Ухвала суду № 102268813, 14.12.2021, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
14.12.2021
Номер справи
757/66234/21-к
Номер документу
102268813
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66234/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Орел А.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Жаблінського В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ващенок Максима Олександровича про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

13.12.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ващенок Максима Олександровича, за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора Чекрижева А., про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021000000000943 від 27.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява громадянина ОСОБА_1 про вчинення ряду злочинів. Зокрема, із заяви вбачається, що службовими особами групи компаній «Сінергія», співзасновниками яких є ТОВ «НЬЮ МАРКЕТ ЛТД» (код ЄРДПОУ - 41093547) та ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41093573), які частково належать заявнику, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до фінансово-господарських документів, вчиняється розтрата та заволодіння коштами, отриманими у якості прибутку товариств з групи компаній «СІНЕРГІЯ», а у подальшому зазначені кошти вказаними особами легалізуються, у тому числі й шляхом переведення їх у готівку та придбання майна.

Слідством встановлено, що ТОВ «НЬЮ МАРКЕТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41093547) є співзасновником ТОВ «Сінергія 1999» (код ЄДРПОУ 37449253) та ТОВ "СІНЕРГІЯ-2006" (код ЄДРПОУ 40219293), а ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 41093573) є співзасновником ТОВ «Сінергія 1991» (код ЄДРПОУ 38639171) та ТОВ "СІНЕРГІЯ-ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40219377).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області та інших областей України діє злочинне угрупування, яке створене керівництвом та управлінським персоналом групи компаній «Сінергія» та іншими підконтрольними останнім особами, які у період з 2015 року по теперішній час створили низку юридичних осіб у тому числі ТОВ «Український Аграрно-Промисловий Холдинг» (код ЄДРПОУ 40557025) (далі за текстом ТОВ «УАПХ») та з метою власного незаконного збагачення впровадили діяльність направлену на заволодінням коштами групи підприємств, співзасновниками яких є юридичні особи ТОВ «НЬЮ МАРКЕТ ЛТД», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД», шляхом підроблення первинно-облікової документації, яка подається до контролюючих органів, з метою приховування реальних показників діяльності групи підприємств «Сінергія», що полягало в умисному завищенні сум грошових коштів за укладеними договорами щодо оплати послуг/придбання товарів, робіт з залученням підприємств «фірм-прокладок», а також укладення договорів з юридичними особами, які мають явні ознаки ризиковості, з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму, їх привласнення та подальшої легалізації в особистих цілях.

В клопотанні слідчий вказує, що в органу досудового розслідування є підстави вважати, що речові докази, які необхідно знайти та які мають значення у кримінальному провадженні, переховуються у автомобілі марки Volkswagen Arteon, номер кузова НОМЕР_1 р.н. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль марки Volkswagen Arteon, номер кузова НОМЕР_1 р.н. НОМЕР_2 , на праві власності належить ОСОБА_2 .

З клопотання вбачається, що у вказаному автомобілі можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та необхідні для підтвердження вчинення злочинів щодо внесення недостовірних відомостей до фінансово-господарських документів, розтрати та заволодіння коштами, отриманими у якості прибутку товариств з групи компаній «СІНЕРГІЯ», які у подальшому вказаними особами легалізуються, у тому числі й шляхом переведення їх у готівку та придбання майна.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному автомобілі, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів та інших речей, предметів та документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

При цьому, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання про проведення обшуку в частині вилучення комп`ютерної техніки, носіїв інформації (електронно-обчислювальні машини, комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, сервери, бездротові жорсткі диски, Apple capsule, планшети, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються документи по вищевказаним взаємовідносинам; мобільних терміналів (телефонів), в яких можуть міститися дані про конкретні номери телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо документів по взаємовідносинам вищевказаних підприємств, не підлягає задоволенню, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без її вилучення. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення комп`ютерної техніки, носіїв інформації (електронно-обчислювальні машини, комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, сервери, бездротові жорсткі диски, Apple capsule, планшети, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються документи по вищевказаним взаємовідносинам; мобільних терміналів (телефонів), в яких можуть міститися дані про конкретні номери телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо документів по взаємовідносинам вищевказаних підприємств, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ващенку М.О., а також слідчим, що входять у групу слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12021000000000943 від 27.07.2021 на проведення обшуку автомобіля марки Volkswagen Arteon, номер кузова НОМЕР_1 р.н. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення:

1) оригіналів бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації за період 2015-2021 роки по взаємовідносинам наступних юридичних осіб: ТОВ «Сінергія 1999» (код ЄДРПОУ 37449253), ТОВ «Сінергія 1991» (код ЄДРПОУ 38639171), ТОВ «УАПХ» (код ЄДРПОУ 40557025), ТОВ «Сінергія-Газ» (код ЄДРПОУ 40219377), ТОВ «Сінергія-2006» (код ЄДРПОУ 40219293), ТОВ «Его-Груп» (код ЄДРПОУ 41852369), ТОВ «Українські Паливно-Мастильні Матеріали» (код ЄДРПОУ 42986652), ТОВ «Юридична Фірма «Калганова, Кузьменко та Партнери» (код ЄДРПОУ 42977742), ТОВ «Тріполі Інвест+» (код ЄДРПОУ 41807253), ТОВ «Сінергія Строй» (код ЄДРПОУ 41542397), ТОВ «Сінергія-Мед» (код ЄДРПОУ 41416873), ТОВ «Логістична компанія «Сінергія» (код ЄДРПОУ 39863680), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 );

