Ухвала суду № 102267298, 07.07.2021, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/12564/21

провадження № 1-кс/753/2590/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

"07" липня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32021102110000002 від 26 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Беручи до уваги, що складення повного тексту потребує значного часу, вважаю можливим обмежитись складанням і оголошенням лише резолютивної частини ухвали

Керуючись ст. ст. 233 - 235, 309, 376 КПК України

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого задовольнити частково.

2. Надати слідчим другого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, які входять до групи слідчих та уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32021102110000002 від 26 травня 2021 року, та прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32021102110000002 від 26 травня 2021 року, дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 42, прим. 42/1, які на праві власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Кооперейшен Фіт» (код ЄДРПОУ 43891174), та перебувають у фактичному володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Агроімпорт ЛТД» (код ЄДРПОУ 35917124), з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД» (код ЄДРПОУ 35917124) з ТОВ «Малефісента» (код ЄДРПОУ 42944942), ТОВ «Велан Південь Трейд» (Агро Компанія Сатурн та Квінтер Сат) (код ЄДРПОУ 41595475), ТОВ «Фоулвеіс» (код ЄДРПОУ 43381371), ТОВ «Югра Імпульс» (код ЄДРПОУ 43272627), ТОВ «Корал Експорт» (код ЄДРПОУ 43304119), ТОВ «Агрегатний Стан» (Альтдел) (код ЄДРПОУ 41761130), ТОВ «Львів Грос» (код ЄДРПОУ 42449025), ТОВ «Пулівер Констракт» (код ЄДРПОУ 43312402), а також фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб, а саме: установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств та їх посадових інструкцій; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, тендерних пропозицій, договорів про співпрацю із усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт-банк», роздруківок руху коштів); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; документів, які подавалися декларантом для підтвердження митної вартості товарів, а саме: декларацію митної вартості; зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа (якщо товар не є об`єктом купівлі-продажу); банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару; транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів; ліцензію на імпорт товару, якщо імпорт товару підлягає ліцензуванню; страхові документи; договір (угоду, контракт) із третіми особами, пов`язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку товарів, митна вартість яких визначається; рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснювалися за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом); рахунки про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов`язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту); виписки з бухгалтерської документації; ліцензійний чи авторський договір покупця, що стосується оцінюваних товарів та є умовою продажу оцінюваних товарів; каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) виробника товару; копію митної декларації країни відправлення; висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, та/або інформація біржових організацій про вартість товару або сировини; довідкову інформацію щодо вартості у країні-експортері товарів, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним товарам; розрахунок ціни (калькуляцію) та інші документи; зіпсованих документів; печаток; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб в обсязі, необхідному для проведення експертного дослідження.

Надати дозвіл на огляд та вилучення (копіювання) інформації під час проведення обшуку, із залученням спеціаліста, із електронних носіїв інформації (ноутбуків, серверів, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо), мобільних терміналів систем зв`язку, у яких міститься інформація щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаних носіїв інформації.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного в ній нерухомого майна лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5