Ухвала суду № 102280195, 15.07.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37757/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_4.,

при секретарі: ОСОБА_5,

за участю:

слідчого: ОСОБА_6.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_6 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000001261 від 30.12.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_6. за погодженням з Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «JAGUAR F-PACE», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та належить Товариству з обмеженою відповідальністю «УЛФ-ФІНАНС», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2020 року за № 12020000000001261 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що території України за попередньою змовою діє група осіб, які домовилися про спільне вчинення злочинів, направлених на одержання неправомірної вигоди від порушення процедури експорту товарів шляхом укладання фіктивних угод купівлі/продажу товарів, які виробляються та реалізуються рядом товариств, які зареєстровані на території України, а саме: ПраТ «Росава» (код: 30253385), ПрАТ «Артвайнері» (код: 00412168), ПрАТ «Оболонь» (код: 05391057, ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» (код: 37310549) та інші, з подальшим експортом за межі України до Республіки Азербайджан, тощо, хоча фактичним вантажоодержувачем та покупцем є юридичні особи зареєстровані на тимчасово окупованій території України, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (ООО «Мастер-Торг», ООО «Мастер-Торг», ООО «Мастер-Трейд» та інші, які зареєстровані за адресою: Україна, Донецька область, місто Макіївка, вул. Магістральна 1).

Встановлено, договори купівлі-продажу укладаються низкою юридичних осіб, які зареєстровані як на території України, так і за її межами та підконтрольні групі осіб, які домовились про спільне вчинення злочинів. Після завантаження придбаних товарів до автомобільного транспорту на території України, та перетину державного кордону України на ділянці спільного кордону з Російською Федерацією відбувається перевантаження вантажу до інших транспортних засобів з подальшою доставкою до фактичного вантажоодержувача та покупця або пряма доставка вищевказаним юридичним особам, які зареєстровані на тимчасово окупованій території України.

Після здійснення вказано перевезення вантажу здійснюється оформлення заяв про повернення сум відшкодування з Державного бюджету України за здійснення експерту товарів за межі митної території України тим самим завдано шкоду в особливо великих розмірах, тобто в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Згідно матеріалів виконаного доручення, допиту свідків та рапорту ГУ КЗЕ СБ України встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у користуванні має нежитлове приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2 .

14.07.2021 року Слідчим групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, виявлено транспортний засіб, а саме: «JAGUAR F-PACE», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , в салоні якого у відповідності до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням життя людей та майна, з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину проведено обшук, під час якого нічого не вилучалось.

Сторона кримінального провадження вказує, що проведення обшуку слідчим до постановлення ухвали слідчим суддею обумовлено невідкладністю випадку, передбаченого ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2020 року за № 12020000000001261 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 14.07.2021 року у період часу з 11 год. 45 хв. по 11 год. 49 хв. 21.07.2021 року, у період часу з 17 год. 37 хв. по 19 год. 24 хв., Слідчим групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3., до постановлення ухвали слідчого судді, проведено невідкладний обшук автомобіля марки «JAGUAR F-PACE», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, вилучено не було.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіль марки «JAGUAR F-PACE», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 зареєстрований на праві власності за ТОВ «УЛФ-ФІНАНС».

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 234 КПК України визначено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку автомобіля марки «JAGUAR F-PACE», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та належить Товариству з обмеженою відповідальністю «УЛФ-ФІНАНС».

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_6 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000001261 від 30.12.2020 року - задовольнити частково.

Надати Слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3, дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «JAGUAR F-PACE», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та належить Товариству з обмеженою відповідальністю «УЛФ-ФІНАНС», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального провадження.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 15.08.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/37757/21-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_6

15.07.2021 року.