Ухвала суду № 102264788, 24.12.2021, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/17142/21

1-кс/308/5551/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого, відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12021070000000012, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 ,звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням у кримінальному провадженні №12021070000000012, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивованотим,що слідчимуправлінням ГУНПв Закарпатськійобласті проводитьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №12021070000000012за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке 12.01.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як вказано у клопотанні, у ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , було встановлено що за період з січня 2020 по вересень 2020 року виконував будівельні роботи з реконструкції, та будівництва, замовником яких були ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час чого директор ОСОБА_5 , шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних робіт форми КБ2, привласнив бюджетні кошти, тобто вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

05.01.2021 відділом ВБДОЗШ ІНФОРМАЦІЯ_4 складено висновок аналітичного дослідження №5/07-16-08-00-13/32196069, за результатами дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушення, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинних шляхом, при виконанні підрядних будівельних робіт за період з 01.01.2020 по 30.09.2020 роках.

Встановлено, що згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписаних службовими особами замовника будівельних робіт та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та скріплених відповідними печатками, всі підрядні будівельні роботи виконано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчасно та в повному обсязі. Тобто, за виконані підрядні будівельні Замовником яких були ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2020 році, за інформацією від замовників робіт та на підставі наявних Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав бюджетних коштів на загальну суму 8 102 655,00 грн., в т.ч. загальна вартість заробітної плати працівників в загальній вартості виконаних будівельних робіт.

Вищевказані факти викладені та описані у висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №5/07-16-08-00-13/32196069, відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами якого встановлено, що загальна вартість заробітної плати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно вищезазначених актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) складає 711530,84 грн., а загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами згідно нарахування єдиного внеску» звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 1-3 й квартали 2020 року за формою 1ДФ складає 437 818,49 грн., дослідженням встановлено завищення в 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошторисної загальної вартості заробітної плати у Актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), на загальну суму 273 712,35 грн. Тобто загальна сума грошових коштів на виплату заробітної плати працівникам, отриманих в 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від замовників робіт за виконані підрядні будівельні роботи, та по яких не було підтверджено їх цільове використання на виплату заробітної плати працівникам в 2020 році, становить 273 712,35 грн грн., а отже і не нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, в результаті чого ФОП ОСОБА_5 , ймовірно нанесено збитки місцевому (державному) бюджетам.

Крім того у висновку аналітичного дослідження №5/07-16-08-00-13/ НОМЕР_2 , досліджено факт закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » медичного обладнання яке повинно було бути встановлене на об`єкті будівництва «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Тур`я Бистра Перечинського району» у відповідності до договору підряду №03 від 23.12.2019. А саме встановлено, що 05.08.2020 підрядником 05.08.2020 було складено акт № 8 (форми КБ-2в) на придбання вмонтованого обладнання, та відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року за придбання медичного обладнання замовником на рахунок підрядника було перераховано кошти в загальній сумі 1207104,87 грн.

У відповідності до Акту № 8 від 05.08.2020 на придбання вмонтованого обладнання (форми КБ2в), підрядником було поставлено обладнання, перелік якого передбачений робочим проектом, кошторисна вартість якого розрахована у зведеному кошторисному розрахунку на загальну суму 994,005 тис. грн. (об`єктний кошторис №2-1, локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №2-1-9) в повному обсязі, що також було відображено в довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень, та на підставі рахунку фактури № 10, замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) 12.08.2020 на рахунок підрядника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який зазначено в договорі підряду №03 від 23.12.2019, було перераховано кошти в загальній сумі 1 207 104,87 грн.

В подальшому до в порядку ст. 93 КПК України до матеріалів кримінального провадження було долучено документи, які встановлюють факт фактичного придбання підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») медичного обладнання та його поставку на об`єкт будівництва.

Слідчий зазначає, що таким чином наведена інформація свідчить про те, що кошти на загальну суму 1 207 104,87 грн. 12.08.2020 замовником, були безпідставно перераховані на рахунок підрядника, а саме в лише в грудні 2020 та березні 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало закуповувати медичне обладнання яке повинно встановлюватися на об`єкт будівництва «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Тур`я Бистра Перечинського району» у ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_3 також в грудні 2020 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_4 .

У клопотаннівказано,що яквстановлено досудовимрозслідуванням ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_3 має відкритібанківські рахунокиу ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 , юридична адреса АДРЕСА_6 ), рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня) дата відкриття якого 19.07.2018, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_6 , та рахунок № НОМЕР_7 МФО: НОМЕР_8 , а отже у володінні даного банку знаходяться роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в період з 23.12.2019 по 27.05.2021 з розшифровкою всіх контрагентів, на паперових носіях та в електронному вигляді, а також документи, що засвідчують рух коштів по даним рахункам за вище вказаний період, в тому числі платіжні доручення, меморіальні ордери та інші документи.

