Ухвала суду № 102280018, 21.12.2021, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/3895/21

Справа № 754/19333/21

У Х В А Л А

Іменем України

21 грудня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - Шмигельський Д.І.,

за участю секретаря: - Вакулюк Д.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві Ревери М.С. про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :

21.12.2021 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві Ревера М.С., за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва Фединяка Н.Е., звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42019100000000224 від 28.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Кім - Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38607024) організовано незаконне виготовлення підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального) з недоброякісної сировини шляхом додавання бензолу, компонентів моторних палив ароматичних, та етанолу, які придбаваються у невстановлених осіб за готівковий розрахунок з подальшим не відображенням у податковій звітності, з метою підвищення якості пального шляхом підняття октанового числа та незаконного його збуту кінцевому споживачу.

Так, службові особи ТОВ «КІМ-Трейдінг» зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, документально оформили безтоварні операції та штучно сформували податковий кредит з ПДВ від ТОВ «Фірма «Фідея», ТОВ «Найспром», ТОВ «Діблен», ТОВ «Ексім - Буд Компані» та ТОВ «Юнібуд - Компані» (номенклатура товару: дизельне паливо), при цьому реалізовуючи дизельне паливо за готівкові кошти через під контролю мережу збуту на суму 22 438 054,93 грн., чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам та спричинили тяжкі наслідки.

Як вказує слідчий, 26.12.2021 року закінчується строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні, а саме: встановити місця реалізації виготовленої дизельної продукції, їх об`єми та вартість реалізованого майна; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: реєстраційних справ, відомостей про рух коштів по банківських рахунках, відомості про ІР-адреси з яких здійснювалась реєстрація податкових декларацій; встановити осіб, які забезпечують ТОВ «Кім-Трейдінг» та ТОВ «Анвітрейд» хімічними реактивами, необхідними для фальсифікації дизельного палива, а також законність походження таких речовин; провести комп`ютерно-технічні експертизи мобільних терміналів, жорстких дисків та комп`ютерної техніки, що була вилучена в ході обшуків.

Посилаючись на викладене слідчий просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000224 до вісімнадцяти місяців.

У судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві Ревера М.С. не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Дослідивши матеріали за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2019 року за № 42019100000000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000224 від 28.03.2019 року спливає 26.12.2021 року, а провести слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність обґрунтованих підстав для продовження строку досудового розслідування.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині продовження строку досудового розслідування до 18 (вісімнадцяти) місяців належним чином необґрунтовано.

За таких обставин, з огляду на обсяг слідчих дій, що необхідно провести у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування на 6 (шість) місяців.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 110,219,294,295,295-1,376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві Ревери М.С. про продовження строку досудового розслідування, - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019100000000224 від 28.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 26 червня 2022 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.І. Шмигельський