалізовуються на території терористичної організації «ДНР». у тому числі на адресу т.зв. «Державного підприємства «Республіканська паливна компанія» (код 51012472, «ДНР»).

З клопотанням вбачається, що слідчим під час проведення досудового розслідування виконано ряд слідчих дій. Подане слідчим клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що строк досудового розслідування який було продовжено на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 13.01.2021 р. спливає 16.01.2022 р., а завершити досудове розслідування у вказаний строк не представляється можливим, слідчий просить продовжити його оскільки на теперішній час у слідства виникла необхідність встановлення всіх обставин вчинення даного злочину, свідків/очевидців та причетних до злочину осіб, провести інші необхідні слідчі та процесуальні дії.

Посилаючись на об`єм та складність запланованих слідчих та процесуальних дій, слідчий вказував, що додатковий строк, необхідний для їх проведення та завершення становить 12 місяців.

Слідчий просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину.

Згідно до ч. 1 ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч.3 ст. 295-1 КПК України зокрема слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Досліджені матеріали свідчать про те, що органом досудового розслідування було проведено певний обсяг слідчих та процесуальних дій, але їх обсяг виявився недостатнім для встановлення та отримання всіх фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з метою розкриття злочину потребують вчинення додаткових процесуальних та слідчих дій з боку слідчого. Завершити кримінальне провадження, до 16.01.2022 р., в силу об`єктивних причин не можливо.

Враховуючи те, що відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також враховуючи, що слідчому необхідний додатковий строк для виконання вищевказаних слідчих дій та прийняти процесуальні рішення, необхідність у яких може виникнути в ході розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.294,295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Шевченко М.В. погодженого з прокурором Донецької обласної прокуратури Волоніц О.С. по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №22019000000000216 від 30.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України про продовження строків досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені 22019000000000217 від 16.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 16 січня 2023 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шишилін О. Г.