YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Вінницька область

/

Вінницький міський суд Вінницької області

Ухвала суду № 102276483, 24.12.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата ухвалення

24.12.2021

Номер справи

127/35250/21

Номер документу

102276483

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Cправа № 127/35250/21

Провадження № 1-кс/127/15016/21

У Х В А Л А

Іменем України

24 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме:

-документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «Агрофірма «Джерело» (код 32495085), по договору поставки № 152/ВТ від 02.04.2020 та договору складського зберігання № 63 від 09.08.2019;

-документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «ЗЕТО» (код 31222981), по договору поставки № 146/ВТ від 01.04.2020 ;

-документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та СТОВ «Хлібороб» (код 03728162), по договору поставки № 159/ВТ від 07.04.2020;

-документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ФГ «Плебанівський сад» (код. 34121355), по договору поставки № 183/ВТ від 24.04.2020 та договору складського зберігання № 99 від 03.03.2020;

-документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «Феодосія-Агро» (код. 33837461), по договору поставки № 779/ВТ від 26.11.2019;

-документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «Довіра», ПП «П.М.І.», ФГ «ОСОБА_9» по договорах поставки с/г продукції за період 2019-2020 роки;

-документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» по договорах поставки с/г продукції № VP-03748, № VP-03779, № VP-03823, № VP-03843 та договору складського зберігання № 1 від 25.06.2019 за період 2019-2020 рр.;

-чорнових записів, блокнотів із інформацією про господарську діяльність між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «Агрофірма «Джерело», ПП «ЗЕТО», СТОВ «Хлібороб», ФГ «Плебанівський сад», ПП «Феодосія-Агро», ПП «Довіра», ПП «П.М.І.», ФГ «ОСОБА_9», ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» та зразками почерку та підписів службових осіб вказаних товариств.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020020000000202 від 28.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2020 між ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) та ПП «Агрофірма «Джерело» (постачальник) укладено Договір поставки №152/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність покупцю кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW «Франко-Елеватор» ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (адреса: вул. Українська, 1/А, с. Пеньківка, Шаргородського району Вінницької області (зерновий склад).

ПП «Агрофірма «Джерело» умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1.- п. 4.5. Розділу 4 Договору, 02.04.2020 року здійснило поставку кукурудзи (код 1005 УКТ ЗЕД) на умовах EXW «Франко-Елеватор» в кількості 297,140 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 1574 843,18 грн., в т.ч. ПДВ - 262 473 грн.

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір несплачених за поставлений товар коштів (заподіяних збитків) ПП «Агрофірма «Джерело» становить - 574 843,18 грн.

Крім того, 01.04.2020 між ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) та ПП «ЗЕТО» (постачальник) укладено Договір поставки № 146/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність покупцю пшеницю 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах FCA «Франко-Перевізник», шляхом завантаження товару у транспорті засоби покупця на складі ПП «ЗЕТО» в с. Деребчин Шаргородського району Вінницької області.

ПП «ЗЕТО» умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п. 4.5. Розділу 4 Договору здійснено поставку пшениці 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, на умовах FCA «Франко-Перевізник» в кількості 1 530,12 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 9 486 750,13 грн., в т.ч. ПДВ - 1 581 062 грн.

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір несплачених за поставлений товар коштів (заподіяних збитків) ПП «ЗЕТО» становить - 947 750,13 грн.

Крім того, 07.04.2020 між ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) та Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Хлібороб» (постачальник) укладено Договір поставки № 159/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність покупцю пшеницю 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW «Франко-Елеватор» ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (адреса: вул. Українська, 1/А, с. Пеньківка, Шаргородського району, Вінницької області (зерновий склад).

СТОВ «Хлібороб» умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п. 4.5 Розділу 4 Договору здійснено поставку пшениці 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, в кількості 1 997,28 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 12 582 864 грн., в т.ч. ПДВ - 2 097 144 грн.

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір несплачених за поставлений товар коштів (заподіяних збитків) СТОВ «Хлібороб» становить - 5 082 864 грн.

Крім того, 24.04.2020 між ФГ «Плебанівський сад» (постачальник) та ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) укладено Договір поставки № 183/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність ТОВ «Ві Джи Трейд» кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW «Франко-Елеватор» ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (адреса: вул. Українська, 1/А, с. Пеньківка Шаргородського району Вінницької області (зерновий склад).