2) оригіналів документів за період 2015-2021 роки по фінансово-господарським взаємовідносинам, а саме: договорів з додатками, специфікацій, платіжних доручень, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження та інші), журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ, карток складського обліку, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), документів за результатами проведення інвентаризацій, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), печатки, штампи, бланки, та інші документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Сінергія 1999» (код ЄДРПОУ 37449253), ТОВ «Сінергія 1991» (код ЄДРПОУ 38639171), ТОВ «Український Аграрно-Промисловий Холдинг» (код ЄДРПОУ 40557025), ТОВ «Сінергія-Газ» (код ЄДРПОУ 40219377) із ТОВ «Мініазс» (код ЄДРПОУ 43164844), ТОВ «Новікос» (код ЄДРПОУ 43108083), ТОВ «Одінойл» (код ЄДРПОУ 42967734), ТОВ «Грін Хаус Ойл» (код ЄДРПОУ 42854205), ТОВ «Марстрейд» (код ЄДРПОУ 42806774), ТОВ «Фрагрант» (код ЄДРПОУ 42805477), ТОВ «Татойл» (код ЄДРПОУ 42804541), ТОВ «Біном Корпорейт» (код ЄДРПОУ 42485969), ТОВ «Карат Тренд» (код ЄДРПОУ 42417600), ТОВ «Фірма Джої» (код ЄДРПОУ 42410516), ТОВ «Діджі Іт» (код ЄДРПОУ 42409610), ТОВ «Зіраз» (код ЄДРПОУ 42409060), ТОВ «Зіктеріос» (код ЄДРПОУ 42400487), ТОВ «Бруто Стандарт» (код ЄДРПОУ 42285111), ТОВ «Касіус Оушен» (код ЄДРПОУ 42247762), ТОВ «Теслакомпані» (код ЄДРПОУ 42222423), ТОВ «Центаріон» (код ЄДРПОУ 42128732), ТОВ «Кендо Плюс» (код ЄДРПОУ 42122877), ТОВ «Алкмоур» (код ЄДРПОУ 42042137), ТОВ «Замаст» (код ЄДРПОУ 42040957), ТОВ «Фінанс Орбіо» (код ЄДРПОУ 42040260), ТОВ «Фольвіос» (код ЄДРПОУ 42039742), ТОВ «Кортент» (код ЄДРПОУ 42039386), ТОВ «Мат Фаст» (код ЄДРПОУ 41951477), ТОВ «Валта Лтд» (код ЄДРПОУ 41506909), ТОВ «Інтроюсис» (код ЄДРПОУ 41506212), ТОВ «Віваро Транс» (код ЄДРПОУ 41505837), ТОВ «Фабія Лтд» (код ЄДРПОУ 41504325), ТОВ «Еліт-Тайтл Лтд» (код ЄДРПОУ 41416480), ТОВ «Агора Пром Торг» (код ЄДРПОУ 41271794), ТОВ «Каспій Груп» (код ЄДРПОУ 41268603), ТОВ «Тарінгтонтрейд» (код ЄДРПОУ 41267149), ТОВ «Стронг - Трейд» (код ЄДРПОУ 41261426), ТОВ «Агро-Юг Лтд» (код ЄДРПОУ 41259651), ТОВ «Продторгагро» (код ЄДРПОУ 41259604), ТОВ «Бохум Стайл» (код ЄДРПОУ 40967821), ТОВ «Гамбург Студіо» (код ЄДРПОУ 40962289), ТОВ «Реммі Груп» (код ЄДРПОУ 40527053), ТОВ «Мілтон Трейд» (код ЄДРПОУ 40400417), ТОВ «Ім-Експерт» (код ЄДРПОУ 40177814), ТОВ «Борос» (код ЄДРПОУ 40116180), ТОВ «Кібер Дайнемікс» (код ЄДРПОУ 39468194), ТОВ «Вітера Трейд» (код ЄДРПОУ 39337646), ТОВ «Бізнес Солюшен» (код ЄДРПОУ 39325060), ТОВ «Соларис» (код ЄДРПОУ 39278476), ТОВ «Кібер-Ай» (код ЄДРПОУ 41951351), ТОВ «Рентіл» (код ЄДРПОУ 41849005), ТОВ «Стейтен Інвест» (код ЄДРПОУ 41713050), ТОВ «Рідкон Груп» (код ЄДРПОУ 41689835), ТОВ «Лайт-Стандарт Лтд» (код ЄДРПОУ 41583585), ТОВ «Гранд Холл Груп» (код ЄДРПОУ 41583061), ТОВ «Лофт Классік» (код ЄДРПОУ 41582656), ТОВ «Тімон» (код ЄДРПОУ 41509171), ТОВ «Байон» (код ЄДРПОУ 41507635);

3) чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з комп`ютерної техніки, носіїв інформації (електронно-обчислювальні машини, комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, сервери, бездротові жорсткі диски, Apple capsule, планшети, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються документи по вищевказаним взаємовідносинам, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем;

4) надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з мобільних терміналів (телефонів), в яких можуть міститися дані про конкретні номери телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо документів по взаємовідносинам вищевказаних підприємств, або якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем;

5) банківських карток, чекових книжок.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Часті запитання

Який тип судового документу № 102268813 ?

Документ № 102268813 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 102268813 ?

Дата ухвалення - 14.12.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 102268813 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 102268813 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 102268813, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 102268813, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 14.12.2021. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 102268813 відноситься до справи № 757/66234/21-к

Це рішення відноситься до справи № 757/66234/21-к. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 102268810
Наступний документ : 102268816