Слідчий зазначає, що виходячи з вищенаведеного, документи до яких планується отримати тимчасовий доступ - це документи на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять інформацію про розрахункові банківські операції рух грошей на банківському рахунку № НОМЕР_5 (українськагривня)дата відкриттяякого 19.07.2018,номер рахункуклієнта (ІВАN) НОМЕР_6 МФО: НОМЕР_4 , та НОМЕР_7 МФО: НОМЕР_8 відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

Окрім того, слідчий зазначає, що підставою вважати, що документи перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " є ідентифікаційні дані з АІС «Податковий блок» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також висновок аналітичного дослідження відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 за №5/07-16-08-00-13/32196069, та інші документи наявні в матеріалах кримінального провадження.

У клопотанні вказано, що крім того, відповідно до Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 08.12.2004р. за №601, виписки з особового рахунку клієнтів (позиція 661), інформація про сальдо за поточними і розрахунковими рахунками клієнтів (позиція486) у банках України, їх філіях, представництвах та відділеннях зберігаються 5 років.

При цьому слідчий зазначає, що документи, які містять інформацію про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , мають значення для встановлення щодо придбаннята реалізації, матеріальних цінностей (медичного обладнання), підтвердження інших розрахунків з СГД - постачальниками, покупцями (або навпаки), в період з 23.12.2019 по 27.05.2021, а отже, для визначення об`єкта оподаткування зазначеного суб`єкта господарської діяльності у період вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, інформація про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_9 має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

При цьому у клопотанні вказано на те, що іншим способом отримати інформацію про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , не можливо, оскільки дана інформація містить відомості, які становлять, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - банківську таємницю.

Так, слідчий зазначає, що відповідно до п.3 ст.62 зазначеного Закону слідче управління ГУНП в Закарпатській області до кола суб`єктів, на письмову вимогу яких надається інформація, яка містить банківську таємницю, не належить. Отримати вказану інформацію орган досудового розслідування може виключно на підставі ухвали слідчого судді. У відповідності до Постанови Управління НаціональногоБанку Українивід 14.07.2006№267,якою затвердженоправила зберігання,захисту,використання тарозкриття банківськоїтаємниці»,а самеп.4.1Розділу 4 вилучення речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

У клопотанні вказано, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення фактичних дат закупівлі та постачання медичного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,замовнику будівельнихробіт в період з 23.12.2019 по 27.05.2021, враховуючи, що іншими способами довести фактичні розрахункові операції по банківським рахункам неможливо, а банківські та фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 , юридична адреса АДРЕСА_6 ).

З огляду на викладене, керуючись ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п. 5 ч. 2 ст. 40, ст. ст. 84, 91-93, 131, 132, 159, 160, п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, слідчий просить слідчого суддю: Задовольнити клопотання та постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_7 , а також працівникам УСР в Закарпатській області ДСР НП України за територіальною юрисдикцією, визначеним відповідним дорученням, постановою, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за період з 23.12.2019 по 27.05.2021, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_5 (українськагривня)дата відкриттяякого 19.07.2018,номер рахункуклієнта (ІВАN) НОМЕР_6 МФО: НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_7 МФО: НОМЕР_8 зможливістю їхвилучення уволодільця ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (адреса: АДРЕСА_5 , юридична адреса АДРЕСА_6 ), а саме:

інформацію на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з інформацією призначення платежів загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

інформацію про залишки коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 станом на 27.05.2021;

електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

довіреності, інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що діяли з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

платіжних доручень, заяв на купівлю іноземної валюти, заяв на видачу готівки, корінців чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, інших документів, які стосуються здійснення банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

заяв на отримання чекових книжок, заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк" для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

чеки для зняття готівкових коштів

інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, направив на адресу суду заяву в якій підтримав подане клопотання просить його задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Відповідно до п. 5 ч.1ст. 162 КПК Українивідомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5, 6ст. 163 КПК Українисуд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно дост. 132 КПК Українизастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимогст. 132 КПК Українидля оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1ст. 92 КПК Україниобов`язок доказування обставин, передбаченихстаттею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ч.5ст.110 КПК Українипід час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так,відповідно доч.2ст.160КПК Українивстановлено,що уклопотанні зазначаються: 1)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз якимподається клопотання; 2)правова кваліфікаціякримінального правопорушенняіз зазначеннямстатті (частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; 3)речі ідокументи,тимчасовий доступдо якихпланується отримати; 4)підстави вважати,що речіі документиперебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 5)значення речейі документівдля встановленняобставин укримінальному провадженні; 6)можливість використанняяк доказіввідомостей,що містятьсяв речахі документах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів,у випадкуподання клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Стаття 159 КПК Українипередбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні сторонікримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенняслідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5ст. 162 КПК Українивідомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці. Згідно п.6ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що відомості, про доступ до яких ставиться питання в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, являється джерелом доказів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницеюдані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази.

