Ухвала суду № 102268761, 14.12.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66230/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Орел А.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Жаблінського В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ващенок Максима Олександровича про надання дозволу на проведення обшуку,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ващенку М.О., а також слідчим, що входять у групу слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12021000000000943 від 27.07.2021 на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Михайла Максимовича, 3Д приміщення 524, належить на праві приватної власності ТОВ «УМК» (код ЄДРПОУ 32670844), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення:

1) оригіналів бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації за період 2015-2021 роки по взаємовідносинам наступних юридичних осіб: ТОВ «Сінергія 1999» (код ЄДРПОУ 37449253), ТОВ «Сінергія 1991» (код ЄДРПОУ 38639171), ТОВ «УАПХ» (код ЄДРПОУ 40557025), ТОВ «Сінергія-Газ» (код ЄДРПОУ 40219377), ТОВ «Сінергія-2006» (код ЄДРПОУ 40219293), ТОВ «Его-Груп» (код ЄДРПОУ 41852369), ТОВ «Українські Паливно-Мастильні Матеріали» (код ЄДРПОУ 42986652), ТОВ «Юридична Фірма «Калганова, Кузьменко та Партнери» (код ЄДРПОУ 42977742), ТОВ «Тріполі Інвест+» (код ЄДРПОУ 41807253), ТОВ «Сінергія Строй» (код ЄДРПОУ 41542397), ТОВ «Сінергія-Мед» (код ЄДРПОУ 41416873), ТОВ «Логістична компанія «Сінергія» (код ЄДРПОУ 39863680), ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 );

2) оригіналів документів за період 2015-2021 роки по фінансово-господарським взаємовідносинам, а саме: договорів з додатками, специфікацій, платіжних доручень, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження та інші), журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ, карток складського обліку, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), документів за результатами проведення інвентаризацій, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), печатки, штампи, бланки, та інші документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Сінергія 1999» (код ЄДРПОУ 37449253), ТОВ «Сінергія 1991» (код ЄДРПОУ 38639171), ТОВ «Український Аграрно-Промисловий Холдинг» (код ЄДРПОУ 40557025), ТОВ «Сінергія-Газ» (код ЄДРПОУ 40219377) із ТОВ «Мініазс» (код ЄДРПОУ 43164844), ТОВ «Новікос» (код ЄДРПОУ 43108083), ТОВ «Одінойл» (код ЄДРПОУ 42967734), ТОВ «Грін Хаус Ойл» (код ЄДРПОУ 42854205), ТОВ «Марстрейд» (код ЄДРПОУ 42806774), ТОВ «Фрагрант» (код ЄДРПОУ 42805477), ТОВ «Татойл» (код ЄДРПОУ 42804541), ТОВ «Біном Корпорейт» (код ЄДРПОУ 42485969), ТОВ «Карат Тренд» (код ЄДРПОУ 42417600), ТОВ «Фірма Джої» (код ЄДРПОУ 42410516), ТОВ «Діджі Іт» (код ЄДРПОУ 42409610), ТОВ «Зіраз» (код ЄДРПОУ 42409060), ТОВ «Зіктеріос» (код ЄДРПОУ 42400487), ТОВ «Бруто Стандарт» (код ЄДРПОУ 42285111), ТОВ «Касіус Оушен» (код ЄДРПОУ 42247762), ТОВ «Теслакомпані» (код ЄДРПОУ 42222423), ТОВ «Центаріон» (код ЄДРПОУ 42128732), ТОВ «Кендо Плюс» (код ЄДРПОУ 42122877), ТОВ «Алкмоур» (код ЄДРПОУ 42042137), ТОВ «Замаст» (код ЄДРПОУ 42040957), ТОВ «Фінанс Орбіо» (код ЄДРПОУ 42040260), ТОВ «Фольвіос» (код ЄДРПОУ 42039742), ТОВ «Кортент» (код ЄДРПОУ 42039386), ТОВ «Мат Фаст» (код ЄДРПОУ 41951477), ТОВ «Валта Лтд» (код ЄДРПОУ 41506909), ТОВ «Інтроюсис» (код ЄДРПОУ 41506212), ТОВ «Віваро Транс» (код ЄДРПОУ 41505837), ТОВ «Фабія Лтд» (код ЄДРПОУ 41504325), ТОВ «Еліт-Тайтл Лтд» (код ЄДРПОУ 41416480), ТОВ «Агора Пром Торг» (код ЄДРПОУ 41271794), ТОВ «Каспій Груп» (код ЄДРПОУ 41268603), ТОВ «Тарінгтонтрейд» (код ЄДРПОУ 41267149), ТОВ «Стронг - Трейд» (код ЄДРПОУ 41261426), ТОВ «Агро-Юг Лтд» (код ЄДРПОУ 41259651), ТОВ «Продторгагро» (код ЄДРПОУ 41259604), ТОВ «Бохум Стайл» (код ЄДРПОУ 40967821), ТОВ «Гамбург Студіо» (код ЄДРПОУ 40962289), ТОВ «Реммі Груп» (код ЄДРПОУ 40527053), ТОВ «Мілтон Трейд» (код ЄДРПОУ 40400417), ТОВ «Ім-Експерт» (код ЄДРПОУ 40177814), ТОВ «Борос» (код ЄДРПОУ 40116180), ТОВ «Кібер Дайнемікс» (код ЄДРПОУ 39468194), ТОВ «Вітера Трейд» (код ЄДРПОУ 39337646), ТОВ «Бізнес Солюшен» (код ЄДРПОУ 39325060), ТОВ «Соларис» (код ЄДРПОУ 39278476), ТОВ «Кібер-Ай» (код ЄДРПОУ 41951351), ТОВ «Рентіл» (код ЄДРПОУ 41849005), ТОВ «Стейтен Інвест» (код ЄДРПОУ 41713050), ТОВ «Рідкон Груп» (код ЄДРПОУ 41689835), ТОВ «Лайт-Стандарт Лтд» (код ЄДРПОУ 41583585), ТОВ «Гранд Холл Груп» (код ЄДРПОУ 41583061), ТОВ «Лофт Классік» (код ЄДРПОУ 41582656), ТОВ «Тімон» (код ЄДРПОУ 41509171), ТОВ «Байон» (код ЄДРПОУ 41507635);

3) чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з комп`ютерної техніки, носіїв інформації (електронно-обчислювальні машини, комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, сервери, бездротові жорсткі диски, Apple capsule, планшети, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються документи по вищевказаним взаємовідносинам, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем;

4) надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з мобільних терміналів (телефонів), в яких можуть міститися дані про конкретні номери телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо документів по взаємовідносинам вищевказаних підприємств, або якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем;

5) банківських карток, чекових книжок.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 15.12.2021 о 16:55 год.

Слідчий суддя І.В. Литвинова