Ухвала суду № 102268195, 08.10.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53953/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_17., при секретарі ОСОБА_18. за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_19., розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

07.10.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_17. надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_20, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 4202110206000044, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, 28.04.2021 до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_1 , про можливе вчинення правопорушення службовими особами під час проведення публічних закупівель Управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації.

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження № 42021102060000044 від 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що протягом 2019-2021 року між Управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації укладено ряд договорів з суб`єктами господарювання, щодо постачання товарів, надання послуг та виконання робіт, а саме з ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ПП «Горн-С», ТОВ «Графікапром», ТОВ «Еменс», ТОВ «Сайнс трейд».

Поряд з цим, вище зазначені суб`єкти господарської діяльності мають всі ознаки неспроможності виконання своїх зобов`язань (тендерні кошти декілька разів перевищують максимальний річний дохід, відсутність необхідного досвіду для виконання таких робіт, мають низькі показники рентабельності, статутний фонд близький до мінімального).

Так, відповідно до тендерної документації, розміщеної в електронній системі публічних закупівель https://prozorro.gov.ua, яка перебуває в загальному доступі, встановлено, що ФО-П ОСОБА_2 , є переможцем публічних закупівель ДК 021:2015 39160000-1 Шкільні меблі (39160000-1- стілець для зони відпочинку) в кількості 1470 штук оголошеної Управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації та 22.09.2020 з останнім укладено Договір ВТ/2107-ВВ про закупівлю товарів від 22.09.2020. Відповідно до тендерної документації останнім запропоновано еквівалент до предмету закупівлі «стілець типу AMF Linda» - «стілець складаний VIG», зазначивши: Виробник ТОВ «Світловодська меблева фабрика «ПРЕСТИЖ» (Україна).

Відповідно до відповіді ТОВ «Світловодська меблева фабрика «ПРЕСТИЖ» (Україна) встановлено, що ФО-П ОСОБА_2 не є контрагентом підприємства ніколи з останнім не велось фінансово-господарської діяльності, а також меблева фабрика не є виробником товарів зазначених відповідно до тендерної документації.

Окрім цього, відповідно до відповіді Бучанського відділення Ірпінського об`єднання управління Пенсійного фонду України звіти по ФО-П ОСОБА_2 відсутні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового соціального страхування з 2017 року по теперішній час, про те останній є активним учасником та переможцем у понад 20 публічних закупівлях загальною вартістю понад 2,5 мільйонів гривень.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що вказані стільці VIG чорного кольору з артикулом: 3616965, який призначений для побутового використання було придбано у ТОВ «ЮСК УКРАЇНИ».

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що дійсно він на прохання ОСОБА_6 , восени 2020 року в ТОВ «Юск Україна» придбав стільців складаних VIG у кількості 1470 шт., за що отримав винагороду від ОСОБА_6 в сумі по 4 грн., за 1 стілець. Проплати здійснював самостійно.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 , пояснив, що він протягом 5-ти років знайомий із ОСОБА_2 та ОСОБА_5 . У кінці серпня 2020 року від імені своєї дружини ОСОБА_7 прийняв участь у публічних закупівлях оголошених Управлінням освіти Печерського району міста Києва. В подальшому дізнався, що переможцем став його знайомий ОСОБА_2 . Оскільки той не зміг самостійно поставити товар відповідно до договору від 22.09.2020 організував закупівлю Стілець складаний VIG, придбавши його через мережу ТОВ ЮСК Україна, використовуючи ФОП « ОСОБА_5 ».

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_7 , пояснила, що з 2019 року є фізичною особою підприємцем. В квітні 2020 року вона народила дитину, та усі дії по її ФОП здійснював її чоловік. Окрім цього зазначила, що вона передала свій цифровий підпис чоловікові, який приймав участь від її імені в публічних закупівлях за замовленням Управління освіти Печерського району.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що дійсно восени 2020 року в ТОВ «ЮСК Україна» ТРЦ «RETROVILLE», невідомими особами було придбано 1470 шт. стільців складаних VIG. Зазначив, що в ході завантаження стільців з картонних коробок в яких вони містились, невідомі вирізали ідентифікуючі показники походження країни та назву виробника.

Будучи допитаним в свідка ОСОБА_9 , надав аналогічні свідчення.

В подальшому встановлено, відповідно до відповіді ДП «Прозорро» ФО-П ОСОБА_2 та ФО-П ОСОБА_7 , подали тендерні пропозиції на вище зазначену публічну закупівлю однієї ІР адреси, яку в подальшому встановлено за ФОП ОСОБА_10 .

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 13.08.2021 № СЕ-19/111-21/25679-ВТ, вартість стільця складаного VIG на 22.09.2020, що складає 350 грн., а також поставлена продукція не відповідає заявлених характеристикам: глибина виробу, ширина сидіння та матеріалами оббивки.

Крім цього, відповідно до матеріалів наданих Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України роботи за договорами виконані не належним чином, виявлено невідповідність фактично виконаних будівельних робіт наявним актам виконаних робіт, у зв`язку з чим є підстави вважати, що службові особи управління освіти зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб з представниками вище зазначених суб`єктів господарської діяльності, привласнити державні кошти в ході проведення публічних закупівель.