Під часрозгляду клопотаннявстановлено,що СУГУНП вЗакарпатській областіпроводиться досудоверозслідування укримінальному провадженні№12021070000000012за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке 12.01.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , було встановлено що за період з січня 2020 по вересень 2020 року виконував будівельні роботи з реконструкції, та будівництва, замовником яких були ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час чого директор ОСОБА_5 , шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних робіт форми КБ2, привласнив бюджетні кошти, тобто вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

05.01.2021 відділом ВБДОЗШ ГУ ДФС у Закарпатській області складено висновок аналітичного дослідження №5/07-16-08-00-13/32196069, за результатами дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушення, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинних шляхом, при виконанні підрядних будівельних робіт за період з 01.01.2020 по 30.09.2020 роках.

Так, встановлено в ході досудового розслідування інформація свідчить про те, що кошти на загальну суму 1 207 104,87 грн. 12.08.2020 замовником, були безпідставно перераховані на рахунок підрядника, а саме в лише в грудні 2020 та березні 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало закуповувати медичне обладнання яке повинно встановлюватися на об`єкт будівництва «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Тур`я Бистра Перечинського району» у ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_3 також в грудні 2020 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_4 .

Разом Ізтим,з матеріалівклопотання встановлено,що вході досудовогорозслідування такожвстановлено,що ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_3 має відкритібанківські рахунокиу ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 , юридична адреса АДРЕСА_6 ), рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня) дата відкриття якого 19.07.2018, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_6 , та рахунок № НОМЕР_7 МФО: НОМЕР_8 , а отже у володінні даного банку знаходяться роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в період з 23.12.2019 по 27.05.2021 з розшифровкою всіх контрагентів, на паперових носіях та в електронному вигляді, а також документи, що засвідчують рух коштів по даним рахункам за вище вказаний період, в тому числі платіжні доручення, меморіальні ордери та інші документи.

Так, документи тимчасовий доступ, до яких просить слідчий, - це документи на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять інформацію про розрахункові банківські операції рух грошей на банківському рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня) дата відкриття якого 19.07.2018, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_6 МФО: НОМЕР_4 , та НОМЕР_7 МФО: НОМЕР_8 відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

Слідчий суддя, вважає доведеним наявність підстав вважати, що документи тимчасовий доступ до яких просить слідчий, перебувають, можуть перебувати у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

При цьому,при розглядіклопотання слідчийсуддя враховує,що інформація пророзрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_9 має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, та що іншим способом отримати інформацію про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , не можливо, оскільки дана інформація містить відомості, які становлять, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - банківську таємницю.

Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за період з 23.12.2019 по 27.05.2021, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_5 (українськагривня)дата відкриттяякого 19.07.2018,номер рахункуклієнта (ІВАN) НОМЕР_6 МФО: НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_7 МФО: НОМЕР_8 зможливістю їхвилучення уволодільця ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (адреса: АДРЕСА_5 , юридична адреса АДРЕСА_6 ), а саме:

інформацію на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з інформацією призначення платежів загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

інформацію про залишки коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 станом на 27.05.2021;

електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

довіреності, інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

платіжних доручень, заяв на купівлю іноземної валюти, заяв на видачу готівки, корінців чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, інших документів, які стосуються здійснення банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

заяв на отримання чекових книжок, заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк" для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

чеки для зняття готівкових коштів, підлягає до задоволення.

Що стосується вимог про надання тимчасового доступу до інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що діяли з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є необгрунтоване, слідчому судді не надано доказів того, що зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному правопорушенні, не викладені обставини на обґрунтування того, що в сукупності з іншими речами і документами ця інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та може використовуватися як доказ, та відсутні докази того, що речі та документи до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні вказаного володільця.

Разом з тим, у внесеному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_7 , а також працівникам УСР в Закарпатській області ДСР НП України за територіальною юрисдикцією, визначеним відповідним дорученням, постановою, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України.

Разом із тим згідно витягу з ЄРДР по вказаному кримінальному провадженні, що міститься у матеріалах клопотання, зазначено слідчих ОСОБА_3 та ОСОБА_7 інших не вказано.

Відповідно до положень ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_12 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тому, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації працівникам УСР в Закарпатській області ДСР НП України за територіальною юрисдикцією, визначеним відповідним дорученням, постановою, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України задоволенню не підлягає.

З огляду на вказане, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого, відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12021070000000012, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за період з 23.12.2019 по 27.05.2021, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_5 (українськагривня)дата відкриттяякого 19.07.2018,номер рахункуклієнта (ІВАN) НОМЕР_6 МФО: НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_7 МФО: НОМЕР_8 зможливістю їхвилучення уволодільця ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (адреса: АДРЕСА_5 , юридична адреса АДРЕСА_6 ), а саме:

інформацію на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з інформацією призначення платежів загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

інформацію про залишки коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 станом на 27.05.2021;

електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

довіреності, інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

платіжних доручень, заяв на купівлю іноземної валюти, заяв на видачу готівки, корінців чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, інших документів, які стосуються здійснення банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

заяв на отримання чекових книжок, заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк" для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

чеки для зняття готівкових коштів, підлягає до задоволення.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1