ФГ «Плебанівський сад» умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п.4.5 Розділу 4 Договору, 24.04.2020 року здійснено поставку кукурудзи (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, в кількості 1395,640 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 7 257 322,42 грн., в т.ч. ПДВ - 1 209 553,74 грн.

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір умисно несплачених за поставлений Товар коштів (заподіяних збитків) ФГ «Плебанівський сад» становить - 6 257 322,42 грн.

Крім того, 26.11.2020 між ПП «Феодосія-Агро» (постачальник) та ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) укладено Договір поставки № 779/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність ТОВ «Ві Джи Трейд» кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах «Франко-Перевізник», шляхом завантаження товару у транспортні засоби, надані покупцем на складі ПП в м. Ямпіль Вінницької області.

ПП «Феодосія-Агро» умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п.4.5 Розділу 4 Договору, на протязі листопада 2019 року здійснено поставку кукурудзи (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, в кількості 1115,416 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 3 891 948,59 грн., в т.ч. ПДВ - 648 658,11 грн. за адресою: вул. Українська, 1/А, с. Пеньківка, Шаргородського району, Вінницької області (зерновий склад).

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір умисно несплачених за поставлений Товар коштів (заподіяних збитків) ПП «Феодосія-Агро» становить - 781 948,59 грн.

Крім того до СУ ГУНП у Вінницькій області звернулися із колективним зверненням службові особи ПП «Довіра» (код ЄДРПОУ 30808396), ПП «П.М.І.» (код ЄДРПОУ 36394502), ФГ «ОСОБА_9» (код ЄДРПОУ 37337974), про вчинення відносно підприємств аналогічних шахрайств з боку службових осіб ТОВ «Ві Джи Трейд» та ТОВ «Вектор Ойл Трейд» при проведенні ТОВ «Ві Джи Трейд» поставок сільськогосподарських культур.

Крім того 25.06.2019 між ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» та ТОВ «Вектор Ойл Трейд», укладено договір складського зберігання № 1, відповідно до умов якого та укладених в подальшому додаткових угод до нього ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (зерновий склад) зобов`язалося прийняти від ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» сільськогосподарські культури, здійснити їх зберігання на базі майнового елеваторного комплексу по зберіганню зерна за адресою: Вінницька область, Шаргородський район, с. Пеньківка, вул. Українська, буд. 1а, що належить товариству на праві власності.

На виконання умов вказаного договору ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» на протязі 2019-2020 рр. передало на зберігання ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (зерновий склад) сільськогосподарські культури: ріпак, пшеницю, кукурудзу урожаю 2019 року, що підтверджується складськими документами (квитанціями) на придбане зерно та картками аналізу зерна виданих Підприємству.

Станом на 22.05.2020 на зберіганні ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (зерновий склад) повинні були перебувати сільськогосподарські культури, що належать Підприємству на праві власності, а саме: пшениця 3 класу урожаю 2019 року в кількості 5545,22 тон., кукурудза 3 класу урожаю 2019 року в кількості 4628,86тон.

Вказані культури були куплені Підприємством у ТОВ «Ві Джи Трейд» та на момент продажу вже перебували на зберіганні ТОВ «Вектор Ойл Трейд», тобто придбання Підприємством пшениці та кукурудзи відбувалося без їх фізичного переміщення.

22.05.2020 співробітниками ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» при виїзді на майновий елеваторний комплекс (зерновий склад) у с. Пеньківка по вул. Українська, буд. 1а та перевірці зерносховищ виявлено повну відсутність зерна в тому числі і того що належало Підприємству, що свідчить про його привласнення (розтрату) службовими особами ТОВ «Вектор Ойл Трейд».

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вектор Ойл Трейд» із залученням державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області.

За результатами проведеної перевірки встановлено що ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» перераховано на користь ТОВ «ВІ ДЖИ ТРЕЙД» грошові кошти в сумі 57264360,77 грн. за не отриманий товар (пшениця 3кл., кукурудза 3 кл.), який на момент укладення договорів поставок № VP-03748, № VP-03779, № VP-03823, № VP-03843 відсутній по даних Книги кількісно-якісного обліку (форма № 36) ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (зернового складу) за ТОВ «ВІ ДЖИ ТРЕЙД», що привело до втрат ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» на вказану суму.