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження № 42021102060000065 від 26.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 04.11.2020 між Управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації (код ЄДРПОУ 39833860) в особі ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_4 укладено Договір підряду № 141/4500/К від 04.11.2020 «Будівельні роботи та поточний ремонт (Капітальний ремонт - благоустрій території ЗДО № 141 за адресою: м. Київ вул. Басейна, 15 А).

На даний час проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 , де встановлено, що вказані «Будівельні роботи та поточний ремонт (Капітальний ремонт - благоустрій території ЗДО № 141) не виконані в повному обсязі та виявлено невідповідність фактично виконаних будівельних робіт з наявним актам виконаних робіт.

Поряд з цим, ФОП ОСОБА_4 має ознаки неспроможності виконання своїх зобов`язань, відсутність необхідного досвіду для виконання таких робіт, має низькі показники рентабельності, статутний фонд близький до мінімального, розташовано в іншому населеному пункті).

Окрім цього, як було зазначено вище з рядом підприємств ПП «Горн-С», ТОВ «Графікапром», ТОВ «Еменс», ТОВ «Сайнс трейд» укладено ряд договорів на постачання ком`пютерної техніки до навчальних закладів, що можуть містити ознаки завищення вартості.

Разом з цим, в ході досудового розслідування прокурором надано доручення співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, які причетні до протиправної діяльності.

В ході виконання вказаного доручення встановлено, що до протиправної діяльності, причетна ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (начальник Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та за місцем проживання може зберігати речі і документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме:

оригінали та копії документів, що стосуються фінансово-господарської діяльністі між ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_4 ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ПП «Горн-С», ТОВ «Графікапром», ТОВ «Еменс», ТОВ «Сайнс трейд» та Управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації;

носії інформації - ПЕОМ (персональна електронна обчислювальна машина), ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-карти, карти пам`яті, інша комп`ютерна техніка та магніті носії інформації, на яких міститься інформація, що стосується фінансово-господарської діяльність підприємства;

мобільні телефони за допомогою яких співучасники вчинення злочину узгоджували спільні протиправні дії, у т.ч. з використанням мобільних додатків «Viber», «WhatsApp», «Telegram» та інших програм;

документи, блокноти, чорнові записи в яких міститься інформація, що стосується фінансово-господарської діяльність між ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_4 ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ПП «Горн-С», ТОВ «Графікапром», ТОВ «Еменс», ТОВ «Сайнс трейд» та Управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації;

грошові кошти, отримані від протиправної діяльності та банківські картки;

комп`ютерна техніка, що використовувалась для створення документів, печатки: ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_4 ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ПП «Горн-С», ТОВ «Графікапром», ТОВ «Еменс», ТОВ «Сайнс трейд».

розпорядження, накази про призначення, накази про надання відпустки, перебування на лікарняному, розпорядження про покладення обов`язків на ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

За таких обставин, у ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем зберігання речей і документів, а саме у приміщенні житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Так, відповідно до Інформаційної довідки № 278487652 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 07.10.2021, об`єкт нерухомого майна - квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_16 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення ноутбуків, планшетів, жорсткі диски, флеш-карти, карти пам`яті, інша комп`ютерна техніка та магніті носії інформації, на яких міститься інформація, що стосується фінансово-господарської діяльність підприємства, мобільних телефонів за допомогою яких співучасники вчинення злочину узгоджували спільні протиправні дії, у т.ч. з використанням мобільних додатків «Viber», «WhatsApp», «Telegram» та інших програм, грошові кошти, отримані від протиправної діяльності та банківські картки, комп`ютерну техніку, що використовувалась для створення документів, печатки: ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_4 ФОП ОСОБА_6 ФОП ОСОБА_7 ПП «Горн-С», ТОВ «Графікапром», ТОВ «Еменс», ТОВ «Сайнс трейд» та інших суб`єктів господарської діяльності, що можуть мати значення для досудового розслідування, а також інші документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, клопотання не підлягає задоволенню, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві які входять до групи слідчих у кримінальному провадженню №42021102060000044 від 05.05.2021 та прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва, які входять до групи прокурорів, на проведення обшуку у приміщенні житлової квартири, за місцем фактичного проживання начальника Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації ОСОБА_11 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_16 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, з можливістю вилучити: оригінали та копії документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності, в тому числі бухгалтерської документації ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_4 ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ПП «Горн-С», ТОВ «Графікапром», ТОВ «Еменс», ТОВ «Сайнс трейд» інших суб`єктів господарської діяльності, що можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні з Управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації; носії інформації - ПЕОМ (персональна електронна обчислювальна машина), документи, блокноти, чорнові записи в яких міститься інформація, що стосується фінансово-господарської діяльність між ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_4 ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ПП «Горн-С», ТОВ «Графікапром», ТОВ «Еменс», ТОВ «Сайнс трейд»., інших суб`єктів господарської діяльності, що можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та Управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації.

В іншій частині вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17