Ухвала суду № 102281743, 28.12.2021, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/6104/21

провадження №: 1-кс/398/1166/21

УХВАЛА

Іменем України

"28" грудня 2021 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12021121180000903 від 09.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась досуду зклопотанням,у якомупросила суднадати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ,уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 30), з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: документу про відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 ; документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картковому рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 06.07.2021 року до 07.08.2021 року; інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття готівкових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ,в періодчасу з 06.07.2021 року по 07.08.2021 року.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12021121180000903 від 09.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України.

Під часдосудового розслідуваннявстановлено,що вперіод часуз 06.07.2021року по07.08.2021року невстановленаособа шахрайськимспособом зкредитної картки«Універсальна» «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ,яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювала перерахування коштів на загальну суму 24 700 гривень, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 24 700 гривень.

Під часдопиту потерпілої ОСОБА_14 ,встановлено,що вособистому користуванні,остання маєкредитну картку«Універсальна» «ПриватБанк»№ НОМЕР_1 (якустаном на07.08.2021року заблокованооператором),та змінено(перевипущенона нову)на картку«Універсальна» «ПриватБанк»№ НОМЕР_2 за рахунком№ НОМЕР_3 .У періодчасу починаючиз 06.07.2021року по07.08.2021року їйна мобільнийтелефон оператора«МТС» № НОМЕР_4 надходили смс-повідомленнязі змістом«249.99UAHTsyfrovitovary:GOOGLEAXLEBOLTLTD,London…»в загальнійкількості близько22смс,вона нерозуміючи зміствищевказаних смс-повідомленьна надалаїм значення.Однак 07.08.2021року водній ізсмс-повідомлень,вона звернулаувагу набаланс картки,який невідповідав їїзалишку,грошей буломенше майжена 25000грн, ОСОБА_14 зателефонувала заномером 3700до оператора«ПриватБанк»,і їйповідомили,що потрібнозаблокувати карткута звернутисядо поліції. ОСОБА_14 погодилася заблокуватикредитну картку«Універсальна» «ПриватБанк»№ НОМЕР_1 ,і вході телефонноїрозмови операторкартку заблокувала.09.08.2021року ОСОБА_14 вирішила звернутисядо поліціїта відділення«ПриватБанк» усмт Петрове.У відділеннібанку їйвидали Випискипо картцізміненій (перевипущенійна нову)картці «Універсальна»«ПриватБанк» № НОМЕР_2 за рахунком№ НОМЕР_3 ,з вищевказанихВиписок,фінансові операції,які ОСОБА_14 дійсно здійснювалапо картці№ НОМЕР_1 це були02.07.2021року Переказчерез Приват24зі своєїкартки НОМЕР_5 накартку № НОМЕР_1 грошових коштівв сумі3000грн.Інші фінансовіоперації воназ картки № НОМЕР_1 за періодз 06.07.2021 року по 07.08.2021 року не проводила. Свій мобільний пристрій (телефон) та комп`ютер, з якого ОСОБА_14 заходить до Приват24 стороннім особам не давала в користування, ними міг користуватися лише її онук ОСОБА_15 , 2009 р.н.. GOOGLE акаунт потерпілої ОСОБА_14 через який вона здійснює вхід в «PLAYmarket» « ОСОБА_16 ».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківської картки № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» та інформації про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку у період 06.07.2021 року по 07.08.2021 року. Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 30).

З оглядуна викладенета враховуючи,що уматеріалах даногокримінального провадженнявбачається наявністьдостатніх підставвважати,що вищеперерахованідокументи саміпо собіта усукупності зіншими наявнимиу матеріалахпровадження документамимають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні,а такожможуть бутивикористані якпредмет дослідженняпід часпроведення відповіднихсудових експертиз,а такожвстановлення причетнихдо вчиненнясистематичної злочинноїдіяльності осіб,або якдоказ вчиненнянезаконної,систематичної,злочинної діяльностівиникла необхідністьу тимчасовомудоступі тавилученні вищевказанихдокументів таінформації,яка перебуваєу володіння АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 30), в період часу з 06.07.2021 року по 07.08.2021 рік.

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на розгляд клопотання не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Норми ч. 4 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть знаходитися у Акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ,уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 30), з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: документу про відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 ; документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картковому рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 06.07.2021 року до 07.08.2021 року; інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття готівкових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ,в періодчасу з 06.07.2021 року по 07.08.2021 року.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 28 грудня 2021 року до 28 лютого 2022 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_17 НЕРОДА