В ході подальшого розслідування встановлено, що ТОВ «Ві Джи Трейд» (продавець) є пов`язаною юридичною особою із ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (зерновий склад) - засновником (кінцевим бенефіціарним власником (контролер) являється одна і таж особа - ОСОБА_6 , підприємства зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 .

Усі договори поставок с/г культур з підприємствами від імені ТОВ «Ві Джи Трейд» підписувались уповноваженою особою ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності № 14 від 26.06.2019 року. Договора поставки с/г культур з підприємствами та договір зерігання із ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені ТОВ «Вектор Ойл Трейд» підписувалися заступником генерального директора з експлуатації елеватора - ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності № 8 від 07.07.2019 року.

Вказані дії власника (засновника) ТОВ «Ві Джи Трейд» і ТОВ «Вектор Ойл Трейд» ОСОБА_6 , а також службових осіб вказаних товариств - ОСОБА_7 та ОСОБА_5 свідчать про умисне створення умов для заволодіння коштами підприємств шляхом укладення Договорів поставки с/г продукції та договорів зберігання в тому числі з залученням власного елеватора (зернового складу), подальшого заволодінням с\г продукцією та коштами за товар та використання їх на власний розслуд.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування необхідно відшукати оригінали бухгалтерських документів фінансово господарської діяльності по придбанню та зберіганню с/г продукції укладеними між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «Агрофірма «Джерело», ПП «ЗЕТО», СТОВ «Хлібороб», ФГ «Плебанівський сад», ПП «Феодосія-Агро», ПП «Довіра», ПП «П.М.І.», ФГ «ОСОБА_9», ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна», чорнові записи, технічні носії електронної інформації, комп`ютери, ноутбуки за допомогою яких виготовлялись вказані бухгалтерські документи.

В результаті проведення слідчих (розшукових) дій отримано відомості про те що вказані документи можуть зберігатися за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо вчинення службовими особами вказаних товариств шахрайських дій та дій по розтраті (привласненню) сільськогосподарської продукції підприємств (постачальників/поклажодавців) та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020020000000202 від 28.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу ЄРДР №12020020000000202 від 28.05.2020 вбачається, що:

№1 - ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна», в особі директора Вінницької філіції підприємства ОСОБА_8 (адреса м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 37, оф. 203) в рамках господарської діяльності уклало з ТОВ «Вектор Ойл Трейд», в особі заступника директора з експлуатації елеватора ОСОБА_5 , договір складського зберігання №1 від 25.06.2019 з додатковими угодами до нього.

Відповідно до умов договору зберігання ТОВ «Вектор Ойл Трейд», зобов`язалось прийняти від ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» сільськогосподарські культури, здійснити їх зберігання на базі майнового елеваторного комплексу по зберіганню зерна за адресою: Вінницька область, Шаргородський район, с. Пеньківка, вул. Українська, буд. 1а., шо належить, товариству на праві власності.

На виконання умов Договору зберігання станом на 22.05.2020 на зберіганні ТОВ «Вектор Ойл Трейд» повинні були перебувати сільськогосподарські культури, що належать підприємству на праві власності: - пшениця 3 класу урожаю 2019 року в кількості 5545,22 тон. - кукурудза 3 класу урожаю 2019 року в кількості 4628,86 тон. 22.05.2020 співробітниками ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» при виїзді на майновий елеваторний комплекс у с. Пеньківка, вул. Українська, буд. 1а., та перевірці зерносховищ виявлено повну відсутність зерна що належало підприємству, що свідчить про його привласнення (розтрату) службовими особами ТОВ «Вектор Ойл Трейд».

№2 - службові особи ТОВ «Ві Джи Трейд» та ТОВ «Вектор Ойл Трейд», шахрайським шляхом, заволоділи майном ПП «Агрофірма «Джерело», ФГ «Плебанівський сад», ПП «Зето» та СТОВ «Хлібороб» в особливо великих розмірах.

Як зазначив слідчий у клопотанні та пояснив в судовому засіданні, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2020 між ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) та ПП «Агрофірма «Джерело» (постачальник) укладено Договір поставки №152/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність покупцю кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW «Франко-Елеватор» ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (адреса: вул. Українська, 1/А, с. Пеньківка, Шаргородського району Вінницької області (зерновий склад).